638 matches
-
fusese stabilită pentru o dată ulterioară deschiderii procedurii; ... g) actele de transfer sau asumarea de obligații efectuate de debitor într-o perioadă de 2 ani anteriori datei deschiderii procedurii, cu intenția de a ascunde/întârzia starea de insolvență ori de a frauda o persoană fizică sau juridică față de care era la data efectuării transferului unor operațiuni cu instrumente financiare derivate, inclusiv ducerea la îndeplinire a unui acord de compensare bilaterală (netting), realizate în baza unui contract financiar calificat, ori a devenit ulterior
EUR-Lex () [Corola-website/Law/184248_a_185577]
-
această ultimă sumă menționată, dacă există o astfel de sumă. ... -------------- Art. 124^21 a fost introdus de pct. 80 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006. Fraudă și abuz Articolul 124^22 (1) Prevederile prezentului capitol nu exclud aplicarea prevederilor legislației naționale sau a celor bazate pe tratate, la care România este parte, care sunt necesare pentru prevenirea fraudei sau abuzului. ... (2) România poate, în cazul tranzacțiilor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/262827_a_264156]
-
a unei părți din contribuția comunitară. Fondurile comunitare rezultate din această acțiune pot fi reutilizate de către FN pentru îndeplinirea obiectivelor programului, în conformitate cu art. 5 din Memorandumul de înțelegere cu privire la fondul național. 7.3. Recuperarea fondurilor în caz de abatere sau fraudă Orice abatere*20) sau fraudă*21) demonstrată și descoperită în orice moment pe durata implementării programului sau ca rezultat al unui audit va duce la recuperarea fondurilor de către Comisie. ---------- *20) Vezi definiția de mai sus. *21) Vezi definiția de mai
EUR-Lex () [Corola-website/Law/200630_a_201959]
-
încriminări a faptei, conduc la recunoașterea și executarea deciziilor: - participarea la o organizație criminală; - terorismul; - traficul de persoane; - exploatarea sexuală a copiilor și pornografia infantilă; - traficul ilicit de narcotice și substanțe psihotrope; - traficul ilicit de arme, muniții și explozivi; - corupția; - frauda, inclusiv cea care aduce atingere intereselor financiare ale Comunităților Europene în sensul Convenției din 26 iulie 1995 privind protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene; - spălarea produselor infracțiunii; - falsificarea, inclusiv falsificarea monedei euro; - delicte informatice; - infracțiuni împotriva mediului, inclusiv traficul ilicit
32005F0214-ro () [Corola-website/Law/293927_a_295256]
-
chimică 7, modificat ultima dată de Regulamentul Comisiei (CE) nr. 2074/988, din restituirea la export ar trebui să se scadă valoarea subvenției la producție aplicabilă la data acceptării declarației de export. Acesta este singurul sistem prin care se evită frauda. (10) Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 565/80 din 4 martie 1980 privind plata în avans a restituirilor la export pentru produse agricole 9, modificat ultima dată de Regulamentul (CEE) nr. 2026/8310 și de Regulamentul Comisiei (CE) nr. 800/1999
jrc4729as2000 by Guvernul României () [Corola-website/Law/89895_a_90682]
-
1 iunie 2006 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 21 iunie 2006. Articolul 187^8 Supravegherea transfrontalieră În aplicarea dispozițiilor prezenței secțiuni, lista prevăzută la art. 170 alin. (5) se completează cu următoarele fapte: a) ucidere din culpă; ... b) fraudă gravă; ... c) spălare de bani; ... d) trafic ilicit de substanțe nucleare și substanțe radioactive; ... e) participarea la organizațiile criminale menționate în Acțiunea comună 98/733/JHA din 21 decembrie 1998 privind incriminarea participării la organizațiile criminale în statele membre ale
EUR-Lex () [Corola-website/Law/187760_a_189089]
-
această ultimă sumă menționată, dacă există o astfel de sumă. ... -------------- Art. 124^21 a fost introdus de pct. 80 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006. Fraudă și abuz Articolul 124^22 (1) Prevederile prezentului capitol nu exclud aplicarea prevederilor legislației naționale sau a celor bazate pe tratate, la care România este parte, care sunt necesare pentru prevenirea fraudei sau abuzului. ... (2) România poate, în cazul tranzacțiilor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/218215_a_219544]
-
această ultimă sumă menționată, dacă există o astfel de sumă. ... -------------- Art. 124^21 a fost introdus de pct. 80 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006. Fraudă și abuz Articolul 124^22 (1) Prevederile prezentului capitol nu exclud aplicarea prevederilor legislației naționale sau a celor bazate pe tratate, la care România este parte, care sunt necesare pentru prevenirea fraudei sau abuzului. ... (2) România poate, în cazul tranzacțiilor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/222428_a_223757]
-
abateri, dacă nu au fost săvârșite astfel încât, potrivit legii, să fie considerate infracțiuni sau contravenții, comise cu vinovăție și care atrag aplicarea de sancțiuni disciplinare, sunt următoarele: a) dezinteres la învățătură probat prin rezultate constant slabe în pregătirea școlară; ... b) frauda și tentativa de fraudă utilizate în vederea obținerii de rezultate favorabile la evaluări; ... c) aducerea și difuzarea în unitatea de învățământ de materiale care, prin conținutul lor, cultivă violența și intoleranța; ... d) organizarea și participarea la acțiuni de protest; ... e) prezentarea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/235352_a_236681]
-
prin funcțiile pe care le îndeplinesc, contribuie la consolidarea stabilității sistemului financiar. Pentru a păstra confidențialitatea informațiilor care fac obiectul unor astfel de schimburi, lista destinatarilor acestor informații trebuie să fie cât mai restrânsă. (24) Anumite fapte, cum ar fi frauda sau delictele de inițiat, pot afecta stabilitatea, dar și integritatea sistemului financiar, chiar și atunci când este vorba de alte instituții decât cele de credit. Este necesar să se specifice condițiile în care sunt autorizate aceste schimburi de informații. (25) În
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
bază și a abordării standardizate trebuie să fie condiționată de angajamentul instituției de credit de a extinde abordarea standardizată într-o perioadă de timp convenită cu autoritatea competentă. PARTEA 5 Clasificarea evenimentelor de pierdere Tabelul 3 Categoria de eveniment Definiție Fraudă internă Pierderi provocate de acțiuni de tipul celor comise cu intenția de fraudare, însușire frauduloasă de bunuri sau sustragere de la dispozițiile regulamentelor, legii sau politicii societății, în cazul în care este implicată cel puțin o persoană din interiorul acesteia, excluzând
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
sală candidații vor preda toate materialele primite, vor semna pentru predarea lucrării de examen, după care colțul lucrării se va îndoi, se va sigila și se va ștampila cu ștampila de examen a Camerei. (8) Persoanele depistate că încearcă să fraudeze examenul de competență profesională pentru atribuirea calității de auditor financiar vor fi eliminate din examen și pierd calitatea de stagiar în activitatea de audit financiar. Totodată, persoanelor respective li se interzice admiterea la o nouă perioadă de stagiu pentru o
EUR-Lex () [Corola-website/Law/226397_a_227726]
-
fusese stabilită pentru o dată ulterioară deschiderii procedurii; ... g) actele de transfer sau asumarea de obligații efectuate de debitor într-o perioadă de 2 ani anteriori datei deschiderii procedurii, cu intenția de a ascunde/întârzia starea de insolvență ori de a frauda un creditor. ... (3) Prevederile alin. (2) lit. d)-f) nu sunt aplicabile actelor încheiate, cu bună-credință, în executarea unui acord cu creditorii, încheiat ca urmare a unor negocieri extrajudiciare pentru restructurarea datoriilor debitorului, sub rezerva ca acordul să fi fost
EUR-Lex () [Corola-website/Law/278658_a_279987]
-
5.386 din 30 septembrie 2016 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 967 din 29 noiembrie 2016. (11) Profesorii asistenți predau comisiei de evaluare lucrările scrise, borderoul și ciornele. ... (12) Comisia de evaluare preia lucrările, le amestecă și le numerotează. ... (13) Frauda și tentativa de fraudă se sancționează cu excluderea din examen. Articolul 20 (1) Verificarea și evaluarea lucrărilor scrise se efectuează în mod independent de către cei 2 examinatori, cu note de la 1 la 10, exprimate prin numere întregi sau cu două
EUR-Lex () [Corola-website/Law/277638_a_278967]
-
2009, în tot cuprinsul Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 4/2004 , cu modificările ulterioare, sintagma "instituții de credit" se înlocuiește cu sintagma "instituții de credit și/sau instituții financiare nebancare înscrise în Registrul special". Rubrica 8 - "Suma fraudată" Se completează cu suma fraudată de posesorul de card. Anexa 4 F(4)A│ Nr. ....... Data ............ └─────┘ [SIGLA BNR] SITUAȚIA RISCULUI GLOBAL PRIVIND PERSOANELE RECENZATE pentru luna ...... anul ...... Către Persoana declarată ................................ Cod .......................... Referință ............................ Numele/Denumirea persoanei recenzate ....................... Codul de identificare ........................ Grup ............. Țara ....... Județul .............. Activitatea .......................... Forma de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/215225_a_216554]
-
2009, în tot cuprinsul Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 4/2004 , cu modificările ulterioare, sintagma "instituții de credit" se înlocuiește cu sintagma "instituții de credit și/sau instituții financiare nebancare înscrise în Registrul special". Rubrica 6 - " Suma fraudată" Se completează cu suma fraudată de posesorul de card. Conform pct. 1 al art. I din REGULAMENTUL nr. 8 din 12 mai 2009 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 22 mai 2009, în tot cuprinsul Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 4/2004 , cu modificările ulterioare, sintagma
EUR-Lex () [Corola-website/Law/215225_a_216554]
-
că nu au fost respectate condițiile prevăzute de lege ori de regulament cu privire la organizarea concursului. ... (3) Fapta candidatului de a contacta, direct sau indirect, un membru al comisiilor de concurs în afara situațiilor permise de prezentul regulament este considerată fraudă. (4) Frauda constatată prin orice mijloace poate determina invalidarea parțială a concursului cu privire la candidatul sau candidații care au urmărit obținerea unui avantaj în raport cu ceilalți candidați, iar în situația în care Plenul Consiliului Superior al Magistraturii consideră că a fost afectată obiectivitatea desfășurării
EUR-Lex () [Corola-website/Law/243357_a_244686]
-
a faptului că tranzacția nu a fost autorizată de către deținător, iar numărul său de cont a fost folosit în mod ilegal într-o tranzacție ce nu necesită prezenta fizică a cardului (tranzacții efectuate prin Internet sau telefon) - tip 6; ... h) fraudă identificată de bancă acceptanta și efectuată la comerciantul acceptant - deținătorul cardului contesta, în mod legitim, o tranzacție efectuată pe contul său și banca acceptanta confirmă emitentului că tranzacția respectivă a avut loc ca urmare a unei fraude la comerciantul acceptant
EUR-Lex () [Corola-website/Law/143266_a_144595]
-
această ultimă sumă menționată, dacă există o astfel de sumă. ... -------------- Art. 124^21 a fost introdus de pct. 80 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006. Fraudă și abuz Articolul 124^22 (1) Prevederile prezentului capitol nu exclud aplicarea prevederilor legislației naționale sau a celor bazate pe tratate, la care România este parte, care sunt necesare pentru prevenirea fraudei sau abuzului. ... (2) România poate, în cazul tranzacțiilor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/247498_a_248827]
-
acea misiune, companie sau organizație angajatoare. 100.22 Uneori profesioniștii contabili se întâlnesc cu situații care pot da naștere la conflicte de interese. Asemenea conflicte pot apărea într-o mare varietate de aspecte - de la dilemă relativ neînsemnata până la cazul extrem de fraudă și activități ilegale similare. Nu este posibil să se încerce întocmirea unei liste detaliate cu potențialele cazuri în care ar putea apărea conflicte de interese. Profesionistul contabil trebuie să fie în permanență conștient de această și să fie prudent în fața
EUR-Lex () [Corola-website/Law/189285_a_190614]
-
părți din contribuția comunitară. Fondurile comunitare rezultate din această acțiune pot fi reutilizate de către Fondul Național pentru îndeplinirea obiectivelor programului, în conformitate cu Art. 5 din Memorandumul de înțelegere cu privire la înființarea Fondului Național. 7.3. Recuperarea fondurilor în caz de neregularitate sau fraudă Orice neregularitate*14) sau fraudă*15) descoperită în orice moment pe parcursul duratei de implementare a programului său ca rezultat al unui audit va determina recuperarea fondurilor de către Comisie. ----------- *7) Regulamentul Consiliului (CE, Euratom) 2185/96 din 11 noiembrie 1996, OJ
EUR-Lex () [Corola-website/Law/179862_a_181191]
-
acțiunea în conformitate cu obligațiile sale sau în exercitarea funcțiilor sale, prin încălcarea obligațiilor oficiale, aducând prejudicii sau punând în pericol interesele financiare ale Comunității Europene. *11) Regulamentul Comisiei (CE) 1681/94 din 11 iulie 1994; 12.7.94; p. 43. *12) Fraudă presupune orice act intenționat sau de omisiune legat de: folosirea sau prezentarea unor documente sau declarații false, incorecte sau incomplete, care să aibă ca efect însușirea necuvenita sau reținerea eronată a fondurilor din bugetul general al Comunității Europene sau din
EUR-Lex () [Corola-website/Law/179862_a_181191]
-
modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANȚĂ nr. 12 din 31 ianuarie 2007 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 2 februarie 2007. Secțiunea a 2-a Obiectul controlului și recuperării creanțelor bugetare rezultate din nereguli și/sau fraudă și autorități competențe Obiectul constatării existenței și recuperării creanțelor bugetare rezultate din nereguli ------------- Titlul Secțiunii a 2-a din Cap. I a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANȚĂ nr. 12 din 31 ianuarie 2007 , publicată în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/189237_a_190566]
-
modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANȚĂ nr. 12 din 31 ianuarie 2007 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 2 februarie 2007. Secțiunea a 2-a Obiectul controlului și recuperării creanțelor bugetare rezultate din nereguli și/sau fraudă și autorități competențe Obiectul constatării existenței și recuperării creanțelor bugetare rezultate din nereguli ------------- Titlul Secțiunii a 2-a din Cap. I a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANȚĂ nr. 12 din 31 ianuarie 2007 , publicată în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/151912_a_153241]
-
de costuri să fie fixată de elementele de construcție, astfel încât să nu poată fi modificată poziția acestuia față de poziția inițială de montaj; ... h) montarea unor dispozitive antifraudare sigilabile, în cazul în care repartitorul de costuri pentru apă caldă poate fi fraudat. Filtrul pentru impurități și clapeta de reținere vor fi, de asemenea, sigilate; i) realizarea sigilării, în așa fel încât să nu se poat�� interveni neautorizat fără deteriorarea vizibilă a sistemului de sigilare; ... j) bușonarea și sigilarea tuturor racordurilor care nu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/193516_a_194845]