14,251 matches
-
pe sistemul de control financiar preventiv propriu, respectiv pe sistemul de control financiar preventiv delegat, sistem instituit la nivel național prin Legea 500/2002 privind finanțele publice. (3) MFTEȘ are obligația să ia măsuri adecvate pentru prevenirea, depistarea, constatarea și corectarea fraudei, a corupției și a conflictelor de interese, astfel cum sunt definite la art. 61, alin. (2) și (3) din Regulamentul financiar, care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene și să întreprindă acțiuni în justiție pentru recuperarea fondurilor care au fost
GHID SPECIFIC din 1 noiembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/263757]
-
unui astfel de conflict. Capitolul VIII Protecția intereselor financiare ale Uniunii Articolul 9 (1) MFTEȘ verifică dacă finanțarea a fost utilizată în mod corespunzător în conformitate cu toate normele aplicabile, în special în ceea ce privește prevenirea, detectarea și corectarea fraudei, a corupției și a conflictelor de interese. (2) MFTEȘ colectează și asigură, cu respectarea legii, accesul la următoarele categorii standardizate de date în scopul auditului și controlului și pentru a furniza informații comparabile privind utilizarea fondurilor în legătură cu măsurile
GHID SPECIFIC din 1 noiembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/263757]
-
Comisie și România, Comisia își poate exercita drepturile prevăzute la art. 129 alin. (1) din Regulamentul financiar și poate efectua verificări, analize, controale și audituri pentru punerea în aplicare a PNRR în ceea ce privește: a) prevenirea, detectarea și corectarea fraudei, a corupției și a conflictelor de interese care afectează interesele financiare ale Uniunii, inclusiv aplicarea art. 11 din Acordul privind contribuția financiară; ... b) aplicarea art. 4 alin. (2) din Acordul privind contribuția financiară; ... c) informațiile și justificarea privind îndeplinirea satisfăcătoare
GHID SPECIFIC din 1 noiembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/263757]
-
1074/1999 al Consiliului (JO L 248, 18/09/2013, p. 1). *4) Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/1996 al Consiliului din 11 noiembrie 1996 privind controalele și inspecțiile la fața locului efectuate de Comisie în scopul protejării intereselor financiare ale Comunităților Europene împotriva fraudei și a altor abateri (JO L 292, 15/11/1996, p. 2). ... – Parchetul European (EPPO) în temeiul Regulamentului 2017/1939, în măsura în care EPPO este competent, ... – Curtea de Conturi Europeană (CCE), în temeiul articolul 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE
GHID SPECIFIC din 1 noiembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/263757]
-
fie sigilată. (4) Înscrierea numelui candidatului pe foile tipizate în afara rubricii care se sigilează și orice alte semne distinctive care ar permite identificarea lucrării atrag anularea lucrării scrise respective. (5) Frauda dovedită atrage eliminarea candidatului din concurs. Se consideră fraudă și depășirea timpului stabilit pentru rezolvarea subiectelor, precum și încălcarea dispozițiilor alin. (1) și (4) . În aceste cazuri, responsabilul de sală consemnează într-un proces-verbal faptele constatate și măsurile luate, iar lucrarea scrisă se anulează cu mențiunea „fraudă“. Procesul-verbal se
REGULAMENT din 11 aprilie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/267410]
-
Se consideră fraudă și depășirea timpului stabilit pentru rezolvarea subiectelor, precum și încălcarea dispozițiilor alin. (1) și (4) . În aceste cazuri, responsabilul de sală consemnează într-un proces-verbal faptele constatate și măsurile luate, iar lucrarea scrisă se anulează cu mențiunea „fraudă“. Procesul-verbal se comunică comisiei de organizare și candidatului respectiv. Articolul 22 (1) Responsabilii de săli primesc plicurile cu subiecte de la președinte sau de la un membru al comisiei de organizare, verifică integritatea acestora, le deschid și distribuie subiectele multiplicate
REGULAMENT din 11 aprilie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/267410]
-
poate invalida, în tot sau în parte, concursul sau examenul, în cazurile în care constată că nu au fost respectate condițiile prevăzute de lege ori de regulament cu privire la organizarea concursului sau examenului ori că există dovada săvârșirii unei fraude. Articolul 30 (1) Înainte de numirea în funcțiile de conducere, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității și Consiliul Suprem de Apărare a Țării verifică și comunică Secției pentru procurori dacă procurorul a făcut parte din serviciile de informații sau a
REGULAMENT din 11 aprilie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/267410]
-
fermierii le-ar putea obține și apoi vinde pentru a compensa alte surse de emisii, valoarea lor trebuie evaluată cu precizie pentru a asigura eficacitatea unui astfel de instrument; ... m) la nivel companiilor există riscul de spălare ecologică (greenwashing) și fraudă; în consecință, este necesar ca metodologiile de certificare dezvoltate în acest cadru să fie concepute în sinergie cu prevederile viitoarei inițiative „Green Claims“, respectiv cerințe de raportare privind durabilitatea și sustenabilitatea întreprinderilor; ... ... 3. manifestă unele rezerve referitoare la propunerea de
HOTĂRÂRE nr. 49 din 3 mai 2023 () [Corola-llms4eu/Law/267613]
-
4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2013 au fost abrogate prin prevederile art. I pct. 1 din Legea nr. 199/2019 privind unele măsuri referitoare la inspectorii antifraudă din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală - Direcția de combatere a fraudelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 903 din 8 noiembrie 2019. De asemenea, dispozițiile art. 4 alin. (11) și (13) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2013 au fost abrogate prin prevederile art. I pct. 3
DECIZIA nr. 631 din 13 decembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/270014]
-
acestora. “ ; ... – Art. 3 alin. (3) și alin. (4) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2013: (3) În cadrul structurii centrale a Direcției generale antifraudă fiscală funcționează pe lângă structurile de prevenire și control Direcția de combatere a fraudelor, care acordă suport tehnic de specialitate procurorului în efectuarea urmăririi penale în cauzele având ca obiect infracțiuni economico-financiare. În acest scop inspectorii antifraudă din cadrul acestei direcții sunt detașați în cadrul parchetelor, în condițiile legii, pe posturi de specialiști. (4
DECIZIA nr. 631 din 13 decembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/270014]
-
având ca obiect infracțiuni economico-financiare. În acest scop inspectorii antifraudă din cadrul acestei direcții sunt detașați în cadrul parchetelor, în condițiile legii, pe posturi de specialiști. (4) În exercitarea atribuțiilor de serviciu, inspectorii antifraudă din cadrul Direcției de combatere a fraudelor efectuează, din dispoziția procurorului: a) constatări tehnico-științifice, care constituie mijloace de probă, în condițiile legii; [...]; ... – Art. 4 alin. (9), (11) și (13) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2013: (9) În scopul efectuării cu celeritate și în mod temeinic
DECIZIA nr. 631 din 13 decembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/270014]
-
nr. 74/2013: (9) În scopul efectuării cu celeritate și în mod temeinic a activităților de descoperire și de urmărire a infracțiunilor economico-financiare, pentru clarificarea unor aspecte tehnice în activitatea de urmărire penală, inspectorii antifraudă din cadrul Direcției de combatere a fraudelor își vor desfășura activitatea în cadrul parchetelor, prin detașare. [...] (11) Numirea inspectorilor antifraudă în cadrul Direcției de combatere a fraudelor, ca urmare a concursului de recrutare organizat pentru ocuparea funcțiilor publice specifice de inspector antifraudă sau a mutării definitive în
DECIZIA nr. 631 din 13 decembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/270014]
-
infracțiunilor economico-financiare, pentru clarificarea unor aspecte tehnice în activitatea de urmărire penală, inspectorii antifraudă din cadrul Direcției de combatere a fraudelor își vor desfășura activitatea în cadrul parchetelor, prin detașare. [...] (11) Numirea inspectorilor antifraudă în cadrul Direcției de combatere a fraudelor, ca urmare a concursului de recrutare organizat pentru ocuparea funcțiilor publice specifice de inspector antifraudă sau a mutării definitive în cadrul acestei structuri, se face prin ordin al președintelui Agenției, cu avizul vicepreședintelui Agenției care coordonează Direcția generală antifraudă fiscală
DECIZIA nr. 631 din 13 decembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/270014]
-
că dispozițiile criticate din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2013 trebuie interpretate și aplicate prin coroborare cu prevederile Codului de procedură penală în această materie, astfel încât constatările tehnico-științifice efectuate de inspectorii antifraudă din cadrul Direcției de combatere a fraudelor pot fi dispuse doar în cazuri de excepție, când există pericol de dispariție a unor mijloace de probă sau de schimbare a unor situații de fapt ori este necesară lămurirea urgentă a unor fapte sau împrejurări ale cauzei. Curtea a
DECIZIA nr. 631 din 13 decembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/270014]
-
fost modificat de Punctul 17., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 14 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1138 din 15 decembrie 2023 ) (19) Neîndeplinirea unui indicator de etapă nu are implicațiile unei nereguli sau unei fraude, așa cum sunt acestea definite la art. 2 alin. (1) lit. a) și b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare. (la 15-12-2023, Alineatul (19
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 23 din 12 aprilie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/267130]
-
a Uniunii Europene, Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu handicap, în domeniul ajutorului de stat și/sau de minimis (acolo unde este cazul), precum și dreptul aplicabil al Uniunii din domeniul spălării banilor, al finanțării terorismului, al evitării obligațiilor fiscale, al fraudei fiscale sau al evaziunii fiscale. [ ] Înțeleg că, în cazul nerespectării condițiilor de eligibilitate conform ghidului solicitantului, oricând pe perioada procesului de evaluare, selecție și contractare, cererea de finanțare va fi respinsă. În acest sens, înțeleg că orice situație, eveniment ori
ORDIN nr. 1.777 din 3 mai 2023 () [Corola-llms4eu/Law/267607]
-
Superior al Magistraturii poate invalida, în tot sau în parte, concursul de promovare în cazurile în care constată că nu au fost respectate condițiile prevăzute de lege ori de regulament cu privire la organizarea concursului sau că există dovada unei fraude. (3) În termen de cel mult 15 zile de la comunicarea rezultatelor concursului de promovare în funcția de judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție, Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii dispune, prin hotărâre, promovarea candidaților declarați
REGULAMENT din 6 aprilie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/266738]
-
serviciu menționate la art. 21 ; ... f) a pune la dispoziția terților lista medicilor recunoscuți de minister pentru eliberarea certificatelor medicale în conformitate cu art. 22 ; ... g) a ține registrele menționate la art. 24 ; ... h) a implementa măsurile corespunzătoare pentru prevenirea fraudelor și a altor practici ilegale menționate la art. 28 . ... (2) Ministerul notifică Comisiei autoritatea competentă desemnată în conformitate cu alin. (1) . Articolul 26 Monitorizarea (1) Toate activitățile în legătură cu formarea, cu evaluări ale competenței, precum și eliberarea și actualizarea
ORDIN nr. 209 din 23 februarie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/252436]
-
evaluărilor realizate de către organisme independente prevăzute la alin. (1) sunt documentate corespunzător și sunt aduse în atenția autorităților competente interesate. Dacă este necesar, ministerul ia măsurile corespunzătoare pentru a remedia orice deficiență identificată de evaluarea independentă. Articolul 28 Prevenirea fraudelor și a altor practici ilegale (1) ANR adoptă măsurile corespunzătoare pentru prevenirea fraudelor și a altor practici ilegale care implică certificatele de calificare ale Uniunii, documentele de atestare la nivel național, carnetele de serviciu și jurnalele de bord, precum și
ORDIN nr. 209 din 23 februarie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/252436]
-
și sunt aduse în atenția autorităților competente interesate. Dacă este necesar, ministerul ia măsurile corespunzătoare pentru a remedia orice deficiență identificată de evaluarea independentă. Articolul 28 Prevenirea fraudelor și a altor practici ilegale (1) ANR adoptă măsurile corespunzătoare pentru prevenirea fraudelor și a altor practici ilegale care implică certificatele de calificare ale Uniunii, documentele de atestare la nivel național, carnetele de serviciu și jurnalele de bord, precum și certificatele medicale și registrele prevăzute în prezentul ordin. (2) ANR face schimb de
ORDIN nr. 209 din 23 februarie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/252436]
-
referă la: 4.1. situația personală a candidatului: 4.1.1. a) nu a fost condamnat în ultimii 5 ani prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru unul sau mai multe dintre motivele următoare: participare la activități ale unei organizații criminale, corupție, fraudă, pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activitățile teroriste ori instigare, complicitate sau tentativă de a comite aceste acțiuni, spălare de bani și/sau finanțarea terorismului; nu este intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunțate de judecătorul-sindic; ... b) nu
HOTĂRÂRE nr. 1.489 din 14 decembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/262835]
-
29 iunie 2013, care, la data invocării prezentei excepții, aveau următorul conținut: – Art. 3 alin. (3) și (4): (3) În cadrul structurii centrale a Direcției generale antifraudă fiscală funcționează pe lângă structurile de prevenire și control Direcția de combatere a fraudelor, care acordă suport tehnic de specialitate procurorului în efectuarea urmăririi penale în cauzele având ca obiect infracțiuni economico-financiare. În acest scop inspectorii antifraudă din cadrul acestei direcții sunt detașați în cadrul parchetelor, în condițiile legii, pe posturi de specialiști. (4
DECIZIA nr. 281 din 9 mai 2023 () [Corola-llms4eu/Law/273896]
-
având ca obiect infracțiuni economico-financiare. În acest scop inspectorii antifraudă din cadrul acestei direcții sunt detașați în cadrul parchetelor, în condițiile legii, pe posturi de specialiști. (4) În exercitarea atribuțiilor de serviciu, inspectorii antifraudă din cadrul Direcției de combatere a fraudelor efectuează, din dispoziția procurorului: a) constatări tehnico-științifice, care constituie mijloace de probă, în condițiile legii; ... b) investigații financiare în vederea indisponibilizării de bunuri; ... c) orice alte verificări în materie fiscală dispuse de procuror. ... ... ... 16. Dispozițiile legale criticate au fost abrogate
DECIZIA nr. 281 din 9 mai 2023 () [Corola-llms4eu/Law/273896]
-
în materie fiscală dispuse de procuror. ... ... ... 16. Dispozițiile legale criticate au fost abrogate prin art. I pct. 1 din Legea nr. 199/2019 privind unele măsuri referitoare la inspectorii antifraudă din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală - Direcția de combatere a fraudelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 903 din 8 noiembrie 2019. Având însă în vedere Decizia Curții Constituționale nr. 766 din 15 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august
DECIZIA nr. 281 din 9 mai 2023 () [Corola-llms4eu/Law/273896]
-
a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2013 trebuie interpretate și aplicate prin coroborare cu dispozițiile Codului de procedură penală aplicabile în această materie, astfel încât constatările tehnico-științifice efectuate de către inspectorii antifraudă din cadrul Direcției de combatere a fraudelor pot fi dispuse doar în cazuri de excepție, când există pericol de dispariție a unor mijloace de probă sau de schimbare a unor situații de fapt ori este necesară lămurirea urgentă a unor fapte sau împrejurări ale cauzei. ... 24. Totodată
DECIZIA nr. 281 din 9 mai 2023 () [Corola-llms4eu/Law/273896]