KorAP: Find »[drukola/base=cip & drukola/pos=noun]« with Poliqarp

<1 ...48 49 50 ...137 >

3,404 matches

Corola-website/Law/133232_a_134561

plăți pe care CIP le furnizează din proprie inițiativă sau la cererea acestora. ... Capitolul III Dispoziții finale Secțiunea 1 Arhivarea Articolul 48 Toată documentația folosită pentru transmiterea și înscrierea, organizarea și gestionarea și, respectiv, difuzarea și valorificarea informațiilor gestionate de CIP se arhivează pe o perioadă de 5 ani, potrivit dispozițiilor care urmează. Articolul 49 (1) Persoanele declarante - bănci vor arhiva, pe suport hârtie, următoarele documente: ... a) somațiile; ... b) fișele de acreditare a persoanelor autorizate să înscrie în baza de date

REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/133232_a_134561]
arhivează pe o perioadă de 5 ani, potrivit dispozițiilor care urmează. Articolul 49 (1) Persoanele declarante - bănci vor arhiva, pe suport hârtie, următoarele documente: ... a) somațiile; ... b) fișele de acreditare a persoanelor autorizate să înscrie în baza de date a CIP cererile, declarațiile și anulările de incidente de plăți; ... c) cererile de înscriere a refuzului bancar în FNC, în FNCb sau în FNBO; ... d) declarațiile de pierdere/furt/distrugere/anulare a cecurilor; ... e) declarațiile de pierdere/furt/distrugere a cambiilor și

REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/133232_a_134561]
d) declarațiile de pierdere/furt/distrugere/anulare a cecurilor; ... e) declarațiile de pierdere/furt/distrugere a cambiilor și biletelor la ordin; ... f) cererile de anulare a incidentului de plată privind cecul/cambia/biletul la ordin; ... g) declarațiile privind neînscrierea la CIP a incidentului de plată; ... h) cererile de rectificare a informației privind incidentul de plată. ... (2) Persoanele declarante - bănci vor arhiva, pe suport hârtie sau pe suport informatic, următoarele documente: ... a) cererile de consultare (anexă nr. 9) în nume propriu; ... --------- Litera

REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/133232_a_134561]
art. I din CIRCULARĂ nr. 21 din 1 iulie 2002 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 521 din 18 iulie 2002. b) situația privind formularele de cec eliberate clienților (decontate, aflate în posesia clienților sau retrase din circulație). ... Articolul 50 (1) CIP va arhiva pe suport informatic următoarele documente: ... a) cererile de înscriere a refuzului bancar în FNC, în FNCb sau în FNBO; ... b) declarațiile de pierdere/furt/distrugere/anulare a cecurilor; ... c) declarațiile de pierdere/furt/distrugere a cambiilor și biletelor

REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/133232_a_134561]
informatic următoarele documente: ... a) cererile de înscriere a refuzului bancar în FNC, în FNCb sau în FNBO; ... b) declarațiile de pierdere/furt/distrugere/anulare a cecurilor; ... c) declarațiile de pierdere/furt/distrugere a cambiilor și biletelor la ordin; ... d) declarațiile CIP privind interdicția bancară și, respectiv, de pierdere/furt/distrugere/anulare a instrumentelor; ... e) cererile de anulare a incidentului de plată privind cecul/cambia/biletul la ordin. ... (2) CIP va arhiva pe suport hârtie următoarele documente: ... a) fișele de acreditare a

REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/133232_a_134561]
de pierdere/furt/distrugere a cambiilor și biletelor la ordin; ... d) declarațiile CIP privind interdicția bancară și, respectiv, de pierdere/furt/distrugere/anulare a instrumentelor; ... e) cererile de anulare a incidentului de plată privind cecul/cambia/biletul la ordin. ... (2) CIP va arhiva pe suport hârtie următoarele documente: ... a) fișele de acreditare a persoanelor autorizate de centralele băncilor să îi notifice cererile, declarațiile și anulările de incidente de plăți; ... b) fișele de acreditare a persoanelor angajate la CIP, autorizate de Bancă

REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/133232_a_134561]
la ordin. ... (2) CIP va arhiva pe suport hârtie următoarele documente: ... a) fișele de acreditare a persoanelor autorizate de centralele băncilor să îi notifice cererile, declarațiile și anulările de incidente de plăți; ... b) fișele de acreditare a persoanelor angajate la CIP, autorizate de Bancă Națională a României să notifice la CIP cererile, declarațiile și anulările de incidente de plăți și de interdicții bancare; ... c) declarațiile privind neînscrierea la CIP a incidentului de plată; ... d) cererile de rectificare a informației privind incidentul

REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/133232_a_134561]
documente: ... a) fișele de acreditare a persoanelor autorizate de centralele băncilor să îi notifice cererile, declarațiile și anulările de incidente de plăți; ... b) fișele de acreditare a persoanelor angajate la CIP, autorizate de Bancă Națională a României să notifice la CIP cererile, declarațiile și anulările de incidente de plăți și de interdicții bancare; ... c) declarațiile privind neînscrierea la CIP a incidentului de plată; ... d) cererile de rectificare a informației privind incidentul de plată; ... e) toate documentele arătate la alin. (1), în

REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/133232_a_134561]
de incidente de plăți; ... b) fișele de acreditare a persoanelor angajate la CIP, autorizate de Bancă Națională a României să notifice la CIP cererile, declarațiile și anulările de incidente de plăți și de interdicții bancare; ... c) declarațiile privind neînscrierea la CIP a incidentului de plată; ... d) cererile de rectificare a informației privind incidentul de plată; ... e) toate documentele arătate la alin. (1), în cazul în care CIP le recepționează pe suport hârtie. ... Secțiunea a 2-a Comisioane Articolul 51 (1) Pentru

REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/133232_a_134561]
anulările de incidente de plăți și de interdicții bancare; ... c) declarațiile privind neînscrierea la CIP a incidentului de plată; ... d) cererile de rectificare a informației privind incidentul de plată; ... e) toate documentele arătate la alin. (1), în cazul în care CIP le recepționează pe suport hârtie. ... Secțiunea a 2-a Comisioane Articolul 51 (1) Pentru serviciile de furnizare de informații de către CIP, oferite persoanelor declarante - bănci și celorlalți utilizatori, Banca Națională a României percepe comisioane, după cum urmează: a) persoanei declarante - bancă conectate la Rețeaua

REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/133232_a_134561]
de rectificare a informației privind incidentul de plată; ... e) toate documentele arătate la alin. (1), în cazul în care CIP le recepționează pe suport hârtie. ... Secțiunea a 2-a Comisioane Articolul 51 (1) Pentru serviciile de furnizare de informații de către CIP, oferite persoanelor declarante - bănci și celorlalți utilizatori, Banca Națională a României percepe comisioane, după cum urmează: a) persoanei declarante - bancă conectate la Rețeaua de Comunicații Interbancara, pentru serviciul de difuzare a informației gestionate de CIP, din inițiativa CIP sau ca urmare a consultării bazei

REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/133232_a_134561]
51 (1) Pentru serviciile de furnizare de informații de către CIP, oferite persoanelor declarante - bănci și celorlalți utilizatori, Banca Națională a României percepe comisioane, după cum urmează: a) persoanei declarante - bancă conectate la Rețeaua de Comunicații Interbancara, pentru serviciul de difuzare a informației gestionate de CIP, din inițiativa CIP sau ca urmare a consultării bazei de date a CIP, prin utilizarea cererii de consultare (anexă nr. 9), un comision lunar în suma de 18 milioane lei; în situația în care unei bănci i se retrage autorizația

REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/133232_a_134561]
serviciile de furnizare de informații de către CIP, oferite persoanelor declarante - bănci și celorlalți utilizatori, Banca Națională a României percepe comisioane, după cum urmează: a) persoanei declarante - bancă conectate la Rețeaua de Comunicații Interbancara, pentru serviciul de difuzare a informației gestionate de CIP, din inițiativa CIP sau ca urmare a consultării bazei de date a CIP, prin utilizarea cererii de consultare (anexă nr. 9), un comision lunar în suma de 18 milioane lei; în situația în care unei bănci i se retrage autorizația de functionare de către

REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/133232_a_134561]
bănci și celorlalți utilizatori, Banca Națională a României percepe comisioane, după cum urmează: a) persoanei declarante - bancă conectate la Rețeaua de Comunicații Interbancara, pentru serviciul de difuzare a informației gestionate de CIP, din inițiativa CIP sau ca urmare a consultării bazei de date a CIP, prin utilizarea cererii de consultare (anexă nr. 9), un comision lunar în suma de 18 milioane lei; în situația în care unei bănci i se retrage autorizația de functionare de către Bancă Națională a României, comisionul reținut va fi proporțional cu

REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/133232_a_134561]
modificată de pct. 5 al art. I din CIRCULARĂ nr. 21 din 1 iulie 2002 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 521 din 18 iulie 2002. b) persoanei declarante - bancă, pentru solicitări de informații care privesc activitatea acesteia în relația cu CIP, un comision stabilit pe o scară de 10 niveluri de la 1 milion lei la 10 milioane lei, în funcție de complexitatea cererii și de gradul de prelucrare a informației; ... c) pentru solicitări de informații în formă agregata primite de la mass-media, un comision

REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/133232_a_134561]
Bancă Națională a României pentru acoperirea cheltuielilor cu funcționarea și gestionarea FNIP și FNPR. Secțiunea a 3-a Sancțiuni Articolul 54 Interdicția bancară, declarată de bancă trasă pe numele unui titular de cont, durează un an de la data înregistrării la CIP a respectivului incident de plată major. Articolul 55 În cazul în care persoana declaranta - bancă anulează într-o lună calendaristica între 1 și 5 incidente de plată transmise anterior la CIP, ca urmare a unei erori sau omisiuni, aceasta va

REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/133232_a_134561]
de cont, durează un an de la data înregistrării la CIP a respectivului incident de plată major. Articolul 55 În cazul în care persoana declaranta - bancă anulează într-o lună calendaristica între 1 și 5 incidente de plată transmise anterior la CIP, ca urmare a unei erori sau omisiuni, aceasta va suporta o amendă de 5.000.000 lei. Pentru fiecare nou interval cuprins între 1 și 5 incidente de plată anulate în aceeași lună calendaristica, ca urmare a unei erori sau

REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/133232_a_134561]
între 1 și 5 incidente de plată anulate în aceeași lună calendaristica, ca urmare a unei erori sau omisiuni, se va aplica o amendă de 5.000.000 lei. Această sancțiune se constată de către direcția din cadrul Băncii Naționale a României care coordonează activitatea CIP, în conformitate cu informațiile existente în baza de date, si se aplică lunar. ------------ Art. 55 a fost modificat de pct. 2 al art. I din CIRCULARĂ nr. 15 din 26 iulie 2004 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 30 iulie 2004

REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/133232_a_134561]
cu întârziere sau nu au declarat, în condițiile prevăzute de prezentul regulament la art. 13 alin. (1), art. 16 alin. (1), art. 17 alin. (1), art. 20 alin. (2), art. 21, 28, art. 36 alin. (2), incidentele de plăți către CIP și/sau nu le-au notificat către client se sancționează cu amendă cuprinsă între 500 lei și 5.000 lei pentru fiecare caz, după cum urmează: ... ● până la 5 zile inclusiv, 500 lei; ● între 6 zile și 20 de zile inclusiv, 2

REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/133232_a_134561]
și 30 de zile inclusiv, 4.000 lei; ● peste 30 de zile, 5.000 lei. (2) Sancțiunea prevăzută la alin. (1) se aplică în aceleași condiții și băncilor care distribuie cu întârziere sau nu distribuie în propriul sistem intrabancar declarația CIP privind interdicția bancară prevăzută la art. 30 alin. (1), declarația CIP de pierdere, furt, distrugere sau anulare a instrumentelor prevăzută la art. 42 alin. (2) sau declarația prevăzută la art. 30 alin. (2), după caz. ... ------------ Art. 56 a fost modificat

REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/133232_a_134561]
zile, 5.000 lei. (2) Sancțiunea prevăzută la alin. (1) se aplică în aceleași condiții și băncilor care distribuie cu întârziere sau nu distribuie în propriul sistem intrabancar declarația CIP privind interdicția bancară prevăzută la art. 30 alin. (1), declarația CIP de pierdere, furt, distrugere sau anulare a instrumentelor prevăzută la art. 42 alin. (2) sau declarația prevăzută la art. 30 alin. (2), după caz. ... ------------ Art. 56 a fost modificat de art. I din REGULAMENTUL nr. 7 din 26 iulie 2005

REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/133232_a_134561]
lei. ------------ Art. 57 a fost modificat de pct. 4 al art. I din CIRCULARĂ nr. 15 din 26 iulie 2004 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 30 iulie 2004. Articolul 58 În cazul în care băncile nu au notificat CIP anularea unui incident de plată declarat anterior la Bancă Națională a României din vina lor exclusivă, sustrăgându-se astfel de la plata amenzii prevăzute la art. 55, vor fi sancționate cu amendă de 5.000.000 lei. ------------ Art. 58 a fost

REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/133232_a_134561]
de 5.000.000 lei. ------------ Art. 58 a fost modificat de pct. 5 al art. I din CIRCULARĂ nr. 15 din 26 iulie 2004 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 30 iulie 2004. Articolul 59 Băncile care au notificat CIP, în mod nejustificat, anularea unui incident de plată, declarat anterior la Bancă Națională a României, vor fi sancționate cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei. --------- Art. 60 a fost eliminat de pct. 8 al art.

REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/133232_a_134561]
art. 56-60 se constată de către persoanele din cadrul Direcției supraveghere, anume împuternicite de Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României. ... (2) Sancțiunile se aplică de conducerea executivă a Băncii Naționale a României, iar sumele aferente se virează la bugetul de stat. ... (3) Direcția supraveghere va remite CIP, după finalizarea inspecției la o bancă, o situație centralizatoare privind amenzile percepute acesteia pentru cazurile de nerespectare a prevederilor prezentului regulament. ... --------- Art. 62 vechi a fost renumerotat devenind art. 61, conform pct. 8 al art. I din CIRCULARĂ nr. 21

REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/133232_a_134561]
La rubrică "Nr..." se înscrie numărul de înregistrare din evidentele persoanei declarante. În paragraful "Nod de acces" se înscriu denumirea în clar și codul centralei sau unității teritoriale a băncii prin intermediul căreia a fost transmisă la Centrala Incidentelor de Plăți (CIP), pe suport electronic, informația aferentă refuzului la plata. Paragraful "Loc rezervat luării în evidență la CIP" este destinat înscrierii automate de către aplicația informatică a CIP a informațiilor privind data, ora și nr. de înregistrare a cererii în baza de date

REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/133232_a_134561]