115,833 matches
-
DUMITRU MARIAN IULIAN, administrator al SC Clasic Confort International SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - constituire a unui grup infracțional organizat, - spălare a banilor, PETRACHE LUCIAN, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - constituire a unui grup infracțional organizat, - complicitate la spălarea banilor, - complicitate la spălarea banilor, SC MARA CONSTRUCT SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - constituire a unui grup infracțional organizat, - folosire cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri
DNA: 12 persoane trimise în judecată. Prejudiciul, peste 53 de milioane de lei by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101213_a_102505]
-
al SC Clasic Confort International SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - constituire a unui grup infracțional organizat, - spălare a banilor, PETRACHE LUCIAN, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - constituire a unui grup infracțional organizat, - complicitate la spălarea banilor, - complicitate la spălarea banilor, SC MARA CONSTRUCT SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - constituire a unui grup infracțional organizat, - folosire cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri, în formă continuată (2
DNA: 12 persoane trimise în judecată. Prejudiciul, peste 53 de milioane de lei by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101213_a_102505]
-
a unui grup infracțional organizat, - folosire cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri, în formă continuată (2 fapte), - evaziune fiscală, în formă continuată (2 fapte), - spălare a banilor (2 fapte), SC NORD COLORADO SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - constituire a unui grup infracțional organizat, - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, - spălare a banilor, SC NICOTRANS EUROLOGISTIC SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - constituire a unui grup
DNA: 12 persoane trimise în judecată. Prejudiciul, peste 53 de milioane de lei by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101213_a_102505]
-
formă continuată (2 fapte), - evaziune fiscală, în formă continuată (2 fapte), - spălare a banilor (2 fapte), SC NORD COLORADO SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - constituire a unui grup infracțional organizat, - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, - spălare a banilor, SC NICOTRANS EUROLOGISTIC SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - constituire a unui grup infracțional organizat, - spălare a banilor, SC PROFESSIONAL EQUIPMENT SOLUTIONS SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - constituire a unui grup infracțional organizat, - complicitate la evaziune fiscală, în formă
DNA: 12 persoane trimise în judecată. Prejudiciul, peste 53 de milioane de lei by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101213_a_102505]
-
COLORADO SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - constituire a unui grup infracțional organizat, - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, - spălare a banilor, SC NICOTRANS EUROLOGISTIC SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - constituire a unui grup infracțional organizat, - spălare a banilor, SC PROFESSIONAL EQUIPMENT SOLUTIONS SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - constituire a unui grup infracțional organizat, - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, - evaziune fiscală, în formă continuată, - spălare a banilor, SC CLASIC CONFORT INTERNATIONAL SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor
DNA: 12 persoane trimise în judecată. Prejudiciul, peste 53 de milioane de lei by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101213_a_102505]
-
de: - constituire a unui grup infracțional organizat, - spălare a banilor, SC PROFESSIONAL EQUIPMENT SOLUTIONS SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - constituire a unui grup infracțional organizat, - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, - evaziune fiscală, în formă continuată, - spălare a banilor, SC CLASIC CONFORT INTERNATIONAL SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - constituire a unui grup infracțional organizat, - spălare a banilor, SC EVA SOLUTION SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - constituire a unui grup infracțional organizat, - complicitate la evaziune fiscală, în formă
DNA: 12 persoane trimise în judecată. Prejudiciul, peste 53 de milioane de lei by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101213_a_102505]
-
de: - constituire a unui grup infracțional organizat, - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, - evaziune fiscală, în formă continuată, - spălare a banilor, SC CLASIC CONFORT INTERNATIONAL SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - constituire a unui grup infracțional organizat, - spălare a banilor, SC EVA SOLUTION SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - constituire a unui grup infracțional organizat, - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, - spălare a banilor, În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt: În perioada 19.09.2011
DNA: 12 persoane trimise în judecată. Prejudiciul, peste 53 de milioane de lei by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101213_a_102505]
-
INTERNATIONAL SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - constituire a unui grup infracțional organizat, - spălare a banilor, SC EVA SOLUTION SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - constituire a unui grup infracțional organizat, - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, - spălare a banilor, În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt: În perioada 19.09.2011 - 10.09.2015, în contextul atribuirii și executării a două contracte de lucrări privind „Reabilitarea Monumentului Triumfal Tropaeum Traiani" și „Restaurarea, consolidarea, protecția, conservarea și
DNA: 12 persoane trimise în judecată. Prejudiciul, peste 53 de milioane de lei by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101213_a_102505]
-
inculpații Dima Constantin, SC Mara Construct SRL și Petrache Lucian au constituit un grup infracțional organizat la care au aderat ulterior și ceilalți inculpați, al cărui scop l-a constituit comiterea mai multor infracțiuni de evaziune fiscală și spălare a banilor obținuți în maniera de mai sus. Concret, aceștia au înregistrat în contabilitatea firmelor pe care le controlau cheltuieli nereale reprezentând sume facturate pentru operațiuni comerciale în fapt inexistente. Astfel, acționând în această modalitate, inculpații au diminuat baza impozabilă, prejudiciind bugetul
DNA: 12 persoane trimise în judecată. Prejudiciul, peste 53 de milioane de lei by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101213_a_102505]
-
fapt inexistente. Astfel, acționând în această modalitate, inculpații au diminuat baza impozabilă, prejudiciind bugetul de stat cu suma totală de 4.884.387,07 lei, ce reprezintă taxa pe valoarea adăugată și impozit pe profit. În aceeași perioadă, sumele de bani primite în modalitatea amintită mai sus, sub formă de fonduri europene și de la bugetul local, au fost transferate în scopul disimulării originii lor ilicite. A.N.A.F. - Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța și Consiliul Județean Constanța s-au constituit parte
DNA: 12 persoane trimise în judecată. Prejudiciul, peste 53 de milioane de lei by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101213_a_102505]
-
a fost numit în 2008 director general al CE Rovinari, a ținut legătura doar cu Radu Cernov, persoană de contact de la casa de avocatură a lui Șova. Victor Ponta, acuzat de 17 infracțiuni de fals, evaziune fiscală și spălare de bani Victor Ponta a fost trimis în judecată de DNA pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată (17 infracțiuni), complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, și spălarea banilor, fapte săvârșite în calitate de avocat, reprezentant legal al Cabinetului Individual de Avocat ''Ponta
Laurențiu Ciurel, audiat la ÎCCJ, în dosarul "Turceni-Rovinari" by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101245_a_102537]
-
Ponta, acuzat de 17 infracțiuni de fals, evaziune fiscală și spălare de bani Victor Ponta a fost trimis în judecată de DNA pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată (17 infracțiuni), complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, și spălarea banilor, fapte săvârșite în calitate de avocat, reprezentant legal al Cabinetului Individual de Avocat ''Ponta Victor-Viorel''. În dosar mai sunt trimiși în judecată senatorul Dan Șova, avocat coordonator al Societății Civile de Avocați ''Șova și Asociații'', Laurențiu Ciurel, la data faptelor director general
Laurențiu Ciurel, audiat la ÎCCJ, în dosarul "Turceni-Rovinari" by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101245_a_102537]
-
care lucrează în presă, ca să-mi dau și eu cu părerea despre situația echipei noastre (îmi cer scuze celor cărora n-am reușit să le rapsund), păi ce să le spun?! Eu nu lucrez la Comitetul Olimpic, ca să știu câți bani s-au dat ca să nu le lipsească nimic fetelor de la lot, nu lucrez în federație ca să știu exact problemele lotului, cu antrenorii, cu sportivele, șamd, nu lucrez ca antrenor ca să observ îndeaproape ce Dumnezeu le lipsește copiilor astăzi. M-a rugat
Andreea Răducan, mărturisire cutremurătoare: Am început în maieu și chiloți by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/101211_a_102503]
-
României. Încă mi se pare că vorbesc despre o altă țară și nu despre țara mea. Nu am citit tot ce s-a scris despre gimnastică în ultimele 2 zile, am aflat însă că s-a vorbit destul de mult despre bani. Nu mă înțelegeți greșit, nu cred că sportivii de astăzi trebuie să practice sportul așa cum am inceput eu: în maieu și chiloți pt că nu aveam costume de gimnastică, si cu un cal la sărituri care avea găuri în el
Andreea Răducan, mărturisire cutremurătoare: Am început în maieu și chiloți by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/101211_a_102503]
-
și chiloți pt că nu aveam costume de gimnastică, si cu un cal la sărituri care avea găuri în el, fusese la vremea lui un cal cu mânere de la băieți. Dar mă gândesc, în situația în care suntem, cu toți banii adunați și nu ne rezolvăm problema cu adevarat. Sportul în școala! Părinți care își încurajează și își susțin copiii să practice sport! Mediul privat mult mai activ în fenomenul sportiv! Mass media care acordă atenție și tinerei generații! Antrenori care
Andreea Răducan, mărturisire cutremurătoare: Am început în maieu și chiloți by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/101211_a_102503]
-
Rurale Iași. La data de 27 iulie 2015, inculpatul Vârnă Victor, fiind audiat în prezenta cauză, în calitate de martor a făcut afirmații mincinoase în legătură cu faptul că inculpatul Mercaș Vasile nu i-a solicitat vreodată să-l împrumute cu vreo sumă de bani pentru a-i da reprezentanților AFIR cu titlu de mită și că nu are cunoștință despre efectuarea vreunui control în cursul lunii ianuarie 2015. Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale s-a constituit parte civilă în prezenta cauză cu suma de
DNA: Consilieri ai AFIR Iași, trimiși în judecată pentru fapte de corupție by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101210_a_102502]
-
povestea ei cu sportul. De fapt, cu mișcarea pentru că nu vrea să îi spună sport din modestie. Și pentru că are o poveste interesantă și știe cum să le pună în mișcare chiar și pe persoanele care cred că nu au bani nici pentru diete sofisticate, nici pentru sport, Andreea Sava a decis să lanseze un blog. Despre toate acestea, aflați în rândurile de mai jos într-un interviu pe care ni l-a acordat în exclusivitate. DC News: Andreea, ne-au
Andreea Sava (Antena 3), gest extrem. Decizia care i-a schimbat viața: A fost foarte greu-exclusiv by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/101218_a_102510]
-
dieta. Abdomenul, de exemplu, depinde foarte mult de ce mănânci. 80% aș spune, iar abia restul ține de antrenament. Vreau să fie ceva pentru femeia normală, care muncește mult, are eventual familie care-i ocupă mult timp și care nici cu banii nu stă foarte bine. Că este ușor să spui: nu mânca după ora 18:00, dar cele mai multe femei au un program dezordonat, ca mine, și nici nu-și permit numai fructe de mare și nuci braziliene. De toate problemele astea
Andreea Sava (Antena 3), gest extrem. Decizia care i-a schimbat viața: A fost foarte greu-exclusiv by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/101218_a_102510]
-
și să ridice măsura controlului judiciar luată față de cele două. 'În baza art. 112 lit. e Cod procedură penală, confiscă de la inculpata Săndulescu Camelia suma de 56.650 lei și de la inculpata Mihai Iulia Maria suma de 44.900 lei, bani dobândiți de acestea prin săvârșirea infracțiunilor, precum și a bunurilor dobândite prin săvârșirea infracțiunilor, ce se află la Camera de corpuri delicte a instanței (...). În baza art. 274 alin. 1 și 2 Cod penal, obligă pe fiecare dintre inculpate la câte
Doctorițe acuzate că au luat mită pentru pensionări medicale, condamnate by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101209_a_102501]
-
de săvârșire, vârsta, persoana suspecților, s-a constatat că nu există interes public în urmărirea acestora', se arată în comunicat. Procurorii susțin că, în perioada noiembrie 2013 - februarie 2014, respectiv februarie - iunie 2014, cei doi medici au primit sume de bani cuprinse între 100 și 200 lei și alte foloase de la peste 1.000 de persoane care s-au prezentat în perioadele de referință la cabinetele de expertiză pentru încadrarea într-un grad de invaliditate, revizuirea medicală, prelungirea concediului medical peste
Doctorițe acuzate că au luat mită pentru pensionări medicale, condamnate by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101209_a_102501]
-
un grad de invaliditate, revizuirea medicală, prelungirea concediului medical peste 90 de zile sau pentru emiterea certificatului constatator asupra capacității de muncă. Conform aceleiași surse, au existat situații în care, într-o singură zi, medicul Mihai a primit sume de bani și alte foloase de la peste 20 de persoane care s-au prezentat la cabinetul de expertiză. DNA precizează că, de cele mai multe ori, întreaga procedură cu persoana solicitantă dura circa 2-3 minute sau, în unele situații, mai puțin de un minut
Doctorițe acuzate că au luat mită pentru pensionări medicale, condamnate by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101209_a_102501]
-
interval de timp foarte scurt în care inculpatele ''examinau'' actele medicale și emiteau deciziile pentru stabilirea gradului de invaliditate, avizele pentru prelungirea concediilor sau certificatele pentru stabilirea capacității de muncă. ' Au existat, de asemenea, situații în care inculpatele au primit bani sau alte foloase cu titlu de mită în contextul în care au permis persoanelor solicitante să depună documentații medicale incomplete ori care nu susțineau diagnosticul la momentul respectiv', mai menționează DNA.
Doctorițe acuzate că au luat mită pentru pensionări medicale, condamnate by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101209_a_102501]
-
Ciuhandu Gheorghe, la acea dată primar al Municipiului Timișoara și inculpatul Cojocari Ioan, secretar al Consiliului Local Timișoara, uzând de prerogativele conferite de funcțiile ce le îndeplineau, au încălcat normele legale în vigoare ce reglementează posibilitatea virării unor sume de bani de la bugetul Consiliului Local Timișoara în contul S.C. Politehnica Timișoara S.A. (fostă S.C. Fotbal Club Timișoara S.A., fostă S.C. Politehnica 1921 Știința Timișoara & Invest S.A.). În acest context, edilul, împreună cu inculpații Dumitru Delia-Ileana, Haracicu Smaranda Maria și Mihalache Violeta-Teodora, a
DNA: Primar al municipiului Timișoara, trimis în judecată by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/101237_a_102529]
-
de fotbal Politehnica Știința Timișoara", iar secretarul Consiliului Local Timișoara a avizat pentru legalitate H.C.L. nr. 127/2008 în baza căreia era alocată anual suma menționată mai sus. De fapt, prin această conduită nu se urmărea "sprijinirea" activității sportive, întrucât banii intrau direct în contul S.C. Politehnica 1921 Știința Timișoara & Invest S.A., ci „sprijinirea" efectivă a acestei firme pentru redresarea financiară, împrejurare dovedită și de faptul că, după încetarea finanțării de către Consiliul Local Timișoara și Consiliul Județean Timiș, în anul 2011
DNA: Primar al municipiului Timișoara, trimis în judecată by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/101237_a_102529]
-
persoane care au avizat din punct de vedere al realității, legalității și regularității și au semnat, cu încălcarea atribuțiilor de serviciu și a dispozițiilor legale, un număr de 40 de ordonanțări de plată. Potrivit Legii sponsorizării, acordarea unei sume de bani unei persoane juridice de drept privat ce are scop lucrativ și urmărește obținerea unui profit nu se putea efectua cu titlu de sponsorizare. Pentru a da o formă aparentă de legalitate intenției de acordare a unor sume de bani echipei
DNA: Primar al municipiului Timișoara, trimis în judecată by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/101237_a_102529]