1,675 matches
-
bancare, precum și a intrărilor și ieșirilor de sume în numerar, pentru a stabili mișcările de disponibilități bănești și asocierea acestor mișcări cu sursele de venit și utilizarea acestora. ... (2) Prin utilizarea metodei fluxurilor de trezorerie se vor putea identifica venituri nedeclarate, pornindu-se de la analiza valorii și frecvenței depunerilor în conturile bancare și a surselor acestor depuneri. ... (3) Determinarea veniturilor sustrase de la impozitare constă în compararea disponibilităților bănești din conturile bancare și evidențiate în documente sau folosite la plata cu numerar
PROCEDURA din 17 martie 2011 (*actualizată*) de aplicare a metodelor indirecte pentru stabilirea bazei impozabile ajustate. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/235543_a_236872]
-
nr. 571/2003 ... , cu modificările și completările ulterioare, sau depunerea de astfel de declarații cu sume incorecte ori incomplete. (2) Fapta prevăzută la alin. (1) se sancționează cu amendă de 2% din suma totală a achizițiilor/livrărilor intracomunitare de bunuri nedeclarate sau, după caz, din diferențele nedeclarate rezultate ca urmare a declarațiilor incorecte ori incomplete. ... (3) Nu se sancționează contravențional persoanele care corectează declarațiile recapitulative până la împlinirea termenului legal de depunere a acestora. ... (4) Nu se sancționează contravențional persoanele care, ulterior
CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (**republicat**)(*actualizat*) ( Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 republicată**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/234988_a_236317]
-
completările ulterioare, sau depunerea de astfel de declarații cu sume incorecte ori incomplete. (2) Fapta prevăzută la alin. (1) se sancționează cu amendă de 2% din suma totală a achizițiilor/livrărilor intracomunitare de bunuri nedeclarate sau, după caz, din diferențele nedeclarate rezultate ca urmare a declarațiilor incorecte ori incomplete. ... (3) Nu se sancționează contravențional persoanele care corectează declarațiile recapitulative până la împlinirea termenului legal de depunere a acestora. ... (4) Nu se sancționează contravențional persoanele care, ulterior termenului legal de depunere, corectează declarațiile
CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (**republicat**)(*actualizat*) ( Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 republicată**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/234988_a_236317]
-
nr. 571/2003 ... , cu modificările și completările ulterioare, sau depunerea de astfel de declarații cu sume incorecte ori incomplete. (2) Fapta prevăzută la alin. (1) se sancționează cu amendă de 2% din suma totală a achizițiilor/livrărilor intracomunitare de bunuri nedeclarate sau, după caz, din diferențele nedeclarate rezultate ca urmare a declarațiilor incorecte ori incomplete. ... (3) Nu se sancționează contravențional persoanele care corectează declarațiile recapitulative până la împlinirea termenului legal de depunere a acestora. ... (4) Nu se sancționează contravențional persoanele care, ulterior
CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (**republicat**)(*actualizat*) ( Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 republicată**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/234986_a_236315]
-
completările ulterioare, sau depunerea de astfel de declarații cu sume incorecte ori incomplete. (2) Fapta prevăzută la alin. (1) se sancționează cu amendă de 2% din suma totală a achizițiilor/livrărilor intracomunitare de bunuri nedeclarate sau, după caz, din diferențele nedeclarate rezultate ca urmare a declarațiilor incorecte ori incomplete. ... (3) Nu se sancționează contravențional persoanele care corectează declarațiile recapitulative până la împlinirea termenului legal de depunere a acestora. ... (4) Nu se sancționează contravențional persoanele care, ulterior termenului legal de depunere, corectează declarațiile
CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (**republicat**)(*actualizat*) ( Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 republicată**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/234986_a_236315]
-
contractare într-o perioadă de timp. Alte semnale de avertizare: - legături strânse între un responsabil pentru contractare și un furnizor de produse sau servicii; - creșterea inexplicabilă sau bruscă a averii responsabilului pentru contractare; - responsabilul pentru contractare efectuează o activitate economică nedeclarată; - contractantul este cunoscut în domeniul său de activitate pentru acordarea de comisioane ilegale; - modificări nedocumentate sau frecvente ale contractelor, care conduc la majorarea valorii acestora; - responsabilul pentru contractare refuză predarea responsabilităților legate de contractul în cauză și preluarea altor atribuții
NORME METODOLOGICE din 31 august 2011 (*actualizate*) de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/235114_a_236443]
-
a fost evins, iar nu o parte proporțională din preț, ori de au crescut sau de au scăzut imobilele în valoare de la vindere încoace. (Cod civil 1327, 1344, 1349). Articolul 1349 Dacă imobilul vândut se află însărcinat de servituți neapărate, nedeclarate de vânzător și de o așa importantă, încât se poate presupune că cumpărătorul n-ar fi cumpărat de le-ar fi cunoscut, el poate cere sau stricarea contractului sau indemnitate. (Cod civil 622, 1352). Articolul 1350 Chestiunile de daune-interese ce
CODUL CIVIL din 26 noiembrie 1864 (*actualizat*) actualizat până la data de 1 septembrie 2011. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/234830_a_236159]
-
nr. 571/2003 , cu modificările și completările ulterioare, sau depunerea de astfel de declarații cu sume incorecte ori incomplete. (2) Fapta prevăzută la alin. (1) se sancționează cu amendă de 2% din suma totală a achizițiilor/livrărilor intracomunitare de bunuri nedeclarate sau, după caz, din diferențele nedeclarate rezultate ca urmare a declarațiilor incorecte ori incomplete. ... (3) Nu se sancționează contravențional persoanele care corectează declarațiile recapitulative până la împlinirea termenului legal de depunere a acestora. ... (4) Nu se sancționează contravențional persoanele care, ulterior
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 11 aprilie 2009 (*actualizată*) cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/231565_a_232894]
-
completările ulterioare, sau depunerea de astfel de declarații cu sume incorecte ori incomplete. (2) Fapta prevăzută la alin. (1) se sancționează cu amendă de 2% din suma totală a achizițiilor/livrărilor intracomunitare de bunuri nedeclarate sau, după caz, din diferențele nedeclarate rezultate ca urmare a declarațiilor incorecte ori incomplete. ... (3) Nu se sancționează contravențional persoanele care corectează declarațiile recapitulative până la împlinirea termenului legal de depunere a acestora. ... (4) Nu se sancționează contravențional persoanele care, ulterior termenului legal de depunere, corectează declarațiile
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 11 aprilie 2009 (*actualizată*) cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/231565_a_232894]
-
nr. 571/2003 ... , cu modificările și completările ulterioare, sau depunerea de astfel de declarații cu sume incorecte ori incomplete. (2) Fapta prevăzută la alin. (1) se sancționează cu amendă de 2% din suma totală a achizițiilor/livrărilor intracomunitare de bunuri nedeclarate sau, după caz, din diferențele nedeclarate rezultate ca urmare a declarațiilor incorecte ori incomplete. ... (3) Nu se sancționează contravențional persoanele care corectează declarațiile recapitulative până la împlinirea termenului legal de depunere a acestora. ... (4) Nu se sancționează contravențional persoanele care, ulterior
CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (**republicat**)(*actualizat*) ( Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 republicată**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/231263_a_232592]
-
completările ulterioare, sau depunerea de astfel de declarații cu sume incorecte ori incomplete. (2) Fapta prevăzută la alin. (1) se sancționează cu amendă de 2% din suma totală a achizițiilor/livrărilor intracomunitare de bunuri nedeclarate sau, după caz, din diferențele nedeclarate rezultate ca urmare a declarațiilor incorecte ori incomplete. ... (3) Nu se sancționează contravențional persoanele care corectează declarațiile recapitulative până la împlinirea termenului legal de depunere a acestora. ... (4) Nu se sancționează contravențional persoanele care, ulterior termenului legal de depunere, corectează declarațiile
CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (**republicat**)(*actualizat*) ( Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 republicată**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/231263_a_232592]
-
nr. 571/2003 ... , cu modificările și completările ulterioare, sau depunerea de astfel de declarații cu sume incorecte ori incomplete. (2) Fapta prevăzută la alin. (1) se sancționează cu amendă de 2% din suma totală a achizițiilor/livrărilor intracomunitare de bunuri nedeclarate sau, după caz, din diferențele nedeclarate rezultate ca urmare a declarațiilor incorecte ori incomplete. ... (3) Nu se sancționează contravențional persoanele care corectează declarațiile recapitulative până la împlinirea termenului legal de depunere a acestora. ... (4) Nu se sancționează contravențional persoanele care, ulterior
ORDONANŢĂ nr. 92 din 24 decembrie 2003 (**republicată**)(*actualizată*) privind Codul de procedură fiscală*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/231262_a_232591]
-
completările ulterioare, sau depunerea de astfel de declarații cu sume incorecte ori incomplete. (2) Fapta prevăzută la alin. (1) se sancționează cu amendă de 2% din suma totală a achizițiilor/livrărilor intracomunitare de bunuri nedeclarate sau, după caz, din diferențele nedeclarate rezultate ca urmare a declarațiilor incorecte ori incomplete. ... (3) Nu se sancționează contravențional persoanele care corectează declarațiile recapitulative până la împlinirea termenului legal de depunere a acestora. ... (4) Nu se sancționează contravențional persoanele care, ulterior termenului legal de depunere, corectează declarațiile
ORDONANŢĂ nr. 92 din 24 decembrie 2003 (**republicată**)(*actualizată*) privind Codul de procedură fiscală*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/231262_a_232591]
-
să întocmească un raport cu privire la condițiile de muncă ale cetățenilor statului părții solicitante ori privind alte aspecte de interes. 2.1.5. Părțile își vor furniza reciproc asistența tehnică necesară și vor coopera în vederea prevenirii și combaterii cazurilor de muncă nedeclarată. În cazul în care autoritățile uneia dintre părți identifică cetățeni ai statelor celorlalte două părți care desfășoară muncă nedeclarată pe teritoriul statului său, acestea vor informa autoritățile competente ale părții respective cu privire la identitatea persoanelor depistate, perioada în care au desfășurat
ACORD DE COOPERARE din 30 septembrie 2010 între Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale din România, Ministerul Muncii şi Securităţii Sociale al Republicii Elene şi Ministerul Muncii şi Politicii Sociale al Republicii Bulgaria în domeniul condiţiilor de muncă şi al protecţiei drepturilor prevăzute de legislaţia muncii. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/226915_a_228244]
-
2.1.5. Părțile își vor furniza reciproc asistența tehnică necesară și vor coopera în vederea prevenirii și combaterii cazurilor de muncă nedeclarată. În cazul în care autoritățile uneia dintre părți identifică cetățeni ai statelor celorlalte două părți care desfășoară muncă nedeclarată pe teritoriul statului său, acestea vor informa autoritățile competente ale părții respective cu privire la identitatea persoanelor depistate, perioada în care au desfășurat muncă nedeclarată și măsurile luate. 2.2. În domeniul securității și sănătății în muncă, părțile vor efectua schimb de
ACORD DE COOPERARE din 30 septembrie 2010 între Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale din România, Ministerul Muncii şi Securităţii Sociale al Republicii Elene şi Ministerul Muncii şi Politicii Sociale al Republicii Bulgaria în domeniul condiţiilor de muncă şi al protecţiei drepturilor prevăzute de legislaţia muncii. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/226915_a_228244]
-
cazul în care autoritățile uneia dintre părți identifică cetățeni ai statelor celorlalte două părți care desfășoară muncă nedeclarată pe teritoriul statului său, acestea vor informa autoritățile competente ale părții respective cu privire la identitatea persoanelor depistate, perioada în care au desfășurat muncă nedeclarată și măsurile luate. 2.2. În domeniul securității și sănătății în muncă, părțile vor efectua schimb de informații cu privire la întreprinderile cu sediul central pe teritoriul statului uneia dintre părți, care operează pe teritoriul oricăruia dintre celelalte două state. Fiecare parte
ACORD DE COOPERARE din 30 septembrie 2010 între Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale din România, Ministerul Muncii şi Securităţii Sociale al Republicii Elene şi Ministerul Muncii şi Politicii Sociale al Republicii Bulgaria în domeniul condiţiilor de muncă şi al protecţiei drepturilor prevăzute de legislaţia muncii. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/226915_a_228244]
-
nr. 571/2003 ... , cu modificările și completările ulterioare, sau depunerea de astfel de declarații cu sume incorecte ori incomplete. (2) Fapta prevăzută la alin. (1) se sancționează cu amendă de 2% din suma totală a achizițiilor/livrărilor intracomunitare de bunuri nedeclarate sau, după caz, din diferențele nedeclarate rezultate ca urmare a declarațiilor incorecte ori incomplete. ... (3) Nu se sancționează contravențional persoanele care corectează declarațiile recapitulative până la împlinirea termenului legal de depunere a acestora. ... (4) Nu se sancționează contravențional persoanele care, ulterior
CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (**republicat**)(*actualizat*) ( Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 republicată**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/231680_a_233009]
-
completările ulterioare, sau depunerea de astfel de declarații cu sume incorecte ori incomplete. (2) Fapta prevăzută la alin. (1) se sancționează cu amendă de 2% din suma totală a achizițiilor/livrărilor intracomunitare de bunuri nedeclarate sau, după caz, din diferențele nedeclarate rezultate ca urmare a declarațiilor incorecte ori incomplete. ... (3) Nu se sancționează contravențional persoanele care corectează declarațiile recapitulative până la împlinirea termenului legal de depunere a acestora. ... (4) Nu se sancționează contravențional persoanele care, ulterior termenului legal de depunere, corectează declarațiile
CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (**republicat**)(*actualizat*) ( Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 republicată**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/231680_a_233009]
-
dezbaterii publice Dezbaterea publică are drept scop: - obținerea unor informații suplimentare privind impactul activității asupra populației din zonă, bunurilor proprii sau de care beneficiază în comun; - sesizarea unor aspecte prin care se încalcă legislația privind protecția mediului; - obținerea unor date nedeclarate privind activitatea desfășurată cu impact asupra mediului; - înregistrarea unor propuneri care pot conduce la îmbunătățirea proiectului sau a activității, cu efecte favorabile asupra mediului, și la fundamentarea deciziei ce se va lua de către autoritatea pentru protecția mediului privind reglementarea. 2
PROCEDURĂ din 19 noiembrie 2007 (*actualizată*) de emitere a autorizaţiei de mediu. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/232220_a_233549]
-
nr. 888 din 29 septembrie 2004, care au următorul conținut: "Constituie contravenții următoarele fapte, dacă nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să întrunească elementele constitutive ale unor infracțiuni: a) organizarea și desfășurarea de adunări publice nedeclarate, neînregistrate sau interzise;". Autorul excepției de neconstituționalitate consideră că prevederile criticate contravin dispozițiilor constituționale ale art. 39 privind libertatea întrunirilor. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea observă că s-a mai pronunțat asupra prevederilor legale criticate, sub aspectul unor critici asemănătoare
DECIZIE nr. 797 din 16 iunie 2011 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 26 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/234736_a_236065]
-
aprobată până la finele lunii decembrie (criteriu de referință structural, revizuit de la finele lunii noiembrie) și un expert FMI va acorda asistență în implementarea ulterioară a acesteia. Se va extinde definiția "venitului" și se va întări dreptul de a controla veniturile nedeclarate. După cum s-a convenit cu FMI și CE, vom solicita Consiliului de miniștri al UE o modificare a plafonului de la care înregistrarea ca plătitor de TVA devine obligatorie la 50.000 euro, analizând în același timp posibilitățile de taxare simplificată
LEGE nr. 286 din 14 decembrie 2011 privind ratificarea Scrisorii de intenţie semnate de autorităţile române la Bucureşti la 22 decembrie 2010, aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 7 ianuarie 2011, şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2009 privind ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, convenit prin Scrisoarea de intenţie transmisă de autorităţile române, semnată la Bucureşti la 24 aprilie 2009, şi prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 4 mai 2009, precum şi a Scrisorii suplimentare de intenţie, semnată de autorităţile române la data de 8 septembrie 2009 şi aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 21 septembrie 2009. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/238444_a_239773]
-
nr. 571/2003 , cu modificările și completările ulterioare, sau depunerea de astfel de declarații cu sume incorecte ori incomplete. (2) Fapta prevăzută la alin. (1) se sancționează cu amendă de 2% din suma totală a achizițiilor/livrărilor intracomunitare de bunuri nedeclarate sau, după caz, din diferențele nedeclarate rezultate ca urmare a declarațiilor incorecte ori incomplete. ... (3) Nu se sancționează contravențional persoanele care corectează declarațiile recapitulative până la împlinirea termenului legal de depunere a acestora. ... (4) Nu se sancționează contravențional persoanele care, ulterior
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 11 aprilie 2009 (*actualizată*) cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/238153_a_239482]
-
completările ulterioare, sau depunerea de astfel de declarații cu sume incorecte ori incomplete. (2) Fapta prevăzută la alin. (1) se sancționează cu amendă de 2% din suma totală a achizițiilor/livrărilor intracomunitare de bunuri nedeclarate sau, după caz, din diferențele nedeclarate rezultate ca urmare a declarațiilor incorecte ori incomplete. ... (3) Nu se sancționează contravențional persoanele care corectează declarațiile recapitulative până la împlinirea termenului legal de depunere a acestora. ... (4) Nu se sancționează contravențional persoanele care, ulterior termenului legal de depunere, corectează declarațiile
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 11 aprilie 2009 (*actualizată*) cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/238153_a_239482]
-
au în rândul candidaților soț/soție, rude sau afini până la gradul al IV-lea inclusiv ori relații conflictuale cu vreun candidat. Articolul 21 (1) În situația în care se constată existența unei situații de incompatibilitate prevăzute la art. 2 și nedeclarate cu ocazia depunerii dosarului de înscriere la concurs, persoana respectivă va fi exclusă din Registrul național al experților în management educațional, fără drept de reînscriere. ... (2) Persoana care a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni sau a fost lipsită de
METODOLOGIE din 6 octombrie 2011 privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/235989_a_237318]
-
de protecție a datelor cu caracter personal. Condițiile, procedura de lucru și limitele accesului la informații se stabilesc, în condițiile legii, de Inspecția Muncii prin protocoale de colaborare încheiate cu autoritățile și instituțiile publice solicitante. (2) În scopul combaterii muncii nedeclarate materializată prin neînregistrarea contractelor individuale de muncă în registru, Inspecția Muncii beneficiază de accesul la bazele de date deținute de autorități și instituții publice, privind evidența populației, declarații și înregistrări fiscale/vamale, asigurări și prestații sociale, precum și orice date și
HOTĂRÂRE nr. 500 din 18 mai 2011 (*actualizată*) privind registrul general de evidenţă a salariaţilor. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/236518_a_237847]