3,640 matches
-
al U.E. , suma propusă pentru cele două țări fiind de 15,4 miliarde de euro din bugetul U.E. l Fostul deputat PDSR Gabriel Bivolaru este condamnat de Î.C.C.J. la cinci ani închisoare și trei ani interzicerea drepturilor civile, pentru înșelăciune privind ordinele și dispozițiile de plată, în urma căreia a adus BRD un prejudiciu de 76 757 151 805 lei l Șeicul Ahmad Yassin, fondatorul și liderul spiritual al mișcării palestiniene integriste Hamas, în vârstă de 67 de ani, este asasinat
Agenda2005-01-05-Martie () [Corola-journal/Journalistic/283233_a_284562]
-
împreună cu lucrătorii specializați din structurile de investigații, au reușit depistarea urmăritului general Nicu T. , de 41 ani, din Orlea, județul Olt. În cazul acestuia, în data de 27 ianuarie 1997, Judecătoria Craiova a pronunțat o condamnare de cinci ani pentru înșelăciune și fals în înscrisuri sub semnătură privată. Cel în cauză beneficiase de întreruperea executării pedepsei pe caz de boală, însă, nu se mai prezentase ulterior la penitenciar l Polițiștii de la Jimbolia o cercetează pe Maria C. , administrator al unei societăți
Agenda2005-02-05-politie () [Corola-journal/Journalistic/283255_a_284584]
-
adaugă penalități de 59 849 dolari. Banii nu au fost achitați către Salrom, deși ei au fost încasați de la clientul extern. Acuzațiile care o vizează pe Djordjeta P. nu sunt puține: evaziune fiscală, bancrută frauduloasă, fals la legea contabilității și înșelăciune. Expertiza efectuată cu acest prilej a arătat că bugetul a fost păgubit cu 1,3 miliarde de lei, reprezentând obligații privind impozitul pe profit, T.V.A. , contribuții la fondurile speciale, la care se adaugă majorări de întârziere de 1,5
Agenda2004-40-04-Politia () [Corola-journal/Journalistic/282945_a_284274]
-
circa 20,7 miliarde de lei, incluzând aici și penalitățile corespunzătoare. Mai mult, zeci de persoane fizice care le-au livrat animale nu și-au primit banii, paguba fiind de 1,4 miliarde de lei. Acuzațiile sunt de evaziune fiscală, înșelăciune și fals la legea contabilității. Cei în cauză nu mai sunt de găsit pe teritoriul României. Cum au auzit că vor fi cercetați, au și părăsit țara. Ei au fost dați în urmărire internațională, prin Interpol Centrul Zonal de Combatere
Agenda2004-40-04-Politia () [Corola-journal/Journalistic/282945_a_284274]
-
să scotocească prin ea. Au luat doar portmoneul în care se aflau 680 000 lei, iar restul conținutului l-au aruncat. Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara a finalizat cercetările în cazul lui C.P. , de 38 de ani, din Craiova, acuzat de înșelăciune. În cursul anului trecut, acesta a sosit în orașul de pe Bega și s-a prezentat la o societate comercială din oraș, pretinzând că este directorul comercial al unei mari firme din Craiova. A intrat direct în subiect și a spus
Agenda2004-40-04-Politia () [Corola-journal/Journalistic/282945_a_284274]
-
cartușe de țigări nu numai de Poliția Piețelor, ci și de Poliția de Frontieră Timiș l Polițiștii au reușit să-l depisteze pe Gianpietro M. , născut în 1953, în Italia. El a fost deferit justiției pentru infracțiuni de natură economică (înșelăciune, bancrută frauduloasă, cecuri fără acoperire) și a fost condamnat la șapte ani și jumătate de pușcărie. Pentru a-și executa pedeapsa, pentru că nu era de găsit, a fost dat în urmărire, inclusiv internațională. Bărbatul a fost reținut în Timișoara și
Agenda2004-43-04-politia () [Corola-journal/Journalistic/283000_a_284329]
-
un miliard de lei. Anchetatorii au stabilit și faptul că documentele falsificate pentru obținerea banilor au fost depuse la CEC - Sucursala Timișoara. l Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara a finalizat cercetările și a dispus trimiterea în judecată pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune a lui R.M.M. , de 50 de ani, V.F. , de 44 de ani, și M.S. , de 56 de ani. Anchetatorii au stabilit că în perioada 2000-2002, cei trei au tras pe sfoară mai multe persoane, promițându-le că, în schimbul unor importante
Agenda2004-43-04-politia () [Corola-journal/Journalistic/283000_a_284329]
-
un conținut inofensiv: tot felul de scule și câteva ziare l Lucrătorii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul I.P.J. Timiș au început urmărirea penală, cu avizul Parchetului, împotriva Floarei G. , în vârstă de 55 de ani, sub aspectul infracțiunilor de înșelăciune și fals sub semnătură privată. Respectiva este cercetată pentru că, în calitate de administrator și asociat unic la o societate cu răspundere limitată de pe meleagurile noastre, a emis, în cursul lunii ianuarie, o filă cec în valoare de peste 1,4 miliarde de lei
Agenda2004-31-04-politie () [Corola-journal/Journalistic/282718_a_284047]
-
miliarde de lei l Serviciul Cercetări Penale de la I.P.J. Timiș a finalizat două dosare, propunând trimiterea în judecată a celor implicați. În vizorul anchetatorilor a intrat Tiberiu B. , de 43 de ani, asociat și administrator al unei firme, acuzat de înșelăciune prin emiterea de file cec fără acoperire. În 8 august 2003, societatea a cumpărat beton și diferite profile în valoare de 215 milioane de lei, folosindu-se la achiziționare un bilet la ordin. A urmat cumpărarea unei cantități de oțel
Agenda2004-31-04-politie () [Corola-journal/Journalistic/282718_a_284047]
-
spun polițiștii, contravine normelor legale. Firma băimăreană a efectuat o singură plată, de 40 milioane de lei, și a returnat marfă în valoare de 188 milioane de lei. S-a propus trimiterea în judecată a lui Cornel Eugen R. pentru înșelăciune și fals în înscrisuri sub semnătură privată. l În cadrul unei acțiuni comune a polițiștilor de la Centrul Zonal de Poliție Rurală Moșnița și cei de la I.P.J. Timiș, a fost reținut la Sacoșu Turcesc un orădean, Pavel M. , de 43 de ani
Agenda2004-31-04-politie () [Corola-journal/Journalistic/282718_a_284047]
-
5 milioane de lei, care a fost ulterior refuzată de bancă în lipsa disponibilului necesar. Poliția informează că întreg probatoriul a fost înaintat Parchetului de pe lângă Judecătoria Timișoara, cu propunere de trimitere în judecată a celor doi sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune l Alexa B. , de 27 de ani, s-a prezentat la începutul acestei săptămâni la I.P.J. Timiș, pentru executarea pedepsei deoarece Judecătoria Timișoara pronunțase în cazul său o condamnare de 15 luni de închisoare pentru conducerea, acum patru ani, a
Agenda2004-32-04-politie () [Corola-journal/Journalistic/282741_a_284070]
-
nu avea permis l Lucrătorii de la Compartimentul Urmăriți din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Timiș au depistat-o pe Aurica B. , de 23 de ani, în cazul căreia Tribunalul Timiș emisese o sentință de condamnare la doi ani de închisoare pentru înșelăciune: în 16 decembrie 1999, împreună cu o altă persoană, a încercat să pună în circulație mai multe bancnote de 100 000 lei false l Cu ocazia unei acțiuni la care au participat polițiștii din posturile Bogda și Mașloc, a fost depistat
Agenda2004-32-04-politie () [Corola-journal/Journalistic/282741_a_284070]
-
l Lucrătorii de la Compartimentul Urmăriți din cadrul I.P.J. Timiș l-au adus în arestul instituției pe Mihai Nicolae D. , de 28 de ani, pe numele căruia exista un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea cu durata de doi ani pentru înșelăciune. În cursul anului 2001, respectivul, în calitate de administrator al unei societăți, a emis, atunci când a achiziționat marfă, cecuri și bilete la ordin deși nu exista acoperirea necesară în bancă. Tot polițiștii de la „Urmăriți“ l-au ridicat pe Liviu Grațian S. , de
Agenda2004-32-04-politie () [Corola-journal/Journalistic/282741_a_284070]
-
atunci când a achiziționat marfă, cecuri și bilete la ordin deși nu exista acoperirea necesară în bancă. Tot polițiștii de la „Urmăriți“ l-au ridicat pe Liviu Grațian S. , de 33 de ani, care fusese condamnat la trei ani de închisoare pentru înșelăciune. Acesta, acționar majoritar și administrator al unei firme, a emis, cu prilejul încheierii unor contracte de vânzare-cumpărare, cecuri în aceleași condiții, fără acoperire în bancă l În arestul I.P.J. Timiș au fost introduse mai multe persoane, condamnate de instanțele de
Agenda2004-32-04-politie () [Corola-journal/Journalistic/282741_a_284070]
-
conturile din bănci. S-a stabilit că acesta datorează bugetului de stat circa 38,4 miliarde de lei, bani ce reprezintă impozit pe profit, T.V.A. , dobânzi și penalități. l Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara a dispus trimiterea în judecată pentru înșelăciune, complicitate la fals material în înscrisuri oficiale, fals privind identitatea și uz de fals a lui I.G. , de 43 de ani, din Suceava. La începutul lunii martie, societatea timișoreană Romtest a fost contactată de către inculpat, care s-a prezentat sub
Agenda2004-32-04-politie () [Corola-journal/Journalistic/282741_a_284070]
-
fictive de achiziție și plată, respectiv de efectuare a unor cheltuieli și de livrare, care au avut ca efect diminuarea obligațiilor fiscale și deducerea de T.V.A. aferent unor plăți nereale. Acuzațiile nu sunt puține: utilizarea subvențiilor în alte scopuri, înșelăciune, evaziune fiscală, fals ș.a. Fiecare dintre cei implicați a avut un aport în acest mecanism care a dus la păgubirea statului: de pildă, un șef de la C.T.C. a intrat în colimator după ce a validat din punct de vedere calitativ instalațiile
Agenda2004-33-04-politia () [Corola-journal/Journalistic/282765_a_284094]
-
tribunalului Strămutarea într-un dosar mediatizat Înalta Curte de Casație și Justiție a decis strămutarea dosarului avocatului E.Ț. , de 27 de ani, de la Judecătoria Timișoara la Judecătoria Brașov. Tânărul a fost arestat în primăvara acestui an, sub acuzația de înșelăciune, iar ulterior, a fost trimis în judecată pentru această infracțiune. În 26 aprilie, patroana unui local timișorean a apelat la Poliție, povestind că avocatul i-ar fi cerut 1000 euro sau echivalentul în dolari, pe care urma să îi folosească
Agenda2004-33-04-politia () [Corola-journal/Journalistic/282765_a_284094]
-
Național Anticorupție Timișoara. Spre seară s-a stabilit că dosarul denunțătoarei fusese finalizat la începutul lunii martie și că soluția dată de procuror îi era favorabilă acesteia. Ca urmare, s-a dispus schimbarea încadrării juridice din trafic de influență în înșelăciune, infracțiune pentru care, de altfel, s-a și emis mandat de arestare. În cursul anchetei inculpatul a refuzat să dea declarații în fața procurorilor legat de acuzația ce i se aduce. Apărătorii lui au susținut tot timpul că, de fapt, banii
Agenda2004-33-04-politia () [Corola-journal/Journalistic/282765_a_284094]
-
Metcar“ S.A. Craiova. Odată preluată firma, respectivii s-au lansat în afaceri, cumpărând produse care au fost achitate cu file de cec fără acoperire. Prejudiciul total, potrivit celor vehiculate la vremea respectivă, ar depăși 12 miliarde de lei. Căutat pentru înșelăciune, Petru Mihai Oltean a plecat din țară. Frontiera a reușit s-o treacă folosindu-se de pașaportul fratelui său geamăn. A ajuns în Olanda, țară din care a fost expulzat pentru ședere ilegală. La întoarcerea în țară, a încercat din
Agenda2004-19-04-politia () [Corola-journal/Journalistic/282399_a_283728]
-
29 de zile și urmează să răspundă acuzațiilor care i se aduc. săptămâna infracțională În intervalul 30 aprilie - 7 mai, pe raza județului Timiș au fost înregistrate următoarele evenimente: tâlhărie - 1; lovire, alte violențe - 2; evaziune fiscală - 2; furt - 20; înșelăciune - 3; tentativă la infracțiunea de trecere ilegală a frontierei de stat - 3. din agenda poliției Poliția timișoreană a finalizat, zilele acestea, cercetările într-o cauză de natură economică, în care protagonist este Livius Voros, în vârstă de 42 de ani
Agenda2004-19-04-politia () [Corola-journal/Journalistic/282399_a_283728]
-
mai multe utilaje agricole, prejudiciul - recuperat apoi - fiind de 80 000 de euro. Poliția a constatat că respectivul se sustrage urmăririi penale. Urmează a se solicita darea lui în urmărire. Polițiștii de la același serviciu au decis începerea urmăririi penale pentru înșelăciune și împotriva lui Nicolae F. , de 50 de ani, asociat și administrator la o firmă. Oamenii legii spun că respectivul a achiziționat produse de carne, prezentându-se furnizorului ca reprezentant al altei firme, nefiind însă împuternicit în acest sens. Valoarea
Agenda2004-19-04-politia () [Corola-journal/Journalistic/282399_a_283728]
-
l-au reținut. Insul a refuzat să-și prezinte numele real, însă a fost găsit în urma amprentării în baza de date a Poliției: era liberat din pușcărie în ianuarie 2004. Instanța a dispus arestarea sa pe 29 de zile pentru înșelăciune, fals privind identitatea, fals material în înscrisuri oficiale și falsificare de instrumente de plată. săptămâna infracțională În perioada 7-14 mai, pe raza județului Timiș au fost înregistrate următoarele evenimente: trafic de migranți - 1; vătămare corporală - 1; înșelăciune - 3; furturi - 20
Agenda2004-20-04-politie () [Corola-journal/Journalistic/282427_a_283756]
-
de zile pentru înșelăciune, fals privind identitatea, fals material în înscrisuri oficiale și falsificare de instrumente de plată. săptămâna infracțională În perioada 7-14 mai, pe raza județului Timiș au fost înregistrate următoarele evenimente: trafic de migranți - 1; vătămare corporală - 1; înșelăciune - 3; furturi - 20; fals privind identitatea, fals material în înscrisuri oficiale și falsificare de instrumente de plată - 1; lovire, alte violențe - 2. din agenda poliției Cazul jurnalistului Ino Ardelean, snopit în bătaie în 3 decembrie anul trecut, revine în atenție
Agenda2004-20-04-politie () [Corola-journal/Journalistic/282427_a_283756]
-
pune la dispoziție telefoanele 402 025, 402 162 și 402 169 pentru a anunța date despre fugar. săptămâna infracțională În perioada 14-21 mai, pe raza județului Timiș au fost înregistrate următoarele evenimente: delapidare, fals intelectual și uz de fals - 1; înșelăciune - 3; vătămare corporală - 1; furturi - 20; fals privind identitatea - 1; lovire, alte violențe - 2; trecere frauduloasă a frontierei - 2; conducere fără permis, de autovehicul neînmatriculat - 1. din agenda poliției În data de 15 mai, în cadrul unei acțiuni organizate de formațiunea
Agenda2004-21-04-politie () [Corola-journal/Journalistic/282454_a_283783]
-
la două societăți comerciale, încasând de două ori contravaloarea terenurilor! Pământurile, situate în zona localităților Deta, Jamu Mare, Moravița, măsoară, de la caz la caz, între 5 și 50 de hectare, totalizând peste 500 de hectare. Această faptă este catalogată drept înșelăciune în convenții. Prejudiciul calculat este deosebit de mare, de aproximativ 7,7 miliarde de lei l Poliția timișeană a făcut cunoscut faptul că pe unul din trenurile care circulă în județ a fost depistată Alexandra S. , de 19 ani, din Cruceni
Agenda2004-21-04-politie () [Corola-journal/Journalistic/282454_a_283783]