10,970 matches
-
instituțional" Se completează cu codul sectorului instituțional din care face parte debitorul, din nomenclatorul "Sectoare instituționale", conform SEC 2010. Rubrica 6 - "Activitate" Se completează astfel: - în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul CAEN corespunzător activității principale; - în cazul persoanelor juridice nerezidente se asimilează un cod CAEN, corespunzător activității principale; - în cazul persoanelor fizice, cu codul 0000. Rubrica 7 - "Formă de proprietate" Se completează astfel: - în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul corespunzător din nomenclatorul "Forme de proprietate" elaborat de Ministerul Finanțelor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275063_a_276392]
-
corespunzător activității principale; - în cazul persoanelor fizice, cu codul 0000. Rubrica 7 - "Formă de proprietate" Se completează astfel: - în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul corespunzător din nomenclatorul "Forme de proprietate" elaborat de Ministerul Finanțelor Publice; - în cazul persoanelor juridice nerezidente se asimilează un cod corespunzător din nomenclatorul "Forme de proprietate" elaborat de Ministerul Finanțelor Publice; - în cazul persoanelor fizice, cu codul 01. Rubrica 8 - "Țară" Se completează astfel: - în cazul persoanelor juridice rezidente și al persoanelor fizice române, cu codul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275063_a_276392]
-
elaborat de Ministerul Finanțelor Publice; - în cazul persoanelor fizice, cu codul 01. Rubrica 8 - "Țară" Se completează astfel: - în cazul persoanelor juridice rezidente și al persoanelor fizice române, cu codul României; - în cazul persoanelor fizice străine și al persoanelor juridice nerezidente, cu codul țării care a emis pașaportul, respectiv al țării în care este înregistrată persoana juridică. Rubrica 9 - "Județ" Se completează cu codul numeric al județului în care debitorul - persoană juridică rezidentă este înregistrat la Registrul Comerțului sau în care
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275063_a_276392]
-
codul unic de înregistrare al societății-mamă în cazul în care aceasta este o persoană juridică rezidentă; ... b) cu codul țării, precum și cu codul de înregistrare din țara de origine a societății-mamă în cazul în care aceasta este o persoană juridică nerezidentă. ... Rubrica 2 - "Sucursală a unei persoane juridice - Denumire" Se completează cu denumirea societății-mamă a cărei sucursală este persoana juridică raportată la Centrala Riscului de Credit. Rubrica 3 - "Țară" Se completează astfel: - în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul României; - în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275063_a_276392]
-
a unei persoane juridice - Denumire" Se completează cu denumirea societății-mamă a cărei sucursală este persoana juridică raportată la Centrala Riscului de Credit. Rubrica 3 - "Țară" Se completează astfel: - în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul României; - în cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul țării în care este înregistrată persoana juridică. ---------- Formularul F2A din anexa 2 a fost înlocuit cu formularul F2A al anexei 2 din REGULAMENTUL nr. 4 din 17 aprilie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 275 din 23 aprilie
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275063_a_276392]
-
din grup; - cu litera N - pentru ceilalți membri ai grupului. Rubrica 6 - " Componență grup - Țară" Se completează astfel: - în cazul persoanelor juridice rezidente și al persoanelor fizice române, cu codul României; - în cazul persoanelor fizice străine și al persoanelor juridice nerezidente, cu codul țării care a emis pașaportul, respectiv al țării în care este înregistrată persoana juridică. Rubrica 7 - "Tip raportare" Se completează astfel: - cu litera S - în cazul în care grupul raportat anterior nu mai trebuie raportat; - cu litera N
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275063_a_276392]
-
de fuziune; ... b) în cazul divizării, cu denumirea fiecărei persoane juridice rezultate în urma procesului de divizare. ... Rubrica 3 - " Persoană juridică rezultată în urma fuziunii/divizării - Țară" Se completează astfel: - în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul României; - în cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul țării în care este înregistrată persoana juridică. Rubrica 4 - " Persoană juridică implicată în fuziune/divizare - Cod de identificare" Se completează astfel: a) în cazul fuziunii, cu codul de identificare a fiecărei persoane juridice implicată în procesul de fuziune
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275063_a_276392]
-
b) în cazul divizării, cu denumirea a persoane juridice care a fost supusă procesului de divizare. ... Rubrica 6 - " Persoană juridică implicată în fuziune/divizare - Țară" Se completează astfel: - în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul României; - în cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul țării în care este înregistrată persoana juridică. Anexa 3 *Font 7* Nr. ........ Data ........ ┌────┐ │F3 A│ └────┘ FORMULAR de raportare a riscurilor individuale pentru luna .......... anul ......... Persoană declarantă ................... Cod ................................... (0) (20) Rubrica "Data" Se completează cu data la care se
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275063_a_276392]
-
înregistrare; ... b) în cazul persoanelor fizice române, cu codul numeric personal; ... c) în cazul persoanelor fizice străine, cu codul țării care a emis pașaportul, urmat de informația solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent; ... d) în cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul țării, urmat de informația solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent. ... Rubrica 3 - "Sume acordate" Se completează cu suma reprezentând creditul acordat sau angajamentul asumat conform contractului. Rubrica 4 - "Valută" Se completează cu codul valutei în care
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275063_a_276392]
-
card" Se completează cu numele sau denumirea completă a posesorului de card. Rubrica 2 - "Țară" Se completează astfel: - în cazul persoanelor juridice rezidente și al persoanelor fizice române, cu codul României; - în cazul persoanelor fizice străine și al persoanelor juridice nerezidente, cu codul țării care a emis pașaportul, respectiv al țării în care este înregistrată persoana juridică. Rubrica 3 - "Județ" Se completează cu codul numeric al județului în care posesorul de card - persoană juridică rezidentă este înregistrat la Registrul Comerțului sau
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275063_a_276392]
-
cu codul unic de înregistrare; ... b) în cazul persoanelor fizice române, cu codul numeric personal; ... c) în cazul persoanelor fizice străine, cu codul țării, urmat de informația solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent; ... d) în cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul țării, urmat de informația solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent. ... Rubrica 5 - "Tip card" Se completează astfel: - cu litera "C" - pentru card de credit; - cu litera "D" - pentru card de debit. Rubrica 6 - "Valută" Se completează
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275063_a_276392]
-
înregistrare; ... b) în cazul persoanelor fizice române, cu codul numeric personal; ... c) în cazul persoanelor fizice străine, cu codul țării care a emis pașaportul, urmat de informația solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent; ... d) în cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul țării, urmat de informația solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent. ... Rubrica "Grup" Se completează astfel: - cu litera G - în cazul în care debitorul face parte dintr-un grup; - cu litera I - în cazul în care debitorul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275063_a_276392]
-
litera I - în cazul în care debitorul nu face parte dintr-un grup. Rubrica "Țară" Se completează astfel: - în cazul persoanelor juridice rezidente și al persoanelor fizice române, cu codul României; - în cazul persoanelor fizice străine și al persoanelor juridice nerezidente, cu codul țării care a emis pașaportul, respectiv al țării în care este înregistrată persoana juridică. Rubrica "Județ" Se completează cu codul numeric al județului în care debitorul - persoană juridică rezidentă este înregistrat la registrul comerțului sau în care domiciliază
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275063_a_276392]
-
sucursală a unei persoane juridice; - cu litera N - în cazul în care debitorul nu este sucursală a unei persoane juridice. Rubrica "Activitate" Se completează astfel: - în cazul persoanelor juridice rezidente cu codul CAEN corespunzător activității principale; - în cazul persoanelor juridice nerezidente se asimilează un cod CAEN, corespunzător activității principale; - în cazul persoanelor fizice, cu codul 0000. Rubrica "Sector instituțional" Se completează cu codul sectorului instituțional din care face parte debitorul, din Nomenclatorul SECTOARE INSTITUȚIONALE, conform SEC 2010. Rubrica "Formă de proprietate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275063_a_276392]
-
care face parte debitorul, din Nomenclatorul SECTOARE INSTITUȚIONALE, conform SEC 2010. Rubrica "Formă de proprietate" Se completează astfel: - în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul corespunzător din nomenclatorul "Forme de proprietate" elaborat de Ministerul Finanțelor Publice; - în cazul persoanelor juridice nerezidente se asimilează un cod corespunzător din nomenclatorul "Forme de proprietate" elaborat de Ministerul Finanțelor Publice; - în cazul persoanelor fizice, cu codul 01. Rubrica "Formă juridică de organizare" Se completează cu codul formei juridice de organizare din care face parte debitorul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275063_a_276392]
-
în vederea transmiterii acestora către persoanele declarante", pentru debitorii activi la luna pentru care se procesează riscul global. ────────── Rubrica 1 - "Cod de identificare debitor" Se completează astfel: - în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul unic de înregistrare; - în cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul țării, urmat de informația solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent. Rubrica 2 "Cod țară schimb transfrontalier" Se completează astfel: - în cazul registrelor centrale de credit din țările participante la schimbul transfrontalier, cu codul țărilor respective; - în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275063_a_276392]
-
înregistrare; ... b) în cazul persoanelor fizice române, cu codul numeric personal; ... c) în cazul persoanelor fizice străine, cu codul țării care a emis pașaportul, urmat de informația solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent; ... d) în cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul țării, urmat de informația solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent. ... Rubrica "Informații referitoare la fraudele cu carduri" Se completează cu informațiile referitoare la fraudele cu carduri înregistrate în baza de date a Centralei Riscului de Credit
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275063_a_276392]
-
cu codul unic de înregistrare; ... b) în cazul persoanelor fizice române, cu codul numeric personal; ... c) în cazul persoanelor fizice străine, cu codul țării, urmat de informația solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent; ... d) în cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul țării, urmat de informația solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent. ... Rubrica 3 - "Tip card" Se completează astfel: - cu litera "C" - pentru card de credit; - cu litera "D" - pentru card de debit. Rubrica 4 - "Valută" Se completează
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275063_a_276392]
-
cu codul unic de înregistrare; ... b) în cazul persoanelor fizice române, cu codul numeric personal; ... c) în cazul persoanelor fizice străine, cu codul țării, urmat de informația solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent; ... d) în cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul țării, urmat de informația solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent. ... ZONA 2 Rubrica "Denumire" Se completează cu denumirea completă a unității teritoriale a persoanei declarante căreia i se dă acordul. Rubrica "Cod" Se completează cu codul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275063_a_276392]
-
cu codul unic de înregistrare; ... b) în cazul persoanelor fizice române, cu codul numeric personal; ... c) în cazul persoanelor fizice străine, cu codul țării, urmat de informația solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent; ... d) în cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul țării, urmat de informația solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent. ... ... ... ... [SIGLA BNR] LISTA ERORILOR PRIVIND Rubrica "Data" Se completează cu data la care se completează formularul. Rubricile "pentru luna" și "anul" Se completează cu luna și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275063_a_276392]
-
cu codul unic de înregistrare; ... b) în cazul persoanelor fizice române, cu codul numeric personal; ... c) în cazul persoanelor fizice străine, cu codul țării, urmat de informația solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent; ... d) în cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul țării, urmat de informația solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent. ... ZONA 2 Rubrica "Denumirea" Se completează cu denumirea completă a persoanei declarante la care se depune cererea. Rubrica "Codul" Se completează cu codul informatic atribuit de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275063_a_276392]
-
cu codul unic de înregistrare; ... b) în cazul persoanelor fizice române, cu codul numeric personal; ... c) în cazul persoanelor fizice străine, cu codul țării, urmat de informația solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent; ... d) în cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul țării, urmat de informația solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent. ... Rubrica 2 - "Debitor - Nume/Denumire" Se completează cu numele sau denumirea completă a debitorului. Rubrica 3 - "Situație specială" Se completează în cazul în care debitorul se
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275065_a_276394]
-
instituțional" Se completează cu codul sectorului instituțional din care face parte debitorul, din Nomenclatorul SECTOARE INSTITUȚIONALE, conform SEC 2010. Rubrica 6 - "Activitate" Se completează astfel: - în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul CAEN corespunzător activității principale; - în cazul persoanelor juridice nerezidente se asimilează un cod CAEN corespunzător activității principale; - în cazul persoanelor fizice, cu codul 0000. Rubrica 7 - "Formă de proprietate" Se completează astfel: - în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul corespunzător din nomenclatorul "Forme de proprietate" elaborat de Ministerul Finanțelor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275065_a_276394]
-
corespunzător activității principale; - în cazul persoanelor fizice, cu codul 0000. Rubrica 7 - "Formă de proprietate" Se completează astfel: - în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul corespunzător din nomenclatorul "Forme de proprietate" elaborat de Ministerul Finanțelor Publice; - în cazul persoanelor juridice nerezidente se asimilează un cod corespunzător din nomenclatorul "Forme de proprietate" elaborat de Ministerul Finanțelor Publice; - în cazul persoanelor fizice, cu codul 01. Rubrica 8 - "Țară" Se completează astfel: - în cazul persoanelor juridice rezidente și al persoanelor fizice române, cu codul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275065_a_276394]
-
elaborat de Ministerul Finanțelor Publice; - în cazul persoanelor fizice, cu codul 01. Rubrica 8 - "Țară" Se completează astfel: - în cazul persoanelor juridice rezidente și al persoanelor fizice române, cu codul României; - în cazul persoanelor fizice străine și al persoanelor juridice nerezidente, cu codul țării care a emis pașaportul, respectiv al țării în care este înregistrată persoana juridică. Rubrica 9 - "Județ" Se completează cu codul numeric al județului în care debitorul persoană juridică rezidentă este înregistrat la registrul comerțului sau în care
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275065_a_276394]