14,251 matches
-
transmiterea la CRC de către persoana declarantă a conținutului formularului F9 în cel mult o zi lucrătoare de la data acceptării acesteia; ... – etapa a 3-a: transmiterea de către CRC a informației de risc de credit și/sau a informației despre fraudele cu carduri, conținută în formularul F9, către persoana declarantă care a raportat-o; ... – etapa a 4-a: verificarea de către persoana declarantă a informației de risc de credit și/sau a informației despre fraudele cu carduri supuse concilierii; ... – etapa a 5-a
REGULAMENTUL nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*republicat*) () [Corola-llms4eu/Law/257591]
-
risc de credit și/sau a informației despre fraudele cu carduri, conținută în formularul F9, către persoana declarantă care a raportat-o; ... – etapa a 4-a: verificarea de către persoana declarantă a informației de risc de credit și/sau a informației despre fraudele cu carduri supuse concilierii; ... – etapa a 5-a: transmiterea rezultatului verificării de către persoana declarantă în termen de maximum două zile lucrătoare de la primirea de la CRC a informației de risc de credit și/sau a informației despre fraudele cu carduri
REGULAMENTUL nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*republicat*) () [Corola-llms4eu/Law/257591]
-
informației despre fraudele cu carduri supuse concilierii; ... – etapa a 5-a: transmiterea rezultatului verificării de către persoana declarantă în termen de maximum două zile lucrătoare de la primirea de la CRC a informației de risc de credit și/sau a informației despre fraudele cu carduri supuse concilierii. În cazul în care verificarea a evidențiat existența unei informații eronate de risc de credit și/sau a unei informații eronate despre fraudele cu carduri raportate anterior, persoana declarantă transmite rezultatul verificării și corectează erorile prin emiterea
REGULAMENTUL nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*republicat*) () [Corola-llms4eu/Law/257591]
-
primirea de la CRC a informației de risc de credit și/sau a informației despre fraudele cu carduri supuse concilierii. În cazul în care verificarea a evidențiat existența unei informații eronate de risc de credit și/sau a unei informații eronate despre fraudele cu carduri raportate anterior, persoana declarantă transmite rezultatul verificării și corectează erorile prin emiterea formularului F8; ... – etapa a 6-a: transmiterea de către CRC persoanei declarante care a inițiat concilierea a rezultatului verificării informației de risc de credit. Persoana declarantă
REGULAMENTUL nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*republicat*) () [Corola-llms4eu/Law/257591]
-
dispoziția persoanei recenzate rezultatul în maximum o zi lucrătoare de la data primirii acestuia de la CRC. ... Capitolul IV Răspundere și sancțiuni Articolul 35 Persoanele declarante răspund pentru veridicitatea și integritatea informației de risc de credit și a informației despre fraudele cu carduri transmise la CRC. Articolul 36 (1) Nerespectarea prevederilor prezentului regulament se sancționează cu amendă astfel: a) neraportarea lunară de către persoanele declarante la CRC a informației de risc de credit se sancționează cu amendă de 5.000 lei; ... b
REGULAMENTUL nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*republicat*) () [Corola-llms4eu/Law/257591]
-
a) neraportarea lunară de către persoanele declarante la CRC a informației de risc de credit se sancționează cu amendă de 5.000 lei; ... b) netransmiterea de către persoanele declarante a rezultatului verificării informației de risc de credit și/sau a informației despre fraudele cu carduri conținute în formularul F9, în cadrul termenului prevăzut la art. 34 etapa a 5-a primul paragraf, se sancționează cu amendă de 500 lei/zi de întârziere, dar nu mai mult de 2.000 lei; ... c) netransmiterea de către persoanele declarante
REGULAMENTUL nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*republicat*) () [Corola-llms4eu/Law/257591]
-
Articolul 38 Sancțiunile se aplică prin ordin emis de către guvernator, prim-viceguvernator sau viceguvernatori. Amenzile se fac venit la bugetul de stat. Capitolul V Alte dispoziții Articolul 39 Documentele care conțin informația de risc de credit și informația despre fraudele cu carduri raportată la și primită de la CRC se arhivează pe o perioadă de 7 ani la persoanele declarante. Articolul 40 Pentru serviciile de informare prestate de CRC se percepe fiecărei persoane declarante un comision lunar compus după cum
REGULAMENTUL nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*republicat*) () [Corola-llms4eu/Law/257591]
-
Informațiile de risc de credit transmise la și primite de la CRC au caracter confidențial. Articolul 46 CRC nu își asumă nicio responsabilitate în cazul valorificării, cu încălcarea prevederilor legale, a informației de risc de credit și a informației despre fraudele cu carduri de către persoanele declarante. Articolul 47 (1) Lichidatorul desemnat de tribunal pentru gestionarea instituției de credit aflate în proces de lichidare judiciară este obligat să transmită lunar la CRC informațiile de risc de credit referitoare la debitorii care
REGULAMENTUL nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*republicat*) () [Corola-llms4eu/Law/257591]
-
telefon, fax și adresa de e-mail, de serviciu ale persoanei acreditate. Rubrica „Drepturi“ Se completează prin marcarea câmpului: a) „depline“ - pentru persoanele acreditate care au dreptul să transmită și să recepționeze informații de risc de credit și informații despre fraudele cu carduri; ... b) „de consultare“ - pentru persoanele care au numai drepturi de consultare a bazei de date a CRC. ... Rubrica „Specimen semnătură“ Se completează cu semnătura uzuală a persoanei acreditate. Rubrica „Specimen ștampilă însoțitoare“ Se completează cu amprenta ștampilei ce
REGULAMENTUL nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*republicat*) () [Corola-llms4eu/Law/257591]
-
curent. ... Rubrica 5 - „Tip card“ Se completează astfel: – cu litera „C“ - pentru card de credit; ... – cu litera „D“ - pentru card de debit. ... Rubrica 6 - „Valută“ Se completează cu codul valutei în care a fost emis cardul. Rubrica 7 - „Data constatării fraudei“ Se completează cu ziua, luna și anul când a fost constatată frauda pe numele posesorului de card, de către persoana declarantă. Rubrica 8 - „Sumă fraudată“ Se completează cu suma fraudată de posesorul de card. Anexa nr. 4*) *) Formularul F4 A
REGULAMENTUL nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*republicat*) () [Corola-llms4eu/Law/257591]
-
card de credit; ... – cu litera „D“ - pentru card de debit. ... Rubrica 6 - „Valută“ Se completează cu codul valutei în care a fost emis cardul. Rubrica 7 - „Data constatării fraudei“ Se completează cu ziua, luna și anul când a fost constatată frauda pe numele posesorului de card, de către persoana declarantă. Rubrica 8 - „Sumă fraudată“ Se completează cu suma fraudată de posesorul de card. Anexa nr. 4*) *) Formularul F4 A este reprodus în facsimil. Modul de completare Rubrica „Nr.“ Se completează prin
REGULAMENTUL nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*republicat*) () [Corola-llms4eu/Law/257591]
-
se află în insolvență. ... În cazul în care debitorul nu se află în niciuna dintre situațiile de mai sus, se va completa cu litera N. Rubrica „Risc global“ Se completează cu totalul sumelor din coloana 12. Rubrica „Informații referitoare la fraudele cu carduri“ Se completează cu informațiile referitoare la fraudele cu carduri înregistrate în baza de date a Centralei Riscului de Credit, astfel: – număr fraude cu carduri; ... – total sumă fraudată. ... Rubrica „Informații referitoare la incidentele de plăți“ Se completează cu informațiile
REGULAMENTUL nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*republicat*) () [Corola-llms4eu/Law/257591]
-
nu se află în niciuna dintre situațiile de mai sus, se va completa cu litera N. Rubrica „Risc global“ Se completează cu totalul sumelor din coloana 12. Rubrica „Informații referitoare la fraudele cu carduri“ Se completează cu informațiile referitoare la fraudele cu carduri înregistrate în baza de date a Centralei Riscului de Credit, astfel: – număr fraude cu carduri; ... – total sumă fraudată. ... Rubrica „Informații referitoare la incidentele de plăți“ Se completează cu informațiile referitoare la incidentele de plăți înregistrate în baza de
REGULAMENTUL nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*republicat*) () [Corola-llms4eu/Law/257591]
-
țării care a emis pașaportul, urmat de informația solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent; ... d) în cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul țării, urmat de informația solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent. ... Rubrica „Informații referitoare la fraudele cu carduri“ Se completează cu informațiile referitoare la fraudele cu carduri înregistrate în baza de date a Centralei Riscului de Credit, astfel: – număr de fraude cu carduri; ... – total sumă fraudată. ... Rubrica „Informații referitoare la incidentele de plăți“ Se completează cu
REGULAMENTUL nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*republicat*) () [Corola-llms4eu/Law/257591]
-
de persoana declarantă la deschiderea contului curent; ... d) în cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul țării, urmat de informația solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent. ... Rubrica „Informații referitoare la fraudele cu carduri“ Se completează cu informațiile referitoare la fraudele cu carduri înregistrate în baza de date a Centralei Riscului de Credit, astfel: – număr de fraude cu carduri; ... – total sumă fraudată. ... Rubrica „Informații referitoare la incidentele de plăți“ Se completează cu informațiile referitoare la incidentele de plăți înregistrate în baza
REGULAMENTUL nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*republicat*) () [Corola-llms4eu/Law/257591]
-
urmat de informația solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent. ... Rubrica „Informații referitoare la fraudele cu carduri“ Se completează cu informațiile referitoare la fraudele cu carduri înregistrate în baza de date a Centralei Riscului de Credit, astfel: – număr de fraude cu carduri; ... – total sumă fraudată. ... Rubrica „Informații referitoare la incidentele de plăți“ Se completează cu informațiile referitoare la incidentele de plăți înregistrate în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăți, astfel: – numărul total de incidente pe fiecare instrument, din
REGULAMENTUL nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*republicat*) () [Corola-llms4eu/Law/257591]
-
curent. ... Rubrica 3 - „Tip card“ Se completează astfel: – cu litera „C“ - pentru card de credit; ... – cu litera „D“ - pentru card de debit. ... Rubrica 4 - „Valută“ Se completează cu codul valutei în care a fost emis cardul. Rubrica 5 - „Data constatării fraudei“ Se completează cu ziua, luna și anul când a fost constatată frauda pe numele posesorului de card de către persoana declarantă. Rubrica 6 - „Sumă fraudată“ Se completează cu suma fraudată de posesorul de card. Anexa nr. 5*) *) Formularul F5 este
REGULAMENTUL nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*republicat*) () [Corola-llms4eu/Law/257591]
-
card de credit; ... – cu litera „D“ - pentru card de debit. ... Rubrica 4 - „Valută“ Se completează cu codul valutei în care a fost emis cardul. Rubrica 5 - „Data constatării fraudei“ Se completează cu ziua, luna și anul când a fost constatată frauda pe numele posesorului de card de către persoana declarantă. Rubrica 6 - „Sumă fraudată“ Se completează cu suma fraudată de posesorul de card. Anexa nr. 5*) *) Formularul F5 este reprodus în facsimil. Modul de completare Rubrica „Nr.“ Se completează prin înscrierea
REGULAMENTUL nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*republicat*) () [Corola-llms4eu/Law/257591]
-
Banca Națională a României persoanei declarante care solicită consultarea. ZONA 2 Rubrica „ACORDULUI DE CONSULTARE Nr.“ și „din“ Se completează cu numărul acordului pe baza căruia se face consultarea și data la care s-a dat acordul. Pentru informațiile privind fraudele cu card nu este necesar acordul posesorului de card. Rubrica „Depus la“ Se completează cu denumirea unității teritoriale a persoanei declarante care a primit acordul. ZONA 3 Se marchează rubrica sau rubricile corespunzătoare informațiilor solicitate. ZONA 4 Rubrica „Persoana“ Se
REGULAMENTUL nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*republicat*) () [Corola-llms4eu/Law/257591]
-
care a primit acordul. ZONA 3 Se marchează rubrica sau rubricile corespunzătoare informațiilor solicitate. ZONA 4 Rubrica „Persoana“ Se completează cu numele sau cu denumirea completă a persoanei pentru care se solicită informația de risc de credit și/sau informația despre fraudele cu carduri. Rubrica „COD DE IDENTIFICARE“ Se completează astfel: a) în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul unic de înregistrare; ... b) în cazul persoanelor fizice române, cu codul numeric personal; ... c) în cazul persoanelor fizice străine, cu codul țării, urmat
REGULAMENTUL nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*republicat*) () [Corola-llms4eu/Law/257591]
-
de către persoana declarantă. Rubrica „Data“ Se completează cu data la care se completează formularul. Rubricile „pentru luna“ și „anul“ Se completează cu luna și anul pentru care s-a transmis informația de risc de credit sau informația referitoare la fraudele cu carduri. Rubrica „Persoană declarantă“ Se completează cu denumirea persoanei declarante care transmite formularul la CRC. Rubrica „Cod“ Se completează cu codul informatic atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante care transmite formularul la CRC. Rubrica 1 - „Tip formular
REGULAMENTUL nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*republicat*) () [Corola-llms4eu/Law/257591]
-
va conține 2 numere, astfel: prima cifră înscrisă este 8, respectiv 13 (numărul coloanei), iar a doua indică poziția în care se semnalează eroarea. Rubrica 4 - „Informație eronată“ Se completează cu informația de risc de credit sau cu informația despre fraudele cu carduri eronată transmisă anterior, indicată prin rubricile 2 și 3. Rubrica 5 - „Informație corectă“ Se completează cu informația de risc de credit sau cu informația despre fraudele cu carduri, care va înlocui informația eronată. Anexa nr. 9*) *) Formularul F9
REGULAMENTUL nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*republicat*) () [Corola-llms4eu/Law/257591]
-
Se completează cu informația de risc de credit sau cu informația despre fraudele cu carduri eronată transmisă anterior, indicată prin rubricile 2 și 3. Rubrica 5 - „Informație corectă“ Se completează cu informația de risc de credit sau cu informația despre fraudele cu carduri, care va înlocui informația eronată. Anexa nr. 9*) *) Formularul F9 este reprodus în facsimil. Modul de completare Rubrica „Nr.“ Se completează prin înscrierea unui număr unic, atribuit cererii de către persoana declarantă. Rubrica „Data“ Se completează cu data
REGULAMENTUL nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*republicat*) () [Corola-llms4eu/Law/257591]
-
carne proaspătă, ouă, brânzeturi, produse din carne Anual, din produsele de origine animală achiziționate de autoritatea veterinară competentă disimulată în ˶clientul misterios˝, de la 10% din unități, dar cel mult 10 probe anual; conform programului de prevenire și combatere a fraudelor alimentare elaborat de ANSVSA 7. Prepararea mâncărurilor la comandă Catering Semestrial Produse finite, Produse finite, un sortiment dintr-o categorie Semestrial 8. Produse primare destinate vânzării directe a) vânat sălbatic; b) carne de pasăre și lagomorfe; c) pește proaspăt; d
ORDIN nr. 66 din 2 mai 2022 () [Corola-llms4eu/Law/255665]
-
pentru consum» atât prin metoda detecției (EN ISO 11290-1), cât și prin metoda numărării (EN ISO 11290-2). ... (32) Determinările se efectuează în conformitate cu planul cifric, precum și în caz de suspiciune, reclamații, conform Programului de prevenire și combatere a fraudelor alimentare elaborat și transmis de la nivel de ANSVSA prin notă de serviciu. (33) În vederea derulării operațiunilor de export cu produse din carne «gata pentru consum» în Statele Unite ale Americii, operatorii din domeniul alimentar au obligația de a
ORDIN nr. 66 din 2 mai 2022 () [Corola-llms4eu/Law/255665]