11,020 matches
-
din județul Mureș, bănuite că ar fi comis „infracțiuni de trafic de minori, în scopul exploatării prin ținere în sclavie/ aservire pentru datorii”. În cauză există suspiciunea că, începând cu anul 2013, persoanele respective au dezvoltat un sistem de obținere ilicită a unor sume importante de bani, prin obligarea mai multor persoane din comunitatea rromă să le ofere împuternicire pentru a ridica alocațiile de stat pentru copii minori și ajutoarele sociale primite de către aceștia, totul în numele recuperării unor pretinse datorii. Cămătari
Ziua traficanților de minori. CÂȚI ARESTAȚI by Andreea Marinas () [Corola-website/Journalistic/102319_a_103611]
-
lei, inculpatul Dragomirescu Petre Gabriel a beneficiat de ajutorul directorului Rițiu Traian-Anton, care a transmis inculpaților Pop Vasile și Pop Mihai-Vasile cuantumul sumei de bani pretinsă cu titlu de mită și modalitatea de remitere a acesteia. Pentru a disimula originea ilicită a sumei respective, inculpatul Dragomirescu Petre Gabriel, a instigat doi oameni de afaceri să creeze un circuit financiar și i-a determinat pe aceștia să întocmească documente contabile în acest sens. În prezența apărătorilor aleși, inculpații Rițiu Traian-Anton și Dragomirescu
Luare de MITĂ și SPĂLARE de bani la ROMATSA by Andreea Marinas () [Corola-website/Journalistic/102361_a_103653]
-
cotele părți din încasările rezultate pe parcursul unei luni (de regulă 60% din câștiguri pentru societățile respective, iar 40 % era cota aferentă proprietarului firmei care a pus la dispoziție spațiul necesar)", mai spun procurorii. Anchetatorii mai arată că, în operaționalizarea activităților ilicite, Rozsalyi Alpar Otto și asociatul său au fost sprijiniți de mai multe persoane angajate cu contract de muncă în cadrul unor firme, printre care și Kurcsi Csaba-Dorin, Berczi Zsolt și Boer Szilard-Attila. Modul de operare pus în practică de inculpatul Rozsalyi
Parchetul cere arestarea persoanelor implicate în dosarul de fraude privind jocurile de noroc () [Corola-website/Journalistic/104289_a_105581]
-
ținut sub control divulgarea de către angajații companiei de date, care să conducă la depistarea activităților nelegal derulate de aceasta. Astfel, s-a indus în permanență o stare de teamă angajaților, scopul fiind ca aceștia să nu deconspire aspecte din activitatea ilicită a agentului economic. Este de remarcat faptul că, după demararea cercetărilor în prezența cauză, respectiv după ce lucrătorii D.N.A. - Serviciul Teritorial Ploiești au ridicat prima dată documente de la sediul SC APA NOVA SA, a fost provocat în mod intenționat un incident
DNA. Control judiciar pentru suspecții din Dosarul Apa Nova. Dezvăluiri despre serviciul de filaj by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101748_a_103040]
-
și care aveau rolul de a spăla respectivii banii și de a-i aduce în țară pe căi legale sau o parte erau scoși în numerar din băncile din afara teritoriului României și aduși în numerar în țară, tot în mod ilicit, folosind diferiți intermediari care aveau doar sarcina de a-i transporta în țară, toate acestea făcându-se în scopul ascunderii sursei veniturilor de persoanele care încasau mită". „În anul 2003, Claudiu Florica împreună cu Khalil Abi Chanin - patronul Romanel, importatorul exclusiv
Denunț în afacerea "Microsoft-EADS". Lotul PSD, nume grele pe lista DNA by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101781_a_103073]
-
de 08.04.2015 suma de 13.500 lei - echivalentul a 3.000 euro, bani virați prin mandat poștal pe numele lui Lascu Horia Liviu de către Mihalcea Constantin), iar apoi succesiv, alte câteva mii de euro. Pentru a disimula originea ilicită a banilor, Lascu Horia Liviu a depus în ziua de 08.04.2015 cei 13.500 lei (echivalent a 3.000 de euro) primiți ca primă tranșă din suma cerută pentru traficarea influenței în contul societății sale, banii intrând astfel
DNA, sprijinită de SRI într-un dosar uriaș. Șapte reținuți și urmăriri internaționale by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/101767_a_103059]
-
judecătorilor, în sensul celui ales de arhiepiscopul Ioan Robu ca fiind o dispoziție finală de demolare a Cathedral Plaza, face parte din efortul necugetat al arhiepiscopului de a pune presiune pe autoritățile statului și pe justiție pentru atingerea unui scop ilicit: demolarea imediată a unei clădiri aflată în procedură legală de regularizare", arată vineri, într-un comunicat de presă, Millennium Building Development, proprietarul clădirii. Conform sursei citate, arhiepiscopul Ioan Robu ignoră "în mod intenționat faptul că Tribunalul Dâmbovița este chemat să
Millennium Building: Cathedral Plaza poate reintra în legalitate by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101816_a_103108]
-
fie cunoscut faptul că inițiativa îi aparținea lui Ponta Victor Viorel, iar plata ocazionată de organizarea acestui eveniment să fie suportată de omul de afaceri prin intermediul unei societăți comerciale controlate prin persoane interpuse. În acest sens, pentru a disimula originea ilicită a sumei de 220.000 de euro, inculpatul Ponta Victor Viorel a acceptat, în conivență cu omul de afaceri, încheierea succesivă a două contracte. Ca urmare a primirii foloaselor necuvenite constând în plata sumei de 220.000 euro necesară obținerii
Victor Ponta, sub control judiciar. DNA, acuzații oficiale by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/102832_a_104124]
-
urmată de produsele provenite din Ucraina (20%, în creștere cu 5,4%) și Moldova (14,9%, în scădere cu 5,7% față de 2015). Ponderea produselor provenite din Serbia se situează la 2%, nivel relativ constant față de 2015. În 2016, comerțul ilicit se încadrează în trendul ascendent înregistrat în ultimii trei ani, cu o creștere absolută de 3,5% față de 2012', a spus Marian Marcu, directorul companiei de cerecetare. Crimă organizată Comerțul ilegal cu țigarete nu înseamnă doar pierderi semnificative la bugetul
Contrabandă cu țigări 2016: RECORD pentru România by Bogdan Bolojan () [Corola-website/Journalistic/103849_a_105141]
-
limitată de eforturile comune ale industriei și Autorității Vamale, devine clar că 2017 va fi un an de test pentru statul român. Reprezentanții industrei apreciază că este necesară o implementare cât mai rapidă a Strategiei Naționale de combatere a traficului ilicit cu produse din tutun, cu participarea activă a tuturor factorilor cu atribuții în domeniu. 'Recordul înregistrat de comerțul ilicit cu țigarete în 2016 reflectă situația extrem de dificilă în care s-a aflat piața legală a țigaretelor, situație generată de incertitudinea
Contrabandă cu țigări 2016: RECORD pentru România by Bogdan Bolojan () [Corola-website/Journalistic/103849_a_105141]
-
pentru statul român. Reprezentanții industrei apreciază că este necesară o implementare cât mai rapidă a Strategiei Naționale de combatere a traficului ilicit cu produse din tutun, cu participarea activă a tuturor factorilor cu atribuții în domeniu. 'Recordul înregistrat de comerțul ilicit cu țigarete în 2016 reflectă situația extrem de dificilă în care s-a aflat piața legală a țigaretelor, situație generată de incertitudinea legislativă în care ne-am desfășurat activitatea, în absența unui dialog transparent și constructiv al autorităților de reglementare cu
Contrabandă cu țigări 2016: RECORD pentru România by Bogdan Bolojan () [Corola-website/Journalistic/103849_a_105141]
-
comerțului ilegal, inițiată de Autoritatea Vamală', a apreciat Alexandra Olaru, director la Philip Morris România. Sectorul tutunului, al doilea mare contribuabil Și în 2016, autoritățile au folosit toate resursele pe care le-au avut la dispoziție în scopul combaterii comerțului ilicit cu țigarete. Au fost făcute sute de percheziții, s-au destructurat zeci de rețele de crimă organizată, au fost descoperite fabrici ilegale și magazine aprovizionate de contrabandiști. Toate aceste eforturi nu au reușit să contrabalanseze un cadru de reglementare instabil
Contrabandă cu țigări 2016: RECORD pentru România by Bogdan Bolojan () [Corola-website/Journalistic/103849_a_105141]
-
ales (condiție ce nu își găsește aplicabilitatea în niciun alt text de lege, cuantum extrem de ridicat de altfel, fără a se preciza dacă faptele comise sub acest prag mai sunt sancționate în vreun fel (contravenție, abatere etc.) lăsându-le în afara ilicitului penal, situație deosebit de periculoasă având în vedere posibilitatea fracționării activității infracționale în fapte distincte, cu prejudicii sub limita textului incriminator. O asemenea modalitate de incriminare ar constitui o veritabilă încurajare pentru comiterea repetată de către funcționari, cu intenție, a unor fapte
PÎCCJ, critici dure privind proiectul de modificare a codurilor penale by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/103113_a_104405]
-
echitate, egalitate și în proprietate privat și nu în proprietate privată participând direct la naționalizarea din 1948 și la colectivizarea din perioada 1949-1962. Pentru a descuraja acumulările nejustificate și a le confisca, a promovat Legea numărul 18/1968 supranumită Legea ilicitului. Codul Penal sancționa cu pedeapsa capitală delapidările mai mari de 50.000 de dolari. Marea corupție a fost prevenită și sancționată exemplar. Faimosul Gheorghe Ștefănescu, falsificator de vinuri, a fost condamnat la moarte. Pe atunci, nivelul corupției era modic față de
Adevărul despre averea lui Ceaușescu. Dezvăluiri în exclusivitate by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/103254_a_104546]
-
permis înregistrarea în contabilitate a unor operațiuni comerciale fictive, sume transferate din conturile societăților comerciale pe care le administrau în conturile unor societăți cu comportament tip 'fantomă', cu care doar au simulat operațiuni comerciale, în scopul ascunderii sau disimulării originii ilicite a acestora. În ceea ce privește inculpatele persoane juridice, probatoriul administrat în cauză a relevat că, în perioada aprilie - noiembrie 2012, SC Urban Electric SRL a evidențiat în actele contabile cheltuieli ce nu au la bază operațiuni reale (constând în cinci acte materiale
Senatorul PSD, Radu Oprea, trimis în judecată pentru evaziune fiscală și spălare de bani by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103278_a_104570]
-
drept de alte persoane, au simulat operațiuni comerciale cu mai multe societăți solvabile, printre care și SC ICIM SA și SC Urban Electric SRL, administrate de Radu Oprea și Mihail Ștefănescu, în scopul evazionării bugetului de stat și disimulării rezultatului ilicit pentru albirea produsului infracțiunii, interpunând în schema infracțională mai multe societăți comerciale tip 'fantomă', administrate în fapt de cetățeni sârbi și greci, cu ajutorul cărora sumele de bani au fost transferate de o firmă la alta 'în cascadă'. Totodată, a rezultat
Senatorul PSD, Radu Oprea, trimis în judecată pentru evaziune fiscală și spălare de bani by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103278_a_104570]
-
de serviciu al funcționarului public din funcția publică pe care acesta o deține, în cazul în care s-a dispus trimiterea sa în judecată pentru anumite infracțiuni, are ca finalitate protejarea autorității sau a instituției publice față de pericolul continuării activității ilicite și al extinderii consecințelor periculoase ale faptei penale săvârșite de către funcționarul public", se mai arată în cererea de reexaminare. ”Generează multiple efecte negative” În scrisoarea transmisă Parlamentului, președintele apreciază că excluderea cu totul a funcționarilor publici sfera aplicării măsurii suspendării
Lege funcționari publici. Klaus Iohannis cere REEXAMINAREA by Diana Popescu () [Corola-website/Journalistic/102460_a_103752]
-
în 27 de tranșe, suma de 3.100.000 euro (13.059.290 lei). În perioada 2015-2016, părțile implicate în încheierea contractului de asociere în participațiune, au acționat pentru „spălarea” și „curățarea” sa de caracterul infracțional, în scopul disimulării originii ilicite a acestuia. Astfel, au fost încheiate mai multe contracte, părțile preocupându-se exclusiv să confere contractului de asociere în participațiune un caracter licit, în special în privința sumei de 3.100.000 euro, plătită în condițiile de mai sus. Aceste operațiuni
Dosar: DNA, lovitură pentru Dumitru Dragomir. Mugur Ciuvică, ipoteză BOMBĂ: Asta a pus lucrurile în mișcare by Tudor Curtifan () [Corola-website/Journalistic/102473_a_103765]
-
responsabili, mai corecți și mai muncitori atunci vom avea și instituții mai bune și mai eficiente. Când nu vom mai opera cu generalități detrimentale, de felul:toți politicienii sunt corupți, toți oamenii de afaceri sunt hoți și toate averile sunt ilicite, va însemna că ne-am lecuit de securisme. Când vom accepta că unii compatrioți de-ai noștri vor și pot mai mult, și că nu-i o crimă să fii bogat, când nu ne vom ruga să moară și capra
Remus Borza: Vom trimite în Parlament alte putori, curve, hoți, acoperiți și vânzători de țară. MANIFEST dur by Editura DCNEWS Team () [Corola-website/Journalistic/102674_a_103966]
-
obținut de către funcționar sau de către altul) de 200.000 lei nu reprezintă o chestiune deloc neglijabilă ori cu o gravitate atât de redusă încât să excludă antrenarea răspunderii penale. Limita prejudiciului - raportat la existența unui anumit cuantum - ar scoate în afara ilicitului penal faptele săvârșite cu ocazia unor achiziții directe făcute de autorități (prin fragmentarea/împărțirea valorii contractului până la limita la care aceasta ar fi infracțiune). Există consecințe inclusiv în privința termenului de prescripție a răspunderii penale datorită diminuării termenelor de pedeapsă, în
Modificare Cod penal și grațiere. DNA, punct de vedere categoric transmis MJ by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/103350_a_104642]
-
națională a României; 3. infracțiunile prevăzute la art. 5 alin 1 și alin 3 din Legea nr. 78 /2000; 4. infracțiunile prevăzute de art 2-8 si art 10-14 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri cu modificările și completările ulterioare; 5. infracțiunile prevăzute de OUG nr. 105/ 2001 privind frontiera de stat a României cu modificările și completările ulterioare; 6. infracțiunile prevăzute în Legea nr. 668/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de
Grațierea unor pedepse. Proiectul Ordonanței de urgență by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103430_a_104722]
-
de 16.12.2010), reprezentante de aceeași inculpată. Tranzacțiile respective s-au făcut prin creșterea succesivă a prețului, astfel încât SC Millenium Global Development SA a dobândit terenurile respective la o valoare aproximativ egală cu cea de piață, fiind disimulată proveniența ilicită a acestor terenuri. După trimiterea sa în judecată, prin rechizitoriul nr. 29/P/2005 din data de 24 octombrie 2008, (comunicat 271/VIII/3 și 28 octombrie 2008) împreună cu Racu Constantin, Dospinescu Ramona Daniela, Marica Ion și Chircă Nora Alina
DNA. Radu Mazăre trimis în judecată într-un nou dosar by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103634_a_104926]
-
nivelului de expertiză în baza stagiilor de pregătire derulate între cele două instituții. "Din 2013 până în prezent, FBI a oferit omologilor români pregătire în negocierea în situații de criză, aplicarea legii în contexte multiculturale, dispozitive explozive improvizate și interzicerea traficului ilicit de materiale nucleare și radiologice. În această lună, FBI pregătește doi ofițeri români în contracararea de activități teroriste. Ofițerii din instituțiile de aplicare a legii și din serviciile de informații din România au efectuat stagii de practică la centrul nostru
Șeful FBI, la București: Parteneriatul cu SRI este printre cele mai bune pe care le avem în lume () [Corola-website/Journalistic/103677_a_104969]
-
de bani și să asigure sprijin și asistență în legătură cu bunurile aflate în proceduri administrative sau judiciare de restituire. Ulterior, ca urmare a acestui act, Paul Philippe al României a semnat alte înscrisuri/contracte prin care s-a urmărit ascunderea provenienței ilicite a bunurilor retrocedate, antecontracte de vânzare-cumpărare, înțelegeri ('înțelegerea' din data de 13.04.2011 și actul adițional la aceasta)', susțin procurorii. Potrivit DNA, în 2008, urmare a unei notificări formulate de prințul Paul având ca obiect Ferma regală Băneasa, transmisă
ICCJ, veste proastă pentru Prințul Paul și Remus Truică () [Corola-website/Journalistic/101489_a_102781]
-
inculpații au dispus efectuarea de transferuri bancare din conturile societăților pe care le administrau în conturile firmelor, reprezentând contravaloarea facturilor fiscale fictive înregistrate în evidențele contabile, cunoscând că banii provin din săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, în scopul disimulării originii ilicite al acestora, încercând astfel să dea o aparență de legalitate achizițiilor efectuate și să realizeze o 'albire' a respectivelor sume de bani, de unde au fost apoi ridicate în numerar, fără vreo justificare legală. Facturile fiscale fictive au fost emise în
Lider PSD, plasat în arest la domiciliu. Este acuzat de spălare de bani () [Corola-website/Journalistic/101490_a_102782]