13,975 matches
-
al art. 1 din LEGEA nr. 200 din 16 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 8 mai 2002. Articolul 277 Se pedepsește cu închisoare de la un an la 3 ani administratorul, conducătorul sau reprezentantul legal al organizației cooperatiste de credit, care: 1. achiziționează, în contul organizației cooperatiste de credit, valori mobiliare la un preț pe care îl știe vădit superior valorii lor efective sau vinde pe seama organizației cooperatiste de credit valori mobiliare pe care aceasta le deține, la
EUR-Lex () [Corola-website/Law/129311_a_130640]
-
aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 8 mai 2002. Articolul 277 Se pedepsește cu închisoare de la un an la 3 ani administratorul, conducătorul sau reprezentantul legal al organizației cooperatiste de credit, care: 1. achiziționează, în contul organizației cooperatiste de credit, valori mobiliare la un preț pe care îl știe vădit superior valorii lor efective sau vinde pe seama organizației cooperatiste de credit valori mobiliare pe care aceasta le deține, la prețuri despre care are cunoștință că sunt vădit inferioare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/129311_a_130640]
-
la 3 ani administratorul, conducătorul sau reprezentantul legal al organizației cooperatiste de credit, care: 1. achiziționează, în contul organizației cooperatiste de credit, valori mobiliare la un preț pe care îl știe vădit superior valorii lor efective sau vinde pe seama organizației cooperatiste de credit valori mobiliare pe care aceasta le deține, la prețuri despre care are cunoștință că sunt vădit inferioare valorii lor efective, în scopul obținerii, pentru el sau pentru alte persoane, a unui folos în pagubă organizației cooperatiste de credit
EUR-Lex () [Corola-website/Law/129311_a_130640]
-
pe seama organizației cooperatiste de credit valori mobiliare pe care aceasta le deține, la prețuri despre care are cunoștință că sunt vădit inferioare valorii lor efective, în scopul obținerii, pentru el sau pentru alte persoane, a unui folos în pagubă organizației cooperatiste de credit; 2. folosește cu rea-credință bunuri sau creditul de care se bucură organizația cooperatista de credit într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă persoană juridică la care are interese
EUR-Lex () [Corola-website/Law/129311_a_130640]
-
care are cunoștință că sunt vădit inferioare valorii lor efective, în scopul obținerii, pentru el sau pentru alte persoane, a unui folos în pagubă organizației cooperatiste de credit; 2. folosește cu rea-credință bunuri sau creditul de care se bucură organizația cooperatista de credit într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă persoană juridică la care are interese direct sau indirect; 3. răspândește știri false sau întrebuințează alte mijloace frauduloase referitoare la organizația
EUR-Lex () [Corola-website/Law/129311_a_130640]
-
de credit într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă persoană juridică la care are interese direct sau indirect; 3. răspândește știri false sau întrebuințează alte mijloace frauduloase referitoare la organizația cooperatista de credit, în scopul obținerii pentru el sau pentru alte persoane a unui folos în pagubă organizației respective; 4. încasează sau plătește dividende, sub orice formă, din beneficii fictive sau care nu puteau fi distribuite în lipsă bilanțului contabil ori
EUR-Lex () [Corola-website/Law/129311_a_130640]
-
1 din LEGEA nr. 200 din 16 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 8 mai 2002. Articolul 278 Se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani membrul cooperator, administratorul, conducătorul sau reprezentantul legal al organizației cooperatiste de credit, care: 1. prezintă cu rea-credință în prospectele, rapoartele și în comunicările adresate persoanelor interesate date neadevărate referitoare la constituirea organizației ori la condițiile economice ale acesteia sau ascunde cu rea-credință, în tot sau în parte, asemenea date, în vederea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/129311_a_130640]
-
în comunicările adresate persoanelor interesate date neadevărate referitoare la constituirea organizației ori la condițiile economice ale acesteia sau ascunde cu rea-credință, în tot sau în parte, asemenea date, în vederea producerii unei consecințe juridice; 2. prezintă cu rea-credință membrilor cooperatori, organizațiilor cooperatiste afiliate sau Băncii Naționale a României un bilanț contabil inexact sau date inexacte asupra condițiilor economice ale organizației cooperatiste de credit, în vederea ascunderii situației ei reale. Articolul 279 Se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani administratorul, conducătorul sau reprezentantul legal
EUR-Lex () [Corola-website/Law/129311_a_130640]
-
acesteia sau ascunde cu rea-credință, în tot sau în parte, asemenea date, în vederea producerii unei consecințe juridice; 2. prezintă cu rea-credință membrilor cooperatori, organizațiilor cooperatiste afiliate sau Băncii Naționale a României un bilanț contabil inexact sau date inexacte asupra condițiilor economice ale organizației cooperatiste de credit, în vederea ascunderii situației ei reale. Articolul 279 Se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani administratorul, conducătorul sau reprezentantul legal al organizației cooperatiste de credit, care ia hotărâri ce contravin dispozițiilor art. 151. Cu aceeași pedeapsă
EUR-Lex () [Corola-website/Law/129311_a_130640]
-
Băncii Naționale a României un bilanț contabil inexact sau date inexacte asupra condițiilor economice ale organizației cooperatiste de credit, în vederea ascunderii situației ei reale. Articolul 279 Se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani administratorul, conducătorul sau reprezentantul legal al organizației cooperatiste de credit, care ia hotărâri ce contravin dispozițiilor art. 151. Cu aceeași pedeapsă se sancționează și nerespectarea prevederilor art. 177-179. Articolul 280 Se pedepsesc cu închisoare de la 3 ani la 12 ani persoanele vinovate de bancruta frauduloasă, constând în una
EUR-Lex () [Corola-website/Law/129311_a_130640]
-
Cu aceeași pedeapsă se sancționează și nerespectarea prevederilor art. 177-179. Articolul 280 Se pedepsesc cu închisoare de la 3 ani la 12 ani persoanele vinovate de bancruta frauduloasă, constând în una dintre următoarele fapte: a) falsificarea, sustragerea sau distrugerea evidentelor organizației cooperatiste de credit ori ascunderea unei părți din activul acesteia; prezentarea de datorii inexistente sau consemnarea în registrele organizației cooperatiste de credit, în alt act ori în bilanțul contabil a unor sume nedatorate, fiecare dintre aceste fapte fiind săvârșită în vederea diminuării
EUR-Lex () [Corola-website/Law/129311_a_130640]
-
la 12 ani persoanele vinovate de bancruta frauduloasă, constând în una dintre următoarele fapte: a) falsificarea, sustragerea sau distrugerea evidentelor organizației cooperatiste de credit ori ascunderea unei părți din activul acesteia; prezentarea de datorii inexistente sau consemnarea în registrele organizației cooperatiste de credit, în alt act ori în bilanțul contabil a unor sume nedatorate, fiecare dintre aceste fapte fiind săvârșită în vederea diminuării aparente a valorii activelor; ... b) înstrăinarea, în fraudă creditorilor și a rețelei cooperatiste de credit, în caz de faliment
EUR-Lex () [Corola-website/Law/129311_a_130640]
-
inexistente sau consemnarea în registrele organizației cooperatiste de credit, în alt act ori în bilanțul contabil a unor sume nedatorate, fiecare dintre aceste fapte fiind săvârșită în vederea diminuării aparente a valorii activelor; ... b) înstrăinarea, în fraudă creditorilor și a rețelei cooperatiste de credit, în caz de faliment, a unei părți din active. Articolul 281 Faptele prevăzute în prezentul titlu, dacă, potrivit Codului penal sau unor legi speciale, constituie infracțiuni mai grave, se pedepsesc în condițiile și cu sancțiunile prevăzute acolo. Titlul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/129311_a_130640]
-
unor legi speciale, constituie infracțiuni mai grave, se pedepsesc în condițiile și cu sancțiunile prevăzute acolo. Titlul XII Dispoziții finale Articolul 282 Toate autorizațiile emise potrivit prezenței ordonanțe de urgență se evidențiază de Bancă Națională a României în registrul organizațiilor cooperatiste de credit, care este permanent accesibil publicului, cu excepția celor acordate potrivit prevederilor titlului X secțiunea a 2-a - Autorizarea organizațiilor cooperației de credit care au optat pentru funcționarea că banca în condițiile Legii nr. 58/1998 , care se evidențiază în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/129311_a_130640]
-
au optat pentru funcționarea că banca în condițiile Legii nr. 58/1998 , care se evidențiază în registrul bancar. Articolul 283 Se interzice oricărei persoane care nu are autorizație de functionare emisă de Bancă Națională a României să utilizeze sintagmele "organizație cooperatista de credit", "cooperativa de credit", "casă centrală a cooperativelor de credit" sau derivate ale acestora în legătură cu denumirea, emblemă, o activitate, un produs sau un serviciu, cu excepția cazului în care aceasta utilizare este stabilită sau recunoscută prin lege ori printr-un
EUR-Lex () [Corola-website/Law/129311_a_130640]
-
prevederilor prezenței ordonanțe de urgență. Reproducem mai jos art. ÎI, III și IV din LEGEA nr. 122 din 19 aprilie 2004 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 3 mai 2004: "ART. ÎI (1) Organizațiile cooperației de credit și organizațiile cooperatiste de credit ale căror cereri de autorizare a funcționării, depuse în temeiul art. 146 alin. (2) din Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 97/2000 , au fost respinse de Bancă Națională a României și care, la data intrării în vigoare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/129311_a_130640]
-
202 din Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 97/2000 pot solicita Băncii Naționale a României, direct, autorizarea de funcționare, în regimul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2000 , cu modificările aduse prin prezența lege. ... (2) Organizațiile cooperației de credit și organizațiile cooperatiste de credit, prevăzute la alin. (1), vor renunța la calea de atac prevăzută la art. 202 din Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 97/2000 în vederea solicitării autorizării de funcționare, potrivit prevederilor prezenței legi. ... (3) În aplicarea prevederilor alin. (1
EUR-Lex () [Corola-website/Law/129311_a_130640]
-
vor renunța la calea de atac prevăzută la art. 202 din Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 97/2000 în vederea solicitării autorizării de funcționare, potrivit prevederilor prezenței legi. ... (3) În aplicarea prevederilor alin. (1), organizațiile cooperației de credit și organizațiile cooperatiste de credit ale căror cereri de autorizare a funcționării, depuse în temeiul art. 146 alin. 2 din Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 97/2000 , au fost respinse de Bancă Națională a României și care au hotărât solicitarea autorizării funcționarii
EUR-Lex () [Corola-website/Law/129311_a_130640]
-
funcționarii în condițiile prezenței legi pot proceda, în baza hotărârilor organelor statutare competențe, după cum urmează: ... a) în termen de 4 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, casele centrale vor proceda la reorganizare prin fuziune, în vederea constituirii unei rețele cooperatiste de credit; ... b) în termen de 6 luni de la expirarea termenului prevăzut la lit. a), casa centrală rezultată din fuziune, precum și cooperativele de credit afiliate la această vor întreprinde măsurile necesare pentru îndeplinirea la nivelul fiecărei cooperative de credit din
EUR-Lex () [Corola-website/Law/129311_a_130640]
-
de 6 luni de la expirarea termenului prevăzut la lit. a), casa centrală rezultată din fuziune, precum și cooperativele de credit afiliate la această vor întreprinde măsurile necesare pentru îndeplinirea la nivelul fiecărei cooperative de credit din rețea, precum și la nivelul rețelei cooperatiste în ansamblu a cerințelor stabilite de Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 97/2000 , precum și a reglementărilor emise în aplicarea acestora, inclusiv prin operațiuni de fuziune a cooperativelor de credit, de majorare a capitalului social al acestora, de evaluare a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/129311_a_130640]
-
constitutive ale cooperativelor de credit rezultate din fuziune se întocmesc cu respectarea prevederilor actului constitutiv-cadru al rețelei elaborat de casă centrală; ... c) în termen de 3 luni de la expirarea perioadei prevăzute la lit. b), organizațiile cooperației de credit și organizațiile cooperatiste de credit care au finalizat operațiunile de fuziune, au renunțat la utilizarea căilor de atac prevăzute la art. 202 și care îndeplinesc cerințele stabilite prin Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 97/2000 și prin normele emise în aplicarea acesteia
EUR-Lex () [Corola-website/Law/129311_a_130640]
-
Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 97/2000 și prin normele emise în aplicarea acesteia vor solicita Băncii Naționale a României autorizarea funcționarii. ... (4) Casă centrală și cooperativele de credit vor face dovada că atât la nivelul lor, cât și la nivelul rețelei cooperatiste de credit sunt îndeplinite cerințele privind nivelul indicatorilor de prudență bancară stabiliți prin norme ale Băncii Naționale a României pentru organizațiile cooperatiste de credit autorizate să funcționeze. Calculul indicatorilor se va face în conformitate cu reglementările în vigoare la data cererii de autorizare, pentru data
EUR-Lex () [Corola-website/Law/129311_a_130640]
-
funcționarii. ... (4) Casă centrală și cooperativele de credit vor face dovada că atât la nivelul lor, cât și la nivelul rețelei cooperatiste de credit sunt îndeplinite cerințele privind nivelul indicatorilor de prudență bancară stabiliți prin norme ale Băncii Naționale a României pentru organizațiile cooperatiste de credit autorizate să funcționeze. Calculul indicatorilor se va face în conformitate cu reglementările în vigoare la data cererii de autorizare, pentru data reprezentând sfârșitul lunii precedente datei depunerii cererii. ... (5) Cererea de autorizare va fi înaintată Băncii Naționale a României în formă stabilită de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/129311_a_130640]
-
s-a înființat, cu respectarea cerințelor prudențiale aplicabile, precum și capacitatea casei centrale și a structurii sale organizatorice de a realiza sarcinile și responsabilitățile ce îi revin, decurgând din atribuțiile conferite de lege pe linia supravegherii, controlului, reglementării și autorizării organizațiilor cooperatiste afiliate, precum și în ceea ce privește transferul de fonduri intraretea; ... e) declarație privind lichidarea operațiunilor prevăzute la art. 246^2 din Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 97/2000 ; ... f) situațiile financiare întocmite pentru sfârșitul lunii precedente datei depunerii cererii; situațiile financiare ale
EUR-Lex () [Corola-website/Law/129311_a_130640]
-
conducători, elaborate de casă centrală; l) confirmarea privind existența reglementărilor proprii ale casei centrale și ale cooperativelor de credit afiliate, elaborate în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2000 și ale reglementărilor emise în aplicarea acestora, aplicabile organizațiilor cooperatiste de credit; ... m) documente care să justifice proveniență fondurilor utilizate pentru achiziționarea părților sociale, în cazul membrilor cooperatori care au subscris și vărsat părți sociale de cel putin echivalentul în lei a 10.000 euro; sumele utilizate pentru dobândirea părților
EUR-Lex () [Corola-website/Law/129311_a_130640]