9,222 matches
-
În aplicarea art. 17 alin. (2) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, pentru toți clienții și toate tranzacțiile, indiferent de încadrarea acestora în categoriile de risc, instituțiile instituie sisteme de detectare a tranzacțiilor complexe și a celor neobișnuite, inclusiv din perspectiva valorii și a modului de realizare a tranzacțiilor raportat la profilul de risc al clientului determinat de instituție. ... 7. După articolul 27 se introduce un nou articol, art. 27^1, cu următorul cuprins: Articolul 27^1 În cazul în
REGULAMENT nr. 11 din 10 octombrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/260734]
-
în timp, iar administrarea anuală oferă o protecție optimă; Virusurile gripale sunt în continuă schimbare, iar conținutul vaccinului gripal este revizuit în fiecare an și, uneori, este actualizat pentru a ține pasul cu modificările virusurilor gripale. Nu este o situație neobișnuită ca virusurile gripale care circulă să se schimbe și să apară tipuri noi de virusuri (variație antigenică), de aceea vaccinarea se face în funcție de tipul de virus care circulă în anul respectiv. Vaccinul gripal își face efectul imediat după
ANEXE din 19 octombrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/260737]
-
psihiatrie: autoritățile nici nu l-au convocat să se prezinte la o examinare, nici nu au cerut evaluarea sănătății acestuia de către un medic specialist pe baza dosarului. În opinia Curții, o asemenea evaluare prealabilă era indispensabilă, în ciuda conținutului neobișnuit al plângerilor sale, având în vedere în special faptul că reclamantul nu avea antecedente de tulburări psihice și nu a manifestat violență în privința sa sau a unor terți. În cele din urmă, faptul că a fost lăsat să plece
DECIZIA nr. 357 din 26 mai 2022 () [Corola-llms4eu/Law/260942]
-
câte ori: a) o doză efectivă individuală depășește unul dintre nivelurile de investigare specificate la alin. (2) ; ... b) orice parametru operațional legat de protecție și securitate a depășit domeniul normal stabilit pentru condițiile de utilizare; ... c) orice eveniment sau circumstanțe neobișnuite care cauzează sau care au potențialul de a cauza o doză care depășește limita de doză anuală sau restricții operaționale impuse instalației radiologice medicale. ... (4) Investigațiile trebuie să fie inițiate de îndată după descoperirea evenimentului. (5) După fiecare investigație trebuie
NORME din 15 septembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/259707]
-
în urma unei proceduri intervenționale cu ghidaj imagistic care este substanțial mai mare decât aceea intenționată; ... c) orice expunere neintenționată a embrionului sau fătului la aplicarea unei proceduri radiologice; ... d) orice defecțiune a instalației radiologice medicale, accident, eroare sau întâmplare neobișnuită cu potențial de a cauza pacientului o expunere semnificativ diferită de aceea intenționată. ... (3) Strategia pentru evitarea expunerilor neintenționate sau accidentale trebuie inclusă în programul de asigurare a calității. (4) Pentru toate expunerile neintenționate sau accidentale trebuie făcută o investigație
NORME din 15 septembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/259707]
-
mare decât este necesar. Factorii care cresc susceptibilitatea la hipoglicemie impun monitorizarea deosebit de atentă și pot necesita ajustarea dozei. Acești factori includ: - schimbarea zonei de injectare - îmbunătățirea sensibilității la insulină (de exemplu prin îndepărtarea factorilor de stres) - activitate fizică neobișnuită, crescută sau prelungită - afecțiuni intercurente (de exemplu vărsături, diaree) - consum neadecvat de alimente - omiterea unor mese - consum de alcool etilic - anumite afecțiuni endocrine decompensate (de exemplu în hipotiroidism și în insuficiența glandei hipofizare anterioare sau adrenocorticale) - tratament concomitent cu anumite
ANEXĂ din 20 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/254441]
-
2 și 5 ani. Factorii care cresc susceptibilitatea la hipoglicemie impun monitorizarea deosebit de atentă și pot necesita ajustarea dozei. Acești factori includ: - schimbarea zonei de injectare - îmbunătățirea sensibilității la insulină (de exemplu prin îndepărtarea factorilor de stres) - activitate fizică neobișnuită, crescută sau prelungită - afecțiuni intercurente (de exemplu vărsături, diaree) - consum neadecvat de alimente - omiterea unor mese - consum de alcool etilic - anumite afecțiuni endocrine decompensate (de exemplu în hipotiroidism și în insuficiența glandei hipofizare anterioare sau adrenocorticale) - tratament concomitent cu anumite
ANEXĂ din 20 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/254441]
-
cetoacidoza diabetică este mai probabil să apară la administrarea unor doze mai mari de ertugliflozin. Riscul de cetoacidoză diabetică trebuie avut în vedere în caz de simptome nespecifice, cum sunt greața, vărsăturile, anorexia, durerile abdominale, setea excesivă, dispneea, confuzia, fatigabilitatea neobișnuită sau somnolența. Pacienții trebuie evaluați imediat pentru cetoacidoză dacă apar aceste simptome, indiferent de valoarea glicemiei. La pacienții cu cetoacidoză diabetică suspectată sau diagnosticată, tratamentul cu Combinația Ertrugliflozinum + Sitagliptinum trebuie întrerupt imediat. Înainte de inițierea tratamentului cu Combinația Ertrugliflozinum + Sitagliptinum
ANEXĂ din 20 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/254441]
-
Constituționale nr. 2.722D/2019, autorul excepției de neconstituționalitate susține că dispozițiile criticate sunt cuprinse în acte normative adoptate de Guvern în mod nejustificat, cu încălcarea prevederilor constituționale referitoare la condițiile emiterii unei ordonanțe de urgență, neexistând o situație extraordinară, cu caracter neobișnuit, care să justifice adoptarea acestei măsuri. Totodată, arată că motivul invocat de Guvern, respectiv impactul asupra sistemului bugetar, pentru a justifica restrângerea pentru mai bine de 4 ani consecutiv a dreptului de a beneficia de plata orelor efectuate suplimentar nu
DECIZIA nr. 373 din 5 iulie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/262875]
-
Națională de Medicină de Familie (SNMF) și cu suportul UNICEF, documentul fiind transmis Ministerului Sănătății pentru aprobare și implementare. Pentru a întări sistemul de supraveghere a RAPI din România este necesară înfiintarea Comisiei Nationale pentru Evaluarea cazurilor RAPI. Orice reacție neobișnuită (gravă sau care pune în pericol viața pacientului sau care nu este menționată în prospect) apărută după administrarea vaccinului trebuie investigată și clasificată. Comisia Națională de Evaluarea a Cazurilor de RAPI este necesar să aibă în componență medici din specialități
INSTRUCŢIUNI din 21 noiembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/261697]
-
Națională de Medicină de Familie (SNMF) și cu suportul UNICEF, documentul fiind transmis Ministerului Sănătății pentru aprobare și implementare. Pentru a întări sistemul de supraveghere a RAPI din România este necesară înfiintarea Comisiei Nationale pentru Evaluarea cazurilor RAPI. Orice reacție neobișnuită (gravă sau care pune în pericol viața pacientului sau care nu este menționată în prospect) apărută după administrarea vaccinului trebuie investigată și clasificată. Comisia Națională de Evaluarea a Cazurilor de RAPI este necesar să aibă în componență medici din specialități
PLAN din 21 noiembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/261696]
-
parte entitățile reglementate. ... 12. La articolul 3 alineatul (4), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins: d) monitorizarea tranzacțiilor și serviciilor oferite, corelate cu profilul de risc, cu activitatea și situația financiară a clientului, pentru a detecta tranzacțiile neobișnuite sau suspecte; ... ... 13. La articolul 3 alineatul (4), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins: e) revizuirea, respectiv actualizarea documentelor, datelor și informațiilor, pentru a înțelege dacă riscul asociat relației de afaceri s-a
REGULAMENT nr. 18 din 21 decembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/263793]
-
activității entității reglementate; ... c) clasificarea clienților pe categorii de risc, inclusiv numărul clienților pe fiecare categorie, precum și categoriile pentru care măsurile de cunoaștere a clientelei au fost îmbunătățite; ... d) informații și date statistice cu privire la: (i) numărul tranzacțiilor neobișnuite detectate în urma monitorizărilor entității; ... (ii) numărul tranzacțiilor neobișnuite analizate; ... (iii) numărul tranzacțiilor suspecte raportate către Oficiu; ... (iv) numărul clienților cu care entitatea reglementată a încetat relația de afaceri datorită suspiciunilor în legătură cu acte sau fapte de SB/FT; ... (v
REGULAMENT nr. 18 din 21 decembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/263793]
-
risc, inclusiv numărul clienților pe fiecare categorie, precum și categoriile pentru care măsurile de cunoaștere a clientelei au fost îmbunătățite; ... d) informații și date statistice cu privire la: (i) numărul tranzacțiilor neobișnuite detectate în urma monitorizărilor entității; ... (ii) numărul tranzacțiilor neobișnuite analizate; ... (iii) numărul tranzacțiilor suspecte raportate către Oficiu; ... (iv) numărul clienților cu care entitatea reglementată a încetat relația de afaceri datorită suspiciunilor în legătură cu acte sau fapte de SB/FT; ... (v) numărul de cereri primite din partea Oficiului, a organelor
REGULAMENT nr. 18 din 21 decembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/263793]
-
depășesc așteptările profesionistului contabil raportate la informațiile pe care le cunoaște despre client, la profilul de risc identificat de profesionistul contabil sau raportate la relația de afaceri derulată până la momentul tranzacției, care urmează un șablon sau care are caracteristici neobișnuite identificate prin raportare la analiza de risc sectorială, precum și orice tranzacție despre care există motive rezonabile să se suspecteze că se realizează cu bunuri care provin din săvârșirea de infracțiuni sau au legătură cu finanțarea terorismului; ... j) abordare bazată
NORME SECTORIALE din 12 ianuarie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/264055]
-
de cunoaștere a clientelei pentru fiecare clasă de risc, cu identificarea explicită a documentelor și informațiilor utilizate; ... f) procedurile de monitorizare a operațiunilor derulate de clienți, indiferent de clasa de risc în care acestea sunt încadrate, în scopul detectării tranzacțiilor neobișnuite și tranzacțiilor suspecte; ... g) situațiile de încetare a relației de afaceri, prin care să se stabilească cel puțin situațiile în care este obligatorie încetarea relației, precum și nivelul ierarhic de aprobare a deciziei; ... h) modalitățile de întocmire și păstrare a
NORME SECTORIALE din 12 ianuarie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/264055]
-
de afaceri sau în tranzacții cu astfel de persoane; ... c) să efectueze permanent o monitorizare sporită a relației de afaceri cu aceste persoane. În cadrul acțiunilor sporite de monitorizare permanentă a riscului asociat relației de afaceri, profesioniștii contabili identifică tranzacțiile neobișnuite și analizează în mod regulat informațiile pe care le dețin pentru a se asigura de identificarea promptă a oricăror informații noi sau emergente care pot afecta evaluarea riscurilor; frecvența acțiunii de monitorizare permanentă este stabilită în funcție de nivelul de
NORME SECTORIALE din 12 ianuarie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/264055]
-
persoanelor expuse public, precum și persoanelor cunoscute ca fiind asociați apropiați ai acestora. (4) În aplicarea prevederilor art. 17 alin. (2) și (3) din Legea nr. 129/2019, profesioniștii contabili instituie sisteme adecvate pentru a detecta tranzacțiile complexe și pe cele neobișnuite, inclusiv din perspectiva valorii acestora, aplicabile pentru a detecta toți clienții și toate tranzacțiile care nu se circumscriu unei tipologii obișnuite. Fără ca enumerarea să fie limitativă, tranzacțiile pot fi considerate neobișnuite în cel puțin următoarele situații: a) sunt mai
NORME SECTORIALE din 12 ianuarie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/264055]
-
pentru a detecta tranzacțiile complexe și pe cele neobișnuite, inclusiv din perspectiva valorii acestora, aplicabile pentru a detecta toți clienții și toate tranzacțiile care nu se circumscriu unei tipologii obișnuite. Fără ca enumerarea să fie limitativă, tranzacțiile pot fi considerate neobișnuite în cel puțin următoarele situații: a) sunt mai mari decât ar preconiza în mod normal societatea pe baza cunoștințelor sale despre client, relația de afaceri sau categoria în care este încadrat clientul; ... b) prezintă un tipar neobișnuit sau complex, comparativ
NORME SECTORIALE din 12 ianuarie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/264055]
-
pot fi considerate neobișnuite în cel puțin următoarele situații: a) sunt mai mari decât ar preconiza în mod normal societatea pe baza cunoștințelor sale despre client, relația de afaceri sau categoria în care este încadrat clientul; ... b) prezintă un tipar neobișnuit sau complex, comparativ cu profilul de risc al clientului sau cu tiparul tranzacțiilor asociate clientului, produselor sau serviciilor similare; ... c) sunt complexe, comparativ cu alte tranzacții similare asociate unor tipuri de clienți, produse sau servicii similare, și profesionistul contabil nu
NORME SECTORIALE din 12 ianuarie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/264055]
-
are îndoieli cu privire la veridicitatea informațiilor care i s-au pus la dispoziție; ... d) nu se poate identifica un scop economic, comercial sau legal evident asociat tranzacțiilor. ... (5) În cazul tranzacțiilor complexe și neobișnuit de mari sau al tiparelor neobișnuite de tranzacții care nu au un scop economic sau legal evident, profesioniștii contabili aplică următoarele măsuri: a) instituie sisteme de detectare a tranzacțiilor din perspectiva valorii, sursei fondurilor și a profilului tranzacțional al acestora ori a celor care nu au
NORME SECTORIALE din 12 ianuarie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/264055]
-
tranzacțional al acestora ori a celor care nu au motivație economică sau aparență legală evidentă; ... b) examinează, cât mai curând posibil, contextul și scopul tuturor tranzacțiilor complexe și care au valori neobișnuit de mari sau ale tuturor tipurilor de tranzacții neobișnuite care nu au un scop economic, comercial sau legal evident; ... c) solicită clientului documente suplimentare pentru a dovedi legalitatea sursei fondurilor folosite la plasarea mizei; ... d) măresc gradul și natura monitorizării relației de afaceri în scopul stabilirii faptului că respectivele
NORME SECTORIALE din 12 ianuarie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/264055]
-
activități par suspecte; ... e) consemnează, în format letric sau electronic, verificările efectuate și constatările desprinse și le pun la dispoziția CECCAR, ori de câte ori acesta solicită. ... (6) Prin măsurile suplimentare de cunoaștere a clientelei, profesioniștii contabili stabilesc dacă tranzacțiile neobișnuite identificate dau naștere unor suspiciuni și dispun: a) măsuri rezonabile, permise legal și adecvate pentru a înțelege contextul și scopul acestor tranzacții, de exemplu, prin stabilirea sursei și a destinației fondurilor sau aflarea mai multor informații despre activitatea clientului pentru
NORME SECTORIALE din 12 ianuarie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/264055]
-
este în concordanță cu ceea ce cunoaște profesionistul contabil despre client și cu natura relației de afaceri. ... Capitolul V Tranzacții raportabile și tranzacții suspecte Articolul 20 Monitorizarea activității clienților (1) Profesionistul contabil monitorizează tranzacțiile clientului în scopul detectării unor tranzacții neobișnuite sau a unor tranzacții suspecte. (2) Activitatea de monitorizare cuprinde, cel puțin, analiza următoarelor date și informații: a) complexitatea tranzacțiilor; ... b) tranzacțiile care nu se încadrează în scopul economic, comercial și legal, din perspectiva activității derulate de client, a ocupației
NORME SECTORIALE din 12 ianuarie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/264055]
-
unor măsuri de cunoaștere a clientelei proporționale cu nivelul de risc, precum și reducerea intensității extinderii și gradului de monitorizare și verificare a tranzacțiilor. (5) Profesionistul contabil implementează la nivel intern sisteme de detectare a tranzacțiilor complexe și a celor neobișnuite, inclusiv din perspectiva valorii și a modului de realizare a tranzacțiilor raportat la profilul de risc al clientului. Sistemele de detectare cuprind parametri și tipare ce delimitează tranzacțiile obișnuite derulate, cum ar fi: a) praguri valorice per tip de client
NORME SECTORIALE din 12 ianuarie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/264055]