63,579 matches
-
of Investigative Journalists și publicația germană Süddeutsche Zeitung, cea care a primit informațiile de la o sursă anonimă, au cooperat cu peste 370 de jurnaliști din 78 de țări pentru a merge pe firul documentelor care aparțin Mossack Fonseca o mare firmă de avocatură din Panama specializată în crearea de firme offshore. Jurnaliștii de investigații au analizat peste 11,5 milioane de fișiere - documente, tranzacții bancare, emailuri, au mers pe urma banilor și au ajuns la nume precum Vladimir Putin, Petro Poroșenko
„Sunt peste 100 de nume de români pe care urmează să le facem publice” by https://republica.ro/paul-radu-directorul-rise-project-despre-panama-papers-zsunt-peste-100-de-nume-de-romani-pe-care-urmeaza [Corola-blog/BlogPost/337870_a_339199]
-
care a primit informațiile de la o sursă anonimă, au cooperat cu peste 370 de jurnaliști din 78 de țări pentru a merge pe firul documentelor care aparțin Mossack Fonseca o mare firmă de avocatură din Panama specializată în crearea de firme offshore. Jurnaliștii de investigații au analizat peste 11,5 milioane de fișiere - documente, tranzacții bancare, emailuri, au mers pe urma banilor și au ajuns la nume precum Vladimir Putin, Petro Poroșenko, Ian Cameron, tatăl premierului britanic David Cameron, Lionel Messi
„Sunt peste 100 de nume de români pe care urmează să le facem publice” by https://republica.ro/paul-radu-directorul-rise-project-despre-panama-papers-zsunt-peste-100-de-nume-de-romani-pe-care-urmeaza [Corola-blog/BlogPost/337870_a_339199]
-
românii care și-au ascuns banii în paradisurile fiscale, printre aceștia numărându-se Frank Timiș sau Corneliu Iacobov. Într-un interviu pentru Republica.ro, Paul Radu, directorul Rise Project, vorbește despre schema folosită de politicienii și afaceriștii care beneficiau de pe urma firmelor offshore, despre felul în care a decurs investigația jurnalistică și despre cum va continua aceasta în săptămânile care urmează. „Firmele astea de avocatură îți dau multe opțiuni. Poate nu vrei o firmă nou-nouță, poate vrei o firmă cu vechime de
„Sunt peste 100 de nume de români pe care urmează să le facem publice” by https://republica.ro/paul-radu-directorul-rise-project-despre-panama-papers-zsunt-peste-100-de-nume-de-romani-pe-care-urmeaza [Corola-blog/BlogPost/337870_a_339199]
-
interviu pentru Republica.ro, Paul Radu, directorul Rise Project, vorbește despre schema folosită de politicienii și afaceriștii care beneficiau de pe urma firmelor offshore, despre felul în care a decurs investigația jurnalistică și despre cum va continua aceasta în săptămânile care urmează. „Firmele astea de avocatură îți dau multe opțiuni. Poate nu vrei o firmă nou-nouță, poate vrei o firmă cu vechime de vreo patru ani, pentru că nu poți să te prezinți la o licitație cu o firmă care a fost înființată cu
„Sunt peste 100 de nume de români pe care urmează să le facem publice” by https://republica.ro/paul-radu-directorul-rise-project-despre-panama-papers-zsunt-peste-100-de-nume-de-romani-pe-care-urmeaza [Corola-blog/BlogPost/337870_a_339199]
-
folosită de politicienii și afaceriștii care beneficiau de pe urma firmelor offshore, despre felul în care a decurs investigația jurnalistică și despre cum va continua aceasta în săptămânile care urmează. „Firmele astea de avocatură îți dau multe opțiuni. Poate nu vrei o firmă nou-nouță, poate vrei o firmă cu vechime de vreo patru ani, pentru că nu poți să te prezinți la o licitație cu o firmă care a fost înființată cu 24 de ore înainte. Și atunci îți oferă servicii foarte dubioase: firme
„Sunt peste 100 de nume de români pe care urmează să le facem publice” by https://republica.ro/paul-radu-directorul-rise-project-despre-panama-papers-zsunt-peste-100-de-nume-de-romani-pe-care-urmeaza [Corola-blog/BlogPost/337870_a_339199]
-
care beneficiau de pe urma firmelor offshore, despre felul în care a decurs investigația jurnalistică și despre cum va continua aceasta în săptămânile care urmează. „Firmele astea de avocatură îți dau multe opțiuni. Poate nu vrei o firmă nou-nouță, poate vrei o firmă cu vechime de vreo patru ani, pentru că nu poți să te prezinți la o licitație cu o firmă care a fost înființată cu 24 de ore înainte. Și atunci îți oferă servicii foarte dubioase: firme aged, îmbătrânite, cum le zic
„Sunt peste 100 de nume de români pe care urmează să le facem publice” by https://republica.ro/paul-radu-directorul-rise-project-despre-panama-papers-zsunt-peste-100-de-nume-de-romani-pe-care-urmeaza [Corola-blog/BlogPost/337870_a_339199]
-
aceasta în săptămânile care urmează. „Firmele astea de avocatură îți dau multe opțiuni. Poate nu vrei o firmă nou-nouță, poate vrei o firmă cu vechime de vreo patru ani, pentru că nu poți să te prezinți la o licitație cu o firmă care a fost înființată cu 24 de ore înainte. Și atunci îți oferă servicii foarte dubioase: firme aged, îmbătrânite, cum le zic ei, oferă firme cu activitate anterioară, sandwhich-uri, firme care sunt deținute de alte firme și de alte firme
„Sunt peste 100 de nume de români pe care urmează să le facem publice” by https://republica.ro/paul-radu-directorul-rise-project-despre-panama-papers-zsunt-peste-100-de-nume-de-romani-pe-care-urmeaza [Corola-blog/BlogPost/337870_a_339199]
-
firmă nou-nouță, poate vrei o firmă cu vechime de vreo patru ani, pentru că nu poți să te prezinți la o licitație cu o firmă care a fost înființată cu 24 de ore înainte. Și atunci îți oferă servicii foarte dubioase: firme aged, îmbătrânite, cum le zic ei, oferă firme cu activitate anterioară, sandwhich-uri, firme care sunt deținute de alte firme și de alte firme, structuri foarte complexe, în funcție de ce vrei să faci”, explică Paul Radu felul în care funcționează sistemul. Când
„Sunt peste 100 de nume de români pe care urmează să le facem publice” by https://republica.ro/paul-radu-directorul-rise-project-despre-panama-papers-zsunt-peste-100-de-nume-de-romani-pe-care-urmeaza [Corola-blog/BlogPost/337870_a_339199]
-
de vreo patru ani, pentru că nu poți să te prezinți la o licitație cu o firmă care a fost înființată cu 24 de ore înainte. Și atunci îți oferă servicii foarte dubioase: firme aged, îmbătrânite, cum le zic ei, oferă firme cu activitate anterioară, sandwhich-uri, firme care sunt deținute de alte firme și de alte firme, structuri foarte complexe, în funcție de ce vrei să faci”, explică Paul Radu felul în care funcționează sistemul. Când ați prins primul fir în ceea ce privește Panama Papers și
„Sunt peste 100 de nume de români pe care urmează să le facem publice” by https://republica.ro/paul-radu-directorul-rise-project-despre-panama-papers-zsunt-peste-100-de-nume-de-romani-pe-care-urmeaza [Corola-blog/BlogPost/337870_a_339199]
-
nu poți să te prezinți la o licitație cu o firmă care a fost înființată cu 24 de ore înainte. Și atunci îți oferă servicii foarte dubioase: firme aged, îmbătrânite, cum le zic ei, oferă firme cu activitate anterioară, sandwhich-uri, firme care sunt deținute de alte firme și de alte firme, structuri foarte complexe, în funcție de ce vrei să faci”, explică Paul Radu felul în care funcționează sistemul. Când ați prins primul fir în ceea ce privește Panama Papers și cum a decurs investigația? A
„Sunt peste 100 de nume de români pe care urmează să le facem publice” by https://republica.ro/paul-radu-directorul-rise-project-despre-panama-papers-zsunt-peste-100-de-nume-de-romani-pe-care-urmeaza [Corola-blog/BlogPost/337870_a_339199]
-
o licitație cu o firmă care a fost înființată cu 24 de ore înainte. Și atunci îți oferă servicii foarte dubioase: firme aged, îmbătrânite, cum le zic ei, oferă firme cu activitate anterioară, sandwhich-uri, firme care sunt deținute de alte firme și de alte firme, structuri foarte complexe, în funcție de ce vrei să faci”, explică Paul Radu felul în care funcționează sistemul. Când ați prins primul fir în ceea ce privește Panama Papers și cum a decurs investigația? A fost un proces treptat, am avut
„Sunt peste 100 de nume de români pe care urmează să le facem publice” by https://republica.ro/paul-radu-directorul-rise-project-despre-panama-papers-zsunt-peste-100-de-nume-de-romani-pe-care-urmeaza [Corola-blog/BlogPost/337870_a_339199]
-
firmă care a fost înființată cu 24 de ore înainte. Și atunci îți oferă servicii foarte dubioase: firme aged, îmbătrânite, cum le zic ei, oferă firme cu activitate anterioară, sandwhich-uri, firme care sunt deținute de alte firme și de alte firme, structuri foarte complexe, în funcție de ce vrei să faci”, explică Paul Radu felul în care funcționează sistemul. Când ați prins primul fir în ceea ce privește Panama Papers și cum a decurs investigația? A fost un proces treptat, am avut aces la informație în
„Sunt peste 100 de nume de români pe care urmează să le facem publice” by https://republica.ro/paul-radu-directorul-rise-project-despre-panama-papers-zsunt-peste-100-de-nume-de-romani-pe-care-urmeaza [Corola-blog/BlogPost/337870_a_339199]
-
ai International Consortium of Investigative Journalists, lucrăm cu ICIJ și, în acest fel am primit acces la baza de date, la aceste informații scurse. Sunt sute de jurnaliști din întreaga lume care au lucrat cu echipele lor pe toate continentele. Firma asta de avocatură din Panama, Mossack Fonseca, a înființat companii pentru oameni din toate părțile lumii și ca să poți să investighezi toate informațiile trebuie să ai o echipă mare de jurnaliști, care să colaboreze transfrontalier, multe dintre subiecte sunt de
„Sunt peste 100 de nume de români pe care urmează să le facem publice” by https://republica.ro/paul-radu-directorul-rise-project-despre-panama-papers-zsunt-peste-100-de-nume-de-romani-pe-care-urmeaza [Corola-blog/BlogPost/337870_a_339199]
-
să fii foarte grijuliu cu informația, să reușești să o procesezi așa cum trebuie, să elimini orice dubiu din datele astea. Cum funcționa schema demascată prin Panama Papers? Sunt foarte, foarte multe scheme, dar toate au la bază secretul asigurat de firmele de tip offshore. Haideți să luăm exemplul unui om de afaceri controversat, care vrea să pună mâna pe o rafinărie din România. În momentul acela, el apelează la avocații din Panama, la Mossack Fonseca și le spune că vrea o
„Sunt peste 100 de nume de români pe care urmează să le facem publice” by https://republica.ro/paul-radu-directorul-rise-project-despre-panama-papers-zsunt-peste-100-de-nume-de-romani-pe-care-urmeaza [Corola-blog/BlogPost/337870_a_339199]
-
de tip offshore. Haideți să luăm exemplul unui om de afaceri controversat, care vrea să pună mâna pe o rafinărie din România. În momentul acela, el apelează la avocații din Panama, la Mossack Fonseca și le spune că vrea o firmă în care nu vrea ca numele său să apară. Atunci avocații se execută, ei creează o firmă în Insulele Virgine Britanice sau în Panama sau în Niue sau în Seychelles, unde la suprafață apar niște angajați ai casei de avocatură, care
„Sunt peste 100 de nume de români pe care urmează să le facem publice” by https://republica.ro/paul-radu-directorul-rise-project-despre-panama-papers-zsunt-peste-100-de-nume-de-romani-pe-care-urmeaza [Corola-blog/BlogPost/337870_a_339199]
-
pe o rafinărie din România. În momentul acela, el apelează la avocații din Panama, la Mossack Fonseca și le spune că vrea o firmă în care nu vrea ca numele său să apară. Atunci avocații se execută, ei creează o firmă în Insulele Virgine Britanice sau în Panama sau în Niue sau în Seychelles, unde la suprafață apar niște angajați ai casei de avocatură, care sunt niște intermediari, niște fațade. Scriați că unii dintre ei sunt oameni simpli. Sunt oameni simpli, disperați
„Sunt peste 100 de nume de români pe care urmează să le facem publice” by https://republica.ro/paul-radu-directorul-rise-project-despre-panama-papers-zsunt-peste-100-de-nume-de-romani-pe-care-urmeaza [Corola-blog/BlogPost/337870_a_339199]
-
dintre ei sunt oameni simpli. Sunt oameni simpli, disperați, care pentru niște sume mici de bani își oferă serviciile și devin fațade pentru criminali, pentru politicieni, oameni de afaceri controversați. Sunt și oameni cu identități furate, care se trezesc cu firma pe numele lor doar pentru că și-au salvat pașaportul în computer, iar computerul le-a fost hackuit. Se înființează firma, unde sunt oamenii de fațadă. De multe ori, din ce am văzut din informațiile la care am avut acces, e
„Sunt peste 100 de nume de români pe care urmează să le facem publice” by https://republica.ro/paul-radu-directorul-rise-project-despre-panama-papers-zsunt-peste-100-de-nume-de-romani-pe-care-urmeaza [Corola-blog/BlogPost/337870_a_339199]
-
devin fațade pentru criminali, pentru politicieni, oameni de afaceri controversați. Sunt și oameni cu identități furate, care se trezesc cu firma pe numele lor doar pentru că și-au salvat pașaportul în computer, iar computerul le-a fost hackuit. Se înființează firma, unde sunt oamenii de fațadă. De multe ori, din ce am văzut din informațiile la care am avut acces, e vorba de acțiuni la purtător. Firma are, să spunem, 100 de acțiuni, toate sunt trecute pe o foaie de hârtie
„Sunt peste 100 de nume de români pe care urmează să le facem publice” by https://republica.ro/paul-radu-directorul-rise-project-despre-panama-papers-zsunt-peste-100-de-nume-de-romani-pe-care-urmeaza [Corola-blog/BlogPost/337870_a_339199]
-
și-au salvat pașaportul în computer, iar computerul le-a fost hackuit. Se înființează firma, unde sunt oamenii de fațadă. De multe ori, din ce am văzut din informațiile la care am avut acces, e vorba de acțiuni la purtător. Firma are, să spunem, 100 de acțiuni, toate sunt trecute pe o foaie de hârtie și cel care are foaia de hârtie în buzunar este proprietarul companiei. În acel moment, îți e practic imposibil să afli din informație publică, dacă mergi
„Sunt peste 100 de nume de români pe care urmează să le facem publice” by https://republica.ro/paul-radu-directorul-rise-project-despre-panama-papers-zsunt-peste-100-de-nume-de-romani-pe-care-urmeaza [Corola-blog/BlogPost/337870_a_339199]
-
Comerțului, cine are acea hârtie în buzunar, fiindcă nu este înregistrat locul nicăieri. Și dacă hârtia schimbă buzunarul, altcineva devine proprietar, asta e o modalitate prin care s-au dat foarte multe șpăgi în multe țări. Adică îți faci o firmă, preiei o rafinărie și 20% din acțiuni sunt acțiuni la purtător pe care le dai unui decident local, fără să existe posibilitatea de a fi identificat. Avocații aveau discuții în contradictoriu pe mail: „Îi mai acoperim pe ăștia?” Reprezentanții Mossack
„Sunt peste 100 de nume de români pe care urmează să le facem publice” by https://republica.ro/paul-radu-directorul-rise-project-despre-panama-papers-zsunt-peste-100-de-nume-de-romani-pe-care-urmeaza [Corola-blog/BlogPost/337870_a_339199]
-
și susțineau că ei sunt precum niște producători de mașini, care nu au nicio răspundere dacă mașina e folosită în operațiuni ilegale. Poate fi acest lucru plauzibil? Nu. Evident este și un nivel de ignoranță sau un nivel în care firma nu vrea să afle ce se întâmplă cu companiile pe care le înființează, dar, din câte am văzut noi și jurnaliștii ceilalți care lucrează în Panama Papers, avocații știu exact despre ce e vorba și au chiar discuții în contradictoriu
„Sunt peste 100 de nume de români pe care urmează să le facem publice” by https://republica.ro/paul-radu-directorul-rise-project-despre-panama-papers-zsunt-peste-100-de-nume-de-romani-pe-care-urmeaza [Corola-blog/BlogPost/337870_a_339199]
-
avocații știu exact despre ce e vorba și au chiar discuții în contradictoriu între ei. Îi mai acoperim pe ăștia? Îi lăsăm să mai opereze sau mergem la autorități? Sau au fost cazuri în care autoritățile au cerut date despre firme, iar avocații au avut discuții interne, pe sistemul lor de email, și au refuzat să le dea. Și casa asta de avocatură nu este singura care înființează firme. Mai există o casă mare de avocatură în Panama, Morgan&Morgan, există
„Sunt peste 100 de nume de români pe care urmează să le facem publice” by https://republica.ro/paul-radu-directorul-rise-project-despre-panama-papers-zsunt-peste-100-de-nume-de-romani-pe-care-urmeaza [Corola-blog/BlogPost/337870_a_339199]
-
autorități? Sau au fost cazuri în care autoritățile au cerut date despre firme, iar avocații au avut discuții interne, pe sistemul lor de email, și au refuzat să le dea. Și casa asta de avocatură nu este singura care înființează firme. Mai există o casă mare de avocatură în Panama, Morgan&Morgan, există și altele. Toți acești oameni știu că firmele lor sunt folosite în fraudă, în evaziune fiscală. Este felul în care fac ei bani, e un sistem care merge
„Sunt peste 100 de nume de români pe care urmează să le facem publice” by https://republica.ro/paul-radu-directorul-rise-project-despre-panama-papers-zsunt-peste-100-de-nume-de-romani-pe-care-urmeaza [Corola-blog/BlogPost/337870_a_339199]
-
sistemul lor de email, și au refuzat să le dea. Și casa asta de avocatură nu este singura care înființează firme. Mai există o casă mare de avocatură în Panama, Morgan&Morgan, există și altele. Toți acești oameni știu că firmele lor sunt folosite în fraudă, în evaziune fiscală. Este felul în care fac ei bani, e un sistem care merge ca uns de ani de zile și nu vor să renunțe la el. Ce servicii mai exact? În anchetă era
„Sunt peste 100 de nume de români pe care urmează să le facem publice” by https://republica.ro/paul-radu-directorul-rise-project-despre-panama-papers-zsunt-peste-100-de-nume-de-romani-pe-care-urmeaza [Corola-blog/BlogPost/337870_a_339199]
-
fiscală. Este felul în care fac ei bani, e un sistem care merge ca uns de ani de zile și nu vor să renunțe la el. Ce servicii mai exact? În anchetă era amintit un serviciu de antedatare, de exemplu. Firmele astea de avocatură îți dau multe opțiuni. Poate nu vrei o firmă nou-nouță, poate vrei o firmă cu vechime de vreo patru ani, pentru că nu poți să te prezinți la o licitație cu o firmă care a fost înființată cu
„Sunt peste 100 de nume de români pe care urmează să le facem publice” by https://republica.ro/paul-radu-directorul-rise-project-despre-panama-papers-zsunt-peste-100-de-nume-de-romani-pe-care-urmeaza [Corola-blog/BlogPost/337870_a_339199]