2,830 matches
-
nebancare, astfel cum vor fi solicitate de către acesta. ... (2) Instituțiile financiare nebancare sunt obligate să transmită Băncii Naționale a României orice informații solicitate de aceasta, în scopul realizării monitorizării/supravegherii. ... Articolul 46 (1) Instituțiile financiare nebancare înscrise în Registrul special sunt persoane juridice declarante la Centrala riscurilor bancare a Băncii Naționale a României, în conformitate cu reglementările în domeniu emise de Banca Națională a României. ... (2) Nu se consideră încălcare a obligației de păstrare a secretului profesional transmiterea de către Centrala riscurilor bancare a informațiilor existente în baza sa de date instituțiilor financiare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275235_a_276564]
-
Fax: 44-1642-533 557 ANEXA IV COMUNITATEA EUROPEANĂ DOCUMENT DE SUPRAVEGHERE 1 Destinatar. (nume, adresă completă, țara, nr. TVA) 2. Nr. 1 Exemplarul titularului 3. Locul și data prevăzute pentru import 4. Autoritatea emitentă responsabilă (nume, adresă și nr. telefon) 5. Declarant/reprezentant 6. Țara de origine (nume și adresă completă) (și codul nomenclaturii geografice) 7. Țara de destinație (și codul nomenclaturii geografice) 8. Ultima zi de valabilitate 1 9. Descrierea bunurilor 10. Cod NC și categorie 11. Cantitate în kg (masa
jrc5681as2002 by Guvernul României () [Corola-website/Law/90851_a_91638]
-
pot anexa pagini suplimentare. COMUNITATEA EUROPEANĂ DOCUMENT DE SUPRAVEGHERE 1 Destinatar. (nume, adresă completă, țara, nr. TVA) 2. Nr. 2 Exemplarul autorității emitente 3. Locul și data prevăzute pentru import 4. Autoritatea emitentă responsabilă (nume, adresă și nr. telefon) 5. Declarant/reprezentant 6. Țara de origine (nume și adresă completă) (și codul nomenclaturii geografice) 7. Țara de destinație (și codul nomenclaturii geografice) 8. Ultima zi de valabilitate 2 9. Descrierea bunurilor 10. Cod NC și categorie 11. Cantitate în kg (masa
jrc5681as2002 by Guvernul României () [Corola-website/Law/90851_a_91638]
-
DE SUPRAVEGHERE 1. Original pentru destinatar 1 2. Exemplar pentru autoritatea competentă 2 1. Destinatar (nume, adresă completă, țara, nr. TVA) 2. Nr. 3. Locul și data prevăzute pentru import 4. Autoritatea emitentă competentă (nume, adresă și nr. telefon) 5. Declarant/reprezentant (dacă este cazul) (nume, adresă completă) 6. Țara de origine (și codul nomenclaturii geografice) 7. Țara de proveniență (și codul nomenclaturii geografice) 8. Ultima zi de valabilitate 9. Descrierea bunurilor 10. Codul NC și categoria 11. Cantitatea exprimată în
jrc5681as2002 by Guvernul României () [Corola-website/Law/90851_a_91638]
-
îndeplinesc procedurile de declarare vamală și se asigură că formularele de asigurare și licențele de import/export și alte formalități sunt în ordine. 333101 agent contractări și achiziții (broker mărfuri) 333102 recepționer contractări-achiziții 333103 administrator cumpărări 333104 agent cumpărări 333105 declarant vamal 333106 agent tranzit 333107 agent maritim 3332 Organizatori de conferințe și evenimente Organizatorii de conferințe și evenimente organizează și coordonează serviciile pentru conferințe, evenimente, ceremonii, banchete și seminare. 3333 Agenți de recrutare și contractori Agenții de recrutare și contractorii
EUR-Lex () [Corola-website/Law/234291_a_235620]
-
trebuie să fie astfel structurate pentru ca BCE să aibă posibilitatea să dispună, în timpul dorit și cu suficientă suplețe, de date statistice de bună calitate care să reflecte evoluția condițiilor economice și financiare și să țină cont de sarcinile impuse agenților declaranți; realizând aceasta, este convenabil nu numai să se vegheze la îndeplinirea misiunilor SEBC și a independenței sale ci și să se încerce reducerea la maxim a sarcinilor impuse agenților declaranți; (3) întrucât, este în consecință de dorit să se definească
jrc3889as1998 by Guvernul României () [Corola-website/Law/89051_a_89838]
-
și financiare și să țină cont de sarcinile impuse agenților declaranți; realizând aceasta, este convenabil nu numai să se vegheze la îndeplinirea misiunilor SEBC și a independenței sale ci și să se încerce reducerea la maxim a sarcinilor impuse agenților declaranți; (3) întrucât, este în consecință de dorit să se definească o populație de referință supusă declarării, sub forma unor categorii de agenți economici cu documente statistice stabilite , la care competențele BCE sunt restrânse și pornind de la care este determinată populația
jrc3889as1998 by Guvernul României () [Corola-website/Law/89051_a_89838]
-
domeniul statistic pentru un stat membru neparticipant; (18) întrucât, informațiile statistice confidențiale pe care BCE și băncile centrale naționale trebuie să le obțină în scopul asigurării misiunilor SEBC trebuie să fie protejate astfel încât să se câștige și consolideze încrederea agenților declaranți; dupa adoptarea prezentului regulament, nu va mai exista posibilitatea invocării unor dispoziții vis-à-vis de confidențialitate pentru a împiedica schimbul de informații statistice confidențiale cu privire la misiunile SEBC, sub rezerva dispozițiilor directivei 95/46/ CE a Parlamentului european și a Consiliului din
jrc3889as1998 by Guvernul României () [Corola-website/Law/89051_a_89838]
-
sau ale unor terți precum și cu organizațiile internaționale; BCE și Comisia vor institui forme de cooperare adecvate în domeniul statistic pentru a realiza aducerea la îndeplinire a misiunilor cu maximum de eficacitate, încercând să reducă la maxim sarcinile impuse agenților declaranți; (24) întrucât, SEBC și BCE au fost însărcinate să stabilească obligațiile de raportare statistică în zona euro într-o manieră în care ele să fie operaționale pe deplin înca de la începutul celei de-a treia etape a Uniunii Economice și
jrc3889as1998 by Guvernul României () [Corola-website/Law/89051_a_89838]
-
un sprijin total în verificarea și colectarea informațiilor statistice obligatorii, A ADOPTAT PREZENTUL REGULAMENT: Articolul 1 Definiții In sensul prezentului regulament, noțiunile de mai jos au următoarea semnificație: 1) "obligații de raportare statistică la BCE": informații statistice pe care agenții declaranți sunt obligați să le furnizeze și care sunt necesare îndeplinirii misiunilor SEBC; 2) "agenți declaranți": persoanele fizice și juridice, entitățile vizate prin articolul 2, paragraful 3, ce sunt supuse obligațiilor de raportare statistică la BCE; 3) "stat membru participant": un
jrc3889as1998 by Guvernul României () [Corola-website/Law/89051_a_89838]
-
1 Definiții In sensul prezentului regulament, noțiunile de mai jos au următoarea semnificație: 1) "obligații de raportare statistică la BCE": informații statistice pe care agenții declaranți sunt obligați să le furnizeze și care sunt necesare îndeplinirii misiunilor SEBC; 2) "agenți declaranți": persoanele fizice și juridice, entitățile vizate prin articolul 2, paragraful 3, ce sunt supuse obligațiilor de raportare statistică la BCE; 3) "stat membru participant": un stat membru care a adoptat moneda unică conform tratatului; 4) "rezident" și "locuitor": având un
jrc3889as1998 by Guvernul României () [Corola-website/Law/89051_a_89838]
-
BCE, aceasta, asistată de băncile centrale naționale, conform cu articolul 5.2 din statute, are dreptul să colecteze informațiile statistice în limitele populației de referință supuse raportării și ale elementelor necesare asigurării misiunilor SEBC. 2. Populația de referință cuprinde următorii agenți declaranți: a) persoanele fizice și juridice aparținând subsectoarelor "bancă centrală", "alte instituții financiar-monetare" și "alți intermediari financiari, cu excepția societăților de asigurări și a fondurilor de pensii", așa cum sunt descrise în anexa B, și locuind într-un stat membru, în măsura în care este necesară
jrc3889as1998 by Guvernul României () [Corola-website/Law/89051_a_89838]
-
din paragraful 2 dar care, în termenii legislației interne a țării sale de reședință, nu este clasificată nici ca o persoană juridică și nici ca un grup de persoane fizice deși ar putea avea drepturi și obligații, este un agent declarant. Obligativitatea raportării de către această entitate trebuie să fie dusă la îndeplinire de către persoanele care o reprezintă din punct de vedere juridic. Atunci când o persoană juridică, un grup de persoane fizice sau o entitate corespunzător definiției din primul aliniat dispune de
jrc3889as1998 by Guvernul României () [Corola-website/Law/89051_a_89838]
-
care o reprezintă din punct de vedere juridic. Atunci când o persoană juridică, un grup de persoane fizice sau o entitate corespunzător definiției din primul aliniat dispune de o sucursală rezidentă în altă țară, această sucursală este în sine un agent declarant, independent de locul unde este situat sediul central, cu condiția ca această sucursală să răspundă condițiilor definite în paragraful 2, cu excepția obligativității de a avea o personalitate juridică distinctă. Indiferent de numărul lor, sucursalelele stabilita în același stat membru trebuie
jrc3889as1998 by Guvernul României () [Corola-website/Law/89051_a_89838]
-
sarcina ce revine ca urmare a obligativității raportărilor, utilizând mai ales, în măsura posibilităților, statisticile existente; b) ține cont de normele statistice comunitare și internaționale; c) poate scuti, total sau parțial, de la obligativitatea raportărilor statistice, anumite categorii specifice de agenți declaranți; Articolul 4 Obligațiile statelor membre Statele membre își organizeaza sarcinile ce le revin în domeniul statistic și cooperează deplin cu SEBC pentru a garanta respectarea obligațiilor ce decurg din articolul 5 al statutelor. Articolul 5 Atribuții de reglementare ale BCE
jrc3889as1998 by Guvernul României () [Corola-website/Law/89051_a_89838]
-
de date statistice satisfăcătoare. Comitetul de statistici monetare, financiare și al balanței de plăți participă, în limita competențelor sale la cooperarea dintre Comisie și BCE. Articolul 6 Dreptul de verificare și colectare obligatorie a informațiilor statistice 1. Dacă un agent declarant, ce locuiește într-un stat membru participant, este suspectat, în sensul articolului 7, paragraful 2, de nerespectarea obligațiilor de raportare statistică la BCE, BCE și, conform articolului 5.2 din statute, banca centrală națională a statului membru participant în care
jrc3889as1998 by Guvernul României () [Corola-website/Law/89051_a_89838]
-
Consiliului din 23 noiembrie 1998 cu privire la aplicarea rezervelor minime de către Banca Centrală Europeană 8. Dreptul de verificare a informațiilor statistice sau de efectuare obligatorie a colectării comportă următoarele drepturi: a) impunerea documentației de lucru b) examinarea registrelor și arhivelor agenților declaranți c) realizarea unor copii sau obținerea de extrase din aceste registre și arhive d) obținerea unor explicații scrise sau verbale. 2. BCE sau banca centrală națională competentă informează în scris agentul declarant de decizia sa de verificare a informațiilor statistice
jrc3889as1998 by Guvernul României () [Corola-website/Law/89051_a_89838]
-
de lucru b) examinarea registrelor și arhivelor agenților declaranți c) realizarea unor copii sau obținerea de extrase din aceste registre și arhive d) obținerea unor explicații scrise sau verbale. 2. BCE sau banca centrală națională competentă informează în scris agentul declarant de decizia sa de verificare a informațiilor statistice sau de procedura de strângere obligatorie a datelor, specificând o scadență până la care trebuie dat curs cererii de verificare, cu sancțiuni aplicabile în caz de refuz, agentul având însă dreptul de reexaminare
jrc3889as1998 by Guvernul României () [Corola-website/Law/89051_a_89838]
-
sancțiuni aplicabile în caz de refuz, agentul având însă dreptul de reexaminare. BCE și banca centrală națională implicată se informează reciproc despre aceste cereri de verificare. 3. Verificarea și stângerea obligatorie a informațiilor statistice se realizează după procedurile naționale. Agentul declarant implicat suportă costurile procedurii dacă se stabilește că acesta a încălcat obligațiile de raportare statistică. 4. BCE poate adopta regulamente care să definească condițiile în care drepturile de verificare și de strângere obligatorie a informațiilor statistice pot fi exercitate. 5
jrc3889as1998 by Guvernul României () [Corola-website/Law/89051_a_89838]
-
verificare și de strângere obligatorie a informațiilor statistice pot fi exercitate. 5. In limita competențelor lor, autoritățile naționale ale statelor membre participante vor sprijini BCE și băncile centrale naționale în exercitarea atribuțiunilor definite în prezentul articol. 6. Atunci când un agent declarant se opune sau crează obstacole în calea procesului de verificare sau a strângerii obligatorii a informațiilor statistice cerute, statul membru participant în care se situează agentul declarant va sprijini BCE și banca centrală națională înlesnindu-I accesul în sediul agentului
jrc3889as1998 by Guvernul României () [Corola-website/Law/89051_a_89838]
-
centrale naționale în exercitarea atribuțiunilor definite în prezentul articol. 6. Atunci când un agent declarant se opune sau crează obstacole în calea procesului de verificare sau a strângerii obligatorii a informațiilor statistice cerute, statul membru participant în care se situează agentul declarant va sprijini BCE și banca centrală națională înlesnindu-I accesul în sediul agentului declarant, astfel încât drepturile precizate în paragraful 1 să poată fi exercitate. Articolul 7 Aplicarea sancțiunilor 1. BCE este abilitată să solicite sancțiunile prevăzute în prezentul articol agenților
jrc3889as1998 by Guvernul României () [Corola-website/Law/89051_a_89838]
-
se opune sau crează obstacole în calea procesului de verificare sau a strângerii obligatorii a informațiilor statistice cerute, statul membru participant în care se situează agentul declarant va sprijini BCE și banca centrală națională înlesnindu-I accesul în sediul agentului declarant, astfel încât drepturile precizate în paragraful 1 să poată fi exercitate. Articolul 7 Aplicarea sancțiunilor 1. BCE este abilitată să solicite sancțiunile prevăzute în prezentul articol agenților declaranți supuși obligativității de raportare statistică ce locuiesc pe teritoriul unui stat membru participant
jrc3889as1998 by Guvernul României () [Corola-website/Law/89051_a_89838]
-
va sprijini BCE și banca centrală națională înlesnindu-I accesul în sediul agentului declarant, astfel încât drepturile precizate în paragraful 1 să poată fi exercitate. Articolul 7 Aplicarea sancțiunilor 1. BCE este abilitată să solicite sancțiunile prevăzute în prezentul articol agenților declaranți supuși obligativității de raportare statistică ce locuiesc pe teritoriul unui stat membru participant, care nu-și respectă obligațiile decurgând din prezentul regulament sau din regulamentele și deciziile BCE cu privire la definirea și impunerea de obligativității de raportare statistică a informațiilor cerute
jrc3889as1998 by Guvernul României () [Corola-website/Law/89051_a_89838]
-
exigențelor stabilite. 3. Obligația de autorizare a BCE și a băncilor centrale naționale să verifice exactitatea și calitatea informațiilor statistice furnizate de agenții declaranți BCE și băncii centrale naționale este considerată a fi încălcată de fiecare dată când un agent declarant crează obstacole în calea îndeplinirii acestei activități. Obstrucția respectivă constă, nelimitându-se însă numai la aceasta, în dispariția documentelor și împiedicarea BCE sau a băncii centrale naționale să dispună de accesul direct în sediu, necesar îndeplinirii sarcinilor de verificare și
jrc3889as1998 by Guvernul României () [Corola-website/Law/89051_a_89838]
-
nelimitându-se însă numai la aceasta, în dispariția documentelor și împiedicarea BCE sau a băncii centrale naționale să dispună de accesul direct în sediu, necesar îndeplinirii sarcinilor de verificare și strângere obligatorie a informațiilor. 4. BCE poate solicita unui agent declarant următoarele sancțiuni: a) în caz de infracțiune în sensul paragrafului 2, punctul a), plata unei amenzi zilnice de până la 10 000 euro, amenda totală neputând însă să depășească 100 000 euro; b) în caz de infracțiune în sensul paragrafului 2
jrc3889as1998 by Guvernul României () [Corola-website/Law/89051_a_89838]