KorAP: Find »[drukola/base=declarant & drukola/pos=adjective]« with Poliqarp

<1 ...50 51 52 ...133 >

3,302 matches

Corola-website/Law/196265_a_197594

în cel mult o zi bancară de la data primirii oricărei raportări, formularul "Lista erorilor privind informația de risc bancar" (F7). ... Conținutul acestui formular și modul de completare sunt prezentate în anexa nr. 7; b) ca urmare a sesizării de către persoana declarantă a erorilor și omisiunilor proprii. ... (2) În cazul în care persoana declarantă sesizează erori în informația de risc bancar transmisă în cadrul perioadei de raportare, aceasta este obligată să transmită la Centrala Riscurilor Bancare, în această perioadă, informația de risc bancar

REGULAMENT nr. 4 din 7 aprilie 2004 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscurilor Bancare. In: EUR-Lex (2004) [Corola-website/Law/196265_a_197594]
Lista erorilor privind informația de risc bancar" (F7). ... Conținutul acestui formular și modul de completare sunt prezentate în anexa nr. 7; b) ca urmare a sesizării de către persoana declarantă a erorilor și omisiunilor proprii. ... (2) În cazul în care persoana declarantă sesizează erori în informația de risc bancar transmisă în cadrul perioadei de raportare, aceasta este obligată să transmită la Centrala Riscurilor Bancare, în această perioadă, informația de risc bancar corectată. Corectarea acestor erori se poate efectua și prin utilizarea formularului "Sesizare

REGULAMENT nr. 4 din 7 aprilie 2004 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscurilor Bancare. In: EUR-Lex (2004) [Corola-website/Law/196265_a_197594]
în cadrul perioadei de raportare, aceasta este obligată să transmită la Centrala Riscurilor Bancare, în această perioadă, informația de risc bancar corectată. Corectarea acestor erori se poate efectua și prin utilizarea formularului "Sesizare de corecție". ... (3) În cazul în care persoana declarantă nu efectuează corecțiile în perioada de raportare, Centrala Riscurilor Bancare va înscrie în Registrul central al creditelor numai informația de risc bancar care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 10 alin. (1) și va completa pe baza datelor anterioare informația de

REGULAMENT nr. 4 din 7 aprilie 2004 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscurilor Bancare. In: EUR-Lex (2004) [Corola-website/Law/196265_a_197594]
condițiile prevăzute la art. 10 alin. (1) și va completa pe baza datelor anterioare informația de risc bancar omisă. ... Articolul 22 Corectarea erorilor din formularele F2 A și F3 A care constituie o raportare anterioară se poate face de către persoana declarantă prin utilizarea formularului "Sesizare de corecție", astfel: a) din inițiativa unei persoane recenzate, atunci când aceasta constată existența unor date eronate care au fost înregistrate pe numele său ca urmare a raportării lor de către instituția de credit pe care persoana recenzată

REGULAMENT nr. 4 din 7 aprilie 2004 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscurilor Bancare. In: EUR-Lex (2004) [Corola-website/Law/196265_a_197594]
conținut, cu următoarele destinații: - exemplarul 1 rămâne în posesia persoanei care a emis cererea; - exemplarul 2 se depune la unitatea teritorială a instituției de credit care inițiază procedura de conciliere și se arhivează de către aceasta; - exemplarul 3 se transmite persoanei declarante; - etapa a 2-a: transmiterea la Centrala Riscurilor Bancare, de către unitatea teritorială a instituției de credit, prin persoana declarantă, a conținutului formularului "Cerere de conciliere" în cel mult o zi bancară de la data acceptării acesteia; - etapa a 3-a: transmiterea

REGULAMENT nr. 4 din 7 aprilie 2004 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscurilor Bancare. In: EUR-Lex (2004) [Corola-website/Law/196265_a_197594]
unitatea teritorială a instituției de credit care inițiază procedura de conciliere și se arhivează de către aceasta; - exemplarul 3 se transmite persoanei declarante; - etapa a 2-a: transmiterea la Centrala Riscurilor Bancare, de către unitatea teritorială a instituției de credit, prin persoana declarantă, a conținutului formularului "Cerere de conciliere" în cel mult o zi bancară de la data acceptării acesteia; - etapa a 3-a: transmiterea de către Centrala Riscurilor Bancare a informației de risc bancar și/sau a informației despre fraudele cu carduri, conținută în

REGULAMENT nr. 4 din 7 aprilie 2004 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscurilor Bancare. In: EUR-Lex (2004) [Corola-website/Law/196265_a_197594]
în cel mult o zi bancară de la data acceptării acesteia; - etapa a 3-a: transmiterea de către Centrala Riscurilor Bancare a informației de risc bancar și/sau a informației despre fraudele cu carduri, conținută în formularul "Cerere de conciliere", către persoana declarantă care a raportat-o; - etapa a 4-a: verificarea de către persoana declarantă a informației de risc bancar și/sau a informației despre fraudele cu carduri supuse concilierii; - etapa a 5-a: transmiterea rezultatului verificării de către persoana declarantă în termen de

REGULAMENT nr. 4 din 7 aprilie 2004 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscurilor Bancare. In: EUR-Lex (2004) [Corola-website/Law/196265_a_197594]
3-a: transmiterea de către Centrala Riscurilor Bancare a informației de risc bancar și/sau a informației despre fraudele cu carduri, conținută în formularul "Cerere de conciliere", către persoana declarantă care a raportat-o; - etapa a 4-a: verificarea de către persoana declarantă a informației de risc bancar și/sau a informației despre fraudele cu carduri supuse concilierii; - etapa a 5-a: transmiterea rezultatului verificării de către persoana declarantă în termen de maximum două zile bancare de la primirea de la Centrala Riscurilor Bancare a informației

REGULAMENT nr. 4 din 7 aprilie 2004 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscurilor Bancare. In: EUR-Lex (2004) [Corola-website/Law/196265_a_197594]
conciliere", către persoana declarantă care a raportat-o; - etapa a 4-a: verificarea de către persoana declarantă a informației de risc bancar și/sau a informației despre fraudele cu carduri supuse concilierii; - etapa a 5-a: transmiterea rezultatului verificării de către persoana declarantă în termen de maximum două zile bancare de la primirea de la Centrala Riscurilor Bancare a informației de risc bancar și/sau a informației despre fraudele cu carduri supuse concilierii. În cazul în care verificarea a evidențiat existența unei informații eronate de

REGULAMENT nr. 4 din 7 aprilie 2004 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscurilor Bancare. In: EUR-Lex (2004) [Corola-website/Law/196265_a_197594]
de risc bancar și/sau a informației despre fraudele cu carduri supuse concilierii. În cazul în care verificarea a evidențiat existența unei informații eronate de risc bancar și/sau a unei informații eronate despre fraudele cu carduri raportate anterior, persoana declarantă transmite rezultatul verificării și corectează erorile prin emiterea formularului "Sesizare de corecție", în condițiile respectării prevederilor art. 23 și 27. Persoana declarantă este obligată să transmită la Centrala Riscurilor Bancare, în maximum 5 zile bancare de la primirea de la aceasta a

REGULAMENT nr. 4 din 7 aprilie 2004 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscurilor Bancare. In: EUR-Lex (2004) [Corola-website/Law/196265_a_197594]
informații eronate de risc bancar și/sau a unei informații eronate despre fraudele cu carduri raportate anterior, persoana declarantă transmite rezultatul verificării și corectează erorile prin emiterea formularului "Sesizare de corecție", în condițiile respectării prevederilor art. 23 și 27. Persoana declarantă este obligată să transmită la Centrala Riscurilor Bancare, în maximum 5 zile bancare de la primirea de la aceasta a datelor supuse concilierii, documentul care să certifice rezultatul verificării; - etapa a 6-a: transmiterea de către Centrala Riscurilor Bancare, persoanei declarante a instituției

REGULAMENT nr. 4 din 7 aprilie 2004 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscurilor Bancare. In: EUR-Lex (2004) [Corola-website/Law/196265_a_197594]
27. Persoana declarantă este obligată să transmită la Centrala Riscurilor Bancare, în maximum 5 zile bancare de la primirea de la aceasta a datelor supuse concilierii, documentul care să certifice rezultatul verificării; - etapa a 6-a: transmiterea de către Centrala Riscurilor Bancare, persoanei declarante a instituției de credit care a inițiat concilierea, a rezultatului verificării informației de risc bancar. Instituția de credit este obligată să pună la dispoziție persoanei recenzate rezultatul în maximum o zi bancară de la data primirii acestuia de la Centrala Riscurilor Bancare

REGULAMENT nr. 4 din 7 aprilie 2004 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscurilor Bancare. In: EUR-Lex (2004) [Corola-website/Law/196265_a_197594]
comisioanelor se va actualiza prin ordin al guvernatorului Băncii Naționale a României. Articolul 35 Sumele provenite din comisioane sunt folosite de Banca Națională a României pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare și dezvoltare a Centralei Riscurilor Bancare. Secțiunea a 4-a Răspunderi și sancțiuni Articolul 36 Persoanele declarante răspund pentru veridicitatea și integritatea informației de risc bancar și a informației despre fraudele cu carduri transmise la Centrala Riscurilor Bancare. Articolul 37 (1) Nerespectarea prevederilor prezentului regulament se sancționează cu amendă astfel: ... a) neraportarea lunară de către instituțiile de credit

REGULAMENT nr. 4 din 7 aprilie 2004 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscurilor Bancare. In: EUR-Lex (2004) [Corola-website/Law/196265_a_197594]
Bancare au caracter confidențial. Articolul 43 Centrala Riscurilor Bancare nu își asumă nici o responsabilitate în cazul valorificării, cu încălcarea prevederilor legale, a informației de risc bancar și a informației despre fraudele cu carduri de către instituțiile de credit. Articolul 44 Persoanele declarante au obligația să furnizeze Centralei Riscurilor Bancare orice informație solicitată de aceasta în scopul desfășurării propriei activități. Articolul 45 (1) Lichidatorul desemnat de tribunal pentru gestionarea instituției de credit aflate în proces de lichidare judiciară este obligat să transmită lunar

REGULAMENT nr. 4 din 7 aprilie 2004 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscurilor Bancare. In: EUR-Lex (2004) [Corola-website/Law/196265_a_197594]
orice alte dispoziții contrare. ... GUVERNATORUL BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI, MUGUR ISĂRESCU București, 7 aprilie 2004. Nr. 4. Anexa A FLUXUL INFORMAȚIONAL UNITĂȚILE DE CREDIT Rubrica "(data emiterii)" Se completează cu data la care se emite fișa de acreditare de către persoana declarantă. Zona 1 Rubrica "PERSOANA DECLARANTĂ" Se completează cu denumirea completă a persoanei declarante care acordă acreditarea. Rubrica "Cod" Se completează cu codul bancar atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante care acordă acreditarea. Rubrica "Adresa" Se completează cu adresa persoanei declarante. Rubrica

REGULAMENT nr. 4 din 7 aprilie 2004 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscurilor Bancare. In: EUR-Lex (2004) [Corola-website/Law/196265_a_197594]
BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI, MUGUR ISĂRESCU București, 7 aprilie 2004. Nr. 4. Anexa A FLUXUL INFORMAȚIONAL UNITĂȚILE DE CREDIT Rubrica "(data emiterii)" Se completează cu data la care se emite fișa de acreditare de către persoana declarantă. Zona 1 Rubrica "PERSOANA DECLARANTĂ" Se completează cu denumirea completă a persoanei declarante care acordă acreditarea. Rubrica "Cod" Se completează cu codul bancar atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante care acordă acreditarea. Rubrica "Adresa" Se completează cu adresa persoanei declarante. Rubrica "Telefon/Fax" Se completează cu

REGULAMENT nr. 4 din 7 aprilie 2004 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscurilor Bancare. In: EUR-Lex (2004) [Corola-website/Law/196265_a_197594]
aprilie 2004. Nr. 4. Anexa A FLUXUL INFORMAȚIONAL UNITĂȚILE DE CREDIT Rubrica "(data emiterii)" Se completează cu data la care se emite fișa de acreditare de către persoana declarantă. Zona 1 Rubrica "PERSOANA DECLARANTĂ" Se completează cu denumirea completă a persoanei declarante care acordă acreditarea. Rubrica "Cod" Se completează cu codul bancar atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante care acordă acreditarea. Rubrica "Adresa" Se completează cu adresa persoanei declarante. Rubrica "Telefon/Fax" Se completează cu numărul de telefon/fax al persoanei declarante. Zona

REGULAMENT nr. 4 din 7 aprilie 2004 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscurilor Bancare. In: EUR-Lex (2004) [Corola-website/Law/196265_a_197594]
completează cu data la care se emite fișa de acreditare de către persoana declarantă. Zona 1 Rubrica "PERSOANA DECLARANTĂ" Se completează cu denumirea completă a persoanei declarante care acordă acreditarea. Rubrica "Cod" Se completează cu codul bancar atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante care acordă acreditarea. Rubrica "Adresa" Se completează cu adresa persoanei declarante. Rubrica "Telefon/Fax" Se completează cu numărul de telefon/fax al persoanei declarante. Zona 2 Rubricile "NUMELE" și "PRENUMELE" Se completează cu numele și prenumele persoanei acreditate. Restul rubricilor

REGULAMENT nr. 4 din 7 aprilie 2004 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscurilor Bancare. In: EUR-Lex (2004) [Corola-website/Law/196265_a_197594]
persoana declarantă. Zona 1 Rubrica "PERSOANA DECLARANTĂ" Se completează cu denumirea completă a persoanei declarante care acordă acreditarea. Rubrica "Cod" Se completează cu codul bancar atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante care acordă acreditarea. Rubrica "Adresa" Se completează cu adresa persoanei declarante. Rubrica "Telefon/Fax" Se completează cu numărul de telefon/fax al persoanei declarante. Zona 2 Rubricile "NUMELE" și "PRENUMELE" Se completează cu numele și prenumele persoanei acreditate. Restul rubricilor se completează cu datele de identificare din buletinul/cartea de identitate

REGULAMENT nr. 4 din 7 aprilie 2004 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscurilor Bancare. In: EUR-Lex (2004) [Corola-website/Law/196265_a_197594]
persoanei declarante care acordă acreditarea. Rubrica "Cod" Se completează cu codul bancar atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante care acordă acreditarea. Rubrica "Adresa" Se completează cu adresa persoanei declarante. Rubrica "Telefon/Fax" Se completează cu numărul de telefon/fax al persoanei declarante. Zona 2 Rubricile "NUMELE" și "PRENUMELE" Se completează cu numele și prenumele persoanei acreditate. Restul rubricilor se completează cu datele de identificare din buletinul/cartea de identitate (în cazul persoanelor cu cetățenie română) sau din pașaport (în cazul persoanelor cu

REGULAMENT nr. 4 din 7 aprilie 2004 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscurilor Bancare. In: EUR-Lex (2004) [Corola-website/Law/196265_a_197594]
Prin "Specimen semnătură" se înțelege semnătura uzuală a persoanei acreditate. Prin "Specimen stampilă însoțitoare" se înțelege amprenta ștampilei ce însoțește semnătura persoanei acreditate. Anexa 2 ┌─────┐ │F(2)A│ Nr. ....... Data ............ └─────┘ FORMULAR DE RAPORTARE A DEBITORILOR*1) pentru luna ........... anul ........ Persoana declarantă .............................. Cod ........................... MODUL DE COMPLETARE Rubrica "Nr." Se completează prin înscrierea unui număr unic, atribuit formularului completat de către instituția de credit. Rubrica "Data" Se completează cu data la care se emite formularul. Rubricile "pentru luna" și "anul" Se completează cu luna

REGULAMENT nr. 4 din 7 aprilie 2004 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscurilor Bancare. In: EUR-Lex (2004) [Corola-website/Law/196265_a_197594]
unic, atribuit formularului completat de către instituția de credit. Rubrica "Data" Se completează cu data la care se emite formularul. Rubricile "pentru luna" și "anul" Se completează cu luna și anul pentru care se transmite informația de risc bancar. Rubrica "Persoana declarantă" Se completează cu denumirea persoanei declarante care transmite formularul la Centrala Riscurilor Bancare (C.R.B.) Rubrica "Cod" Se completează cu codul bancar atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante care transmite formularul la C.R.B. Rubrica 0 "Nr. crt." Se completează cu numărul de

REGULAMENT nr. 4 din 7 aprilie 2004 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscurilor Bancare. In: EUR-Lex (2004) [Corola-website/Law/196265_a_197594]
de credit. Rubrica "Data" Se completează cu data la care se emite formularul. Rubricile "pentru luna" și "anul" Se completează cu luna și anul pentru care se transmite informația de risc bancar. Rubrica "Persoana declarantă" Se completează cu denumirea persoanei declarante care transmite formularul la Centrala Riscurilor Bancare (C.R.B.) Rubrica "Cod" Se completează cu codul bancar atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante care transmite formularul la C.R.B. Rubrica 0 "Nr. crt." Se completează cu numărul de ordine al liniei din formular. Rubrica

REGULAMENT nr. 4 din 7 aprilie 2004 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscurilor Bancare. In: EUR-Lex (2004) [Corola-website/Law/196265_a_197594]
cu luna și anul pentru care se transmite informația de risc bancar. Rubrica "Persoana declarantă" Se completează cu denumirea persoanei declarante care transmite formularul la Centrala Riscurilor Bancare (C.R.B.) Rubrica "Cod" Se completează cu codul bancar atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante care transmite formularul la C.R.B. Rubrica 0 "Nr. crt." Se completează cu numărul de ordine al liniei din formular. Rubrica 1 "Debitor - Codul de identificare" Se completează astfel: a) în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul unic de înregistrare; ... b

REGULAMENT nr. 4 din 7 aprilie 2004 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscurilor Bancare. In: EUR-Lex (2004) [Corola-website/Law/196265_a_197594]
unic, atribuit formularului completat de către instituția de credit. Rubrica "Data" Se completează cu data la care se emite formularul. Rubricile "pentru luna" și "anul" Se completează cu luna și anul pentru care se transmite informația de risc bancar. Rubrica "Persoana declarantă" Se completează cu denumirea persoanei declarante care transmite formularul la CRB. Rubrica "Cod" Se completează cu codul bancar atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante care transmite formularul la CRB. Rubrica 0 - "Nr. crt" Se completează cu numărul de ordine al liniei

REGULAMENT nr. 4 din 7 aprilie 2004 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscurilor Bancare. In: EUR-Lex (2004) [Corola-website/Law/196265_a_197594]