3,956 matches
-
de tehnologii destinate procesului de productie; ... b) aplicarea unui sistem avantajos pentru dobindirea și utilizarea activelor nefolosite sau devenite disponibile prin restructurare, aparținând societăților comerciale cu capital de stat; ... c) accesul cu prioritate la liniile de credit asigurate prin intermediul instituțiilor financiar-bancare internaționale și la liniile de credit guvernamentale; ... d) aplicarea unor sisteme de finanțare tip leasing în condiții avantajoase; ... e) garantarea creditelor contractate. ... Articolul 19 Facilitățile prevăzute la art. 18 care implică resurse bugetare se determina pe categorii de întreprinderi și
ORDONANTA nr. 25 din 25 august 1993 ***Republicată privind stimularea întreprinderilor mici şi mijlocii. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/109143_a_110472]
-
pe veniturile realizate de consultanții străini pentru activitatea desfășurată în România; ... f) actualizarea nivelului contravențiilor la normele legale privind disciplină bugetară, financiară, fiscală, gestionara, precum și la normele privind călătoria cu metroul, în funcție de rata inflației; ... g) ratificarea sau aprobarea unor acorduri financiar-bancare la care este parte, după caz, România, Guvernul său Bancă Națională a României și care prezintă urgente; plata cotizațiilor statului român la organisme și organizații internaționale; ... h) acordarea de contribuții de la bugetul de stat pentru salarizarea personalului unităților de cult
LEGE Nr. 58 din 10 iulie 1993 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi autorizarea contractării şi garantarii unor credite externe, precum şi a contractării unor împrumuturi de stat. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/109246_a_110575]
-
curent al balanței de plăți externe. Guvernul prezintă spre aprobare Parlamentului, pana la 30 iunie, execuția anuală a balanței de plăți externe. Articolul 28 Ministerul Finanțelor întocmește și prezintă Guvernului rapoarte semestriale privind evoluția datoriei publice externe și transmite organismelor financiar-bancare internaționale date statistice privind datoria externă, conform obligațiilor decurgînd din calitatea României de membru al acestor organisme. Articolul 29 Datele privind realizarea fiecărui împrumut în contul datoriei publice externe se raportează la Ministerul Finanțelor de către beneficiarii împrumuturilor și de către băncile
LEGE Nr. 91 din 30 decembrie 1993 privind datoria publică. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/109330_a_110659]
-
Brăila se pot desfășura următoarele activități: a) manipularea, depozitarea, sortarea, măsurarea, ambalarea, condiționarea, asamblarea, prelucrarea, fabricarea, marcarea, testarea, licitarea, vânzarea-cumpărarea, expertizarea, repararea, dezmembrarea mărfurilor, transportul și expedițiile interne și internaționale; ... b) organizarea de expoziții; ... c) organizarea operațiunilor de bursă și financiar-bancare cu avizul Băncii Naționale a României; ... d) înființarea de cantine și restaurante, precum și magazine de desfacere sau comercializare "en gros" sau "en detail", în perimetrul zonei libere; ... e) închirierea sau concesionarea clădirilor, terenurilor, spațiilor de depozitare și a spațiilor neamenajate din zona liberă
HOTĂRÎRE Nr. 330 din 22 iunie 1994 privind înfiinţarea Zonei Libere Brăila şi a Regiei Autonome "Administraţia Zonei Libere Brăila". In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/110946_a_112275]
-
din Republică Baskortostan alte produse care prezintă interes, astfel încât să fie majorate și livrările de produse de poliesteri din România în Republică Baskortostan și în alte zone din Federația Rusă. Articolul 4 Părțile contractante vor sprijini crearea de condiții economice, financiar-bancare, vamale și de comerț exterior, favorabile pentru că întreprinderile din țările lor, participante la finalizarea construcției și la punerea în funcțiune a Complexului de poliesteri din Baskortostan să-și poată îndeplini obligațiile asumate în această acțiune de cooperare. Articolul 5 Decontările
HOTĂRÎRE Nr. 397 din 15 iulie 1994 pentru aprobarea şi punerea în aplicare a Protocolului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Baskortostan privind colaborarea la realizarea investiţiilor pentru Complexul de poliesteri din Baskortostan. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/111011_a_112340]
-
22 a fost abrogat de pct. 2 al art. 76, Titlul II din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013. Capitolul III Prevenirea finanțării actelor de terorism Secțiunea 1 Operațiuni financiar-bancare interzise Articolul 23 (1) Sunt interzise operațiunile financiar-bancare între rezidenți și nerezidenți, precum și între nerezidenți, constând în operațiuni de cont curent sau de cont de capital, inclusiv operațiunile de schimb valutar, astfel cum sunt definite prin reglementările valutare emise de
LEGE nr. 535 din 25 noiembrie 2004 (*actualizată*) privind prevenirea şi combaterea terorismului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/163400_a_164729]
-
art. 76, Titlul II din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013. Capitolul III Prevenirea finanțării actelor de terorism Secțiunea 1 Operațiuni financiar-bancare interzise Articolul 23 (1) Sunt interzise operațiunile financiar-bancare între rezidenți și nerezidenți, precum și între nerezidenți, constând în operațiuni de cont curent sau de cont de capital, inclusiv operațiunile de schimb valutar, astfel cum sunt definite prin reglementările valutare emise de Banca Națională a României, efectuate pentru sau în contul persoanelor fizice
LEGE nr. 535 din 25 noiembrie 2004 (*actualizată*) privind prevenirea şi combaterea terorismului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/163400_a_164729]
-
de schimb valutar, astfel cum sunt definite prin reglementările valutare emise de Banca Națională a României, efectuate pentru sau în contul persoanelor fizice ori juridice prevăzute în anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 159/2001 pentru prevenirea și combaterea utilizării sistemului financiar-bancar în scopul finanțării de acte de terorism, aprobată prin Legea nr. 466/2002 . ... (2) Activele persoanelor cuprinse în anexa prevăzută la alin. (1) sunt blocate, fiind interzis orice transfer, prin orice modalitate, inclusiv bancară. ... Articolul 24 (1) Anexa prevăzută la
LEGE nr. 535 din 25 noiembrie 2004 (*actualizată*) privind prevenirea şi combaterea terorismului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/163400_a_164729]
-
cazul persoanelor fizice, și sediul, naționalitatea și numărul de înregistrare, în cazul persoanelor juridice. ... (3) Datele de identificare se solicită Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite de către Ministerul Afacerilor Externe, la cererea Ministerului Finanțelor Publice. ... Articolul 25 Personalul instituțiilor financiar-bancare are obligația de a refuza efectuarea operațiunilor prevăzute la art. 23 alin. (1) și de a sesiza de îndată Parchetul de pe lângă Curtea de Apel. Secțiunea a 2-a Operațiuni financiar-bancare supuse autorizării Articolul 26 (1) Autoritățile și instituțiile publice cu
LEGE nr. 535 din 25 noiembrie 2004 (*actualizată*) privind prevenirea şi combaterea terorismului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/163400_a_164729]
-
Externe, la cererea Ministerului Finanțelor Publice. ... Articolul 25 Personalul instituțiilor financiar-bancare are obligația de a refuza efectuarea operațiunilor prevăzute la art. 23 alin. (1) și de a sesiza de îndată Parchetul de pe lângă Curtea de Apel. Secțiunea a 2-a Operațiuni financiar-bancare supuse autorizării Articolul 26 (1) Autoritățile și instituțiile publice cu responsabilități în SNPCT, precum și Oficiul Național al Registrului Comerțului, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și Comisia de Supraveghere a Asigurărilor colaborează pentru întocmirea și actualizarea listelor cuprinzând persoanele fizice și
LEGE nr. 535 din 25 noiembrie 2004 (*actualizată*) privind prevenirea şi combaterea terorismului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/163400_a_164729]
-
competențelor ce revin fiecărei instituții. ... Articolul 27 Listele rezultate sunt transmise de CCOA Ministerului Finanțelor Publice, care întocmește o listă unică pe baza listelor prevăzute la art. 26 alin. (1), pe care o supune spre aprobare Guvernului. Articolul 28 Operațiunile financiar-bancare prevăzute la art. 23 alin. (1), dacă sunt efectuate pentru sau în contul persoanelor înscrise în lista prevăzută la art. 27, sunt supuse autorizării prealabile a Băncii Naționale a României, a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare și a Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor
LEGE nr. 535 din 25 noiembrie 2004 (*actualizată*) privind prevenirea şi combaterea terorismului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/163400_a_164729]
-
sunt efectuate pentru sau în contul persoanelor înscrise în lista prevăzută la art. 27, sunt supuse autorizării prealabile a Băncii Naționale a României, a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare și a Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, după caz. Articolul 29 (1) Personalul instituțiilor financiar-bancare are obligația de a sesiza conducerea instituției din care face parte cu privire la solicitarea de a efectua operațiunea financiar-bancară supusă autorizării. ... (2) Instituțiile financiar-bancare din România prezintă de îndată Băncii Naționale a României, Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare sau Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor
LEGE nr. 535 din 25 noiembrie 2004 (*actualizată*) privind prevenirea şi combaterea terorismului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/163400_a_164729]
-
a Băncii Naționale a României, a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare și a Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, după caz. Articolul 29 (1) Personalul instituțiilor financiar-bancare are obligația de a sesiza conducerea instituției din care face parte cu privire la solicitarea de a efectua operațiunea financiar-bancară supusă autorizării. ... (2) Instituțiile financiar-bancare din România prezintă de îndată Băncii Naționale a României, Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare sau Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor documentația privind operațiunea financiar-bancară supusă autorizării. ... Articolul 30 (1) Banca Națională a României, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare sau Comisia de
LEGE nr. 535 din 25 noiembrie 2004 (*actualizată*) privind prevenirea şi combaterea terorismului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/163400_a_164729]
-
a Valorilor Mobiliare și a Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, după caz. Articolul 29 (1) Personalul instituțiilor financiar-bancare are obligația de a sesiza conducerea instituției din care face parte cu privire la solicitarea de a efectua operațiunea financiar-bancară supusă autorizării. ... (2) Instituțiile financiar-bancare din România prezintă de îndată Băncii Naționale a României, Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare sau Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor documentația privind operațiunea financiar-bancară supusă autorizării. ... Articolul 30 (1) Banca Națională a României, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare sau Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, în termen
LEGE nr. 535 din 25 noiembrie 2004 (*actualizată*) privind prevenirea şi combaterea terorismului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/163400_a_164729]
-
a sesiza conducerea instituției din care face parte cu privire la solicitarea de a efectua operațiunea financiar-bancară supusă autorizării. ... (2) Instituțiile financiar-bancare din România prezintă de îndată Băncii Naționale a României, Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare sau Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor documentația privind operațiunea financiar-bancară supusă autorizării. ... Articolul 30 (1) Banca Națională a României, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare sau Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, în termen de 5 zile de la prezentarea documentației, emite autorizarea operațiunii prevăzute la art. 28 sau, după caz, refuză emiterea autorizării și sesizează
LEGE nr. 535 din 25 noiembrie 2004 (*actualizată*) privind prevenirea şi combaterea terorismului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/163400_a_164729]
-
de Apel, precum și Serviciul Român de Informații. ... (2) Banca Națională a României, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și Comisia de Supraveghere a Asigurărilor emit, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, reglementări privind documentația necesară operațiunilor financiar-bancare supuse autorizării. Articolul 31 Banca Națională a României, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și Comisia de Supraveghere a Asigurărilor controlează modul de ducere la îndeplinire de către instituțiile supravegheate a dispozițiilor prezentei legi și aplică sancțiunile legale prevăzute în competența acestora. Capitolul IV Infracțiuni
LEGE nr. 535 din 25 noiembrie 2004 (*actualizată*) privind prevenirea şi combaterea terorismului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/163400_a_164729]
-
nr. 515 din 14 august 2013. Articolul 42 (1) Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei următoarele fapte: ... a) nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 25 și 29 de către personalul instituțiilor financiar-bancare; ... b) nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 30 alin. (1) de către Banca Națională a României, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare sau Comisia de Supraveghere a Asigurărilor; ... c) nerespectarea obligației prevăzute la art. 41 de către operatorii sau furnizorii de servicii poștale, respectiv de către cei de
LEGE nr. 535 din 25 noiembrie 2004 (*actualizată*) privind prevenirea şi combaterea terorismului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/163400_a_164729]
-
încălcare a ordinii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 691 din 31 octombrie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 472/2002 , Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 159/2001 pentru prevenirea și combaterea utilizării sistemului financiar-bancar în scopul finanțării de acte de terorism, cu excepția anexei la aceasta, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 802 din 14 decembrie 2001, aprobată prin Legea nr. 466/2002 , precum și orice alte dispoziții contrare prezentei legi se abrogă
LEGE nr. 535 din 25 noiembrie 2004 (*actualizată*) privind prevenirea şi combaterea terorismului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/163400_a_164729]
-
zile de la data sesizării; 39. nedepunerea la organele în drept, în termenele stabilite, a situației pagubelor sau a situației realizării planului controlului financiar intern; 40. refuzul de a semna, în condițiile legii, actele de control întocmite de organele de control financiar-bancar, precum și de a da explicații scrise la cererea acestor organe; 41. neefectuarea, cel putin o dată pe lună, a controlului ierarhic operativ curent prevăzut de Legea nr. 5/1970 privind gospodărirea mijloacelor materiale și bănești, organizarea și funcționarea controlului financiar și
HOTĂRÂRE nr. 46 din 22 ianuarie 1972 privind modificarea Hotarîrii Consiliului de Ministri nr. 68/1970 pentru stabilirea şi sanctionarea contraventiilor la normele legale privind disciplina financiară, impozitele, taxele şi primele de asigurare prin efectul legii. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/163441_a_164770]
-
activităților ilegale din sfera relațiilor economice, a prestărilor de servicii și a intermedierii afacerilor economico-financiare desfășurate de cetățenii celor două state sau de străini pe teritoriul oricăruia dintre statele părților contractante, precum și a actelor de contrabandă, evaziune fiscală, a fraudelor financiar-bancare și a folosirii circuitelor bancare în scopul spălării banilor, precum și a folosirii sau valorificării bunurilor provenite din săvârșirea faptelor ilicite; 4. ordinea publică: a) cunoașterea metodelor și a mijloacelor folosite pentru asigurarea, menținerea și restabilirea ordinii publice, pentru paza și
LEGE nr. 586 din 15 decembrie 2004 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Georgiei privind cooperarea în combaterea terorismului, criminalităţii organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substanţe psihotrope şi precursori, precum şi a altor infracţiuni grave, semnat la Bucureşti la 14 mai 2004. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/164201_a_165530]
-
activităților ilegale din sfera relațiilor economice, a prestărilor de servicii și a intermedierii afacerilor economico-financiare desfășurate de cetățenii celor două state sau de străini pe teritoriul oricăruia dintre statele părților contractante, precum și a actelor de contrabandă, evaziune fiscală, a fraudelor financiar-bancare și a folosirii circuitelor bancare în scopul spălării banilor, precum și a folosirii sau valorificării bunurilor provenite din săvârșirea faptelor ilicite; 4. ordinea publică: a) cunoașterea metodelor și a mijloacelor folosite pentru asigurarea, menținerea și restabilirea ordinii publice, pentru paza și
ACORD din 14 mai 2004 între Guvernul României şi Guvernul Georgiei privind cooperarea în combaterea terorismului, criminalităţii organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substanţe psihotrope şi precursori, precum şi a altor infracţiuni grave. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/164202_a_165531]
-
urmează: 1. Articolul 1 va avea următorul cuprins: "Art. 1. - (1) Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., denumită în continuare EXIMBANK - S.A., este o instituție specializată, prin care se derulează activități de susținere a comerțului exterior românesc prin instrumente financiar-bancare și de asigurări specifice. (2) EXIMBANK - S.A. își desfășoară activitatea în numele și în contul statului, precum și în nume și în cont propriu, realizând pentru persoanele juridice legal constituite, rezidente sau nerezidente, finanțări, cofinanțări, refinanțări, garantări, alte operațiuni bancare, asigurări și
LEGE nr. 440 din 25 octombrie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. şi instrumentele specifice de susţinere a comerţului exterior. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/162048_a_163377]
-
băncii, să exercite exclusiv funcția pentru care au fost numiți și cel puțin unul dintre aceștia să ateste cunoașterea limbii române. Ei trebuie să fie licențiați în unul dintre domeniile economic, juridic ori în alt domeniu care se circumscrie activității financiar-bancare și/sau să fi absolvit cursuri postuniversitare în unul dintre aceste domenii și să aibă experiență de minimum 7 ani în domeniul finaciar-bancar, care să fie relevanță pentru specificul și volumul activității desfășurate de bancă. Administratorii băncii pot fi numai
LEGE nr. 58 din 5 martie 1998 - (*actualizata*) Lege privind activitatea bancara. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/164438_a_165767]
-
aibă experiență de minimum 7 ani în domeniul finaciar-bancar, care să fie relevanță pentru specificul și volumul activității desfășurate de bancă. Administratorii băncii pot fi numai persoane fizice. Aceste persoane trebuie să aibă experiență de minimum 3 ani în domeniul financiar-bancar sau într-un domeniu care poate fi considerat relevant pentru activitatea băncii. -------------------- Articolul 25^1 a fost introdus de pct. 9 al art. 1 din ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 137 din 18 octombrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 671
LEGE nr. 58 din 5 martie 1998 - (*actualizata*) Lege privind activitatea bancara. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/164438_a_165767]
-
băncii, să exercite exclusiv funcția pentru care au fost numiți și cel puțin unul dintre aceștia să ateste cunoașterea limbii române. Ei trebuie să fie licențiați în unul dintre domeniile economic, juridic ori în alt domeniu care se circumscrie activității financiar-bancare și/sau să fi absolvit cursuri postuniversitare în unul dintre aceste domenii și să aibă experiență de minimum 7 ani în domeniul finaciar-bancar, care să fie relevanță pentru specificul și volumul activității desfășurate de bancă. Administratorii băncii pot fi numai
LEGE nr. 58 din 5 martie 1998 - (*actualizata*) Lege privind activitatea bancara. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/164437_a_165766]