12,100 matches
-
8* ┌───┬────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Nr.│ Denumire câmp (4) - Metodologia de transmitere electronică a anexei nr. 9 ... a) Fișierul obținut este denumit după următoarea sintaxă: ... YYYYMM anx9 1 EEE.xml.p7s, unde: YYYYMM reprezintă anul, respectiv luna pentru care a fost întocmit raportul; EEE reprezintă codul entității raportoare înregistrat în Registrul Comisiei b) Fișierul definit conform punctului 4(a) se semnează electronic, cu semnătură electronică extinsă a persoanei responsabile nominalizată prin anexa 15. ... c) Fișierul definit conform punctului 4(a) semnat electronic, se încarcă în sistemul informatic de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/247935_a_249264]
-
xml.p7s, unde: a2. pentru activitatea fondurilor de pensii private: YYYYMMDD anx10fond 1 EEE FFF.xml.p7s unde: YYYYMMDD reprezintă ultima zi calendaristică a lunii pentru care se întocmește raportul; FFF reprezintă codul fondului de pensii înregistrat în Registrul Comisiei; EEE reprezintă codul entității raportoare înregistrat în Registrul Comisiei. b. Fișiere menționate la (4a) se semnează electronic, cu semnătură electronică extinsă a persoanei responsabile nominalizată prin anexa 15. c. Încărcarea în sistem se face astfel: c1. Fișierul YYYYMMDD anx10admin 1 EEE.xml.p7s,, semnat electronic, se încarcă în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/247935_a_249264]
-
Obligațiuni corporative tranzacționate d. Acțiuni e. Obligațiuni BERD, BEI, BM 3. OPCVM 4. Instrumente de acoperire a riscului, din care: a. Futures b. Options c. Swaps d. Forward 5. Private equity 6. Alte instrumente financiare Anexa 15 la normă Entitate raportoare ...................... Formular de nominalizare pentru persoanele responsabile la data ............. *FONT 8* 1. administratorii de fonduri de pensii; 2. depozitarii fondurilor de pensii; 3. agenții de marketing persoane juridice; (2) Instrucțiunile prezentate în continuare au ca scop standardizarea procesului de nominalizare a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/247935_a_249264]
-
decembrie 2012 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 873 din 20 decembrie 2012. (4) - Raportare inițială (cod 1) ... Metodologia de transmitere electronică a anexei 15. a) Fișierul obținut este denumit după următoarea sintaxă: ... YYYYMMDD anx15 1 EEE.xml.p7s, unde: EEE reprezintă codul entității raportoare înregistrat în Registrul Comisiei. b) Fișierul definit conform punctului 4(a) se semnează electronic, cu semnătură electronică extinsă a reprezentantului legal. ... c) Fișierul definit conform punctului 4(a) semnat electronic, se încarcă în sistemul informatic de raportare, în folderul dedicat
EUR-Lex () [Corola-website/Law/247935_a_249264]
-
din anexele nr. IVA și IVB și, unde este relevant, pe cele din anexele nr. IIIA și IIIB, le acceptă, face o recomandare și aprobă ca solicitantul să înainteze o sinteză a dosarelor către Comisia Europeană și către statul membru raportor. ... (2) Evaluarea dosarelor se realizează în termen de 12 luni de la primirea acestora. ... (3) Autoritatea competentă transmite Comisiei Europene, statului membru raportor și solicitantului o copie a evaluării, precum și recomandarea de includere, sau altă recomandare, a substanței active în anexa
EUR-Lex () [Corola-website/Law/251187_a_252516]
-
recomandare și aprobă ca solicitantul să înainteze o sinteză a dosarelor către Comisia Europeană și către statul membru raportor. ... (2) Evaluarea dosarelor se realizează în termen de 12 luni de la primirea acestora. ... (3) Autoritatea competentă transmite Comisiei Europene, statului membru raportor și solicitantului o copie a evaluării, precum și recomandarea de includere, sau altă recomandare, a substanței active în anexa nr. I, IA sau IB. ... (4) Dacă la evaluarea dosarelor se constată că sunt necesare informații suplimentare pentru o evaluare completă, autoritatea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/251187_a_252516]
-
cere solicitantului să furnizeze respectivele informații. ... (5) Termenul de 12 luni prevăzut la alin. (2) se consideră suspendat de la data la care autoritatea competentă și-a formulat cererea și până la data primirii informațiilor. ... (6) Autoritatea competentă informează atât statul membru raportor, cât și Comisia Europeană odată cu informarea solicitantului. ... Articolul 7 (1) Evaluarea substanțelor active din produsele biocide pentru includerea acestora în anexa nr. I, IA sau IB se bazează pe datele din dosarul tehnic depus odată cu cererea și care satisfac cerințele
EUR-Lex () [Corola-website/Law/251187_a_252516]
-
agreează sau nu propunerea făcută de solicitant pentru clasificare, ambalare și etichetare a produsului în conformitate cu anexa nr. IIA secțiunea IX. ... (3) Secretariatul tehnic înaintează Comisiei Naționale pentru Produse Biocide rezultatele evaluării și concluziile. Autoritatea competentă transmite Comisiei Europene, statului membru raportor și solicitantului o copie a evaluării, precum și recomandarea de includere, sau altă recomandare, a substanței active în anexa nr. I, IA sau IB. ... (4) Autoritatea competentă, prin Secretariatul tehnic, pune la dispoziția experților modelul de formular, în format electronic și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/251187_a_252516]
-
din anexele nr. IVA și IVB și, unde este relevant, pe cele din anexele nr. IIIA și IIIB, le acceptă, face o recomandare și aprobă ca solicitantul să înainteze o sinteză a dosarelor către Comisia Europeană și către statul membru raportor. ... (2) Evaluarea dosarelor se realizează în termen de 12 luni de la primirea acestora. ... (3) Autoritatea competentă transmite Comisiei Europene, statului membru raportor și solicitantului o copie a evaluării, precum și recomandarea de includere, sau altă recomandare, a substanței active în anexa
EUR-Lex () [Corola-website/Law/251185_a_252514]
-
recomandare și aprobă ca solicitantul să înainteze o sinteză a dosarelor către Comisia Europeană și către statul membru raportor. ... (2) Evaluarea dosarelor se realizează în termen de 12 luni de la primirea acestora. ... (3) Autoritatea competentă transmite Comisiei Europene, statului membru raportor și solicitantului o copie a evaluării, precum și recomandarea de includere, sau altă recomandare, a substanței active în anexa nr. I, IA sau IB. ... (4) Dacă la evaluarea dosarelor se constată că sunt necesare informații suplimentare pentru o evaluare completă, autoritatea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/251185_a_252514]
-
cere solicitantului să furnizeze respectivele informații. ... (5) Termenul de 12 luni prevăzut la alin. (2) se consideră suspendat de la data la care autoritatea competentă și-a formulat cererea și până la data primirii informațiilor. ... (6) Autoritatea competentă informează atât statul membru raportor, cât și Comisia Europeană odată cu informarea solicitantului. ... Articolul 7 (1) Evaluarea substanțelor active din produsele biocide pentru includerea acestora în anexa nr. I, IA sau IB se bazează pe datele din dosarul tehnic depus odată cu cererea și care satisfac cerințele
EUR-Lex () [Corola-website/Law/251185_a_252514]
-
agreează sau nu propunerea făcută de solicitant pentru clasificare, ambalare și etichetare a produsului în conformitate cu anexa nr. IIA secțiunea IX. ... (3) Secretariatul tehnic înaintează Comisiei Naționale pentru Produse Biocide rezultatele evaluării și concluziile. Autoritatea competentă transmite Comisiei Europene, statului membru raportor și solicitantului o copie a evaluării, precum și recomandarea de includere, sau altă recomandare, a substanței active în anexa nr. I, IA sau IB. ... (4) Autoritatea competentă, prin Secretariatul tehnic, pune la dispoziția experților modelul de formular, în format electronic și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/251185_a_252514]
-
din anexele nr. IVA și IVB și, unde este relevant, pe cele din anexele nr. IIIA și IIIB, le acceptă, face o recomandare și aprobă ca solicitantul să înainteze o sinteză a dosarelor către Comisia Europeană și către statul membru raportor. ... (2) Evaluarea dosarelor se realizează în termen de 12 luni de la primirea acestora. ... (3) Autoritatea competentă transmite Comisiei Europene, statului membru raportor și solicitantului o copie a evaluării, precum și recomandarea de includere, sau altă recomandare, a substanței active în anexa
EUR-Lex () [Corola-website/Law/251189_a_252518]
-
recomandare și aprobă ca solicitantul să înainteze o sinteză a dosarelor către Comisia Europeană și către statul membru raportor. ... (2) Evaluarea dosarelor se realizează în termen de 12 luni de la primirea acestora. ... (3) Autoritatea competentă transmite Comisiei Europene, statului membru raportor și solicitantului o copie a evaluării, precum și recomandarea de includere, sau altă recomandare, a substanței active în anexa nr. I, IA sau IB. ... (4) Dacă la evaluarea dosarelor se constată că sunt necesare informații suplimentare pentru o evaluare completă, autoritatea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/251189_a_252518]
-
cere solicitantului să furnizeze respectivele informații. ... (5) Termenul de 12 luni prevăzut la alin. (2) se consideră suspendat de la data la care autoritatea competentă și-a formulat cererea și până la data primirii informațiilor. ... (6) Autoritatea competentă informează atât statul membru raportor, cât și Comisia Europeană odată cu informarea solicitantului. ... Articolul 7 (1) Evaluarea substanțelor active din produsele biocide pentru includerea acestora în anexa nr. I, IA sau IB se bazează pe datele din dosarul tehnic depus odată cu cererea și care satisfac cerințele
EUR-Lex () [Corola-website/Law/251189_a_252518]
-
agreează sau nu propunerea făcută de solicitant pentru clasificare, ambalare și etichetare a produsului în conformitate cu anexa nr. IIA secțiunea IX. ... (3) Secretariatul tehnic înaintează Comisiei Naționale pentru Produse Biocide rezultatele evaluării și concluziile. Autoritatea competentă transmite Comisiei Europene, statului membru raportor și solicitantului o copie a evaluării, precum și recomandarea de includere, sau altă recomandare, a substanței active în anexa nr. I, IA sau IB. ... (4) Autoritatea competentă, prin Secretariatul tehnic, pune la dispoziția experților modelul de formular, în format electronic și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/251189_a_252518]
-
din anexele nr. IVA și IVB și, unde este relevant, pe cele din anexele nr. IIIA și IIIB, le acceptă, face o recomandare și aprobă ca solicitantul să înainteze o sinteză a dosarelor către Comisia Europeană și către statul membru raportor. ... (2) Evaluarea dosarelor se realizează în termen de 12 luni de la primirea acestora. ... (3) Autoritatea competentă transmite Comisiei Europene, statului membru raportor și solicitantului o copie a evaluării, precum și recomandarea de includere, sau altă recomandare, a substanței active în anexa
EUR-Lex () [Corola-website/Law/251404_a_252733]
-
recomandare și aprobă ca solicitantul să înainteze o sinteză a dosarelor către Comisia Europeană și către statul membru raportor. ... (2) Evaluarea dosarelor se realizează în termen de 12 luni de la primirea acestora. ... (3) Autoritatea competentă transmite Comisiei Europene, statului membru raportor și solicitantului o copie a evaluării, precum și recomandarea de includere, sau altă recomandare, a substanței active în anexa nr. I, IA sau IB. ... (4) Dacă la evaluarea dosarelor se constată că sunt necesare informații suplimentare pentru o evaluare completă, autoritatea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/251404_a_252733]
-
cere solicitantului să furnizeze respectivele informații. ... (5) Termenul de 12 luni prevăzut la alin. (2) se consideră suspendat de la data la care autoritatea competentă și-a formulat cererea și până la data primirii informațiilor. ... (6) Autoritatea competentă informează atât statul membru raportor, cât și Comisia Europeană odată cu informarea solicitantului. ... Articolul 7 (1) Evaluarea substanțelor active din produsele biocide pentru includerea acestora în anexa nr. I, IA sau IB se bazează pe datele din dosarul tehnic depus odată cu cererea și care satisfac cerințele
EUR-Lex () [Corola-website/Law/251404_a_252733]
-
agreează sau nu propunerea făcută de solicitant pentru clasificare, ambalare și etichetare a produsului în conformitate cu anexa nr. IIA secțiunea IX. ... (3) Secretariatul tehnic înaintează Comisiei Naționale pentru Produse Biocide rezultatele evaluării și concluziile. Autoritatea competentă transmite Comisiei Europene, statului membru raportor și solicitantului o copie a evaluării, precum și recomandarea de includere, sau altă recomandare, a substanței active în anexa nr. I, IA sau IB. ... (4) Autoritatea competentă, prin Secretariatul tehnic, pune la dispoziția experților modelul de formular, în format electronic și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/251404_a_252733]
-
Oficial al României, Partea I. p. Președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, Cezar Flavian Patriche București, 29 mai 2008. Nr. 674. Anexa 1 RAPORT DE TRANZACȚII SUSPECTE Capitolul I Informații generale despre raport și identificarea entității raportoare I.0. Forma juridică de organizare Capitolul II Date de identificare ale clientului II.A. Persoana juridică Date de identificare: Denumirea Forma juridică de organizare D. Informații despre legăturile clientului cu alte persoane fizice sau juridice ┌─────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐ │Tipul legăturii │Nr. total
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
Date despre ordonatorul, intermediarul sau beneficiarul tranzacției realizate cu persoana indicată la cap. D. Descrierea elementelor neobișnuite/suspecte Descrierea operațiunii Descrierea elementelor considerate suspecte Capitolul IV Documente anexate și semnătura ┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Se anexează în fotocopie următoarele documente: 1. Completarea de către entitățile raportoare a tuturor capitolelor, subcapitolelor, secțiunilor și rubricilor Raportului de tranzacții suspecte este obligatorie, cu excepția situațiilor expres prevăzute în prezenta anexă. 2. Capitolul II. D este facultativ dar, dacă este prezent în raport, este obligatorie completarea tuturor rubricilor aferente. Cel puțin
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
în raport, este obligatorie completarea tuturor rubricilor aferente. Cel puțin una dintre secțiunile II.D1 sau II.D2 trebuie să fie prezentă, cu toate rubricile completate. 3. Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor pune la dispoziția entităților raportoare, pe site-ul www.onpcsb.ro, următoarele nomenclatoare necesare completării Raportului de tranzacții suspecte: a) Țări - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubricile "Țara". Dacă nu există informații despre țara de rezidență/de înmatriculare a persoanei, în coloana Țara se completează
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
care aceeași denumire corespunde în fapt mai multor localități, identificarea se face după codul județului completat în coloana Județ corespunzătoare. Coloana Localitatea nu se completează în cazul în care valoarea aferentă coloanei Țara este alta decât 642 - România. Dacă entitatea raportoare nu are la dispoziție informații privind localitatea de rezidență - din România - a persoanei, în coloana Localitatea se completează, în mod convențional, valoarea 999999; ... d) Forme jur - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubricile "Forma juridică de organizare"; ... e) Act id - nomenclatorul conține valorile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
k) Nat tranz - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubrica "Natura tranzacției"; ... l) Ob tranz - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubrica "Obiectul tranzacției". ... 4. Pentru transmiterea raportului în format electronic, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor pune la dispoziția entităților raportoare de tip instituție de credit sau sucursală a unei instituții de credit străine aplicația Data Entry și manualul de utilizare. II. COMPLETAREA RAPORTULUI Rubricile din raport trebuie să fie completate după cum urmează: Capitolul I Informații generale despre raport și identificarea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]