1,077 matches
-
2 a unui TVA de plată în cuantum cât mai redus. S-a reținut că eludarea TVA-ului datorat bugetului de stat ca urmare a vânzărilor de autoturisme către firmele din palierul 1 s-a produs prin înregistrarea de cheltuieli nereale, respectiv de facturi de achiziții de bunuri și servicii fictive de către cele aflate pe palierul 2, de la firme aflate pe palierele 3 și 4. În urma cercetărilor efectuate în cauză s-a constatat că palierul 3 a reprezentat un nivel intermediar
Acțiune de amploare: 93 de percheziții! Pe cine vizează procurorii () [Corola-website/Journalistic/101771_a_103063]
-
palierele superioare, în cazul acestora nu s-au regăsit achizițiile corespunzătoare livrărilor efectuate", mai arată sursa citată. Prejudiciul produs bugetului de stat este de aproximativ 4,5 milioane euro, reprezentând TVA eludat de la plată prin evidențierea de documente atestând cheltuieli nereale cu achiziții fictive. Prejudiciul invocat de procurori provine de la o structură cuprinzând peste 40 de societăți "fantomă" care nu au declarat achiziții interne, nu au evidențiat în contabilitate livrările, ulterior fiind cesionate unor cetățeni din Ungaria. Acțiunea a fost efectuată
Acțiune de amploare: 93 de percheziții! Pe cine vizează procurorii () [Corola-website/Journalistic/101771_a_103063]
-
ajutat pe inculpatul Toni Greblă la săvârșirea infracțiunii de efectuare de operațiuni financiare ca acte de comerț incompatibile cu funcția în scopul obținerii pentru sine și pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, în sensul asumării, în mod nereal, a calității de proprietar al exploatației agricole. Concret, suspectul Grecu Gheorghe a ascuns și a disimulat adevărata natură a provenienței și proprietății bunurilor și drepturilor asupra acestora, cunoscând că provin din săvârșirea unei infracțiuni, jucând rolul interpusului, ca paravan al
DNA îi aduce noi acuzații lui Toni Greblă - Oficial () [Corola-website/Journalistic/101993_a_103285]
-
corect licență. Iată ce acuzații i se mai aduc Laurei Georgescu de către procurorii DNA: În perioada 2013 - 2014, în calitatea sa de președinte al C.N.A., inculpata Lăură Georgescu a fost cea care a instigat, la întocmirea unor sesizări cu date nereale, în vederea înregistrării unor lucrări ce au intrat în analiza plenului C.N.A. și care au fost soluționate prin sancționarea a 11 posturi de televiziune. În acest sens, în perioada respectivă, președinta C.N.A. Lăură Georgescu a impus mai multor funcționari din cadrul instituției
Viorel Hrebenciuc, cercetat penal într-un dosar de corupție by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/102050_a_103342]
-
C.N.A. și care au fost soluționate prin sancționarea a 11 posturi de televiziune. În acest sens, în perioada respectivă, președinta C.N.A. Lăură Georgescu a impus mai multor funcționari din cadrul instituției pe care o conduce, să întocmească sesizări ce conțin date nereale, iar ulterior a sustinut respectivele sesizări false, prin demararea unor proceduri administrative care au avut ca finalitate sancționarea celor 11 posturi TV, unele dintre acestea fiind sancționate de mai multe ori. În unele cazuri, sesizarea a fost redactată și înregistrată
Viorel Hrebenciuc, cercetat penal într-un dosar de corupție by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/102050_a_103342]
-
acestora au facilitat pe de o parte circulația juridică formală a imobilelor ce au fost folosite pentru garantare creditelor, iar pe de altă parte la încheierea unor contracte de ipotecă cunoscând că valoarea imobilelor menționată în contractele de ipotecă este nereală. De precizat este faptul că nici unul din cele 17 credite nu a fost restituit, fiind trecute în categoria creditelor neperformante, BRD - GROUP SOCIETE GENERALE constituind provizioane în cuantum de 20,2 milioane euro, după ce anterior au fost efectuate prelungiri succesive
DIICOT. Remus Truică, Adrian Sârbu și Sorin Roșca Stănescu, urmăriți penal în dosarul BRD by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/102036_a_103328]
-
poată fi obligată la plata penalităților, Cristina Jinga, cu intenție: a determinat, membrii comisiei de recepție din care făcea parte și inculpata Irimescu, să semneze un proces verbal antedatat 7 ianuarie 2014, în cuprinsul căruia s-a menționat, în mod nereal, că fuseseră livrate, la 19 decembrie 2013, și reperele lipsă; a semnat mai multe documente, activități ce au avut ca urmare producerea unui prejudiciu de peste 213.000 lei județului Iași, la care se adaugă contravaloarea penalităților în cuantum de 1
Cristian Adomniței, președintele CJ Iași, reținut de DNA. Procurorii cer arestarea preventivă () [Corola-website/Journalistic/102063_a_103355]
-
2015, pentru a ascunde faptele comise și a împiedica tragerea sa și a celorlalte persoane implicate la răspundere penală, a semnat centralizatorul intrărilor și al ieșirilor de materiale de promovare aferente contractului respectiv, în cuprinsul căruia a atestat, în mod nereal, faptul că la 19.12.2013, firma inculpatei Popa livrase toate reperele prevăzute în contract, faptul că 52 albume de prezentare fuseseră distribuite la diverse evenimente și faptul că la 11.02.2015, 948 albume fuseseră restituite societății respective", se
Cristian Adomniței, președintele CJ Iași, reținut de DNA. Procurorii cer arestarea preventivă () [Corola-website/Journalistic/102063_a_103355]
-
Potrivit unui comunicat de presă al DNA, Lăură Georgescu, în calitate de președinte al CNA, a instigat, între 2013 și 2014, angajații instituției să facă sesizări cu date nereale, "în vederea înregistrării unor lucrări ce au intrat în analiza plenului CNA" și care au fost soluționate prin sancționarea posturilor de televiziune respective. "În ordonanța procurorilor se arată că, în cauză, există date și indicii din care rezultă suspiciunea rezonabilă ce
DNA, urmărire penală extinsă pe numele Laurei Georgescu, șefa CNA by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/102095_a_103387]
-
arată că, în cauză, există date și indicii din care rezultă suspiciunea rezonabilă ce conturează următoarea stare de fapt: În calitatea sa de președinte al CNA, Lăură Georgescu a instigat în perioada 2013 - 2014, la întocmirea unor sesizări cu date nereale, în vederea înregistrării unor lucrări ce au intrat în analiza plenului CNA și care au fost soluționate prin sancționarea posturilor de televiziune respective. Președinta CNA Lăură Georgescu, posibil urmărind diferite interese de natură personală sau capacitată de entități juridice din domeniul
DNA, urmărire penală extinsă pe numele Laurei Georgescu, șefa CNA by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/102095_a_103387]
-
Președinta CNA Lăură Georgescu, posibil urmărind diferite interese de natură personală sau capacitată de entități juridice din domeniul audiovizualului sau de persoane ce dețin diferite funcții publice, a impus mai multor funcționari din cadrul C.N.A., să întocmească sesizări ce conțin date nereale, iar ulterior a sustinut respectivele sesizări false prin demararea unor proceduri administrative care au avut ca finalitate sancționarea cu amendă a unui număr de 7 posturi TV, unele dintre aceste posturi fiind sancționate de mai multe ori. În cazul sesizărilor
DNA, urmărire penală extinsă pe numele Laurei Georgescu, șefa CNA by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/102095_a_103387]
-
proceduri administrative care au avut ca finalitate sancționarea cu amendă a unui număr de 7 posturi TV, unele dintre aceste posturi fiind sancționate de mai multe ori. În cazul sesizărilor identificate cu privire la cele 7 posturi TV, s-au inserat date nereale referitoare la identitatea persoanei care face sesizarea (nume, prenume, adresa de domiciliu, date de contact, etc.), sau chiar cu privire la momentul sesizării. În conținutul unei astfel de sesizări, au fost înserate abaterile pe care a considerat președinta CNA, Lăură Georgescu că
DNA, urmărire penală extinsă pe numele Laurei Georgescu, șefa CNA by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/102095_a_103387]
-
putea susține ulterior sancționarea respectivului post, chiar dacă în unele situații faptele erau mai vechi și ar fi putut fi prescrise (se aplică termenul general de prescripție în materie contravenționala - 6 luni). Trebuie subliniat că, după redactare, aceste sesizări cu date nereale erau printate și înregistrate ca si cum ar fi fost preluate de pe email-ul instituției, deși acestea, în mod evident nu erau transmise pe email, insă reprezenta modalitatea prin care Lăură Georgescu păstra aparentă de legalitate a acestor sesizări. Un alt aspect
DNA, urmărire penală extinsă pe numele Laurei Georgescu, șefa CNA by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/102095_a_103387]
-
de muzică. În acest sens, Zgabercea a înregistrat în contabilitate facturile emise de Fundația Culturală Thalia, prin Marcel Părău și a efectuat plăți în temeiul lor, deși cunoștea că operațiunile comerciale facturate aveau un caracter fictiv, iar cheltuielile subsecvente erau nereale", se mai arată în comunicat. Sursa citată subliniază că aceste documente nu au fost însoțite de unele justificative, iar serviciile a căror plată se solicitase nu fuseseră recepționate de beneficiarii lor, care cunoșteau că Fundația Thalia nu le prestase în
Nicușor Constantinescu, trimis de DNA în judecată. Este acuzat de un prejudiciu uriaș () [Corola-website/Journalistic/102123_a_103415]
-
în comunicatele anterioare, actele de urmărire penală efectuate în cauză au relevat faptul că, în calitatea sa de președinte al C.N.A., suspectă Lăură Georgescu a fost cea care a instigat, în perioada 2013 - 2014, la întocmirea unor sesizări cu date nereale, în vederea înregistrării unor lucrări ce au intrat în analiza plenului C.N.A. și care au fost soluționate prin sancționarea a șapte posturi de televiziune. Sintetizând rezultatul actelor de urmărire penală, s-au stabilit în legătură cu aceste noi aspecte, următoarele: În perioada respectivă
Laura Georgescu, șefa CNA, pusă sub acuzare de DNA by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/102169_a_103461]
-
de televiziune. Sintetizând rezultatul actelor de urmărire penală, s-au stabilit în legătură cu aceste noi aspecte, următoarele: În perioada respectivă, președinta C.N.A. Lăură Georgescu a impus mai multor funcționari din cadrul instituției pe care o conduce, să întocmească sesizări ce conțin date nereale, iar ulterior a sustinut respectivele sesizări false, prin demararea unor proceduri administrative care au avut ca finalitate sancționarea, cu amendă, a celor șapte posturi TV, unele dintre acestea fiind sancționate de mai multe ori. În concret, modalitatea de lucru în
Laura Georgescu, șefa CNA, pusă sub acuzare de DNA by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/102169_a_103461]
-
fișier „word" care păstra coordonatele formularului de sesizare on line, existent pe site-ul CNA (formularul on-line de sesizare - http://www.cna.ro/Formular-de-sesizare-Radio-TV.html). Pornind de la un asemenea formular, angajați ai CNA fie au completat respectivele sesizări cu date nereale, la instigarea suspectei Lăură Georgescu, fie au participat indirect, înregistrând o dată calendaristica modificată, nereala sau au permis că sesizările să fie realizate de pe calculatoarele lor. Trebuie subliniat că, după redactare, aceste sesizări cu date nereale erau printate și înregistrate ca si cum
Laura Georgescu, șefa CNA, pusă sub acuzare de DNA by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/102169_a_103461]
-
CNA (formularul on-line de sesizare - http://www.cna.ro/Formular-de-sesizare-Radio-TV.html). Pornind de la un asemenea formular, angajați ai CNA fie au completat respectivele sesizări cu date nereale, la instigarea suspectei Lăură Georgescu, fie au participat indirect, înregistrând o dată calendaristica modificată, nereala sau au permis că sesizările să fie realizate de pe calculatoarele lor. Trebuie subliniat că, după redactare, aceste sesizări cu date nereale erau printate și înregistrate ca si cum ar fi fost preluate de pe mail-ul instituției, deși acestea, în mod evident nu erau
Laura Georgescu, șefa CNA, pusă sub acuzare de DNA by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/102169_a_103461]
-
completat respectivele sesizări cu date nereale, la instigarea suspectei Lăură Georgescu, fie au participat indirect, înregistrând o dată calendaristica modificată, nereala sau au permis că sesizările să fie realizate de pe calculatoarele lor. Trebuie subliniat că, după redactare, aceste sesizări cu date nereale erau printate și înregistrate ca si cum ar fi fost preluate de pe mail-ul instituției, deși acestea, în mod evident nu erau transmise pe mail, insă reprezenta modalitatea prin care Lăură Georgescu păstra aparentă de legalitate a acestor sesizări. În cazul sesizărilor identificate
Laura Georgescu, șefa CNA, pusă sub acuzare de DNA by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/102169_a_103461]
-
de pe mail-ul instituției, deși acestea, în mod evident nu erau transmise pe mail, insă reprezenta modalitatea prin care Lăură Georgescu păstra aparentă de legalitate a acestor sesizări. În cazul sesizărilor identificate cu privire la cele 7 posturi TV, s-au inserat date nereale referitoare la identitatea persoanei care face sesizarea (nume, prenume, adresa de domiciliu, date de contact, etc.), sau chiar cu privire la momentul sesizării. În conținutul unei astfel de sesizări, au fost înserate abaterile despre care suspectă Lăură Georgescu a considerat că ar
Laura Georgescu, șefa CNA, pusă sub acuzare de DNA by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/102169_a_103461]
-
prin încheierea a trei contracte fictive de furnizare de bunuri/servicii, fără ca această societate să presteze vreun serviciu în virtutea contractelor special încheiate în acest sens. Denunțătorul a declarat că SC Tehnologică Radion SRL a virat, în baza acestei relații comerciale nereale, catre SC Plus Confort SRL, suma de 3.000.000 de lei, iar reprezentantul acestei societăți comerciale, Ramba Ovidiu Andrei, a avut cunoștință de amănuntele comerciale și fiscal și ale raporturilor dintre cele două societăți comerciale. În această manieră, denunțătorul
Stenograme DNA: Darius Vâlcov, denunțat de Theodor Berna, la scurt timp după ce a fost numit ministru al Bugetului () [Corola-website/Journalistic/102205_a_103497]
-
aderat ulterior și ceilalți inculpați, al cărui scop l-a constituit comiterea mai multor infracțiuni de evaziune fiscală și spălare a banilor obținuți în maniera de mai sus. Concret, aceștia au înregistrat în contabilitatea firmelor pe care le controlau cheltuieli nereale reprezentând sume facturate pentru operațiuni comerciale în fapt inexistente. Astfel, acționând în această modalitate, inculpații au diminuat baza impozabilă, prejudiciind bugetul de stat cu suma totală de 4.884.387,07 lei, ce reprezintă taxa pe valoarea adăugată și impozit
DNA: 12 persoane trimise în judecată. Prejudiciul, peste 53 de milioane de lei by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101213_a_102505]
-
mincinoasă. În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt: Începând din anul 2011, inculpatul Ciaușu Nicu Irinel a depus la A.F.I.R. - Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Iași mai multe documente în care a menționat în mod nereal că este beneficiarul proiectului întocmit în numele Întreprinderii individuale "Ciaușu Nicu Irinel", în baza cărora a obținut în cadrul măsurii 112 - Instalarea tânărului fermier, o finanțare în valoare de 10.000 euro. În realitate, beneficiarii reali ai acestui proiect erau inculpații Mercaș
DNA: Consilieri ai AFIR Iași, trimiși în judecată pentru fapte de corupție by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101210_a_102502]
-
de 10.000 euro. În realitate, beneficiarii reali ai acestui proiect erau inculpații Mercaș Gheorghița și Mercaș Vasile, acesta din urmă fiind și cel care a semnat, în locul inculpatului Ciaușu Nicu Irinel, "Fișa de verificare pe teren" ce conținea date nereale, acțiune ce a constituit un ajutor pentru inculpații Păduraru Laurențiu-Bogdan și Hrițac Carmen-Laura, care, în calitate de consilieri în cadrul OJFIR Iași au întocmit respectivul document. De asemenea, inculpatul Păduraru Laurențiu-Bogdan a fost cel care a completat ulterior documentele care au stat la
DNA: Consilieri ai AFIR Iași, trimiși în judecată pentru fapte de corupție by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101210_a_102502]
-
Conform aceleiași surse, contractul s-a încheiat la un preț dublu față de prețul real solicitat de compania Microsoft. Acest lucru s-a făcut cu încălcarea dispozițiilor legale privind achizițiile publice, fără vreo fundamentare a necesarului și invocându-se în mod nereal calitatea firmei Fujitsu Siemens Computers de unic distribuitor pe teritoriul României al licențelor Microsoft, în condițiile în care la acea dată existau cinci distribuitori. "Concret, compania Microsoft a facturat către Fujitsu Siemens Computers suma de 25.791.138 USD (prețul
DNA. Dosarul Microsoft, prejudiciu de zeci de milioane de dolari by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/104195_a_105487]