830 matches
-
de infracțiuni, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri sau în scopul de a ajuta persoana care a săvârșit infracțiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei; ... b) ascunderea sau disimularea adevăratei naturi a provenienței, a situării, a dispoziției, a circulației sau a proprietății bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că bunurile provin din săvârșirea de infracțiuni; ... c) dobândirea, deținerea sau folosirea de bunuri, cunoscând că acestea provin din săvârșirea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/209550_a_210879]
-
28 și 29. ... Articolul 23 (1) Constituie infracțiunea de spălare a banilor și se pedepsește cu închisoare de la 3 la 12 ani: ... a) schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând că provin din săvârșirea de infracțiuni, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri sau în scopul de a ajuta persoană care a săvârșit infracțiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei; ... b) ascunderea sau disimularea adevăratei naturi a provenienței, a situării, a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/219516_a_220845]
-
de infracțiuni, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri sau în scopul de a ajuta persoană care a săvârșit infracțiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei; ... b) ascunderea sau disimularea adevăratei naturi a provenienței, a situării, a dispoziției, a circulației sau a proprietății bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că bunurile provin din săvârșirea de infracțiuni; ... c) dobândirea, deținerea sau folosirea de bunuri, cunoscând că acestea provin din săvârșirea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/219516_a_220845]
-
Legitimarea persoanelor neautorizate/afișarea unui permis de identificare - Proceduri de urmat în cazul descoperirii unor vehicule neautorizate - Inspecția vehiculelor: - Permise pentru vehicule - Tehnici de inspecție, inclusiv zonele ce trebuie să fie inspectate, proceduri, procentaj al verificărilor prin sondaj - Metode de disimulare - Răspuns în momentul detectării de articole interzise - Jurnale - păstrarea de evidențe ale inspecției - Patrulare și pază, inclusiv păstrarea evidenței activității - Protecția perimetrului aeroportului - Protecția aeronavei - Managementul incidentelor - Proceduri de raportare - Proceduri de răspuns în situații de urgență MODULUL 3 - CONTROLUL
EUR-Lex () [Corola-website/Law/202002_a_203331]
-
Recunoașterea articolelor interzise (arme de foc, explozibili, etc.) - Identificarea și recunoașterea diferitelor și variatelor tipuri de articole interzise - Componente ale DEI-urilor - Proceduri de urmat în cazul descoperirii articolelor interzise - Proceduri de urmat în cazul descoperirii unei amenințări - Metode de disimulare - Proceduri operaționale - Controlul de securitate al calculatoarelor portabile, hainelor, tec. - Proceduri de pregătire echipamentului pentru operare - Proceduri de pregătire a stației de lucru pentru operare - Testare de rutină (STP) - Operațiunea de întrerupere a funcționării - Proceduri de raportare în cazul defectării
EUR-Lex () [Corola-website/Law/202002_a_203331]
-
funcționării - Proceduri de raportare în cazul defectării echipamentului - Criterii de acceptare și respingere a bagajelor - Păstrarea de evidențe - Controlul de securitate manual al pasagerilor și personalului - Scopul controlului manual - Modul de desfășurare a controlului manual al unei persoane - Metode de disimulare - Proceduri de urmat în cazul în care o persoană refuză să fie controlată manual - Proceduri de urmat în cazul descoperirii de articole interzise - Persoane exceptate de la controlul de securitate - Categorii speciale de pasageri, ex. pasageri cu mobilitate redusă - Controlul de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/202002_a_203331]
-
Articole interzise - Componente ale DEI-urilor, recunoaștere - Explozibili, detonatoare, etc. - Bunuri periculoase - Proceduri de urmat în cazul descoperirii articolelor interzise - Proceduri de urmat în cazul descoperirii unei amenințări - Alarme în cazul obiectelor opace/obscure - cum să fie rezolvate - Metode de disimulare - Sistemul de control de securitate pentru bagaje de cală (HBS) - Organizarea HBS - Proceduri de acceptare sau respingere a bagajelor - Proceduri de rezolvare a alarmelor - Timp de decizie - Reconcilierea bagajului cu pasagerul - Proceduri în cazul în care se crede că o
EUR-Lex () [Corola-website/Law/202002_a_203331]
-
Articole interzise - Componente ale DEI-urilor, recunoaștere - Explozibili, detonatoare, etc. - Bunuri periculoase - Proceduri de urmat în cazul descoperirii articolelor interzise - Proceduri de urmat în cazul descoperirii unei amenințări - Alarme în cazul obiectelor opace/obscure - cum să fie rezolvate - Metode de disimulare - Sistemul de control de securitate pentru bagaje de cală (HBS) - Organizarea HBS - configurație - Sistem multinivel - proceduri specifice pentru fiecare nivel - Proceduri de acceptare sau respingere a bagajelor - Proceduri de rezolvare a alarmelor - Timp de decizie la fiecare nivel - Reconcilierea bagajului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/202002_a_203331]
-
bagajelor, identificarea obiectelor, etc. - Analiza cromatică (a culorilor) - Organic/anorganic - Scopul și utilizarea funcțiilor de îmbunătățire a calității imaginii - Alarme în cazul obiectelor opace/obscure - cum să fie rezolvate - Recunoașterea explozibililor, DEI-urilor și a altor articole interzise - Metode de disimulare - Proceduri operaționale - Proceduri de pregătire echipamentului pentru operare - Proceduri de pregătire a stației de lucru pentru operare - Testarea de rutină zilnică - Pornirea zilnică și testarea calității imaginii cu setul de testare (STP) - Operațiunea de întrerupere a funcționării - Proceduri de raportare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/202002_a_203331]
-
societății respective, în 27 de tranșe, suma de 3.100.000 euro (13.059.290 lei). În perioada 2015-2016, părțile implicate în încheierea contractului de asociere în participațiune, au acționat pentru „spălarea” și „curățarea” sa de caracterul infracțional, în scopul disimulării originii ilicite a acestuia. Astfel, au fost încheiate mai multe contracte, părțile preocupându-se exclusiv să confere contractului de asociere în participațiune un caracter licit, în special în privința sumei de 3.100.000 euro, plătită în condițiile de mai sus
Dosar: DNA, lovitură pentru Dumitru Dragomir. Mugur Ciuvică, ipoteză BOMBĂ: Asta a pus lucrurile în mișcare by Tudor Curtifan () [Corola-website/Journalistic/102473_a_103765]
-
ulterioare, care au următorul conținut: "(1) Constituie infracțiunea de spălare a banilor și se pedepsește cu închisoare de la 3 la 12 ani: a) schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând că provin din săvârșirea de infracțiuni, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri sau în scopul de a ajuta persoana care a săvârșit infracțiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei; ... b) ascunderea sau disimularea adevăratei naturi a provenienței, a situării, a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/229797_a_231126]
-
de infracțiuni, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri sau în scopul de a ajuta persoana care a săvârșit infracțiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei; ... b) ascunderea sau disimularea adevăratei naturi a provenienței, a situării, a dispoziției, a circulației sau a proprietății bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că bunurile provin din săvârșirea de infracțiuni; ... c) dobândirea, deținerea sau folosirea de bunuri, cunoscând că acestea provin din săvârșirea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/229797_a_231126]
-
al art. ÎI din HOTĂRÂREA nr. 946 din 22 august 2007 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 12 septembrie 2007. Articolul 653^1*) Dacă la săvârșirea contravențiilor prevăzute la art. 651-653 sunt folosite mijloace de transport modificate în scopul disimulării mărfurilor sau bunurilor, autoritatea vamală dispune, pe lângă celelalte sancțiuni contravenționale prevăzute, și confiscarea mijloacelor de transport astfel modificate. ----------- Art. 653^1 a fost introdus de pct. 48 al art. ÎI din HOTĂRÂREA nr. 946 din 22 august 2007 , publicată în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/224322_a_225651]
-
a containerului sau introduse în acestă fără a fi lăsate urme vizibile de efracție sau fără ruperea sigiliilor vamale; ... b) sigiliile vamale nu pot fi aplicate containerului într-un mod simplu și eficace; ... c) containerul prezintă spații ascunse care permit disimularea mărfurilor; ... d) toate spațiile destinate mărfurilor nu sunt ușor accesibile pentru controlul vamal. ... Anexă 44 ──────── la regulament ───────────── Raportul întocmit în conformitate cu prevederile art. 570, privind îndeplinirea de către S.C. .......... (se înscrie numele persoanei juridice care solicită autorizarea în calitate de comisionar în vama) a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/224322_a_225651]
-
12) În cazul detectării oricăror scurgeri sau nereguli semnificative, monitorizarea se intensifică după cum se impune, pentru a evalua amploarea problemei și eficacitatea unor măsurilor corective. (13) În cazurile în care se constată nereguli datorate operatorului, incluzând cazurile de date incomplete, disimularea informațiilor relevante, neglijență, inducerea deliberată în eroare sau neaplicarea acțiunilor preventive, ANRM recuperează de la operatorul anterior costurile survenite în urma transferului de responsabilitate. ... (14) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (13) și art. 21, după transferul de responsabilitate, costurile nu se
EUR-Lex () [Corola-website/Law/251079_a_252408]
-
a sumei totale de 193.477 lei, primite de către coinculpat cu titlu de mită. S-a mai reținut în sarcina inculpatei S.C. K. - S.R.L. Constanța faptul că, în perioada de referin��ă, a servit drept paravan coinculpatului P. M. în scopul disimulării caracterului fraudulos al primirii de către acesta a sumei totale de 193.477 lei (echivalentul a circa 43.000 euro), încasată cu titlu de mită de la S.C. P.S.A.T. Ltd. Co. - S.R.L. Constanța, S.C. A. C.T.I. (România) - S.R.L. București, S.C.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/280161_a_281490]
-
aceste bunuri constituie produse, în scopul de a disimula sau a ascunde originea ilicita a acestor bunuri ori de a ajuta orice persoană care este implicată în comiterea infracțiunii principale să se sustragă de la consecințele juridice ale faptelor sale; ... b) disimularea sau ascunderea naturii, originii, amplasării, dispunerii, mișcării ori a proprietății reale a bunurilor sau a drepturilor relative la acestea, despre care autorul știe că aceste bunuri constituie produse; ... și, sub rezerva principiilor sale constituționale și a conceptelor fundamentale ale sistemului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/142237_a_143566]
-
pct. 47 intra în vigoare la 30 de zile de la data publicării prezenței hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul 653^ 1*) Dacă la săvârșirea contravențiilor prevăzute la art. 651-653 sunt folosite mijloace de transport modificate în scopul disimulării mărfurilor sau bunurilor, autoritatea vamală dispune, pe lângă celelalte sancțiuni contravenționale prevăzute, și confiscarea mijloacelor de transport astfel modificate. ----------- Art. 653^1 a fost introdus de pct. 48 al art. ÎI din HOTĂRÂREA nr. 946 din 22 august 2007 , publicată în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/190948_a_192277]
-
a containerului sau introduse în acestă fără a fi lăsate urme vizibile de efracție sau fără ruperea sigiliilor vamale; ... b) sigiliile vamale nu pot fi aplicate containerului într-un mod simplu și eficace; ... c) containerul prezintă spații ascunse care permit disimularea mărfurilor; ... d) toate spațiile destinate mărfurilor nu sunt ușor accesibile pentru controlul vamal. ... ----------- Anexă 34 a) a fost abrogata de pct. 1 al art. ÎI din HOTĂRÂREA nr. 946 din 22 august 2007 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 627 din
EUR-Lex () [Corola-website/Law/190948_a_192277]
-
12 decembrie 2002, având următorul cuprins: "Constituie infracțiunea de spălare a banilor și se pedepsește cu închisoare de la 3 la 12 ani: a) schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând că provin din săvârșirea de infracțiuni, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri sau în scopul de a ajuta persoana care a săvârșit infracțiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei; ... b) ascunderea sau disimularea adevăratei naturi a provenienței, a situării, a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/222172_a_223501]
-
de infracțiuni, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri sau în scopul de a ajuta persoana care a săvârșit infracțiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei; ... b) ascunderea sau disimularea adevăratei naturi a provenienței, a situării, a dispoziției, a circulației sau a proprietății bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că bunurile provin din săvârșirea de infracțiuni; ... c) dobândirea, deținerea sau folosirea de bunuri, cunoscând că acestea provin din săvârșirea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/222172_a_223501]
-
28 și 29. ... Articolul 23 (1) Constituie infracțiunea de spălare a banilor și se pedepsește cu închisoare de la 3 la 12 ani: ... a) schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând că provin din săvârșirea de infracțiuni, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri sau în scopul de a ajuta persoană care a săvârșit infracțiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei; ... b) ascunderea sau disimularea adevăratei naturi a provenienței, a situării, a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/175349_a_176678]
-
de infracțiuni, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri sau în scopul de a ajuta persoană care a săvârșit infracțiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei; ... b) ascunderea sau disimularea adevăratei naturi a provenienței, a situării, a dispoziției, a circulației sau a proprietății bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că bunurile provin din săvârșirea de infracțiuni; ... c) dobândirea, deținerea sau folosirea de bunuri, cunoscând că acestea provin din săvârșirea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/175349_a_176678]
-
28 și 29. Articolul 29 (1) Constituie infracțiunea de spălare a banilor și se pedepsește cu închisoare de la 3 la 10 ani: ... a) schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând că provin din săvârșirea de infracțiuni, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri ori în scopul de a ajuta persoana care a săvârșit infracțiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei; ... b) ascunderea ori disimularea adevăratei naturi a provenienței, a situării, a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/146541_a_147870]
-
de infracțiuni, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri ori în scopul de a ajuta persoana care a săvârșit infracțiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei; ... b) ascunderea ori disimularea adevăratei naturi a provenienței, a situării, a dispoziției, a circulației sau a proprietății bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că bunurile provin din săvârșirea de infracțiuni; ... c) dobândirea, deținerea sau folosirea de bunuri, cunoscând că acestea provin din săvârșirea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/146541_a_147870]