17,102 matches
-
spălării de bani, a activităților criminale și a finanțării terorismului, se arată într-un comunicat al Vaticanului, informează Mediafax Potrivit agenției de informații religioase i.Media, aceste dispoziții vor permite intrarea Vaticanului pe lista țărilor care respectă normele luptei cu spălarea banilor, a OCDE și Grupului de Acțiune în Domeniul Financiar. La jumătatea lunii septembrie a fost declanșată o anchetă împotriva președintelui Institutului pentru lucrări religioase (banca Vaticanului), Ettore Gotti Tedeschi, și a unui alt înalt funcționar, pentru încălcarea unei legi
Papa Benedict al XVI-lea va emite un decret împotriva spălării banilor () [Corola-journal/Journalistic/61477_a_62802]
-
și Grupului de Acțiune în Domeniul Financiar. La jumătatea lunii septembrie a fost declanșată o anchetă împotriva președintelui Institutului pentru lucrări religioase (banca Vaticanului), Ettore Gotti Tedeschi, și a unui alt înalt funcționar, pentru încălcarea unei legi italiene referitoare la spălarea banilor. Cei doi nu sunt suspectați de spălarea de bani, ci de omisiuni în circularea unor fonduri în valoare totală de 23 de milioane de euro.
Papa Benedict al XVI-lea va emite un decret împotriva spălării banilor () [Corola-journal/Journalistic/61477_a_62802]
-
jumătatea lunii septembrie a fost declanșată o anchetă împotriva președintelui Institutului pentru lucrări religioase (banca Vaticanului), Ettore Gotti Tedeschi, și a unui alt înalt funcționar, pentru încălcarea unei legi italiene referitoare la spălarea banilor. Cei doi nu sunt suspectați de spălarea de bani, ci de omisiuni în circularea unor fonduri în valoare totală de 23 de milioane de euro.
Papa Benedict al XVI-lea va emite un decret împotriva spălării banilor () [Corola-journal/Journalistic/61477_a_62802]
-
lui Hodorkovski ar fi anunțat sfârșitul sistemului Puțin", președinte al Rusiei între 2000 și 2008 și actual prim-ministru, apreciază, într-un editorial, cotidianul economic Vedomosti. Justiția rusă, care a decis ca Hodorkovski este vinovat pentru furt de petrol și spălare de bani, va continua marți citirea deciziei, insă declararea vinovăției "a avut rezultate imediate", adaugă Vedomosti. "Această decizie confirmă caracterul selectiv al unei justiții ruse aflate la ordin, dar și faptul că regulile politicii și afacerilor nu sunt definite", apreciază
Verdictul în cazul lui Mihail Hodorkovski, un cadou pentru Vladimir Putin () [Corola-journal/Journalistic/61480_a_62805]
-
Mai mulți apropiați ai președintelui belarus Aleksandr Lukașenko, cărora "practic le este garantată protecția", sunt implicați în operațiuni de spălare de bani prin Polonia, potrivit unei note diplomatice publicate de WikiLeaks. Telegrama "confidențială" trimisă de la ambasada SUA din Minsk reia acuzațiile cotidianului Belaruskii Partizan, potrivit cărora Iuri Sivakov, fost ministru de Interne belarus, și Dmitri Pavlicenko, care conduce garda de
Wikileaks: Lukașenko protejează operațiuni de spălare de bani () [Corola-journal/Journalistic/61520_a_62845]
-
Telegrama "confidențială" trimisă de la ambasada SUA din Minsk reia acuzațiile cotidianului Belaruskii Partizan, potrivit cărora Iuri Sivakov, fost ministru de Interne belarus, și Dmitri Pavlicenko, care conduce garda de corp a lui Lukașenko, au fost implicați într-o operațiune de spălare de bani, vizând "transferul a aproximativ 1,5 milioane de dolari zilnic către instituții financiare din Polonia, apoi Rusia și acumulându-se în final în Statele Unite". "Potrivit Belaruskii Partizan, (anchetatorii belaruși) au urmărit fondurile printr-o serie de conturi bancare
Wikileaks: Lukașenko protejează operațiuni de spălare de bani () [Corola-journal/Journalistic/61520_a_62845]
-
Millennium BCP a mers la Teheran în aprilie 2009, la invitația ambasadei iraniene la Lisabona, dar a afirmat că i-a amintit băncii private de "obligațiile sale legale de a informa" autoritățile portugheze în legătură cu orice operațiune care ar putea constitui spălare de bani sau finanțare a terorismului. BCP ar fi răspuns că a luat toate măsurile necesare pentru a nu încălca sancțiunile, adăugând că "nu va desfășura tranzacții cu băncile iraniene". Oficialii Millennium BCP au declarat într-un comunicat că "simpla
WikiLeaks: Banca portugheză Millennium BCP s-ar fi oferit să "spioneze" în Iran pentru SUA () [Corola-journal/Journalistic/61562_a_62887]
-
să comenteze ce au simțit în timpul testării. Deși ambele grupuri au recunoscut că au fost optimiști cu privire la rezolvarea sarcinii, cei din grupul care s-au spălat pe mâini au declarat că au fost foarte optimiști, notează „Mental Floss“, potrivit adevărul. "Spălarea" de păcate În plus, cercetătorii au mai spus că atunci când oamenii se simt vinovați și se spală pe mâini, sentimentul de vinovăție scade în intensitate. Experții au mai descoperit și că spălarea ne apropie de Dumnezeu, în sensul că o
Secretul nebănuit al spălatului pe mâini. Iată descoperirea experților () [Corola-journal/Journalistic/62726_a_64051]
-
fost foarte optimiști, notează „Mental Floss“, potrivit adevărul. "Spălarea" de păcate În plus, cercetătorii au mai spus că atunci când oamenii se simt vinovați și se spală pe mâini, sentimentul de vinovăție scade în intensitate. Experții au mai descoperit și că spălarea ne apropie de Dumnezeu, în sensul că o frecare minuțioasă a mâinilor ne face să ne simțim mai morali. Spălatul pe mâini cel puțin 20 de secunde nu distruge doar bacteriile, ci are un impact pozitiv și asupra moralului.
Secretul nebănuit al spălatului pe mâini. Iată descoperirea experților () [Corola-journal/Journalistic/62726_a_64051]
-
Numai minusculul Davy, bichon-ul lor, n-a lăsat nici o scrisoare, pe el nu l-a întrebat nimeni ce și-ar dori atunci când a fost sacrificat ca într-un ritual funerar faraonic. Ce poate fi mai ironic, mai trist ironic, decât spălarea creierului propriei tovarășe de viață, sclavă de bună voie a Maestrului venerat, de către cel căruia omenirea îi datorează prima demontare a sistemului de spălare a creierului folosit cu uluitoare eficacitate de regimul sovietic? Revoluționarul bolșevic Rubashov fusese convins să se
Maniheism la două capete (1) by Felicia Antip () [Corola-journal/Journalistic/6284_a_7609]
-
sacrificat ca într-un ritual funerar faraonic. Ce poate fi mai ironic, mai trist ironic, decât spălarea creierului propriei tovarășe de viață, sclavă de bună voie a Maestrului venerat, de către cel căruia omenirea îi datorează prima demontare a sistemului de spălare a creierului folosit cu uluitoare eficacitate de regimul sovietic? Revoluționarul bolșevic Rubashov fusese convins să se declare vinovat de trădare și să-și ceară singur condamnarea la moarte, de dragul și spre binele partidului. Cum a ajuns oare cel care-i
Maniheism la două capete (1) by Felicia Antip () [Corola-journal/Journalistic/6284_a_7609]
-
consiliului JAI către toate infracțiunile, are la bază o greșeală de interpretare a legii. Șova a explicat că prevederea emisă de JAI în anul 1998 se referă strict la trei tipuri de infracțiuni: trafic de persoane, trafic de droguri sau spălare de bani. Orice altă prevedere ar încălca normele Uniunii Europene. „Această prevedere a JAI se aplică pe tot teritoriul UE, la fel. Referitor la propunerea președintelui de a extinde numărul sancțiunilor prevăzute de prezenta decizie, o consider o simplă declarație
„Confiscarea“ averilor, marea abureală electorală. Vezi care sunt infracţiunile pentru care planul lui Băsescu nu contravine normelor UE () [Corola-journal/Journalistic/48188_a_49513]
-
fost foarte atent la nuanțe și la textul expunerii JAI. Decizia este dată din 1998 și a fost emisă în scopul introducerii în legislația secundară a statelor membre, deci nu în Constituție, în scopul reglementării unor infracțiuni cum ar fi spălarea de bani, traficul de droguri sau trafic de persoane. În 2003, Constituția a fost modificată, pentru a satisface aquis-ul comunitar, iar admiterea noastră în UE n-ar fi fost posibilă dacă nu aveam o legislație compatibilă. Schimbarea pe care o
„Confiscarea“ averilor, marea abureală electorală. Vezi care sunt infracţiunile pentru care planul lui Băsescu nu contravine normelor UE () [Corola-journal/Journalistic/48188_a_49513]
-
fiscale, este de aproape 400.000 de euro .Asta în condițiile în care Cristian Rizea pomenise în declarația de avere venituri totale obținute de el și de soție de doar 70.000 de euro. Deputatul PSD este bănuit și de spălare de bani. Este vorba de două tranzacții bancare suspecte în valoare de 700.000 de euro și 200.000 de euro. Soții Rizea dețin cinci conturi bancare în lei și euro. Prin intermediul unuia dintre conturi, la data deschiderii acestuia, au
Deputatul Cristian Rizea, în vizorul ANI () [Corola-journal/Journalistic/48184_a_49509]
-
două tranzacții imobiliare efectuate în martie 2006, contra sumelor de 210.000 de lei și respectiv, 190.000 de euro. În urma celor constatate, ANI a sesizat Comisia de Cercetare de pe lângă Curtea de Apel Constanța, Oficiului Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și Agenția Națională de Administrare Fiscală.
Deputatul Cristian Rizea, în vizorul ANI () [Corola-journal/Journalistic/48184_a_49509]
-
din Cluj-Napoca, Sorin Apostu, a fost condamnat definitiv de Înalta Curte de Casație și Justiție la patru ani și șase luni de închisoare cu executare, în dosarul în care este acuzat de fapte de corupție, transmite Mediafax. Luare de mită, spălare de bani și fals în înscrisuri sub semnătură privată. Acestea sunt infracțiunile pentru care judecătorii ICCJ l-au condamnat pe Sorin Apostu. Fostul edil primise, în iulie 2013, la Curtea de Apel Târgu Mureș, o pedeapsă de trei ani și
SORIN APOSTU, fost PRIMAR de CLUJ-NAPOCA, a fost CONDAMNAT DEFINITIV la ÎNCHISOARE cu EXECUTARE by Bratu Iulian () [Corola-journal/Journalistic/48288_a_49613]
-
de credincioși nu se strică niciodată. Prin agheasmă se înțelege atât apa sfințită, cât și slujba pentru sfințirea ei. Ce reprezintă Agheasma mare Cuvântul „agheasma” în limba greacă înseamnă „apă sfințită”. Ca element fundamental al Creației, apa se folosește la spălarea și curățirea fizică, dar este asociată și lucrării de curățire spirituală, de îndepărtare a urmelor păcatului, informează TRINITAS TV. „În Biserică săvârșim două feluri de Agheasmă, Agheasma mare și Agheasma mică. Agheasma mică este cea curentă pe care o săvârșim
Bobotează- tradiții și obiceiuri. Certurile în casă sunt interzise și nu se dă nimic de împrumut by Crişan Andreescu () [Corola-journal/Journalistic/52376_a_53701]
-
Construcții, Irina Paula Jianu, a primit o pedeapsă de trei ani de închisoare cu executare, pentru folosirea bunurilor societății comerciale împotriva scopurilor acesteia și pentru participație improprie la folosirea de documente false la vamă, fiind achitată pentru dare de mită, spălare de bani și fals intelectual. Vicepremierul Liviu Dragnea Înalta Curte de Casație și Justiție trebuie să stabilească, la data de 10 ianuarie 2014, dacă restituie la Direcția Națională Anticorupție, pentru refacerea rechizitoriului, dosarul "Fraudă la Referendum", în care Liviu Dragnea
Săptămână decisivă pentru mai mulți politicieni. Parlamentari, miniștri sau foști premieri își vor afla sentințele by Bratu Iulian () [Corola-journal/Journalistic/52398_a_53723]
-
cu sarcasmul. Imaginea lăturilor de pește e ambivalentă: ar putea fi interpretată ca o simplă formulă de aproximare a culorii, strict descriptivă; termenul lături își actualizează totuși o puternică notă negativă, chiar dacă nu se referă neapărat la apa rămasă în urma spălării, ci, mai curând, la o zeamă tulbure. (În dicționarul academic - Dicționarul limbii române, tomul II, partea II, fascicula 2, 1940 -, pentru lături e indicat și sensul „mâncare proastă”.) De fapt, expresia e atestată mai ales în varianta zamă de pește
Zamă de pește by Rodica Zafiu () [Corola-journal/Journalistic/5304_a_6629]
-
Crișan Andreescu Patronii clinicilor MEDAC, soții Simona Ateia și Abd Halal Ateia, și alte nouă persoane au primit ordonanțe de reținere în dosarul evaziunii fiscale și spălării de bani în care au fost făcute, vineri, peste 70 de percheziții. Persoanel reținute vor fi prezentate, sâmbătă, Tribunalului Capitalei, cu propunerea de arestare preventivă. Procurorii și polițiștii bucureșteni au făcut, vineri, 76 de percheziții în București și județele Ilfov
Patronii clinicilor MEDAS, reținuți pentru evaziune fiscală by Crişan Andreescu () [Corola-journal/Journalistic/53066_a_54391]
-
învecinează cu Turcia. Mai multe înregistrări fără consimțământul actorilor au fost publicate în ultimele săptămâni pe Youtube. În unele putea fi auzit și fiul lui Erdogan, Bilal, care încerca să cumpere mai multe insule. Opozanții politici spun că tranzacția urmărea spălarea unor sume de bani. La data de 30 martie au loc alegeri locale în Turcia, iar șase zile mai târziu oamenii sunt chemați la urne pentru scrutinul parlamentar. Premierul Erdogan acuză rețelele socializare de dezinformare. Directoratul Telecomunicațiilor Turciei și-a
Turcia blochează accesul la Youtube by Iordachescu Ionut () [Corola-journal/Journalistic/54518_a_55843]
-
Roxana Covrig Procurorii din Ucraina au deschis noi dosare penale pentru fostul președintele Viktor Ianukovici. Ianukovici este acuzat de acapararea neconstituțională a puterii, extremism și spălare de bani. Procurorul General interimar de la Kiev, Oleh Makhnitsky, a spus că fostul lider este, de asemenea, căutat pentru abuz de putere și crime multiple, scrie Reuters, citat de Antena 3.
Reuters dezvăluie noi dosare PENALE pentru Ianukovici by Roxana Covrig () [Corola-journal/Journalistic/54597_a_55922]
-
affairs. Cu încă 12 jurnaliști din alte țări. Ce să spun, e un fel de competiție a ororilor. De la sutele de morți într-un club din Brazilia, la miile de morți ale unui uragan în Filipine, trecând prin ancheta privind spălarea de bani în Argentina și culminând cu copiii-soldați vs copiii-medici din Siria. Care dintre tragedii a câștigat ? Răspunsul, în septembrie, la gala de la New York”, a scris Luca Niculescu pe Facebook. "A fost o experiență interesantă grație dublei diversități. În primul
Luca Niculescu, șeful RFI România și jurnalist Digi 24, în juriul premiilor Emmy by Andrei Moisoiu (Google) () [Corola-journal/Journalistic/54621_a_55946]
-
puțuri absorbante sau haznale cu groapă simplă. Terenurile prevăzute la alin. 1 nu pot fi folosite ca: a) terenuri de sport și locuri de agrement; ... b) cimitire umane; ... c) cimitire animale, rampe și depozite de gunoaie și vidanj, locuri de spălare pentru vehicule. ... Se admit exceptări de la prevederile alin. 2 și 3, în cazuri bine justificate, cu avizul Inspectoratului sanitar de stat și cu respectarea următoarelor condiții: - asigurarea cu sisteme complete de canalizare a clădirilor de locuit și obiectivelor economice și
DECRET nr. 1059 din 15 noiembrie 1967 privind protecţia sanitară a surselor, construcţiilor şi instalaţiilor centrale de alimentare cu apa potabilă şi a apelor minerale pentru cura interna. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/106241_a_107570]
-
termen de ședințe publice pentru ambele dosare pe 25 martie 2013. Omul de afaceri Nelu Iordache este cercetat de DNA pentru deturnarea a 25 de milioane de lei din banii alocați pentru construirea autostrăzii Nădlac-Arad, delapidare, fals în înscrisuri și spălare de bani. La sfârșitul lunii noiembrie, Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România (CNADNR) a anunțat rezilierea a două contracte atribuite anterior firmei Romstrade. Unul este contractul de 115 milioane de euro pentru unul dintre cele două tronsoane
Imperiul lui Nelu Iordache intră în insolvență by Căloiu Oana () [Corola-journal/Journalistic/51656_a_52981]