3,956 matches
-
și completările ulterioare, precum și a unei administrări sigure, prudente și transparente a operațiunilor pe piețele reglementate administrate de acesta, în scopul protejării intereselor investitorilor; ... b) să aibă studii superioare absolvite cu examen de licență și o experiență profesională în domeniul financiar-bancar sau al pieței de capital de minimum 5 ani; ... c) să nu se afle sub incidența sancțiunilor prevăzute la art. 273 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 297/2004 , cu modificările și completările ulterioare, aplicate de C.N.V.M., sau a
REGULAMENT nr. 2 din 9 februarie 2006 (*actualizat*) privind pieţele reglementate şi sistemele alternative de tranzacţionare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/175551_a_176880]
-
în birourile atașaților apărării se face de ministrul apărării naționale. ... (9) Numirea atașaților de afaceri interne și a personalului care este încadrat în birourile atașaților de afaceri interne se face de ministrul administrației și internelor. ... (10) Numirea specialiștilor în probleme financiar-bancare se face de ministrul finanțelor publice. ... (11) Numirea atașaților pe probleme de muncă și sociale se face de către ministrul muncii, solidarității sociale și familiei. ... ------------- Alin. (11) al art. 12 a fost introdus de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA
HOTĂRÂRE nr. 100 din 29 ianuarie 2004 (*actualizată*) privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/180007_a_181336]
-
expansiune economică, al relațiilor cultural-științifice și educaționale, atașații apărării și personalul încadrat în birourile atașaților apărării, atașații de afaceri interne și personalul încadrat în birourile atașaților de afaceri interne, atașații pe probleme de muncă și sociale, precum și specialiștii în probleme financiar-bancare sunt supuși autorității șefului misiunii diplomatice în care își desfășoară activitatea și acționează sub îndrumarea acestuia, fiind investiți atât cu atribuții de consiliere a acestuia, cât și cu atribuții specifice în domeniul lor de specialitate. ... ------------- Alin. (3) al art. 14
HOTĂRÂRE nr. 100 din 29 ianuarie 2004 (*actualizată*) privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/180007_a_181336]
-
Oficiul Național al Registrului Comerțului, Autoritatea Națională a Vămilor, Agenția Națională de Administrare Fiscală și de la Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, Inspectoratul Național pentru Evidență Persoanelor și Direcția Generală de Pașapoarte din cadrul Ministerului Administrației și Internelor, precum și de la instituțiile financiar-bancare, în condițiile legii. ... ------------ Art. 138 a fost modificat de pct. 55 al art. I din ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 123 din 1 septembrie 2005 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 septembrie 2005. Articolul 138^1 Cu ocazia controalelor
LEGE nr. 8 din 14 martie 1996 (*actualizată*) privind dreptul de autor şi drepturile conexe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/179831_a_181160]
-
din reevaluarea stocurilor și modul de utilizare a acestora, pentru acoperirea pierderilor și efectuarea vărsămintelor la fondul extrabugetar, potrivit normelor Ministerului Finanțelor. Operațiunile de determinare a diferențelor favorabile din reevaluarea stocurilor, precum și folosirea acestora se vor efectua sub controlul organelor financiar-bancare. Articolul 4 La transformarea în societăți comerciale a unităților economice de stat care au pierderi din activitatea anului 1989 rămase neacoperite, aceste pierderi, precum și creditele bancare aferente nu vor fi luate în calcul la determinarea capitalului social. PRIM-MINISTRU PETRE
HOTĂRÂRE nr. 1.157 din 30 octombrie 1990 cu privire la unele măsuri pentru asanarea pierderilor din activitatea anului 1989 existente la regiile autonome, societăţile comerciale cu capital de stat şi celelalte unităţi economice de stat. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/195991_a_197320]
-
de membrul desemnat pentru conducerea administrativă a grupului, care acționează în numele și pe contul grupului. Codul fiscal: Scutiri pentru operațiuni din interiorul țării Art. 141. - [...] (2) Următoarele operațiuni sunt, de asemenea, scutite de taxă: ... a) prestările următoarelor servicii de natură financiar-bancară: ... 1. acordarea și negocierea de credite, precum și administrarea creditelor de către persoană care le acordă; 2. negocierea garanțiilor de credit ori a altor garanții sau orice operațiuni cu astfel de garanții, precum și administrarea garanțiilor de credit de către persoană care acordă creditul
NORME METODOLOGICE din 22 ianuarie 2004 (*actualizate*) de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/193934_a_195263]
-
juridice, serviciile de contabilitate și/sau de audit, nu se cuprind în sfera operațiunilor scutite de taxă. (2) Este considerată negociere în operațiuni financiarbancare asigurarea tuturor demersurilor necesare pentru că cele două părți direct implicate, respectiv clientul și prestatorul de servicii financiar-bancare, să intre în relație contractuală. Simplă culegere, prelucrare a datelor și furnizare a rezultatelor nu reprezintă negociere în operațiuni financiar-bancare, așa cum rezultă și din decizia Curții Europene de Justiție în Cazul C-235/00 CSC. ... (3) Printre altele, se cuprind
NORME METODOLOGICE din 22 ianuarie 2004 (*actualizate*) de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/193934_a_195263]
-
negociere în operațiuni financiarbancare asigurarea tuturor demersurilor necesare pentru că cele două părți direct implicate, respectiv clientul și prestatorul de servicii financiar-bancare, să intre în relație contractuală. Simplă culegere, prelucrare a datelor și furnizare a rezultatelor nu reprezintă negociere în operațiuni financiar-bancare, așa cum rezultă și din decizia Curții Europene de Justiție în Cazul C-235/00 CSC. ... (3) Printre altele, se cuprind în sfera operațiunilor scutite conform art. 141 alin. (2) lit. a) pct. 1 din Codul fiscal și împrumuturile acordate de
NORME METODOLOGICE din 22 ianuarie 2004 (*actualizate*) de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/193934_a_195263]
-
fiind răspunzători de informațiile comunicate; fișa privind rezultatele controlului împreună cu toate documentele de control întocmite de comisari vor fi predate operativ persoanei desemnate pentru desfășurarea activității de arhivare, care vor fi luate în evidență în ordine cronologică; 18. solicită instituțiilor financiar-bancare, de asigurări și reasigurări, în condițiile legii, date sau, după caz, documente, în scopul instrumentării și fundamentării constatărilor cu privire la săvârșirea unor fapte ce contravin legislației în vigoare; 19. poartă uniformă, păstrează, folosesc și fac uz de armamentul și mijloacele de
REGULAMENT din 17 ianuarie 2008 de organizare şi funcţionare a Gărzii Financiare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/194696_a_196025]
-
fiind răspunzători de informațiile comunicate; fișa privind rezultatele controlului împreună cu toate documentele de control întocmite de comisari vor fi predate operativ persoanei desemnate pentru desfășurarea activității de arhivare, care vor fi luate în evidență în ordine cronologică; 18. solicită instituțiilor financiar-bancare, de asigurări și reasigurări, în condițiile legii, date sau, după caz, documente, în scopul instrumentării și fundamentării constatărilor cu privire la săvârșirea unor fapte ce contravin legislației în vigoare; 19. poartă uniformă, păstrează, folosesc și fac uz de armamentul și mijloacele de
ORDIN nr. 152 din 17 ianuarie 2008 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Gărzii Financiare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/194695_a_196024]
-
reprezentare 18.000 și tratații în limita sumei de: Capitolul 3 Cheltuielile ce se pot efectua pentru delegații străini a caror întreținere nu cade în sarcina părții române Pentru delegații străini care vin în țară în cadrul relațiilor economice, tehnico-științifice, comerciale, financiar-bancare sau al unor acorduri comerciale, culturale etc., care nu prevăd pentru instituția primitoare obligația suportării cheltuielilor de întreținere zilnică (cazare, masa etc.) se pot suporta, după caz, cheltuielile cu caracter protocolar ��n condițiile prevăzute la cap. 1 și 2 lit.
NORME din 5 august 1991 (*actualizate*) privind organizarea în ţara a acţiunilor de protocol şi a unor manifestări cu caracter cultural-ştiinţific, precum şi cheltuielile ce se pot efectua în acest scop de către instituţiile publice. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/194844_a_196173]
-
În sensul prevederilor alin. (1) vor putea fi avute în vedere, pentru ultimii 10 ani, în măsura în care prezintă relevanță, situații cum ar fi: ... a) persoana respectivă se află sau s-a aflat în conflict cu vreo autoritate de supraveghere din domeniul financiar-bancar din România ori din străinătate, a fost sancționată sau i s-a refuzat o autorizație de către o asemenea autoritate ori s-a aflat în altă situație care prin aspectele relevate ar putea avea efecte negative asupra imaginii băncii la care
REGULAMENT nr. 11 din 13 noiembrie 2007 (*actualizat*) privind autorizarea instituţiilor de credit, persoane juridice române, şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state terţe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/193171_a_194500]
-
exercită sau a exercitat responsabilități de administrare și/sau de conducere ori la care este sau a fost acționar semnificativ ori asociat s-au aflat în conflict cu vreo autoritate din România ori din străinătate, însărcinată cu supravegherea în domeniul financiar-bancar, au fost supuse vreunei sancțiuni dispuse de o asemenea autoritate sau aceasta le-a refuzat ori le-a retras o autorizație; ... f) persoana a făcut sau face obiectul unor proceduri penale ori administrative. ... (2^1) Prevederile art. 18^3 alin
REGULAMENT nr. 11 din 13 noiembrie 2007 (*actualizat*) privind autorizarea instituţiilor de credit, persoane juridice române, şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state terţe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/193171_a_194500]
-
spălare de bani, infracțiuni contra patrimoniului, abuz în serviciu, luare sau dare de mită, fals și uz de fals, deturnare de fonduri, evaziune fiscală, primire de foloase necuvenite, trafic de influență, mărturie mincinoasă, infracțiuni prevăzute de legislația specială în domeniul financiar-bancar, de legislația privind societățile comerciale, insolvența sau protecția consumatorilor ori pentru orice alte fapte relevante; ... b) acționarul semnificativ a fost sau este cercetat penal ori judecat pentru oricare dintre infracțiunile prevăzute la lit. a); ... c) investigații în curs ori derulate
REGULAMENT nr. 11 din 13 noiembrie 2007 (*actualizat*) privind autorizarea instituţiilor de credit, persoane juridice române, şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state terţe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/193171_a_194500]
-
6) trebuie să fie membru activ al unui organism profesional recunoscut de Federația Internațională a Contabililor (IFAC) și care a asimilat Codul de etică pentru contabilii profesioniști emis de aceasta și trebuie să dispună de personal cu experiență în domeniul financiar-bancar, pentru care va fi transmis Băncii Naționale a României un curriculum vitae din care să rezulte experiența cerută. ... (8) Dacă instituția de credit ar urma să facă obiectul supravegherii pe bază consolidată sau pe bază subconsolidată de către Banca Națională a României, potrivit Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 17
REGULAMENT nr. 11 din 13 noiembrie 2007 (*actualizat*) privind autorizarea instituţiilor de credit, persoane juridice române, şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state terţe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/193171_a_194500]
-
a fi desfășurată, potrivit prevederilor alin. (2) lit. g), poate face obiectul unui raport întocmit în conformitate cu standardele în domeniu de către un auditor al sistemelor informatice, membru al unui organism profesional recunoscut la nivel internațional și care are experiență în domeniul financiar-bancar. ... (5) Pentru auditorul sistemelor informatice prevăzut la alin. (4) se va prezenta o scurtă descriere a activității sau, după caz, curriculum vitae din care să rezulte experiența cerută. În situația în care auditorul sistemelor informatice este membru al unui organism
REGULAMENT nr. 11 din 13 noiembrie 2007 (*actualizat*) privind autorizarea instituţiilor de credit, persoane juridice române, şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state terţe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/193171_a_194500]
-
ar putea să întrețină în viitor, după știința dumneavoastră, relații semnificative de afaceri cu instituția de credit/sucursala instituției de credit dintr-un stat terț menționată la pct. 1. ......................................................... ........................................................................... 8. În ultimii 10 ani autoritățile însărcinate cu supravegherea în domeniul financiar-bancar din România sau din străinătate au refuzat o autorizație ori au aplicat o sancțiune dumneavoastră personal sau vreuneia dintre entitățile la care ați exercitat ori exercitați responsabilități de administrare și/sau de conducere ori la care sunteți sau ați fost
REGULAMENT nr. 11 din 13 noiembrie 2007 (*actualizat*) privind autorizarea instituţiilor de credit, persoane juridice române, şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state terţe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/193171_a_194500]
-
dintre entitățile la care ați exercitat ori exercitați responsabilități de administrare și/sau de conducere în care ați fost sau sunteți acționar semnificativ ori asociat, în conflict cu vreo autoritate din România sau din străinătate, însărcinată cu supravegherea în domeniul financiar-bancar? În caz afirmativ, faceți orice precizări utile. În ultimii 10 ani ați făcut obiectul, în România sau în străinătate, al vreunei anchete sau proceduri profesionale, disciplinare, administrative ori judiciare, care s-a încheiat cu o sancțiune, ori faceți în prezent
REGULAMENT nr. 11 din 13 noiembrie 2007 (*actualizat*) privind autorizarea instituţiilor de credit, persoane juridice române, şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state terţe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/193171_a_194500]
-
reședința și numărul de telefon): ..................................................................... ........................................................................... 4. În ultimii 10 ani vreuna dintre entitățile la care auditorul financiar menționat la pct. 1 a prestat servicii de audit financiar s-a aflat în conflict cu vreo autoritate însărcinată cu supravegherea în domeniul financiar-bancar sau i s-a refuzat/retras o autorizație în acest domeniu? Dacă da, dați detalii. ........................................................................... 5. În ultimii 10 ani vreuna dintre entitățile la care auditorul financiar menționat la pct. 1 a prestat servicii de audit financiar a făcut obiectul
REGULAMENT nr. 11 din 13 noiembrie 2007 (*actualizat*) privind autorizarea instituţiilor de credit, persoane juridice române, şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state terţe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/193171_a_194500]
-
conducere, de la director inclusiv, în cadrul regiilor autonome de interes național, al companiilor și societăților naționale, al băncilor și societăților comerciale la care statul este acționar majoritar, al instituțiilor publice care au atribuții în procesul de privatizare și al unităților centrale financiar-bancare; persoanele prevăzute la art. 8^1 din Legea nr. 78/2000 , cu modificările și completările ulterioare; lichidatorii judiciari; executorii Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului. ... (2) Procurorii specializați din cadrul Direcției Naționale Anticorupție efectuează în mod obligatoriu urmărirea penală pentru infracțiunile prevăzute
DECIZIE nr. 1.105 din 22 noiembrie 2007 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/193301_a_194630]
-
prin acte normative, sub forma prefinanțării, și/sau din sumele rambursate de către Comisia Europeană. ... (3) Rambursările lunare efectuate de Comisia Europeană din F.E.G.A., reprezentând fondurile pentru cheltuielile agricole, se încasează în contul special în euro deschis la o instituție financiar-bancară sau la Trezoreria Statului pe numele M.A.D.R. și se efectuează până în a treia zi lucrătoare din a doua lună care urmează celei în care s-a efectuat plata de către A.P.I.A. ... Articolul 5 În situația în care
NORME METODOLOGICE din 12 martie 2008 (*actualizate*) de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanţării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare alocate de la bugetul de stat. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/196225_a_197554]
-
implicate de F.E.G.A.; ... c) sumele necesare finanțării cheltuielilor aferente transferului de fonduri din conturile M.A.D.R. în scopul efectuării plăților, respectiv cheltuielile cu diferențele de curs nefavorabile, rezultate din aplicarea cursurilor de schimb leu/euro, practicate de instituțiile financiar-bancare românești, față de cursul leu/euro aferent perioadei, comunicat de Banca Centrală Europeană, ca urmare a operațiunilor de transfer și plată din fondurile comunitare sau a operațiunilor de reîntregire a conturilor în euro; ... d) costurile bancare rezultate din operațiuni de transfer
NORME METODOLOGICE din 12 martie 2008 (*actualizate*) de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanţării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare alocate de la bugetul de stat. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/196225_a_197554]
-
unui sprijin pentru investiții; ... c) sumele necesare finanțării cheltuielilor aferente transferului de fonduri din conturile M.A.D.R. în scopul efectuării plăților, respectiv cheltuielile cu diferențele de curs nefavorabile, rezultate din aplicarea cursurilor de schimb leu/euro, practicate de instituțiile financiar-bancare românești, față de cursul leu/euro aferent perioadei, comunicat de Banca Centrală Europeană, ca urmare a operațiunilor de transfer și plată din fondurile comunitare sau a operațiunilor de reîntregire a conturilor în euro; ... d) costurile bancare rezultate din operațiuni de transfer
NORME METODOLOGICE din 12 martie 2008 (*actualizate*) de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanţării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare alocate de la bugetul de stat. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/196225_a_197554]
-
A. și F.E.A.D.R., potrivit art. 7 din prezentele norme metodologice, D.G.B.F.F.E din cadrul M.A.D.R. fundamentează bugetul și/sau rectificarea acestuia. Articolul 10 (1) M.A.D.R., prin D.G.B.F.F.E., deschide conturi în euro și lei la instituții financiar-bancare sau la Trezoreria Statului, prin care se derulează sumele rambursate de Comisia Europeană din F.E.G.A. și F.E.A.D.R., astfel încât acestea să permită evidențierea distinctă a plăților și încasărilor aferente celor două fonduri. ... (2) În situația în care M.
NORME METODOLOGICE din 12 martie 2008 (*actualizate*) de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanţării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare alocate de la bugetul de stat. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/196225_a_197554]
-
Europeană din F.E.G.A. și F.E.A.D.R., astfel încât acestea să permită evidențierea distinctă a plăților și încasărilor aferente celor două fonduri. ... (2) În situația în care M.A.D.R. deschide conturi în euro și în lei la o instituție financiar-bancară, echivalentul în lei al dobânzii acordate de aceasta pentru disponibilitățile F.E.G.A. aflate în contul în euro, precum și dobânda la contul în lei se transferă de M.A.D.R., prin D.G.B.F.F.E., în contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului 54
NORME METODOLOGICE din 12 martie 2008 (*actualizate*) de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanţării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare alocate de la bugetul de stat. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/196225_a_197554]