115,833 matches
-
Straja a mai primit de la reprezentantul celor două firme 45.750 euro ascunși într-o revistă, de această dată banii fiindu-i remiși în autoturismul personal. 'Reprezentantul firmei (...) SRL a urcat în autoturismul inculpatului, a scos din revistă (...) plicul cu bani și ulterior l-a pus împreună cu revista pe preșul din dreapta față al autoturismului, potrivit indicațiilor primite de la inculpatul Straja Nicolae Dan. Din discuțiile purtate rezultă în mod cert că Institutul avea contracte în derulare cu SC (...) SRL și SC (...) SRL
Referat DNA: Cum erau ascunși banii dați mită pentru Păltineanu și Straja by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101082_a_102374]
-
ne-am săturat cu toții. Iar Capitala este un oraș cu foarte multe probleme din cauză că întotdeauna mai mult s-a furat decât s-a investit, iar investițiile au fost întotdeauna mai mult de fațadă și doar ca să justifice niște ieșiri de bani din buget. La emisiunea 'ORA Primarului' am vrut să testăm capacitatea candidaților de a conduce ei înșiși primăriile și bugetele aferente acestora. Munca în primărie, mersul lucrurilor în administrația publică, modul în care se întocmește un buget, instrumentele legislative pe
Denise Rifai, dezvăluiri în exclusivitate: Mi-a oferit o pereche de sandale by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/101067_a_102359]
-
se întocmește un buget, instrumentele legislative pe care le are la îndemână un primar sunt elemente care fac diferența între un conducător de urbe și o marionetă, o interfață a unor grupuri de interese care și-au propus să facă bani frumoși pe la spatele unui primar investit mai degrabă cu rol de manechin. Iar prin emisiunea mea, prin întrebările directe și tehnice, cred că am deranjat multe din aceste persoane, pentru că fără să vreau am ruinat imaginea celor pe care ei
Denise Rifai, dezvăluiri în exclusivitate: Mi-a oferit o pereche de sandale by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/101067_a_102359]
-
de Stat sau din cadrul Guvernului, care, prin exercitarea cu rea-credință sau defectuoasă a atribuțiilor de serviciu, au favorizat atingerea scopurilor acestui grup. Gruparea urmărea să obțină dispariția creanțelor statului din evidența contabilității publice (creanța Libia și Turkmenistan), delapidarea sumelor de bani ce se cuveneau bugetului de stat ca urmare a activităților de prelucrare, respectiv vânzare a produselor finite și a produselor derivate purtătoare de acciză; neplata obligațiilor fiscale în întregime sau în parte prin nedeclararea veniturilor; ascunderea obiectului sau a sursei
Mihai Tănăsescu, la DIICOT. Ce au decis procurorii by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101071_a_102363]
-
purtătoare de acciză; neplata obligațiilor fiscale în întregime sau în parte prin nedeclararea veniturilor; ascunderea obiectului sau a sursei impozabile; stingerea datoriilor către bugetul de stat sub diferite forme; însușirea, traficarea sau folosirea în interes personal a acestor sume de bani. Această activitate a culminat cu inițierea, promovarea și adoptarea de către Guvernul Adrian Năstase a OUG 118/2003 prin care SC Rompetrol Rafinare a fost "iertat" de plata sumei de 21.776.998.718.567 lei, aproximativ 603 milioane de dolari
Mihai Tănăsescu, la DIICOT. Ce au decis procurorii by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101071_a_102363]
-
au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, începând cu data de 14 iunie 2016, a inculpaților: MLADIN ADRIAN, primar al comunei Jilava, județul Ilfov, pentru săvârșirea infracțiunilor de luare de mită, spălare a banilor și fals în declarații, CONSTANTIN MARIAN, administratorul unei societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunilor de dare de mită, spălare a banilor și fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată (79 de acte materiale), În ordonanțele procurorilor se arată că
DNA: Adrian Mladin, primar al comunei Jilava, reținut by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101076_a_102368]
-
2016, a inculpaților: MLADIN ADRIAN, primar al comunei Jilava, județul Ilfov, pentru săvârșirea infracțiunilor de luare de mită, spălare a banilor și fals în declarații, CONSTANTIN MARIAN, administratorul unei societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunilor de dare de mită, spălare a banilor și fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată (79 de acte materiale), În ordonanțele procurorilor se arată că, în cauză, există date și probe care conturează următoarea stare de fapt: În luna aprilie 2010, inculpatul Mladin Adrian, care
DNA: Adrian Mladin, primar al comunei Jilava, reținut by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101076_a_102368]
-
aferente acestora către societatea inculpatului Constantin Marian s-au făcut de către inculpatul Mladin Adrian, în calitatea acestuia de funcționar public, în temeiul atribuțiilor și prerogativelor funcției de primar al comunei Jilava. În schimb, inculpatul Mladin Adrian a primit mită în bani și în bunuri de lux, toate în cuantum de 5.065.853,32 lei, după cum urmează: -1.347.610,85 lei reprezentând sume de bani ridicate în numerar, în perioada 30 noiembrie 2010 - 16 decembrie 2011, de la ATM-uri din
DNA: Adrian Mladin, primar al comunei Jilava, reținut by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101076_a_102368]
-
funcției de primar al comunei Jilava. În schimb, inculpatul Mladin Adrian a primit mită în bani și în bunuri de lux, toate în cuantum de 5.065.853,32 lei, după cum urmează: -1.347.610,85 lei reprezentând sume de bani ridicate în numerar, în perioada 30 noiembrie 2010 - 16 decembrie 2011, de la ATM-uri din conturile bancare ale societății câștigătoare a contractelor, prin intermediul cardurilor bancare aflate la dispoziția inculpatului Mladin Adrian (corespunzătoare celor 556 de retrageri de numerar din ATM
DNA: Adrian Mladin, primar al comunei Jilava, reținut by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101076_a_102368]
-
2010 - 16 decembrie 2011, de la ATM-uri din conturile bancare ale societății câștigătoare a contractelor, prin intermediul cardurilor bancare aflate la dispoziția inculpatului Mladin Adrian (corespunzătoare celor 556 de retrageri de numerar din ATM-uri) -385.500 lei reprezentând sumele de bani ridicate de la ghișeul băncii în numerar de către inculpatul Constantin Marian și date ulterior direct inculpatului Mladin Adrian, în perioada 26 noiembrie 2010 - 09 decembrie 2011 -29.409,18 lei reprezentând plățile efectuate de inculpatul Mladin Adrian prin POS din conturile
DNA: Adrian Mladin, primar al comunei Jilava, reținut by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101076_a_102368]
-
utilarea imobilului, inculpatul Mladin Adrian a încheiat un contract de vânzare-cumpărare prin care a simulat că l-a vândut unei persoane din familie, cu suma declarată de 150.000 de euro. În realitate, cumpărătorul nu a plătit nici o sumă de bani, contractul fiind fictiv și încheiat în scopul ascunderii originii ilicite a bunului edificat pe numele inculpatului Mladin Adrian. În anul 2012, împotriva societății administrate de inculpatul Constantin Marian s-a formulat o cerere de intrare în insolvență. În aceste condiții
DNA: Adrian Mladin, primar al comunei Jilava, reținut by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101076_a_102368]
-
tatăl său a încercat să i le transmită: "să ai cuvânt de onoare, să nu lași niciodată un lucru neterminat, să mergi până la capăt, să nu renunți niciodată la convingerile tale pentru favoruri de tot felul, inclusiv pentru funcții sau bani, să-mi schimb, însă, o convingere după ce am învățat o lecție de viață și, în urma unui proces sever de revizuire, să admit, onestă cu mine însămi, că am greșit sau că m-am înșelat". Mai multe despre Cristian Țopescu, văzut
Provocare pentru Cristina Țopescu: interviu cu tatăl ei. Culisele unei vieți de legendă by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/101081_a_102373]
-
cei care se iau prea tare în serios, Doamne, câte frustrări și complexe au oamenii ăștia... câtă suferință pentru ei, chiar și fără s-o conștientizeze. Tatăl meu e un om liber, un om care are o relație nulă cu banii, nici nu știu cum a reușit, totuși, să aibă o viață decentă. Talentul, munca multă, harul lui și ajutorul divin, probabil... Ce lecții am asimilat eu din toate astea ? Nu se cade să spun eu. Și nici eu însămi nu sunt sigură
Provocare pentru Cristina Țopescu: interviu cu tatăl ei. Culisele unei vieți de legendă by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/101081_a_102373]
-
să mi le transmită ? Doar câteva dintre ele: să ai cuvânt de onoare, să nu lași niciodată un lucru neterminat, să mergi până la capăt, să nu renunți niciodată la convingerile tale pentru favoruri de tot felul, inclusiv pentru funcții sau bani, să-mi schimb, însă, o convingere după ce am învățat o lecție de viață și, în urma unui proces sever de revizuire, să admit, onestă cu mine însămi, că am greșit sau că m-am înșelat. M-a mai învățat să înțeleg
Provocare pentru Cristina Țopescu: interviu cu tatăl ei. Culisele unei vieți de legendă by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/101081_a_102373]
-
unui comunicat de presă al Parchetului General, din cercetările efectuate a reieșit că un medic psihiatru de la un spital din Arad, având și calitatea de cadru didactic la o universitate din același oraș, a solicitat și a primit sume de bani de la persoane interesate să figureze cu internări în cadrul Secției de Psihiatrie, în vederea fundamentării/întocmirii ulterioare a unor dosare de pensionare pe caz de boală. În realitate persoanele în cauză nu suferă de afecțiuni psihice, însă, în schimbul sumelor de bani oferite
Polițiștii descind în cabinetele medicilor! Percheziții de amploare () [Corola-website/Journalistic/101104_a_102396]
-
de bani de la persoane interesate să figureze cu internări în cadrul Secției de Psihiatrie, în vederea fundamentării/întocmirii ulterioare a unor dosare de pensionare pe caz de boală. În realitate persoanele în cauză nu suferă de afecțiuni psihice, însă, în schimbul sumelor de bani oferite medicului, acesta îi înregistra în evidențele medicale ale spitalului, figurând fictiv atât cu internare, cât și cu tratament de specialitate. Anchetatorii mai arată că majoritatea acestor persoane nu rămâneau internate în spital și nici nu urmau tratamentul prescris. Mai
Polițiștii descind în cabinetele medicilor! Percheziții de amploare () [Corola-website/Journalistic/101104_a_102396]
-
internate în spital și nici nu urmau tratamentul prescris. Mai mult, unora dintre pacienți le condiționa internările fictive de participarea la studiile clinice pe care același medic le conducea. Scopul acestui demers era obținerea, pentru sine, de sume suplimentare de bani, întrucât retribuția medicului pentru derularea acestor studii se cuantifica în funcție de numărul de pacienți înrolați. Din probatoriul administrat până în prezent a reieșit faptul că medicul psihiatru, utilizând ascendentul moral și profesional de care beneficiază în relația cu medicii rezidenți ai Secției
Polițiștii descind în cabinetele medicilor! Percheziții de amploare () [Corola-website/Journalistic/101104_a_102396]
-
"Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție au dispus efectuarea urmăririi penale față de suspecții: S.C. HEXI PHARMA CO S.R.L., sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare a banilor, CPS CHEMICAL & PHARMACEUTICAL SOLUTIONS LTD și HATOM LIMITED LTD, ambele din Cipru, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de complicitate la evaziune fiscală și spălare a banilor, DINU FLORI, director general al S.C. HEXI PHARMA CO S.R.L., sub aspectul săvârșirii infracțiunii de
Soția și cumnatul lui Dan Condrea, urmăriți penal. Acuzațiile DNA by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101099_a_102391]
-
S.C. HEXI PHARMA CO S.R.L., sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare a banilor, CPS CHEMICAL & PHARMACEUTICAL SOLUTIONS LTD și HATOM LIMITED LTD, ambele din Cipru, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de complicitate la evaziune fiscală și spălare a banilor, DINU FLORI, director general al S.C. HEXI PHARMA CO S.R.L., sub aspectul săvârșirii infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală, PANAITESCU MIRON-VICTOR, administrator la mai multe societăți comerciale, OCHINCIUC ULIANA și OCHINCIUC RADU, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de spălare a banilor
Soția și cumnatul lui Dan Condrea, urmăriți penal. Acuzațiile DNA by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101099_a_102391]
-
banilor, DINU FLORI, director general al S.C. HEXI PHARMA CO S.R.L., sub aspectul săvârșirii infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală, PANAITESCU MIRON-VICTOR, administrator la mai multe societăți comerciale, OCHINCIUC ULIANA și OCHINCIUC RADU, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de spălare a banilor, În ordonanța de efectuare a urmăririi penale se arată că, în cauză, există date și probe din care rezultă suspiciunea rezonabilă ce conturează următoarea stare de fapt: În perioada 2008 - 2016, societatea S.C. HEXI PHARMA CO S.R.L. a evidențiat în
Soția și cumnatul lui Dan Condrea, urmăriți penal. Acuzațiile DNA by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101099_a_102391]
-
suma totală de 1.239.900 euro), fie în conturile unei rețele formate din 9 societăți comerciale controlate de suspectul Panaitescu Miron Victor, în baza unor operațiuni de consultanță fictive prin care se urmărea să se ascundă originea infracțională a banilor (suma totală de 2.768.050 euro). Plățile se realizau prin internet banking sau cu ajutorul unui token, iar o parte din acești bani au fost retrași în numerar și au fost folosiți pentru achiziția de bunuri imobile atât de persoanele
Soția și cumnatul lui Dan Condrea, urmăriți penal. Acuzațiile DNA by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101099_a_102391]
-
în baza unor operațiuni de consultanță fictive prin care se urmărea să se ascundă originea infracțională a banilor (suma totală de 2.768.050 euro). Plățile se realizau prin internet banking sau cu ajutorul unui token, iar o parte din acești bani au fost retrași în numerar și au fost folosiți pentru achiziția de bunuri imobile atât de persoanele implicate în săvârșirea de infracțiuni, cât și de persoane apropiate acestora. Din probele administrate în cauză a mai rezultat că în perioada 29
Soția și cumnatul lui Dan Condrea, urmăriți penal. Acuzațiile DNA by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101099_a_102391]
-
euro) și OCHINCIUC RADU (320.000 euro) în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite. În cauză, procurorii au dispus măsura asiguratorie a sechestrului asupra bunurilor mobile, imobile și conturilor bancare dobândite prin infracțiunile de evaziune fiscală și spălare de bani, bunuri supuse confiscării speciale indiferent de identitatea proprietarului actual, după cum urmează: - 23 de imobile situate în municipiul București și județul Ilfov, - 32 de autoturisme, - utilaje, echipamente și instalații destinate procesului de producție, - conturi bancare deschise în România, Cipru, Elveția și
Soția și cumnatul lui Dan Condrea, urmăriți penal. Acuzațiile DNA by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101099_a_102391]
-
Procurorii DIICOT efectuează, miercuri, 7 percheziții în București și în localitățile limitrofe, la sediul UTI Grup din aeroportul Otopeni și la domiciliile unor suspecți, în cadrul unui dosar de spălare de bani și evaziune fiscală, au declarat, pentru AGERPRES, surse judiciare. Din primele date ale anchetei rezultă că, în perioada 2009 - 2011, Ion Obloja, vicepreședinte al UTI, a inițiat un grup infracțional la care au aderat ulterior și alte persoane, prin care
UPDATE: PERCHEZIȚII la sediul unei firme importante de la aeroportul Otopeni by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/101103_a_102395]
-
societăți comerciale, deoarece aceste entități juridice urmau a fi utilizate fie pentru emiterea unor facturi fiscale ce atestau relații comerciale fictive, care să justifice majorarea artificială a cheltuielilor și implicit deducerea de TVA, fie pentru a retrage sume importante de bani provenite din lichidarea unor societăți aflate în insolvență ori a bunurilor acestora. De asemenea, Obloja era interesat în atragerea unor persoane care aveau cunoștințe contabile, respectiv Cristian Demostene Marulis, Rozalia Ionescu, Ariton Stan, Ioan Cristian Manole și Florin Gabriel Stroe
UPDATE: PERCHEZIȚII la sediul unei firme importante de la aeroportul Otopeni by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/101103_a_102395]