3,956 matches
-
ultimii 10 ani entitățile unde ați exercitat sau exercitați responsabilități ori în care ați fost sau sunteți acționar semnificativ, asociat ori asociat comanditat s-au aflat în conflict cu vreo autoritate (în România sau în străinătate) însărcinată în supravegherea sistemului financiar-bancar? În caz afirmativ, faceți orice precizări utile. În ultimii 10 ani ați făcut obiectul, în România sau în străinătate, vreunei anchete sau proceduri profesionale, disciplinare, administrative ori judiciare, care s-a încheiat cu o sancțiune? Dacă da, dați detalii, indiferent
NORMĂ nr. 7 din 10 august 2004 privind autorizarea organizaţiilor cooperaţiei de credit şi a organizaţiilor cooperatiste de credit prevăzute la art. II alin. (1) din Legea nr. 122/2004 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizaţiile cooperatiste de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/160742_a_162071]
-
vreo sancțiune sau interdicție? Dacă da, dați detalii. .................................................................. .................................................................. .................................................................. 5. În ultimii 10 ani vreuna dintre entitățile la care societatea menționată la pct. 2 a executat lucrări de audit s-a aflat în conflict cu vreo autoritate însărcinată în supravegherea sistemului financiar-bancar sau i s-a refuzat/retras o autorizație în domeniul bancar ori financiar? Dacă da, dați detalii. În ultimii 10 ani vreuna dintre entitățile la care societatea menționată la pct. 1 a executat lucrări de audit au făcut obiectul unei
NORMĂ nr. 7 din 10 august 2004 privind autorizarea organizaţiilor cooperaţiei de credit şi a organizaţiilor cooperatiste de credit prevăzute la art. II alin. (1) din Legea nr. 122/2004 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizaţiile cooperatiste de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/160742_a_162071]
-
între timp, a intervenit o reabilitare. (Se vor indica: autoritatea care a dispus sancționarea, fapta sancționată, sancțiunea și data aplicării sancțiunii.) .................................................................. .................................................................. .................................................................. 8. Faceți o scurtă prezentare a activității societății de audit financiar, din care să rezulte experiența acesteia în domeniul financiar-bancar. .................................................................. .................................................................. .................................................................. 9. Comunicați orice informații suplimentare care ar putea fi considerate relevante pentru activitatea societății de audit financiar menționate la pct. 2. .................................................................. .................................................................. .................................................................. Subsemnatul declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii, următoarele: - societatea .............../(denumirea societății de audit financiar) nu se află în
NORMĂ nr. 7 din 10 august 2004 privind autorizarea organizaţiilor cooperaţiei de credit şi a organizaţiilor cooperatiste de credit prevăzute la art. II alin. (1) din Legea nr. 122/2004 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizaţiile cooperatiste de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/160742_a_162071]
-
4-a Servicii de informare, asistență și consultanță acordate întreprinderilor mici și mijlocii Articolul 17 (1) În scopul desfășurării și dezvoltării activității lor, întreprinderile mici și mijlocii beneficiază de servicii de informare, asistență, consultanță, dezvoltare tehnologică și inovare în domeniile financiar-bancar, management și marketing. (2) Guvernul, autoritățile administrației publice locale, camerele de comerț și industrie, organizațiile patronale ale întreprinderilor mici și mijlocii sprijină înființarea și dezvoltarea de centre și organizații ce oferă servicii de informare, consultanță, consiliere și instruire pentru întreprinderile
LEGE nr. 346 din 14 iulie 2004 (*actualizată*) privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/159883_a_161212]
-
obiectivului. Articolul 26 (1) În funcție de categoria obiectivelor monitorizate, echipamentele dispeceratelor vor asigura verificarea stării sistemului conectat, în următoarele condiții: ... a) obiective rezidențiale - cel puțin o dată la 24 de ore; ... b) obiective comerciale - cel puțin o dată la 12 ore; ... c) obiective financiar-bancare - cel puțin o dată la 3 ore; ... d) obiective strategice - cel puțin o dată pe oră. ... (2) Este interzisă conectarea pe linie telefonică a obiectivelor cu rețea de telecomunicații vulnerabilă, fără acordul beneficiarului. ... (3) Echipamentele dispeceratului vor realiza confirmarea tehnică a timpului
NORME TEHNICE din 25 iunie 2004 privind proiectarea şi realizarea sistemelor tehnice de protecţie şi de alarmare împotriva efracţiei. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/160245_a_161574]
-
dispeceratelor de zonă se realizează prin monitorizarea sistemelor de alarmare împotriva efracției ale obiectivelor din localitatea unde funcționează centrul și zonele limitrofe, asigurându-se o intervenție la eveniment în timp util. ... Capitolul IX Sistemele de alarmare împotriva efracției, destinate unităților financiar-bancare Secțiunea 1 Reguli privind concepția sistemelor de alarmare împotriva efracției Articolul 27 La concepția structurii sistemului de alarmare împotriva efracției se au în vedere următoarele: a) se alocă distinct câte o zonă sau adresă în centrala de alarmare împotriva efracției
NORME TEHNICE din 25 iunie 2004 privind proiectarea şi realizarea sistemelor tehnice de protecţie şi de alarmare împotriva efracţiei. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/160245_a_161574]
-
să fie mobil; ... f) asigurarea transmisiei semnalelor de alarmă persoanelor autorizate. ... Secțiunea a 2-a Echipamentele utilizate și funcțiile acestora de alarmare împotriva efracției Articolul 28 (1) Echipamentele sistemului antiefracție pot fi utilizate în aplicațiile sistemelor de securitate din instituțiile financiar-bancare dacă îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (2) și la art. 29 și 30. ... (2) Centrala de alarmare împotriva efracției trebuie să dispună de următoarele facilități: ... a) memorarea de evenimente în timp real, cu posibilitatea vizualizării și listării acestora; ... b) număr
NORME TEHNICE din 25 iunie 2004 privind proiectarea şi realizarea sistemelor tehnice de protecţie şi de alarmare împotriva efracţiei. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/160245_a_161574]
-
de numerar cu deschidere temporizată. ... (5) Distribuitoarele automate de numerar se fixează astfel încât să asigure o rezistență la smulgere de minimum 800 daN. ... Capitolul X Structura minimă a sistemului de alarmare împotriva efracției pe categorii de obiective Secțiunea 1 Unitățile financiar-bancare Articolul 35 Pentru obiectivele financiar-bancare, sistemul de securitate electronică are următoarea componență: a) subsistemul antiefracție: va proteja punctele de acces în unitate și spațiile cu valori. ... Echipamentele trebuie să asigure memorarea în timp real, pe o durată de cel puțin
NORME TEHNICE din 25 iunie 2004 privind proiectarea şi realizarea sistemelor tehnice de protecţie şi de alarmare împotriva efracţiei. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/160245_a_161574]
-
5) Distribuitoarele automate de numerar se fixează astfel încât să asigure o rezistență la smulgere de minimum 800 daN. ... Capitolul X Structura minimă a sistemului de alarmare împotriva efracției pe categorii de obiective Secțiunea 1 Unitățile financiar-bancare Articolul 35 Pentru obiectivele financiar-bancare, sistemul de securitate electronică are următoarea componență: a) subsistemul antiefracție: va proteja punctele de acces în unitate și spațiile cu valori. ... Echipamentele trebuie să asigure memorarea în timp real, pe o durată de cel puțin 30 de zile, a evenimentelor
NORME TEHNICE din 25 iunie 2004 privind proiectarea şi realizarea sistemelor tehnice de protecţie şi de alarmare împotriva efracţiei. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/160245_a_161574]
-
obiectivului. Articolul 26 (1) În funcție de categoria obiectivelor monitorizate, echipamentele dispeceratelor vor asigura verificarea stării sistemului conectat, în următoarele condiții: ... a) obiective rezidențiale - cel puțin o dată la 24 de ore; ... b) obiective comerciale - cel puțin o dată la 12 ore; ... c) obiective financiar-bancare - cel puțin o dată la 3 ore; ... d) obiective strategice - cel puțin o dată pe oră. ... (2) Este interzisă conectarea pe linie telefonică a obiectivelor cu rețea de telecomunicații vulnerabilă, fără acordul beneficiarului. ... (3) Echipamentele dispeceratului vor realiza confirmarea tehnică a timpului
HOTĂRÂRE nr. 1.010 din 25 iunie 2004 pentru aprobarea normelor metodologice şi a documentelor prevăzute la art. 69 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/160242_a_161571]
-
dispeceratelor de zonă se realizează prin monitorizarea sistemelor de alarmare împotriva efracției ale obiectivelor din localitatea unde funcționează centrul și zonele limitrofe, asigurându-se o intervenție la eveniment în timp util. ... Capitolul IX Sistemele de alarmare împotriva efracției, destinate unităților financiar-bancare Secțiunea 1 Reguli privind concepția sistemelor de alarmare împotriva efracției Articolul 27 La concepția structurii sistemului de alarmare împotriva efracției se au în vedere următoarele: a) se alocă distinct câte o zonă sau adresă în centrala de alarmare împotriva efracției
HOTĂRÂRE nr. 1.010 din 25 iunie 2004 pentru aprobarea normelor metodologice şi a documentelor prevăzute la art. 69 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/160242_a_161571]
-
să fie mobil; ... f) asigurarea transmisiei semnalelor de alarmă persoanelor autorizate. ... Secțiunea a 2-a Echipamentele utilizate și funcțiile acestora de alarmare împotriva efracției Articolul 28 (1) Echipamentele sistemului antiefracție pot fi utilizate în aplicațiile sistemelor de securitate din instituțiile financiar-bancare dacă îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (2) și la art. 29 și 30. ... (2) Centrala de alarmare împotriva efracției trebuie să dispună de următoarele facilități: ... a) memorarea de evenimente în timp real, cu posibilitatea vizualizării și listării acestora; ... b) număr
HOTĂRÂRE nr. 1.010 din 25 iunie 2004 pentru aprobarea normelor metodologice şi a documentelor prevăzute la art. 69 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/160242_a_161571]
-
de numerar cu deschidere temporizată. ... (5) Distribuitoarele automate de numerar se fixează astfel încât să asigure o rezistență la smulgere de minimum 800 daN. ... Capitolul X Structura minimă a sistemului de alarmare împotriva efracției pe categorii de obiective Secțiunea 1 Unitățile financiar-bancare Articolul 35 Pentru obiectivele financiar-bancare, sistemul de securitate electronică are următoarea componență: a) subsistemul antiefracție: va proteja punctele de acces în unitate și spațiile cu valori. ... Echipamentele trebuie să asigure memorarea în timp real, pe o durată de cel puțin
HOTĂRÂRE nr. 1.010 din 25 iunie 2004 pentru aprobarea normelor metodologice şi a documentelor prevăzute la art. 69 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/160242_a_161571]
-
5) Distribuitoarele automate de numerar se fixează astfel încât să asigure o rezistență la smulgere de minimum 800 daN. ... Capitolul X Structura minimă a sistemului de alarmare împotriva efracției pe categorii de obiective Secțiunea 1 Unitățile financiar-bancare Articolul 35 Pentru obiectivele financiar-bancare, sistemul de securitate electronică are următoarea componență: a) subsistemul antiefracție: va proteja punctele de acces în unitate și spațiile cu valori. ... Echipamentele trebuie să asigure memorarea în timp real, pe o durată de cel puțin 30 de zile, a evenimentelor
HOTĂRÂRE nr. 1.010 din 25 iunie 2004 pentru aprobarea normelor metodologice şi a documentelor prevăzute la art. 69 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/160242_a_161571]
-
băncii, să exercite exclusiv funcția pentru care au fost numiți și cel puțin unul dintre aceștia să ateste cunoașterea limbii române. Ei trebuie să fie licențiați în unul dintre domeniile economic, juridic ori în alt domeniu care se circumscrie activității financiar-bancare și/sau să fi absolvit cursuri postuniversitare în unul dintre aceste domenii și să aibă experiență de minimum 7 ani în domeniul finaciar-bancar, care să fie relevanță pentru specificul și volumul activității desfășurate de bancă. Administratorii băncii pot fi numai
LEGE nr. 58 din 5 martie 1998 - (*actualizata*) Lege privind activitatea bancara. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/154338_a_155667]
-
aibă experiență de minimum 7 ani în domeniul finaciar-bancar, care să fie relevanță pentru specificul și volumul activității desfășurate de bancă. Administratorii băncii pot fi numai persoane fizice. Aceste persoane trebuie să aibă experiență de minimum 3 ani în domeniul financiar-bancar sau într-un domeniu care poate fi considerat relevant pentru activitatea băncii. -------------------- Articolul 25^1 a fost introdus prin ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 137 din 18 octombrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 24 octombrie 2001. Art. 25
LEGE nr. 58 din 5 martie 1998 - (*actualizata*) Lege privind activitatea bancara. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/154338_a_155667]
-
organisme și organizații internaționale - Sediul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare - Sediul Filialei UNESCO - Sediul Înaltului Comisariat O.N.U. pentru Refugiați - Sediul B.E.R.D. - Sediul Organizației Internaționale de Migrație - Sediul Băncii Mondiale - Sediul UNICEF - Sediul Uniunii Europene. VII. Obiective din domeniul financiar-bancar - Banca Națională a României - sediul central, 24 de sucursale județene și a municipiului București și transporturile de valori efectuate de către acestea - Banca Comercială Română - S.A sediul central, 173 de sucursale și filiale și transporturile de valori efectuate de către acestea - Sediile unităților de
HOTĂRÂRE nr. 1.464 din 11 decembrie 2003 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/154822_a_156151]
-
băncii, să exercite exclusiv funcția pentru care au fost numiți și cel puțin unul dintre aceștia să ateste cunoașterea limbii române. Ei trebuie să fie licențiați în unul dintre domeniile economic, juridic ori în alt domeniu care se circumscrie activității financiar-bancare și/sau să fi absolvit cursuri postuniversitare în unul dintre aceste domenii și să aibă experiență de minimum 7 ani în domeniul finaciar-bancar, care să fie relevantă pentru specificul și volumul activității desfășurate de bancă. Administratorii băncii pot fi numai
LEGE nr. 485 din 18 noiembrie 2003 pentru modificarea şi completarea Legii bancare nr. 58/1998. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/154249_a_155578]
-
aibă experiență de minimum 7 ani în domeniul finaciar-bancar, care să fie relevantă pentru specificul și volumul activității desfășurate de bancă. Administratorii băncii pot fi numai persoane fizice. Aceste persoane trebuie să aibă experiență de minimum 3 ani în domeniul financiar-bancar sau într-un domeniu care poate fi considerat relevant pentru activitatea băncii." 41. Articolul 26 va avea următorul cuprins: "Art. 26. - În cazul în care conducătorii băncii fac parte din consiliul de administrație, numărul membrilor acestuia trebuie să fie stabilit
LEGE nr. 485 din 18 noiembrie 2003 pentru modificarea şi completarea Legii bancare nr. 58/1998. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/154249_a_155578]
-
de finanțare pe termen mediu și lung pentru nevoile balanței de plăți și consolidarea rezervelor internaționale ale țării. ... (4) Bancă Națională a României poate negocia și încheia acorduri, convenții sau alte înțelegeri privind împrumuturi pe termen scurt și alte operațiuni financiar-bancare cu instituții financiare internaționale, bănci centrale, societăți bancare și nebancare, cu condiția rambursării acestora în termen de un an. ... (5) Bancă Națională a României poate încheia în nume propriu sau în numele statului, în contul și din dispoziția acestuia, acorduri de
LEGE nr. 101 din 26 mai 1998 (*actualizata*) privind Statutul Băncii Naţionale a României. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/153772_a_155101]
-
de solidaritate se efectuează lunar, incepand cu luna următoare celei în care s-a înregistrat cererea la direcția generală de muncă și protecție socială teritorială, prin mandat poștal la domiciliu sau în cont curent deschis de titular la o unitate financiar-bancara. Articolul 21 Plata alocației de solidaritate la domiciliul beneficiarilor poate fi realizată și de către Compania Națională "Poștă Română" pe bază de convenție încheiată cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Articolul 22 (1) Modificarea titularului alocației de solidaritate se face la solicitarea
NORME METODOLOGICE din 16 august 1999 de aplicare a dispoziţiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiinţarea şi utilizarea Fondului naţional de solidaritate. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/153929_a_155258]
-
și deciziilor care se iau în aceste comitete. Articolul 14 Nu pot deține calitatea de fondator, acționar, conducător, administrator ori cenzor, persoanele nominalizate în anexa la Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 159/2001 **) pentru prevenirea și combaterea utilizării sistemului financiar-bancar în scopul finanțării de acte de terorism și în lista întocmită în conformitate cu prevederile art. 5 din această ordonanță. Prevederile alin. 1 se aplică și în cazul fondatorilor și acționarilor, persoane juridice, la care unul sau mai mulți dintre acționarii sau
NORME nr. 2 din 22 ianuarie 1999 (**republicată**) (*actualizată*) privind autorizarea băncilor. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/153661_a_154990]
-
norme. Persoanele care probează îndeplinirea condiției de studii cu diplome obținute în străinătate vor prezenta un document eliberat de autoritățile române competențe, care să ateste recunoașterea și echivalarea actelor de studii respective. Pentru îndeplinirea condiției privind experiență profesională în domeniul financiar-bancar persoanele propuse în calitate de conducător trebuie să fi lucrat cel putin 7 ani în una sau mai multe dintre entitățile prevăzute în anexa nr. 9 la prezentele norme, din care cel putin 5 ani să fi exercitat responsabilități decurgând din: a
NORME nr. 2 din 22 ianuarie 1999 (**republicată**) (*actualizată*) privind autorizarea băncilor. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/153661_a_154990]
-
asigurarea conducerii efective a unei societăți care își desfășoară activitatea pe piața de capital, a unei societăți de leasing financiar sau a unei societăți de asigurare-reasigurare; ... c) desfășurarea unei activități, cel puțin la nivel de consilier (expert), într-o instituție financiar-bancară internațională, într-un domeniu relevant al activității acesteia. ... Persoanele aflate în situația menționată la lit. b) trebuie să fi exercitat cel putin 3 ani una dintre responsabilitățile prevăzute la lit. a) sau c). Perioadă în care persoana a exercitat concomitent
NORME nr. 2 din 22 ianuarie 1999 (**republicată**) (*actualizată*) privind autorizarea băncilor. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/153661_a_154990]
-
cele rezultând din calitatea de acționar, conducător, administrator, cenzor sau auditor independent al unei bănci, deținută anterior, precum și orice ale situații relevante, cum ar fi: a) persoana respectivă s-a aflat în conflict cu vreo autoritate de supraveghere din domeniul financiar-bancar din România sau din străinătate, a fost sancționată sau i s-a refuzat ori i s-a retras o autorizație de către o asemenea autoritate sau s-a aflat în altă situație care prin aspectele relevate ar putea avea efecte negative
NORME nr. 2 din 22 ianuarie 1999 (**republicată**) (*actualizată*) privind autorizarea băncilor. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/153661_a_154990]