17,102 matches
-
a averii, prevăzută la art. 44 alin. (8) din Constituție, putând determina confiscarea unor bunuri obținute în mod licit. În acest context, se menționează că, potrivit art. 2 lit. a) din Legea nr. 420/2006 pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei privind spălarea, descoperirea, sechestrarea și confiscarea produselor infracțiunii și finanțarea terorismului, adoptată la Varșovia la 16 mai 2005, dispozițiile art. 24 paragraful 2 din convenția anterior menționată, referitoare la executarea măsurii de confiscare, se aplică doar cu respectarea principiilor constituționale și a
DECIZIA nr. 282 din 9 mai 2023 () [Corola-llms4eu/Law/273897]
-
sistemului juridic român. ... 16. Se face trimitere la paragraful 23 din Decizia nr. 418 din 19 iunie 2018, prin care Curtea Constituțională a constatat că dispozițiile art. 29 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului în interpretarea dată prin Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 16 din 8 iunie 2016 privind pronunțarea unei hotărâri prealabile, în ceea ce privește
DECIZIA nr. 282 din 9 mai 2023 () [Corola-llms4eu/Law/273897]
-
alin. (2), ale art. 2, 3 , 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate. ... 22. Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie dispozițiile art. 49 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 589 din 18 iulie 2019, care au următorul cuprins: „(1) Constituie infracțiunea de spălare a banilor și se
DECIZIA nr. 282 din 9 mai 2023 () [Corola-llms4eu/Law/273897]
-
pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 589 din 18 iulie 2019, care au următorul cuprins: „(1) Constituie infracțiunea de spălare a banilor și se pedepsește cu închisoare de la 3 la 10 ani: […] b) ascunderea ori disimularea adevăratei naturi, a provenienței, a situării, a dispoziției, a circulației sau a proprietății bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că bunurile provin
DECIZIA nr. 282 din 9 mai 2023 () [Corola-llms4eu/Law/273897]
-
apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale referitoare la legalitatea incriminării. ... 24. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea reține că dispozițiile legale criticate sunt similare cu prevederile art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, care au fost abrogate de dispozițiile art. 65 lit. a) din Legea nr. 129/2019. ... 25. Prevederile art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002
DECIZIA nr. 282 din 9 mai 2023 () [Corola-llms4eu/Law/273897]
-
reținut, totodată, că, în soluția pronunțată prin Decizia nr. 16 din 8 iunie 2016, Înalta Curte de Casație și Justiție - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, atunci când a stabilit că subiectul activ al infracțiunii de spălare a banilor poate fi și subiect activ al infracțiunii din care provin bunurile, nu a distins între modalitățile normative alternative ale infracțiunii de spălare a banilor, prevăzute la art. 29 alin. (1) lit. a), b) și, respectiv, c) din Legea
DECIZIA nr. 282 din 9 mai 2023 () [Corola-llms4eu/Law/273897]
-
chestiuni de drept în materie penală, atunci când a stabilit că subiectul activ al infracțiunii de spălare a banilor poate fi și subiect activ al infracțiunii din care provin bunurile, nu a distins între modalitățile normative alternative ale infracțiunii de spălare a banilor, prevăzute la art. 29 alin. (1) lit. a), b) și, respectiv, c) din Legea nr. 656/2002. Însă instanța de contencios constituțional, în cuprinsul Deciziei nr. 418 din 19 iunie 2018, paragraful 14, a făcut o distincție referitoare la
DECIZIA nr. 282 din 9 mai 2023 () [Corola-llms4eu/Law/273897]
-
contencios constituțional, în cuprinsul Deciziei nr. 418 din 19 iunie 2018, paragraful 14, a făcut o distincție referitoare la varianta normativă reglementată la art. 29 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 656/2002, arătând că, în ipoteza săvârșirii faptelor de spălare a banilor și a infracțiunii din care aceștia provin de către același subiect activ, organele judiciare sunt chemate să aprecieze, în fiecare situație în parte, dacă infracțiunea de spălare a banilor este suficient de bine individualizată față de infracțiunea predicat
DECIZIA nr. 282 din 9 mai 2023 () [Corola-llms4eu/Law/273897]
-
din Legea nr. 656/2002, arătând că, în ipoteza săvârșirii faptelor de spălare a banilor și a infracțiunii din care aceștia provin de către același subiect activ, organele judiciare sunt chemate să aprecieze, în fiecare situație în parte, dacă infracțiunea de spălare a banilor este suficient de bine individualizată față de infracțiunea predicat și dacă se impune reținerea unui concurs de infracțiuni sau a unei infracțiuni unice. ... 27. Prin aceeași decizie, Decizia nr. 471 din 22 octombrie 2022, paragraful 32, analizând dispozițiile
DECIZIA nr. 282 din 9 mai 2023 () [Corola-llms4eu/Law/273897]
-
depunerea sau folosirea de bunuri, cunoscând că acestea provin din săvârșirea de infracțiuni. Curtea a stabilit că primele două modalități normative, reglementate la art. 29 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 656/2002, corespund scopului reglementării infracțiunilor de spălare a banilor, acela de combatere a acțiunilor de ascundere și disimulare a provenienței unor bunuri rezultate din săvârșirea de infracțiuni, în timp ce modalitatea normativă prevăzută la art. 29 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 656/2002, în interpretarea dată
DECIZIA nr. 282 din 9 mai 2023 () [Corola-llms4eu/Law/273897]
-
în ceea ce privește subiectul activ al infracțiunii. ... 28. De asemenea, prin aceeași decizie, referitor la dispozițiile art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002, Curtea a reținut că acestea reglementează o modalitate de săvârșire a infracțiunii de spălare a banilor al cărei element material constă în fapte de ascundere sau disimulare care, prin natura lor, nu pot fi decât subsecvente dobândirii bunurilor provenite din săvârșirea de infracțiuni și, totodată, diferite de acțiunile sau inacțiunile care formează elementul material
DECIZIA nr. 282 din 9 mai 2023 () [Corola-llms4eu/Law/273897]
-
dobândirii bunurilor provenite din săvârșirea de infracțiuni și, totodată, diferite de acțiunile sau inacțiunile care formează elementul material al infracțiunii predicat. Prin urmare, tragerea la răspundere penală a aceleiași persoane pentru comiterea infracțiunii predicat, dar și pentru săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor, în modalitatea prevăzută la art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002, nu presupune o încălcare a principiului ne bis in idem, neimplicând judecarea și pedepsirea subiectului activ al infracțiunii de spălare a banilor de două
DECIZIA nr. 282 din 9 mai 2023 () [Corola-llms4eu/Law/273897]
-
pentru săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor, în modalitatea prevăzută la art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002, nu presupune o încălcare a principiului ne bis in idem, neimplicând judecarea și pedepsirea subiectului activ al infracțiunii de spălare a banilor de două ori pentru aceeași faptă, ci, dimpotrivă, sancționarea acestuia pentru fapte diferite, săvârșite la un anumit interval de timp, fapte care constituie elementul material al infracțiunii predicat și, respectiv, al celei de spălare a banilor. ... 29. Având
DECIZIA nr. 282 din 9 mai 2023 () [Corola-llms4eu/Law/273897]
-
activ al infracțiunii de spălare a banilor de două ori pentru aceeași faptă, ci, dimpotrivă, sancționarea acestuia pentru fapte diferite, săvârșite la un anumit interval de timp, fapte care constituie elementul material al infracțiunii predicat și, respectiv, al celei de spălare a banilor. ... 29. Având în vedere considerentele mai sus invocate, prin paragraful 36 al Deciziei nr. 471 din 22 octombrie 2022, Curtea a constatat că dispozițiile art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002 sunt în acord cu
DECIZIA nr. 282 din 9 mai 2023 () [Corola-llms4eu/Law/273897]
-
neconstituționalitate ridicată de Daniel Tudorache și Constanța Adina Tudorache în Dosarul nr. 455/1/2022/a3 al Înaltei Curți de Casație și Justiție - Secția penală și constată că dispozițiile art. 49 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative sunt constituționale în raport cu criticile formulate. Definitivă și general obligatorie. Decizia se comunică Înaltei Curți de Casație și Justiție - Secția penală și se publică în Monitorul
DECIZIA nr. 282 din 9 mai 2023 () [Corola-llms4eu/Law/273897]
-
alin. 5 din Codul penal din 1968, excepție ridicată de Ionuț Marius Marinescu într-o cauză având ca obiect stabilirea vinovăției autorului excepției sub aspectul săvârșirii infracțiunii de abuz în serviciu sub forma participației improprii și a unor infracțiuni de spălare a banilor. ... 13. În susținerea excepției de neconstituționalitate, autorul acesteia arată că, prin Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, concepția legiuitorului asupra sistemului probațiunii s-a modificat fundamental, art. 97 alin. (2) lit. a)-e) din codul anterior
DECIZIA nr. 279 din 9 mai 2023 () [Corola-llms4eu/Law/273999]
-
substanțe psihotrope; ... 6. traficul ilicit de arme, muniții și substanțe explozive; ... 7. corupția; ... 8. frauda, inclusiv cea care aduce atingere intereselor financiare ale Comunităților Europene în înțelesul Convenției din 26 iulie 1995 privind protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene; ... 9. spălarea produselor infracțiunii; ... 10. falsificarea de monedă, inclusiv contrafacerea monedei euro; ... 11. fapte legate de criminalitatea informatică; ... 12. infracțiuni împotriva mediului, inclusiv traficul ilicit de specii de animale pe cale de dispariție și de specii și soiuri de plante pe cale
DECIZIA nr. 8 din 29 mai 2023 () [Corola-llms4eu/Law/273420]
-
NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 764 din 23 august 2023 În temeiul: – prevederilor art. 39 alin. (3) lit. k) și art. 40 alin. (2) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare; ... – prevederilor art. 5 alin. (2) și art. 6 alin. (1) lit. i) din Regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului Național de
ORDIN nr. 215 din 18 august 2023 () [Corola-llms4eu/Law/273932]
-
Județean Argeș, Constantin Nicolescu, susținând că „Dacă ne uităm atent la cei care au fost pe treptele răscoalei împotriva justiției, răspunsul este limpede pentru toți românii. Erau acolo: Victor Ponta, fost procuror care, în calitate de coordonator al Biroului de combatere a spălării banilor, a făcut pierdut dosarul Danei Năstase, Adrian Năstase cu deja celebrul dosar mătușa Tamara, Ecaterina Andronescu, unul dintre rectorii care își pierd privilegiile, Marian Vanghelie, prietenul apropiat al lui Cătălin Voicu, Robert Negoiță și Nicolae Bănicioiu, implicați într-un
Sulfina Barbu: PSD instigă la dezordine publică () [Corola-journal/Journalistic/49151_a_50476]
-
Este vorba despre asasinarea parlamentarului ucrainan Evgheni Cerban și a soției acestuia, în 1996, pe aeroportul din Donețk. Parchetul general atribuie crima fostului premier ucrainan Pavel Lazarenko, închis în SUA pentru spălare de bani. Justiția americană dispune de informații despre presupusa implicare a Iuliei Timoșenko într-un asasinat, a declarat adjunctul procurorului general ucrainean, Renat Kuzmin, relatează RIA Novosti. Este vorba despre asasinarea parlamentarului ucrainan Evgheni Cerban și a soției acestuia, în
Kievul susţine că Iulia Timoşenko ar fi fost implicată într-un asasinat () [Corola-journal/Journalistic/59876_a_61201]
-
adjunctul procurorului general ucrainean, Renat Kuzmin, relatează RIA Novosti. Este vorba despre asasinarea parlamentarului ucrainan Evgheni Cerban și a soției acestuia, în 1996, pe aeroportul din Donețk. Parchetul general atribuie crima fostului premier ucrainan Pavel Lazarenko, închis în SUA pentru spălare de bani. "Un martor interogat de justiția americană în dosarul Lazarenko a spus că asasinul a primit bani ce proveneau din conturile lui Lazarenko și ale lui Timoșenko", a spus Kuzmin. În anii '90, Timoșenko avea relații politice și de
Kievul susţine că Iulia Timoşenko ar fi fost implicată într-un asasinat () [Corola-journal/Journalistic/59876_a_61201]
-
decât după ce au fost preparate cu atenție, la temperatură foarte înaltă, și nu trebuie mâncate crude", potrivit unui comunicat al Food Standards Agency (FSA), scrie . FSA recomandă "curățarea după utilizare" a instrumentelor folosite în procesul de germinare a semințelor și "spălarea mâinilor după contactul cu semințele". Cu toate acestea, agenția britanică reamintește că în Marea Britanie nu a fost înregistrat nici un caz de îmbolnăvire. În Franța, la Bordeaux, au fost înregistrate zece cazuri de îmbolnăvire, șapte dintre pacienți participând la o petrecere
Autorităţile britanice recomandă evitarea consumului de seminţe germinate crude () [Corola-journal/Journalistic/60236_a_61561]
-
Crișan Andreescu Președintele-fondator al Partidului Conservator, Dan Voiculescu, a declarat, marți, la ieșirea de la Curtea de Apel că, în opinia sa, referitor la dosarul "Telepatia" nu poate fi vorba despre spălare de bani. Am înțeles că se va discuta problema încadrării juridice. Se va discuta dacă avem de-a face cu o spălare de bani. Între timp, am devenit un mic specialist în spălare de bani, am studiat foarte mult și
Dan Voiculescu: "Spălare de bani înseamnă bani murdari, ascunși" by Crişan Andreescu () [Corola-journal/Journalistic/59400_a_60725]
-
ieșirea de la Curtea de Apel că, în opinia sa, referitor la dosarul "Telepatia" nu poate fi vorba despre spălare de bani. Am înțeles că se va discuta problema încadrării juridice. Se va discuta dacă avem de-a face cu o spălare de bani. Între timp, am devenit un mic specialist în spălare de bani, am studiat foarte mult și am înțeles că, pentru spălare de bani este nevoie de bani murdări - ceea ce nu este cazul la mine, pentru că toți banii mei
Dan Voiculescu: "Spălare de bani înseamnă bani murdari, ascunși" by Crişan Andreescu () [Corola-journal/Journalistic/59400_a_60725]
-
dosarul "Telepatia" nu poate fi vorba despre spălare de bani. Am înțeles că se va discuta problema încadrării juridice. Se va discuta dacă avem de-a face cu o spălare de bani. Între timp, am devenit un mic specialist în spălare de bani, am studiat foarte mult și am înțeles că, pentru spălare de bani este nevoie de bani murdări - ceea ce nu este cazul la mine, pentru că toți banii mei au fost numai în conturi bancare -, si de intenția de a
Dan Voiculescu: "Spălare de bani înseamnă bani murdari, ascunși" by Crişan Andreescu () [Corola-journal/Journalistic/59400_a_60725]