115,833 matches
-
au reușit să se împrumute cu sute de milioane de lei de la cele trei bănci. Inclusiv și în ultima tranzacție ce a dus la înstrăinarea a 13,5 miliarde de lei spre firme offshore, scrie Unimedia. Ulterior, aceleași firme transferă banii către firme offshore. Raportul Kroll mai menționează și o presupusă tentativă de a șterge urmele în cazul oferirii cu împrumut ale acestor sume. De asemenea, potrivit sursei citate, Kroll susține că de la bănci au fost recuperate mai multe harduri de pe
Raport internațional: cum a dispărut ”miliardul” în furtul secolului la Chișinău () [Corola-website/Journalistic/104376_a_105668]
-
emailuri interne, dar și calculatoare ale celor trei bănci pentru a evita ștergerea informațiilor care ar putea servi ca probe pentru investigațiile ulterioare. La final, Kroll susține că urmatoarea etapă în investigare ar fi cercetarea mai amănunțită a traseului acestor bani tranzacționați, dar și evaluarea exactă a prejudiciului creat. Unimedia menționează și că omul de afaceri Ilan Shor nu a comentat încă apariția și datele raportului Kroll.
Raport internațional: cum a dispărut ”miliardul” în furtul secolului la Chișinău () [Corola-website/Journalistic/104376_a_105668]
-
tratează urgente medicale dar și boli pulmonare. Nu puteam aștepta încă o tragedie pentru a lua măsuri", a spus Carmen Uscatu, Președinta Asociației Dăruiește Viața. Din 2013 și până în prezent, în cadrul programului au fost investiți peste 800 000 de euro, bani care au fost investiți în dotarea unităților medicale.
Aparatele care redau viața: Investiție în spitalele din România by Bogdan Bolojan () [Corola-website/Journalistic/104385_a_105677]
-
unele măsuri imediate astfel încât să putem, împreună cu ANRSC (Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, n.r.), să adoptăm tarif diferențiat să stimulăm românul să poată să colecteze selectiv, să fie informat că i se pot întoarce anumiți bani pe anumite tipuri de deșeuri imediat în buzunar dacă va colecta selectiv sau poate să plătească un tarif diferențiat la operatorul de salubrizare dacă acel operator preia și cantitatea de deșeu umedă, dar și cantitatea de deșeu colectată selectiv. Dacă
România trebuie să ajungă în 2050 la un prag greu de atins. Anunț Ministerul Mediului by Andreea Marinas () [Corola-website/Journalistic/101751_a_103043]
-
director general adjunct la VEOLIA ROMÂNIA (2014- iunie 2015), director general al S.C. APA NOVA S.A. București (începând din luna iunie 2015), pentru infracțiunile de: - cumpărare de influență, - violarea vieții private, - favorizarea infractorului, - evaziune fiscală, în formă continuată, - spălare a banilor; SOARE GIOVANA MARIA, director general adjunct al S.C. APA NOVA S.A. București (cu începere din 2014), pentru infracțiunile de: - complicitate la cumpărare de influență, - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, - complicitate la spălare a banilor; STERIAN TEODOR (finul lui
DNA. Control judiciar pentru suspecții din Dosarul Apa Nova. Dezvăluiri despre serviciul de filaj by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101748_a_103040]
-
formă continuată, - spălare a banilor; SOARE GIOVANA MARIA, director general adjunct al S.C. APA NOVA S.A. București (cu începere din 2014), pentru infracțiunile de: - complicitate la cumpărare de influență, - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, - complicitate la spălare a banilor; STERIAN TEODOR (finul lui Semenescu Ovidiu Traian), administrator al S.C. SIS STRATEGY SRL, pentru infracțiunile de: - complicitate la luare de mită, - violarea vieții private. În ordonanțele de dispunere a controlului judiciar întocmite de procuror se menționează următoarea stare de fapt
DNA. Control judiciar pentru suspecții din Dosarul Apa Nova. Dezvăluiri despre serviciul de filaj by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101748_a_103040]
-
și Berevoianu Costin și-au traficat influența pe care o aveau la reprezentanții unor instituții publice din România, în beneficiul agenților economici care fac parte din Grupul de firme VEOLIA Franța, obținând în schimb, de la reprezentanții acestora, sume importante de bani. Banii erau plătiți sub paravanul unor contracte încheiate cu societăți aparținând sau care sunt controlate de cele trei persoane, fără ca în realitate, serviciile prevăzute în contracte să fi fost prestate. În perioada 2014 - 15 iunie 2015, Săniuță Lavinia Teodora, în calitate de
DNA. Control judiciar pentru suspecții din Dosarul Apa Nova. Dezvăluiri despre serviciul de filaj by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101748_a_103040]
-
Berevoianu Costin și-au traficat influența pe care o aveau la reprezentanții unor instituții publice din România, în beneficiul agenților economici care fac parte din Grupul de firme VEOLIA Franța, obținând în schimb, de la reprezentanții acestora, sume importante de bani. Banii erau plătiți sub paravanul unor contracte încheiate cu societăți aparținând sau care sunt controlate de cele trei persoane, fără ca în realitate, serviciile prevăzute în contracte să fi fost prestate. În perioada 2014 - 15 iunie 2015, Săniuță Lavinia Teodora, în calitate de director
DNA. Control judiciar pentru suspecții din Dosarul Apa Nova. Dezvăluiri despre serviciul de filaj by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101748_a_103040]
-
să fi fost prestate. În perioada 2014 - 15 iunie 2015, Săniuță Lavinia Teodora, în calitate de director general adjunct la VEOLIA ROMÂNIA și începând cu 15.06.2015, ca director general al S.C. APA NOVA S.A. București, a dat sume importante de bani lui Semenescu Ovidiu-Traian, ca urmare a unei înțelegeri prealabile avută cu acesta, sub forma unor contracte încheiate cu societăți aparținând sau care sunt controlate de Semenescu Ovidiu-Traian, Moisescu Vlad-Octavian și Berevoianu Costin, contracte al căror obiect nu a fost prestat
DNA. Control judiciar pentru suspecții din Dosarul Apa Nova. Dezvăluiri despre serviciul de filaj by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101748_a_103040]
-
urmare a unei înțelegeri prealabile avută cu acesta, sub forma unor contracte încheiate cu societăți aparținând sau care sunt controlate de Semenescu Ovidiu-Traian, Moisescu Vlad-Octavian și Berevoianu Costin, contracte al căror obiect nu a fost prestat în realitate. Sumele de bani ar fi fost date pentru ca Semenescu Ovidiu-Traian să intervină, personal sau prin intermediul altor persoane, la reprezentanții unor instituții publice din România, în beneficiul agenților economici ai Grupului de firme VEOLIA Franța, din care face parte și SC APA NOVA SA
DNA. Control judiciar pentru suspecții din Dosarul Apa Nova. Dezvăluiri despre serviciul de filaj by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101748_a_103040]
-
care face parte și SC APA NOVA SA București. Unele plăți aferente acestor contracte au fost autorizate de Săniuță Lavinia Teodora (în calitate de director general al SC APA NOVA BUCUREȘTI SA, respectiv director general adjunct la VEOLIA ROMÂNIA), în perioada menționată. Banii astfel plătiți au reprezentat, de fapt, contravaloarea influenței și intervențiilor exercitate de către Semenescu Ovidiu-Traian, Moisescu Vlad-Octavian și Berevoianu Costin la nivelul instituțiilor publice, cu referire în special la Primăria și Consiliul Local ale Sectorului 1 București, Primăria Generală a Capitalei
DNA. Control judiciar pentru suspecții din Dosarul Apa Nova. Dezvăluiri despre serviciul de filaj by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101748_a_103040]
-
Totodată, în perioada anilor 2011 - 2013, suspectul Lalague Laurent - în calitate de director financiar, respectiv director general al S.C. APA NOVA S.A. București a pretins directorului general al unei societăți comerciale și a primit, de la acesta, în mai multe rânduri, sume de bani (cuprinse între 50.000 euro și 150.000 euro) în total minimum 1.000.000 euro, pentru ca, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, să dispună ca S.C. APA NOVA S.A. București să atribuie lucrări respectivei societăți. Banii astfel pretinși erau remiși
DNA. Control judiciar pentru suspecții din Dosarul Apa Nova. Dezvăluiri despre serviciul de filaj by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101748_a_103040]
-
multe rânduri, sume de bani (cuprinse între 50.000 euro și 150.000 euro) în total minimum 1.000.000 euro, pentru ca, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, să dispună ca S.C. APA NOVA S.A. București să atribuie lucrări respectivei societăți. Banii astfel pretinși erau remiși în numerar, prin intermediul lui TEODOR STERIAN, această din urmă persoană fiind indicată chiar de către Laurent Lalague. În perioada anilor 2011 - 2015, inculpatul ROCHE BRUNO-DANIEL-PAUL, suspectul LALAGUE LAURENT și inculpata SĂNIUȚĂ LAVINIA TEODORA, în calitate de administratori ai S.C.
DNA. Control judiciar pentru suspecții din Dosarul Apa Nova. Dezvăluiri despre serviciul de filaj by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101748_a_103040]
-
ca urmare a infracțiunii de evaziune fiscală este în sumă de 24.691.980 lei (echivalentul a 5.545.146 euro) reprezentând impozit pe profit și TVA - 14.815.188 lei. Prejudiciul stabilit ca urmare a infracțiunii de spălare a banilor, este in suma de 76.545.141,23 lei (echivalentul a 17.294.819 euro). Totodată, Soare Giovana Maria, încadrată la S.C. APA NOVA S.A. București, din anul 2008, societate în cadrul căreia de la începutul anului 2014 a îndeplinit funcția de
DNA. Control judiciar pentru suspecții din Dosarul Apa Nova. Dezvăluiri despre serviciul de filaj by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101748_a_103040]
-
Au fost reținuți: - Gheorghe Dorel Benu, director general al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), la data faptelor, acuzat de abuz în serviciu asimilat infracțiunii de corupție în formă agravată și continuată și spălarea banilor; - Klara Melinda Kerekeș, director general adjunct al APIA, la data faptelor, acuzată de abuz în serviciu asimilat infracțiunii de corupție în formă agravată și continuată și instigare la spălarea banilor. - Anton Giminadis, șef serviciu la Direcția Măsuri de Piață și
DNA: Trei persoane reținute în dosarul APIA. Fraudă de 26 de milioane de euro by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/101785_a_103077]
-
infracțiunii de corupție în formă agravată și continuată și spălarea banilor; - Klara Melinda Kerekeș, director general adjunct al APIA, la data faptelor, acuzată de abuz în serviciu asimilat infracțiunii de corupție în formă agravată și continuată și instigare la spălarea banilor. - Anton Giminadis, șef serviciu la Direcția Măsuri de Piață și membru al Comisiei de evaluare din cadrul APIA, la data faptelor, acuzat de abuz în serviciu asimilat infracțiunii de corupție în formă agravată și continuată și spălarea banilor. Iată acuzațiile DNA
DNA: Trei persoane reținute în dosarul APIA. Fraudă de 26 de milioane de euro by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/101785_a_103077]
-
instigare la spălarea banilor. - Anton Giminadis, șef serviciu la Direcția Măsuri de Piață și membru al Comisiei de evaluare din cadrul APIA, la data faptelor, acuzat de abuz în serviciu asimilat infracțiunii de corupție în formă agravată și continuată și spălarea banilor. Iată acuzațiile DNA: Procurorii susțin că în 2012, pentru implementarea Planului Anual de Distribuție de Alimente pentru persoane defavorizate (PEAD), România a beneficiat de fonduri europene. Au fost derulate o serie de proceduri pentru achiziționarea unui număr de 11 produse
DNA: Trei persoane reținute în dosarul APIA. Fraudă de 26 de milioane de euro by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/101785_a_103077]
-
verificat și semnat certificatele de plată în avans, a semnat nota de fundamentare ce a fost ulterior înaintată spre aprobare directorului general al APIA, privind solicitarea de plată a sumei totale de 87.221.848,27 lei. Transferul sumei de bani menționate a fost efectuat de funcționari APIA din subordinea inculpatei Kerekeș Melinda Klara, care au acționat la instigarea acesteia din urmă. De menționat este faptul că, până la momentul plății în avans, firma bulgară a livrat cantitatea de 5.966,842
DNA: Trei persoane reținute în dosarul APIA. Fraudă de 26 de milioane de euro by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/101785_a_103077]
-
cum fac, probabil, cei mai multi pe care încearcă să-i înduplece: Nu e o postare despre ANAF, mâncare sau măgarii ale supermarket-urilor. Îmi pare rău să vă dezamăgesc. Tocmai am fost să plătesc întreținerea și, apoi, să-mi pun ultimii bani pe card. Să am, în caz de orice, bani electronici la mine pentru deplasarea de mâine. Cumpăr cu 2,5 lei, mărunți din portofel, un ștrudel cu mere de la colț, așa, de pofta, înainte de o cină light. Îl termin repede
Dana Grecu, dialog zguduitor. "Asta vă doresc!" by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/101755_a_103047]
-
înduplece: Nu e o postare despre ANAF, mâncare sau măgarii ale supermarket-urilor. Îmi pare rău să vă dezamăgesc. Tocmai am fost să plătesc întreținerea și, apoi, să-mi pun ultimii bani pe card. Să am, în caz de orice, bani electronici la mine pentru deplasarea de mâine. Cumpăr cu 2,5 lei, mărunți din portofel, un ștrudel cu mere de la colț, așa, de pofta, înainte de o cină light. Îl termin repede. Peste vreo 200 de metri dau peste un bărbat
Dana Grecu, dialog zguduitor. "Asta vă doresc!" by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/101755_a_103047]
-
o cină light. Îl termin repede. Peste vreo 200 de metri dau peste un bărbat. Încearcă să mă oprească, să-mi capteze atenția. Reușește. "Stimate domn, pot să vă rog ceva?", mă întreabă. Știu că vrea ceva de la mine. Probabil bani. Asta e textul lor. E un homeless (mai) spălat. Are o voce demnă. De fapt asta ma oprește în loc și mă intrigă. "Puteți să mă rugați orice, dar să nu-mi cereți bani", îi spun. Aproape că se enervează, isi
Dana Grecu, dialog zguduitor. "Asta vă doresc!" by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/101755_a_103047]
-
Știu că vrea ceva de la mine. Probabil bani. Asta e textul lor. E un homeless (mai) spălat. Are o voce demnă. De fapt asta ma oprește în loc și mă intrigă. "Puteți să mă rugați orice, dar să nu-mi cereți bani", îi spun. Aproape că se enervează, isi lovește picioarele simultan cu palmele, a pierzanie, a deznădejde. "D-apai ce?", spune el, cu vocea mai stinsa un pic. "Orice. Haine, mâncare, un sfat, indicații de orientare", îi răspund. Aproape că nu-i
Dana Grecu, dialog zguduitor. "Asta vă doresc!" by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/101755_a_103047]
-
Am 56 de ani, sunt în putere, dar nu vrea să mă angajeze nimeni. Cand le zic că am 56 de ani parcă aud de dracu', intelegeti?" Nu v-am cerut explicații... Am spus că vă ajut altfel decât cu bani. Și o fac. "Cel mai rău mă omoară singurătatea!... De vreo șase luni bat străzile Capitalei, să trăiesc. Stau într-un parc. Am copii, dar nu vreau să apelez la ei că sunt tineri. Și sunt și toți plecați din
Dana Grecu, dialog zguduitor. "Asta vă doresc!" by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/101755_a_103047]
-
miniștrii PD numiți după Ecaterina Andronescu și anume, Alexandru Athanasiu, Mircea Miclaus și ulterior, Andrei Marga". „Mecanismul era de a se crea un profit cât mai mare în firmele subcontractante, profit din care erau scoase prin intermediul unor offshore-uri sumele de bani necesare plății mitelor prin intermediul unor contracte de servicii fictive. Odată ajunși banii în offshore-uri din destinații cât mai îndepărtate pe teritoriul României, mitele erau plătite fie prin transferuri bancare în firmele nominalizate de persoanele de lângă autoritatea contractanta și care aveau
Denunț în afacerea "Microsoft-EADS". Lotul PSD, nume grele pe lista DNA by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101781_a_103073]
-
și ulterior, Andrei Marga". „Mecanismul era de a se crea un profit cât mai mare în firmele subcontractante, profit din care erau scoase prin intermediul unor offshore-uri sumele de bani necesare plății mitelor prin intermediul unor contracte de servicii fictive. Odată ajunși banii în offshore-uri din destinații cât mai îndepărtate pe teritoriul României, mitele erau plătite fie prin transferuri bancare în firmele nominalizate de persoanele de lângă autoritatea contractanta și care aveau rolul de a spăla respectivii banii și de a-i aduce în
Denunț în afacerea "Microsoft-EADS". Lotul PSD, nume grele pe lista DNA by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101781_a_103073]