113,050 matches
-
cei doi ofițeri ar fi răspuns: ' Nu are cine să vină în control, că noi suntem de la pompieri'. Din declarațiile martorilor a mai reieșit că cei doi angajați ai ISU București au revenit în club după câteva zile, înmânându-le administratorilor societății mai multe înscrisuri intitulate 'dispoziții privind apărarea împotriva incendiilor', ale căror spații libere au fost completate de Antonina Radu, apoi au fost semnate de unul dintre patroni. Acesta a primit și mai multe fișe individuale de instructaj în domeniul
Dezvăluiri din referatul DNA: Cum au acționat ofițerii ISU la Colectiv () [Corola-website/Journalistic/101695_a_102987]
-
dat indicații să acopere cablurile electrice cu substanță ignifugă', se mai menționează în referat. Tot din declarațiile martorilor audiați s-a stabilit că cei doi ofițeri au revenit în spațiul unde funcționa clubul Colectiv, purtând de fiecare dată discuții cu administratorii societății și luând act de activitatea desfășurată în local, ceea ce înseamnă, potrivit procurorilor, că erau 'în deplină cunoștință de cauză cu privire la lipsa avizului/autorizației pentru securitate la incendiu'. Din declarația luată unui fost superior al celor doi ofițeri a rezultat
Dezvăluiri din referatul DNA: Cum au acționat ofițerii ISU la Colectiv () [Corola-website/Journalistic/101695_a_102987]
-
aflați sub control judiciar: ROCHE BRUNO-DANIEL-PAUL, director general al S.C. Apa Nova S.A. București în perioada octombrie 2008 - septembrie 2013, cetățean francez, pentru săvârșirea infracțiunilor de: - evaziune fiscală, în formă continuată, - spălare a banilor, - violarea vieții private; SEMENESCU OVIDIU TRAIAN, administrator al unor societăți comerciale și reprezentant neoficial al unui grup de firme străin din care face parte și SC Apa Nova SA, pentru săvârșirea infracțiunilor de: - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, - complicitate la spălare a banilor; MOISESCU VLAD
DNA. Apa Nova pusă sub acuzare într-un dosar de corupție by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101743_a_103035]
-
de bani în mod nelegal, ar fi avut ca efect inclusiv creșterea prețului serviciilor de apă și canalizare plătit de locuitorii municipiului București. Concret, în perioada 2008 - 2015, inculpatul Roche Bruno-Daniel-Paul, suspectul Laurent Lalague și inculpata Săniuță Lavinia Teodora, în calitate de administratori ai S.C. APA NOVA S.A. București și directori generali ai aceleiași societăți, au dat sume importante de bani, urmare unei înțelegeri prealabile, lui Semenescu Ovidiu-Traian, sub forma unor contracte încheiate cu societăți aparținând sau care sunt controlate de Semenescu Ovidiu-Traian
DNA. Apa Nova pusă sub acuzare într-un dosar de corupție by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101743_a_103035]
-
sau prin intermediul altor persoane, la reprezentanții unor instituții publice din România, în beneficiul agenților economici ai Grupului de firme VEOLIA Franța, din care face parte și S.C. APA NOVA SA București. Majoritatea plăților aferente acestor contracte au fost autorizate de administratorii și directorii S.C. APA NOVA SA București fiind realizate, în parte, dintr-un cont bancar aflat la dispoziția exclusivă a decidenților. În perioada anilor 2011 - 2013, suspectul Lalague Laurent, în calitate de director financiar, respectiv director general al S.C. APA NOVA S.A.
DNA. Apa Nova pusă sub acuzare într-un dosar de corupție by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101743_a_103035]
-
de lucrări respectivei firme, de către S.C. APA NOVA S.A. București. Banii astfel pretinși erau remiși în numerar, prin intermediul lui TEODOR STERIAN, această din urmă persoană fiind indicată chiar de către Laurent Lalague. TEODOR STERIAN este finul lui Semenescu Ovidiu Traian și administrator al unei alte societăți comerciale. În cursul anului 2015 angajaților S.C. APA NOVA SA li s-a impus de către directorul general Săniuță Lavinia Teodora să sprijine activitatea ilegală desfășurată de inculpatul Semenescu Ovidiu Traian, în interesul firmelor din grupul VEOLIA
DNA. Apa Nova pusă sub acuzare într-un dosar de corupție by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101743_a_103035]
-
a indus în permanență o stare de teamă angajaților, scopul fiind ca aceștia să nu deconspire aspecte din activitatea ilicită a agentului economic. În perioada anilor 2011 - 2015, inculpatul Roche Bruno-Daniel-Paul, suspectul Lalague Laurent și inculpata Săniuță Lavinia Teodora, în calitate de administratori ai S.C. APA NOVA S.A. București și directori generali ai aceleiași societăți, ultima dintre aceștia și în calitate de director general adjunct la VEOLIA ROMÂNIA, cu complicitatea inculpaților Semenescu Ovidiu Traian, Moisescu Vlad Octavian și a inculpatei Soare Giovana Maria au participat
DNA. Apa Nova pusă sub acuzare într-un dosar de corupție by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101743_a_103035]
-
de la Judecătoria Iași. Decizia nu este definitivă și poate fi contestată de cei doi arestați. Tot în speța respectivă sunt urmăriți penal, sub control judiciar: Mihaela Juravle, procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Darabani; Teodor Haucă, fost senator și în prezent administrator al unei firme; Mariana Moglan, concubina judecătorului Anton (având dublă cetățenie română și moldovenească) și Renato Del Gatto, om de afaceri italian. Totodată, în dosar, sunt urmăriți penal: Doina Bădică, consilier în cadrul Senatului României - Comisia Economică Industrii și Servicii; Florin
Surpriză de poporții! Ce nume greu a fost arestat preventiv de DNA () [Corola-website/Journalistic/101756_a_103048]
-
cursul anului 2010, în contextul efectuării unor lucrări de construcții la un imobil compus din parter și 3 etaje, pentru recepția lucrărilor efectuate, Toma Dan, la acel moment director executiv adjunct în cadrul Direcției Inspecție, a pretins 15.000 euro, de la administratorului firmei de construcții. În perioada imediat următoare, omul de afaceri i-a remis funcționarului primăriei, Toma Dan, prin intermediar, suma de 15.000 euro, în scopul întocmirii și semnării procesului verbal de recepție a lucrării de construcție. Inculpaților Iordan Răzvan
DNA, noi arestări la Primăria Sectorului 1 by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101891_a_103183]
-
publică de director general al Poliției Locale Ploiești, constând în aceea că, în mod repetat, a coordonat prin persoane interpuse întreaga activitate a unor societăți comerciale, respectiv SC Esrom Advertising SRL Ploiești (în care a deținut anterior calitatea de asociat/administrator) și SC Zedeka Advertising SRL Ploiești (la care mama sa a avut calitatea de asociat), desfășurând în numele acestora activități producătoare de venituri pentru sine sau pentru altul, constând în închirierea de panouri publicitare. Cristinel Toader a fost director al Oficiului
Fostul șef al Poliției Locale Ploiești, arestat pentru 30 de zile by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101888_a_103180]
-
Marian Vanghelie este judecat în stare de arest preventiv, în vreme ce alți trei inculpați sunt judecați sub control judiciar: NICULAE MIRCEA-SORIN, asociat și administrator al mai multor societăți comerciale, la data faptelor, în sarcina căruia s-au reținut: - șapte infracțiuni de complicitate la luare de mită, - șapte infracțiuni de spălare de bani, CIOCAN SORIN-ȘTEFAN, în sarcina căruia s-a reținut infracțiunea de spălare de
DNA l-a trimis în judecată pe Marian Vanghelie () [Corola-website/Journalistic/101948_a_103240]
-
365 euro, 207.200 lei, 3186 USD, 10.640 CHF și 44.500 HUF. Cu ocazia percheziție la o clinica medicală din Oradea, s-a stabilit că aceasta a creditat societatea în cauză la care deține calitatea de asociat și administrator cu suma de 219.000 lei. Cele mai impresionante sume au fost decoperite la medicul Ana Guț. Astfel, de la cabinet polițiștii au ridicat 6.238 de lei, 700 de euro și 300 de USD. La imobilul situat în Oradea, reprezentând
Serviciul de Expertiză Medicală al Casei de Pensii Bihor, decapitat de procurori by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101979_a_103271]
-
a banilor, în formă continuată (4 infracțiuni); - abuz în serviciu contra intereselor publice, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial; - luare de mită și - trafic de influență, în formă continuată, RUS BENEAMIN, administrator al grupului de societăți SELINA Oradea, cu privire la săvârșirea infracțiunilor de: - spălare a banilor, în formă continuată (2 infracțiuni), - instigare la abuz în serviciu contra intereselor publice, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau
Vicepreședintele CJ Bihor, Alexandru Kiss, trimis în judecată de DNA () [Corola-website/Journalistic/101981_a_103273]
-
a banilor, în formă continuată (2 infracțiuni), - instigare la abuz în serviciu contra intereselor publice, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, și în stare de libertate a inculpaților: BOJTOR VILMOS LASZLO, administrator al unei societăți comerciale, la data faptelor, cu privire la săvârșirea infracțiunilor de: - spălare a banilor, în formă continuată (4 infracțiuni), - complicitate la luare de mită, - trafic de influență, în formă continuată, MIKLOSSY FERENC LASZLO, MIKLOSSY FERENC și ROATIȘ GHEORGHE IOAN, administratori
Vicepreședintele CJ Bihor, Alexandru Kiss, trimis în judecată de DNA () [Corola-website/Journalistic/101981_a_103273]
-
administrator al unei societăți comerciale, la data faptelor, cu privire la săvârșirea infracțiunilor de: - spălare a banilor, în formă continuată (4 infracțiuni), - complicitate la luare de mită, - trafic de influență, în formă continuată, MIKLOSSY FERENC LASZLO, MIKLOSSY FERENC și ROATIȘ GHEORGHE IOAN, administratori ai unei societăți comerciale, la data faptelor, cu privire la săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor, în formă continuată. În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt: În perioada octombrie 2003 - iunie 2004, inculpații Kiss Alexandru-Iosif-Francisc, Bojtor Vilmos Laszlo, Miklossy
Vicepreședintele CJ Bihor, Alexandru Kiss, trimis în judecată de DNA () [Corola-website/Journalistic/101981_a_103273]
-
al societății ARISTON DISTRIBUTION CORPORATION, în numerar, de inculpatul Bojtor Vilmos-Laszlo, care apoi a remis banii inculpatului Kiss Alexandru-Iosif-Francisc. Cei 100.000 euro, spălați prin intermediul operațiunilor descrise mai sus, reprezintă foloase necuvenite pe care inculpatul Rus Beneamin, în calitate de proprietar și administrator al grupului de societăți SELINA Oradea, le-a plătit inculpatului Kiss Alexandru-Iosif-Francisc pentru a-și exercita influența asupra funcționarilor implicați în derularea unor proceduri de achiziție publică, astfel încât acestea să fie adjudecate de firmele din grupul SELINA. În perioada 2005
Vicepreședintele CJ Bihor, Alexandru Kiss, trimis în judecată de DNA () [Corola-website/Journalistic/101981_a_103273]
-
societății WASLEYS WORLDWIDE LLC, în numerar, și apoi a fost remisă inculpatului Kiss Alexandru-Iosif-Francisc de inculpatul Bojtor Vilmos-Laszlo. Suma de bani respectivă, spălată prin intermediul operațiunilor descrise mai sus, reprezintă un folos necuvenit pe care inculpatul Rus Beneamin, în calitate de proprietar și administrator al grupului de societăți SELINA Oradea, l-a plătit inculpatului Kiss Alexandru-Iosif-Francisc (președinte al Consiliului Județean Bihor la data comiterii faptelor) pentru ca acesta să favorizeze societatea SELINA S.R.L. în cadrul procedurilor derulate de C.J. Bihor pentru vânzarea unor terenuri din municipiul
Vicepreședintele CJ Bihor, Alexandru Kiss, trimis în judecată de DNA () [Corola-website/Journalistic/101981_a_103273]
-
următoarele persoane: GREBLĂ TONI, senator în Parlamentul României și judecător la Curtea Constituțională, la data faptelor, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - trafic de influență, în formă continuată (2 infracțiuni), - fals în declarații în formă continuată (13 acte materiale), PRUNDIANU MIHAI, administrator al unei societăți comerciale, la data faptei, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de cumpărare de influență, în formă continuată, GRECU GHEORGHE, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - complicitate la infracțiunea de efectuare de operațiuni financiare ca acte de comerț incompatibile cu funcția
DNA îi aduce noi acuzații lui Toni Greblă - Oficial () [Corola-website/Journalistic/101993_a_103285]
-
euro. În același dosar au fost deferiți justiției complicii lui Necolaiciuc, persoane din fosta conducere a CNCFR sau șefi de servicii — Mihail Gabriel Misir, Viorica Olăeru, Ilie Vlăduț, Dragoș Vasile Vlăduț, Ana Maria Matei, Octavian Costea, Țolea Adrian (decedat), precum și administratori ai unor firme — Marius Iliușcă și Ovidiu Lucian Nicula. Procurorii îl acuză pe Necolaiciuc că a angajat CN CFR într-o serie de relații contractuale nelegale, în urma cărora au fost plătite din bugetul companiei, cu încălcarea prevederilor legale, produse, bunuri
Mihai Necolaiciuc condamnat la 10 ani de închisoare pentru devalizarea CFR by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/102005_a_103297]
-
erau fie firme paravan — care desfășoară o activitate aparentă, în realitate neavând personal calificat și nici posibilități tehnologice pentru a furniza serviciile în cauză — fie firme fantomă (firme fără activitate, având sedii fictive). S-a dovedit că o parte din administratorii acestor firme erau persoane cu antecedente penale. Contractele referitoare la serviciile și produsele au fost încheiate de Necolaiciuc în complicitate cu celelalte persoane din conducerea CNCFR inculpate, fără a exista o decizie a adunării generale a acționarilor sau a consiliului
Mihai Necolaiciuc condamnat la 10 ani de închisoare pentru devalizarea CFR by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/102005_a_103297]
-
îndeplinește o persoană ori încheierea de tranzacții financiare utilizând informațiile obținute în virtutea funcției, atribuției sau însărcinării sale, dacă sunt săvârșite în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase, în formă continuată, GEORGESCU CORNEL CONSTANTIN, administrator al unei societăți comerciale, cu privire la săvârșirea infracțiunii de dare de mită, În cauză, procurorii anticorupție au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar pe o perioadă de 60 zile începând din datele de 28 respectiv
Primarul din Tulcea, Constantin Hogea, reținut de DNA: E acuzat de luare de mită și operațiuni financiare incompatibile cu funcția () [Corola-website/Journalistic/102016_a_103308]
-
VALER CONSTANTIN și BRUDIU MARIA, arhitect - șef, respectiv secretar în cadrul Primăriei Tulcea, la data faptei, cu privire la săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, HOGEA VALERIA, soția primului menționat, administrator al unei societăți comerciale, cu privire la săvârșirea infracțiunilor de: - complicitate la luare de mită, - complicitate la efectuarea de operațiuni financiare ca acte de comerț incompatibile cu funcția, atribuția sau însărcinarea pe care o îndeplinește o persoană ori încheierea de tranzacții financiare
Primarul din Tulcea, Constantin Hogea, reținut de DNA: E acuzat de luare de mită și operațiuni financiare incompatibile cu funcția () [Corola-website/Journalistic/102016_a_103308]
-
ianuarie 2015, inculpatul Hogea Constantin, beneficiind de sprijinul soției sale, inculpata Hogea Valeria a desfășurat operațiuni financiare ca acte de comerț, incompatibile cu funcția de primar, în sensul că, uzând de funcția pe care o deținea, s-a comportat ca administrator de fapt al unei societăți comerciale ce aparținea acesteia din urmă. Concret, în scopul obținerii pentru sine a unor foloase materiale necuvenite reprezentând sume de bani provenite din închirierea unor spații pentru clipuri publicitare, inculpatul Hogea Constantin s-a interesat
Primarul din Tulcea, Constantin Hogea, reținut de DNA: E acuzat de luare de mită și operațiuni financiare incompatibile cu funcția () [Corola-website/Journalistic/102016_a_103308]
-
În dosar, procurorii DNA - Serviciul Teritorial Iași au luat aceleași măsuri față de Cristina Jinga - director executiv al Direcției Proiecte și Dezvoltare Durabilă, Carmen Irimescu - șef al Serviciului Proiecte și Parteneriate, ambele din CJ Iași, Letiția Popa - administrator al unei firme. Acestea sunt acuzate de abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, fals intelectual, respectiv instigare sau complicitate la această infracțiune. Potrivit unui comunicat al DNA, în august 2013
Cristian Adomniței, președintele CJ Iași, reținut de DNA. Procurorii cer arestarea preventivă () [Corola-website/Journalistic/102063_a_103355]
-
în cauză, există date și indicii din care rezultă suspiciunea rezonabilă care conturează următoarea stare de fapt: În intervalul 23 iulie 2007-04 martie 2015, inculpatul Balaban Constantin a administrat, în fapt, o societate comercială ce avea ca asociat unic și administrator pe soția sa, sens în care s-a implicat direct în gestionarea relațiilor comerciale cu alte firme, în legătură cu: - obținerea de contracte comerciale, - colectarea sumelor de bani cuvenite societății în urma desfășurării activității comerciale, - asigurarea logistică a celor două autocamioane și a
Balaban Constantin, prim-procurorul Judecătoriei Măcin, reținut de DNA by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/102194_a_103486]