646,341 matches
-
certitudine primirea notificării de către emitent. ... Secțiunea a 2-a Republicarea actelor normative în Partea I a Monitorului Oficial al României Articolul 8 Actul normativ modificat și/sau completat se republică numai în temeiul expres al dispoziției cuprinse în actul de modificare și/sau de completare. Articolul 9 (1) În procesul de republicare emitenții actelor de modificare și/sau de completare sunt obligați să elaboreze și să transmită secretarului general al Camerei Deputaților formă republicata a actului originar, în termen de cel
EUR-Lex () [Corola-website/Law/122712_a_124041]
-
a Monitorului Oficial al României Articolul 8 Actul normativ modificat și/sau completat se republică numai în temeiul expres al dispoziției cuprinse în actul de modificare și/sau de completare. Articolul 9 (1) În procesul de republicare emitenții actelor de modificare și/sau de completare sunt obligați să elaboreze și să transmită secretarului general al Camerei Deputaților formă republicata a actului originar, în termen de cel mult 30 de zile de la data publicării actului de modificare și/sau de completare. Prin
EUR-Lex () [Corola-website/Law/122712_a_124041]
-
de republicare emitenții actelor de modificare și/sau de completare sunt obligați să elaboreze și să transmită secretarului general al Camerei Deputaților formă republicata a actului originar, în termen de cel mult 30 de zile de la data publicării actului de modificare și/sau de completare. Prin act originar, în sensul prezentului ordin, se înțelege actul normativ asupra căruia s-au produs modificări și/sau completări și care urmează a fi republicat. ... (2) Când dată republicării este concomitenta cu cea a publicării
EUR-Lex () [Corola-website/Law/122712_a_124041]
-
Deputaților formă republicata a actului originar, în termen de cel mult 30 de zile de la data publicării actului de modificare și/sau de completare. Prin act originar, în sensul prezentului ordin, se înțelege actul normativ asupra căruia s-au produs modificări și/sau completări și care urmează a fi republicat. ... (2) Când dată republicării este concomitenta cu cea a publicării actului de modificare și/sau de completare, emitentul trebuie să transmită formă republicabila a actului originar simultan cu actul modificator și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/122712_a_124041]
-
de completare. Prin act originar, în sensul prezentului ordin, se înțelege actul normativ asupra căruia s-au produs modificări și/sau completări și care urmează a fi republicat. ... (2) Când dată republicării este concomitenta cu cea a publicării actului de modificare și/sau de completare, emitentul trebuie să transmită formă republicabila a actului originar simultan cu actul modificator și/sau de completare. ... (3) Când se modifică și/sau se completează o lege printr-o altă lege, elaborarea formei republicabile, precum și trimiterea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/122712_a_124041]
-
3) Când se modifică și/sau se completează o lege printr-o altă lege, elaborarea formei republicabile, precum și trimiterea acesteia secretarului general al Camerei Deputaților se efectuează de către aparatul de specialitate al acelei Camere care a adoptat, ultima, legea de modificare și/sau de completare. ... (4) Atunci când o lege este modificată și/sau completată printr-o ordonanță sau o ordonanță de urgență a Guvernului, republicarea legii se face numai după ce a fost adoptată legea de aprobare a ordonanței respective. În acest
EUR-Lex () [Corola-website/Law/122712_a_124041]
-
transmite, de îndată, cererea de rectificare, împreună cu avizul, regiei autonome, prin condica de predare-primire. Articolul 15 Regia autonomă procedează la publicarea rectificării, cu respectarea întocmai a avizului Consiliului Legislativ, în termen de cel mult 5 zile de la primire. Articolul 16 Modificarea prevederilor unor acte normative prin recurgerea la operațiunea rectificării este interzisă sub sancțiunea nulității. Secțiunea a 4-a Publicarea unor acte normative în numere speciale, cu tiraj limitat Articolul 17 Atunci cand actul supus publicării are un volum extins și interesează
EUR-Lex () [Corola-website/Law/122712_a_124041]
-
prevăzuți la art. 5 lit. F - J din Legea nr. 202/1998 vor comunica secretarului general al Camerei Deputaților numele și funcția locțiitorilor lor. ... (2) Conducătorii acestor emitenți sunt obligați să transmită de îndată secretarului general al Camerei Deputaților orice modificare în privința persoanei locțiitorilor lor. ... Articolul 28 Cheltuielile de publicare a actelor în Monitorul Oficial al României se suporta potrivit prevederilor art. 16 și 17 din Legea nr. 202/1998 . Articolul 29 Prezentul ordin intra în vigoare în termen de 10
EUR-Lex () [Corola-website/Law/122712_a_124041]
-
instituții. ... Articolul 2 Termenii și expresiile utilizate în cuprinsul prezentului regulament au semnificația prevăzută în Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare, și în Regulamentul de aplicare a prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 594
EUR-Lex () [Corola-website/Law/233855_a_235184]
-
măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 594/2008 . Capitolul II Dispoziții privind normele de cunoaștere a clientelei Articolul 3 În scopul asigurării desfășurării activității în conformitate cu cerințele Legii nr. 656/2002 , cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 594/2008 și ale prezentului regulament, instituțiile trebuie să adopte norme interne de cunoaștere a clientelei care să prevină folosirea instituției pentru desfășurarea unor activități ce au ca scop spălarea banilor sau finanțarea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/233855_a_235184]
-
clienți pentru care aceasta prestează servicii financiar-bancare și la gradul de risc al produselor/serviciilor oferite. Articolul 5 (1) Instituțiile stabilesc prin normele de cunoaștere a clientelei mecanisme și măsuri ce trebuie implementate pentru respectarea Legii nr. 656/2002 , cu modificările și completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 594/2008 și a prezentului regulament, astfel încât să poată face dovada Băncii Naționale a României că administrează în mod eficient riscul de spălare a banilor și de finanțare a terorismului. ... (2) În scopul alin. (1), normele
EUR-Lex () [Corola-website/Law/233855_a_235184]
-
de abordare a tranzacțiilor și a clienților în și/sau din jurisdicțiile care nu impun aplicarea de proceduri de cunoaștere a clientelei și de păstrare a evidențelor referitoare la aceasta, echivalente cu cele prevăzute în Legea nr. 656/2002 , cu modificările și completările ulterioare, și în Hotărârea Guvernului nr. 594/2008 , și în care aplicarea acestora nu este supravegheată de o manieră echivalentă celei reglementate prin legislația precizată; ... f) modalități de întocmire și păstrare a evidențelor corespunzătoare, precum și stabilirea accesului la
EUR-Lex () [Corola-website/Law/233855_a_235184]
-
de întregul personal cu responsabilități în domeniul cunoașterii clientelei, în scopul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului. Articolul 7 Normele de cunoaștere a clientelei vor fi transmise Băncii Naționale a României - Direcția supraveghere în termen de 5 zile de la aprobarea acestora, respectiv a modificării lor de către organele competente. Capitolul III Dispoziții privind măsurile-standard de cunoaștere a clientelei Articolul 8 (1) Identificarea clienților persoane fizice are în vedere obținerea cel puțin a următoarelor informații: ... a) numele și prenumele și, după caz, pseudonimul; ... b) data și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/233855_a_235184]
-
de a conduce și reprezenta entitatea, precum și puterile acestora de angajare a entității; ... g) numele beneficiarului real, dacă este cazul, sau, în situația prevăzută la art. 2^2 alin. (2) lit. b) pct. 2 din Legea nr. 656/2002 ... , cu modificările și completările ulterioare, informații despre grupul de persoane care constituie beneficiarul real; ------------- Litera g) a alin. (1) al art. 9 a fost modificată de pct. 2 al articolului unic din REGULAMENTUL nr. 16 din 17 septembrie 2009 , publicat în MONITORUL
EUR-Lex () [Corola-website/Law/233855_a_235184]
-
scopul identificării beneficiarului real și pentru verificarea pe bază de risc a identității acestuia. Capitolul IV Dispoziții privind măsurile suplimentare de cunoaștere a clientelei Articolul 11 În aplicarea dispozițiilor art. 12^1 alin. (2) din Legea nr. 656/2002 , cu modificările și completările ulterioare, instituțiile vor stabili categoria clienților ��i a tranzacțiilor ce prezintă un grad de risc potențial mai ridicat, pe baza unor indicatori de risc care pot avea în vedere, după caz, volumul activelor sau veniturilor, tipul serviciilor solicitate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/233855_a_235184]
-
atenție sporită în cazul clienților și tranzacțiilor în și/sau din jurisdicțiile care nu impun aplicarea de proceduri de cunoaștere a clientelei și de păstrare a evidențelor referitoare la aceasta, echivalente cu cele prevăzute în Legea nr. 656/2002 , cu modificările și completările ulterioare, în Hotărârea Guvernului nr. 594/2008 și în prezentul regulament, și în care aplicarea acestora nu este supravegheată de o manieră echivalentă celei reglementate prin legislația precizată. Articolul 13 Instituțiile de credit care oferă servicii bancare personalizate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/233855_a_235184]
-
de credit, este înlocuită în documentația subsecventă printr-un cod numeric sau de altă natură, documentația referitoare la identitatea clientului trebuie să fie disponibilă ofițerului de conformitate și persoanelor desemnate în conformitate cu prevederile art. 14 din Legea nr. 656/2002 , cu modificările și completările ulterioare, precum și autorității de supraveghere. Articolul 15 În categoria relațiilor cu persoane care nu sunt prezente fizic la efectuarea operațiunilor sunt incluse relațiile începute prin corespondență sau prin intermediul mijloacelor de telecomunicații - telefon, poșta electronică, internet, precum și orice alte
EUR-Lex () [Corola-website/Law/233855_a_235184]
-
tranzacții; ... b) solicitarea ca prima tranzacție să se realizeze prin intermediul unui cont deschis la o instituție de credit supusă unor cerințe de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, echivalente standardelor prevăzute în Legea nr. 656/2002 , cu modificările și completările ulterioare, și în Hotărârea Guvernului nr. 594/2008 ; ... c) supravegherea sporită, permanentă a relației de afaceri; ... d) adoptarea de măsuri corespunzătoare pentru a stabili/verifica sursa fondurilor; ... e) implementarea de sisteme informatice adecvate de gestiune a informației, care
EUR-Lex () [Corola-website/Law/233855_a_235184]
-
Capitolul V Dispoziții privind măsurile simplificate de cunoaștere a clientelei Articolul 17 (1) Măsurile simplificate de cunoaștere a clientelei sunt stabilite de instituții pe bază de risc, astfel încât să le permită acestora respectarea tuturor prevederilor Legii nr. 656/2002 , cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 594/2008 și ale prezentului regulament. (2) Măsurile simplificate de cunoaștere a clientelei trebuie să includă obținerea de suficiente informații despre clienți, care să asigure instituției legitimitatea încadrării clienților în categoria de clientelă
EUR-Lex () [Corola-website/Law/233855_a_235184]
-
care instituțiile au făcut-o pentru detectarea tranzacțiilor neobișnuite sau suspecte ori pentru a determina gradul de risc asociat unei tranzacții sau unui client. Articolul 22 (1) În aplicarea dispozițiilor art. 13 alin. (1) din Legea nr. 656/2002 , cu modificările și completările ulterioare, instituțiile au obligația de a păstra cel puțin copii ale documentelor de identitate ale clienților persoane fizice și copii ale documentelor de constituire în cazul clienților persoane juridice ori entități fără personalitate juridică, ca de exemplu actul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/233855_a_235184]
-
și documentele necesare. ... Articolul 23 Instituțiile trebuie să asigure accesul personalului cu responsabilități în domeniul cunoașterii clientelei în scopul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului, inclusiv a persoanelor desemnate potrivit art. 14 alin. (1) din Legea nr. 656/2002 , cu modificările și completările ulterioare, precum și al auditorului extern, al Băncii Naționale a României și al altor autorități conform legii, la toate evidențele și documentele cu privire la clienți și operațiunile efectuate pentru aceștia, inclusiv orice analiză pe care instituția a realizat-o pentru detectarea tranzacțiilor neobișnuite
EUR-Lex () [Corola-website/Law/233855_a_235184]
-
acesta cunoaște responsabilitățile care îi revin și pentru a fi informat în legătură cu noutățile în domeniu. ... Capitolul VII Măsuri de supraveghere și sancțiuni Articolul 25 În scopul înlăturării deficiențelor constatate și a cauzelor acestora, Banca Națională a României poate dispune următoarele măsuri: a) solicitarea modificării normelor de cunoaștere a clientelei, prevăzute la cap. II; ... b) impunerea obligației de aplicare a măsurilor-standard de cunoaștere a clientelei pentru produse, operațiuni și/sau clienți în cazul cărora normele interne ale instituției în cauză stabilesc aplicarea de măsuri simplificate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/233855_a_235184]
-
persoanelor responsabile pentru apariția deficiențelor constatate. Articolul 26 (1) Încălcarea dispozițiilor prezentului regulament și nerespectarea măsurilor dispuse de Banca Națională a României constituie contravenții și se sancționează cu amendă prevăzută la art. 22 alin. (2) ultima teză din Legea nr. 656/2002 , cu modificările și completările ulterioare. ... (2) Dispozițiile art. 22 alin. (3)-(5) din Legea nr. 656/2002 , cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător. ... (3) Măsurile stabilite la art. 25 pot fi aplicate separat sau concomitent cu sancțiunile la
EUR-Lex () [Corola-website/Law/233855_a_235184]
-
de Banca Națională a României constituie contravenții și se sancționează cu amendă prevăzută la art. 22 alin. (2) ultima teză din Legea nr. 656/2002 , cu modificările și completările ulterioare. ... (2) Dispozițiile art. 22 alin. (3)-(5) din Legea nr. 656/2002 , cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător. ... (3) Măsurile stabilite la art. 25 pot fi aplicate separat sau concomitent cu sancțiunile la care fac referire alin. (1) și (2). ... Capitolul VIII Dispoziții tranzitorii Articolul 27 Instituțiile care funcționează la
EUR-Lex () [Corola-website/Law/233855_a_235184]
-
cunoaștere a clientelei prevăzute la cap. II în termen de cel mult 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament. Articolul 28 Instituțiile vor aplica măsurile de cunoaștere a clientelei prevăzute de Legea nr. 656/2002 , cu modificările și completările ulterioare, de Hotărârea Guvernului nr. 594/2008 și de prezentul regulament tuturor clienților existenți, cât mai curând posibil, pe bază de risc, dar nu mai târziu de 18 luni de la aprobarea la nivelul organelor de conducere ale instituției
EUR-Lex () [Corola-website/Law/233855_a_235184]