2,022 matches
-
a)-d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 45/2003 , aprobată cu modificări prin Legea nr. 108/2004 , cu modificările ulterioare; necomunicarea unei informații prin încălcarea unei obligații specifice, având același efect la care s-a făcut referire anterior; deturnarea acestor fonduri de la scopurile pentru care au fost acordate inițial; d) creanțele bugetare rezultate din nereguli și/sau fraudă reprezintă sume de recuperat la bugetul Comunității Europene, la bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-f) și i
ORDONANŢĂ nr. 94 din 26 august 2004 (*actualizată*) privind reglementarea unor măsuri financiare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/166222_a_167551]
-
Încălcarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență atrage răspunderea materială, civilă, contravențională sau penală, după caz. Secțiunea 1 Infracțiuni Articolul 94 Fapta persoanei care dispune utilizarea în alte scopuri sau nevirarea la fond a contribuției reținute de la asigurați constituie infracțiunea de deturnare de fonduri și se pedepsește conform prevederilor art. 302^1 din Codul penal. Articolul 95 Completarea declarației prevăzute la art. 8 alin. (2) cu date nereale, având ca efect denaturarea evidentelor privind asigurații, stadiul de cotizare sau contribuțiile față de fond
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 150 din 31 octombrie 2002 - (*actualizată*) privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/155305_a_156634]
-
2002 , cu modificările ulterioare, si la art. 1 alin. (2) lit. a)-d) din Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 45/2003 ; necomunicarea unei informații prin încălcarea unei obligații specifice, având același efect la care s-a făcut referire anterior; deturnarea acestor fonduri de la scopurile pentru care au fost acordate inițial; ... c) operatorul economic este persoana fizică sau juridică ori alte organe și/sau entități constituite potrivit legii; ... d) creanțele bugetare rezultate din nereguli și/sau fraudă reprezintă sume de recuperat
ORDONANTA nr. 79 din 28 august 2003 (*actualizată*) privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinantare aferente utilizate necorespunzător. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/154956_a_156285]
-
reglementărilor prevăzute la art. 16-19; ... b) conformității declarațiilor, transmise în baza prevederilor art. 10 alin. (1) și (2), cu nivelurile reale de producție, de prelucrare și de consum ale substanțelor chimice înscrise în lista nr. 2; ... c) existenței situațiilor de deturnare a substanțelor chimice înscrise în lista nr. 2 pentru scopuri interzise. Articolul 30 (1) Platformele care produc substanțe chimice înscrise în lista nr. 3 și care au transmis declarații conform art. 11 alin. (1) se supun verificărilor prin inspecții la
LEGE nr. 56 din 16 aprilie 1997 (**republicată**)(*actualizată*) pentru aplicarea prevederilor Convenţiei privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării şi folosirii armelor chimice şi distrugerea acestora**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/155605_a_156934]
-
Încălcarea prevederilor prezenței ordonanțe de urgență atrage răspunderea materială, civilă, contravenționala sau penală, după caz. Secțiunea 1 Infracțiuni Articolul 94 Faptă persoanei care dispune utilizarea în alte scopuri sau nevirarea la fond a contribuției reținute de la asigurați constituie infracțiunea de deturnare de fonduri și se pedepsește conform prevederilor art. 302^1 din Codul penal. Articolul 95 Completarea declarației prevăzute la art. 8 alin. (2) cu date nereale, având ca efect denaturarea evidentelor privind asigurații, stadiul de cotizare sau contribuțiile față de fond
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 150 din 31 octombrie 2002 - (*actualizat��*) privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/155689_a_157018]
-
la întruniri publice sau în localuri de alegeri se pedepsește cu închisoare strictă de la 5 la 12 ani. ... Articolul 407 Nerespectarea regimului materialelor nucleare sau al altor materii radioactive (1) Primirea, deținerea, folosirea, cedarea, modificarea, înstrăinarea, dispersarea, expunerea, transportul sau deturnarea materialelor nucleare ori a altor materii radioactive, precum și orice operație privind circulația acestora, cercetarea, proiectarea, amplasarea, producția, construcția sau montajul obiectelor ori instalațiilor nucleare, punerea în funcțiune, exploatarea, modificarea, dezafectarea, importul sau exportul instalațiilor nucleare, fără drept, se pedepsește cu
CODUL PENAL*) din 28 iunie 2004 *)abrogat de LEGE nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/159334_a_160663]
-
de invenții ori folosirea unor nume comerciale sau a denumirilor organizațiilor de comerț ori industriale, în scopul de a induce în eroare pe beneficiari, se pedepsesc cu închisoare strictă de la un an la 3 ani sau cu zile-amendă. Articolul 454 Deturnarea de fonduri (1) Schimbarea destinației fondurilor bănești sau a resurselor materiale, fără respectarea prevederilor legale, dacă fapta a cauzat o perturbare a activității economico-financiare sau a produs o pagubă unei autorități publice sau unei instituții publice, se pedepsește cu închisoare
CODUL PENAL*) din 28 iunie 2004 *)abrogat de LEGE nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/159334_a_160663]
-
fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept a acestor fonduri. ... (3) Dacă faptele prevăzute în alin. (1) și (2) au produs consecințe deosebit de grave, pedeapsa este detențiunea severă de la 15 la 20 de ani și interzicerea unor drepturi. ... Articolul 480 Deturnarea de fonduri din bugetele Comunităților Europene (1) Schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinației fondurilor obținute din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, se pedepsește cu închisoare strictă de la un an la
CODUL PENAL*) din 28 iunie 2004 *)abrogat de LEGE nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/159334_a_160663]
-
la întruniri publice sau în localuri de alegeri se pedepsește cu închisoare strictă de la 5 la 12 ani. ... Articolul 407 Nerespectarea regimului materialelor nucleare sau al altor materii radioactive (1) Primirea, deținerea, folosirea, cedarea, modificarea, înstrăinarea, dispersarea, expunerea, transportul sau deturnarea materialelor nucleare ori a altor materii radioactive, precum și orice operație privind circulația acestora, cercetarea, proiectarea, amplasarea, producția, construcția sau montajul obiectelor ori instala��iilor nucleare, punerea în funcțiune, exploatarea, modificarea, dezafectarea, importul sau exportul instalațiilor nucleare, fără drept, se pedepsește
LEGE nr. 301*) din 28 iunie 2004 privind Codul penal. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/159333_a_160662]
-
de invenții ori folosirea unor nume comerciale sau a denumirilor organizațiilor de comerț ori industriale, în scopul de a induce în eroare pe beneficiari, se pedepsesc cu închisoare strictă de la un an la 3 ani sau cu zile-amendă. Articolul 454 Deturnarea de fonduri (1) Schimbarea destinației fondurilor bănești sau a resurselor materiale, fără respectarea prevederilor legale, dacă fapta a cauzat o perturbare a activității economico-financiare sau a produs o pagubă unei autorități publice sau unei instituții publice, se pedepsește cu închisoare
LEGE nr. 301*) din 28 iunie 2004 privind Codul penal. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/159333_a_160662]
-
fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept a acestor fonduri. ... (3) Dacă faptele prevăzute în alin. (1) și (2) au produs consecințe deosebit de grave, pedeapsa este detențiunea severă de la 15 la 20 de ani și interzicerea unor drepturi. ... Articolul 480 Deturnarea de fonduri din bugetele Comunităților Europene (1) Schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinației fondurilor obținute din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, se pedepsește cu închisoare strictă de la un an la
LEGE nr. 301*) din 28 iunie 2004 privind Codul penal. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/159333_a_160662]
-
situația într-o țară sau într-un teritoriu al unei părți este de așa natură încît interzicerea culturii macului opiaceu, de coca sau plantei cannabis este, după părerea sa, măsura cea mai adecvată pentru ocrotirea sănătății publice și pentru preîntâmpinarea deturnării stupefiantelor spre trafic ilicit, partea interesată va interzice cultivarea. 2. Partea care interzice cultivarea macului opiaceu sau plantei cannabis va adopta măsuri adecvate de confiscare a oricăror plante cultivate ilicit și de distrugere a lor, exceptând micile cantități necesare părții
PROTOCOL din 25 martie 1972 privind modificarea Convenţiei unice asupra stupefiantelor din 1961. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/157081_a_158410]
-
pe baza informațiilor deținute și în urma evaluării factorilor incluși în paragraful 4, că se intenționează ca produsele să fie utilizate într-un program de arme chimice și biologice sau pentru terorism cu CBW ori că există un risc semnificativ de deturnare. 3. În îndeplinirea scopurilor acestor linii directoare un rol important îl are legislația națională în domeniul controlului exporturilor, incluzând controlul aplicării și sancțiunile pentru încălcarea acesteia. 4. Pentru a îndeplini scopurile acestor linii directoare, evaluarea solicitărilor de export va lua
LEGE nr. 92 din 5 aprilie 2004 privind aprobarea participării României la Grupul Australia pentru controlul exporturilor în vederea neproliferării armelor chimice şi biologice. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/157639_a_158968]
-
sau nemembre. ... d) să nu fi fost condamnați printr-o sentință rămasă definitivă pentru infracțiuni în legătură cu activitatea desfășurată sau pentru fapte de corupție, spălare de bani, infracțiuni contra patrimoniului, abuz, luare ori dare de mită, fals și uz de fals, deturnare de fonduri, evaziune fiscală sau alte fapte de natură să conducă la concluzia că nu sunt create premisele necesare pentru asigurarea unei gestiuni sănătoase și prudente a operatorului de piață; e) să nu fi fost administratori ai unei societăți care
REGULAMENT nr. 2 din 9 februarie 2006 (*actualizat*) privind pieţele reglementate şi sistemele alternative de tranzacţionare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/175551_a_176880]
-
de LEGEA nr. 169 din 10 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 18 aprilie 2002. Nerespectarea regimului materialelor nucleare sau al altor materii radioactive Articolul 279^1 Primirea, deținerea, folosirea, cedarea, modificarea, înstrăinarea, dispersarea, expunerea, transportul sau deturnarea materialelor nucleare ori a altor materii radioactive, precum și orice alte operațiuni privind circulația acestora, fără drept, se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 10 ani și interzicerea unor drepturi. Dacă faptele prevăzute în alin. 1 au produs pericol public, au
CODUL PENAL din 21 iunie 1968 (*republicat*)(**actualizat**) (actualizat până la data de 11 august 2006**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/179206_a_180535]
-
amendă. Nerespectarea dispozițiilor privind operații de import sau export Articolul 302 Efectuarea, fără autorizație, a oricăror acte sau fapte care potrivit dispozițiilor legale sunt considerate operațiuni de import, export sau tranzit, se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani. Deturnarea de fonduri Articolul 302^1 Schimbarea destinației fondurilor bănești sau a resurselor materiale, fără respectarea prevederilor legale, daca faptă a cauzat o perturbare a activității economico-financiare sau a produs o pagubă unui organ ori unei instituții de stat sau unei
CODUL PENAL din 21 iunie 1968 (*republicat*)(**actualizat**) (actualizat până la data de 11 august 2006**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/179206_a_180535]
-
salariatului unui practician în insolvență pentru ca aceștia să divulge informații confidențiale sau procedeele de lucru, pentru a cunoaște ori a folosi clientela concurentului sau pentru a obține alt folos pentru sine ori pentru altă persoană în dauna unui concurent; ... k) deturnarea clientelei unui practician în insolvență prin folosirea legăturilor stabilite cu această clientelă în cadrul funcției deținute anterior la acel practician; ... l) concedierea sau atragerea unor asociați, colaboratori ori salariați ai unui practician în insolvență în scopul înființării unei entități concurente care
CODUL DE ETICĂ PROFESIONALĂ ŞI DISCIPLINĂ din 29 septembrie 2007 (**republicat**) (*actualizat*) al Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/195999_a_197328]
-
care o desfășoară în calitatea lor de practicieni în insolvență. Articolul 17 În cazul în care un membru se găsește în una dintre următoarele situații: a) este condamnat, definitiv printr-o hotărâre judecătorească, pentru o infracțiune economică, cum ar fi: deturnare de fonduri, fals, furt, înșelăciune, evaziune fiscală sau, după caz, pentru tentativă, instigare și/sau complicitate la o astfel de faptă; ... b) a fost găsit vinovat, definitiv printr-o hotărâre judecătorească, pentru încălcarea prevederilor legislației Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare
CODUL DE ETICĂ PROFESIONALĂ ŞI DISCIPLINĂ din 29 septembrie 2007 (**republicat**) (*actualizat*) al Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/195999_a_197328]
-
o cheltuială nejustificată. ------------------- *7) Definit ca totalitatea regulilor comunitare aplicabile statului membru beneficiar. §2 Prin fraudă se înțelege orice act sau omisiune intenționată privind: (i) utilizarea sau prezentarea unor declarații sau documente false, incorecte ori incomplete, care au ca efect deturnarea sau reținerea fără drept de fonduri din bugetul general al Comunităților Europene ori din bugetele gestionate de acestea sau în numele acestora; (îi) tăinuirea de informații prin încălcarea unei obligații specifice, având același efect; (iii) utilizarea neadecvată a unor astfel de
ORDIN nr. 1.849 din 30 octombrie 2007 pentru publicarea Memorandumului de înţelegere dintre România şi Comisia Europeană pentru punerea în aplicare a Facilităţii de tranziţie. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/192664_a_193993]
-
o cheltuială nejustificată. ------------------- *7) Definit ca totalitatea regulilor comunitare aplicabile statului membru beneficiar. §2 Prin fraudă se înțelege orice act sau omisiune intenționată privind: (i) utilizarea sau prezentarea unor declarații sau documente false, incorecte ori incomplete, care au ca efect deturnarea sau reținerea fără drept de fonduri din bugetul general al Comunităților Europene ori din bugetele gestionate de acestea sau în numele acestora; (îi) tăinuirea de informații prin încălcarea unei obligații specifice, având același efect; (iii) utilizarea neadecvată a unor astfel de
MEMORANDUM DE ÎNŢELEGERE din 8 august 2007 între România şi Comisia Europeană pentru punerea în aplicare a Facilităţii de tranziţie. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/192665_a_193994]
-
a)-d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 45/2003 , aprobată cu modificări prin Legea nr. 108/2004 , cu modificările ulterioare; necomunicarea unei informații prin încălcarea unei obligații specifice, având același efect la care s-a făcut referire anterior; deturnarea acestor fonduri de la scopurile pentru care au fost acordate inițial; d) creanțele bugetare rezultate din nereguli și/sau fraudă reprezintă sume de recuperat la bugetul Comunității Europene, la bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-f) și i
ORDONANŢĂ nr. 94 din 26 august 2004 (*actualizată*) privind reglementarea unor măsuri financiare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/192594_a_193923]
-
colaboratorului sau salariatului unui avocat pentru ca aceștia sa divulge informații confidențiale sau procedeele de lucru, pentru a cunoaște sau a folosi clientela concurentului ori pentru a obține alt folos pentru sine ori pentru altă persoană în dăuna unui concurent; ... h) deturnarea clientelei unui avocat prin folosirea legăturilor stabilite cu această clientelă în cadrul funcției deținute anterior la acel avocat; ... i) concedierea sau atragerea unor asociați, colaboratori sau salariați ai unui avocat în scopul înființării unei entități concurente care să capteze clienții acelui
STATUTUL PROFESIEI DE AVOCAT din 13 ianuarie 2005 (*actualizat*) (actualizat până la data de 31 iulie 2007*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/192396_a_193725]
-
în contractele încheiate cu casele de asigurări de sănătate, se stabilesc prin contractul-cadru. Secțiunea a 2-a Infracțiuni Articolul 303 Faptă persoanei care dispune utilizarea în alte scopuri sau nevirarea la fond a contribuției reținute de la asigurați constituie infracțiunea de deturnare de fonduri și se pedepsește conform prevederilor din Codul penal. Articolul 304 Completarea declarației prevăzute la art. 215 alin. (2) cu date nereale, având ca efect denaturarea evidentelor privind asigurații, stadiul de cotizare sau contribuțiile față de fond, constituie infracțiunea de
LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*actualizată*) privind reforma în domeniul sănătăţii. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/191994_a_193323]
-
în contractele încheiate cu casele de asigurări de sănătate, se stabilesc prin contractul-cadru. Secțiunea a 2-a Infracțiuni Articolul 303 Faptă persoanei care dispune utilizarea în alte scopuri sau nevirarea la fond a contribuției reținute de la asigurați constituie infracțiunea de deturnare de fonduri și se pedepsește conform prevederilor din Codul penal. Articolul 304 Completarea declarației prevăzute la art. 215 alin. (2) cu date nereale, având ca efect denaturarea evidentelor privind asigurații, stadiul de cotizare sau contribuțiile față de fond, constituie infracțiunea de
LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*actualizată*) privind reforma în domeniul sănătăţii. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/194161_a_195490]
-
că pot induce dubii cu privire la îndeplinirea criteriului, cel puțin următoarele aspecte și situații: ... a) existența unei condamnări pentru infracțiuni de corupție, spălare de bani, infracțiuni contra patrimoniului, abuz în serviciu, luare sau dare de mită, fals și uz de fals, deturnare de fonduri, evaziune fiscală, primire de foloase necuvenite, trafic de influență, mărturie mincinoasă, infracțiuni prevăzute de legislația specială în domeniul financiar-bancar, de legislația privind societățile comerciale, insolvența sau protecția consumatorilor ori pentru orice alte fapte relevante; ... b) acționarul semnificativ a
REGULAMENT nr. 11 din 13 noiembrie 2007 (*actualizat*) privind autorizarea instituţiilor de credit, persoane juridice române, şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state terţe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/193171_a_194500]