3,302 matches
-
raportări, formularul „Lista erorilor privind informația de risc de credit“ (F7). Conținutul acestui formular și modul de completare sunt prezentate în anexa nr. 7 ; ... b) ca urmare a sesizării de către persoana declarantă a erorilor și omisiunilor proprii. ... (2) Persoana declarantă care sesizează erori în informația de risc de credit transmisă în cadrul perioadei de raportare este obligată să transmită la CRC, în această perioadă, informația de risc de credit corectată. Corectarea acestor erori se poate efectua și prin utilizarea formularului
REGULAMENTUL nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*republicat*) () [Corola-llms4eu/Law/257591]
-
de credit transmisă în cadrul perioadei de raportare este obligată să transmită la CRC, în această perioadă, informația de risc de credit corectată. Corectarea acestor erori se poate efectua și prin utilizarea formularului F8. (3) În cazul în care persoana declarantă nu efectuează corecțiile în perioada de raportare, CRC va înscrie în FCC numai informația de risc de credit care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 14 alin. (1) și va completa pe baza datelor anterioare informația de risc de credit omisă
REGULAMENTUL nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*republicat*) () [Corola-llms4eu/Law/257591]
-
2-a Corectarea informației înregistrate în baza de date a CRC Articolul 29 Corectarea erorilor transmise prin formularele F2 A, F2 B, F2 C, F3 A și F3 B care constituie o raportare anterioară se poate face de către persoana declarantă prin utilizarea formularului F8, astfel: a) din inițiativa unei persoane recenzate, atunci când aceasta constată existența unor date eronate care au fost înregistrate pe numele său ca urmare a raportării lor de către persoana declarantă pe care persoana recenzată a
REGULAMENTUL nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*republicat*) () [Corola-llms4eu/Law/257591]
-
poate face de către persoana declarantă prin utilizarea formularului F8, astfel: a) din inițiativa unei persoane recenzate, atunci când aceasta constată existența unor date eronate care au fost înregistrate pe numele său ca urmare a raportării lor de către persoana declarantă pe care persoana recenzată a identificat-o ca fiind sursa erorii; ... b) din inițiativa persoanei declarante, atunci când aceasta constată existența unor date eronate înregistrate în baza de date a CRC, ca urmare a raportării pe care a efectuat-o
REGULAMENTUL nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*republicat*) () [Corola-llms4eu/Law/257591]
-
recenzate, atunci când aceasta constată existența unor date eronate care au fost înregistrate pe numele său ca urmare a raportării lor de către persoana declarantă pe care persoana recenzată a identificat-o ca fiind sursa erorii; ... b) din inițiativa persoanei declarante, atunci când aceasta constată existența unor date eronate înregistrate în baza de date a CRC, ca urmare a raportării pe care a efectuat-o. ... Articolul 30 CRC poate proceda pe baza unei „Sesizări de corecție“ transmise de o persoană declarantă
REGULAMENTUL nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*republicat*) () [Corola-llms4eu/Law/257591]
-
declarante, atunci când aceasta constată existența unor date eronate înregistrate în baza de date a CRC, ca urmare a raportării pe care a efectuat-o. ... Articolul 30 CRC poate proceda pe baza unei „Sesizări de corecție“ transmise de o persoană declarantă pe suport hârtie, însoțită de documente doveditoare, în situația în care se impune, la trecerea informațiilor de pe un cod numeric personal pe altul, cu condiția ca eroarea să provină de la autoritățile competente pentru atribuirea codurilor numerice personale. Articolul
REGULAMENTUL nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*republicat*) () [Corola-llms4eu/Law/257591]
-
formularul F8 nu îndeplinește cel puțin una dintre condițiile prevăzute la art. 14 alin. (1) , CRC nu efectuează înregistrarea acesteia. Articolul 32 Informația de risc de credit corectă, transmisă la CRC prin formularul F8, este cea înscrisă în evidențele persoanei declarante în ultima zi a lunii la care se referă. Secţiunea a 3-a Procedura de conciliere Articolul 33 (1) Persoana recenzată care contestă corectitudinea unor date înregistrate în baza de date a CRC pe numele său, fără a cunoaște persoana
REGULAMENTUL nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*republicat*) () [Corola-llms4eu/Law/257591]
-
în ultima zi a lunii la care se referă. Secţiunea a 3-a Procedura de conciliere Articolul 33 (1) Persoana recenzată care contestă corectitudinea unor date înregistrate în baza de date a CRC pe numele său, fără a cunoaște persoana declarantă - sursă a erorii, poate solicita persoanei declarante care i-a remis informația de risc de credit și/sau informația despre fraudele cu carduri declanșarea procedurii de conciliere în cel mult o zi lucrătoare de la consultarea bazei de date a CRC
REGULAMENTUL nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*republicat*) () [Corola-llms4eu/Law/257591]
-
se referă. Secţiunea a 3-a Procedura de conciliere Articolul 33 (1) Persoana recenzată care contestă corectitudinea unor date înregistrate în baza de date a CRC pe numele său, fără a cunoaște persoana declarantă - sursă a erorii, poate solicita persoanei declarante care i-a remis informația de risc de credit și/sau informația despre fraudele cu carduri declanșarea procedurii de conciliere în cel mult o zi lucrătoare de la consultarea bazei de date a CRC. (2) O informație poate fi supusă procedurii
REGULAMENTUL nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*republicat*) () [Corola-llms4eu/Law/257591]
-
informație poate fi supusă procedurii de conciliere o singură dată de către persoana recenzată. Articolul 34 Etapele procedurii de conciliere sunt următoarele: – etapa 1: emiterea formularului „Cerere de conciliere“ (F9) de către persoana recenzată și acceptarea cererii de către persoana declarantă. ... Conținutul acestui formular și modul de completare sunt prezentate în anexa nr. 9 . Formularul F9 se întocmește în 3 exemplare, având același conținut, cu următoarele destinații: – exemplarul 1 rămâne în posesia persoanei care a emis cererea; ... – exemplarul 2 se depune
REGULAMENTUL nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*republicat*) () [Corola-llms4eu/Law/257591]
-
de completare sunt prezentate în anexa nr. 9 . Formularul F9 se întocmește în 3 exemplare, având același conținut, cu următoarele destinații: – exemplarul 1 rămâne în posesia persoanei care a emis cererea; ... – exemplarul 2 se depune la unitatea teritorială a persoanei declarante care inițiază procedura de conciliere și se arhivează de către aceasta; ... – exemplarul 3 se transmite la sediul central al persoanei declarante; ... – etapa a 2-a: transmiterea la CRC de către persoana declarantă a conținutului formularului F9 în cel mult o zi
REGULAMENTUL nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*republicat*) () [Corola-llms4eu/Law/257591]
-
exemplarul 1 rămâne în posesia persoanei care a emis cererea; ... – exemplarul 2 se depune la unitatea teritorială a persoanei declarante care inițiază procedura de conciliere și se arhivează de către aceasta; ... – exemplarul 3 se transmite la sediul central al persoanei declarante; ... – etapa a 2-a: transmiterea la CRC de către persoana declarantă a conținutului formularului F9 în cel mult o zi lucrătoare de la data acceptării acesteia; ... – etapa a 3-a: transmiterea de către CRC a informației de risc de credit și/sau
REGULAMENTUL nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*republicat*) () [Corola-llms4eu/Law/257591]
-
exemplarul 2 se depune la unitatea teritorială a persoanei declarante care inițiază procedura de conciliere și se arhivează de către aceasta; ... – exemplarul 3 se transmite la sediul central al persoanei declarante; ... – etapa a 2-a: transmiterea la CRC de către persoana declarantă a conținutului formularului F9 în cel mult o zi lucrătoare de la data acceptării acesteia; ... – etapa a 3-a: transmiterea de către CRC a informației de risc de credit și/sau a informației despre fraudele cu carduri, conținută în formularul F9
REGULAMENTUL nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*republicat*) () [Corola-llms4eu/Law/257591]
-
formularului F9 în cel mult o zi lucrătoare de la data acceptării acesteia; ... – etapa a 3-a: transmiterea de către CRC a informației de risc de credit și/sau a informației despre fraudele cu carduri, conținută în formularul F9, către persoana declarantă care a raportat-o; ... – etapa a 4-a: verificarea de către persoana declarantă a informației de risc de credit și/sau a informației despre fraudele cu carduri supuse concilierii; ... – etapa a 5-a: transmiterea rezultatului verificării de către persoana declarantă în termen
REGULAMENTUL nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*republicat*) () [Corola-llms4eu/Law/257591]
-
etapa a 3-a: transmiterea de către CRC a informației de risc de credit și/sau a informației despre fraudele cu carduri, conținută în formularul F9, către persoana declarantă care a raportat-o; ... – etapa a 4-a: verificarea de către persoana declarantă a informației de risc de credit și/sau a informației despre fraudele cu carduri supuse concilierii; ... – etapa a 5-a: transmiterea rezultatului verificării de către persoana declarantă în termen de maximum două zile lucrătoare de la primirea de la CRC a informației
REGULAMENTUL nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*republicat*) () [Corola-llms4eu/Law/257591]
-
către persoana declarantă care a raportat-o; ... – etapa a 4-a: verificarea de către persoana declarantă a informației de risc de credit și/sau a informației despre fraudele cu carduri supuse concilierii; ... – etapa a 5-a: transmiterea rezultatului verificării de către persoana declarantă în termen de maximum două zile lucrătoare de la primirea de la CRC a informației de risc de credit și/sau a informației despre fraudele cu carduri supuse concilierii. În cazul în care verificarea a evidențiat existența unei informații eronate de
REGULAMENTUL nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*republicat*) () [Corola-llms4eu/Law/257591]
-
de risc de credit și/sau a informației despre fraudele cu carduri supuse concilierii. În cazul în care verificarea a evidențiat existența unei informații eronate de risc de credit și/sau a unei informații eronate despre fraudele cu carduri raportate anterior, persoana declarantă transmite rezultatul verificării și corectează erorile prin emiterea formularului F8; ... – etapa a 6-a: transmiterea de către CRC persoanei declarante care a inițiat concilierea a rezultatului verificării informației de risc de credit. Persoana declarantă este obligată să pună la dispoziția
REGULAMENTUL nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*republicat*) () [Corola-llms4eu/Law/257591]
-
existența unei informații eronate de risc de credit și/sau a unei informații eronate despre fraudele cu carduri raportate anterior, persoana declarantă transmite rezultatul verificării și corectează erorile prin emiterea formularului F8; ... – etapa a 6-a: transmiterea de către CRC persoanei declarante care a inițiat concilierea a rezultatului verificării informației de risc de credit. Persoana declarantă este obligată să pună la dispoziția persoanei recenzate rezultatul în maximum o zi lucrătoare de la data primirii acestuia de la CRC. ... Capitolul IV Răspundere și
REGULAMENTUL nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*republicat*) () [Corola-llms4eu/Law/257591]
-
fraudele cu carduri raportate anterior, persoana declarantă transmite rezultatul verificării și corectează erorile prin emiterea formularului F8; ... – etapa a 6-a: transmiterea de către CRC persoanei declarante care a inițiat concilierea a rezultatului verificării informației de risc de credit. Persoana declarantă este obligată să pună la dispoziția persoanei recenzate rezultatul în maximum o zi lucrătoare de la data primirii acestuia de la CRC. ... Capitolul IV Răspundere și sancțiuni Articolul 35 Persoanele declarante răspund pentru veridicitatea și integritatea informației de risc de
REGULAMENTUL nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*republicat*) () [Corola-llms4eu/Law/257591]
-
a rezultatului verificării informației de risc de credit. Persoana declarantă este obligată să pună la dispoziția persoanei recenzate rezultatul în maximum o zi lucrătoare de la data primirii acestuia de la CRC. ... Capitolul IV Răspundere și sancțiuni Articolul 35 Persoanele declarante răspund pentru veridicitatea și integritatea informației de risc de credit și a informației despre fraudele cu carduri transmise la CRC. Articolul 36 (1) Nerespectarea prevederilor prezentului regulament se sancționează cu amendă astfel: a) neraportarea lunară de către persoanele declarante la
REGULAMENTUL nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*republicat*) () [Corola-llms4eu/Law/257591]
-
Persoanele declarante răspund pentru veridicitatea și integritatea informației de risc de credit și a informației despre fraudele cu carduri transmise la CRC. Articolul 36 (1) Nerespectarea prevederilor prezentului regulament se sancționează cu amendă astfel: a) neraportarea lunară de către persoanele declarante la CRC a informației de risc de credit se sancționează cu amendă de 5.000 lei; ... b) netransmiterea de către persoanele declarante a rezultatului verificării informației de risc de credit și/sau a informației despre fraudele cu carduri conținute în formularul F9
REGULAMENTUL nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*republicat*) () [Corola-llms4eu/Law/257591]
-
CRC. Articolul 36 (1) Nerespectarea prevederilor prezentului regulament se sancționează cu amendă astfel: a) neraportarea lunară de către persoanele declarante la CRC a informației de risc de credit se sancționează cu amendă de 5.000 lei; ... b) netransmiterea de către persoanele declarante a rezultatului verificării informației de risc de credit și/sau a informației despre fraudele cu carduri conținute în formularul F9, în cadrul termenului prevăzut la art. 34 etapa a 5-a primul paragraf, se sancționează cu amendă de 500 lei/zi de întârziere
REGULAMENTUL nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*republicat*) () [Corola-llms4eu/Law/257591]
-
fraudele cu carduri conținute în formularul F9, în cadrul termenului prevăzut la art. 34 etapa a 5-a primul paragraf, se sancționează cu amendă de 500 lei/zi de întârziere, dar nu mai mult de 2.000 lei; ... c) netransmiterea de către persoanele declarante la CRC a informației de risc de credit referitoare la debitorii care îndeplinesc condiția de a fi raportați și netransmiterea informațiilor referitoare la grupuri, precum și transmiterea informației de risc de credit eronate, existentă în baza de date a CRC
REGULAMENTUL nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*republicat*) () [Corola-llms4eu/Law/257591]
-
se identifică 20 de debitori neraportați/grupuri neraportate, respectiv raportați/raportate eronat; se adaugă la suma menționată câte 25 lei pentru fiecare debitor sau grup neraportat, precum și pentru cei raportați eronat identificați peste numărul de 20; ... d) consultarea de către persoanele declarante a informațiilor de risc de credit fără acordul persoanei la care se referă informațiile respective se sancționează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei. ... (2) Constatarea săvârșirii faptelor prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) se face
REGULAMENTUL nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*republicat*) () [Corola-llms4eu/Law/257591]
-
bugetul de stat. Capitolul V Alte dispoziții Articolul 39 Documentele care conțin informația de risc de credit și informația despre fraudele cu carduri raportată la și primită de la CRC se arhivează pe o perioadă de 7 ani la persoanele declarante. Articolul 40 Pentru serviciile de informare prestate de CRC se percepe fiecărei persoane declarante un comision lunar compus după cum urmează: a) comision calculat în funcție de numărul de debitori din baza de date a CRC în luna curentă: – 1.800
REGULAMENTUL nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*republicat*) () [Corola-llms4eu/Law/257591]