KorAP: Find »[drukola/base=declarant & drukola/pos=adjective]« with Poliqarp

<1 ...49 50 51 ...133 >

3,302 matches

Corola-website/Law/196265_a_197594

în numele persoanei recenzate, față de alte instituții de credit care funcționează pe teritoriul României [pct. 1 lit. c)]. Riscul global reprezintă expunerea întregului sistem bancar din România față de o singură persoană recenzată și se determină de Centrala Riscurilor Bancare. 6. Persoanele declarante la Centrala Riscurilor Bancare sunt: - centralele instituțiilor de credit - persoane juridice române - pentru toate informațiile de risc bancar și informațiile despre fraudele cu carduri colectate din propriile evidențe și din cele ale unităților lor teritoriale din România; - sucursalele din România

REGULAMENT nr. 4 din 7 aprilie 2004 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscurilor Bancare. In: EUR-Lex (2004) [Corola-website/Law/196265_a_197594]
străine - pentru toate informațiile de risc bancar și informațiile despre fraudele cu carduri colectate din propriile evidențe. Aceste instituții vor comunică în scris direcției care coordonează activitatea Centralei Riscurilor Bancare opțiunea de raportare a informației referitoare la încadrarea debitorilor. Persoanele declarante au obligația să completeze formularul "Fișă de acreditare la CRB a persoanelor autorizate să transmită și să recepționeze informații de risc bancar și informații despre fraudele cu carduri" (F1), prin care sunt desemnate maximum 3 persoane acreditate la Centrala Riscurilor

REGULAMENT nr. 4 din 7 aprilie 2004 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscurilor Bancare. In: EUR-Lex (2004) [Corola-website/Law/196265_a_197594]
fi întocmită în două exemplare având același conținut, cu următoarele destinații: - exemplarul 1 va fi transmis în regim confidențial la Centrala Riscurilor Bancare; - exemplarul 2 va fi păstrat pentru evidențele proprii. 7. Persoana acreditată este angajatul autorizat de conducerea persoanei declarante să transmită la și să recepționeze de la Centrala Riscurilor Bancare informații de risc bancar și informații despre fraudele cu carduri. Accesarea sistemului informatic al Centralei Riscurilor Bancare de către persoanele acreditate la Centrala Riscurilor Bancare se va face pe bază de

REGULAMENT nr. 4 din 7 aprilie 2004 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscurilor Bancare. In: EUR-Lex (2004) [Corola-website/Law/196265_a_197594]
bancar și informații despre fraudele cu carduri. Accesarea sistemului informatic al Centralei Riscurilor Bancare de către persoanele acreditate la Centrala Riscurilor Bancare se va face pe bază de nume și parole de acces unice, atribuite de Banca Națională a României. Fiecare sucursală a persoanelor declarante are drept de consultare a bazei de date a Centralei Riscurilor Bancare numai dacă conectarea acestora se realizează prin intermediul propriei centrale, pe bază de nume și parolă de acces unică, atribuite de Banca Națională a României. 8. Perioada de raportare este intervalul cuprins

REGULAMENT nr. 4 din 7 aprilie 2004 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscurilor Bancare. In: EUR-Lex (2004) [Corola-website/Law/196265_a_197594]
acesta un risc individual, precum și informația despre fraudele cu carduri constatate. Articolul 4 Centrala Riscurilor Bancare organizează și gestionează o bază de date care cuprinde: a) Registrul central al creditelor (RCC), care conține informațiile de risc bancar raportate de persoanele declarante, prelucrate și difuzate de către Centrala Riscurilor Bancare în vederea valorificării de către utilizatori în condițiile păstrării secretului bancar; ... b) Registrul creditelor restante (RCR), care este alimentat lunar de Registrul central al creditelor cu informații de risc bancar referitoare la persoanele recenzate și

REGULAMENT nr. 4 din 7 aprilie 2004 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscurilor Bancare. In: EUR-Lex (2004) [Corola-website/Law/196265_a_197594]
informațional privind transmiterea și înscrierea informației de risc bancar și a informației despre fraudele cu carduri în baza de date a Centralei Riscurilor Bancare este prezentat în anexa A. Articolul 6 În scopul îndeplinirii obligației prevăzute la art. 3, persoana declarantă trebuie să transmită la Centrala Riscurilor Bancare, lunar, în perioada de raportare, informația de risc bancar, folosind în mod obligatoriu următoarele proceduri: 1. Procedura de raportare a debitorilor trebuie folosită în cazul raportării pentru prima dată la Centrala Riscurilor Bancare

REGULAMENT nr. 4 din 7 aprilie 2004 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscurilor Bancare. In: EUR-Lex (2004) [Corola-website/Law/196265_a_197594]
Bancare, lunar, în perioada de raportare, informația de risc bancar, folosind în mod obligatoriu următoarele proceduri: 1. Procedura de raportare a debitorilor trebuie folosită în cazul raportării pentru prima dată la Centrala Riscurilor Bancare a unui debitor de către respectiva persoană declarantă sau în cazul în care datele de identificare a unor debitori raportați anterior de către aceeași persoană declarantă au suferit modificări. Transmiterea informației de risc bancar prin această procedură se realizează prin utilizarea Formularului de raportare a debitorilor (F2 A). Conținutul

REGULAMENT nr. 4 din 7 aprilie 2004 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscurilor Bancare. In: EUR-Lex (2004) [Corola-website/Law/196265_a_197594]
Procedura de raportare a debitorilor trebuie folosită în cazul raportării pentru prima dată la Centrala Riscurilor Bancare a unui debitor de către respectiva persoană declarantă sau în cazul în care datele de identificare a unor debitori raportați anterior de către aceeași persoană declarantă au suferit modificări. Transmiterea informației de risc bancar prin această procedură se realizează prin utilizarea Formularului de raportare a debitorilor (F2 A). Conținutul acestui formular și modul de completare sunt prezentate în anexa nr. 2. 2. Procedura de raportare a

REGULAMENT nr. 4 din 7 aprilie 2004 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscurilor Bancare. In: EUR-Lex (2004) [Corola-website/Law/196265_a_197594]
Conținutul acestui formular și modul de completare sunt prezentate în anexa nr. 2. 2. Procedura de raportare a grupurilor de debitori trebuie folosită în cazul raportării pentru prima dată la Centrala Riscurilor Bancare a unui grup de debitori de către persoana declarantă sau în cazul în care datele despre grupul raportat anterior de către aceeași persoană declarantă au suferit modificări. Transmiterea informației de risc bancar prin această procedură se realizează prin utilizarea Formularului de raportare a grupurilor de debitori (F2 B). Conținutul acestui

REGULAMENT nr. 4 din 7 aprilie 2004 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscurilor Bancare. In: EUR-Lex (2004) [Corola-website/Law/196265_a_197594]
Procedura de raportare a grupurilor de debitori trebuie folosită în cazul raportării pentru prima dată la Centrala Riscurilor Bancare a unui grup de debitori de către persoana declarantă sau în cazul în care datele despre grupul raportat anterior de către aceeași persoană declarantă au suferit modificări. Transmiterea informației de risc bancar prin această procedură se realizează prin utilizarea Formularului de raportare a grupurilor de debitori (F2 B). Conținutul acestui formular și modul de completare sunt prezentate în anexa nr. 2. 3. Procedura de

REGULAMENT nr. 4 din 7 aprilie 2004 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscurilor Bancare. In: EUR-Lex (2004) [Corola-website/Law/196265_a_197594]
Raportarea informației de risc bancar prin această procedură se face utilizându-se formularul F3 A. 5. Procedura de ștergere a unui debitor trebuie folosită în cazul în care un debitor nu mai îndeplinește condiția de a fi raportat de către persoana declarantă. Transmiterea informației de risc bancar prin această procedură se face utilizându-se formularul F2 A. 6. Procedura de ștergere a unui grup de debitori trebuie folosită în cazul în care grupul nu mai există în evidențele persoanei declarante. Transmiterea informației

REGULAMENT nr. 4 din 7 aprilie 2004 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscurilor Bancare. In: EUR-Lex (2004) [Corola-website/Law/196265_a_197594]
de către persoana declarantă. Transmiterea informației de risc bancar prin această procedură se face utilizându-se formularul F2 A. 6. Procedura de ștergere a unui grup de debitori trebuie folosită în cazul în care grupul nu mai există în evidențele persoanei declarante. Transmiterea informației de risc bancar prin această procedură se face utilizându-se formularul F2 B. Articolul 7 Informația de risc bancar raportată la Centrala Riscurilor Bancare este cea înscrisă în evidențele instituției de credit în ultima zi a lunii pentru

REGULAMENT nr. 4 din 7 aprilie 2004 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscurilor Bancare. In: EUR-Lex (2004) [Corola-website/Law/196265_a_197594]
F2 B. Articolul 7 Informația de risc bancar raportată la Centrala Riscurilor Bancare este cea înscrisă în evidențele instituției de credit în ultima zi a lunii pentru care se face raportarea. Articolul 8 Fraudele cu carduri se raportează de către persoana declarantă în momentul constatării acestora, astfel: 1. Raportarea fraudelor cu carduri se efectuează de către instituția de credit care constată producerea unei fraude cu un card de debit sau de credit, de către posesorul acestuia. Transmiterea informației se realizează prin utilizarea Formularului de

REGULAMENT nr. 4 din 7 aprilie 2004 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscurilor Bancare. In: EUR-Lex (2004) [Corola-website/Law/196265_a_197594]
sau pe suport hârtie, după caz, a informațiilor de risc bancar și/sau a informației privind fraudele cu carduri. Articolul 10 (1) Înscrierea în Registrul central al creditelor poate fi efectuată dacă informația de risc bancar transmisă de către o persoană declarantă îndeplinește cumulativ următoarele condiții de validare: ... a) respectă standardele de conținut și modul de completare a formularelor prevăzute în prezentul regulament; ... b) este în concordanță, conform criteriilor stabilite de Centrala Riscurilor Bancare în acest sens, cu informația de risc bancar

REGULAMENT nr. 4 din 7 aprilie 2004 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscurilor Bancare. In: EUR-Lex (2004) [Corola-website/Law/196265_a_197594]
concordanță, conform criteriilor stabilite de Centrala Riscurilor Bancare în acest sens, cu informația de risc bancar cuprinsă în raportările anterioare. ... (2) Înscrierea în Registrul fraudelor cu carduri poate fi efectuată dacă informația privind fraudele cu carduri transmisă de către o persoană declarantă respectă standardele de conținut și modul de completare a formularului prevăzut în prezentul regulament. ... Articolul 11 Centrala Riscurilor Bancare nu poate modifica din proprie inițiativă informația de risc bancar și/sau informația despre fraudele cu carduri transmisă de către persoanele declarante

REGULAMENT nr. 4 din 7 aprilie 2004 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscurilor Bancare. In: EUR-Lex (2004) [Corola-website/Law/196265_a_197594]
declarantă respectă standardele de conținut și modul de completare a formularului prevăzut în prezentul regulament. ... Articolul 11 Centrala Riscurilor Bancare nu poate modifica din proprie inițiativă informația de risc bancar și/sau informația despre fraudele cu carduri transmisă de către persoanele declarante. Secțiunea a 2-a Organizarea și gestionarea informației de risc bancar și a informației despre fraudele cu carduri Articolul 12 (1) Centrala Riscurilor Bancare asigură înregistrarea informațiilor raportate de persoanele declarante și prelucrarea acestor informații în scopul obținerii de date

REGULAMENT nr. 4 din 7 aprilie 2004 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscurilor Bancare. In: EUR-Lex (2004) [Corola-website/Law/196265_a_197594]
sau informația despre fraudele cu carduri transmisă de către persoanele declarante. Secțiunea a 2-a Organizarea și gestionarea informației de risc bancar și a informației despre fraudele cu carduri Articolul 12 (1) Centrala Riscurilor Bancare asigură înregistrarea informațiilor raportate de persoanele declarante și prelucrarea acestor informații în scopul obținerii de date agregate necesare utilizatorilor. ... (2) Registrul central al creditelor va fi creat, gestionat și actualizat conform necesităților proprii ale Centralei Riscurilor Bancare, astfel încât să poată evidenția operativ informațiile privind: ... - identificarea persoanelor recenzate

REGULAMENT nr. 4 din 7 aprilie 2004 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscurilor Bancare. In: EUR-Lex (2004) [Corola-website/Law/196265_a_197594]
fraudele cu carduri Articolul 14 Fluxul difuzării informației de risc bancar și a informației despre fraudele cu carduri deținute de Centrala Riscurilor Bancare către utilizatori este prezentat în anexa A. Articolul 15 (1) Centrala Riscurilor Bancare transmite lunar fiecărei persoane declarante, din proprie inițiativă, informația referitoare la riscul global pentru debitorii raportați de aceasta în luna respectivă, la fraudele cu carduri, precum și informații despre incidentele de plată ale persoanelor recenzate, utilizând formularul « Situația riscului global privind persoanele recenzate» (F4 A), și

REGULAMENT nr. 4 din 7 aprilie 2004 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscurilor Bancare. In: EUR-Lex (2004) [Corola-website/Law/196265_a_197594]
debitorii raportați de aceasta în luna respectivă, la fraudele cu carduri, precum și informații despre incidentele de plată ale persoanelor recenzate, utilizând formularul « Situația riscului global privind persoanele recenzate» (F4 A), și informația referitoare la grupurile de debitori raportate de persoana declarantă în luna respectivă, utilizând formularul «Situația grupurilor de debitori» (F4 C). ... Conținutul acestor formulare și modul de completare sunt prezentate în anexa nr. 4. ---------- Alin. (1) al art. 15 a fost modificat de pct. 4 al art. I din REGULAMENTUL

REGULAMENT nr. 4 din 7 aprilie 2004 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscurilor Bancare. In: EUR-Lex (2004) [Corola-website/Law/196265_a_197594]
Centralei Incidentelor de Plăți care funcționează în baza Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 1/2001 privind organizarea și funcționarea la Banca Națională a României a Centralei Incidentelor de Plăți, cu modificările și completările ulterioare. ... Articolul 16 (1) Centrala Riscurilor Bancare transmite, la cerere, oricărei persoane declarante, informații referitoare la creditele restante pe ultimii 7 ani, evidențiate în Registrul creditelor restante, pentru oricare debitor raportat de către aceasta în luna respectivă, utilizând formularul "Situația creditelor restante" (F4 B). ... Conținutul acestui formular și modul de completare sunt prezentate în

REGULAMENT nr. 4 din 7 aprilie 2004 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscurilor Bancare. In: EUR-Lex (2004) [Corola-website/Law/196265_a_197594]
sunt prezentate în anexa nr. 4. (2) Situația creditelor restante include și informații referitoare la riscul global, la fraudele cu carduri, precum și informații despre incidentele de plată ale persoanelor recenzate. ... Articolul 17 Centrala Riscurilor Bancare transmite, la cerere, oricărei persoane declarante informații referitoare la fraudele cu carduri, evidențiate în Registrul fraudelor cu carduri, utilizând formularul "Situația fraudelor cu carduri" (F4 D). Conținutul acestui formular și modul de completare sunt prezentate în anexa nr. 4. Articolul 18 (1) Orice instituție de credit

REGULAMENT nr. 4 din 7 aprilie 2004 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscurilor Bancare. In: EUR-Lex (2004) [Corola-website/Law/196265_a_197594]
Registrul fraudelor cu carduri, utilizând formularul "Situația fraudelor cu carduri" (F4 D). Conținutul acestui formular și modul de completare sunt prezentate în anexa nr. 4. Articolul 18 (1) Orice instituție de credit poate solicita Centralei Riscurilor Bancare, prin intermediul propriei persoane declarante, informația de risc bancar referitoare la orice persoană fizică sau juridică nonbancară, respectând prevederile art. 37 din Legea nr. 58/1998 , cu modificările și completările ulterioare, cu condiția să aibă acordul scris al persoanei respective. Nerespectarea acestei condiții de către instituția

REGULAMENT nr. 4 din 7 aprilie 2004 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscurilor Bancare. In: EUR-Lex (2004) [Corola-website/Law/196265_a_197594]
același conținut, cu următoarele destinații: - exemplarul 1: rămâne în posesia persoanei care a dat acordul; - exemplarul 2: se depune la unitatea teritorială a instituției de credit care a primit acordul și se arhivează de către aceasta; - exemplarul 3: se transmite persoanei declarante (sau sucursalei instituției de credit - în cazul în care aceasta face consultarea bazei de date) în ziua emiterii acordului. Conținutul acestui formular și modul de completare sunt prezentate în anexa nr. 5. b) "Cerere de consultare a bazei de date

REGULAMENT nr. 4 din 7 aprilie 2004 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscurilor Bancare. In: EUR-Lex (2004) [Corola-website/Law/196265_a_197594]
Bancare a informației de risc bancar și a informației despre fraudele cu carduri se face în termen de cel mult o zi bancară de la data primirii cererii de consultare a bazei de date a Centralei Riscurilor Bancare. Articolul 19 Persoana declarantă este obligată să remită, la cerere, oricărei persoane pe care a raportat-o la sau despre care a primit informații de la Centrala Riscurilor Bancare, ultimele informații de risc bancar și cele despre fraudele cu carduri referitoare la persoana respectivă. Articolul

REGULAMENT nr. 4 din 7 aprilie 2004 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscurilor Bancare. In: EUR-Lex (2004) [Corola-website/Law/196265_a_197594]
completarea informației de risc bancar transmise se pot face în perioada de raportare (prin retransmisie) prin utilizarea formularelor F2 A, F2 B și F3 A: ... a) ca urmare a sesizării de către Centrala Riscurilor Bancare a erorilor, aceasta va transmite persoanei declarante, în cel mult o zi bancară de la data primirii oricărei raportări, formularul "Lista erorilor privind informația de risc bancar" (F7). ... Conținutul acestui formular și modul de completare sunt prezentate în anexa nr. 7; b) ca urmare a sesizării de către persoana

REGULAMENT nr. 4 din 7 aprilie 2004 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscurilor Bancare. In: EUR-Lex (2004) [Corola-website/Law/196265_a_197594]