12,100 matches
-
antetul formei raportului; ... c) coloanele 3 la 60 din structura fișierului corespund respectiv coloanelor 1 la 58 din forma raportului. ... 4. În format electronic, Nomenclatorul de subunități este un fișier denumit cccccc.DBF - format DBF, unde cccccc reprezintă codul entității raportoare - cu următoarea structură: ┌────┬─────────┬────────┬──────┬───────────────────────────────────────────────┐ │Nr. │ Denumire
EUR-Lex () [Corola-website/Law/255843_a_257172]
-
24 octombrie 2013. Nr. 2.742. Anexa 1A Către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor Str. Ion Florescu nr. 1, sectorul 3, București, România RAPORT DE TRANZACȚII SUSPECTE Capitolul I Informații generale despre raport și identificarea entității raportoare I.0. Tipul entității raportoare .................................................. │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ I.A. Persoana juridică sau persoana fizică autorizată Date de identificare: Denumirea ................................................................... Subunitatea unde a avut loc tranzacția raportată: Prenumele ............................. Tipul documentului de identitate ........ │Seria ....... │Nr. doc. Capitolul II Date de identificare ale clientului II
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
742. Anexa 1A Către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor Str. Ion Florescu nr. 1, sectorul 3, București, România RAPORT DE TRANZACȚII SUSPECTE Capitolul I Informații generale despre raport și identificarea entității raportoare I.0. Tipul entității raportoare .................................................. │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ I.A. Persoana juridică sau persoana fizică autorizată Date de identificare: Denumirea ................................................................... Subunitatea unde a avut loc tranzacția raportată: Prenumele ............................. Tipul documentului de identitate ........ │Seria ....... │Nr. doc. Capitolul II Date de identificare ale clientului II. A. Persoana juridică Date de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
ordonatorul, intermediarul sau beneficiarul tranzacției realizate cu persoana indicată la cap. D. Descrierea elementelor neobișnuite/suspecte Capitolul IV Documente anexate și semnătura ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Se anexează în fotocopie următoarele documente: CONȚINUTUL RAPORTULUI DE TRANZACȚII SUSPECTE I. ASPECTE INTRODUCTIVE 1. Completarea de către entitățile raportoare a tuturor capitolelor, subcapitolelor, secțiunilor și rubricilor raportului este obligatorie, cu excepția situațiilor expres prevăzute în prezenta anexă. 2. Capitolul II. D este facultativ, dar, dacă este prezent în raport, este obligatorie completarea tuturor rubricilor aferente. Cel puțin una dintre secțiunile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
în raport, este obligatorie completarea tuturor rubricilor aferente. Cel puțin una dintre secțiunile II. D1 sau II. D2 trebuie să fie prezentă, cu toate rubricile completate. 3. Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor pune la dispoziția entităților raportoare, pe site-ul www.onpcsb.ro, următoarele nomenclatoare necesare completării raportului de tranzacții suspecte: a) Țări - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubricile "Țara". Dacă nu există informații despre țara de rezidență/de înmatriculare a persoanei, în coloana "Țara" se completează
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
care aceeași denumire corespunde în fapt mai multor localități, identificarea se face după codul județului completat în coloana "Județ" corespunzătoare. Coloana "Localitatea" nu se completează în cazul în care valoarea aferentă coloanei "Țara" este alta decât 642 - România. Dacă entitatea raportoare nu are la dispoziție informații privind localitatea de rezidență - din România - a persoanei, în coloana "Localitatea" se completează, în mod convențional, valoarea 999999; ... d) Forme jur - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubricile "Forma juridică de organizare"; ... e) Act id - nomenclatorul conține valorile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
Nat tranz - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubrica "Natura tranzacției"; ... l) Ob tranz - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubrica "Obiectul tranzacției". ... II. COMPLETAREA RAPORTULUI Rubricile din raport trebuie să fie completate după cum urmează: Capitolul I Informații generale despre raport și identificarea entității raportoare 1. Subcapitolul I.0. "Informații generale" 1.1. La rubrica "Data întocmirii" se completează data la care a fost făcută raportarea, în formatul ZZ/LL/AAAA, respectiv ziua, luna și anul. 1.2. La rubrica "Numărul de înregistrare la emitent
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
completează data la care a fost făcută raportarea, în formatul ZZ/LL/AAAA, respectiv ziua, luna și anul. 1.2. La rubrica "Numărul de înregistrare la emitent" se completează un număr secvențial, unic în cadrul unui an calendaristic pentru fiecare entitate raportoare. 1.3. Rubrica "Tipul entității raportoare" conține codul de identificare a tipului de entitate raportoare, în funcție de categoriile menționate la art. 10 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
făcută raportarea, în formatul ZZ/LL/AAAA, respectiv ziua, luna și anul. 1.2. La rubrica "Numărul de înregistrare la emitent" se completează un număr secvențial, unic în cadrul unui an calendaristic pentru fiecare entitate raportoare. 1.3. Rubrica "Tipul entității raportoare" conține codul de identificare a tipului de entitate raportoare, în funcție de categoriile menționate la art. 10 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a actelor de terorism, republicată
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
luna și anul. 1.2. La rubrica "Numărul de înregistrare la emitent" se completează un număr secvențial, unic în cadrul unui an calendaristic pentru fiecare entitate raportoare. 1.3. Rubrica "Tipul entității raportoare" conține codul de identificare a tipului de entitate raportoare, în funcție de categoriile menționate la art. 10 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a actelor de terorism, republicată. În funcție de statutul juridic al persoanei raportoare, se completează fie
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
tipului de entitate raportoare, în funcție de categoriile menționate la art. 10 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a actelor de terorism, republicată. În funcție de statutul juridic al persoanei raportoare, se completează fie subcapitolul I.A, fie subcapitolul I. B. 2. Subcapitolul I.A. "Persoana juridică sau persoana fizică autorizată" 2.1. Secțiunea "Date de identificare" 2.1.1. Rubrica "Denumirea" trebuie să conțină denumirea completă a persoanei juridice sau
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
pe documentul de înregistrare. Denumirea nu este urmată de abrevierea care indică forma juridică de organizare. Nu sunt admise prescurtări ale denumirii. 2.1.2. În rubrica "Forma juridică de organizare" se completează abrevierea formei juridice de organizare a entității raportoare, așa cum este menționată în documentul de înregistrare, conform nomenclatorului aferent. 2.1.3. Rubrica "Numărul de înregistrare la registrul comerțului" se completează cu numărul de înregistrare al persoanei juridice sau al persoanei fizice autorizate, așa cum este înscris pe certificatul de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
litera "J", urmată de codul județului, de numărul propriu-zis și de anul înființării. 2.1.4. La rubrica "Cod unic de înregistrare/Cod fiscal" se completează codul unic de înregistrare/codul fiscal al persoanei juridice sau al persoanei fizice autorizate raportoare, așa cum este înscris în certificatul de înregistrare. 2.2. Secțiunea "Sediul social" 2.2.1. Rubrica "Județul" conține denumirea județului unde se află sediul entității raportoare, conform nomenclatorului aferent. 2.2.2. Rubrica "Localitatea" conține denumirea orașului sau a localității
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
codul unic de înregistrare/codul fiscal al persoanei juridice sau al persoanei fizice autorizate raportoare, așa cum este înscris în certificatul de înregistrare. 2.2. Secțiunea "Sediul social" 2.2.1. Rubrica "Județul" conține denumirea județului unde se află sediul entității raportoare, conform nomenclatorului aferent. 2.2.2. Rubrica "Localitatea" conține denumirea orașului sau a localității în care se află sediul entității raportoare, conform nomenclatorului aferent. 2.2.3. Rubricile "Strada", "Nr.", "Sectorul" conțin denumirea străzii, numărul și sectorul corespunzătoare sediului entității
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
înregistrare. 2.2. Secțiunea "Sediul social" 2.2.1. Rubrica "Județul" conține denumirea județului unde se află sediul entității raportoare, conform nomenclatorului aferent. 2.2.2. Rubrica "Localitatea" conține denumirea orașului sau a localității în care se află sediul entității raportoare, conform nomenclatorului aferent. 2.2.3. Rubricile "Strada", "Nr.", "Sectorul" conțin denumirea străzii, numărul și sectorul corespunzătoare sediului entității raportoare. Sectorul se completează numai în cazul în care sediul entității raportoare este situat în București. 2.3. Secțiunea "Subunitatea unde
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
conform nomenclatorului aferent. 2.2.2. Rubrica "Localitatea" conține denumirea orașului sau a localității în care se află sediul entității raportoare, conform nomenclatorului aferent. 2.2.3. Rubricile "Strada", "Nr.", "Sectorul" conțin denumirea străzii, numărul și sectorul corespunzătoare sediului entității raportoare. Sectorul se completează numai în cazul în care sediul entității raportoare este situat în București. 2.3. Secțiunea "Subunitatea unde a avut loc tranzacția raportată" se completează numai de către persoanele juridice raportoare, atunci când este cazul 2.3.1. Rubrica "Denumire
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
sau a localității în care se află sediul entității raportoare, conform nomenclatorului aferent. 2.2.3. Rubricile "Strada", "Nr.", "Sectorul" conțin denumirea străzii, numărul și sectorul corespunzătoare sediului entității raportoare. Sectorul se completează numai în cazul în care sediul entității raportoare este situat în București. 2.3. Secțiunea "Subunitatea unde a avut loc tranzacția raportată" se completează numai de către persoanele juridice raportoare, atunci când este cazul 2.3.1. Rubrica "Denumire" conține denumirea subunității - sucursală, agenție, punct de lucru etc. - unde a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
denumirea străzii, numărul și sectorul corespunzătoare sediului entității raportoare. Sectorul se completează numai în cazul în care sediul entității raportoare este situat în București. 2.3. Secțiunea "Subunitatea unde a avut loc tranzacția raportată" se completează numai de către persoanele juridice raportoare, atunci când este cazul 2.3.1. Rubrica "Denumire" conține denumirea subunității - sucursală, agenție, punct de lucru etc. - unde a avut loc tranzacția raportată. 2.3.2. Rubrica "Județul" conține denumirea județului unde este situată această subunitate, conform nomenclatorului aferent. 2
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
3. Rubrica "Localitatea" conține denumirea localității unde este situată această subunitate, conform nomenclatorului aferent. 3. Subcapitolul I. B. "Persoana fizică" 3.1. Secțiunea "Date de identificare" 3.1.1. La rubrica "Numele" se completează numele de familie al persoanei fizice raportoare, așa cum este înscris în documentul de identitate. 3.1.2. Rubrica "Prenumele" conține prenumele întreg al persoanei fizice raportoare, așa cum este înscris în documentul de identitate. 3.1.3. Rubrica "Tipul documentului de identitate" este completată cu tipul actului de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
fizică" 3.1. Secțiunea "Date de identificare" 3.1.1. La rubrica "Numele" se completează numele de familie al persoanei fizice raportoare, așa cum este înscris în documentul de identitate. 3.1.2. Rubrica "Prenumele" conține prenumele întreg al persoanei fizice raportoare, așa cum este înscris în documentul de identitate. 3.1.3. Rubrica "Tipul documentului de identitate" este completată cu tipul actului de identitate, conform nomenclatorului aferent. 3.1.4. În rubrica "Seria" se completează seria actului de identitate al persoanei fizice
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
așa cum este înscris în documentul de identitate. 3.1.3. Rubrica "Tipul documentului de identitate" este completată cu tipul actului de identitate, conform nomenclatorului aferent. 3.1.4. În rubrica "Seria" se completează seria actului de identitate al persoanei fizice raportoare. 3.1.5. Rubrica "Nr. doc." conține numărul actului de identitate al persoanei fizice raportoare. 3.1.6. Rubrica "Emis la data de" conține data la care a fost eliberat documentul de identitate, în formatul ZZ/LL/AAAA, respectiv ziua
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
este completată cu tipul actului de identitate, conform nomenclatorului aferent. 3.1.4. În rubrica "Seria" se completează seria actului de identitate al persoanei fizice raportoare. 3.1.5. Rubrica "Nr. doc." conține numărul actului de identitate al persoanei fizice raportoare. 3.1.6. Rubrica "Emis la data de" conține data la care a fost eliberat documentul de identitate, în formatul ZZ/LL/AAAA, respectiv ziua, luna și anul. 3.1.7. La rubrica "de" se completează denumirea autorității care a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
în formatul ZZ/LL/AAAA, respectiv ziua, luna și anul. 3.1.7. La rubrica "de" se completează denumirea autorității care a eliberat documentul de identitate. 3.1.8. Rubrica "Cod numeric personal" conține codul numeric personal al persoanei fizice raportoare, așa cum este înscris pe documentul de identitate. 3.2. Secțiunea "Domiciliul" 3.2.1. Rubrica "Țara" conține numele țării de rezidență a persoanei fizice, conform nomenclatorului aferent. 3.2.2. Rubrica "Județul" conține denumirea județului unde se află domiciliul persoanei
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
este înscris pe documentul de identitate. 3.2. Secțiunea "Domiciliul" 3.2.1. Rubrica "Țara" conține numele țării de rezidență a persoanei fizice, conform nomenclatorului aferent. 3.2.2. Rubrica "Județul" conține denumirea județului unde se află domiciliul persoanei fizice raportoare, conform nomenclatorului aferent. 3.2.3. Rubrica "Localitatea" conține denumirea orașului sau a localității în care se află domiciliul persoanei fizice raportoare, conform nomenclatorului aferent. 3.2.4. Rubricile "Strada", "Nr.", "Sectorul" conțin denumirea străzii, numărul și sectorul corespunzătoare domiciliului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
fizice, conform nomenclatorului aferent. 3.2.2. Rubrica "Județul" conține denumirea județului unde se află domiciliul persoanei fizice raportoare, conform nomenclatorului aferent. 3.2.3. Rubrica "Localitatea" conține denumirea orașului sau a localității în care se află domiciliul persoanei fizice raportoare, conform nomenclatorului aferent. 3.2.4. Rubricile "Strada", "Nr.", "Sectorul" conțin denumirea străzii, numărul și sectorul corespunzătoare domiciliului persoanei fizice raportoare. Sectorul se completează numai în cazul în care domiciliul persoanei fizice este situat în București. Capitolul II Date de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]