9,222 matches
-
tranzacțiile obișnuite derulate, cum ar fi: a) praguri valorice per tip de client și niveluri de risc; ... b) categorii de produse și servicii; ... c) activitatea/ocupația clientului; ... d) sursa declarată a fondurilor/activelor clientului. ... Articolul 21 Indicatori pentru detectarea tranzacțiilor suspecte sau neobișnuite În cadrul activității de monitorizare, pentru detectarea tranzacțiilor neobișnuite și a tranzacțiilor suspecte, profesioniștii contabili au în vedere următorii indicatori, prezentați cu titlu exemplificativ: a) clienți care fac eforturi neobișnuite pentru a se împrieteni cu angajații profesionistului contabil; ... b) clienți
NORME SECTORIALE din 12 ianuarie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/264055]
-
per tip de client și niveluri de risc; ... b) categorii de produse și servicii; ... c) activitatea/ocupația clientului; ... d) sursa declarată a fondurilor/activelor clientului. ... Articolul 21 Indicatori pentru detectarea tranzacțiilor suspecte sau neobișnuite În cadrul activității de monitorizare, pentru detectarea tranzacțiilor neobișnuite și a tranzacțiilor suspecte, profesioniștii contabili au în vedere următorii indicatori, prezentați cu titlu exemplificativ: a) clienți care fac eforturi neobișnuite pentru a se împrieteni cu angajații profesionistului contabil; ... b) clienți care furnizează documente suspecte a fi false (inclusiv documentele
NORME SECTORIALE din 12 ianuarie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/264055]
-
fondurilor/activelor clientului. ... Articolul 21 Indicatori pentru detectarea tranzacțiilor suspecte sau neobișnuite În cadrul activității de monitorizare, pentru detectarea tranzacțiilor neobișnuite și a tranzacțiilor suspecte, profesioniștii contabili au în vedere următorii indicatori, prezentați cu titlu exemplificativ: a) clienți care fac eforturi neobișnuite pentru a se împrieteni cu angajații profesionistului contabil; ... b) clienți care furnizează documente suspecte a fi false (inclusiv documentele de identitate) sau informații neadevărate; ... c) dificultatea aplicării măsurilor de cunoaștere a clientelei, cum ar fi următoarele situații: (i) clienți circumspecți
NORME SECTORIALE din 12 ianuarie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/264055]
-
platformei de debarcare fusese furată în ziua accidentului, fără ca circumstanțele acestui furt să poată fi lămurite, zona nefiind acoperită de camerele de supraveghere. Un angajat a susținut că efectuase un tur în dimineața accidentului și că nu constatase nimic neobișnuit. ... 5. Parchetul a clasat plângerea pe motiv că societatea nu era responsabilă pentru presupusul furt, culpa fiind a reclamantei, care nu avusese capacitatea de a evita golul creat de piesa lipsă. Judecătoria București a admis contestația reclamantei și a dispus
HOTĂRÂREA din 16 noiembrie 2021 () [Corola-llms4eu/Law/264519]
-
și pe fiecare punct de interconectare lunar/anual zilnice/lunare Articolul 59 Se constituie elemente de interes, monitorizate și analizate de compartimentul de monitorizare din ANRE și de entitățile de monitorizare din cadrul OE-APC și al OTS, după caz, următoarele: a) valorile neobișnuite ale prețurilor ofertate și/sau tranzacționate pe fiecare din componentele pieței angro de gaze naturale, comparativ cu valori anterioare, care nu se justifică în contextul cadrului legislativ/reglementare ce caracterizează momentul analizei; ... b) impactul asupra pieței a schimbărilor intervenite în reglementări (în
METODOLOGIE din 16 martie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/266273]
-
următoarele informații: a) indicatori de apreciere a funcționării pieței, de structură/concentrare și de comportament (ofertele la prețuri excesive ale participanților la piață, care pot avea ca scop restrângerea în acest fel a ofertei reale de vânzare pe piața respectivă, volumele neobișnuite ofertate/tranzacționate de un participant pe orice piață componentă a pieței angro), conform prezentei metodologii și procedurilor proprii; ... b) situațiile de funcționare deficitară/disfuncționalitate a pieței și cauzele acestora; ... c) eventualele comportamente anormale sau acțiuni cu posibil caracter anticoncurențial ale participanților la
METODOLOGIE din 16 martie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/266273]
-
testare înregistrat și care trebuie să furnizeze informații de localizare solicitate de către ANAD necesare pentru localizarea și testarea sportivului cel puțin o dată pe an în afara competiției; ... k) model adaptativ - un model matematic proiectat să identifice rezultate longitudinale neobișnuite la sportivi. Modelul calculează probabilitatea unui profil longitudinal al valorilor markerului, presupunând că sportivul are o stare fiziologică normală; ... l) nerespectarea obligațiilor de a oferi informații privind localizarea sportivului: nerespectarea de către sportiv sau de către o terță parte căreia
NORME METODOLOGICE din 27 februarie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/252220]
-
la soare sub o boltă de garoafe”), dar conversațiile celor doi îndrăgostiți, sau cele surprinse în salonul dansatoarei etc., vădesc situarea în contemporaneitate. De altfel, și conflictul cu preoții, cărora Faraon vrea să le ia pământurile, ilustrează o abordare modernă, neobișnuită într-o civilizație a dominanței teologice. Totuși nu lipsesc marile embleme ale acestei uriașe lumi antice, șoimul, pasărea lui Horus (chiar și Ba, sufletul, e înfățișat sub chip de șoim), aurul ca metal al zeilor, săgeata (cu care e ucis
Două chipuri ale Egiptului by Grete Tartler () [Corola-journal/Journalistic/4939_a_6264]
-
ca să-și arate iubirea față de un artist mare, emoționat și el de această întîlnire. Deschiderea Festivalului de Teatru Clasic de la Arad a fost pusă sub semnul rafinamentului și al nobleței. Prietenul meu, Christian Caimacan, a avut o idee nu doar neobișnuită la noi și inventivă, dar și absolut spectaculoasă. Pentru deschiderea Festivalului și pentru festivitatea de decorare a lui Victor Rebengiuc publicul a fost invitat la „Oranjeria castelului". Un spațiu gîndit și creat ca cel de la Schonbrunn, acolo unde în februarie
Farmecul cetății by Marina Constantinescu () [Corola-journal/Journalistic/5990_a_7315]
-
000 de persoane au fost izolate de restul lumii marți, ca urmare a unor ninsori intense în sudul statului chilian, într-o regiune deja lovită de recenta erupție a vulcanului Puyehue, într-un moment în care un val de frig neobișnuit afectează America de Sud, relatează AFP. Autoritățile se străduiesc să degajeze drumurile, să restabilească aprovizionarea cu apă și electricitate, să aducă alimente pentru populație și furaje pentru animale, în timp ce temperaturile se situează în jur de minus 20 de grade Celsius, iar stratul
Ninsori abundente au izolat mii de persoane de restul lumii în Chile () [Corola-journal/Journalistic/60059_a_61384]
-
negri, cărbunele, Îngerul foamei etc. etc. Se obține un roman cu „unitate poetică" dotat cu o mare forță de sugestie. La fel, în eseuri, ideile autoarei sunt împinse spre cititor cu o masivă încărcătură metaforică și prin asociații verbale complet neobișnuite. Unde mai pui că totul, în aceste minunate piruete literare, este situat de partea bună a lucrurilor. Un autor care îți arată cum a distrus comunismul interioritatea umană și spațiul dintre oameni, cum a făcut terci viețile și istoria noastră
Pornind de la Herta Müller despre tăcere, cărți, frică și „opoziție deschisă“ în comunism - Dialog cu Gabriel Liiceanu by Sorin Lavric () [Corola-journal/Journalistic/6000_a_7325]
-
Academiei Britanice) pentru a-și consacra următorii câțiva ani investigării subiectului. Cartea a apărut la douăzeci de ani de la moartea lui Bernard Malamud. Nu se prea întâmplă ca biografia unui scriitor american să fie scrisă de un britanic. Și mai neobișnuită este însă structura ei. Philip Davis și-a expus viziunea în prefață: „Primul meu obiectiv a fost să plasez opera mai presus de viață, arătând însă și cum s-a străduit viața să se transforme în această împlinire... Al doilea
Viață modelată de operă (1) by Felicia Antip () [Corola-journal/Journalistic/6022_a_7347]
-
mă surprindeam luându-mi geanta, aruncându-mi impermeabilul pe umeri și ieșind în grabă din casă, fără să știu încotro merg. Orașul, care semăna cu un melc, o scoică, o pânză de paianjen, o dantelă elegantă, un roman cu o neobișnuită structură circulară, și ca atare fără final, mă descumpănea. Mă rătăceam deseori, multă vreme n-am reușit să rețin numele străzilor, nici unde începeau și unde se sfârșeau. Mă înecam într-un pahar cu apă. Deseori mă însoțea sentimentul că
Dubravka Ugrešic - Ministerul durerii by Octavia Ne () [Corola-journal/Journalistic/6023_a_7348]
-
pe care se vede eticheta Esprit. Trenul este ticsit de călători, dar fetei nu-i pasă, vorbește tare, cu o privire inexpresivă ațintită într-un punct fix. Vorbește mult, cu o voce tăioasă ca o mașină vorbitoare. Pe deasupra, stă și neobișnuit de drept. Poșeta e așezată pe genunchi ca un obiect ce ar putea să cadă și să se spargă. Mânerele poșetei sunt ridicate aproape la nivelul gurii, așa încât ai sentimentul că vorbele ei se scurg din gură direct în poșetă
Dubravka Ugrešic - Ministerul durerii by Octavia Ne () [Corola-journal/Journalistic/6023_a_7348]
-
vapor pentru prima sa călătorie în Israel, nu văzuse niciodată un rabin, ceea ce înseamnă că familia lui era atât de radical asimilată încât renunțase până și la gesturile formale de respectare a tradiției iudaice pe care le fac evreii nereligioși. Neobișnuită mi se pare a fi întâlnirea care i-a revelat propria lui evreitate și l-a convins să se împace cu ea: o întâlnire cu o carte scrisă de un neevreu, Jean-Paul Sartre, Reflecții despre problema evreiască. A citit- o
Sub semnul adorației by Felicia Antip () [Corola-journal/Journalistic/5939_a_7264]
-
a fost un foileton scris la două mîini, cu articole puse în oglindă, cititorul putînd compara cîtă imaginație și vervă poate arăta fiecare protagonist. De fiecare dată, tema le-a fost sugerată de o știre din ziar, de o întîmplare neobișnuită sau de un citat exotic. De aceea, criteriul de care au ascultat în alegerea temelor a fost crasa lor anormalitate: o situație neverosimilă, un episod grotesc, sau un amănunt de o absurditate seacă. De pildă: 1) o cofetărie americană a
Turnul nebunilor by Sorin Lavric () [Corola-journal/Journalistic/5943_a_7268]
-
bogate“. El și-a încheiat comentariile relatând o conversație recentă cu un vechi prieteni care conduce în prezent o bancă mare. „Vorbeam despre criza din zona euro. El mi-a spus: Știi, toate aceste șocuri politice, economice, ar fi foarte neobișnuit ca în următorii zece ani să evităm un război. Un război doamnelor și domnilor. Mă gândesc într-adevăr să obțin carte verde pentru copiii mei în Statele Unite“, a declarat el.
Ministru polonez: Prăbuşirea zonei euro ar putea conduce la război în Europa, în zece ani () [Corola-journal/Journalistic/59648_a_60973]
-
din Libia a traversat luni seara Agadez, un oraș din nordul Nigerului, a afirmat o sursă militară din această țară, existând zvonuri că fostul lider libian Muammar Gadhafi s-ar afla într-una din aceste mașini. „Am văzut un convoi neobișnuit și impresionant, (format din) mai multe zeci de vehicule, intrând în Agadez dinspre Arlit, un oraș minier situat în apropierea frontierei algeriene, care se îndrepta spre Niamey“, a afirmat această sursă, evocând „zvonuri insistente“ potrivit cărora Muammar Gadhafi s-ar
Zvonuri că Gadhafi s-ar ascunde în Niger. Un important convoi de vehicule civile şi militare din Libia a ajuns în ţară () [Corola-journal/Journalistic/59719_a_61044]
-
să eviți un final tăios. Deși mă doare (la propriu acum), eu personal îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că mi-a dat semnul ăsta, la timp. Până la urmă, trei zile de repaus total, dincolo de faptul că reprezintă ceva absolut nou și neobișnuit pentru mine, înseamnă de-a dreptul un răsfăț.
Andi Moisescu, bolnav și țintuit la pat. ”Este un semn” by Anca Murgoci () [Corola-journal/Journalistic/57065_a_58390]
-
sociale, de aici intrarea timpurie în Parlament și în diferite guverne, de aici întemeierea structurii Junimea - „Convorbiri literare”, singura entitate umană la care el urma să aibă întotdeauna ultimul cuvînt. Rector la 22 de ani, ministru la 30, precocitatea sa neobișnuită se afla astfel confirmată. Viziunea filozofică maioresciană s-a constituit devreme și doar pentru uz propriu. Criticul a aderat instinctiv la evoluționism, a crezut în propășirea științelor exacte, dar la un evoluționism temeinic, solid și organic, în linia lui Spencer
Supremul pontif by Mihai Zamfir () [Corola-journal/Journalistic/5709_a_7034]
-
până când au participat la lecții de înot. „M-am gândit că toți copiii pot face asta. Dar când am ajuns să luăm lecții de înot și oamenii au fost atât de entuziasmați de ei mi-am dat seama cât de neobișnuiți sunt”, a declarat mama gemenilor, Charley, potrivit Mirror.co.uk., citată de rtv.net Tată copiilor, Vic, deja îi vede pe gemeni la jocurile de apă de la Jocurile Olimpice. „Acum pot înota și cum s-au născut într-un an olimpic
Uimitor. Gemeni de numai 9 luni înoată câte 25 de metri - Video by Bratu Iulian () [Corola-journal/Journalistic/57185_a_58510]
-
devine episcop la Utrecht în 1517, Gossart îl însoțește. Este perioada de glorie a carierei sale. Pe lângă o serie de remarcabile portrete, produce, sub pretextul unor subiecte mitologice, o serie de imagini mai mult sau mai puțin erotice, cu totul neobișnuite pentru arta de la nord de Alpi. În fine, după moartea lui Filip în 1524, îl regăsim ca pictor la curtea fratelui acestuia, Adolf de Burgundia. După decenii în care pictura flamandă în ulei a reprezentat o influență majoră în evoluția
Reprezentanți ai manierismului by Edward Sava () [Corola-journal/Journalistic/5745_a_7070]
-
Goga și minunații actori Marius Cordoș, Virginia Itta Marcu, Maria Gârbovan, Mihai Bica, Gabriel Costea, de scenografa Lia Dogaru, Elena Zamfirescu, care a gîndit momentele de coregrafie. Nu am înțeles ce obstacol tot apare și îmi amînă apariția cronicii. Fapt neobișnuit. Prima mea întîlnire puternică cu Bernhard a fost la începutul anilor optzeci. Atunci l-am văzut pe Octavian Cotescu în „Minetti” la Teatru Mic. Anul acesta, pe 14 februarie, Octavian Cotescu ar fi împlinit 80 de ani... a fost să
Mecanisme și mecanica lor by Marina Constantinescu () [Corola-journal/Journalistic/5744_a_7069]
-
și independent. Dar asta irita și speria structurile de putere. Sentimentul libertății trăia și în versurile sale. Ori cât ai căuta, era imposibil să găsești în versurile sale agitație antisovietică, dar "organele" puterii din Leningrad nu puteau accepta acele versuri neobișnuite, ce păreau deosebit de periculoase din cauza personalității autorului. Vă puteți întreba de unde știau organele poeziile lui Brodski, de vreme ce categoric nu-l tipăreau. Mai întâi, din samizdat. Versurile lui circulau în foi copiate. Pe ele se făcea muzică și se cânta în
Brodski: Drumul de la pierde-vară la laureat Nobel by Ludmila Stern () [Corola-journal/Journalistic/5895_a_7220]
-
ceea ce decurge de aici) - contează mai puțin decât fizionomiile și comportamentul personajelor de plan secund, dar cu roluri primordiale, aceiași bine cunoscuți slujitori ai Majestății Sale. Aflați într-o scurtă vacanță încântătoare în Caraibe, Perry și Gail întâlnesc un bărbat neobișnuit care ține neapărat să joace o partidă de tenis cu Perry. Este „un tip musculos, complet chel, cu un piept enorm, care poartă un ceas de mână Rollex de aur încrustat cu diamante și pantaloni de trening susținuți de un
Țara Le Carré by Felicia Antip () [Corola-journal/Journalistic/5896_a_7221]