1,920 matches
-
organe umane; infracțiunile săvârșite prin intermediul calculatoarelor; infracțiunile săvârșite cu cărți de credit; infracțiunile săvârșite de persoane care fac parte din asociații de infractori; nerespectarea dispozițiilor privind importul de deșeuri și de reziduuri; nerespectarea dispozițiilor privind jocurile de noroc; în scopul ascunderii sau disimulării originii ilicite a acestora, precum și în scop de tăinuire sau de favorizare a persoanelor implicate în astfel de activități sau presupuse că s-ar sustrage consecințelor juridice ale faptelor lor; [...] ... c) dobândirea, posesia sau utilizarea de bunuri, cunoscând
DECIZIE nr. 320 din 9 septembrie 2003 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 23 alin. (1) lit. a) şi c) din Legea nr. 21/1999 pentru prevenirea şi sancţionarea spalarii banilor, preluate de art. 23 alin. (1) lit. a) şi c) din Legea nr. 656/2002. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/152683_a_154012]
-
din Legea nr. 656/2002 , care au următorul cuprins: "Constituie infracțiunea de spălare a banilor și se pedepsește cu închisoare de la 3 la 12 ani: a) schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând că provin din săvârșirea de infracțiuni, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri sau în scopul de a ajuta persoană care a săvârșit infracțiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei; c) dobândirea, deținerea sau folosirea de bunuri, cunoscând
DECIZIE nr. 320 din 9 septembrie 2003 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 23 alin. (1) lit. a) şi c) din Legea nr. 21/1999 pentru prevenirea şi sancţionarea spalarii banilor, preluate de art. 23 alin. (1) lit. a) şi c) din Legea nr. 656/2002. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/152683_a_154012]
-
c) al prezentului regulament, vor fi admise elementele componente ale compartimentului rezervat încărcăturii care, pentru rațiuni de ordin practic, trebuie sa comporte spații goale (de exemplu, între plăcile unui perete dublu). Pentru ca aceste spații să nu poată fi utilizate pentru ascunderea de marfuri: i) dacă îmbrăcămintea interioară a compartimentului acoperă peretele pe toată înălțimea să de la podea pînă la acoperiș sau, în alte cazuri, daca spațiul existent între această îmbrăcăminte și peretele exterior este în întregime închis, îmbrăcămintea va trebui să
CONVENŢIE VAMALĂ din 14 noiembrie 1975 relativă la tranSportul internaţional al mărfurilor sub acoperirea carnetelor T.I.R. (Convenţia T.I.R.)*. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/151760_a_153089]
-
cu o întăritura orizontală străpunsa de ochiuri intinzindu-se de-a lungul peretelui lateral al vehiculului. Aceste întărituri numite întărituri de margine sînt destinate să permită întinderea prelatei cu ajutorul corzilor sau al unor dispozitive asemănătoare. Aceste întărituri au fost folosite pentru ascunderea tăieturilor orizontale practicate în prelata, care permiteau accesul ilicit la mărfurile transportate în vehicul. Din această cauză se recomandă a nu se autoriza utilizarea întăriturilor de acest tip. Ele pot fi înlocuite mai ales prin dispozitivele următoare: a) întărituri de
CONVENŢIE VAMALĂ din 14 noiembrie 1975 relativă la tranSportul internaţional al mărfurilor sub acoperirea carnetelor T.I.R. (Convenţia T.I.R.)*. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/151760_a_153089]
-
prevederile art. 1 alin. c) din acest regulament se va permite ca, din motive practice, părțile constitutive ale containerului să includă spații libere (că de exemplu între pereții unui perete dublu). Pentru că spațiul menționat să nu poată fi folosit pentru ascunderea de bunuri: i) căptușeala interioară a containerului nu va putea fi scoasă sau repusa fără a se lasă urme vizibile; sau ... îi) numărul spațiilor menționate trebuie să fie minim și aceste spații trebuie să fie ușor accesibile controlului vamal. Articolul
CONVENŢIE VAMALĂ din 14 noiembrie 1975 relativă la tranSportul internaţional al mărfurilor sub acoperirea carnetelor T.I.R. (Convenţia T.I.R.)*. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/151760_a_153089]
-
în materie de faliment Articolul 875 Acțiunea penală pentru infracțiunile cuprinse în acest titlu este de ordine publică. Ea poate fi pusă în mișcare chiar inainte de declarațiunea de faliment, cănd încetarea plăților este însoțită de faptul de dosire, de ascundere, de închiderea magazinelor, de darea la o parte, sustragerea sau împuținarea frauduloasă a patrimoniului în dauna creditorilor. În aceste cazuri, procurorul tribunalului trebuie să comunice îndată încetarea plăților președintelui tribunalului comercial pentru îndeplinirea dispozițiunilor titlului I al acestei cărți. Capitolul
CODUL COMERCIAL din 10 mai 1887 - (*actualizat*) (actualizat până la data de 14 august 2003*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/151636_a_152965]
-
sub orice formă, derularea normală a traficului de frontieră; ... l) să efectueze controale și să participe la razii, independent sau în colaborare cu organele locale ale poliției, când există indicii cu privire la săvârșirea de infracțiuni la regimul frontierei de stat ori ascunderea unor infractori sau bunuri provenite din aceste infracțiuni; ... m) să stabilească, împreună cu autoritățile administrației publice locale, măsuri de limitare temporară a circulației persoanelor și mijloacelor de transport în apropierea frontierei de stat, în raioanele în care se desfășoară sau urmează
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 104 din 27 iunie 2001 (*actualizată*) privind organizarea şi functionarea Politiei de Frontiera Române. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/158493_a_159822]
-
în cei 3 ani anteriori datei declarării insolvabilității, cu rea-credință, dobândesc în orice mod active de la debitorii care își provoacă astfel insolvabilitatea; ... b) administratorii, asociații, acționarii și orice alte persoane care au provocat insolvabilitatea persoanei juridice debitoare prin înstrăinarea sau ascunderea cu rea-credință, sub orice formă, a bunurilor mobile și imobile proprietatea acesteia. ... (2) Răspunderea asociaților și acționarilor la societățile comerciale debitoare se stabilește potrivit Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicata, cu modificările și completările ulterioare. Articolul 26 Dispoziții
CODUL DE PROCEDURA FISCALA din 24 decembrie 2003 (*actualizat*) (Ordonanţa nr. 92/2003). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/158208_a_159537]
-
la 1.000.000.000 lei; ... d) refuzul de a permite accesul membrilor corpului de control al Agenției la obiectivele și instalațiile care fac obiectul prezentei legi, împiedicarea în orice mod a acestora de a-și exercită atribuțiile legale, precum și ascunderea unor date și informații relevante referitoare la acestea, cu amendă de la 500.000.000 lei la 1.000.000.000 lei; ... e) neîndeplinirea obligației stabilite potrivit dispozițiilor art. 16 alin. (2) de întocmire a normelor specifice privind evidența operațiunilor efectuate
NORME METODOLOGICE din 3 martie 2004 privind controlul respectării dispoziţiilor Legii nr. 56/1997 pentru aplicarea prevederilor Convenţiei privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării şi folosirii armelor chimice şi distrugerea acestora, republicată. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/156364_a_157693]
-
asupra constituirii societății ori asupra condițiilor economice ale acesteia sau ascunde, cu rea-credința, în tot sau în parte, asemenea date; 2. prezintă, cu rea-credința, acționarilor/asociaților o situație financiară inexactă sau cu date inexacte asupra condițiilor economice ale societății, în vederea ascunderii situației ei reale; 3. refuza sa pună la dispoziția experților, în cazurile și în condițiile prevăzute la art. 25 și 37, documentele necesare sau îi împiedica, cu rea-credința, sa îndeplinească însărcinările primite. ------------- Punctul 2 al art. 265 a fost modificat
LEGE nr. 31 din 16 noiembrie 1990 - (**republicată**) (*actualizată*) privind societăţile comerciale. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/149393_a_150722]
-
grave, se pedepsesc în condițiile și cu sancțiunile acolo prevăzute. Articolul 276 Se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 12 ani persoanele vinovate de bancruta frauduloasă, constând în una dintre următoarele fapte: a) falsificarea, sustragerea sau distrugerea evidentelor societății ori ascunderea unei părți din activul societății, înfățișarea de datorii inexistente sau prezentarea în registrul societății, în alt act ori în situațiile financiare a unor sume nedatorate, fiecare dintre aceste fapte fiind săvârșit în vederea diminuării aparente a valorii activelor; ... b) înstrăinarea, în
LEGE nr. 31 din 16 noiembrie 1990 - (**republicată**) (*actualizată*) privind societăţile comerciale. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/149393_a_150722]
-
3 ani anteriori datei declarării insolvabilității, cu rea-credință, cumpăra sau dobândesc în alt mod active de la debitorii care își provoacă astfel insolvabilitatea; ... b) administratorii, asociații, acționarii și oricare alte persoane, care au provocat insolvabilitatea persoanei juridice debitoare, prin înstrăinarea sau ascunderea cu rea-credință, sub orice formă, a bunurilor mobile și imobile proprietate a acesteia ori prin nedeclararea schimbării sediului social. ... (3) Pentru obligațiile restante la bugetul local ale societății comerciale debitoare răspund solidar administratorii, directorii și persoanele care exercită sau au
ORDONANTA nr. 39 din 30 ianuarie 2003 - (*actualizată*) privind procedurile de administrare a creanţelor bugetelor locale. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/151306_a_152635]
-
neînregistrarea unor activități pentru care legea prevede obligația înregistrării sau prin exercitarea de activități neautorizate, în scopul obținerii de venituri; ... b) sustragerea în întregime sau în parte de la plata obligațiilor fiscale, în scopul obținerii de venituri, prin nedeclararea veniturilor impozabile, ascunderea obiectului ori a sursei impozabile sau taxabile ori prin diminuarea veniturilor ca urmare a unor operațiuni fictive; ... c) omisiunea, în tot sau în parte, a evidențierii în acte contabile sau în alte documente legale, a operațiunilor comerciale efectuate sau a
LEGE nr. 87 din 18 octombrie 1994 - (*actualizată*) pentru combaterea evaziunii fiscale. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/149979_a_151308]
-
3 ani anteriori datei declarării insolvabilității, cu rea-credință, cumpăra sau dobândesc în alt mod active de la debitorii care își provoacă astfel insolvabilitatea; ... b) administratorii, asociații, acționarii și orice alte persoane care au provocat insolvabilitatea persoanei juridice debitoare prin înstrăinarea sau ascunderea cu rea-credință, sub orice formă, a bunurilor mobile și imobile proprietatea acesteia ori prin nedeclararea schimbării sediului social. ... (3) Pentru obligațiile bugetare restante ale societății comerciale debitoare răspund solidar administratorii, directorii și persoanele care exercită sau au exercitat administrarea și
ORDONANTA nr. 61 din 29 august 2002 - (*actualizată*) privind colectarea creanţelor bugetare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/150651_a_151980]
-
platforme plutitoare direct în apele naturale sau provocarea, cu știința, de poluare prin evacuarea sau scufundarea în apele naturale, direct sau de pe nave ori platforme plutitoare, a unor substanțe sau deșeuri periculoase, cu încălcarea prevederilor art. 40 lit. d); ... s) ascunderea unor date sau difuzarea de către funcționarii publici de informații false în legătură cu calitatea mediului și sănătatea umană, cu încălcarea prevederilor art. 69; ... ț) continuarea activității după dispunerea încetării acesteia, cu încălcarea prevederilor art. 80 lit. c); ... u) luarea măsurilor de eliminare
LEGE nr. 137 din 29 decembrie 1995 (**republicată**) - (*actualizată*) privind protecţia mediului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/151220_a_152549]
-
1. La articolul 7 alineatul (1), litera f) se abroga. 2. La articolul 7 alineatul (2), litera b) va avea următorul cuprins: "b) administratorii, asociații, actionarii și oricare alte persoane, care au provocat insolvabilitatea persoanei juridice debitoare, prin înstrăinarea sau ascunderea cu rea-credința, sub orice formă, a bunurilor mobile și imobile proprietate a acesteia ori prin nedeclararea schimbării sediului social." 3. La articolul 7 alineatul (3), partea introductivă și litera a) vor avea următorul cuprins: "(3) Pentru obligațiile restante la bugetul
LEGE nr. 358 din 11 iulie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2003 privind procedurile de administrare a creanţelor bugetelor locale. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/151132_a_152461]
-
cursul noilor cercetări. ... (3) Încheierea cu privire la cererea de asistență sau prin care s-a revenit asupra asistenței încuviințate nu este supusă nici unei căi de atac. ... Articolul 79 Dacă instanța constată că cererea de asistență a fost făcută cu rea-credință, prin ascunderea adevărului, ea poate, revenind asupra asistenței încuviințate, să condamne partea la o amendă egală cu sumele de plată cărora a fost scutită. Articolul 80 Dreptul la asistența se stinge prin moartea părții sau prin îmbunătățirea stării sale materiale. Articolul 81
CODUL DE PROCEDURA CIVILĂ din 9 septembrie 1865 (*actualizat*) (actualizat până la data de 25 iunie 2003*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/150706_a_152035]
-
stabilesc prin hotărâre a Guvernului. ... (4) Informațiile clasificate potrivit art. 15 lit. f) pot fi declasificate prin hotărâre a Guvernului, la solicitarea motivată a emitentului. ... (5) Se interzice clasificarea că secrete de stat a informațiilor, datelor sau documentelor în scopul ascunderii încălcărilor legii, erorilor administrative, limitării accesului la informațiile de interes public, restrângerii ilegale a exercițiului unor drepturi ale vreunei persoane sau lezării altor interese legitime. ... (6) Nu pot fi clasificate că secrete de stat informațiile, datele sau documentele referitoare la
LEGE nr. 182 din 12 aprilie 2002 (*actualizată*) privind protecţia informaţiilor clasificate. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/165907_a_167236]
-
în cei 3 ani anteriori datei declarării insolvabilității, cu rea-credință, dobândesc în orice mod active de la debitorii care își provoacă astfel insolvabilitatea; ... b) administratorii, asociații, acționarii și orice alte persoane care au provocat insolvabilitatea persoanei juridice debitoare prin înstrăinarea sau ascunderea cu reacredinta, sub orice formă, a bunurilor mobile și imobile proprietatea acesteia. ... (2) Răspunderea asociaților și acționarilor la societățile comerciale debitoare se stabilește potrivit Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicata, cu modificările și completările ulterioare. Articolul 28 Dispoziții
CODUL DE PROCEDURA FISCALA din 24 decembrie 2003 (*republicat*)(*actualizat*) ( Ordonanţa nr. 92/2003 republicată). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/164861_a_166190]
-
cursul noilor cercetări. ... (3) Încheierea cu privire la cererea de asistență sau prin care s-a revenit asupra asistenței încuviințate nu este supusă nici unei căi de atac. ... Articolul 79 Dacă instanța constată că cererea de asistență a fost făcută cu rea-credință, prin ascunderea adevărului, ea poate, revenind asupra asistenței încuviințate, să condamne partea la o amendă egală cu sumele de plată cărora a fost scutită. Articolul 80 Dreptul la asistența se stinge prin moartea părții sau prin îmbunătățirea stării sale materiale. Articolul 81
CODUL DE PROCEDURA CIVILĂ din 9 septembrie 1865 (*actualizat*) (actualizat până la data de 14 septembrie 2004*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/165362_a_166691]
-
condițiilor economice ale acesteia ori ascunde cu rea-credință, în tot sau în parte, astfel de date; ... b) prezintă, cu rea-credință, în adunarea generală a membrilor cooperatori o situație financiară inexactă sau date inexacte asupra condițiilor economice ale societății cooperative, în vederea ascunderii situației ei reale. Articolul 113 Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă fapta administratorului, a președintelui societății cooperative ori a directorului executiv care: a) folosește cu rea-credință bunurile sau creditul de
LEGE nr. 1 din 21 februarie 2005 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/165451_a_166780]
-
asupra constituirii societății ori asupra condițiilor economice ale acesteia sau ascunde, cu rea-credință, în tot sau în parte, asemenea date; 2. prezintă, cu rea-credință, acționarilor/asociaților o situație financiară inexacta sau cu date inexacte asupra condițiilor economice ale societății, în vederea ascunderii situației ei reale; 3. refuză să pună la dispoziția experților, în cazurile și în condițiile prevăzute la art. 25 și 37, documentele necesare sau îi împiedică, cu rea-credință, să îndeplinească însărcinările primite. ------------- Punctul 2 al art. 265 a fost modificat
LEGE nr. 31 din 16 noiembrie 1990 - (**republicată**) (*actualizata*) privind societăţile comerciale. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/160528_a_161857]
-
grave, se pedepsesc în condițiile și cu sancțiunile acolo prevăzute. Articolul 276 Se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 12 ani persoanele vinovate de bancruta frauduloasă, constând în una dintre următoarele fapte: a) falsificarea, sustragerea sau distrugerea evidentelor societății ori ascunderea unei părți din activul societății, înfățișarea de datorii inexistente sau prezentarea în registrul societății, în alt act ori în situațiile financiare a unor sume nedatorate, fiecare dintre aceste fapte fiind săvârșit în vederea diminuării aparente a valorii activelor; ... b) înstrăinarea, în
LEGE nr. 31 din 16 noiembrie 1990 - (**republicată**) (*actualizata*) privind societăţile comerciale. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/160528_a_161857]
-
în cei 3 ani anteriori datei declarării insolvabilității, cu rea-credință, dobândesc în orice mod active de la debitorii care își provoacă astfel insolvabilitatea; ... b) administratorii, asociații, acționarii și orice alte persoane care au provocat insolvabilitatea persoanei juridice debitoare prin înstrăinarea sau ascunderea cu reacredință, sub orice formă, a bunurilor mobile și imobile proprietatea acesteia. ... (2) Răspunderea asociaților și acționarilor la societățile comerciale debitoare se stabilește potrivit Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Articolul 28 Dispoziții
HOTĂRÂRE nr. 1.050 din 1 iulie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/159615_a_160944]
-
în cei 3 ani anteriori datei declarării insolvabilității, cu rea-credință, dobândesc în orice mod active de la debitorii care își provoacă astfel insolvabilitatea; ... b) administratorii, asociații, acționarii și orice alte persoane care au provocat insolvabilitatea persoanei juridice debitoare prin înstrăinarea sau ascunderea cu reacredință, sub orice formă, a bunurilor mobile și imobile proprietatea acesteia. ... (2) Răspunderea asociaților și acționarilor la societățile comerciale debitoare se stabilește potrivit Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Articolul 28 Dispoziții
NORME METODOLOGICE din 1 iulie 2004 de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/159616_a_160945]