2,562 matches
-
prin care se autorizează folosirea investigatorului sub acoperire trebuie să cuprindă, pe lângă mențiunile prevăzute la art. 203, următoarele: ... a) indiciile temeinice și concrete care justifică măsura și motivele pentru care măsura este necesară; ... b) activitățile pe care le poate desfășura investigatorul sub acoperire; ... c) persoanele față de care există presupunerea că au săvârșit o infracțiune; ... d) identitatea sub care investigatorul sub acoperire urmează să desfășoare activitățile autorizate; ... e) perioada pentru care se dă autorizarea; ... f) alte mențiuni prevăzute de lege. ... În cazuri
CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 12 noiembrie 1968 (**republicat**)(*actualizat*) (aplicabil începând cu data de 2 decembrie 2011*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/238078_a_239407]
-
a) indiciile temeinice și concrete care justifică măsura și motivele pentru care măsura este necesară; ... b) activitățile pe care le poate desfășura investigatorul sub acoperire; ... c) persoanele față de care există presupunerea că au săvârșit o infracțiune; ... d) identitatea sub care investigatorul sub acoperire urmează să desfășoare activitățile autorizate; ... e) perioada pentru care se dă autorizarea; ... f) alte mențiuni prevăzute de lege. ... În cazuri urgente și temeinic justificate se poate solicita autorizarea și a altor activități decât cele pentru care există autorizare
CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 12 noiembrie 1968 (**republicat**)(*actualizat*) (aplicabil începând cu data de 2 decembrie 2011*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/238078_a_239407]
-
1 iulie 2003. Alin. (1) al art. 224^2 a fost modificat de pct. 125 al art. I din LEGEA nr. 356 din 21 iulie 2006 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 677 din 7 august 2006. Folosirea datelor obținute de investigatorii sub acoperire Articolul 224^3 (1) Datele și informațiile obținute de investigatorul sub acoperire pot fi folosite numai în cauza penală și în legătură cu persoanele la care se referă autorizația emisă de procuror. ... (2) Aceste date și informații vor putea fi
CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 12 noiembrie 1968 (**republicat**)(*actualizat*) (aplicabil începând cu data de 2 decembrie 2011*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/238078_a_239407]
-
de pct. 125 al art. I din LEGEA nr. 356 din 21 iulie 2006 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 677 din 7 august 2006. Folosirea datelor obținute de investigatorii sub acoperire Articolul 224^3 (1) Datele și informațiile obținute de investigatorul sub acoperire pot fi folosite numai în cauza penală și în legătură cu persoanele la care se referă autorizația emisă de procuror. ... (2) Aceste date și informații vor putea fi folosite și în alte cauze sau în legătură cu alte persoane, dacă sunt concludente
CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 12 noiembrie 1968 (**republicat**)(*actualizat*) (aplicabil începând cu data de 2 decembrie 2011*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/238078_a_239407]
-
în alte cauze sau în legătură cu alte persoane, dacă sunt concludente și utile. ... ------------ Art. 224^3 a fost introdus de LEGEA nr. 281 din 24 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 468 din 1 iulie 2003. măsuri de protecție a investigatorilor sub acoperire Articolul 224^4 (1) Identitatea reala a investigatorilor sub acoperire nu poate fi dezvăluită în timpul ori după terminarea acțiunii acestora. ... (2) Procurorul competent să autorizeze folosirea unui investigator sub acoperire are dreptul să-i cunoască adevărata identitate, cu
CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 12 noiembrie 1968 (**republicat**)(*actualizat*) (aplicabil începând cu data de 2 decembrie 2011*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/238078_a_239407]
-
și utile. ... ------------ Art. 224^3 a fost introdus de LEGEA nr. 281 din 24 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 468 din 1 iulie 2003. măsuri de protecție a investigatorilor sub acoperire Articolul 224^4 (1) Identitatea reala a investigatorilor sub acoperire nu poate fi dezvăluită în timpul ori după terminarea acțiunii acestora. ... (2) Procurorul competent să autorizeze folosirea unui investigator sub acoperire are dreptul să-i cunoască adevărata identitate, cu respectarea secretului profesional. ... ------------ Art. 224^4 a fost introdus de
CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 12 noiembrie 1968 (**republicat**)(*actualizat*) (aplicabil începând cu data de 2 decembrie 2011*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/238078_a_239407]
-
decembrie 2004. ------------- Articolul 20 Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiție poate autoriza, la solicitarea instituțiilor sau organelor legal abilitate, efectuarea de livrări supravegheate, cu sau fără substituirea totală a drogurilor ori a precursorilor. Articolul 21 (1) Procurorul poate autoriza folosirea investigatorilor acoperiți pentru descoperirea faptelor, identificarea autorilor și obținerea mijloacelor de probă, în situațiile în care există indicii temeinice că a fost săvârșită sau că se pregătește comiterea unei infracțiuni dintre cele prevăzute în prezența lege. ... (2) Autorizarea este dată în
LEGE nr. 143 din 26 iulie 2000 (*actualizată*) privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/237221_a_238550]
-
precizat că L.O.C. nu fusese audiat și a solicitat achitarea sa cu privire la toate capetele de acuzare. Acesta a precizat că declarațiile făcute în timpul urmăririi penale nu puteau fi luate în considerare pe motiv că fuseseră făcute sub amenințarea investigatorilor cu expulzarea în Statele Unite ale Americii. Acesta a solicitat, de asemenea, să nu i se aplice pedeapsa accesorie, dat fiind că nu mai avea cetățenia română, să se anuleze măsura confiscării și să se calculeze corect durata pedepsei aplicate. 38
HOTĂRÂRE din 8 februarie 2011 în Cauza Micu împotriva României - definitivă la 8 mai 2011,. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/235052_a_236381]
-
Cu privire la pretinsa încălcare a art. 3 din Convenție 65. Reclamantul denunță relele condiții de detenție pe care a trebuit să le îndure în arestul DGPMB și în penitenciarele București-Jilava și București-Rahova. Acesta reclamă de asemenea relele tratamente psihice îndurate din partea investigatorilor în timpul primelor interogatorii realizate de către poliție și faptul că nu a primit răspuns la plângerea sa penală împotriva autorilor respectivelor rele tratamente. El invocă art. 3 din Convenție, care prevede următoarele: Nimeni nu poate fi supus torturii, nici pedepselor sau
HOTĂRÂRE din 8 februarie 2011 în Cauza Micu împotriva României - definitivă la 8 mai 2011,. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/235052_a_236381]
-
pentru profesioniștii din domeniul prevenirii și detectării fraudei. *4) Asociația Experților Autorizați în Investigarea Fraudelor (Association of Certified Fraud Examiners) www.acfe.com. Mai exact, structura și conținutul se inspiră din instructajul privind "Fraudele în domeniul contractelor și achizițiilor" furnizat investigatorilor de fraude. 3.1. Corupție - mită și comisioanele ilegale Descrierea sistemului Mita și comisioanele ilegale semnifică darea sau primirea de "obiecte de valoare" în vederea influențării unui act oficial sau a unei decizii de natură comercială. Oferirea de mită " Obiectele de
NORME METODOLOGICE din 31 august 2011 (*actualizate*) de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/235114_a_236443]
-
consultant prezidențial și guvernamental 111237 secretar general Academie 111238 director general adjunct ---------- Ocupația "director general adjunct" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 132 din 1 februarie 2013 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013. 111239 investigator-șef ---------- Ocupația "investigator-șef" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 132 din 1 februarie 2013 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013. 111240 inspector șef teritorial ---------- Ocupația "inspector șef teritorial" a fost introdusă conform anexei
ORDIN nr. 856 din 11 iulie 2011 (*actualizat*) privind aprobarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/234291_a_235620]
-
din 22 februarie 2012. 242222 analist informații de firmă ---------- Ocupația "analist informații de firmă" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 132 din 1 februarie 2013 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013. 242223 investigator ---------- Ocupația "investigator" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 132 din 1 februarie 2013 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013. 242224 analist de informații ---------- Ocupația "analist de informații" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 132
ORDIN nr. 856 din 11 iulie 2011 (*actualizat*) privind aprobarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/234291_a_235620]
-
consultant prezidențial și guvernamental 111237 secretar general Academie 111238 director general adjunct ---------- Ocupația "director general adjunct" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013. 111239 investigator-șef ---------- Ocupația "investigator-șef" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013. 111240 inspector șef teritorial ---------- Ocupația "inspector șef teritorial" a fost introdusă conform anexei
ORDIN nr. 1.832 din 6 iulie 2011 (*actualizat*) privind aprobarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/234289_a_235618]
-
din 22 februarie 2012. 242222 analist informații de firmă ---------- Ocupația "analist informații de firmă" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013. 242223 investigator ---------- Ocupația "investigator" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013. 242224 analist de informații ---------- Ocupația "analist de informații" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 150
ORDIN nr. 1.832 din 6 iulie 2011 (*actualizat*) privind aprobarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/234289_a_235618]
-
stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii. ... (7) Legitimația provizorie de investigator are o durată a valabilității limitată, durată care se va stabili prin ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii prevăzut la alin. (6). ... (8) Exercitarea atribuțiilor, drepturilor și competențelor investigatorilor se face în baza prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, a actelor normative emise în aplicarea acesteia și a legitimației de investigator sau a legitimației provizorii de investigator. ... (9) Ministrul transporturilor și infrastructurii, la propunerea SIPS, poate aproba ca investigatorilor unei
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 87 din 12 octombrie 2011 pentru efectuarea investigaţiilor tehnice privind siguranţa în cazul accidentelor din sectorul de tranSport maritim. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/235933_a_237262]
-
competențelor investigatorilor se face în baza prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, a actelor normative emise în aplicarea acesteia și a legitimației de investigator sau a legitimației provizorii de investigator. ... (9) Ministrul transporturilor și infrastructurii, la propunerea SIPS, poate aproba ca investigatorilor unei alte structuri de investigație, căreia i-a fost delegată sarcina de investigare tehnică privind siguranța potrivit prevederilor art. 7 alin. (8), să li se pună la dispoziție toate informațiile pertinente pentru desfășurarea investigației tehnice privind siguranța și să li
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 87 din 12 octombrie 2011 pentru efectuarea investigaţiilor tehnice privind siguranţa în cazul accidentelor din sectorul de tranSport maritim. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/235933_a_237262]
-
la dispoziție toate informațiile pertinente pentru desfășurarea investigației tehnice privind siguranța și să li se asigure accesul la probe. ... (10) În desfășurarea investigațiilor tehnice privind siguranța, acționând independent sau, după caz, în colaborare cu autoritățile competente să efectueze anchetele judiciare, investigatorii posesori ai legitimațiilor prevăzute la alin. (5) au acces la toate informațiile pertinente pentru desfășurarea investigației și, prin urmare, sunt autorizați: ... a) să aibă acces liber la orice zonă relevantă sau la locul accidentului, precum și la orice navă, epavă ori
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 87 din 12 octombrie 2011 pentru efectuarea investigaţiilor tehnice privind siguranţa în cazul accidentelor din sectorul de tranSport maritim. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/235933_a_237262]
-
ori autenticitatea probei prelevate. ... (11) Pe perioada în care o investigație tehnică privind siguranța se desfășoară la bordul unei nave, comandantul acelei navei, în calitate de reprezentant legal al proprietarului sau al operatorului navei, are obligația și responsabilitatea de a asigura accesul investigatorilor la probele investigației potrivit prevederilor alin. (10). ... (12) SIPS este autorizat să acționeze pentru culegerea și analizarea probelor unui accident sau incident imediat după ce a primit notificarea despre producerea acestuia. ... (13) Ministerul Transporturilor și Infrastructurii alocă resurse materiale și financiare suficiente
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 87 din 12 octombrie 2011 pentru efectuarea investigaţiilor tehnice privind siguranţa în cazul accidentelor din sectorul de tranSport maritim. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/235933_a_237262]
-
comun, cu respectarea reglementărilor naționale, a declarațiilor martorilor și pentru prelucrarea datelor și a altor informații prevăzute la art. 9, inclusiv în relație cu statele terțe; ... g) organizarea, în cazul în care este necesar, a activităților individuale de formare a investigatorilor; ... h) promovarea cooperării cu structurile de investigație ale statelor terțe și cu organizațiile internaționale de investigare a accidentelor maritime în domeniile reglementate de prezenta ordonanță de urgență; ... i) punerea la dispoziția structurilor de investigație care desfășoară investigațiile tehnice privind siguranța
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 87 din 12 octombrie 2011 pentru efectuarea investigaţiilor tehnice privind siguranţa în cazul accidentelor din sectorul de tranSport maritim. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/235933_a_237262]
-
000 lei; ... d) nerespectarea prevederilor art. 13 și 14 referitor la protejarea probelor și documentelor probatorii, precum și furnizarea de date eronate, cu amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei. ... (2) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către investigatorii din cadrul SIPS, în baza legitimației de investigator emise de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii potrivit prevederilor art. 8 alin. (6). ... (3) Sancțiunea se aplică contravenienților, persoane fizice sau juridice. ... (4) Contravențiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr.
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 87 din 12 octombrie 2011 pentru efectuarea investigaţiilor tehnice privind siguranţa în cazul accidentelor din sectorul de tranSport maritim. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/235933_a_237262]
-
transportului, la traseul, durata probabilă și modul de transport, elementele de identificare a mijlocului de transport; ... b) modul însoțirii; ... c) date referitoare la mijloacele tehnice de ��ntrebuințat; ... d) numărul participanților la însoțire din partea autorității de combatere a infracționalității solicitante, participarea investigatorului sub acoperire; ... e) modul de menținere a legăturii între participanții la livrarea supravegheată; ... f) circumstanțele predării-preluării transportului; ... g) măsurile ce trebuie luate în timpul reținerii; ... h) măsurile ce trebuie luate în cazul unor evenimente neprevăzute. ... (3) Dacă întârzierea generată de transmiterea
ACORD din 21 octombrie 2008 între Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea în domeniul prevenirii şi combaterii criminalităţii transfrontaliere. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/215975_a_217304]
-
un stat terț și cu sosire într-un alt stat. În acest caz, acordul prealabil al statelor implicate va fi obținut de către autoritățile de combatere a infracționalității solicitante, informând despre aceasta autoritățile de combatere a infracționalității solicitate. Articolul 15 Folosirea investigatorului sub acoperire (1) În baza unei solicitări, p��rțile contractante, în conformitate cu legislațiile lor naționale, pot permite folosirea pe teritoriul propriului stat a investigatorului sub acoperire al celeilalte părți contractante, în cazul în care acest lucru este necesar pentru descoperirea infracțiunilor
ACORD din 21 octombrie 2008 între Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea în domeniul prevenirii şi combaterii criminalităţii transfrontaliere. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/215975_a_217304]
-
de combatere a infracționalității solicitante, informând despre aceasta autoritățile de combatere a infracționalității solicitate. Articolul 15 Folosirea investigatorului sub acoperire (1) În baza unei solicitări, p��rțile contractante, în conformitate cu legislațiile lor naționale, pot permite folosirea pe teritoriul propriului stat a investigatorului sub acoperire al celeilalte părți contractante, în cazul în care acest lucru este necesar pentru descoperirea infracțiunilor săvârșite sau aflate în pregătire pe teritoriul statelor părților contractante, pasibile de pedeapsă privativă de libertate, presupunând că descoperirea infracțiunii fără folosirea investigatorului
ACORD din 21 octombrie 2008 între Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea în domeniul prevenirii şi combaterii criminalităţii transfrontaliere. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/215975_a_217304]
-
investigatorului sub acoperire al celeilalte părți contractante, în cazul în care acest lucru este necesar pentru descoperirea infracțiunilor săvârșite sau aflate în pregătire pe teritoriul statelor părților contractante, pasibile de pedeapsă privativă de libertate, presupunând că descoperirea infracțiunii fără folosirea investigatorului sub acoperire nu este posibilă sau ar fi în mod substanțial mai dificilă. ... (2) La cererea autorității de combatere a infracționalității solicitante, pe teritoriul statului autorității de combatere a infracționalității solicitate poate fi folosit și investigatorul sub acoperire al autorității
ACORD din 21 octombrie 2008 între Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea în domeniul prevenirii şi combaterii criminalităţii transfrontaliere. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/215975_a_217304]
-
descoperirea infracțiunii fără folosirea investigatorului sub acoperire nu este posibilă sau ar fi în mod substanțial mai dificilă. ... (2) La cererea autorității de combatere a infracționalității solicitante, pe teritoriul statului autorității de combatere a infracționalității solicitate poate fi folosit și investigatorul sub acoperire al autorității de combatere a infracționalității solicitate. ... (3) Autorizația dată pentru folosirea investigatorului sub acoperire este întotdeauna valabilă pentru întreg teritoriul statelor părților contractante. ... (4) Solicitarea în vederea folosirii investigatorului sub acoperire trebuie să conțină, în afara datelor stabilite la
ACORD din 21 octombrie 2008 între Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea în domeniul prevenirii şi combaterii criminalităţii transfrontaliere. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/215975_a_217304]