115,833 matches
-
nepatrimonial. Iată comunicatul integral transmis de DNA: ”Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Oradea au dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar, a inculpaților: KISS ALEXANDRU - IOSIF - FRANCISC, vicepreședinte al Consiliului Județean Bihor, cu privire la săvârșirea infracțiunilor de: - spălare a banilor, în formă continuată (4 infracțiuni); - abuz în serviciu contra intereselor publice, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial; - luare de mită și - trafic de influență, în formă continuată, RUS BENEAMIN, administrator al
Vicepreședintele CJ Bihor, Alexandru Kiss, trimis în judecată de DNA () [Corola-website/Journalistic/101981_a_103273]
-
dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial; - luare de mită și - trafic de influență, în formă continuată, RUS BENEAMIN, administrator al grupului de societăți SELINA Oradea, cu privire la săvârșirea infracțiunilor de: - spălare a banilor, în formă continuată (2 infracțiuni), - instigare la abuz în serviciu contra intereselor publice, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, și în stare de libertate a inculpaților: BOJTOR VILMOS LASZLO, administrator al
Vicepreședintele CJ Bihor, Alexandru Kiss, trimis în judecată de DNA () [Corola-website/Journalistic/101981_a_103273]
-
publice, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, și în stare de libertate a inculpaților: BOJTOR VILMOS LASZLO, administrator al unei societăți comerciale, la data faptelor, cu privire la săvârșirea infracțiunilor de: - spălare a banilor, în formă continuată (4 infracțiuni), - complicitate la luare de mită, - trafic de influență, în formă continuată, MIKLOSSY FERENC LASZLO, MIKLOSSY FERENC și ROATIȘ GHEORGHE IOAN, administratori ai unei societăți comerciale, la data faptelor, cu privire la săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor
Vicepreședintele CJ Bihor, Alexandru Kiss, trimis în judecată de DNA () [Corola-website/Journalistic/101981_a_103273]
-
banilor, în formă continuată (4 infracțiuni), - complicitate la luare de mită, - trafic de influență, în formă continuată, MIKLOSSY FERENC LASZLO, MIKLOSSY FERENC și ROATIȘ GHEORGHE IOAN, administratori ai unei societăți comerciale, la data faptelor, cu privire la săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor, în formă continuată. În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt: În perioada octombrie 2003 - iunie 2004, inculpații Kiss Alexandru-Iosif-Francisc, Bojtor Vilmos Laszlo, Miklossy Ferenc, Miklossy Ferenc Laszlo și Roatiș Gheorghe Ioan au conceput și pus în aplicare
Vicepreședintele CJ Bihor, Alexandru Kiss, trimis în judecată de DNA () [Corola-website/Journalistic/101981_a_103273]
-
în România (ECO BIHOR S.R.L. Oradea, EAST BAU CONSTRUCT S.R.L. Oradea, MARTEX TRANS S.R.L. Oradea), Marea Britanie (ARISTON DISTRIBUTION CORPORATION LTD Londra) și Ungaria (KEVIEP Kft Debrețin), prin intermediul căruia a fost disimulată plata sumei de 300.000 euro. Această sumă de bani a fost pretinsă și primită de inculpații Kiss Alexandru Iosif Francisc și Bojtor Vilmos Laszlo de la inculpatul Miklossy Ferenc, pentru a-și exercita influența în favoarea societății comerciale Keviep Kft. Debrecen, astfel încât aceasta să obțină de la Primăria Municipiului Oradea adjudecarea contractului
Vicepreședintele CJ Bihor, Alexandru Kiss, trimis în judecată de DNA () [Corola-website/Journalistic/101981_a_103273]
-
Miklossy Ferenc, pentru a-și exercita influența în favoarea societății comerciale Keviep Kft. Debrecen, astfel încât aceasta să obțină de la Primăria Municipiului Oradea adjudecarea contractului de parteneriat public-privat, având ca obiect construirea și exploatarea gropii ecologice de gunoi a municipiului Oradea. Spălarea banilor a fost realizată sub masca plății unor livrări de utilaje și materiale pe care KEVIEP Kft Debrețin le-a făcut către firma sa din România EAST BAU CONSTRUCT S.R.L. Oradea, folosind ca intermediari societățile ARISTON DISTRIBUTION CORPORATION LTD Londra, controlată
Vicepreședintele CJ Bihor, Alexandru Kiss, trimis în judecată de DNA () [Corola-website/Journalistic/101981_a_103273]
-
a livrat către ARISTON DISTRIBUTION CORPORATION LTD Londra utilaje și materiale în valoare de circa 187.000 euro pe care le-a recumpărat după câteva zile, prin intermediul societății EAST BAU CONSTRUCT S.R.L. Oradea, cu peste 500.000 euro. Diferența de bani, în sumă de 300.000 euro, a fost retrasă din contul bancar al societății ARISTON DISTRIBUTION CORPORATION, în numerar, de inculpatul Bojtor Vilmos-Laszlo, care apoi a remis banii inculpatului Kiss Alexandru-Iosif-Francisc. În perioada octombrie 2003 - mai 2004, inculpații Kiss Alexandru-Iosif-Francisc
Vicepreședintele CJ Bihor, Alexandru Kiss, trimis în judecată de DNA () [Corola-website/Journalistic/101981_a_103273]
-
EAST BAU CONSTRUCT S.R.L. Oradea, cu peste 500.000 euro. Diferența de bani, în sumă de 300.000 euro, a fost retrasă din contul bancar al societății ARISTON DISTRIBUTION CORPORATION, în numerar, de inculpatul Bojtor Vilmos-Laszlo, care apoi a remis banii inculpatului Kiss Alexandru-Iosif-Francisc. În perioada octombrie 2003 - mai 2004, inculpații Kiss Alexandru-Iosif-Francisc, Bojtor Vilmos Laszlo și Rus Beneamin au conceput și pus în aplicare un mecanism financiar complex, implicând societăți comerciale înregistrate în România (SELINA S.R.L. Oradea și TRAMECO S.A.
Vicepreședintele CJ Bihor, Alexandru Kiss, trimis în judecată de DNA () [Corola-website/Journalistic/101981_a_103273]
-
și pus în aplicare un mecanism financiar complex, implicând societăți comerciale înregistrate în România (SELINA S.R.L. Oradea și TRAMECO S.A. Oradea) și Marea Britanie (ARISTON DISTRIBUTION CORPORATION LTD Londra), prin intermediul căruia a fost disimulată plata sumei de 100.000 euro. Spălarea banilor a fost efectuată sub masca plății (de către SELINA S.R.L. Oradea) a unor utilaje pe care TRAMECO S.A. Oradea le-a importat de la firme din Germania, prin intermediul societății ARISTON DISTRIBUTION CORPORATION LTD Londra, controlată de inculpatul Bojtor Vilmos-Laszlo. Deși societățile din
Vicepreședintele CJ Bihor, Alexandru Kiss, trimis în judecată de DNA () [Corola-website/Journalistic/101981_a_103273]
-
LTD Londra, controlată de inculpatul Bojtor Vilmos-Laszlo. Deși societățile din grupul SELINA au negociat direct cu furnizorii germani, achiziția utilajelor a fost făcută prin intermediul societății paravan ARISTON DISTRIBUTION CORPORATION LTD Londra la prețuri cu circa 50% mai mari. Diferența de bani, în sumă de 100.000 euro, a fost retrasă din contul bancar al societății ARISTON DISTRIBUTION CORPORATION, în numerar, de inculpatul Bojtor Vilmos-Laszlo, care apoi a remis banii inculpatului Kiss Alexandru-Iosif-Francisc. Cei 100.000 euro, spălați prin intermediul operațiunilor descrise mai
Vicepreședintele CJ Bihor, Alexandru Kiss, trimis în judecată de DNA () [Corola-website/Journalistic/101981_a_103273]
-
CORPORATION LTD Londra la prețuri cu circa 50% mai mari. Diferența de bani, în sumă de 100.000 euro, a fost retrasă din contul bancar al societății ARISTON DISTRIBUTION CORPORATION, în numerar, de inculpatul Bojtor Vilmos-Laszlo, care apoi a remis banii inculpatului Kiss Alexandru-Iosif-Francisc. Cei 100.000 euro, spălați prin intermediul operațiunilor descrise mai sus, reprezintă foloase necuvenite pe care inculpatul Rus Beneamin, în calitate de proprietar și administrator al grupului de societăți SELINA Oradea, le-a plătit inculpatului Kiss Alexandru-Iosif-Francisc pentru a-și
Vicepreședintele CJ Bihor, Alexandru Kiss, trimis în judecată de DNA () [Corola-website/Journalistic/101981_a_103273]
-
au conceput și pus în aplicare un mecanism financiar complex, implicând societăți din România (SELINA S.R.L. Oradea și TRAMECO S.A. Oradea) și SUA (WASLEYS WORLDWIDE LLC Washington), prin intermediul căruia a fost disimulată plata sumei de aproximativ 702.375 euro. Spălarea banilor a fost efectuată sub masca plății (de către SELINA S.R.L. Oradea) a unor utilaje pe care TRAMECO S.A. le-a importat de la firme din Germania și Olanda, prin intermediul societății WASLEYS WORLDWIDE LLC Washington, controlată de inculpatul Bojtor Vilmos-Laszlo. Deși societățile din
Vicepreședintele CJ Bihor, Alexandru Kiss, trimis în judecată de DNA () [Corola-website/Journalistic/101981_a_103273]
-
WORLDWIDE LLC Washington, controlată de inculpatul Bojtor Vilmos-Laszlo. Deși societățile din grupul SELINA au negociat direct cu furnizorii germani și olandezi, achiziția utilajelor a fost făcută prin intermediul societății paravan WASLEYS WORLDWIDE LLC Washington la prețuri mult mai mari. Diferența de bani, în sumă de 702.375 euro, a fost retrasă din contul bancar al societății WASLEYS WORLDWIDE LLC, în numerar, și apoi a fost remisă inculpatului Kiss Alexandru-Iosif-Francisc de inculpatul Bojtor Vilmos-Laszlo. Suma de bani respectivă, spălată prin intermediul operațiunilor descrise mai
Vicepreședintele CJ Bihor, Alexandru Kiss, trimis în judecată de DNA () [Corola-website/Journalistic/101981_a_103273]
-
prețuri mult mai mari. Diferența de bani, în sumă de 702.375 euro, a fost retrasă din contul bancar al societății WASLEYS WORLDWIDE LLC, în numerar, și apoi a fost remisă inculpatului Kiss Alexandru-Iosif-Francisc de inculpatul Bojtor Vilmos-Laszlo. Suma de bani respectivă, spălată prin intermediul operațiunilor descrise mai sus, reprezintă un folos necuvenit pe care inculpatul Rus Beneamin, în calitate de proprietar și administrator al grupului de societăți SELINA Oradea, l-a plătit inculpatului Kiss Alexandru-Iosif-Francisc (președinte al Consiliului Județean Bihor la data comiterii
Vicepreședintele CJ Bihor, Alexandru Kiss, trimis în judecată de DNA () [Corola-website/Journalistic/101981_a_103273]
-
în cauză) suma de 3.210.472.21 euro, promițând că-i vor determina pe funcționarii susmenționați să atribuie contracte de furnizare de cărbune energetic către societatea comercială administrată de acesta din urmă. Pentru a disimula adevărata natură a provenienței banilor, în mod repetat, participanții la comiterea infracțiunilor au încheiat mai multe contracte fictive de comision cu firme paravan ori au încorporat foloasele necuvenite în prețul de achiziție al cărbunelui. Sumele de bani reprezentând foloasele necuvenite au fost retrase, în numerar
Vicepreședintele CJ Bihor, Alexandru Kiss, trimis în judecată de DNA () [Corola-website/Journalistic/101981_a_103273]
-
urmă. Pentru a disimula adevărata natură a provenienței banilor, în mod repetat, participanții la comiterea infracțiunilor au încheiat mai multe contracte fictive de comision cu firme paravan ori au încorporat foloasele necuvenite în prețul de achiziție al cărbunelui. Sumele de bani reprezentând foloasele necuvenite au fost retrase, în numerar, din conturile bancare ale firmelor paravan și au fost remise inculpatului Kiss Alexandru-Iosif-Francisc de inculpatul Bojtor Vilmos-Laszlo. În cazul suspectului Mudura Alexandru, procurorii anticorupție au dispus soluția clasării faptelor reținute în sarcina
Vicepreședintele CJ Bihor, Alexandru Kiss, trimis în judecată de DNA () [Corola-website/Journalistic/101981_a_103273]
-
Serviciului de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă Brăila, inculpata Boală Ana, medic specialist de medicina muncii, având ajutorul altor cadre medicale din subordine, dar și al altor persoane, a acordat grade de handicap în schimbul unor sume de bani (între 50 și 500 lei de pacient), persoanelor care nu se încadrează în diagnosticele necesare, astfel încât acestea să poată să obțină pensii de handicap. Concret, în perioada 27 aprilie - 16 iunie 2015, inculpata Boală Ana a primit, în exercitarea atribuțiilor
Trei medici, reținuți de DNA pentru pensionări în urma unor presupuse boli by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101984_a_103276]
-
să obțină pensii de handicap. Concret, în perioada 27 aprilie - 16 iunie 2015, inculpata Boală Ana a primit, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, de la 73 de pacienți pe care i-a consultat în vederea evaluării capacității de muncă, diferite sume de bani (direct sau introduse printre înscrisurile aflate în dosarele medicale), produse alimentare și nealimentare. Banii și produsele au fost primite în scopul îndeplinirii atribuțiilor sale de serviciu, respectiv pentru examinarea clinică și pentru analizarea documentelor medicale ale pacienților, pentru a stabili
Trei medici, reținuți de DNA pentru pensionări în urma unor presupuse boli by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101984_a_103276]
-
Boală Ana a primit, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, de la 73 de pacienți pe care i-a consultat în vederea evaluării capacității de muncă, diferite sume de bani (direct sau introduse printre înscrisurile aflate în dosarele medicale), produse alimentare și nealimentare. Banii și produsele au fost primite în scopul îndeplinirii atribuțiilor sale de serviciu, respectiv pentru examinarea clinică și pentru analizarea documentelor medicale ale pacienților, pentru a stabili gradul de invaliditate al acestora, astfel încât aceștia să beneficieze de pensie de invaliditate ori
Trei medici, reținuți de DNA pentru pensionări în urma unor presupuse boli by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101984_a_103276]
-
revizuire medicală sau pentru prelungirea concediului medical peste 180 de zile. În aceeași perioadă și în același scop, inculpata Țone Rodica a primit de la 72 de pacienți pe care i-a consultat în vederea evaluării capacității de muncă, diferite sume de bani (direct sau introduse printre înscrisurile aflate în dosarele medicale), produse alimentare și nealimentare. La data de 16 iunie 2015, inculpata Andreicuț Cristinel a primit suma totală de 1.250 lei, de la 8 pacienți examinați în ziua menționată (între 50 și
Trei medici, reținuți de DNA pentru pensionări în urma unor presupuse boli by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101984_a_103276]
-
primăria Miercurea Ciuc cu S.C. Topo Service S.A., în care s-a menționat inițial prețul de 640.904 lei, majorat la 961.304 lei prin act adițional. Actele întocmite de S.C. Topo Service S.A., pentru care aceasta a primit sumele de bani menționate în contractul și actul adițional întocmit, nu au avut ca rezultat deschiderea cărților funciare ori realizarea unei evidențe actualizate de cadastru și publicitate imobiliară la nivelul mun. Miercurea Ciuc, fiind prejudiciat bugetul local cu sumele de bani achitate pentru lucrări
Primarul și viceprimarul din Miercurea Ciuc, trimiși în judecată de DNA () [Corola-website/Journalistic/101985_a_103277]
-
primit sumele de bani menționate în contractul și actul adițional întocmit, nu au avut ca rezultat deschiderea cărților funciare ori realizarea unei evidențe actualizate de cadastru și publicitate imobiliară la nivelul mun. Miercurea Ciuc, fiind prejudiciat bugetul local cu sumele de bani achitate pentru lucrări lipsite de valoare juridică și finalitate. În cursul anului 2014, inculpatul Szoke Domokos, viceprimar al municipiului Miercurea Ciuc, a determinat modificarea ilegală, în favoarea unui om de afaceri, a unui contract de închiriere ce avea ca obiect închirierea de către
Primarul și viceprimarul din Miercurea Ciuc, trimiși în judecată de DNA () [Corola-website/Journalistic/101985_a_103277]
-
m-ai atacat doar pe mine ci i-ai jignit și pe copiii mei sau pe soția mea. Chiar nu ai înțeles de ce a fost condamnat medicul Brădișteanu, ba, nemernicule? În lumea în care trăim, pentru Păunescu sau Oancea contează banii. Pentru tine contează să ai rating mai mare decât Prisăcariu. Rămâne cum am vorbit: ești un gunoi”, a scris Adrian Nastase pe blog.
Un nou episod în scandalul dintre Adrian Nastase și Radu Banciu: Bă jigodie! () [Corola-website/Journalistic/101990_a_103282]
-
săvârșirii infracțiunii de cumpărare de influență, în formă continuată, GRECU GHEORGHE, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - complicitate la infracțiunea de efectuare de operațiuni financiare ca acte de comerț incompatibile cu funcția în scopul obținerii pentru sine și pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, - spălare de bani. În ordonanța de efectuare a urmăririi penale se arată că, în cauză, există date și indicii din care rezultă suspiciunea rezonabilă ce conturează următoarea stare de fapt: În perioada 2008 - 2012 (cu
DNA îi aduce noi acuzații lui Toni Greblă - Oficial () [Corola-website/Journalistic/101993_a_103285]
-
continuată, GRECU GHEORGHE, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - complicitate la infracțiunea de efectuare de operațiuni financiare ca acte de comerț incompatibile cu funcția în scopul obținerii pentru sine și pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, - spălare de bani. În ordonanța de efectuare a urmăririi penale se arată că, în cauză, există date și indicii din care rezultă suspiciunea rezonabilă ce conturează următoarea stare de fapt: În perioada 2008 - 2012 (cu ocazia campaniilor electorale din 2008 și 2012), Toni
DNA îi aduce noi acuzații lui Toni Greblă - Oficial () [Corola-website/Journalistic/101993_a_103285]