KorAP: Find »[drukola/base=raportor & drukola/pos=adjective]« with Poliqarp

<1 ...4 5 6 ...47 >

1,166 matches

Corola-llms4eu/Law/272321

financiare raportoare). . . ...., cu domiciliul fiscal în localitatea ..................................., bd./str. .................................. nr. ......., bl. ....., sc. ........, et. ........, ap. ....., județul/sectorul .............., CUI/NIF .........................................., obiect principal de activitate^2) ............................................................................................................ Instituția financiară raportoare este reprezentată de^3) domnul/doamna .................................. în calitate de ..................... . Verificarea/Controlul a fost efectuată/efectuat la  sediul organului fiscal  sediul instituției financiare raportoare. Perioada supusă verificării/controlului: ............................. ^1) Numele și prenumele persoanelor desemnate cu efectuarea verificării/controlului. ^2) Denumirea și clasificarea cod CAEN ale obiectului de activitate desfășurat de instituția financiară raportoare. ^3) Numele, prenumele, funcția/calitatea, CNP, datele de identitate ale persoanelor care reprezintă instituția

ORDIN nr. 1.107 din 11 iulie 2023 (2023) [Corola-llms4eu/Law/272321]
calitate de ..................... . Verificarea/Controlul a fost efectuată/efectuat la  sediul organului fiscal  sediul instituției financiare raportoare. Perioada supusă verificării/controlului: ............................. ^1) Numele și prenumele persoanelor desemnate cu efectuarea verificării/controlului. ^2) Denumirea și clasificarea cod CAEN ale obiectului de activitate desfășurat de instituția financiară raportoare. ^3) Numele, prenumele, funcția/calitatea, CNP, datele de identitate ale persoanelor care reprezintă instituția financiară raportoare în timpul verificării/ controlului. Capitolul II Constatări Ca urmare a verificării/controlului au rezultat următoarele (detalierea situației de fapt constatate în relație cu obiectul verificării/controlului): 1

ORDIN nr. 1.107 din 11 iulie 2023 (2023) [Corola-llms4eu/Law/272321]
supusă verificării/controlului: ............................. ^1) Numele și prenumele persoanelor desemnate cu efectuarea verificării/controlului. ^2) Denumirea și clasificarea cod CAEN ale obiectului de activitate desfășurat de instituția financiară raportoare. ^3) Numele, prenumele, funcția/calitatea, CNP, datele de identitate ale persoanelor care reprezintă instituția financiară raportoare în timpul verificării/ controlului. Capitolul II Constatări Ca urmare a verificării/controlului au rezultat următoarele (detalierea situației de fapt constatate în relație cu obiectul verificării/controlului): 1. Descrierea situației de fapt ..................................................... ... 2. Prevederile legale încălcate/Fapte sancționate contravențional conform Legii nr. 207/2015 privind

ORDIN nr. 1.107 din 11 iulie 2023 (2023) [Corola-llms4eu/Law/272321]
1. Descrierea situației de fapt ..................................................... ... 2. Prevederile legale încălcate/Fapte sancționate contravențional conform Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare .................................................... ... 3. Consecințe și măsuri dispuse în timpul verificării/controlului .................................................................... ... 4. Punctul de vedere al instituției financiare raportoare ... Față de constatările înscrise în prezentul proces-verbal, instituția financiară raportoare a formulat/nu a formulat un punct de vedere .................................... . La terminarea verificării/controlului au fost restituite toate actele și documentele puse la dispoziția persoanelor desemnate cu efectuarea verificării/controlului, cu excepția celor reținute

ORDIN nr. 1.107 din 11 iulie 2023 (2023) [Corola-llms4eu/Law/272321]
contravențional conform Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare .................................................... ... 3. Consecințe și măsuri dispuse în timpul verificării/controlului .................................................................... ... 4. Punctul de vedere al instituției financiare raportoare ... Față de constatările înscrise în prezentul proces-verbal, instituția financiară raportoare a formulat/nu a formulat un punct de vedere .................................... . La terminarea verificării/controlului au fost restituite toate actele și documentele puse la dispoziția persoanelor desemnate cu efectuarea verificării/controlului, cu excepția celor reținute în copie conform cu originalul. Prezentul proces-verbal s-a încheiat

ORDIN nr. 1.107 din 11 iulie 2023 (2023) [Corola-llms4eu/Law/272321]
desemnate cu efectuarea verificării/controlului, cu excepția celor reținute în copie conform cu originalul. Prezentul proces-verbal s-a încheiat în trei exemplare originale, înregistrate în Registrul unic de control la poziția nr ....., din care un exemplar a fost lăsat instituției financiare raportoare, iar două exemplare au fost luate de persoanele desemnate cu efectuarea verificării/controlului. Persoane desemnate pentru efectuarea verificării/controlului Numele, prenumele și semnătura ........................... Reprezentantul legal al instituției financiare raportoare Numele, prenumele și semnătura ........................... Alte persoane care au participat la efectuarea verificării/controlului la

ORDIN nr. 1.107 din 11 iulie 2023 (2023) [Corola-llms4eu/Law/272321]
control la poziția nr ....., din care un exemplar a fost lăsat instituției financiare raportoare, iar două exemplare au fost luate de persoanele desemnate cu efectuarea verificării/controlului. Persoane desemnate pentru efectuarea verificării/controlului Numele, prenumele și semnătura ........................... Reprezentantul legal al instituției financiare raportoare Numele, prenumele și semnătura ........................... Alte persoane care au participat la efectuarea verificării/controlului la fața locului Numele, prenumele și semnătura ........................... Anexa nr. 6.b INSTRUCȚIUNI de completare, utilizare și comunicare a formularului „Proces-verbal“ Capitolul I Date generale Formularul „Proces-verbal“ este documentul utilizat

ORDIN nr. 1.107 din 11 iulie 2023 (2023) [Corola-llms4eu/Law/272321]
fața locului Numele, prenumele și semnătura ........................... Anexa nr. 6.b INSTRUCȚIUNI de completare, utilizare și comunicare a formularului „Proces-verbal“ Capitolul I Date generale Formularul „Proces-verbal“ este documentul utilizat de către persoanele desemnate cu efectuarea verificării/controlului privind respectarea de către instituțiile financiare raportoare a procedurilor de raportare și diligență fiscală prevăzute în anexele nr. 1 și 2 la Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, a procedurilor de conformare prevăzute în anexa I la Acordul dintre România

ORDIN nr. 1.107 din 11 iulie 2023 (2023) [Corola-llms4eu/Law/272321]
vor completa după cum urmează: 1. data (zi, lună, an) la care s-a întocmit procesul-verbal; ... 2. numele și prenumele persoanelor desemnate cu efectuarea verificării/controlului; ... 3. denumirea și clasificarea cod CAEN ale obiectului principal de activitate desfășurată de instituția financiară raportoare; ... 4. numele, prenumele, funcția, datele de identitate, CNP/NIF și calitatea acestuia; nu se completează pentru persoanele fizice care participă personal la verificare. ... Capitolul II Constatări Constatările vor fi prezentate clar și concis și vor detalia starea de fapt constatată în

ORDIN nr. 1.107 din 11 iulie 2023 (2023) [Corola-llms4eu/Law/272321]
ale documentelor ori înscrisurilor care permit clarificarea operațiunilor verificate. Se vor anexa, de asemenea, documentele întocmite în timpul verificării/controlului (invitația la sediu, cererea de furnizare a informațiilor, declarații). Se va anexa punctul de vedere al reprezentantului legal al instituției financiare raportoare sau al persoanei împuternicite, numai atunci când acesta/aceasta are o opinie contrară față de constatările înscrise în procesul-verbal și o prezintă în scris în timpul verificării/controlului. Pentru faptele care sunt sancționate contravențional se va întocmi separat procesul-verbal de constatare și

ORDIN nr. 1.107 din 11 iulie 2023 (2023) [Corola-llms4eu/Law/272321]
și o prezintă în scris în timpul verificării/controlului. Pentru faptele care sunt sancționate contravențional se va întocmi separat procesul-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor. Procesul-verbal se semnează de către persoanele desemnate să efectueze verificarea/controlul, reprezentantul legal al instituției financiare raportoare și de eventualii martori. În cazul în care reprezentantul legal al instituției financiare raportoare refuză semnarea procesului-verbal, acest fapt se consemnează în procesul-verbal, urmând a fi comunicat instituției financiare raportoare prin procedurile legale de comunicare prevăzute de Legea nr. 207/2015

ORDIN nr. 1.107 din 11 iulie 2023 (2023) [Corola-llms4eu/Law/272321]
se va întocmi separat procesul-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor. Procesul-verbal se semnează de către persoanele desemnate să efectueze verificarea/controlul, reprezentantul legal al instituției financiare raportoare și de eventualii martori. În cazul în care reprezentantul legal al instituției financiare raportoare refuză semnarea procesului-verbal, acest fapt se consemnează în procesul-verbal, urmând a fi comunicat instituției financiare raportoare prin procedurile legale de comunicare prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. Exemplarul unu al procesului-verbal

ORDIN nr. 1.107 din 11 iulie 2023 (2023) [Corola-llms4eu/Law/272321]
persoanele desemnate să efectueze verificarea/controlul, reprezentantul legal al instituției financiare raportoare și de eventualii martori. În cazul în care reprezentantul legal al instituției financiare raportoare refuză semnarea procesului-verbal, acest fapt se consemnează în procesul-verbal, urmând a fi comunicat instituției financiare raportoare prin procedurile legale de comunicare prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. Exemplarul unu al procesului-verbal va fi avizat de șeful de serviciu/birou coordonator. Procesul-verbal va fi înregistrat în registrul unic de

ORDIN nr. 1.107 din 11 iulie 2023 (2023) [Corola-llms4eu/Law/272321]
comunicare prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. Exemplarul unu al procesului-verbal va fi avizat de șeful de serviciu/birou coordonator. Procesul-verbal va fi înregistrat în registrul unic de control al instituției financiare raportoare. Procesul-verbal se încheie în trei exemplare originale, din care exemplarul unu rămâne la organul fiscal care a efectuat verificarea/controlul, exemplarul doi se arhivează la organul fiscal în a cărui rază teritorială instituția financiară raportoare își are domiciliul fiscal și exemplarul

ORDIN nr. 1.107 din 11 iulie 2023 (2023) [Corola-llms4eu/Law/272321]
unic de control al instituției financiare raportoare. Procesul-verbal se încheie în trei exemplare originale, din care exemplarul unu rămâne la organul fiscal care a efectuat verificarea/controlul, exemplarul doi se arhivează la organul fiscal în a cărui rază teritorială instituția financiară raportoare își are domiciliul fiscal și exemplarul trei rămâne la instituția financiară raportoare. Anexa nr. 6.c CARACTERISTICILE de tipărire, modul de utilizare și păstrare a formularului „Proces-verbal“ 1. Denumire: Proces-verbal ... 2. Format: A4/t2 (Poate avea un număr variabil de pagini.) ... 3

ORDIN nr. 1.107 din 11 iulie 2023 (2023) [Corola-llms4eu/Law/272321]
exemplare originale, din care exemplarul unu rămâne la organul fiscal care a efectuat verificarea/controlul, exemplarul doi se arhivează la organul fiscal în a cărui rază teritorială instituția financiară raportoare își are domiciliul fiscal și exemplarul trei rămâne la instituția financiară raportoare. Anexa nr. 6.c CARACTERISTICILE de tipărire, modul de utilizare și păstrare a formularului „Proces-verbal“ 1. Denumire: Proces-verbal ... 2. Format: A4/t2 (Poate avea un număr variabil de pagini.) ... 3. Caracteristici de tipărire: se editează pe ambele fețe. Se poate edita numai

ORDIN nr. 1.107 din 11 iulie 2023 (2023) [Corola-llms4eu/Law/272321]
Se întocmește în 3 exemplare de persoanele desemnate cu efectuarea verificării/controlului. ... 6. Circulă: – exemplarul unu la organul fiscal care efectuează verificarea/controlul; ... – exemplarul doi la organul fiscal cu atribuții de gestiune a dosarului fiscal în a cărui rază teritorială instituția financiară raportoare își are domiciliul fiscal; ... – exemplarul trei la instituția financiară raportoare. ... ... 7. Se arhivează: – exemplarul unu la organul fiscal care a efectuat verificarea/controlul; ... – exemplarul doi la organul fiscal cu atribuții de gestionare a dosarului fiscal al instituției financiare raportoare; ... – exemplarul trei

ORDIN nr. 1.107 din 11 iulie 2023 (2023) [Corola-llms4eu/Law/272321]
verificării/controlului. ... 6. Circulă: – exemplarul unu la organul fiscal care efectuează verificarea/controlul; ... – exemplarul doi la organul fiscal cu atribuții de gestiune a dosarului fiscal în a cărui rază teritorială instituția financiară raportoare își are domiciliul fiscal; ... – exemplarul trei la instituția financiară raportoare. ... ... 7. Se arhivează: – exemplarul unu la organul fiscal care a efectuat verificarea/controlul; ... – exemplarul doi la organul fiscal cu atribuții de gestionare a dosarului fiscal al instituției financiare raportoare; ... – exemplarul trei la instituția financiară raportoare. ... ... Anexa nr. 7.a DECLARAȚIE Subsemnatul(a

ORDIN nr. 1.107 din 11 iulie 2023 (2023) [Corola-llms4eu/Law/272321]
instituția financiară raportoare își are domiciliul fiscal; ... – exemplarul trei la instituția financiară raportoare. ... ... 7. Se arhivează: – exemplarul unu la organul fiscal care a efectuat verificarea/controlul; ... – exemplarul doi la organul fiscal cu atribuții de gestionare a dosarului fiscal al instituției financiare raportoare; ... – exemplarul trei la instituția financiară raportoare. ... ... Anexa nr. 7.a DECLARAȚIE Subsemnatul(a), ....................................., domiciliat(ă) în localitatea ................................, bd./str. ........................... nr. ......, bl. ..........., sc. ........., et. ......, ap. ........., județul/sectorul ..........., CNP ....................................., posesor/posesoare al/a C.I./B.I./pașaport seria ................. nr. ......., eliberat(ă) de .......... la data de .............., în calitate de administrator/împuternicit legal al .......(denumirea

ORDIN nr. 1.107 din 11 iulie 2023 (2023) [Corola-llms4eu/Law/272321]
fiscal; ... – exemplarul trei la instituția financiară raportoare. ... ... 7. Se arhivează: – exemplarul unu la organul fiscal care a efectuat verificarea/controlul; ... – exemplarul doi la organul fiscal cu atribuții de gestionare a dosarului fiscal al instituției financiare raportoare; ... – exemplarul trei la instituția financiară raportoare. ... ... Anexa nr. 7.a DECLARAȚIE Subsemnatul(a), ....................................., domiciliat(ă) în localitatea ................................, bd./str. ........................... nr. ......, bl. ..........., sc. ........., et. ......, ap. ........., județul/sectorul ..........., CNP ....................................., posesor/posesoare al/a C.I./B.I./pașaport seria ................. nr. ......., eliberat(ă) de .......... la data de .............., în calitate de administrator/împuternicit legal al .......(denumirea instituției financiare raportoare). . . ......., cu domiciliul fiscal

ORDIN nr. 1.107 din 11 iulie 2023 (2023) [Corola-llms4eu/Law/272321]
la instituția financiară raportoare. ... ... Anexa nr. 7.a DECLARAȚIE Subsemnatul(a), ....................................., domiciliat(ă) în localitatea ................................, bd./str. ........................... nr. ......, bl. ..........., sc. ........., et. ......, ap. ........., județul/sectorul ..........., CNP ....................................., posesor/posesoare al/a C.I./B.I./pașaport seria ................. nr. ......., eliberat(ă) de .......... la data de .............., în calitate de administrator/împuternicit legal al .......(denumirea instituției financiare raportoare). . . ......., cu domiciliul fiscal în localitatea ...................................., bd./str. .............................. nr. ......, bl. ...., sc. ..., et. ....., ap. ....., județul/sectorul ..........................., cod identificare fiscală .................., declar pe propria răspundere, în baza art. 62 alin. (12) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, sub

ORDIN nr. 1.107 din 11 iulie 2023 (2023) [Corola-llms4eu/Law/272321]
a fost predat, pe bază de semnătură, echipei de verificare/control. Data ........................ Numele și prenumele ................................... Semnătura .................................... Anexa nr. 7.b INSTRUCȚIUNI de completare, utilizare și comunicare a formularului „Declarație“ Formularul „Declarație“ se întocmește și se semnează de către administratorul/împuternicitul legal/reprezentantul instituției financiare raportoare, la finalizarea verificării/controlului, în baza art. 62 alin. (12) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. Persoana care dă această declarație poate accepta sau nu elementele din declarație care sunt prevăzute la pct.

ORDIN nr. 1.107 din 11 iulie 2023 (2023) [Corola-llms4eu/Law/272321]
1 și 2. La pct. 3 persoana poate declara orice alte aspecte în legătură cu obiectul verificării/controlului. Se întocmește în două exemplare, din care: – exemplarul unu rămâne la organul fiscal, ca anexă la procesul-verbal; ... – exemplarul doi rămâne la instituția financiară raportoare. ... Anexa nr. 7.c CARACTERISTICILE de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și păstrare a documentului „Declarație“ 1. Denumire: Declarație ... 2. Format: A4 ... 3. Caracteristici de tipărire: – Se tipărește pe o singură față. Se editează numai cu ajutorul tehnicii de calcul

ORDIN nr. 1.107 din 11 iulie 2023 (2023) [Corola-llms4eu/Law/272321]
Declarație“ 1. Denumire: Declarație ... 2. Format: A4 ... 3. Caracteristici de tipărire: – Se tipărește pe o singură față. Se editează numai cu ajutorul tehnicii de calcul. ... ... 4. Se utilizează de către organul fiscal pentru definitivarea acțiunii de verificare/control al instituției financiare raportoare. ... 5. Se întocmește în două exemplare de către reprezentantul instituției financiare raportoare. ... 6. Circulă: – exemplarul unu, la organul fiscal, ca anexă la procesul-verbal; ... – exemplarul doi, la instituția financiară raportoare. ... ... -------

ORDIN nr. 1.107 din 11 iulie 2023 (2023) [Corola-llms4eu/Law/272321]
tipărește pe o singură față. Se editează numai cu ajutorul tehnicii de calcul. ... ... 4. Se utilizează de către organul fiscal pentru definitivarea acțiunii de verificare/control al instituției financiare raportoare. ... 5. Se întocmește în două exemplare de către reprezentantul instituției financiare raportoare. ... 6. Circulă: – exemplarul unu, la organul fiscal, ca anexă la procesul-verbal; ... – exemplarul doi, la instituția financiară raportoare. ... ... -------

ORDIN nr. 1.107 din 11 iulie 2023 (2023) [Corola-llms4eu/Law/272321]