KorAP: Find »[drukola/base=declarant & drukola/pos=adjective]« with Poliqarp

<1 ...43 44 45 ...133 >

3,302 matches

Corola-website/Law/160236_a_161565

înscrierii automate de către aplicația informatică a CIP a informațiilor privind data, ora și numărul de înregistrare a declarației în baza de date a CIP. În paragraful "1." se înscriu în clar denumirea, codul, adresa și numărul de telefon ale persoanei declarante la CIP care declara în nume propriu sau în numele unei persoane fizice sau juridice cambia pierdută, furată sau distrusă. Paragraful "2." se completează cu datele personale ale persoanei fizice care declara pe propria răspundere cambia pierdută, furată sau distrusă, în

REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/160236_a_161565]
solicitantului" se aplică semnătură persoanei fizice sau a reprezentantului persoanei juridice care declara pierderea/furtul/distrugerea cambiei respective. La rubrică "S.S./L.S." se aplică semnătură și ștampila persoanei acreditate la CIP care a întocmit declarația. Anexă 4C -------- (recto) Sigla persoanei declarante DECLARAȚIE DE PIERDERE/FURT/DISTRUGERE A BILETELOR LA ORDIN Nr. .........| | | | | | | | (dată emiterii) ┌───────────────────────────┐ ┌─────────────────────────────────┐ │ NOD DE ACCES Țel. ....................... Anexă 4C (recto) la regulament a fost înlocuită cu anexă 4C (recto) din CIRCULARĂ nr. 21 din 1 iulie 2002 , publicată în MONITORUL OFICIAL

REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/160236_a_161565]
înscrierii automate de către aplicația informatică a CIP a informațiilor privind data, ora și numărul de înregistrare a declarației în baza de date a CIP. În paragraful "1." se înscriu în clar denumirea, codul, adresa și numărul de telefon ale persoanei declarante la CIP care declara în nume propriu sau în numele unei persoane fizice sau juridice biletul la ordin pierdut, furat sau distrus. Paragraful "2." se completează cu datele personale ale persoanei fizice care declara pe propria răspundere biletul la ordin pierdut

REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/160236_a_161565]
se aplică semnătură persoanei fizice sau a reprezentantului persoanei juridice care declara pierderea/furtul/distrugerea biletului la ordin respectiv. La rubrică "S.S./L.S." se aplică semnătură și ștampila persoanei acreditate la CIP care a întocmit declarația. Anexă 5 -------- Sigla persoanei declarante SOMAȚIE Nr. ....... | | | | | | | | (dată emiterii) De la ................................. cod ................................ (unitate bancară) Către ...................................................................... (titular de cont) În data de | | | | | | | ați emis un cec .................., .............., (tip cec la origine) (tip cec la momentul refu- zului) refuzat pe motiv ..........................................................., seria ............., nr. ........., emis la ................................, pentru suma de ......................... lei

REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/160236_a_161565]
înscrierii automate de către aplicația informatică a CIP a informațiilor privind data, ora și numărul de înregistrare a cererii în baza de date a CIP. În paragraful "1." se înscriu în clar denumirea, codul, adresa și numărul de telefon ale persoanei declarante la CIP care solicită anularea incidentului de plată. În paragraful "2." se înscriu numele său denumirea, codul numeric personal sau codul fiscal ale persoanei fizice/juridice pe numele căreia va fi întocmită anexă nr. 8A, precum și calitatea acesteia de trăgător

REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/160236_a_161565]
cont deschis. Paragraful "5." se completează numai dacă persoana declaranta solicită anularea unui incident de plată major. La rubrică "S.S./L.S." se aplică semnătură și ștampila persoanei acreditate la CIP care a întocmit respectivă cerere. Anexă 8B -------- (recto) Sigla persoanei declarante CERERE DE ANULARE A INCIDENTULUI DE PLATĂ PRIVIND CAMBIA Nr. .......| | | | (dată emiterii) ┌─────────────────────┐ ┌────────────────────────┐ │ NOD DE ACCES DECLARANTA .................... Cod num. │ │ ...... cu fiscal / pers. ......., în calitate de ... Cod num. │ Cod / ................ │ fiscal/ pers. Cod num. Deschis la ................... │ fiscal/ pers. Cod num. │ Cod / ................ │ fiscal/ pers. Anexă 8B

REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/160236_a_161565]
înscrierii automate de către aplicația informatică a CIP a informațiilor privind data, ora și numărul de înregistrare a cererii în baza de date a CIP. În paragraful "1." se înscriu în clar denumirea, codul, adresa și numărul de telefon ale persoanei declarante la CIP care solicită anularea incidentului de plată. În paragraful "2." se înscriu în numele său denumirea, codul numeric personal sau codul fiscal ale persoanei fizice/juridice pe numele căreia va fi întocmită anexă nr. 8B, precum și calitatea acesteia de tras

REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/160236_a_161565]
codul numeric personal ale beneficiarului/ultimului giratar, denumirea și codul băncii la care acesta are cont deschis. La rubrică "S.S./L.S." se aplică semnătură și ștampila persoanei acreditate la CIP care a întocmit respectivă cerere. Anexă 8C -------- (recto) Sigla persoanei declarante CERERE DE ANULARE A INCIDENTULUI DE PLATĂ PRIVIND BILETUL LA ORDIN Nr. .......| | | | (dată emiterii) ┌─────────────────────┐ ┌────────────────────────┐ │ NOD DE ACCES DECLARANTA .................... Cod num. │ Cod / ................ │ fiscal/ pers. Anexă 8C (recto) la regulament a fost înlocuită cu anexă 8C (recto) din CIRCULARĂ nr. 21 din

REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/160236_a_161565]
înscrierii automate de către aplicația informatică a CIP a informațiilor privind data, ora și numărul de înregistrare a cererii în baza de date a CIP. În paragraful "1." se înscriu denumirea în clar, codul, adresa și numărul de telefon ale persoanei declarante la CIP care solicită anularea incidentului de plată. În paragraful "2." se înscriu numele său denumirea, codul numeric personal sau codul fiscal ale persoanei fizice/juridice pe numele căreia va fi întocmită anexă nr. 8C, precum și calitatea acesteia de subscriitor

REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/160236_a_161565]
înscrierii automate de către aplicația informatică a CIP a informațiilor privind data, ora și numărul de înregistrare a cererii în baza de date a CIP. În paragraful "1" se înscriu în clar denumirea, codul, adresa și numărul de telefon ale persoanei declarante la CIP, care solicită consultarea Fișierului național de incidente de plăți (FNIP). În paragraful "2" persoană acreditata va selecta tipul de consultare: în numele băncii sau în numele clientului. Paragraful "3" se completează cu datele personale ale persoanei fizice care interoghează Fișierul

REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/160236_a_161565]
11 DECLARAȚIE PRIVIND NEÎNSCRIEREA LA CENTRALA INCIDENTELOR DE PLĂȚI A INCIDENTULUI DE PLATĂ Nr. .......... │ | │ | │ | | | │ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ (dată emiterii) DECLARANTA .................... Notă: La prezența Anexă se vor atașa fotocopii după instrumentul de plată de debit, borderoul de încasare și justificarea de refuz. ───────────────────────────────── ───────────────────── Conducerea persoanei declarante Persoană acreditata S.S./L.S. S.S./L.S. Anexă 12 Sigla persoanei declarante CERERE DE RECTIFICARE A INFORMAȚIEI PRIVIND INCIDENTUL DE PLATĂ*) Nr. .......... │ | │ | │ | | | │ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ (dată emiterii) ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ 1. PERS. DECLARANTA .................... Pentru Cererea de înscriere a refuzului bancar în FNC/FNCb/FNBO: │ │ │ │ [] Nr. și/sau

REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/160236_a_161565]
DE PLATĂ Nr. .......... │ | │ | │ | | | │ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ (dată emiterii) DECLARANTA .................... Notă: La prezența Anexă se vor atașa fotocopii după instrumentul de plată de debit, borderoul de încasare și justificarea de refuz. ───────────────────────────────── ───────────────────── Conducerea persoanei declarante Persoană acreditata S.S./L.S. S.S./L.S. Anexă 12 Sigla persoanei declarante CERERE DE RECTIFICARE A INFORMAȚIEI PRIVIND INCIDENTUL DE PLATĂ*) Nr. .......... │ | │ | │ | | | │ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ (dată emiterii) ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ 1. PERS. DECLARANTA .................... Pentru Cererea de înscriere a refuzului bancar în FNC/FNCb/FNBO: │ │ │ │ [] Nr. și/sau dată cererii din evidentele persoanei declarante │ │ [] Denumire persoană declaranta și/sau

REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/160236_a_161565]
L.S. Anexă 12 Sigla persoanei declarante CERERE DE RECTIFICARE A INFORMAȚIEI PRIVIND INCIDENTUL DE PLATĂ*) Nr. .......... │ | │ | │ | | | │ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ (dată emiterii) ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ 1. PERS. DECLARANTA .................... Pentru Cererea de înscriere a refuzului bancar în FNC/FNCb/FNBO: │ │ │ │ [] Nr. și/sau dată cererii din evidentele persoanei declarante │ │ [] Denumire persoană declaranta și/sau bancă obligatului la plata │ │ [] Tip cec la origine și/sau la momentul refuzului │ │ [] Seria și/sau numărul cecului │ │ [] *) Pentru fiecare Cerere de rectificare a informației privind incidentul de plată sunt admise maxim două erori (de

REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/160236_a_161565]
refuzului │ │ [] Seria și/sau numărul cecului │ │ [] *) Pentru fiecare Cerere de rectificare a informației privind incidentul de plată sunt admise maxim două erori (de același tip sau de tipuri diferite). **) Declarația de anulare se face doar în cazul cecului. ───────────────────────────────── ───────────────────── Conducerea persoanei declarante Persoană acreditata S.S./L.S. S.S./L.S. --------- Anexă 12 la regulament a fost înlocuită cu anexă 12 din CIRCULARĂ nr. 21 din 1 iulie 2002 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 521 din 18 iulie 2002, conform art. ÎI din același act

REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/160236_a_161565]
Corola-website/Law/160418_a_161747

2009, prin înlocuirea sintagmei "instituții de credit" cu sintagma "instituții de credit și/sau instituții financiare nebancare înscrise în Registrul special". 3. Riscul individual este suma valorilor operațiunilor prevăzute la pct. 1, raportată la Centrala Riscurilor Bancare de o persoană declarantă pentru un debitor, persoană fizică sau persoană juridică nonbancară, cu condiția să fie egală sau mai mare decât limita de raportare. Riscul individual reprezintă expunerea unei instituții de credit și/sau instituții financiare nebancare înscrise în Registrul special față de un

REGULAMENT nr. 4 din 7 aprilie 2004 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscurilor Bancare. In: EUR-Lex (2004) [Corola-website/Law/160418_a_161747]
persoană juridică nonbancară, cu condiția să fie egală sau mai mare decât limita de raportare. Riscul individual reprezintă expunerea unei instituții de credit și/sau instituții financiare nebancare înscrise în Registrul special față de un debitor și se determină de către persoana declarantă. Pentru calculul riscului individual se iau în considerare atât operațiunile desfășurate de debitor în nume propriu, cât și cele în care debitorul este parte componentă a unui grup de persoane fizice și/sau juridice care reprezintă un singur debitor. Componența

REGULAMENT nr. 4 din 7 aprilie 2004 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscurilor Bancare. In: EUR-Lex (2004) [Corola-website/Law/160418_a_161747]
sintagma "instituții de credit și/sau instituții financiare nebancare înscrise în Registrul special". 4. Persoana recenzată este debitorul, persoană fizică sau persoană juridică nonbancară, înscris în baza de date a Centralei Riscurilor Bancare ca urmare a raportării acestuia de către persoana declarantă. 5. Riscul global este suma riscurilor individuale raportate de toate persoanele declarante pentru aceeași persoană recenzată, mai puțin valoarea angajamentelor asumate de instituțiile de credit și/sau instituțiile financiare nebancare înscrise în Registrul special, în numele persoanei recenzate, față de alte instituții

REGULAMENT nr. 4 din 7 aprilie 2004 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscurilor Bancare. In: EUR-Lex (2004) [Corola-website/Law/160418_a_161747]
special". 4. Persoana recenzată este debitorul, persoană fizică sau persoană juridică nonbancară, înscris în baza de date a Centralei Riscurilor Bancare ca urmare a raportării acestuia de către persoana declarantă. 5. Riscul global este suma riscurilor individuale raportate de toate persoanele declarante pentru aceeași persoană recenzată, mai puțin valoarea angajamentelor asumate de instituțiile de credit și/sau instituțiile financiare nebancare înscrise în Registrul special, în numele persoanei recenzate, față de alte instituții de credit și/sau instituții financiare nebancare înscrise în Registrul special care

REGULAMENT nr. 4 din 7 aprilie 2004 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscurilor Bancare. In: EUR-Lex (2004) [Corola-website/Law/160418_a_161747]
din REGULAMENTUL nr. 8 din 12 mai 2009 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 22 mai 2009, prin înlocuirea sintagmei "instituții de credit" cu sintagma "instituții de credit și/sau instituții financiare nebancare înscrise în Registrul special". 6. Persoanele declarante la Centrala Riscurilor Bancare sunt: - centralele instituțiilor de credit și/sau instituțiilor financiare nebancare înscrise în Registrul special - persoane juridice române - pentru toate informațiile de risc bancar și informațiile despre fraudele cu carduri colectate din propriile evidențe și din cele

REGULAMENT nr. 4 din 7 aprilie 2004 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscurilor Bancare. In: EUR-Lex (2004) [Corola-website/Law/160418_a_161747]
I din REGULAMENTUL nr. 8 din 12 mai 2009 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 22 mai 2009, prin înlocuirea sintagmei "instituții de credit" cu sintagma "instituții de credit și/sau instituții financiare nebancare înscrise în Registrul special". Persoanele declarante au obligația să completeze formularul "Fișă de acreditare la CRB a persoanelor autorizate să transmită și să recepționeze informații de risc bancar și informații despre fraudele cu carduri" (F1), prin care sunt desemnate maximum 3 persoane acreditate la Centrala Riscurilor

REGULAMENT nr. 4 din 7 aprilie 2004 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscurilor Bancare. In: EUR-Lex (2004) [Corola-website/Law/160418_a_161747]
fi întocmită în două exemplare având același conținut, cu următoarele destinații: - exemplarul 1 va fi transmis în regim confidențial la Centrala Riscurilor Bancare; - exemplarul 2 va fi păstrat pentru evidențele proprii. 7. Persoana acreditată este angajatul autorizat de conducerea persoanei declarante să transmită la și să recepționeze de la Centrala Riscurilor Bancare informații de risc bancar și informații despre fraudele cu carduri. Accesarea sistemului informatic al Centralei Riscurilor Bancare de către persoanele acreditate la Centrala Riscurilor Bancare se va face pe bază de

REGULAMENT nr. 4 din 7 aprilie 2004 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscurilor Bancare. In: EUR-Lex (2004) [Corola-website/Law/160418_a_161747]
bancar și informații despre fraudele cu carduri. Accesarea sistemului informatic al Centralei Riscurilor Bancare de către persoanele acreditate la Centrala Riscurilor Bancare se va face pe bază de nume și parole de acces unice, atribuite de Banca Națională a României. Fiecare sucursală a persoanelor declarante are drept de consultare a bazei de date a Centralei Riscurilor Bancare numai dacă conectarea acestora se realizează prin intermediul propriei centrale, pe bază de nume și parolă de acces unică, atribuite de Banca Națională a României. 8. Perioada de raportare este intervalul cuprins

REGULAMENT nr. 4 din 7 aprilie 2004 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscurilor Bancare. In: EUR-Lex (2004) [Corola-website/Law/160418_a_161747]
de credit și/sau instituții financiare nebancare înscrise în Registrul special". Articolul 4 Centrala Riscurilor Bancare organizează și gestionează o bază de date care cuprinde: a) Registrul central al creditelor (RCC), care conține informațiile de risc bancar raportate de persoanele declarante, prelucrate și difuzate de către Centrala Riscurilor Bancare în vederea valorificării de către utilizatori în condițiile păstrării secretului bancar; ... b) Registrul creditelor restante (RCR), care este alimentat lunar de Registrul central al creditelor cu informații de risc bancar referitoare la persoanele recenzate și

REGULAMENT nr. 4 din 7 aprilie 2004 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscurilor Bancare. In: EUR-Lex (2004) [Corola-website/Law/160418_a_161747]
informațional privind transmiterea și înscrierea informației de risc bancar și a informației despre fraudele cu carduri în baza de date a Centralei Riscurilor Bancare este prezentat în anexa A. Articolul 6 În scopul îndeplinirii obligației prevăzute la art. 3, persoana declarantă trebuie să transmită la Centrala Riscurilor Bancare, lunar, în perioada de raportare, informația de risc bancar, folosind în mod obligatoriu următoarele proceduri: 1. Procedura de raportare a debitorilor trebuie folosită în cazul raportării pentru prima dată la Centrala Riscurilor Bancare

REGULAMENT nr. 4 din 7 aprilie 2004 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscurilor Bancare. In: EUR-Lex (2004) [Corola-website/Law/160418_a_161747]
Bancare, lunar, în perioada de raportare, informația de risc bancar, folosind în mod obligatoriu următoarele proceduri: 1. Procedura de raportare a debitorilor trebuie folosită în cazul raportării pentru prima dată la Centrala Riscurilor Bancare a unui debitor de către respectiva persoană declarantă sau în cazul în care datele de identificare a unor debitori raportați anterior de către aceeași persoană declarantă au suferit modificări. Transmiterea informației de risc bancar prin această procedură se realizează prin utilizarea Formularului de raportare a debitorilor (F2 A). Conținutul

REGULAMENT nr. 4 din 7 aprilie 2004 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscurilor Bancare. In: EUR-Lex (2004) [Corola-website/Law/160418_a_161747]