3,957 matches
-
putea revizui eficacitatea sistemelor lor de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, statele membre trebuie să țină și să își îmbunătățească statisticile relevante. (39) Atunci când înmatriculează sau când autorizează o casă de schimb valutar, un prestator de servicii pentru trusturi și societăți sau un cazinou, autoritățile competente trebuie să se asigure că persoanele care conduc sau vor conduce efectiv activitatea acestor entități și beneficiarii efectivi ai acestor entități sunt persoane competente și potrivite. Criteriile pentru a determina dacă o persoană
32005L0060-ro () [Corola-website/Law/293986_a_295315]
-
a valorilor mobiliare sau a altor active ale clientului; (iii) deschiderea sau gestionarea de conturi bancare, conturi de economii sau conturi de valori mobiliare; (iv) organizarea contribuțiilor necesare pentru crearea, funcționarea sau gestionarea societăților; (v) crearea, funcționarea sau gestionarea de trusturi, societăți sau structuri similare; (c) prestatori de servicii pentru trusturi sau întreprinderi care nu fac obiectul literei (a) sau (b); (d) agenți imobiliari; (e) alte persoane fizice sau juridice care comercializează bunuri, numai în măsura în care plățile sunt efectuate în numerar, în
32005L0060-ro () [Corola-website/Law/293986_a_295315]
-
deschiderea sau gestionarea de conturi bancare, conturi de economii sau conturi de valori mobiliare; (iv) organizarea contribuțiilor necesare pentru crearea, funcționarea sau gestionarea societăților; (v) crearea, funcționarea sau gestionarea de trusturi, societăți sau structuri similare; (c) prestatori de servicii pentru trusturi sau întreprinderi care nu fac obiectul literei (a) sau (b); (d) agenți imobiliari; (e) alte persoane fizice sau juridice care comercializează bunuri, numai în măsura în care plățile sunt efectuate în numerar, în valoare de cel puțin 15 000 EUR, indiferent dacă tranzacția
32005L0060-ro () [Corola-website/Law/293986_a_295315]
-
25 % plus unu din acțiuni se consideră a fi suficient pentru îndeplinirea acestui criteriu; (ii) persoana fizică (persoanele fizice) care exercită altfel controlul asupra conducerii unei persoane juridice; (b) în cazul persoanelor juridice, precum fundațiile, și al construcțiilor juridice, precum trusturile, care administrează și distribuie fonduri: (i) în cazul în care viitorii beneficiari au fost deja identificați, persoana fizică (persoanele fizice) care este beneficiară (sunt beneficiare) a cel puțin 25 % din bunurile unei construcții juridice sau entități juridice; (ii) în cazul
32005L0060-ro () [Corola-website/Law/293986_a_295315]
-
principal se constituie sau funcționează o construcție juridică sau o entitate juridică; (iii) persoana fizică (persoanele fizice) care exercită controlul asupra a cel puțin 25 % din bunurile unei construcții juridice sau ale unei entități juridice; 7. "prestatori de servicii pentru trusturi și societăți" înseamnă orice persoane fizice sau juridice care prestează cu titlu profesional oricare dintre următoarele servicii pentru terți: (a) constituirea de societăți sau alte persoane juridice; (b) exercitarea funcției de director sau secretar al unei societăți, de asociat al
32005L0060-ro () [Corola-website/Law/293986_a_295315]
-
aceste funcții; (c) furnizarea unui sediu social, a unei adrese comerciale, administrative sau poștale și a oricăror altor servicii pentru o societate, societate în comandită sau orice altă persoană juridică sau construcție juridică; (d) exercitarea funcției de administrator al unui trust expres sau al altei construcții juridice sau asistența acordată unei alte persoane pentru a exercita această funcție; (e) exercitarea funcției de acționar pe seama unei persoane, alta decât o societate cotată pe o piață reglementată supusă cerințelor de declarare conforme cu
32005L0060-ro () [Corola-website/Law/293986_a_295315]
-
după caz, a beneficiarului efectiv și adoptarea unor măsuri adecvate și bazate pe risc pentru a verifica identitatea acestuia, astfel încât instituția sau persoana reglementată de prezenta directivă să aibă certitudinea că știe cine este beneficiarul efectiv, inclusiv, în ceea ce privește persoanele juridice, trusturile și construcțiile juridice similare, adoptarea unor măsuri adecvate și bazate pe risc pentru a înțelege structura proprietății și de control a clientului; (c) obținerea de informații privind scopul și natura dorită a relației de afaceri; (d) realizarea unei monitorizări continue
32005L0060-ro () [Corola-website/Law/293986_a_295315]
-
ori de câte ori este posibil, este furnizat în timp util un feedback privind eficacitatea și urmările rapoartelor privind spălarea banilor sau finanțarea terorismului. SECȚIUNEA 2 Supraveghere Articolul 36 (1) Statele membre prevăd ca oficiile de schimb valutar și prestatorii de servicii pentru trusturi și societăți să fie autorizați sau înmatriculați și cazinourile să fie autorizate pentru a-și desfășura în legalitate activitatea. Fără a aduce atingere viitoarei legislații comunitare, statele membre prevăd ca oficiile de transfer sau de remitere de bani să fie
32005L0060-ro () [Corola-website/Law/293986_a_295315]
-
juridică română, avînd sediul în București, str. Doamnei nr. 4, sector 3, înregistrată la Registrul comerțului sub nr. J/40/608/1991, reprezentată prin Marian Crișan, președinte; 3. WASSERSTEIN PERELLA GROUP, Inc., persoană juridică străină, avînd sediul în The Corporation Trust Centre, 1209 Orange St., Wilmington, Delaware, reprezentată prin Sir Michael Alexander și Mark Daniell; 4. WASSERSTEIN PERELLA Holdings, Ltd., persoană juridică străină, avînd sediul în London, SWIA ILP 10-11 Park Palace, reprezentată prin Sir Michael Alexander și Mark Daniell; 5
EUR-Lex () [Corola-website/Law/199730_a_201059]
-
Daniell; 4. WASSERSTEIN PERELLA Holdings, Ltd., persoană juridică străină, avînd sediul în London, SWIA ILP 10-11 Park Palace, reprezentată prin Sir Michael Alexander și Mark Daniell; 5. WASSERSTEIN PERELLA and CO Inc., persoană juridică străină, avînd sediul în The Corporation Trust Centre, 1209 Orange St., Wilmington, Delaware, reprezentată prin Sir Michael Alexander și Mark Daniell, denumiți, în continuare, acționari fondatori. Acționarii, de comun acord, au hotărît să constituie și să realizeze în România o societate comercială cu participare de capital mixt
EUR-Lex () [Corola-website/Law/199730_a_201059]
-
de credit și alte asemenea persoane juridice române. Ordonanță b) persoanele juridice străine care desfășoară activități printr-un sediu permanent în România, pentru profitul impozabil aferent acelui sediu permanent; ... Instrucțiuni În acest sens, persoanele juridice străine (companii, fundații, asociații, organizații, trusturi și orice entități similare), înființate și organizate în conformitate cu legile unei alte țări devin subiect al impozitării, conform prezentei ordonanțe, atunci când își desfășoară activitatea, integral sau parțial, prin intermediul unui sediu permanent autorizat să funcționeze în România. Prin sediu permanent, conform prevederilor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/111591_a_112920]
-
a dispozițiilor art. 2, art. 6, art. 7, art. 10 și art. 15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligațiilor de plată rezultate din contracte comerciale, excepție ridicată de Societatea Comercială "Trust President" - S.R.L. din Brașov în Dosarul nr. 27.801/197/2009 al Judecătoriei Brașov și de Societatea Comercială "Donna M" - S.R.L. din București în Dosarul nr. 2.452/302/2010 al Judecătoriei Sectorului 5 București - Secția a II-a civilă
EUR-Lex () [Corola-website/Law/228069_a_229398]
-
Judecătoria Brașov a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligațiilor de plată rezultate din contracte comerciale, excepție ridicată de Societatea Comercială "Trust President" - S.R.L. din Brașov. Prin Încheierea din 21 aprilie 2010, pronunțată în Dosarul nr. 2.452/302/2010, Judecătoria Sectorului 5 București Secția a II-a civilă a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 6, art. 7
EUR-Lex () [Corola-website/Law/228069_a_229398]
-
a dispozițiilor art. 2, art. 6, art. 7, art. 10 și art. 15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligațiilor de plată rezultate din contracte comerciale, excepție ridicată de Societatea Comercială "Trust President" - S.R.L. din Brașov în Dosarul nr. 27.801/197/2009 al Judecătoriei Brașov și de Societatea Comercială "Donna M" - S.R.L. din București în Dosarul nr. 2.452/302/2010 al Judecătoriei Sectorului 5 București - Secția a II-a civilă
EUR-Lex () [Corola-website/Law/228069_a_229398]
-
Articolul 1 Activitatea de extracție a țițeiului și gazelor se organizează pe brigăzi de productie petrolieră, brigăzi de producție de gaze naturale, brigăzi de foraj, schele de productie petrolieră, schele de producție de gaze naturale, schele de foraj și trusturi de foraj-extracție. Articolul 2 Brigăzile de productie petrolieră, de producție de gaze naturale și de foraj, unități de bază fără personalitate juridică, cu activitate complexă, sînt titulare de plan pentru sarcinile stabilite, functioneaza pe baza autoconducerii muncitorești și gestiunii economice
EUR-Lex () [Corola-website/Law/106621_a_107950]
-
conducerea unităților socialiste de stat, sînt titulare de plan, răspund pentru realizarea tuturor indicatorilor de plan. Indicatorii de plan pentru schelele de productie petrolieră, schelele de producție de gaze naturale și schelele de foraj se stabilesc de Ministerul Petrolului, împreună cu trusturile de foraj-extracție. Raportarea îndeplinirii sarcinilor de plan se face ministerului și trusturilor de foraj-extracție de care aparțin. Articolul 8 Schelele de productie petrolieră, schelele de producție de gaze naturale se organizează pe 3 tipuri și au structurile de organizare prevăzute
EUR-Lex () [Corola-website/Law/106621_a_107950]
-
tuturor indicatorilor de plan. Indicatorii de plan pentru schelele de productie petrolieră, schelele de producție de gaze naturale și schelele de foraj se stabilesc de Ministerul Petrolului, împreună cu trusturile de foraj-extracție. Raportarea îndeplinirii sarcinilor de plan se face ministerului și trusturilor de foraj-extracție de care aparțin. Articolul 8 Schelele de productie petrolieră, schelele de producție de gaze naturale se organizează pe 3 tipuri și au structurile de organizare prevăzute în anexele nr. 3*, 4* și 5*, iar schelele de foraj, pe
EUR-Lex () [Corola-website/Law/106621_a_107950]
-
gaze naturale și schelele de foraj se încadrează la înființare în grade de organizare astfel: gradul I schelele de tipul mare, gradul ÎI de tipul mijlociu și gradul III de tipul mic. Articolul 10 Pe data de 1 aprilie 1983 trusturile petrolului în întreprinderile prevăzute în anexa nr. 9 se reorganizează, avînd denumirea, sediul și obiectul de activitate prevăzute în aceeași anexă. Articolul 11 Trusturile de foraj-extracție sînt titulare de plan pentru activitatea economică pe care o desfășoară, se organizează și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/106621_a_107950]
-
tipul mijlociu și gradul III de tipul mic. Articolul 10 Pe data de 1 aprilie 1983 trusturile petrolului în întreprinderile prevăzute în anexa nr. 9 se reorganizează, avînd denumirea, sediul și obiectul de activitate prevăzute în aceeași anexă. Articolul 11 Trusturile de foraj-extracție sînt titulare de plan pentru activitatea economică pe care o desfășoară, se organizează și funcționează că întreprinderi, pe baza autoconducerii muncitorești și autogestiunii economico-financiare, cu personalitate juridică, în conformitate cu normele legale cu privire la organizarea și conducerea unită��ilor socialiste de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/106621_a_107950]
-
desfășoară, se organizează și funcționează că întreprinderi, pe baza autoconducerii muncitorești și autogestiunii economico-financiare, cu personalitate juridică, în conformitate cu normele legale cu privire la organizarea și conducerea unită��ilor socialiste de stat, avînd structura de organizare prevăzută în anexa nr. 10*. Articolul 12 Trusturile de foraj-extracție au în subordine sau în componență schele de productie petrolieră, schele de producție de gaze naturale, schele de foraj, precum și unități fără personalitate juridică, grupuri de șantiere de construcții-montaje petroliere, baze de ateliere pentru reparații și recondiționare de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/106621_a_107950]
-
juridică, grupuri de șantiere de construcții-montaje petroliere, baze de ateliere pentru reparații și recondiționare de material tubular, baze de aprovizionare, unități școlare sau, după caz, brigăzi de productie petrolieră și de foraj. Articolul 13 Pe data de 1 aprilie 1983 Trustul de construcții și instalații petroliere Ploiești își schimbă denumirea în "Trustul de construcții speciale petroliere Ploiești", avînd ca obiect de activitate: construcția și montajul instalațiilor și obiectivelor speciale petroliere de importanță deosebită, lucrări de montaje electroenergetice și de automatizare în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/106621_a_107950]
-
reparații și recondiționare de material tubular, baze de aprovizionare, unități școlare sau, după caz, brigăzi de productie petrolieră și de foraj. Articolul 13 Pe data de 1 aprilie 1983 Trustul de construcții și instalații petroliere Ploiești își schimbă denumirea în "Trustul de construcții speciale petroliere Ploiești", avînd ca obiect de activitate: construcția și montajul instalațiilor și obiectivelor speciale petroliere de importanță deosebită, lucrări de montaje electroenergetice și de automatizare în petrol și gaze, construcția de conducte și drumuri magistrale pentru petrol
EUR-Lex () [Corola-website/Law/106621_a_107950]
-
magistrale pentru petrol și gaze, execuția de lucrări de construcții și montaje petroliere în exterior, proiectări și prestări de servicii în legătură cu aceste activități. Articolul 14 Întreprinderea "Energopetrol" Cîmpina din subordinea Ministerului Petrolului se organizează că unitate fără personalitate juridică în cadrul Trustului de construcții speciale petroliere Ploiești și își păstrează structura organizatorică avută la data prezentului decret. Articolul 15 Pe data de 1 aprilie 1983 se înființează: a) Întreprinderea mecanică pentru gaz metan Mediaș, cu sediul în municipiul Mediaș, județul Sibiu, în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/106621_a_107950]
-
Articolul 19 Anexele pentru industria extractiva la Decretul nr. 162/1973 privind stabilirea normelor unitare de structură pentru unitățile economice se modifică și se completează potrivit prevederilor anexei nr. 12*. Articolul 20 Încadrarea în grade de organizare a unităților din cadrul trusturilor, schelelor și întreprinderilor reorganizate sau înființate în anul 1983 este cea prevăzută în anexa nr. 13*. Articolul 21 Prevederile de la art. 2 - anexă nr. 1 la Decretul nr. 232/1982 privind modificarea prețurilor de producție și de livrare în industrie
EUR-Lex () [Corola-website/Law/106621_a_107950]
-
13*. Articolul 21 Prevederile de la art. 2 - anexă nr. 1 la Decretul nr. 232/1982 privind modificarea prețurilor de producție și de livrare în industrie, a tarifelor în transporturi și a prețurilor de deviz pentru activitatea de construcții-montaj, referitoare la trusturile de petrol se aplică și pentru schelele de productie petrolieră și schelele de producție de gaze naturale. Articolul 22 Schelele de productie petrolieră, schelele de producție de gaze și schelele de foraj pot efectua operațiuni financiar-bancare la filialele și sucursalele
EUR-Lex () [Corola-website/Law/106621_a_107950]