2,144 matches
-
exemplu Mindanao în sudul statului Filipine și Aceh în nordul Sumatrei), America Centrală și Africa Subsahariană sunt guvernate de comandanți militari sprijiniți de grupări criminale. Grupurile de crimă organizată s-au format de-a lungul fostei republici sovietice pentru a face contrabandă cu materiale furate pe piața Europei Centrale (Lee și Ford 2000: 73), în timp ce expertiza conferită de nenumărați fizicieni sovietici poate fi cu ușurință cumpărată de ,,state-bandit" precum Irak sau Libia. În consecință, forțele de dezordine repartizează ordinea, nu prin ceea ce
Corupţia politică : înăuntrul şi în afara statului-naţiune by Robert Harris [Corola-publishinghouse/Science/932_a_2440]
-
contacte între un guvern și altul și între un laborator și altul să sporească securitatea și să reducă proliferarea nucleară în fostele republici sovietice, mai cu seamă în Rusia, unde se situează majoritatea amplasamentelor nucleare. Totuși, nu acoperă rutele de contrabandă spre Iran, Irak, Pakistan și Afganistan, și din diverse rațiuni politice, nici nu se află în poziția de a încheia tratate cu aceste state slabe, dintre care unele se ocupă chiar cu resursele nucleare sau cu depozitarea acestora. Într-adevăr
Corupţia politică : înăuntrul şi în afara statului-naţiune by Robert Harris [Corola-publishinghouse/Science/932_a_2440]
-
împotriva traficului. Încercările ONU de a împiedica proliferarea prin Asociația Internațională prntru Energie Atomică (IAEA) se află de asemenea în dificultate în probleme privind finanțarea, inspecția și verificarea (Cusimano 2000c: 67-68), dar IAEA a înregistrat 132 de situații confirmate de contrabandă nucleară internațională între 1993 și 1996. În Germania s-a descoperit un antrepozit major pentru comerț, s-au făcut 84 de confiscări și s-au înregistrat 576 oferte aparent autentice de vânzare a materialelor nucleare între 1992 și 1996, în
Corupţia politică : înăuntrul şi în afara statului-naţiune by Robert Harris [Corola-publishinghouse/Science/932_a_2440]
-
greu de detectat. Oricum, acești bani alimentează o economie ilegală globală ce cuprinde politicieni corupți (care, în stil leviatan, privesc sistemele bancare din țările lor ca pe fiefuri personale) și criminali organizați angajați atât în activitățile descrise în aceste capitole contrabandă cu persoane și cu arme, tranzacții cu bunuri furate, coruperea autorităților și așa mai departe -, cât și în afaceri legitime. Deoarece dacă nu ne debarasăm de imaginea crimei organizate operând în familii siciliene închise, controlate central și care domină economia
Corupţia politică : înăuntrul şi în afara statului-naţiune by Robert Harris [Corola-publishinghouse/Science/932_a_2440]
-
central, și-a asumat un rol de coordonare în legătură atât cu crima organizată, cât și cu implicațiile internaționale ale crimei interne, colectând, menținând și răspândind informații la zi privind evoluțiile rapid schimbătoare în activități precum spălarea banilor, terorismul și contrabanda cu persoane. Am văzut evoluții în protocoalele sistemului bancar internațional și în cele împotriva spălării banilor care erau de neconceput chiar și acum zece ani. Începând cu 1997 a existat o mai mare determinare din partea Băncii Mondiale și a FMI
Corupţia politică : înăuntrul şi în afara statului-naţiune by Robert Harris [Corola-publishinghouse/Science/932_a_2440]
-
foarte în serios spălarea banilor, drogurile, imigrarea ilegală și crima organizată, la nivel politic și diplomatic, dar nereușitele în executarea politicilor nu au fost benefice creșterii legitimității sale populare. De exemplu, Uniunea nu a reușit să prevină o epidemie a contrabandei ce a avut loc după îndepărtarea controalelor interne la graniță în rândul semnatarelor pactului Schengen din 19953 prin asigurarea unor controale externe drastice la graniță o problemă care nu poate decât să se înrăutățească după lărgirea spre est a granițelor
Corupţia politică : înăuntrul şi în afara statului-naţiune by Robert Harris [Corola-publishinghouse/Science/932_a_2440]
-
că, asemenea oricărei organizații fundamental solide care se confruntă cu un mediu de afaceri schimbat, criminalii organizați competenți se vor regrupa și reforma. Chiar cu o legislație din ce în ce mai liberală asupra drogurilor și prostituției vor exista mereu produse care trebuie interzise. Contrabanda cu arme nucleare, sprijinirea teroriștilor, eliberarea prizonierilor, vânzarea de certificate de calitate falsificate, violarea drepturilor de proprietate intelectuală, tranzacțiile cu bunuri furate, susținerea politicienilor corupți și a bancherilor și funcționarilor publici care corup, toate acestea nu se pot legaliza niciodată
Corupţia politică : înăuntrul şi în afara statului-naţiune by Robert Harris [Corola-publishinghouse/Science/932_a_2440]
-
de droguri 215, 216; țările slab dezvoltate 38 Activități caritabile 32, 220 Afacerea Iran-Contra (1987) 167, 205 Afganistan 33, 198, 210, 214, 225, 226, 229 Africa de Sud 28, 37, 243, 257 Africa: ajutoare externe 26, 163, 246 248; companii 71, 78; contrabandă 71, 208; Convenția asupra corupției 246; crimă organizată 37, 248; evaziune fiscală 27; lege constituțională 40; lipsa transparenței 72; NEPAD 74, 247; operațiuni cu caracter secret ale SUA 23-24; ordine/dezordine 33, 68; privatizare 65, 69, 71, 124; rent-seeking 64
Corupţia politică : înăuntrul şi în afara statului-naţiune by Robert Harris [Corola-publishinghouse/Science/932_a_2440]
-
Bill) 224 Clive of Plassey, Robert (Baron) 28, 47 Clubul de la Paris 171 Coaliția Jubileu 2000 138 Cobden, Richard 135 Columbia: Armata de Eliberare Națională (ELN) 212; Cali 211, 221; carteluri 205, 206, 211, 212, 220, 221, 227; CIA 221-222; contrabandă cu smaralde 195, 208; controale la graniță 184; crimă organizată 220-223; crime 34, 210, 220, 221; cumpărarea voturilor 34-35; Escobar (Pablo) 33, 35, 43, 206, 209, 210, 214, 220-223, 227, 231; Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) 198, 211, 212
Corupţia politică : înăuntrul şi în afara statului-naţiune by Robert Harris [Corola-publishinghouse/Science/932_a_2440]
-
locală 146; Statele Unite 60; transnaționale vezi corporații multinaționale Comportament prosocial 53, 54 Confidențialitate: Regatul Unit 123, 125-126, 159; sistem bancar 36, 184, 193 Conflict armat 33, 225 Confucius 40, 89, 94, 104 Congo-Brazzaville 28 Consultanță 153 Contagiune comportamentală 54, 77 Contrabandă: Africa 71, 208; China 86, 111, 113; droguri vezi trafic de droguri; oameni vezi trafic de ființe umane Contracte: Italia 20; mită 24, 38, 72, 79; obținere 39, 217; reconstrucție 25; Regatul Unit 136, 145, 147-150 Controale la graniță 71-72
Corupţia politică : înăuntrul şi în afara statului-naţiune by Robert Harris [Corola-publishinghouse/Science/932_a_2440]
-
centralism 102; Comisiile pentru Inspecția Disciplinei 108, 109, 110, 112; Comitetul Central 91, 100; Comitetul Permanent al Politburo 100, 107, 108, 109; companii 103, 108, 109, 111; comunism clasic 88-100, 102; confucianism 89, 104; Congresul Național Popular 85, 116, 253; contrabandă 86, 111, 113; contrarevoluționari 88, 91, 92, 94, 95, 96, 103, 107, 108; corupție judiciară 40-41, 85-86; corupție localizată 78; corupție națională 85-119, 124; crimă organizată 86, 225; delapidare 89, 103, 108, 109; democratizare 106; descentralizare 102, 103, 105, 112
Corupţia politică : înăuntrul şi în afara statului-naţiune by Robert Harris [Corola-publishinghouse/Science/932_a_2440]
-
o formă de tortură specifică organizațiilor teroriste, frecvent întrebuințată de forțele paramilitare din Italia și Irlanda de Nord (n. trad.). CORUPȚIA POLITICĂ 2 1 Prefață Aspecte conceptuale și de definire Contribuția economiei politice Republica Populară Chineză Regatul Unit Finanțe internaționale Crimă organizată, contrabandă și politică globală a drogurilor Concluzie Bibliografie CORUPȚIA POLITICĂ Index 298 299 Puternicul și Atotputernicul Bibliografie
Corupţia politică : înăuntrul şi în afara statului-naţiune by Robert Harris [Corola-publishinghouse/Science/932_a_2440]
-
aveam nimic nou de aflat, persiflam și ne-amuzam, ca niște infatuați și impertinenți ce eram, pe seama bietului vorbitor; apoi cercetarea pinacotecii, prăfuită și pustie, de la Ateneu și a expozițiilor „Tinerimii Artistice“ din Panorama Griviței; și, În sfârșit, introducerea prin contrabandă, pe fereastra privății de la Ateneu sau cu com plicitatea oamenilor de serviciu, la concertele simfonice, unde ascultam - care cum ne găseam cu proaspăta genealogie țără nească sau târgoveață În spinare - vastul univers polifonic al lui Beethoven, alchimia sonoră a lui
Caleidoscopul unei jumătăţi de veac în Bucureşti (1900-1950) şi alte pagini memorialistice by Constantin Beldie () [Corola-publishinghouse/Memoirs/1330_a_2733]
-
altădată, intram de astă dată cu nevestele la braț și cu biletele În mână la Ateneu, Îl găseam afară pe Mitică (Urmuz), vechiul nostru prieten, acum președinte de tribunal, așteptând și pândind ocazia să intre ca altădată, pe gratis, prin contrabandă, Învoin du-se cu controlorii sau furișându-se prin mulțime și făcându-le semn că biletul e mai la urmă. Ultima oară ne-am găsit amândoi În fața vitrinei lui Socec, când mi-a vorbit de un dicționar germano-român pe care
Caleidoscopul unei jumătăţi de veac în Bucureşti (1900-1950) şi alte pagini memorialistice by Constantin Beldie () [Corola-publishinghouse/Memoirs/1330_a_2733]
-
și apoi se Întorc direct acasă, considerînd că nimic altceva nu merită văzut.) Muzeul de arheologie din Cuzco este destul de sărac. CÎnd autoritățile și-au deschis ochii și și-au dat seama că imensele comori era scoase din țară prin contrabandă, era deja prea tîrziu. VÎnători de comori, turiști, arheologi străini, absolut oricine era interesat cît de puțin de acest subiect, au jefuit În mod sistematic acestă regiune, iar autoritățiile nu au mai putut să adune pentru muzeu decît ceea ce mai
[Corola-publishinghouse/Memoirs/1962_a_3287]
-
aflarea adevărului”. Urmând un complicat și inutil parcurs birocratic, cu plimbări contraproductive de hârtii, În mod absolut firesc prefectul a pasat cauza penală polițaiului care pe 23 iulie 1877 a luat la cunoștință de caz, urmând a-l rezolva. i. Contrabandă cu tutun Iată că problema „ierbii dracului” nu este neapărat de actualitate ci ea este mult mai veche. Concret, unii țărani cultivau ilegal tutun după care Îl vindeau clandestin văduvind bugetul statului de importante sume de bani ce ar fi
Momente istorice bârlădene, huşene şi vasluiene by Paul Z ahariuc () [Corola-publishinghouse/Memoirs/1744_a_92269]
-
trei ani de la finanțare, Thalida nu produsese nici un singur cartuș! Gaură de 10,8 miliarde, făcută chiar de președintele băncii, era înscrisă însă în contul Bankcoop. 3. VENTUZA "MERCEDES" Același Alexandru Dinulescu a mai fost acuzat, în alt dosar, de contrabandă, fals intelectual și uz de fals. În mai 1994, Dinulescu a achiziționat pentru bancă un autoturism marca Mercedes din Austria, la prețul de 40 000 USD. Folosind documente vamale falsificate, Dinulescu a înlocuit însă factura originală cu o factură contrafăcută
[Corola-publishinghouse/Memoirs/85070_a_85857]
-
în calitate de consilier. În cursul unei descinderi a poliției la domiciliul unuia dintre partenerii lui Zaher s-au descoperit sigilii false românești, bulgărești și maghiare, ba chiar și o ștampilă a MAE. Mecanismul în cascadă pus la punct de Zaher, de contrabandă economică cu țigări și cafea, transpare cel mai bine din foiletarea Dosarelor 4945/95 și 4946/95 ale Tribunalului Judecătoriei Timiș. Firma My Sân SRL - avindu-i că asociați pe Zaher Iskandarani și Cornelia Pomană - a derulat un import de țigări
[Corola-publishinghouse/Memoirs/85070_a_85857]
-
ar fi ajuns la o aprigă concurență cu baxurile intrate pe filiera "Țigareta 0". Concurență contrabandiștilor, implicați în cele două filiere, a generat însă - și acesta este aspectul poate cel mai interesant - o confruntare între protectorii celor două filiere de contrabandă, plasați în sferele cele mai înalte ale puterii regimului Iliescu. "Țigareta 1" a avut la baza contractul dintre frații Elias (Elie) și Michael (Mike) Nassar și El Ghadban Wael - libanezi asociați la firma Ema Trading cu Romtehnica, întreprinderea de comerț
[Corola-publishinghouse/Memoirs/85070_a_85857]
-
s-ar fi făcut în urma discuției ministrului de Finanțe, Florin Georgescu, care a protestat pe langă ministrul Apărării, gen. Nicolae Spiroiu, deoarece Florin Georgescu fusese informat că într-un depozit din București al Armatei se aflau dosite țigări KENT de contrabandă. Cei doi miniștri au descins într-unul din depozitele militare, unde au găsit baxurile KENT ale fraților Nassar. În urmă descinderii, a izbucnit scandalul "Țigareta 1". Mai marii armatei și potentații politici au scăpat, bineînțeles, cu fața curată. În fața instanței
[Corola-publishinghouse/Memoirs/85070_a_85857]
-
mutat cuibul la Moscova unde, sub protecția mai vechilor lor prieteni din servicille secrete sovietice, apoi ruse, își continuă liniștiți traficul de arme și țigări. Alți doi traficanți, Michel Makhoul și Victor Issa și-au mutat și ei afacerile de contrabandă cu țigări la Kiev, în Ucraina. În România însă serialul "Țigareta" continuă. "ȚIGARETA 2", UN DOSAR DESCRIS: VITALI USTUROI, CREIERUL AFACERII "ȚIGĂRI CONTRA ARME", ADEVĂRATA PISTĂ A TRAFICULUI Multe dintre elementele afacerii "Țigareta 2" fac din această anchetă un dosar
[Corola-publishinghouse/Memoirs/85070_a_85857]
-
ex-sovietici și pe cei din fostele țări comuniste, pentru că în toate statele "Tratatului de la Varșovia" existau unități de tip "Spetznaz", cu ofițeri pregătiți în URSS, la Odesa. După 1990, Vitali Usturoi a devenit patronul celebrei firme Valeologia (Chișinău), acuzată pentru contrabandă cu arme și substanțe radioactive în favoarea mafiei ex-sovietice "Komunitatea" (K). Sub regimul FSN, Bancorex a acordat credite importante Valeolagiei; credite nerambursate până în ziua de astăzi. Apare astfel, cel puțin ciudat, ca Parchetul Militar a exonerat din cercetările sale tocmai momentul
[Corola-publishinghouse/Memoirs/85070_a_85857]
-
penultimul tronson dintr-o operațiune specială complexă. Prin implicarca lui Vitali Usturoi și a Mafiei (militare) ruse, afacerca "Țigareta 2" este legată, la rândul sau - precum un fir rou - de afacerile geostrategice urzite la Moscova, într-o operațiune vastă de contrabandă, demarată încă de la începutul anilor '90, și în care oamenii regimului Iliescu - cum am văzut din anatomia afacerilor "Țigareta 0" și "Țigareta 1" - au fost implicați din plin, încă din primul moment, prin cirdasiile cu frații Iskandarani sau Nassar. XIII
[Corola-publishinghouse/Memoirs/85070_a_85857]
-
PRINȚUL BANATULUI AU SPONSORIZAT, CU UN MILION DE DOLARI, CAMPANIA ELECTORALĂ A LUI ILIESCU DIN '92 Dar asta nu era totul. Potrivit lui "Cațavencu", Kader finanțase campania prezidențială a lui Iliescu din '92 cu un milion de dolari, bani proveniți din contrabandă cu țigări, practicată la Timișoara de Zaher Iskandarani, cel supranumit "Prințul Banatului". Deși atît Traian Chebeleu, cât și Viorel Hrebenciuc au negat relațiile regimului Iliescu cu Kader, o fotografie de la Forumul "Crans Montană", organizat la București în aprilie 1994, îl
[Corola-publishinghouse/Memoirs/85070_a_85857]
-
și faptul că unul dintre mijiocitorii lor, dl. ambasador Ibrahim S. Sultan, a fost felicitat personal și decorat de Saddam. XV. AFACEREA COSTEA ȘI POLITCA FIRULUI ROȘU CU KREMLINUL: AXA MOSCOVA - BUCUREȘTI ÎN OPERAȚIUNEA JIMBOLIA ȘI ZAVTRAGATE 1. FILIERA COSTEA: CONTRABANDĂ CU PETROL RUSESC, PE AXA RUSIA-ROMANAIA Tragedia războiului din fosta Iugoslavie și embargoul decretat de ONU au alimentat - ca în orice război și perioada de embargo, derularea unor mari afaceri de contrabandă ale Mafiei. În cazul Operațiunii Jimbolia - contrabandă cu
[Corola-publishinghouse/Memoirs/85070_a_85857]