1,527 matches
-
N'Djamena și oricărui alt beligerant din statele Darfur de Nord, Darfur de Sud și Darfur de Vest. (8) Alineatul (4) din RCSONU 1591 (2005) prevede intrarea în vigoare a măsurilor privind intrarea și tranzitul pe teritoriul statelor membre și înghețarea fondurilor, a activelor financiare și a resurselor economice la 28 aprilie 2005, cu excepția cazului în care Consiliul de Securitate precizează anterior acestei date faptul că părțile implicate în conflictul din Darfur au respectat toate angajamentele și cerințele Consiliului de Securitate
32005E0411-ro () [Corola-website/Law/293906_a_295235]
-
persoane, inclusiv fostul prim-ministru libanez Rafiq Hariri, și în care au fost rănite zeci de persoane ("comisia de anchetă"). (2) RCSONU 1636 (2005) impune măsuri de prevenire a intrării pe teritoriul statelor membre sau a tranzitării acestora, precum și de înghețare a fondurilor și resurselor economice ale persoanelor înregistrate de comitetul Consiliului de Securitate instituit prin alineatul (3) litera (b) din RCSONU 1636 (2005) ("comitetul") ca fiind suspecte de implicare în planificarea, finanțarea, organizarea sau comiterea atacului terorist cu bombă. (3
32005E0888-ro () [Corola-website/Law/293923_a_295252]
-
litera (b), având în vedere inițiativa Regatului Danemarcei 1, având în vedere avizul Parlamentului European, întrucât: (1) Criminalitatea organizată transfrontalieră urmărește, în principal, scopuri lucrative. Pentru a preveni și combate eficient acest gen de criminalitate, eforturile trebuie concentrate pe depistarea, înghețarea, sechestrarea și confiscarea produselor având legătură cu infracțiunea. Cu toate acestea, aceste operațiuni sunt dificil de realizat, inter alia, ca urmare a diferențelor existente între legislațiile statelor membre în acest domeniu. (2) În concluziile reuniunii sale de la Viena din decembrie
32005F0212-ro () [Corola-website/Law/293926_a_295255]
-
concluziilor Consiliului European de la Tampere din 15-16 octombrie 1999 subliniază faptul că în centrul criminalității organizate se află spălarea banilor, și aceasta trebuie eradicată oriunde se produce, iar Consiliul European este hotărât să asigure adoptarea de măsuri concrete pentru identificarea, înghețarea, sechestrarea și confiscarea produselor având legătură cu infracțiunea. Consiliul European solicită, de asemenea, la alineatul (55), apropierea dispozițiilor de drept și de procedură în materie penală privind spălarea banilor (în special în ce privește identificarea, înghețarea și confiscarea fondurilor). (5) În conformitate cu Recomandarea
32005F0212-ro () [Corola-website/Law/293926_a_295255]
-
adoptarea de măsuri concrete pentru identificarea, înghețarea, sechestrarea și confiscarea produselor având legătură cu infracțiunea. Consiliul European solicită, de asemenea, la alineatul (55), apropierea dispozițiilor de drept și de procedură în materie penală privind spălarea banilor (în special în ce privește identificarea, înghețarea și confiscarea fondurilor). (5) În conformitate cu Recomandarea 19 din Planul de acțiune 2000 intitulat " Prevenirea și controlul criminalității organizate: o strategie a Uniunii Europene pentru începutul noului mileniu", care a fost adoptat de Consiliu la 27 martie 20003, ar trebui să
32005F0212-ro () [Corola-website/Law/293926_a_295255]
-
cu privire la articolul 2 al convenției privind confiscarea, astfel încât să nu fie obligate să confiște decât produsele având legătură cu un anumit număr de infracțiuni specificate. (8) Decizia-cadru 2001/500/JAI a Consiliului4 cuprinde dispoziții referitoare la spălarea banilor, identificarea, urmărirea, înghețarea, sechestrarea și confiscarea instrumentelor și produselor infracțiunii. În conformitate cu prezenta decizie-cadru, statele membre sunt, de asemenea, obligate să nu formuleze și nici să nu mențină rezerve în ce privește dispozițiile Convenției Consiliului Europei privind confiscarea, în cazul în care infracțiunea se pedepsește o
32005F0212-ro () [Corola-website/Law/293926_a_295255]
-
JAI a Consiliului din 29 mai 2000 privind consolidarea, prin sancțiuni penale și de altă natură, a protecției împotriva falsificării, cu ocazia introducerii monedei euro6, - Decizia-cadru 2001/500/JAI a Consiliului din 26 iunie 2001 privind spălarea banilor, identificarea, urmărirea, înghețarea, sechestrarea și confiscarea instrumentelor și produselor infracțiunii 7, - Decizia-cadru 2002/629/JAI a Consiliului din 19 iulie 2002 privind combaterea traficului de persoane 8; - Decizia-cadru 2002/946/JAI a Consiliului din 28 noiembrie 2002 privind consolidarea cadrului penal pentru a
32005F0212-ro () [Corola-website/Law/293926_a_295255]
-
Osama ben Laden, cu rețeaua Al-Qaida și cu talibanii și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 467/2001 al Consiliului de interzicere a exportului anumitor mărfuri și servicii în Afganistan, de întărire a interdicției de zbor și de extindere a înghețării fondurilor și a altor resurse financiare în ceea ce îi privește pe talibanii din Afganistan1, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 667/20042 și, în special, articolul 7 alineatul (1) prima liniuță al acestuia, întrucât: (1
32005R0014-ro () [Corola-website/Law/294038_a_295367]
-
fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 667/20042 și, în special, articolul 7 alineatul (1) prima liniuță al acestuia, întrucât: (1) Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 enumeră persoanele, grupările și entitățile cărora li se aplică înghețarea fondurilor și a resurselor economice în conformitate cu regulamentul respectiv. (2) La 22 și 23 decembrie 2004, Comitetul pentru sancțiuni al Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a decis modificarea listei cu persoanele, grupările și entitățile cărora ar trebui să li
32005R0014-ro () [Corola-website/Law/294038_a_295367]
-
a resurselor economice în conformitate cu regulamentul respectiv. (2) La 22 și 23 decembrie 2004, Comitetul pentru sancțiuni al Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a decis modificarea listei cu persoanele, grupările și entitățile cărora ar trebui să li se aplice înghețarea fondurilor și a resurselor economice. Prin urmare, anexa I ar trebui modificată în consecință. (3) Pentru a se garanta eficiența măsurilor prevăzute de prezentul regulament, acesta trebuie să intre în vigoare imediat. ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT: Articolul 1 Anexa I la
32005R0014-ro () [Corola-website/Law/294038_a_295367]
-
și entități asociate cu Usama bin Laden, rețeaua Al-Qaida și talibanii și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 467/2001 de interzicere a exportului unor bunuri și servicii către Afganistan, de consolidare a interdicției asupra zborurilor și de extindere a înghețării fondurilor și altor resurse financiare în cazul talibanilor din Afganistan1 și, în special, articolul 7 alineatul (1) prima liniuță al acestuia, întrucât: (1) Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 enumeră persoanele, grupările și entitățile cărora li se aplică
32005R0187-ro () [Corola-website/Law/294071_a_295400]
-
fondurilor și altor resurse financiare în cazul talibanilor din Afganistan1 și, în special, articolul 7 alineatul (1) prima liniuță al acestuia, întrucât: (1) Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 enumeră persoanele, grupările și entitățile cărora li se aplică înghețarea fondurilor și resurselor economice în conformitate cu regulamentul respectiv. (2) La data de 28 ianuarie 2005, Comitetul pentru sancțiuni al Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a decis să modifice lista cu persoanele, grupările și entitățile cărora ar trebui să li
32005R0187-ro () [Corola-website/Law/294071_a_295400]
-
resurselor economice în conformitate cu regulamentul respectiv. (2) La data de 28 ianuarie 2005, Comitetul pentru sancțiuni al Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a decis să modifice lista cu persoanele, grupările și entitățile cărora ar trebui să li se aplice înghețarea fondurilor și resurselor economice. Prin urmare, anexa I ar trebui modificată corespunzător. (3) Pentru a se garanta eficiența măsurilor prevăzute de prezentul regulament, acesta trebuie să intre în vigoare de îndată. ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT: Articolul 1 Anexa I la Regulamentul
32005R0187-ro () [Corola-website/Law/294071_a_295400]
-
infracțiuni principale facilitează raportarea tranzacțiilor suspecte și cooperarea internațională în acest domeniu. Prin urmare, definiția infracțiunilor grave trebuie aliniată cu definiția infracțiunilor grave prevăzută de Decizia-cadru 2001/500/JAI a Consiliului din 26 iunie 2001 privind spălarea banilor, identificarea, urmărirea, înghețarea, sechestrarea și confiscarea mijloacelor și bunurilor obținute de pe urma infracțiunilor 5. (8) De asemenea, utilizarea ilegală a sistemului financiar pentru canalizarea fondurilor de origine ilegală sau chiar a banilor curați în scopuri teroriste reprezintă un risc clar pentru integritatea, buna funcționare
32005L0060-ro () [Corola-website/Law/293986_a_295315]
-
măsura dimensiunii și tipului de activitate desfășurată. În special, este necesar ca instituțiile de credit și instituțiile financiare mai mari să dispună de sisteme electronice. Această dispoziție este de o importanță deosebită în contextul procedurilor ce conduc la măsuri precum înghețarea sau sechestrarea activelor (inclusiv a activelor teroriste), în temeiul legislației naționale sau comunitare aplicabile în vederea combaterii terorismului. (37) Prezenta directivă stabilește norme în materie de precauție privind clientela, inclusiv precauția sporită pentru clienții sau relațiile comerciale cu risc ridicat, precum
32005L0060-ro () [Corola-website/Law/293986_a_295315]
-
al Consiliului privind noi măsuri restrictive împotriva Liberiei 1 și, în special, articolul 11 litera (a) al acestuia, întrucât: (1) Anexă I la Regulamentul (CE) nr. 872/2004 enumeră persoanele fizice și juridice, organismele și entitățile cărora li se aplică înghețarea fondurilor și a resurselor economice ordonată prin acest regulament. (2) La 30 noiembrie 2005, Comitetul pentru sancțiuni al Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a decis să adauge două persoane fizice și mai multe persoane juridice și entități pe
32005R2024-ro () [Corola-website/Law/294445_a_295774]
-
2005, Comitetul pentru sancțiuni al Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a decis să adauge două persoane fizice și mai multe persoane juridice și entități pe lista persoanelor, grupărilor și a entităților cărora ar trebui să li se aplice înghețarea fondurilor și a resurselor economice. Prin urmare, anexă I ar trebui să fie modificată în mod corespunzător. (3) Pentru a garanta eficacitatea măsurilor prevăzute de prezentul regulament, este necesar ca acesta să intre în vigoare de îndată, ADOPTA PREZENTUL REGULAMENT
32005R2024-ro () [Corola-website/Law/294445_a_295774]
-
Osama ben Laden, cu rețeaua Al-Qaida și cu talibanii și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 467/2001 al Consiliului de interzicere a exportului anumitor mărfuri și servicii către Afganistan, de întărire a interdicției de zbor și de extindere a înghețării fondurilor și a altor resurse financiare în ceea ce-i privește pe talibanii din Afganistan1 și, în special, articolul 7 alineatul (1) prima liniuță al acestuia, întrucât: (1) Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 enumeră persoanele, grupurile și entitățile
32005R2100-ro () [Corola-website/Law/294463_a_295792]
-
resurse financiare în ceea ce-i privește pe talibanii din Afganistan1 și, în special, articolul 7 alineatul (1) prima liniuță al acestuia, întrucât: (1) Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 enumeră persoanele, grupurile și entitățile cărora li se aplică înghețarea fondurilor și resurselor economice, în temeiul regulamentului menționat. (2) La 15 decembrie 2005, Comitetul pentru sancțiuni al Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a hotărât să modifice lista persoanelor, grupurilor și entităților cărora li se aplică înghețarea fondurilor și
32005R2100-ro () [Corola-website/Law/294463_a_295792]
-
se aplică înghețarea fondurilor și resurselor economice, în temeiul regulamentului menționat. (2) La 15 decembrie 2005, Comitetul pentru sancțiuni al Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a hotărât să modifice lista persoanelor, grupurilor și entităților cărora li se aplică înghețarea fondurilor și resurselor economice. Prin urmare, anexa I ar trebui modificată în consecință. (2) Pentru a se garanta eficacitatea măsurilor prevăzute de prezentul regulament, acesta trebuie să intre în vigoare de îndată, ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT: Articolul 1 Anexa I la
32005R2100-ro () [Corola-website/Law/294463_a_295792]
-
a persoanelor fizice sau juridice, a entităților sau a organismelor care le sunt asociate. (2) La 18 mai 2006, Consiliul a adoptat Poziția comună 2006/362/PESC de modificare a Poziției comune 2006/276/PESC în scopul de a impune înghețarea fondurilor și a resurselor economice ale persoanelor menționate anterior, precum și ale persoanelor fizice sau juridice, ale entităților sau ale organismelor care le sunt asociate. (3) În conformitate cu Poziția comună 2006/276/PESC, Consiliul a reanalizat măsurile restrictive și a decis, în
32006D0718-ro () [Corola-website/Law/294966_a_296295]
-
Belarus și de abrogare a Poziției comune 2004/661/PESC1, care impune restricții privind deplasările președintelui Lukașenko, ale oficialilor și anumitor funcționari din Belarus. (2) Ca urmare a concluziilor din 10 aprilie 2006, Consiliul consideră că este de asemenea necesară înghețarea fondurilor și resurselor economice ale persoanelor menționate anterior, care au jucat un rol în încălcarea standardelor electorale internaționale, precum și în represiunea societății civile și a opoziției democratice care au marcat alegerile prezidențiale din 19 martie 2006. (3) Aceste măsuri restrictive
32006E0362-ro () [Corola-website/Law/294996_a_296325]
-
Birmania/Myanmar, a celor care profită cel mai mult de proasta administrație și de cei care încearcă să compromită procesul de reconciliere națională, respectarea drepturilor omului și democrației. (4) În consecință, domeniul de aplicare a interdicției privind viza și a înghețării bunurilor este necesar să se extindă în continuare la membrii regimului militar, la forțele armate și de securitate, la interesele economice ale regimului militar și la alte persoane private, grupuri, întreprinderi sau entități asociate cu regimul militar, care definesc sau
32006E0318-ro () [Corola-website/Law/294994_a_296323]
-
Articolul 5 Interdicția și suspendarea furnizării de servicii ale Eurosistemului de administrare a rezervelor (1) BCE menține la zi, pentru consultarea de către membrii Eurosistemului, o listă cu clienții existenți sau potențiali ale căror rezerve sunt afectate de un ordin de înghețare a fondurilor sau de o măsură similară impusă fie de un stat membru UE în temeiul unei rezoluții a Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite, fie de Uniunea Europeană. (2) În cazul în care, pe baza unei măsuri sau decizii, alta
32006O0004-ro () [Corola-website/Law/295090_a_296419]
-
punerii efective în aplicare a mandatului Tribunalului Penal Internațional pentru fosta Iugoslavie (TPII)1 și, în special, articolul 10 litera (a) al acestuia, întrucât: (1) Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1763/2004 cuprinde lista persoanelor cărora li se aplică înghețarea fondurilor și a resurselor economice în temeiul regulamentului respectiv. (2) Comisia este împuternicită să modifice anexa respectivă, luând în considerare deciziile Consiliului de punere în aplicare a Poziției comune 2004/694/PESC din 1 octombrie 2005 privind măsuri suplimentare în
32006R0023-ro () [Corola-website/Law/295101_a_296430]