3,956 matches
-
aibă experiență de minimum 7 ani în domeniul finaciar-bancar, care să fie relevanță pentru specificul și volumul activității desfășurate de bancă. Administratorii băncii pot fi numai persoane fizice. Aceste persoane trebuie să aibă experiență de minimum 3 ani în domeniul financiar-bancar sau într-un domeniu care poate fi considerat relevant pentru activitatea băncii. -------------------- Articolul 25^1 a fost introdus de pct. 9 al art. 1 din ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 137 din 18 octombrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 671
LEGE nr. 58 din 5 martie 1998 - (*actualizata*) Lege privind activitatea bancara. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/164437_a_165766]
-
băncii, să exercite exclusiv funcția pentru care au fost numiți și cel puțin unul dintre aceștia să ateste cunoașterea limbii române. Ei trebuie să fie licențiați în unul dintre domeniile economic, juridic ori în alt domeniu care se circumscrie activității financiar-bancare și/sau să fi absolvit cursuri postuniversitare în unul dintre aceste domenii și să aibă experiență de minimum 7 ani în domeniul finaciar-bancar, care să fie relevanță pentru specificul și volumul activității desfășurate de bancă. Administratorii băncii pot fi numai
LEGE nr. 58 din 5 martie 1998 - (*actualizată*) Lege privind activitatea bancara. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/164436_a_165765]
-
aibă experiență de minimum 7 ani în domeniul finaciar-bancar, care să fie relevanță pentru specificul și volumul activității desfășurate de bancă. Administratorii băncii pot fi numai persoane fizice. Aceste persoane trebuie să aibă experiență de minimum 3 ani în domeniul financiar-bancar sau într-un domeniu care poate fi considerat relevant pentru activitatea băncii. -------------------- Articolul 25^1 a fost introdus de pct. 9 al art. 1 din ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 137 din 18 octombrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 671
LEGE nr. 58 din 5 martie 1998 - (*actualizată*) Lege privind activitatea bancara. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/164436_a_165765]
-
băncii, să exercite exclusiv funcția pentru care au fost numiți și cel puțin unul dintre aceștia să ateste cunoașterea limbii române. Ei trebuie să fie licențiați în unul dintre domeniile economic, juridic ori în alt domeniu care se circumscrie activității financiar-bancare și/sau să fi absolvit cursuri post-universitare în unul dintre aceste domenii și să aibă experiență de minimum 7 ani în domeniul financiar-bancar, care să fie relevanță pentru specificul și volumul activității desfășurate de bancă. Administratorii băncii pot fi numai
LEGE nr. 58 din 5 martie 1998 (*republicată*)(**actualizata**) privind activitatea bancara. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/164673_a_166002]
-
să fie licențiați în unul dintre domeniile economic, juridic ori în alt domeniu care se circumscrie activității financiar-bancare și/sau să fi absolvit cursuri post-universitare în unul dintre aceste domenii și să aibă experiență de minimum 7 ani în domeniul financiar-bancar, care să fie relevanță pentru specificul și volumul activității desfășurate de bancă. Administratorii băncii pot fi numai persoane fizice. Aceste persoane trebuie să aibă experiență de minimum 3 ani în domeniul financiar-bancar sau într-un domeniu care poate fi considerat
LEGE nr. 58 din 5 martie 1998 (*republicată*)(**actualizata**) privind activitatea bancara. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/164673_a_166002]
-
aibă experiență de minimum 7 ani în domeniul financiar-bancar, care să fie relevanță pentru specificul și volumul activității desfășurate de bancă. Administratorii băncii pot fi numai persoane fizice. Aceste persoane trebuie să aibă experiență de minimum 3 ani în domeniul financiar-bancar sau într-un domeniu care poate fi considerat relevant pentru activitatea băncii. Articolul 38 În scopul asigurării credibilității și viabilității sistemului bancar Bancă Națională a României va stabili prin reglementări și alte criterii specifice de evaluare a calității, activității și
LEGE nr. 58 din 5 martie 1998 (*republicată*)(**actualizata**) privind activitatea bancara. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/164673_a_166002]
-
Centrului SECI pentru combaterea crimei organizate, în vederea promovării unor politici coerente de combatere a riscurilor neconvenționale la adresa securității în regiune; - întărirea colaborării în cadrul Organizației de Cooperare Economică a Mării Negre pentru derularea și aplicarea efectivă a proiectelor deja agreate (energie, sistem financiar-bancar, transport, turism), în scopul racordării mai eficiente a activităților acesteia la prioritățile economiei naționale și interesele cercurilor oamenilor de afaceri români; - folosirea infrastructurii, a instalațiilor existente și a specialiștilor români, ca avantaj în creșterea implicării României în politica de securitate
PROGRAM DE GUVERNARE din 28 decembrie 2004 pe perioada 2005-2008. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/164154_a_165483]
-
data de 5 a fiecărei luni) - instituție responsabilă - Ministerul Public, Ministerul Justiției, Consiliul Superior al Magistraturii 2.2.3. Obiectivul II.3. Descoperirea, urmărirea și sancționarea faptelor de corupție, aflate în interdependență cu crima organizată, spălarea banilor și cu infracțiunile financiar-bancare și fiscale - rezultatul urmărit: constituirea unui sistem anticorupție integrat, anihilarea rețelelor criminale. - indicatori: set indicatori statistici RISP. - termen de raportare: lunar (data de 5 a fiecărei luni) - instituție responsabilă: Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Ministerul Public, Garda
STRATEGIA NAŢIONALĂ ANTICORUPŢIE II din 10 noiembrie 2004 pentru 2005-2007. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/163720_a_165049]
-
data de 5 a fiecărei luni) - instituție responsabilă - Ministerul Public, Ministerul Justiției, Consiliul Superior al Magistraturii 2.2.3. Obiectivul II.3. Descoperirea, urmărirea și sancționarea faptelor de corupție, aflate în interdependență cu crima organizată, spălarea banilor și cu infracțiunile financiar-bancare și fiscale - rezultatul urmărit: constituirea unui sistem anticorupție integrat, anihilarea rețelelor criminale. - indicatori: set indicatori statistici RISP. - termen de raportare: lunar (data de 5 a fiecărei luni) - instituție responsabilă: Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Ministerul Public, Garda
HOTĂRÂRE nr. 1.944 din 10 noiembrie 2004 pentru aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2005-2007. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/163719_a_165048]
-
conducere, de la director inclusiv, în cadrul regiilor autonome de interes național, al companiilor și societăților naționale, al băncilor și societăților comerciale la care statul este acționar majoritar, al instituțiilor publice care au atribuții în procesul de privatizare și al unităților centrale financiar-bancare, persoanele prevăzute la art. 8^1 din Legea nr. 78/2000 , cu modificările și completările ulterioare, lichidatorii judiciari, personalul vamal, executorii judecătorești și executorii Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului." 8. La titlul II articolul IV punctul 15, articolul 28 va
LEGE nr. 601 din 16 decembrie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2004 privind creşterea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice şi a funcţiilor publice, precum şi intensificarea măsurilor de prevenire şi combatere a corupţiei. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/163844_a_165173]
-
droguri; ... C. Serviciul de combatere a criminalității informatice: a) Biroul pentru combaterea fraudelor informatice; ... b) Biroul de asistență juridică internațională, de centralizare, analizare și valorificare a datelor; ... D. Serviciul de combatere a macrocriminalității economico-financiare: a) Biroul de combatere a macrocriminalității financiar-bancare și a spălării banilor; ... b) Biroul de combatere a finanțării terorismului; ... E. Serviciul de combatere a terorismului: a) Biroul de combatere a atentatelor, catastrofelor și dezastrelor; ... b) Biroul de combatere a faptelor de terorism. Secțiunea a 2-a Serviciul de
REGULAMENT din 25 octombrie 2004 de ordine interioară a parchetelor. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/162833_a_164162]
-
structuri din cadrul parchetelor și cu autoritățile și instituțiile publice românești cu atribuții în domeniu. Secțiunea a 5-a Serviciul de combatere a macrocriminalității economico-financiare Articolul 16 Serviciul de combatere a macrocriminalității economico-financiare are în structură Biroul de combatere a macrocriminalității financiar-bancare și a spălării banilor și Biroul de combatere a finanțării terorismului. Articolul 17 Biroul de combatere a macrocriminalității financiar-bancare și a spălării banilor are următoarele atribuții: a) efectuează urmărirea penală în cazurile prevăzute în art. 29 pct. 1 din Codul
REGULAMENT din 25 octombrie 2004 de ordine interioară a parchetelor. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/162833_a_164162]
-
de combatere a macrocriminalității economico-financiare Articolul 16 Serviciul de combatere a macrocriminalității economico-financiare are în structură Biroul de combatere a macrocriminalității financiar-bancare și a spălării banilor și Biroul de combatere a finanțării terorismului. Articolul 17 Biroul de combatere a macrocriminalității financiar-bancare și a spălării banilor are următoarele atribuții: a) efectuează urmărirea penală în cazurile prevăzute în art. 29 pct. 1 din Codul de procedură penală și în cauzele care au ca obiect infracțiuni săvârșite în legătură cu desfășurarea jocurilor de noroc, infracțiuni de
REGULAMENT din 25 octombrie 2004 de ordine interioară a parchetelor. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/162833_a_164162]
-
droguri; ... C. Serviciul de combatere a criminalității informatice: a) Biroul pentru combaterea fraudelor informatice; ... b) Biroul de asistență juridică internațională, de centralizare, analizare și valorificare a datelor; ... D. Serviciul de combatere a macrocriminalității economico-financiare: a) Biroul de combatere a macrocriminalității financiar-bancare și a spălării banilor; ... b) Biroul de combatere a finanțării terorismului; ... E. Serviciul de combatere a terorismului: a) Biroul de combatere a atentatelor, catastrofelor și dezastrelor; ... b) Biroul de combatere a faptelor de terorism. Secțiunea a 2-a Serviciul de
ORDIN nr. 2.850/C din 25 octombrie 2004 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară a parchetelor. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/162832_a_164161]
-
structuri din cadrul parchetelor și cu autoritățile și instituțiile publice românești cu atribuții în domeniu. Secțiunea a 5-a Serviciul de combatere a macrocriminalității economico-financiare Articolul 16 Serviciul de combatere a macrocriminalității economico-financiare are în structură Biroul de combatere a macrocriminalității financiar-bancare și a spălării banilor și Biroul de combatere a finanțării terorismului. Articolul 17 Biroul de combatere a macrocriminalității financiar-bancare și a spălării banilor are următoarele atribuții: a) efectuează urmărirea penală în cazurile prevăzute în art. 29 pct. 1 din Codul
ORDIN nr. 2.850/C din 25 octombrie 2004 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară a parchetelor. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/162832_a_164161]
-
de combatere a macrocriminalității economico-financiare Articolul 16 Serviciul de combatere a macrocriminalității economico-financiare are în structură Biroul de combatere a macrocriminalității financiar-bancare și a spălării banilor și Biroul de combatere a finanțării terorismului. Articolul 17 Biroul de combatere a macrocriminalității financiar-bancare și a spălării banilor are următoarele atribuții: a) efectuează urmărirea penală în cazurile prevăzute în art. 29 pct. 1 din Codul de procedură penală și în cauzele care au ca obiect infracțiuni săvârșite în legătură cu desfășurarea jocurilor de noroc, infracțiuni de
ORDIN nr. 2.850/C din 25 octombrie 2004 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară a parchetelor. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/162832_a_164161]
-
încheierea și derularea în mod legal a contractelor de import și export al bunurilor și serviciilor aferente, destinate apărării, ordinii publice și siguranței naționale. ... (2) Pentru realizarea unor importuri societatea poate derula și/sau încheia contracte de credit cu entități financiar-bancare pe baza împuternicirii Ministerului Administrației și Internelor sau a altor instituții guvernamentale, în condițiile de garantare prevăzute de reglementările legale în domeniu. ... Articolul 6 Obiectul de activitate (1) Domeniul principal de activitate este: ... 511 - Activități de intermediere în comerțul cu
ACT CONSTITUTIV din 29 iulie 2003 al Societăţii Comerciale "Comicex" - S.A.. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/151657_a_152986]
-
individual sau împreună și în legătură cu terți, nu vor putea dobîndi dreptul de proprietate asupra unui număr de acțiuni care reprezintă mai mult de 20% din capitalul social total al unei societăți bancare care se privatizează potrivit prezenței legi, cu excepția instituțiilor financiar-bancare internaționale reputate. ... (2) Abrogat. ... (3) Dobindirea dreptului de proprietate asupra acțiunilor unei societăți bancare care se privatizează, cu încălcarea dispozițiilor prevăzute la alin. (1) și (2), constituie abatere de la normele de prudență bancară și se sancționează cu privarea dobânditorului de
LEGE nr. 83 din 21 mai 1997 - (*actualizată*) pentru privatizarea societăţilor comerciale bancare la care statul este acţionar. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/151688_a_153017]
-
Publice. Consiliul de administrație este condus de către un președinte. Acesta îndeplinește și funcția de director general al F.N.G.C.I.M.M. - S.A. ... (2) Membrii consiliului de administrație nu pot ocupa posturi de salariați, administratori sau cenzori în alte fonduri de garantare sau instituții financiar-bancare. ... (3) În exercitarea mandatului, membrii consiliului de administrație încheie contracte de administrare cu reprezentantul acționarului unic, A.N.I.M.M.C. ... (4) Numirea membrilor consiliului de administrație poate fi reînnoită la expirarea mandatului. ... (5) Calitatea de membru al consiliului de administrație încetează prin
HOTĂRÂRE nr. 1.228 din 14 octombrie 2003 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.211/2001 privind înfiinţarea Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/153247_a_154576]
-
dispoziție. În exercitarea atribuțiilor sale, directorul general al F.N.G.C.I.M.M. - S.A. emite, potrivit legii, ordine și alte acte de dispoziție. ... Articolul 16 F.N.G.C.I.M.M. - S.A. nu acorda garanții pentru nici un fel de instrumente financiare contractate de membrii consiliului de administrație de la instituții financiar-bancare sau din alte surse. Articolul 17 (1) În relațiile cu terții F.N.G.C.I.M.M. - S.A. este reprezentat de președintele consiliului de administrație/directorul general, în condițiile legii, ale prezentului act constitutiv și ale Regulamentului de organizare și funcționare a F.N.G.C.I.M.M. - S.A. ... (2
HOTĂRÂRE nr. 1.228 din 14 octombrie 2003 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.211/2001 privind înfiinţarea Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/153247_a_154576]
-
executivi ai F.N.G.C.I.M.M. - S.A. sau directori ai filialelor acestuia, persoanele care sunt incompatibile potrivit Legii nr. 31/1990 , republicată, cu modificările și completările ulterioare. ... (3) Directorii executivi din Centrala F.N.G.C.I.M.M. - S.A. și din unitățile teritoriale nu pot conduce alte instituții financiar-bancare, comerciale sau agricole și nu pot participa în alte societăți de acest fel în calitate de administratori sau cenzori, decât cu aprobarea consiliului de administrație. ... Articolul 19 Directorul general conduce activitatea curenta a F.N.G.C.I.M.M. - S.A. și are, în principal, următoarele atribuții: a
HOTĂRÂRE nr. 1.228 din 14 octombrie 2003 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.211/2001 privind înfiinţarea Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/153247_a_154576]
-
3) Cenzorii trebuie să își exercite personal mandatul. ... (4) Pot fi cenzori ai F.N.G.C.I.M.M. - S.A. numai persoanele fizice care au calitatea de auditor și/sau expert contabil, în condițiile legii, și au experienta de cel puțin 5 ani în domeniul financiar-bancar, precum și societățile de expertiza contabila autorizate sa desfășoare aceasta activitate pe teritoriul României. ... (5) Cenzorii sunt obligați să depună o garanție, înainte de intrarea în activitate, egala cu a treia parte din garanția cerută pentru administratori. Articolul 21 (1) Cenzorii sunt
HOTĂRÂRE nr. 1.228 din 14 octombrie 2003 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.211/2001 privind înfiinţarea Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/153247_a_154576]
-
a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 437 din 8 aprilie 2009 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 270 din 24 aprilie 2009. (2) Administratorii trebuie să aibă studii superioare și să posede reputație și experiență financiar-bancară, adecvate naturii, extinderii și complexității activității Fondului și responsabilităților încredințate. ... (3) Consiliul de administrație este condus de un președinte, nominalizat dintre administratori. Președintele consiliului de administrație este și director general al F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN. ... (4) Pe durata îndeplinirii mandatului administratorii
ACT CONSTITUTIV din 27 noiembrie 2001 (**republicat**)(*actualizat*) al Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/153248_a_154577]
-
fi necesară o întrunire a consiliului. Această procedură nu poate fi utilizată pentru adoptarea hotărârilor privind situațiile financiare anuale. Articolul 21 F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN nu acordă garanții pentru niciun fel de instrumente financiare contractate de administratori sau conducători de la instituții financiar-bancare sau din alte surse. Articolul 22 Președintele consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziția reprezentantului acționarului, la cererea acestuia, toate documentele prevăzute de lege. Articolul 23 (1) Nu poate fi administrator, director general sau director general adjunct al
ACT CONSTITUTIV din 27 noiembrie 2001 (**republicat**)(*actualizat*) al Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/153248_a_154577]
-
de conducere de la director inclusiv, în cadrul regiilor autonome de interes național, al companiilor și societăților naționale, al băncilor și societăților comerciale la care statul este acționar majoritar, instituțiilor publice care au atribuții în procesul de privatizare și al unităților centrale financiar-bancare, precum și persoanele prevăzute la art. 8^1 din Legea nr. 78/2000 ... . (2) Sunt de competența serviciilor teritoriale ale Parchetului Național Anticorupție, care funcționează la nivelul parchetelor de pe lângă curțile de apel, infracțiunile prevăzute în Legea nr. 78/2000 ... , săvârșite în
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 43 din 4 aprilie 2002 (*actualizată*) privind Parchetul Naţional Anticoruptie. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/153235_a_154564]