1,920 matches
-
amendă; b) faptă președintelui consiliului de administrație ori a directorului unei organizații sau federații de a nu depune la Oficiul de reglementare situația veniturilor anuale și situațiile financiare auditate ori de a prezenta cu rea-credință situații sau date inexacte, în vederea ascunderii situației reale, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani; ... c) faptă președintelui consiliului de administrație ori a directorului unei organizații de a vinde, ipotecă sau dispune în alt mod de bunurile dobândite de organizație în proprietate, fără
LEGE nr. 138 din 27 aprilie 2004 (*actualizată*) imbunatatirilor funciare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/161091_a_162420]
-
dispozițiilor legale, controale ale persoanelor și bagajelor, precum și ale vehiculelor aflate în circulație, atunci când există indicii temeinice cu privire la săvârșirea unor infracțiuni sau posibile acțiuni teroriste; ... g) să efectueze controale și razii atunci când există indicii temeinice cu privire la săvârșirea de infracțiuni ori ascunderea unor infractori, bunuri provenite din infracțiuni sau posibile acțiuni teroriste; ... h) să poarte asupra să armamentul și muniția necesare, indiferent dacă este în uniformă sau echipat civil, si sa foloseasca, pentru îndeplinirea misiunilor, autovehicule din dotare, cu sau fără însemnele
LEGE nr. 218 din 23 aprilie 2002 (*actualizată*) privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/153838_a_155167]
-
la 1.000.000.000 lei; ... d) refuzul de a permite accesul membrilor corpului de control al Agenției la obiectivele și instalațiile care fac obiectul prezentei legi, împiedicarea în orice mod a acestora de a-și exercită atribuțiile legale, precum și ascunderea unor date și informații relevante referitoare la acestea, cu amendă de la 500.000.000 lei la 1.000.000.000 lei; ... e) neîndeplinirea obligației stabilite potrivit dispozițiilor art. 15 alin. (2) de întocmire a normelor specifice privind evidența operațiunilor efectuate
LEGE nr. 448 din 12 noiembrie 2003 privind modificarea şi completarea Legii nr. 56/1997 pentru aplicarea prevederilor Convenţiei privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării şi folosirii armelor chimice şi distrugerea acestora. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/153855_a_155184]
-
amendă. (4) Refuzul de a permite accesul membrilor corpului de control al Agenției, împreună cu echipele de inspecție ale Organizației, la obiectivele și instalațiile care fac obiectul prezentei legi, împiedicarea acestora, în orice mod, de a-și exercită atribuțiile legale, precum și ascunderea unor date și informații relevante referitoare la acestea constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 la 7 ani. ... (5) Tentativa se pedepsește. ... Art. 56. - (1) Urmărirea penală în cazurile infracțiunilor prevăzute în prezenta lege se efectuează în mod
LEGE nr. 448 din 12 noiembrie 2003 privind modificarea şi completarea Legii nr. 56/1997 pentru aplicarea prevederilor Convenţiei privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării şi folosirii armelor chimice şi distrugerea acestora. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/153855_a_155184]
-
le folosesc. Secțiunea III Termene de plată Articolul 22 Impozitul datorat pe gospodăriile agricole individuale se plătește în patru părți egale: pînă la 31 august, 30 septembrie, 31 octombrie și 30 noiembrie inclusiv. Capitolul V Răspunderea contribuabililor Articolul 23 Pentru ascunderea isvoarelor de venituri contribuabilii sînt pasibili de sancțiuni penale. Articolul 24 În caz de neplata a impozitului la termenele fixate, se aplică următoarele măsuri de urmărire: a) Pentru plata peste termenul fixat se percepe o majore de 0,2% pentru
LEGE nr. 18 din 13 iulie 1949 asupra impozitului agricol. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/153514_a_154843]
-
3 ani anteriori datei declarării insolvabilității, cu rea-credință, cumpăra sau dobândesc în alt mod active de la debitorii care își provoacă astfel insolvabilitatea; ... b) administratorii, asociații, acționarii și orice alte persoane care au provocat insolvabilitatea persoanei juridice debitoare prin înstrăinarea sau ascunderea cu rea-credință, sub orice formă, a bunurilor mobile și imobile proprietatea acesteia ori prin nedeclararea schimbării sediului social. ... (3) Pentru obligațiile bugetare restante ale societății comerciale debitoare răspund solidar administratorii, directorii și persoanele care exercită sau au exercitat administrarea și
ORDONANTA nr. 61 din 29 august 2002 (**republicată**) (*actualizată*) privind colectarea creanţelor bugetare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/153489_a_154818]
-
însăși existența dreptului de liber acces la informație, ceea ce este foarte grav, nu doar în raport cu împrejurarea că se înfrânge o normă imperativa de prim rang din Constituție, ci și în raport cu unul din efectele majore în plan social ale acestei încălcări, ascunderea față de opinia publică, din care fac parte și deponenții, a însăși situației patrimoniale și a modului de desfășurare, în practică, a activității uneia dintre instituțiile publice care operează cu banii unei mari mase de cetățeni". Tribunalul București - Secția a VIII
DECIZIE nr. 371 din 2 octombrie 2003 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 din Legea nr. 66/1996 privind reorganizarea Casei de Economii şi Consemnaţiuni din România în societate bancară pe acţiuni, republicată, cu modificările ulterioare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/153580_a_154909]
-
platforme plutitoare direct în apele naturale sau provocarea, cu știința, de poluare prin evacuarea sau scufundarea în apele naturale, direct sau de pe nave ori platforme plutitoare, a unor substanțe sau deșeuri periculoase, cu încălcarea prevederilor art. 40 lit. d); ... s) ascunderea unor date sau difuzarea de către funcționarii publici de informații false în legătură cu calitatea mediului și sănătatea umană, cu încălcarea prevederilor art. 69; ... ț) continuarea activității după dispunerea încetării acesteia, cu încălcarea prevederilor art. 80 lit. c); ... u) luarea măsurilor de eliminare
LEGE nr. 294 din 27 iunie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 91/2002 pentru modificarea şi completarea Legii protecţiei mediului nr. 137/1995. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/150895_a_152224]
-
forțe trebuie, în măsura posibilului, să mențină și, daca este necesar, să instaleze măsurile de protecție prevăzute de acest articol până când astfel de arme sunt îndepărtate. 5. Trebuie luate toate măsurile posibile pentru a împiedica înlăturarea neautorizată, deteriorarea, distrugerea sau ascunderea oricărui dispozitiv, sistem ori material folosit pentru marcarea perimetrului unei zone. 6. Armele cărora li se aplică acest articol, care proiectează fragmente într-un arc de cerc orizontal mai mic de 90° și care sunt plasate pe sau deasupra solului
PROTOCOL din 3 mai 1996 privind interzicerea sau limitarea folosirii minelor, armelor-capcana şi altor dispozitive, în forma modificată, adoptat la Geneva la 3 mai 1996 (Protocolul II modificat la 3 mai 1996), anexat la Convenţia privind interzicerea sau limitarea folosirii anumitor categorii de arme clasice care ar putea fi considerate ca producand efecte traumatice excesive sau care ar lovi fără discriminare, adoptată la Geneva la 10 octombrie 1980*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/150912_a_152241]
-
3 ani anteriori datei declarării insolvabilității, cu rea-credință, cumpăra sau dobândesc în alt mod active de la debitorii care își provoacă astfel insolvabilitatea; ... b) administratorii, asociații, acționarii și orice alte persoane care au provocat insolvabilitatea persoanei juridice debitoare prin înstrăinarea sau ascunderea cu rea-credință, sub orice formă, a bunurilor mobile și imobile proprietatea acesteia ori prin nedeclararea schimbării sediului social. ... (3) Pentru obligațiile bugetare restante ale societății comerciale debitoare răspund solidar administratorii, directorii și persoanele care exercită sau au exercitat administrarea și
NORME METODOLOGICE din 30 mai 2003 privind colectarea creanţelor la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi formularistica necesară realizării creanţelor la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/150781_a_152110]
-
nerespectarea termenelor de plată și a condițiilor în care aceasta s-a acordat; ... e) cât timp debitorul, cu rea-credință, isi sustrage veniturile și bunurile de la executarea silită prin acte și fapte cum sunt inducerea în eroare a organului de executare, ascunderea bunurilor și a veniturilor sau altele asemenea. Constatările privind actele și faptele prin care debitorul își sustrage cu rea-credință veniturile și bunurile de la executarea silită vor fi făcute prin proces-verbal în care vor fi consemnate aceste situații. Procesul-verbal va fi
NORME METODOLOGICE din 30 mai 2003 privind colectarea creanţelor la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi formularistica necesară realizării creanţelor la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/150781_a_152110]
-
Articolul 33 Concurs de infracțiuni există: a) când două sau mai multe infracțiuni au fost săvârșite de aceeași persoană, înainte de a fi condamnată definitiv pentru vreuna dintre ele. Există concurs chiar dacă una dintre infracțiuni a fost comisă pentru săvârșirea sau ascunderea altei infracțiuni; ... b) când o acțiune sau inacțiune, săvârșită de aceeași persoană, datorită împrejurărilor în care a avut loc și urmărilor pe care le-a produs, întrunește elementele mai multor infracțiuni. ... Pedeapsă principala în caz de concurs de infracțiuni Articolul
CODUL PENAL din 21 iunie 1968 (*republicat*)(**actualizat**) (actualizat până la data de 5 noiembrie 2002**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/150787_a_152116]
-
unei infracțiuni, se aplică regulile de la concursul de infracțiuni. Nu se pedepsește persoană care, săvârșind faptă prevăzută în alin. 1 sau 3, o denunță mai înainte de a fi fost descoperită. Compromiterea unor interese de stat Articolul 168 Distrugerea, alterarea ori ascunderea unui document sau înscris în care sunt stabilite drepturi ale statului român în raport cu o putere străină, daca faptă este de natură a compromite interesele de stat, se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 15 ani și interzicerea unor drepturi. Comunicarea
CODUL PENAL din 21 iunie 1968 (*republicat*)(**actualizat**) (actualizat până la data de 5 noiembrie 2002**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/150787_a_152116]
-
ani. Faptă de amenințare cu folosirea materiilor explozive, săvârșită în condițiile arătate în art. 279^1 alin. 7, se sancționează cu pedeapsa prevăzută în acel alineat. Tentativă se pedepsește. Nerespectarea regimului de ocrotire a unor bunuri Articolul 280^1 Înstrăinarea, ascunderea sau orice altă faptă prin care se pricinuiește pierderea pentru patrimoniul cultural național sau pentru fondul arhivistic național a unui bun care, potrivit legii, face parte din acel patrimoniu sau fond, se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani
CODUL PENAL din 21 iunie 1968 (*republicat*)(**actualizat**) (actualizat până la data de 5 noiembrie 2002**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/150787_a_152116]
-
neînregistrarea unor activități pentru care legea prevede obligația înregistrării sau prin exercitarea de activități neautorizate, în scopul obținerii de venituri; ... b) sustragerea în întregime sau în parte de la plata obligațiilor fiscale, în scopul obținerii de venituri, prin nedeclararea veniturilor impozabile, ascunderea obiectului ori a sursei impozabile sau taxabile ori prin diminuarea veniturilor ca urmare a unor operațiuni fictive; ... c) omisiunea, în tot sau în parte, a evidențierii, în acte contabile sau în alte documente legale, a operațiunilor comerciale efectuate sau a
LEGE nr. 87 din 18 octombrie 1994 (*republicată*) pentru combaterea evaziunii fiscale*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/151267_a_152596]
-
cu scopul de legalizare a veniturilor rezultate în urma traficului de stupefiante și precursori; - forme și metode pentru dezvăluirea surselor de stupefiante și precursori, introducerea acestora în traficul ilegal, inclusiv măsuri pentru întreruperea unui astfel de trafic ilicit; - metode folosite în vederea ascunderii și tăinuirii stupefiantelor și a precursorilor acestora în timpul cultivării, producerii, transportului și vânzării acestora; - alte aspecte privind domenii de interes comun; b) desfășurarea unor cercetări operative și luarea de măsuri împotriva acțiunilor care implică traficul ilicit de stupefiante și a
ACORD din 11 octombrie 2004 între Guvernul României şi Guvernul Republicii Azerbaidjan privind cooperarea în combaterea traficului ilicit de stupefiante, substanţe psihotrope şi precursori. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/166569_a_167898]
-
juridice care, anterior datei declarării insolvabilității, cu rea-credință, au dobândit în orice mod active de la debitorii care și-au provocat astfel insolvabilitatea; ... b) administratorii, asociații, acționarii și orice alte persoane care au provocat insolvabilitatea persoanei juridice debitoare prin înstrăinarea sau ascunderea, cu rea-credință, sub orice formă, a activelor debitorului; ... c) administratorii care, în perioada exercitării mandatului, cu rea-credință, nu și-au îndeplinit obligația legală de a cere instanței competente deschiderea procedurii insolvenței, pentru obligațiile fiscale aferente perioadei respective și rămase neachitate
CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (**republicat**)(*actualizat*) ( Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 republicată**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/154710_a_156039]
-
nr. 757 din 12 noiembrie 2012. d) refuzul de a permite accesul membrilor corpului de control al Agenției la obiectivele și instalațiile care fac obiectul prezentei legi, împiedicarea în orice mod a acestora de a-și exercita atribuțiile legale, precum și ascunderea unor date și informații relevante referitoare la acestea, cu amendă de la 500.000.000 lei la 1.000.000.000 lei; ... e) neîndeplinirea obligației stabilite potrivit dispozițiilor art. 16 alin. (2) de întocmire a normelor specifice privind evidența operațiunilor efectuate
LEGE nr. 56 din 16 aprilie 1997 (**republicată**)(*actualizată*) pentru aplicarea prevederilor Convenţiei privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării şi folosirii armelor chimice şi distrugerea acestora**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/155605_a_156934]
-
amendă. (3) Refuzul de a permite accesul membrilor corpului de control al Agenției, împreună cu echipele de inspecție ale Organizației, la obiectivele și instalațiile care fac obiectul prezentei legi, împiedicarea acestora, în orice mod, de a-și exercita atribuțiile legale, precum și ascunderea unor date și informații relevante referitoare la acestea constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la un an la 5 ani și interzicerea unor drepturi. ... (4) Tentativa se pedepsește. ... ------------ Art. 58 a fost modificat de pct. 5 al art. 63
LEGE nr. 56 din 16 aprilie 1997 (**republicată**)(*actualizată*) pentru aplicarea prevederilor Convenţiei privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării şi folosirii armelor chimice şi distrugerea acestora**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/155605_a_156934]
-
12 din Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, prin care s-a urmărit pedepsirea celor care, desfășurând o activitate din care realizează venituri, se sustrag de la plata obligațiilor fiscale, în întregime sau în parte, prin nedeclararea veniturilor impozabile, ascunderea obiectului sau a sursei impozabile sau taxabile. Însă, potrivit art. 3 lit. k) din Ordonanță de urgență Guvernului nr. 85/1997 , veniturile obținute din vânzarea bunurilor imobile nu sunt impozabile, astfel încât declararea unui preț mai mic nu poate constitui evaziune
DECIZIE nr. 236 din 5 iunie 2003 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială, aprobată cu modificări prin Legea nr. 122/1998 , ordonanţa republicată. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/150727_a_152056]
-
folosite pentru producerea stupefiantelor și substanțelor psihotrope, realizarea traficului internațional, tăinuirii și distribuirii acestora, precum și la noile metode de combatere a acestora; ... b) realizării schimbului de date și informații cu privire la: persoanele implicate în producerea și traficul de stupefiante; locurile de ascundere, mijloacele de transport și metodele de lucru folosite de aceste persoane; locul de origine și de destinație a stupefiantelor și substanțelor psihotrope, precum și la orice alte detalii relevante referitoare la astfel de infracțiuni; ... c) întreprinderii măsurilor polițienești coordonate, inclusiv prin intermediul
ACORD din 3 decembrie 2003 între Guvernul României şi Guvernul Republicii Arabe Egipt privind cooperarea în domeniul combaterii criminalităţii. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/158971_a_160300]
-
ale acestora; ... j) jocurile de noroc ilegale și manoperele frauduloase utilizate în jocurile legale; ... k) contrabanda cu bunuri impozitate direct și alte infracțiuni legate de comerțul și economia internațională, schimburi financiare și bancare, evaziunea fiscală, spălarea de bani și transferul, ascunderea sau disimularea câștigurilor provenite din infracțiuni în scopul obținerii de profituri ilicite; ... l) migrația ilegală și contrabanda cu migranți; ... m) infracțiuni împotriva vieții și sănătății; ... n) infracțiuni împotriva mediului înconjurător; ... o) acte de corupție; ... p) specula și escrocarea. ... 3. Ordinea
ACORD din 12 noiembrie 2003 între Guvernul României şi Guvernul Republicii Macedonia privind cooperarea în combaterea terorismului, crimei organizate, a traficului ilicit de droguri, substanţe psihotrope şi precursori, precum şi a altor activităţi ilegale. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/158892_a_160221]
-
cursul noilor cercetări. ... (3) Încheierea cu privire la cererea de asistență sau prin care s-a revenit asupra asistenței încuviințate nu este supusă nici unei căi de atac. ... Articolul 79 Dacă instanța constată că cererea de asistență a fost făcută cu rea-credință, prin ascunderea adevărului, ea poate, revenind asupra asistenței încuviințate, să condamne partea la o amendă egală cu sumele de plată cărora a fost scutită. Articolul 80 Dreptul la asistența se stinge prin moartea părții sau prin îmbunătățirea stării sale materiale. Articolul 81
CODUL DE PROCEDURA CIVILĂ din 9 septembrie 1865 (*actualizat*) (actualizat până la data de 17 iunie 2004*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/158803_a_160132]
-
juridice care, anterior datei declarării insolvabilității, cu rea-credință, au dobândit în orice mod active de la debitorii care și-au provocat astfel insolvabilitatea; ... b) administratorii, asociații, acționarii și orice alte persoane care au provocat insolvabilitatea persoanei juridice debitoare prin înstrăinarea sau ascunderea, cu rea-credin��ă, sub orice formă, a activelor debitorului; ... c) administratorii care, în perioada exercitării mandatului, cu rea-credință, nu și-au îndeplinit obligația legală de a cere instanței competente deschiderea procedurii insolvenței, pentru obligațiile fiscale aferente perioadei respective și rămase
CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (**republicat**)(*actualizat*) ( Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 republicată**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/158888_a_160217]
-
conductelor magistrale de alimentare cu apă se sancționează cu pedeapsa prevăzută în alin. (2). ... (4) Distrugerea în totul sau în parte a unui act autentic sau sub semnătură privată care nu aparține făptuitorului sau nu-i aparține în exclusivitate ori ascunderea unui act care nu aparține făptuitorului, în scopul de a provoca o pagubă unei persoane, se pedepsește cu închisoare strictă de la un an la 5 ani. ... (5) Distrugerea sau degradarea bornelor, reperelor, mărcilor de nivelment ori a semnelor geodezice din
CODUL PENAL*) din 28 iunie 2004 *)abrogat de LEGE nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/159334_a_160663]