12,100 matches
-
transmiși Băncii Naționale a României prin mesaje având un format standard de raportare; ... e) principiul accesului la informații: entitățile raportoare au acces la indicatorii primari proprii transmiși, precum și la informații agregate, în condițiile legii. ... Capitolul II Raportarea indicatorilor primari Articolul 4 (1) Entitățile raportoare au obligația de a transmite indicatorii primari aferenți raportărilor incluse în anexă, în format XML, prin intermediul canalului de raportare, conform regulilor de sistem. ... (2) Indicatorii primari, metodologia lor de determinare, momentul măsurării, nivelurile de detaliere, unitatea de măsură, periodicitatea transmiterii
EUR-Lex () [Corola-website/Law/217621_a_218950]
-
determinării și raportării lor către Banca Națională a României, acte care sunt menționate în anexă, în cadrul coloanei "Baza legală". ... Articolul 5 Transmiterea indicatorilor primari la Banca Națională a României prin intermediul SIRBNR și consultarea rapoartelor generate de sistem se realizează numai de către persoane împuternicite de fiecare entitate raportoare. Datele de identificare ale acestora, precum și orice modificare privind persoanele împuternicite sunt notificate de îndată Băncii Naționale a României. Articolul 6 (1) În cazul constatării de către entitățile raportoare a unor defecțiuni tehnice privind funcționarea SIRBNR care compromit transmiterea indicatorilor primari, persoanele împuternicite în conformitate cu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/217621_a_218950]
-
și consultarea rapoartelor generate de sistem se realizează numai de către persoane împuternicite de fiecare entitate raportoare. Datele de identificare ale acestora, precum și orice modificare privind persoanele împuternicite sunt notificate de îndată Băncii Naționale a României. Articolul 6 (1) În cazul constatării de către entitățile raportoare a unor defecțiuni tehnice privind funcționarea SIRBNR care compromit transmiterea indicatorilor primari, persoanele împuternicite în conformitate cu art. 5 înștiințează de îndată Banca Națională a României. Dacă aceste defecțiuni nu se pot remedia în timp util, entitățile raportoare transmit indicatorii primari prin modalitatea alternativă convenită
EUR-Lex () [Corola-website/Law/217621_a_218950]
-
6 (1) În cazul constatării de către entitățile raportoare a unor defecțiuni tehnice privind funcționarea SIRBNR care compromit transmiterea indicatorilor primari, persoanele împuternicite în conformitate cu art. 5 înștiințează de îndată Banca Națională a României. Dacă aceste defecțiuni nu se pot remedia în timp util, entitățile raportoare transmit indicatorii primari prin modalitatea alternativă convenită cu Banca Națională a României. ... (2) În cazul constatării de către Banca Națională a României a unor defecțiuni tehnice ale SIRBNR, aceasta informează entitățile raportoare și împreună convin asupra modalității alternative de transmitere a indicatorilor primari. Banca Națională a României informează entitățile raportoare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/217621_a_218950]
-
înștiințează de îndată Banca Națională a României. Dacă aceste defecțiuni nu se pot remedia în timp util, entitățile raportoare transmit indicatorii primari prin modalitatea alternativă convenită cu Banca Națională a României. ... (2) În cazul constatării de către Banca Națională a României a unor defecțiuni tehnice ale SIRBNR, aceasta informează entitățile raportoare și împreună convin asupra modalității alternative de transmitere a indicatorilor primari. Banca Națională a României informează entitățile raportoare cu privire la repunerea în funcțiune a SIRBNR. ... (3) În cazul transmiterii indicatorilor primari prin modalitatea alternativă, entitățile raportoare au obligația de a verifica autenticitatea datelor încărcate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/217621_a_218950]
-
raportoare transmit indicatorii primari prin modalitatea alternativă convenită cu Banca Națională a României. ... (2) În cazul constatării de către Banca Națională a României a unor defecțiuni tehnice ale SIRBNR, aceasta informează entitățile raportoare și împreună convin asupra modalității alternative de transmitere a indicatorilor primari. Banca Națională a României informează entitățile raportoare cu privire la repunerea în funcțiune a SIRBNR. ... (3) În cazul transmiterii indicatorilor primari prin modalitatea alternativă, entitățile raportoare au obligația de a verifica autenticitatea datelor încărcate în sistem și de a solicita corectarea eventualelor erori, în prima zi lucrătoare de după data
EUR-Lex () [Corola-website/Law/217621_a_218950]
-
unor defecțiuni tehnice ale SIRBNR, aceasta informează entitățile raportoare și împreună convin asupra modalității alternative de transmitere a indicatorilor primari. Banca Națională a României informează entitățile raportoare cu privire la repunerea în funcțiune a SIRBNR. ... (3) În cazul transmiterii indicatorilor primari prin modalitatea alternativă, entitățile raportoare au obligația de a verifica autenticitatea datelor încărcate în sistem și de a solicita corectarea eventualelor erori, în prima zi lucrătoare de după data înștiințării de restabilire a condițiilor normale de lucru. În absența solicitării de corectare a datelor stocate în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/217621_a_218950]
-
autenticitatea datelor încărcate în sistem și de a solicita corectarea eventualelor erori, în prima zi lucrătoare de după data înștiințării de restabilire a condițiilor normale de lucru. În absența solicitării de corectare a datelor stocate în sistem, se consideră că entitatea raportoare confirmă autenticitatea acestora. ... ------------ Alin. (3) al art. 6 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din NORMA nr. 9 din 21 octombrie 2009 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 10 noiembrie 2009. (4) Modalitățile alternative de transmitere
EUR-Lex () [Corola-website/Law/217621_a_218950]
-
nr. 9 din 21 octombrie 2009 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 10 noiembrie 2009. (4) Modalitățile alternative de transmitere a indicatorilor primari sunt stabilite prin regulile de sistem. ... Articolul 7 Mesajele XML aferente indicatorilor primari transmiși de entitățile raportoare Băncii Naționale a României prin intermediul SIRBNR au asociată semnătura electronică, conform legislației în vigoare. Articolul 8 Banca Națională a României stabilește regulile de validare a indicatorilor primari raportați de entitățile raportoare prin intermediul SIRBNR, care sunt incluse în regulile de sistem. Articolul 9 (1) În cazul în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/217621_a_218950]
-
stabilite prin regulile de sistem. ... Articolul 7 Mesajele XML aferente indicatorilor primari transmiși de entitățile raportoare Băncii Naționale a României prin intermediul SIRBNR au asociată semnătura electronică, conform legislației în vigoare. Articolul 8 Banca Națională a României stabilește regulile de validare a indicatorilor primari raportați de entitățile raportoare prin intermediul SIRBNR, care sunt incluse în regulile de sistem. Articolul 9 (1) În cazul în care sunt îndeplinite toate criteriile de validare, sistemul generează și transmite automat către entitatea raportoare un mesaj de confirmare referitor la preluarea indicatorilor primari. (2
EUR-Lex () [Corola-website/Law/217621_a_218950]
-
stabilește regulile de validare a indicatorilor primari raportați de entitățile raportoare prin intermediul SIRBNR, care sunt incluse în regulile de sistem. Articolul 9 (1) În cazul în care sunt îndeplinite toate criteriile de validare, sistemul generează și transmite automat către entitatea raportoare un mesaj de confirmare referitor la preluarea indicatorilor primari. (2) În cazul în care cel puțin unul dintre criteriile de validare nu este îndeplinit, sistemul generează și transmite automat un mesaj de eroare către entitatea raportoare. ... Articolul 10 Entitățile raportoare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/217621_a_218950]
-
transmite automat către entitatea raportoare un mesaj de confirmare referitor la preluarea indicatorilor primari. (2) În cazul în care cel puțin unul dintre criteriile de validare nu este îndeplinit, sistemul generează și transmite automat un mesaj de eroare către entitatea raportoare. ... Articolul 10 Entitățile raportoare au obligația de a corecta erorile semnalate prin mesajele de eroare generate de sistem, precum și orice alte erori constatate ulterior și de a retransmite indicatorii primari, cu respectarea termenelor de raportare prevăzute de actele în vigoare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/217621_a_218950]
-
raportoare un mesaj de confirmare referitor la preluarea indicatorilor primari. (2) În cazul în care cel puțin unul dintre criteriile de validare nu este îndeplinit, sistemul generează și transmite automat un mesaj de eroare către entitatea raportoare. ... Articolul 10 Entitățile raportoare au obligația de a corecta erorile semnalate prin mesajele de eroare generate de sistem, precum și orice alte erori constatate ulterior și de a retransmite indicatorii primari, cu respectarea termenelor de raportare prevăzute de actele în vigoare. Articolul 11 Entitățile raportoare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/217621_a_218950]
-
raportoare au obligația de a corecta erorile semnalate prin mesajele de eroare generate de sistem, precum și orice alte erori constatate ulterior și de a retransmite indicatorii primari, cu respectarea termenelor de raportare prevăzute de actele în vigoare. Articolul 11 Entitățile raportoare au acces, în cadrul SIRBNR, la indicatorii primari proprii transmiși, la rapoartele conținând indicatorii primari proprii, generate de SIRBNR, precum și la acei indicatori agregați, pe care Banca Națională a României îi diseminează, în condițiile legii. Capitolul III Sancțiuni Articolul 12 Pentru nerespectarea dispozițiilor prezentei
EUR-Lex () [Corola-website/Law/217621_a_218950]
-
13 Persoanele împuternicite cu transmiterea, recepționarea, consultarea și procesarea indicatorilor primari au obligația de a păstra confidențialitatea acestora și de a-i utiliza numai în scopul pentru care au fost transmiși/solicitați, potrivit prevederilor legale în vigoare. Articolul 14 Entitățile raportoare au obligația de a păstra documentele primare care au stat la baza determinării și raportării indicatorilor primari, conform legislației în vigoare. Articolul 15 Banca Națională a României arhivează mesajele XML conținând indicatorii primari transmiși de entitățile raportoare, în funcție de politica de revizuire a datelor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/217621_a_218950]
-
legale în vigoare. Articolul 14 Entitățile raportoare au obligația de a păstra documentele primare care au stat la baza determinării și raportării indicatorilor primari, conform legislației în vigoare. Articolul 15 Banca Națională a României arhivează mesajele XML conținând indicatorii primari transmiși de entitățile raportoare, în funcție de politica de revizuire a datelor pentru fiecare raportare. Articolul 16 Anexa face parte integrantă din prezenta normă. Articolul 17 (1) Prezenta normă intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007. ... (2) Banca Națională a României pune la dispoziția entităților raportoare, în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/217621_a_218950]
-
entitățile raportoare, în funcție de politica de revizuire a datelor pentru fiecare raportare. Articolul 16 Anexa face parte integrantă din prezenta normă. Articolul 17 (1) Prezenta normă intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007. ... (2) Banca Națională a României pune la dispoziția entităților raportoare, în mod eșalonat, pentru fiecare raportare inclusă în anexă, regulile de sistem minime necesare pentru transmiterea indicatorilor primari. ... ------------ Alin. (2) al art. 17 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din NORMA nr. 1 din 10 ianuarie 2007
EUR-Lex () [Corola-website/Law/217621_a_218950]
-
minime necesare pentru transmiterea indicatorilor primari. ... ------------ Alin. (2) al art. 17 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din NORMA nr. 1 din 10 ianuarie 2007 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 47 din 22 ianuarie 2007. (3) Entitățile raportoare au obligația ca în termen de 3 luni de la comunicarea de către Banca Națională a României a regulilor de sistem, conform alin. (2), pentru fiecare raportare, să asigure condițiile necesare transmiterii indicatorilor primari prin intermediul SIRBNR. ... (4) De la data expirării termenului prevăzut la alin. (3
EUR-Lex () [Corola-website/Law/217621_a_218950]
-
24 octombrie 2013. Nr. 2.742. Anexa 1A Către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor Str. Ion Florescu nr. 1, sectorul 3, București, România RAPORT DE TRANZACȚII SUSPECTE Capitolul I Informații generale despre raport și identificarea entității raportoare I.0. Tipul entității raportoare .................................................. │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ I.A. Persoana juridică sau persoana fizică autorizată Date de identificare: Denumirea ................................................................... Subunitatea unde a avut loc tranzacția raportată: Prenumele ............................. Tipul documentului de identitate ........ │Seria ....... │Nr. doc. Capitolul II Date de identificare ale clientului II
EUR-Lex () [Corola-website/Law/255843_a_257172]
-
742. Anexa 1A Către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor Str. Ion Florescu nr. 1, sectorul 3, București, România RAPORT DE TRANZACȚII SUSPECTE Capitolul I Informații generale despre raport și identificarea entității raportoare I.0. Tipul entității raportoare .................................................. │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ I.A. Persoana juridică sau persoana fizică autorizată Date de identificare: Denumirea ................................................................... Subunitatea unde a avut loc tranzacția raportată: Prenumele ............................. Tipul documentului de identitate ........ │Seria ....... │Nr. doc. Capitolul II Date de identificare ale clientului II. A. Persoana juridică Date de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/255843_a_257172]
-
ordonatorul, intermediarul sau beneficiarul tranzacției realizate cu persoana indicată la cap. D. Descrierea elementelor neobișnuite/suspecte Capitolul IV Documente anexate și semnătura ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Se anexează în fotocopie următoarele documente: CONȚINUTUL RAPORTULUI DE TRANZACȚII SUSPECTE I. ASPECTE INTRODUCTIVE 1. Completarea de către entitățile raportoare a tuturor capitolelor, subcapitolelor, secțiunilor și rubricilor raportului este obligatorie, cu excepția situațiilor expres prevăzute în prezenta anexă. 2. Capitolul II. D este facultativ, dar, dacă este prezent în raport, este obligatorie completarea tuturor rubricilor aferente. Cel puțin una dintre secțiunile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/255843_a_257172]
-
în raport, este obligatorie completarea tuturor rubricilor aferente. Cel puțin una dintre secțiunile II. D1 sau II. D2 trebuie să fie prezentă, cu toate rubricile completate. 3. Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor pune la dispoziția entităților raportoare, pe site-ul www.onpcsb.ro, următoarele nomenclatoare necesare completării raportului de tranzacții suspecte: a) Țări - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubricile "Țara". Dacă nu există informații despre țara de rezidență/de înmatriculare a persoanei, în coloana "Țara" se completează
EUR-Lex () [Corola-website/Law/255843_a_257172]
-
care aceeași denumire corespunde în fapt mai multor localități, identificarea se face după codul județului completat în coloana "Județ" corespunzătoare. Coloana "Localitatea" nu se completează în cazul în care valoarea aferentă coloanei "Țara" este alta decât 642 - România. Dacă entitatea raportoare nu are la dispoziție informații privind localitatea de rezidență - din România - a persoanei, în coloana "Localitatea" se completează, în mod convențional, valoarea 999999; ... d) Forme jur - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubricile "Forma juridică de organizare"; ... e) Act id - nomenclatorul conține valorile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/255843_a_257172]
-
Nat tranz - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubrica "Natura tranzacției"; ... l) Ob tranz - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubrica "Obiectul tranzacției". ... II. COMPLETAREA RAPORTULUI Rubricile din raport trebuie să fie completate după cum urmează: Capitolul I Informații generale despre raport și identificarea entității raportoare 1. Subcapitolul I.0. "Informații generale" 1.1. La rubrica "Data întocmirii" se completează data la care a fost făcută raportarea, în formatul ZZ/LL/AAAA, respectiv ziua, luna și anul. 1.2. La rubrica "Numărul de înregistrare la emitent
EUR-Lex () [Corola-website/Law/255843_a_257172]
-
completează data la care a fost făcută raportarea, în formatul ZZ/LL/AAAA, respectiv ziua, luna și anul. 1.2. La rubrica "Numărul de înregistrare la emitent" se completează un număr secvențial, unic în cadrul unui an calendaristic pentru fiecare entitate raportoare. 1.3. Rubrica "Tipul entității raportoare" conține codul de identificare a tipului de entitate raportoare, în funcție de categoriile menționate la art. 10 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/255843_a_257172]