47,706 matches
-
data de 28.10.2014, s-a dispus reținerea pentru 24 de ore, iar ulterior arestarea preventivă a inculpatului Cocoș Dorin (fostul soț al suspectei UDREA ELENA GABRIELA), pentru infracțiunile de trafic de influență și spălare de bani. În sarcina inculpatului Cocoș Dorin s-a reținut că, în anul 2009, în baza înțelegerii prealabile cu inculpații Gheorghe Ștefan și Sandu Gabriel, a pretins de la două persoane suma de 9.000.000 de euro pentru el, suma de 3.996.360 euro
DNA: Elena Udrea, urmărită penal pentru spălare de bani și fals în declarații () [Corola-website/Journalistic/103721_a_105013]
-
arestarea preventivă a inculpatului Cocoș Dorin (fostul soț al suspectei UDREA ELENA GABRIELA), pentru infracțiunile de trafic de influență și spălare de bani. În sarcina inculpatului Cocoș Dorin s-a reținut că, în anul 2009, în baza înțelegerii prealabile cu inculpații Gheorghe Ștefan și Sandu Gabriel, a pretins de la două persoane suma de 9.000.000 de euro pentru el, suma de 3.996.360 euro pentru Gheorghe Ștefan, suma de 2.700.000 de euro pentru ministrul Gabriel Sandu, toate
DNA: Elena Udrea, urmărită penal pentru spălare de bani și fals în declarații () [Corola-website/Journalistic/103721_a_105013]
-
influența asupra lui Gabriel Sandu, precum și asupra altor persoane din Guvern și respectiv din cadrul ministerelor implicate - MCSI, Ministerul de Finanțe, în scopul de a asigura firmelor susținute de un om de afaceri adjudecarea contractului de licențiere Microsoft din anul 2009. Inculpatul Cocoș Dorin a primit de la omul de afaceri, prin intermediar, suma de 9.000.000 USD. Sumele de bani au fost transferate din contul D-CON.NET (liderul asocierii de firme favorizate la adjudecarea contractului), în mod succesiv, în conturile
DNA: Elena Udrea, urmărită penal pentru spălare de bani și fals în declarații () [Corola-website/Journalistic/103721_a_105013]
-
proveniența acestora. Potrivit art. 29 alin. 1 lit. c din Legea 656/2001, dobândirea sau folosirea de bunuri, cunoscând că acestea provin din săvârșirea de infracțiuni, constituie infracțiunea de spălare a banilor. Din probatoriul administrat până la acest moment, rezultă că inculpatul Cocoș Dorin a săvârșit infracțiunea de trafic de influență, sumele de bani obținute cu titlu de folos necuvenit din săvârșirea acestei infracțiuni fiind utilizate în achiziția de imobile și pentru creditarea societăților. De asemenea, există acte (contracte de împrumut, chitanțe
DNA: Elena Udrea, urmărită penal pentru spălare de bani și fals în declarații () [Corola-website/Journalistic/103721_a_105013]
-
acte (contracte de împrumut, chitanțe, contracte de vânzare - cumpărare imobile) și declarațiile de avere din perioada 2009 - 2014, din care rezultă că suspecta Udrea Elena Gabriela cunoștea proveniența fondurilor utilizate pentru achiziționarea de bunuri comune, având cunoștință și de intenția inculpatului Cocoș Dorin de obținere a unor chitanțe false privind restituirea pretinsului împrumut pe care l-ar fi luat de la unul din cei doi mituitori. În cauză, procurorii au beneficiat de sprijin de specialitate din partea Serviciului Român de Informații.
DNA: Elena Udrea, urmărită penal pentru spălare de bani și fals în declarații () [Corola-website/Journalistic/103721_a_105013]
-
săvârșirii infracțiunii de înșelăciune, este de 987.772 lei, suma cu care CJAS Timiș s-a constituit parte civilă în dosar. Procurorii au pus sechestru până la concurență sumei de 987.772 lei asupra mai multor bunuri mobile și imobile aparținând inculpaților Cristian Careba și Eugenia Nicoară, precum și părților responsabile civilmente SC S.C. SRL și SC S. SRL (societăți administrate de Nicoară), constând în terenuri, un autoturism și aparatură medicală. Dosarul se va judeca la Tribunalul Timiș.
Fost director CJAS, trimis în judecată de PG by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101657_a_102949]
-
13 iulie, șeful Guvernului a revenit la DNA unde procurorii i-au comunicat că au instituit măsura asigurătorie a sechestrului asupra unor bunuri mobile și imobile, au dispus efectuarea unei expertize financiar-contabile și i-au schimbat calitatea din suspect în inculpat. Aproximativ o lună mai târziu, DNA informa că, potrivit raportului de expertiză, prejudiciul produs ca urmare a infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală reținută în sarcina lui Ponta se ridică la suma de peste 51.000 lei și anunța că s-
DNA. RETROSPECTIVĂ 2015: Prim-ministru în funcție anchetat, un judecător CCR și primarul Capitalei - reținuți by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101545_a_102837]
-
Apel București că nu a luat niciodată mită și că a fost avertizat de foarte mult timp că i se pregătește ceva. Ulterior, în referatele DNA și motivările instanțelor au apărut detalii referitoare la discuțiile purtate de Oprescu și ceilalți inculpați. El ar fi încercat să stabilească o strategie de apărare după ce a fost adus la DNA, cerând unuia dintre suspecți să nu dea declarații până nu vin avocații, și s-a interesat dacă banii găsiți asupra lui erau marcați. Sorin
DNA. RETROSPECTIVĂ 2015: Prim-ministru în funcție anchetat, un judecător CCR și primarul Capitalei - reținuți by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101545_a_102837]
-
la DNA, cerând unuia dintre suspecți să nu dea declarații până nu vin avocații, și s-a interesat dacă banii găsiți asupra lui erau marcați. Sorin Oprescu, interceptat pe holul DNA: ' Nu dăm declarații' 'După momentul aducerii la sediul DNA, inculpatul Oprescu Sorin Mircea a discutat cu Bogdan Popa pe holul instituției, indicându-i în mod repetat: Nu dăm declarații', 'N-o să dăm declarații', ' Nu dăm declarații, chemăm avocatul'. (...) Ulterior, inculpatul a început să-i adreseze întrebări lui Popa, menite să
DNA. RETROSPECTIVĂ 2015: Prim-ministru în funcție anchetat, un judecător CCR și primarul Capitalei - reținuți by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101545_a_102837]
-
DNA: ' Nu dăm declarații' 'După momentul aducerii la sediul DNA, inculpatul Oprescu Sorin Mircea a discutat cu Bogdan Popa pe holul instituției, indicându-i în mod repetat: Nu dăm declarații', 'N-o să dăm declarații', ' Nu dăm declarații, chemăm avocatul'. (...) Ulterior, inculpatul a început să-i adreseze întrebări lui Popa, menite să afle dacă acesta din urmă, prezent în sediul DNA când a ajuns primarul, a reușit să afle probatoriul existent. Astfel, după ce inculpatul a întrebat 'Erau marcați?' și a aflat că
DNA. RETROSPECTIVĂ 2015: Prim-ministru în funcție anchetat, un judecător CCR și primarul Capitalei - reținuți by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101545_a_102837]
-
dăm declarații', ' Nu dăm declarații, chemăm avocatul'. (...) Ulterior, inculpatul a început să-i adreseze întrebări lui Popa, menite să afle dacă acesta din urmă, prezent în sediul DNA când a ajuns primarul, a reușit să afle probatoriul existent. Astfel, după ce inculpatul a întrebat 'Erau marcați?' și a aflat că Popa nu cunoaște această informație, Oprescu a stabilit strategia pe care o va urma, cerându-i coinuculpatului să facă la fel: Banii. ...(neinteligibil, vorbește în șoaptă)... ai venit să... doamna Munteanu cu
DNA. RETROSPECTIVĂ 2015: Prim-ministru în funcție anchetat, un judecător CCR și primarul Capitalei - reținuți by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101545_a_102837]
-
legătură cu vreo sumă de bani, ci cu o groapă', se preciza în referat. De asemenea, Oprescu și fostul său șofer Cristian Stanca au fost interceptați în duba Poliției în timp ce stabileau prin semne să respecte 'codul tăcerii'. Simplul fapt că inculpații au profitat de prima ocazie pe care au avut-o pentru a asigura că a fost respectat 'codul tăcerii' este exemplificativ pentru prejudiciile care ar fi aduse urmăririi penale dacă inculpații ar putea să comunice în mod liber', se arăta
DNA. RETROSPECTIVĂ 2015: Prim-ministru în funcție anchetat, un judecător CCR și primarul Capitalei - reținuți by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101545_a_102837]
-
prin semne să respecte 'codul tăcerii'. Simplul fapt că inculpații au profitat de prima ocazie pe care au avut-o pentru a asigura că a fost respectat 'codul tăcerii' este exemplificativ pentru prejudiciile care ar fi aduse urmăririi penale dacă inculpații ar putea să comunice în mod liber', se arăta în motivarea de menținere a arestului preventiv. Procurorii DNA au găsit în locuința lui Oprescu din Ciolpani doi saci cu bani - unul cu 31.050 lei și altul cu 40.000
DNA. RETROSPECTIVĂ 2015: Prim-ministru în funcție anchetat, un judecător CCR și primarul Capitalei - reținuți by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101545_a_102837]
-
interziceau alocarea de fonduri de la bugetul local către Asociația Sportivă Fotbal Club, întrucât aceasta avea obligații de plată neonorate privind impozitele și taxele către stat, precum și contribuțiile către asigurările sociale de stat. Procurorii susțin că Dorin Florea, beneficiind de sprijinul inculpaților Bako și Măceșanu, a inițiat un proiect de hotărâre de consiliu local care a stat la baza adoptării, în mod ilegal, la 25 iulie 2013, a hotărârii privind aprobarea alocării, de la bugetul local, a sumei de 7,5 milioane lei
Primar PNL, trimis în judecată de DNA. De ce este acuzat by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101576_a_102868]
-
Târgu Mureș. În cauză, DGRFP Brașov - Agenția Județeană a Finanțelor Publice Mureș s-a constituit parte civilă cu pește 7,2 milioane lei. De asemenea, în cauză s-a dispus măsură sechestrului asigurător asupra mai multor bunuri imobile ce aparțin inculpatului Mân. A mai fost dispusă poprirea sumelor de bani deținute de către asociația sportivă. Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Harghita, cu propunere de a se menține măsurile asiguratorii dispuse în cauză. Procurorii au beneficiat de sprijin de specialitate din partea
Primar PNL, trimis în judecată de DNA. De ce este acuzat by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101576_a_102868]
-
Iată anunțul DNA: "Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Secția de combatere a corupției au dispus trimiterea în judecată a inculpaților OPREA GABRIEL, în prezent senator în Parlamentul României, care a îndeplinit funcțiile de viceprim-ministru pentru Securitate Națională și ministru al Afacerilor Interne, pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine ori pentru altul un folos
DNA l-a trimis în judecată pe Gabriel Oprea by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/101161_a_102453]
-
comisar șef de poliție, șeful unei structuri administrative la data faptei, pentru săvârșirea infracțiunii de deturnare de fonduri, în formă continuată (3 acte materiale) În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt: În ziua de 13 iulie 2015, inculpatul Oprea Gabriel, în calitate de ministru de Interne și ordonator de credite, cu ajutorul chestorului principal Nicolae Gheorghe și a comisarului șef Pavel Gabriel-Nicolae, a dispus suplimentarea cu suma de 410.000 lei a fondurilor pentru cheltuieli operative ale Departamentului de Informații și
DNA l-a trimis în judecată pe Gabriel Oprea by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/101161_a_102453]
-
materiale alocate instituției publice pe care o conducea, respectiv a autoturismului marca Audi A8 achiziționat din fonduri operative în mod conspirat, pentru folosința personală și exclusivă a ministrului de Interne în funcție Oprea Gabriel. De asemenea, în perioada 2014 - 2015, inculpatul Nicolae Gheorghe, în calitate de secretar de stat și ordonator de credite în cadrul Departamentului de Informații și Protecție Internă, în mod repetat, a aprobat mai multe rapoarte prin care a fost schimbată destinația unei alte sume, și anume de 238.173,47
DNA l-a trimis în judecată pe Gabriel Oprea by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/101161_a_102453]
-
anume de 238.173,47 lei, alocată instituției pentru fonduri operative, în scopul efectuării unor cheltuieli de protocol ori pentru înzestrarea instituției, care nu au fost circumscrise activităților, acțiunilor sau misiunilor cu caracter informativ-operative. În aceeași manieră au procedat și inculpații Zărnică Nelu și Iacob Marian-Dănuț, în calitate de ordonatori de credite în cadrul Departamentului de Informații și Protecție Internă, care au întocmit rapoarte prin care a fost schimbată destinația sumei de 9.398 lei, respectiv 4.955,51 lei. Procurorii au instituit măsura
DNA l-a trimis în judecată pe Gabriel Oprea by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/101161_a_102453]
-
credite în cadrul Departamentului de Informații și Protecție Internă, care au întocmit rapoarte prin care a fost schimbată destinația sumei de 9.398 lei, respectiv 4.955,51 lei. Procurorii au instituit măsura sechestrului asigurător asupra mai multor bunuri ce aparțin inculpaților Oprea Gabriel, Nicolae Gheorghe și Pavel Gabriel-Nicolae, până la concurența sumei de 410.000 lei, în vederea recuperării pagubei produse prin săvârșirea, de către cei trei inculpați, a infracțiunii de abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine ori pentru altul un
DNA l-a trimis în judecată pe Gabriel Oprea by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/101161_a_102453]
-
4.955,51 lei. Procurorii au instituit măsura sechestrului asigurător asupra mai multor bunuri ce aparțin inculpaților Oprea Gabriel, Nicolae Gheorghe și Pavel Gabriel-Nicolae, până la concurența sumei de 410.000 lei, în vederea recuperării pagubei produse prin săvârșirea, de către cei trei inculpați, a infracțiunii de abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit. Dosarul a fost trimis spre judecare Înalta Curte de Casație și Justiție, cu propunerea de a se menține măsurile asigurătorii luate față de
DNA l-a trimis în judecată pe Gabriel Oprea by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/101161_a_102453]
-
a infracțiunii de abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit. Dosarul a fost trimis spre judecare Înalta Curte de Casație și Justiție, cu propunerea de a se menține măsurile asigurătorii luate față de inculpații NICOLAE Gheorghe, OPREA Gabriel și PAVEL Gabriel-Nicolae.".
DNA l-a trimis în judecată pe Gabriel Oprea by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/101161_a_102453]
-
Astfel, oamenii de afaceri au acceptat solicitările inculpatei pentru a nu întâmpina din partea edilului dificultăți în buna desfășurare a contractelor, în efectuarea plăților și în recepționarea lucrărilor. "Referitor la banii pretinși și primiți de primarul municipiului Craiova, cu ajutorul celorlalți doi inculpați, din probele administrate a rezultat că inculpata Popescu Elena Daniela, președinte al asociației, în cunoștință de cauză, la instigarea inculpatului Preda Radu, care, de asemenea, cunoștea proveniența și modul real de obținere a sumelor de bani intrate în contul asociației
Rechizitoriu DNA. De ce-o acuză procurorii pe Lia Olguța Vasilescu by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/106039_a_107331]
-
în efectuarea plăților și în recepționarea lucrărilor. "Referitor la banii pretinși și primiți de primarul municipiului Craiova, cu ajutorul celorlalți doi inculpați, din probele administrate a rezultat că inculpata Popescu Elena Daniela, președinte al asociației, în cunoștință de cauză, la instigarea inculpatului Preda Radu, care, de asemenea, cunoștea proveniența și modul real de obținere a sumelor de bani intrate în contul asociației cu titlu de sponsorizări, a acceptat încheierea a patru contracte de sponsorizare. Ulterior, în luna iunie 2014, inculpata Popescu Elena
Rechizitoriu DNA. De ce-o acuză procurorii pe Lia Olguța Vasilescu by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/106039_a_107331]
-
a provenienței acesteia, cunoscând că provine din săvârșirea infracțiunii de luare de mită", arată DNA. Procurorii au instituit măsura asigurătorie a sechestrului asupra sumelor de bani, în lei sau valută, aflate în conturi ale instituțiilor bancare deținute de cei trei inculpați, în cauză fiind instituit sechestru și asupra unor imobile ce aparțin inculpaților Radu Cosmin Preda și Elena Daniela Popescu. Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului București, cu propunere de a se menține măsurile preventive și asigurătorii dispuse în cauză
Rechizitoriu DNA. De ce-o acuză procurorii pe Lia Olguța Vasilescu by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/106039_a_107331]