1,920 matches
-
în cei 3 ani anteriori datei declarării insolvabilității, cu rea-credință, dobândesc în orice mod active de la debitorii care își provoacă astfel insolvabilitatea; ... b) administratorii, asociații, acționarii și orice alte persoane care au provocat insolvabilitatea persoanei juridice debitoare prin înstrăinarea sau ascunderea cu rea-credință, sub orice formă, a bunurilor mobile și imobile proprietatea acesteia. ... (2) Răspunde solidar cu debitorul declarat insolvabil în condițiile prezentului cod sau declarat insolvent, persoană juridică care, direct ori indirect, controlează, este controlată sau se află sub control
CODUL DE PROCEDURA FISCALA din 24 decembrie 2003 (*republicat*)(**actualizat**) ( Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 republicată). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/172243_a_173572]
-
în cei 3 ani anteriori datei declarării insolvabilității, cu rea-credință, dobândesc în orice mod active de la debitorii care își provoacă astfel insolvabilitatea; ... b) administratorii, asociații, acționarii și orice alte persoane care au provocat insolvabilitatea persoanei juridice debitoare prin înstrăinarea sau ascunderea cu rea-credință, sub orice formă, a bunurilor mobile și imobile proprietatea acesteia. ... (2) Răspunde solidar cu debitorul declarat insolvabil în condițiile prezentului cod sau declarat insolvent, persoană juridică care, direct ori indirect, controlează, este controlată sau se află sub control
CODUL DE PROCEDURA FISCALA din 24 decembrie 2003 (*republicat*)(**actualizat**) ( Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 republicată). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/172244_a_173573]
-
în cei 3 ani anteriori datei declarării insolvabilității, cu rea-credință, dobândesc în orice mod active de la debitorii care își provoacă astfel insolvabilitatea; ... b) administratorii, asociații, acționarii și orice alte persoane care au provocat insolvabilitatea persoanei juridice debitoare prin înstrăinarea sau ascunderea cu rea-credință, sub orice formă, a bunurilor mobile și imobile proprietatea acesteia. ... (2) Răspunde solidar cu debitorul declarat insolvabil în condițiile prezentului cod sau declarat insolvent, persoană juridică care, direct ori indirect, controlează, este controlată sau se află sub control
CODUL DE PROCEDURA FISCALA din 24 decembrie 2003 (*republicat*)(**actualizat**) ( Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 republicată). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/171203_a_172532]
-
alin. (1) și (2) se pedepsește. ... Articolul 9 (1) Constituie infracțiuni de evaziune fiscală și se pedepsesc cu închisoare de la 2 ani la 8 ani și interzicerea unor drepturi următoarele fapte săvârșite în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale: ... a) ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile; ... b) omisiunea, în tot sau în parte, a evidențierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operațiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate; ... c) evidențierea, în actele contabile sau în alte
LEGE nr. 241 din 15 iulie 2005 (*actualizată*) pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/169357_a_170686]
-
în alte documente legale, a operațiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate; ... c) evidențierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operațiuni reale ori evidențierea altor operațiuni fictive; ... d) alterarea, distrugerea sau ascunderea de acte contabile, memorii ale aparatelor de taxat ori de marcat electronice fiscale sau de alte mijloace de stocare a datelor; ... e) executarea de evidente contabile duble, folosindu-se înscrisuri sau alte mijloace de stocare a datelor; ... f) sustragerea de la
LEGE nr. 241 din 15 iulie 2005 (*actualizată*) pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/169357_a_170686]
-
în cei 3 ani anteriori datei declarării insolvabilității, cu rea-credință, dobândesc în orice mod active de la debitorii care își provoacă astfel insolvabilitatea; ... b) administratorii, asociații, acționarii și orice alte persoane care au provocat insolvabilitatea persoanei juridice debitoare prin înstrăinarea sau ascunderea cu rea-credință, sub orice formă, a bunurilor mobile și imobile proprietatea acesteia. ... (2) Răspunde solidar cu debitorul declarat insolvabil în condițiile prezentului cod sau declarat insolvent, persoană juridică care, direct ori indirect, controlează, este controlată sau se află sub control
CODUL DE PROCEDURA FISCALA din 24 decembrie 2003 (*republicat*)(**actualizat**) ( Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 republicată). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/174343_a_175672]
-
în cei 3 ani anteriori datei declarării insolvabilității, cu rea-credință, dobândesc în orice mod active de la debitorii care își provoacă astfel insolvabilitatea; ... b) administratorii, asociații, acționarii și orice alte persoane care au provocat insolvabilitatea persoanei juridice debitoare prin înstrăinarea sau ascunderea cu rea-credință, sub orice formă, a bunurilor mobile și imobile proprietatea acesteia. ... (2) Răspunde solidar cu debitorul declarat insolvabil în condițiile prezentului cod sau declarat insolvent, persoană juridică care, direct ori indirect, controlează, este controlată sau se află sub control
CODUL DE PROCEDURA FISCALA din 24 decembrie 2003 (*republicat*)(**actualizat**) ( Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 republicată). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/174344_a_175673]
-
în cei 3 ani anteriori datei declarării insolvabilității, cu rea-credință, dobândesc în orice mod active de la debitorii care își provoacă astfel insolvabilitatea; ... b) administratorii, asociații, acționarii și orice alte persoane care au provocat insolvabilitatea persoanei juridice debitoare prin înstrăinarea sau ascunderea cu rea-credință, sub orice formă, a bunurilor mobile și imobile proprietatea acesteia. ... (2) Răspunde solidar cu debitorul declarat insolvabil în condițiile prezentului cod sau declarat insolvent, persoană juridică care, direct ori indirect, controlează, este controlată sau se află sub control
CODUL DE PROCEDURA FISCALA din 24 decembrie 2003 (*republicat*)(**actualizat**) ( Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 republicată). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/174341_a_175670]
-
scrisă expresă a clientului; ... c) înstrăinarea sau folosirea directă sau indirectă a activelor clientului ori a drepturilor provenind din proprietatea asupra acestora, fără autorizația scrisă expresă a clientului; ... d) încheierea unor tranzacții cu instrumente financiare care ar avea drept scop ascunderea identității proprietarului acestora; ... e) garantarea obținerii unor rezultate financiare pozitive în urmă tranzacțiilor efectuate; ... f) executarea prioritară a ordinelor de tranzacționare în contul propriu și/sau contul persoanelor relevante față de ordinele competitive anterioare sau concomitente în contul clienților; ... g) efectuarea
REGULAMENT nr. 15 din 22 noiembrie 2005 (**actualizat**) privind serviciile de investitii financiare*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/174571_a_175900]
-
fi sigilate în mod simplu și eficace; (b) sunt construite astfel încât nici o marfă să nu poată fi sustrasa sau introdusă fără efracție care să lase urme vizibile sau fără ruperea sigiliilor; (c) nu conține nici un spațiu ascuns care să permită ascunderea unor mărfuri; (d) spațiile rezervate pentru încărcare sunt ușor accesibile pentru inspecția autorităților competente. 4. Biroul de plecare poate renunța la sigilare dacă, având în vedere alte eventuale măsuri de identificare, descrierea mărfurilor din declarația T1 sau T2 sau din
CONVENŢIE din 20 mai 1987 privind regimul de tranzit comun incheiata la 20 mai 1987, la Interlaken*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/173550_a_174879]
-
precum și declarațiile președintelui său asupra situației din Republica Liberia și Africa de Vest, remarcând cu îngrijorare că acțiunile și politicile fostului președinte al Republicii Liberia, Charles Taylor, și ale altor persoane, în special epuizarea resurselor și mutarea lor din Republica Liberia, precum și ascunderea fondurilor și proprietăților din Republica Liberia față de acea țară au subminat tranziția Republicii Liberia către democrație și dezvoltare firească a instituțiilor sale politice, administrative și economice și a resurselor, recunoscând impactul negativ asupra Republicii Liberia al transferului extern al fondurilor
REZOLUTIE nr. 1.532 din 12 martie 2004 a Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite privind situaţia din Republica Liberia. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/174672_a_176001]
-
precum și declarațiile președintelui său asupra situației din Republica Liberia și Africa de Vest, remarcând cu îngrijorare că acțiunile și politicile fostului președinte al Republicii Liberia, Charles Taylor, și ale altor persoane, în special epuizarea resurselor și mutarea lor din Republica Liberia, precum și ascunderea fondurilor și proprietăților din Republica Liberia față de acea țară au subminat tranziția Republicii Liberia către democrație și dezvoltare firească a instituțiilor sale politice, administrative și economice și a resurselor, recunoscând impactul negativ asupra Republicii Liberia al transferului extern al fondurilor
ORDIN nr. 7.240 din 23 decembrie 2005 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Rezoluţiei Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite nr. 1.532/2004 privind situaţia din Republica Liberia, adoptată la 12 martie 2004. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/174671_a_176000]
-
juridice care, anterior datei declarării insolvabilității, cu rea-credință, au dobândit în orice mod active de la debitorii care și-au provocat astfel insolvabilitatea; ... b) administratorii, asociații, acționarii și orice alte persoane care au provocat insolvabilitatea persoanei juridice debitoare prin înstrăinarea sau ascunderea, cu rea-credință, sub orice formă, a activelor debitorului; ... c) administratorii care, în perioada exercitării mandatului, cu rea-credință, nu și-au îndeplinit obligația legală de a cere instanței competente deschiderea procedurii insolvenței, pentru obligațiile fiscale aferente perioadei respective și rămase neachitate
CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (**republicat**)(*actualizat*) ( Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 republicată**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/171016_a_172345]
-
care: ... (a) pot fi sigilate în mod simplu și eficient; (b) sunt construite astfel încât mărfurile să nu poată fi extrase sau introduse fără a lăsa urme vizibile de intervenție sau fără violarea sigiliilor; (c) nu au spații care să permită ascunderea mărfurilor; (d) spațiile rezervate pentru încărcătură sunt ușor accesibile pentru verificare de către autoritățile vamale. (4) Biroul de plecare poate să nu aplice sigilii, atunci când, având în vedere alte măsuri eventuale de identificare, descrierea mărfurilor din declarația de tranzit sau din
NORME METODOLOGICE din 12 aprilie 2005 privind aplicarea sistemului de tranzit comun pe teritoriul României. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/167060_a_168389]
-
rea-credință, în tot sau în parte, asemenea date, în vederea producerii unei consecințe juridice; 2. prezintă cu rea-credință membrilor cooperatori, organizațiilor cooperatiste afiliate sau Băncii Naționale a României un bilanț contabil inexact sau date inexacte asupra condițiilor economice ale organizației cooperatiste de credit, în vederea ascunderii situației ei reale. Articolul 279 Se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani administratorul, conducătorul sau reprezentantul legal al organizației cooperatiste de credit, care ia hotărâri ce contravin dispozițiilor art. 151. Cu aceeași pedeapsă se sancționează și nerespectarea
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 29 iunie 2000 (*actualizata*) privind organizaţiile cooperatiste de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/182391_a_183720]
-
sancționează și nerespectarea prevederilor art. 177-179. Articolul 280 Se pedepsesc cu închisoare de la 3 ani la 12 ani persoanele vinovate de bancruta frauduloasă, constând în una dintre următoarele fapte: a) falsificarea, sustragerea sau distrugerea evidentelor organizației cooperatiste de credit ori ascunderea unei părți din activul acesteia; prezentarea de datorii inexistente sau consemnarea în registrele organizației cooperatiste de credit, în alt act ori în bilanțul contabil a unor sume nedatorate, fiecare dintre aceste fapte fiind săvârșită în vederea diminuării aparente a valorii activelor
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 29 iunie 2000 (*actualizata*) privind organizaţiile cooperatiste de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/182391_a_183720]
-
rea-credință, în tot sau în parte, asemenea date, în vederea producerii unei consecințe juridice; 2. prezintă cu rea-credință membrilor cooperatori, organizațiilor cooperatiste afiliate sau Băncii Naționale a României un bilanț contabil inexact sau date inexacte asupra condițiilor economice ale organizației cooperatiste de credit, în vederea ascunderii situației ei reale. Articolul 279 Se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani administratorul, conducătorul sau reprezentantul legal al organizației cooperatiste de credit, care ia hotărâri ce contravin dispozițiilor art. 151. Cu aceeași pedeapsă se sancționează și nerespectarea
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 29 iunie 2000 (*actualizata*) privind organizaţiile cooperatiste de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/182392_a_183721]
-
sancționează și nerespectarea prevederilor art. 177-179. Articolul 280 Se pedepsesc cu închisoare de la 3 ani la 12 ani persoanele vinovate de bancruta frauduloasă, constând în una dintre următoarele fapte: a) falsificarea, sustragerea sau distrugerea evidentelor organizației cooperatiste de credit ori ascunderea unei părți din activul acesteia; prezentarea de datorii inexistente sau consemnarea în registrele organizației cooperatiste de credit, în alt act ori în bilanțul contabil a unor sume nedatorate, fiecare dintre aceste fapte fiind săvârșită în vederea diminuării aparente a valorii activelor
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 29 iunie 2000 (*actualizata*) privind organizaţiile cooperatiste de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/182392_a_183721]
-
rea-credință, în tot sau în parte, asemenea date, în vederea producerii unei consecințe juridice; 2. prezintă cu rea-credință membrilor cooperatori, organizațiilor cooperatiste afiliate sau Băncii Naționale a României un bilanț contabil inexact sau date inexacte asupra condițiilor economice ale organizației cooperatiste de credit, în vederea ascunderii situației ei reale. Articolul 279 Se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani administratorul, conducătorul sau reprezentantul legal al organizației cooperatiste de credit, care ia hotărâri ce contravin dispozițiilor art. 151. Cu aceeași pedeapsă se sancționează și nerespectarea
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 29 iunie 2000 (*actualizata*) privind organizaţiile cooperatiste de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/182395_a_183724]
-
sancționează și nerespectarea prevederilor art. 177-179. Articolul 280 Se pedepsesc cu închisoare de la 3 ani la 12 ani persoanele vinovate de bancruta frauduloasă, constând în una dintre următoarele fapte: a) falsificarea, sustragerea sau distrugerea evidentelor organizației cooperatiste de credit ori ascunderea unei părți din activul acesteia; prezentarea de datorii inexistente sau consemnarea în registrele organizației cooperatiste de credit, în alt act ori în bilanțul contabil a unor sume nedatorate, fiecare dintre aceste fapte fiind săvârșită în vederea diminuării aparente a valorii activelor
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 29 iunie 2000 (*actualizata*) privind organizaţiile cooperatiste de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/182395_a_183724]
-
rea-credință, în tot sau în parte, asemenea date, în vederea producerii unei consecințe juridice; 2. prezintă cu rea-credință membrilor cooperatori, organizațiilor cooperatiste afiliate sau Băncii Naționale a României un bilanț contabil inexact sau date inexacte asupra condițiilor economice ale organizației cooperatiste de credit, în vederea ascunderii situației ei reale. Articolul 279 Se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani administratorul, conducătorul sau reprezentantul legal al organizației cooperatiste de credit, care ia hotărâri ce contravin dispozițiilor art. 151. Cu aceeași pedeapsă se sancționează și nerespectarea
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 29 iunie 2000 (*actualizata*) privind organizaţiile cooperatiste de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/182393_a_183722]
-
sancționează și nerespectarea prevederilor art. 177-179. Articolul 280 Se pedepsesc cu închisoare de la 3 ani la 12 ani persoanele vinovate de bancruta frauduloasă, constând în una dintre următoarele fapte: a) falsificarea, sustragerea sau distrugerea evidentelor organizației cooperatiste de credit ori ascunderea unei părți din activul acesteia; prezentarea de datorii inexistente sau consemnarea în registrele organizației cooperatiste de credit, în alt act ori în bilanțul contabil a unor sume nedatorate, fiecare dintre aceste fapte fiind săvârșită în vederea diminuării aparente a valorii activelor
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 29 iunie 2000 (*actualizata*) privind organizaţiile cooperatiste de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/182393_a_183722]
-
rea-credință, în tot sau în parte, asemenea date, în vederea producerii unei consecințe juridice; 2. prezintă cu rea-credință membrilor cooperatori, organizațiilor cooperatiste afiliate sau Băncii Naționale a României un bilanț contabil inexact sau date inexacte asupra condițiilor economice ale organizației cooperatiste de credit, în vederea ascunderii situației ei reale. Articolul 279 Se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani administratorul, conducătorul sau reprezentantul legal al organizației cooperatiste de credit, care ia hotărâri ce contravin dispozițiilor art. 151. Cu aceeași pedeapsă se sancționează și nerespectarea
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 29 iunie 2000 (*actualizata*) privind organizaţiile cooperatiste de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/182396_a_183725]
-
sancționează și nerespectarea prevederilor art. 177-179. Articolul 280 Se pedepsesc cu închisoare de la 3 ani la 12 ani persoanele vinovate de bancruta frauduloasă, constând în una dintre următoarele fapte: a) falsificarea, sustragerea sau distrugerea evidentelor organizației cooperatiste de credit ori ascunderea unei părți din activul acesteia; prezentarea de datorii inexistente sau consemnarea în registrele organizației cooperatiste de credit, în alt act ori în bilanțul contabil a unor sume nedatorate, fiecare dintre aceste fapte fiind săvârșită în vederea diminuării aparente a valorii activelor
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 29 iunie 2000 (*actualizata*) privind organizaţiile cooperatiste de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/182396_a_183725]
-
rea-credință, în tot sau în parte, asemenea date, în vederea producerii unei consecințe juridice; 2. prezintă cu rea-credință membrilor cooperatori, organizațiilor cooperatiste afiliate sau Băncii Naționale a României un bilanț contabil inexact sau date inexacte asupra condițiilor economice ale organizației cooperatiste de credit, în vederea ascunderii situației ei reale. Articolul 279 Se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani administratorul, conducătorul sau reprezentantul legal al organizației cooperatiste de credit, care ia hotărâri ce contravin dispozițiilor art. 151. Cu aceeași pedeapsă se sancționează și nerespectarea
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 29 iunie 2000 (*actualizata*) privind organizaţiile cooperatiste de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/182394_a_183723]