114,931 matches
-
externe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 451 din 17 iunie 2008, cu modificările ulterioare. ... Articolul 3 Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, Neculae Plăiașu București, 24 octombrie 2013. Nr. 2.742. Anexa 1A Către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor Str. Ion Florescu nr. 1, sectorul 3, București, România RAPORT DE TRANZACȚII SUSPECTE Capitolul I Informații generale despre raport
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, Neculae Plăiașu București, 24 octombrie 2013. Nr. 2.742. Anexa 1A Către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor Str. Ion Florescu nr. 1, sectorul 3, București, România RAPORT DE TRANZACȚII SUSPECTE Capitolul I Informații generale despre raport și identificarea entității raportoare I.0. Tipul entității raportoare .................................................. │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ I.A. Persoana juridică sau persoana fizică autorizată Date de identificare: Denumirea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
facultativ, dar, dacă este prezent în raport, este obligatorie completarea tuturor rubricilor aferente. Cel puțin una dintre secțiunile II. D1 sau II. D2 trebuie să fie prezentă, cu toate rubricile completate. 3. Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor pune la dispoziția entităților raportoare, pe site-ul www.onpcsb.ro, următoarele nomenclatoare necesare completării raportului de tranzacții suspecte: a) Țări - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubricile "Țara". Dacă nu există informații despre țara de rezidență/de înmatriculare a persoanei
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
unic în cadrul unui an calendaristic pentru fiecare entitate raportoare. 1.3. Rubrica "Tipul entității raportoare" conține codul de identificare a tipului de entitate raportoare, în funcție de categoriile menționate la art. 10 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a actelor de terorism, republicată. În funcție de statutul juridic al persoanei raportoare, se completează fie subcapitolul I.A, fie subcapitolul I. B. 2. Subcapitolul I.A. "Persoana juridică sau persoana fizică autorizată
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
ale tranzacției raportate. Anexa 1B Fișierul cu rulajele conturilor transmis în format XLS - model - Banca ................, Sucursala: ..... Titular cont: .......................... Nr. cont: .............................. perioada .............. (pentru care se transmit informațiile) Sold inițial: Detalii/ Anexa 2A Către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor Str. Ion Florescu nr. 1, sectorul 3, București, România Informații despre entitatea raportoare: Tip: Denumire: Cod unic de înregistrare/cod fiscal: Număr de înmatriculare la registrul comerțului: Adresă și nr. telefon/fax: Nr. înregistrare la emitent: Data raportării: RAPORT DE
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
CONȚINUTUL RAPORTULUI DE TRANZACȚII CU NUMERAR I. ASPECTE INTRODUCTIVE 1. Raportul de tranzacții cu numerar conține, conform reglementărilor legale în vigoare - art. 5 alin. (7) și art. 2 lit. i) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a actelor de terorism, republicată - date privind tranzacțiile cu numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 15.000 euro, indiferent dacă tranzacția se
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
antetul raportului conține tipul entității raportoare, așa cum este prevăzut la art. 10 din Legea nr. 656/2002 , republicată. Această rubrică se completează numai în primul raport de tranzacții cu numerar depus la Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor. 3. Completarea cu date a rubricilor din antetul raportului, precum și a coloanelor 1 la 34 din prezentul raport este obligatorie. Face excepție de la aceasta cazul în care clientul persoană fizică efectuează tranzacția în nume propriu, caz în care coloanele 17
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
De asemenea, se admit excepțiile menționate la pct. 4, pentru rubricile referitoare la adresă/sediu, precum și excepțiile expres menționate la pct. II din prezenta anexă pentru coloanele 3, 5, 17, 19. 4. Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor pune la dispoziția entităților raportoare, pe site-ul www.onpcsb.ro, următoarele nomenclatoare necesare completării raportului de tranzacții cu numerar: a) Țări - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubricile "Țara": coloanele 6, 15 și 20. Dacă nu există informații despre țara
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
singură dată, și anume: a) în coloana 30 "Fel operațiune" - se completează valoarea D; ... b) în coloana 32 - "Cod valută" - se completează codul valutei depuse de client în vederea efectuării schimbului; ... c) în coloana 33 - "Suma tranzacționată" - se completează suma de bani depusă de client în vederea efectuării schimbului; ... d) în coloana 34 - "Echivalent euro" - se completează echivalentul în euro, calculat la cursul Băncii Naționale a României, al sumei de bani depuse de client în vederea efectuării schimbului; ... e) în coloana 35 - "Observații" - se completează suma primită
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
de client în vederea efectuării schimbului; ... c) în coloana 33 - "Suma tranzacționată" - se completează suma de bani depusă de client în vederea efectuării schimbului; ... d) în coloana 34 - "Echivalent euro" - se completează echivalentul în euro, calculat la cursul Băncii Naționale a României, al sumei de bani depuse de client în vederea efectuării schimbului; ... e) în coloana 35 - "Observații" - se completează suma primită de client în urma schimbului valutar, urmată de codul valutei corespunzătoare; ... f) Coloanele 1 la 30 și 31 se completează conform precizărilor din prezenta anexă. ... 7
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
etc. - prin care s-a derulat operațiunea raportată. Acest cod este generat de către entitatea raportoare și trebuie să fie unic pentru fiecare subunitate din subordine. Denumirile subunităților corespunzătoare fiecărui cod se comunică Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor într-un Nomenclator de subunități anexat prezentului raport, ori de câte ori se raportează o operațiune derulată printr-o subunitate nou-înființată sau apar modificări față de nomenclatorul transmis anterior. 1.2. Dacă entitatea raportoare nu are subunități, în această coloană se completează, în mod
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
Echivalentul în format electronic al raportului descris în anexa nr. 2A la decizie este un fișier denumit cccccczzllaaaa n.DBF - format DBF, unde: a) cccccc reprezintă codul entității raportoare, care este alocat de către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, odată cu prima raportare; ... b) zzllaaaa reprezintă data la care se face raportarea - sub forma zi, lună, an; ... Corespondența dintre structura fișierului cccccczzllaaaa n.DBF și forma Raportului de tranzacții cu numerar prevăzută în anexa nr. 2A la decizie este următoarea: a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
corespunde rubricii "Data raportării" din forma raportului; ... b) coloana 2 din fișier este un cod de identificare acordat fiecărei entități raportoare și corespunde rubricii "Denumire" din antetul formei raportului; ... Anexa 3A Către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor Str. Ion Florescu nr. 1, sectorul 3, București, România Informații despre entitatea raportoare: Tip: Denumire: Cod unic de înregistrare/Cod fiscal: Număr de înregistrare la registrul comerțului: Adresă și nr. telefon/fax: Nr. înregistrare la emitent: ................................................................ (semnătura persoanei autorizate și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
CONȚINUTUL RAPORTULUI DE TRANSFERURI EXTERNE I. ASPECTE INTRODUCTIVE 1. Raportul de transferuri externe conține, conform reglementărilor legale în vigoare - art. 5 alin. (8) și art. 2 lit. e) și i) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată -, date privind transferurile externe în și din conturi, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 15.000 euro, indiferent dacă tranzacția se realizează prin una
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
din antetul raportului conține tipul entității raportoare, așa cum este prevăzut la art. 10 din Legea nr. 656/2002 , republicată. Această rubrică se completează numai în primul raport de transferuri externe depus la Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor. 3. Completarea cu date a rubricilor din prezentul raport este obligatorie, cu excepția situațiilor expres prevăzute în prezenta anexă. 4. Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor pune la dispoziția entităților raportoare, pe site-ul www.onpcsb.ro, următoarele
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
transferuri externe depus la Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor. 3. Completarea cu date a rubricilor din prezentul raport este obligatorie, cu excepția situațiilor expres prevăzute în prezenta anexă. 4. Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor pune la dispoziția entităților raportoare, pe site-ul www.onpcsb.ro, următoarele nomenclatoare necesare completării raportului de transferuri externe: a) Țări - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubricile "Țară": coloanele 12, 19, 28 și 46. Dacă nu există informații despre țara
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
etc. - prin care s-a derulat operațiunea raportată. Acest cod este generat de către entitatea raportoare și trebuie să fie unic pentru fiecare subunitate din subordine. Denumirile subunităților corespunzătoare fiecărui cod se comunică Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor într-un Nomenclator de subunități anexat raportului, ori de câte ori se raportează o operațiune derulată printr-o subunitate nou-înființată sau apar modificări față de nomenclatorul transmis anterior. 1.2. Dacă entitatea raportoare nu are subunități, în coloana 1 din raport se completează valoarea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
inițială de la care provine suma transferată - în cazul operațiunilor de încasare, respectiv la entitatea destinație finală - în cazul operațiunilor de plată. 7.1. Coloana 28 "Țară" Rubrica se completează cu codul țării de proveniență sau, după caz, de destinație a banilor, conform nomenclatorului aferent. Acest cod nu se referă la țara unde este situat sediul social central al entității externe. 7.2. Coloana 29 "Denumire" Rubrica se completează cu denumirea băncii - entitate străină - de la care sau, după caz, către care se
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
Acest cod nu se referă la țara unde este situat sediul social central al entității externe. 7.2. Coloana 29 "Denumire" Rubrica se completează cu denumirea băncii - entitate străină - de la care sau, după caz, către care se face transferul de bani. 7.3. Coloana 30 "Cont extern" Rubrica se completează cu contul clientului entității externe din care sau, respectiv, către care se face transferul extern. 8. Capitolul "Informații despre clientul entității externe" 8.1. Coloana 31 "Tip client" Rubrica se completează
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
Echivalentul în format electronic al raportului descris ��n anexa nr. 3A la decizie este un fișier denumit cccccczzllaaaa t.DBF - format DBF, unde: a) cccccc reprezintă codul entității raportoare, care este alocat de către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, odată cu prima raportare; ... b) zzllaaaa reprezintă data la care se face raportarea - sub forma zi, lună, an; ... Corespondența dintre structura fișierului cccccczzllaaaa t.DBF și forma Raportului de transferuri externe prevăzută în anexa nr. 3A la decizie este următoarea: a) coloana
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
se asigură de ordonatorii principali de credite și de Ministerul Sănătății. ... (4) Ordonatorii principali de credite au obligația să stabilească salariile de bază, soldele funcțiilor de bază/salariile funcțiilor de bază, indemnizațiile lunare de încadrare, sporurile, alte drepturi salariale în bani și în natură stabilite potrivit legii, să asigure promovarea personalului în funcții, grade și trepte profesionale și avansarea în gradații, în condițiile legii, astfel încât să se încadreze în sumele aprobate cu această destinație în bugetul propriu. ... -------------- Art. 7 Prin excepție
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256334_a_257663]
-
în care aceasta se desfășoară, rezultatele obținute, precum și cu criteriile prevăzute la art. 5 lit. c). ... (2) Sistemul de salarizare cuprinde salariile de bază, soldele/salariile de funcție și indemnizațiile lunare de încadrare, sporurile, premiile, stimulentele și alte drepturi în bani și în natură, corespunzătoare fiecărei categorii de personal din sectorul bugetar. ... (3) În cadrul legilor speciale de salarizare anuale se stabilesc majorările salariilor de bază, soldelor/salariilor de funcție și indemnizațiilor lunare de încadrare, astfel încât să se realizeze trecerea de la valoarea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256334_a_257663]
-
concediilor, la cheltuieli de transport, cheltuieli cu cazarea și locuința rămân în vigoare. Articolul 37 (1) Prin contractele colective de muncă sau acordurile colective de muncă și contractele individuale de muncă nu pot fi negociate salarii sau alte drepturi în bani sau în natură care excedează prevederilor prezentei legi. ... (2) Salarizarea personalului autorităților și instituțiilor publice care și-au schimbat regimul de finanțare, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256334_a_257663]
-
tranșelor de vechime în muncă la nivel maxim. NOTĂ: La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă. D. Salarizarea membrilor plenului și personalului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor * Font 8* NOTE: 1. Pentru activitatea informatică se pot angaja în funcția de analist financiar absolvenți ai instituțiilor de învățământ superior de profil informatic. 2. Clasa de salarizare cuprinde și cele 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256334_a_257663]
-
au nicio valoare sentimentală; - refuză să delege sarcini sau să lucreze cu alții în afară de cazul când aceștia se supun exact modului lui de a face lucrurile; - adoptă un stil avar de a cheltui, atât față de sine, cât și față de alții, banii fiind văzuți ca ceva ce trebuie strâns pentru eventuale catastrofe; - prezintă rigiditate și obstinație. Diagnostic funcțional În stabilirea diagnosticului funcțional se va ține seama de: 1. tipul tulburării de personalitate; 2. frecvența și intensitatea decompensărilor (nevrotic, psihotic); 3. durata decompensărilor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/232814_a_234143]