115,833 matches
-
măsurii asiguratorii a sechestrului în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracțiuni și a confiscării speciale, în ceea ce privește sumele provenite din salarii, până la concurența sumelor de 1.724.168.825 lei, 290.786.616 USD și 34.941.924 euro, asupra sumelor de bani aflate în și cu care vor fi alimentate conturile bancare deschise de către un număr de 4 persoane fizice.
DIICOT, oficial: 14 persoane, acuzate în dosarul Rompetrol 2 by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101170_a_102462]
-
rectitorit din temelii Biserica Sfântul Dumitru din Craiova, ctitoria lui Matei Basarab, a refăcut biserica lui Ștefan cel Mare din Baia, vechea capitală a Moldovei (1907-1914), biserica mare de la Mănăstirea Sinaia 1897-1903), Biserica Domnească din Târgoviște (1907-1910), a plătit din banii personali pictarea schitului Cetățuia al mănăstirii Ciolanu, și multe altele. Sunt suficiente mărturii care ne conving că această strădanie a lui Carol I nu era doar expresia uneia din îndatoririle sale de Rege al României și nici un simplu gest de
PF Daniel: Mica prințesă a lui Carol I a fost româncă, atât prin religie, cât și prin limbă () [Corola-website/Journalistic/101167_a_102459]
-
artiști. În altă ordine de idei, oricine îmi poate purta hainele pentru că se adresează oricărui tip de personalitate și, mai ales, oricărui buget. Mi se pare normal ca orice femeie să-și poată permite o ținută frumoasă, indiferent de câți bani are în buzunar. Diferența vine din textura materialului, care este foarte greu de sesizat. Încurajez femeile să aibă grijă de ele, să-și respecte corpul pentru că oricât ar fi de scumpă o rochie, nu poți să strălucești dacă trupul tău
Alina Petre, dezvăluiri în premieră. Cel mai mare secret al său a ieșit la iveală by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/101171_a_102463]
-
2 ani. Inculpații au fost judecați pentru constituire grup infracțional organizat, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, fals și uz de fals. Anchetatorii au stabilit că au fost înșelate 1.748 de persoane care au fost determinate să depună sume de bani în conturi deschise la bănci, suma totală obținută ilegal fiind de circa 2,42 milioane de lei (peste 500.000 de euro). Cei mai mulți dintre inculpați sunt recidiviști, lucru care explică și pedepsele decise de judecători. O parte dintre aceștia au
Rețeaua SINGER. Sute de ani de închisoare pentru inculpați by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101174_a_102466]
-
2008, inculpații au constituit o grupare de mari dimensiuni pentru a obține venituri ilicite prin înșelarea oamenilor cu privire la achiziționarea de mașini de cusut marca "Singer". Membrii rețelei publicau anunțuri în diferite ziare din țară prin care ofereau sume mari de bani celor care dețineau mașini de cusut cu această marcă. În momentul în care potențiala victimă îi suna pe inculpați aceștia îi transmiteau că pot să cumpere mașina de cusut numai dacă au și perechea acesteia pe care o avea unul
Rețeaua SINGER. Sute de ani de închisoare pentru inculpați by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101174_a_102466]
-
îi suna pe inculpați aceștia îi transmiteau că pot să cumpere mașina de cusut numai dacă au și perechea acesteia pe care o avea unul dintre membrii grupării. Victima cădea în capcană și se decidea să cumpere mașina pereche depunând banii în contul oferit de inculpat. Pedepsele rezultante la care au fost condamnați inculpații: Iulius Francisc - 12 ani închisoare; Gigoi Nicolae Marian - 12 ani închisoare; Varga Sorin - 12 ani închisoare; Iarnă Nicolae - 10 ani închisoare; Cristea Marian - 10 ani închisoare; Cristea
Rețeaua SINGER. Sute de ani de închisoare pentru inculpați by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101174_a_102466]
-
încerca să se antreneze. Până când un coleg italian l-a luat într-o seară să vadă luptele de cartier. „Au și italienii băieții lor de cartier, șmecherii lor. Erau adunați într-o hală abandonată a unei vechi făbricuțe, câțiva adunau banii pe pariuri pentru două meciuri, fără reguli, sau mai clar cu minime reguli: exista un arbitru care te număra când erai la pământ, care te oprea dacă nu erai în stare să duci lupta; se înscriau în lupta italieni, arabi
Campion la lupte clandestine în Italia, strânge bani pentru proteză dentară by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101181_a_102473]
-
duci lupta; se înscriau în lupta italieni, arabi, sud-americani. Înscrierea în circuitul ilegal de lupte Mi-am zis că trebuie să încerc, fiindcă adrenalina se scurgea prin vene. După o lună de șantier și de antrenamente, mi-am adunat niște bani pentru înscrierea în circuitul ilegal și m-am rugat de o proteză dentară la un dentist. Medicul stomatolog mi-a spus că mi-o poate face dacă îi aduc un certificat de la clubul sportiv în care activez îmi recomandă, iar
Campion la lupte clandestine în Italia, strânge bani pentru proteză dentară by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101181_a_102473]
-
11 frați și surori. I-am zis scurt: altădată! Ne-am plimbat prin Puerto Rico, Republica Dominicană, Panama și Costa Rica. Eram privit ca un nabab cu 5000 de euro în buzunar. Mi-a plăcut tare mult. Dacă voi mai câștiga vreodată mulți bani m-aș mai duce. M-am întors la Milano și am mai participat la câteva meciuri, dar italienilor le era frică să nu fie descoperiți, câțiva fuseseră arestați pentru alte măgării, rămăsesem cam fără bani și nu găseam de muncă
Campion la lupte clandestine în Italia, strânge bani pentru proteză dentară by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101181_a_102473]
-
voi mai câștiga vreodată mulți bani m-aș mai duce. M-am întors la Milano și am mai participat la câteva meciuri, dar italienilor le era frică să nu fie descoperiți, câțiva fuseseră arestați pentru alte măgării, rămăsesem cam fără bani și nu găseam de muncă, așa că m-am dus la prieten în Sicilia care lucra la un hotel. M-au luat la început grădinar, om bun la toate și deja au trecut trei ani; nu le-am spus ce-am
Campion la lupte clandestine în Italia, strânge bani pentru proteză dentară by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101181_a_102473]
-
prin care procurorii DIICOT - BT Olt solicită arestarea preventivă a lui Burci și a altor patru persoane apropiate acestuia - Denisa Turcu, Clara Clementina Gheocov, Ion Dinoiu și Vilson Stancu - este dezvăluit mecanismul prin care au fost retrase sume enorme de bani de la fabrica de vagoane din Caracal, distrusă aproape în totalitate. Astfel, în anul 2002, APAPS a vândut firmei germane Karsdorfer Eisenbahngesellschft 59,99% din acțiunile Romvag SA Caracal. Peste un an, firma germană intra în faliment, iar pachetul de acțiuni
Cum a fost prins Cristian Burci. Dovada procurorilor DIICOT by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/101186_a_102478]
-
controlate de Cristian Burci. DIICOT arată că, începând cu anul 2006, Cristian Burci și alte persoane au pus la punct un sistem financiar-contabil de natură a devaliza Romvag Caracal și, prin diferite manopere financiar-contabile, au intrat în posesia sumelor de bani pe care Romvag le deținea în conturi, sume de bani care erau destinate susținerii producției și plata personalului angajat, care se ridica la peste 4.000 muncitori, precum și plății taxelor la bugetul statului. Pentru început, Romvag a acordat un împrumut
Cum a fost prins Cristian Burci. Dovada procurorilor DIICOT by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/101186_a_102478]
-
2006, Cristian Burci și alte persoane au pus la punct un sistem financiar-contabil de natură a devaliza Romvag Caracal și, prin diferite manopere financiar-contabile, au intrat în posesia sumelor de bani pe care Romvag le deținea în conturi, sume de bani care erau destinate susținerii producției și plata personalului angajat, care se ridica la peste 4.000 muncitori, precum și plății taxelor la bugetul statului. Pentru început, Romvag a acordat un împrumut de 3 milioane euro, fără dobândă, firmei IRS Luxemburg, pe
Cum a fost prins Cristian Burci. Dovada procurorilor DIICOT by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/101186_a_102478]
-
început, Romvag a acordat un împrumut de 3 milioane euro, fără dobândă, firmei IRS Luxemburg, pe motiv că fabrica de vagoane avea mai multe lichidități decât avea nevoie. Ulterior, contractul de împrumut a fost mărit la 7 milioane de euro, bani care au fost folosiți de Cristian Burci pentru a achiziționa acțiuni la alte firme sau la majorări de capital, cum ar fi SC Servtrans Invest, societate înființată de Dumitru Creștin. Conform DIICOT, pentru a se pierde urma acestui împrumut, apropiații
Cum a fost prins Cristian Burci. Dovada procurorilor DIICOT by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/101186_a_102478]
-
cum ar fi SC Servtrans Invest, societate înființată de Dumitru Creștin. Conform DIICOT, pentru a se pierde urma acestui împrumut, apropiații lui Cristian Burci, în primul rând Denisa Turcu, au folosit un circuit financiar de tip 'suveică', pentru a 'spăla' banii, printre trecerea lor succesiv în conturile mai multor firme. O altă metodă folosită pentru devalizarea Romvag a fost vânzarea de vagoane în străinătate prin intermediul unei firme înființate de Cristian Burci în Elveția, IRS Industries Gmbh Lugano, însă doar o parte
Cum a fost prins Cristian Burci. Dovada procurorilor DIICOT by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/101186_a_102478]
-
trecerea lor succesiv în conturile mai multor firme. O altă metodă folosită pentru devalizarea Romvag a fost vânzarea de vagoane în străinătate prin intermediul unei firme înființate de Cristian Burci în Elveția, IRS Industries Gmbh Lugano, însă doar o parte din bani s-au mai întors la Caracal, sumele neîncasate ridicându-se la 17.500.000 euro. Procurorii notează că aceste operațiuni făcute de Cristian Burci și oamenii apropiați lui au indus ideea că Romvag nu mai are resursele financiare necesare pentru
Cum a fost prins Cristian Burci. Dovada procurorilor DIICOT by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/101186_a_102478]
-
Arad - aveau în octombrie 2008 credite bancare totale de aproximativ 85.000.000 euro garantate cu cash flow-ul și contractele în derulare, dar datorită faptului că intermediarul IRS Industries Gmbh Lugano, societate unde Burci era director, a folosit sumele de bani în interesul personal al membrilor grupului, pentru continuarea producției a fost nevoie de un credit mare care să acopere sumele de bani sustrase de grupul condus de Burci. Cu ocazia controalelor efectuate de organele fiscale au fost identificate facturi emise
Cum a fost prins Cristian Burci. Dovada procurorilor DIICOT by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/101186_a_102478]
-
dar datorită faptului că intermediarul IRS Industries Gmbh Lugano, societate unde Burci era director, a folosit sumele de bani în interesul personal al membrilor grupului, pentru continuarea producției a fost nevoie de un credit mare care să acopere sumele de bani sustrase de grupul condus de Burci. Cu ocazia controalelor efectuate de organele fiscale au fost identificate facturi emise pentru prestări servicii fictive pentru care nu s-au putut prezenta, conform legislației în vigoare, situații de lucrări sau prestări servicii efectuate
Cum a fost prins Cristian Burci. Dovada procurorilor DIICOT by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/101186_a_102478]
-
exclusivitate pentru . Ceea ce s-a întâmplat vizavi de calitatea apei în ultimele zile ne arată că persoanele din această conducere nu sunt interesate de cetățenii Buzăului și consideră că acele funcții li se cuvin fără nici cel mai mic efort. Banii nu sunt o problemă, ci gestionarea lor. În loc de sediu nou... se poate rezolva în mare parte problema pierderilor și calității apei. La ora actuală, departamentul de management al Companiei de Apă câștigă echivalentul consumului mediu de apă (circa 10 m3
Calvar pentru buzoieni. Un politician vorbește despre marele dezastru dintr-o companie by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/101193_a_102485]
-
pierderilor și calității apei. La ora actuală, departamentul de management al Companiei de Apă câștigă echivalentul consumului mediu de apă (circa 10 m3 de apă ) a 1000 de familii/ lunar", ne-a mai precizat Andrei Neder. Deci cum spuneam, nu banii sunt o problemă, ci cheltuirea lor. Aceeași problemă este și la RAM. Anul trecut 22% din cheltuielile anuale au fost alocate veniturilor angajaților. Sunt date concrete, date ce se regăsesc în raportul pe 2015 al Primăriei Buzău", a mai spus
Calvar pentru buzoieni. Un politician vorbește despre marele dezastru dintr-o companie by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/101193_a_102485]
-
a unui grup infracțional organizat, - folosire cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri, în formă continuată (2 fapte), - evaziune fiscală, în formă continuată (2 fapte), - spălare a banilor (2 fapte), - fals în declarații, MIHAI TOMA, administrator al SC Eva Solution SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - constituire a unui grup infracțional organizat, - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, - spălare a banilor, și în stare de libertate, a
DNA: 12 persoane trimise în judecată. Prejudiciul, peste 53 de milioane de lei by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101213_a_102505]
-
formă continuată (2 fapte), - spălare a banilor (2 fapte), - fals în declarații, MIHAI TOMA, administrator al SC Eva Solution SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - constituire a unui grup infracțional organizat, - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, - spălare a banilor, și în stare de libertate, a inculpaților: OUAHMANE KHALID, administrator al SC Nord Colorado SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - constituire a unui grup infracțional organizat, - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, - spălare a banilor, ENACHE CRISTEA MARIAN, administrator
DNA: 12 persoane trimise în judecată. Prejudiciul, peste 53 de milioane de lei by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101213_a_102505]
-
formă continuată, - spălare a banilor, și în stare de libertate, a inculpaților: OUAHMANE KHALID, administrator al SC Nord Colorado SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - constituire a unui grup infracțional organizat, - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, - spălare a banilor, ENACHE CRISTEA MARIAN, administrator al SC Nicotrans Eurologistic SRL și SC Professional Equipment Solutions SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - constituire a unui grup infracțional organizat, - spălare a banilor (2 fapte), - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, - evaziune fiscală
DNA: 12 persoane trimise în judecată. Prejudiciul, peste 53 de milioane de lei by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101213_a_102505]
-
infracțional organizat, - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, - spălare a banilor, ENACHE CRISTEA MARIAN, administrator al SC Nicotrans Eurologistic SRL și SC Professional Equipment Solutions SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - constituire a unui grup infracțional organizat, - spălare a banilor (2 fapte), - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, - evaziune fiscală, în formă continuată, DUMITRU MARIAN IULIAN, administrator al SC Clasic Confort International SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - constituire a unui grup infracțional organizat, - spălare a banilor, PETRACHE LUCIAN
DNA: 12 persoane trimise în judecată. Prejudiciul, peste 53 de milioane de lei by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101213_a_102505]
-
spălare a banilor (2 fapte), - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, - evaziune fiscală, în formă continuată, DUMITRU MARIAN IULIAN, administrator al SC Clasic Confort International SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - constituire a unui grup infracțional organizat, - spălare a banilor, PETRACHE LUCIAN, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - constituire a unui grup infracțional organizat, - complicitate la spălarea banilor, - complicitate la spălarea banilor, SC MARA CONSTRUCT SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - constituire a unui grup infracțional organizat, - folosire cu rea-credință de
DNA: 12 persoane trimise în judecată. Prejudiciul, peste 53 de milioane de lei by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101213_a_102505]