13,741 matches
-
persoanele juridice raportoare, atunci când este cazul: 2.3.1. Rubrica "Denumire" conține denumirea subunității - sucursală, agenție, punct de lucru etc. - unde a avut loc tranzacția raportată. 2.3.2. Rubrica "Județul" conține denumirea județului unde este situată această subunitate, conform nomenclatorului aferent. 2.3.3. Rubrica "Localitatea" conține denumirea localității unde este situată această subunitate, conform nomenclatorului aferent. 3. Subcapitolul I. B. "Persoana fizică": 3.1. Secțiunea Date de identificare: 3.1.1. La rubrica "Numele" se completează numele de familie
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
punct de lucru etc. - unde a avut loc tranzacția raportată. 2.3.2. Rubrica "Județul" conține denumirea județului unde este situată această subunitate, conform nomenclatorului aferent. 2.3.3. Rubrica "Localitatea" conține denumirea localității unde este situată această subunitate, conform nomenclatorului aferent. 3. Subcapitolul I. B. "Persoana fizică": 3.1. Secțiunea Date de identificare: 3.1.1. La rubrica "Numele" se completează numele de familie al persoanei fizice raportoare, așa cum este înscris în documentul de identitate. 3.1.2. Rubrica "Prenumele
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
înscris în documentul de identitate. 3.1.2. Rubrica "Prenumele" conține prenumele întreg al persoanei fizice raportoare, așa cum este înscris în documentul de identitate. 3.1.3. Rubrica "Tipul documentului de identitate" este completată cu tipul actului de identitate, conform nomenclatorului aferent. 3.1.4. În rubrica "Seria" se completează seria actului de identitate al persoanei fizice raportoare. 3.1.5. Rubrica "Nr. doc." conține numărul actului de identitate al persoanei fizice raportoare. 3.1.6. Rubrica "Emis la data de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
3.1.8. Rubrica "Cod numeric personal" conține codul numeric personal al persoanei fizice raportoare, așa cum este înscris pe documentul de identitate. 3.2. Secțiunea Domiciliul: 3.2.1. Rubrica "Țara" conține numele țării de rezidență a persoanei fizice, conform nomenclatorului aferent. 3.2.2. Rubrica "Județul" conține denumirea județului unde se află domiciliul persoanei fizice raportoare, conform nomenclatorului aferent. 3.2.3. Rubrica "Localitatea" conține denumirea orașului sau a localității în care se află domiciliul persoanei fizice raportoare, conform nomenclatorului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
pe documentul de identitate. 3.2. Secțiunea Domiciliul: 3.2.1. Rubrica "Țara" conține numele țării de rezidență a persoanei fizice, conform nomenclatorului aferent. 3.2.2. Rubrica "Județul" conține denumirea județului unde se află domiciliul persoanei fizice raportoare, conform nomenclatorului aferent. 3.2.3. Rubrica "Localitatea" conține denumirea orașului sau a localității în care se află domiciliul persoanei fizice raportoare, conform nomenclatorului aferent. 3.2.4. Rubricile "Strada, nr., sector" conțin denumirea străzii, numărul și sectorul, corespunzătoare domiciliului persoanei fizice
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
nomenclatorului aferent. 3.2.2. Rubrica "Județul" conține denumirea județului unde se află domiciliul persoanei fizice raportoare, conform nomenclatorului aferent. 3.2.3. Rubrica "Localitatea" conține denumirea orașului sau a localității în care se află domiciliul persoanei fizice raportoare, conform nomenclatorului aferent. 3.2.4. Rubricile "Strada, nr., sector" conțin denumirea străzii, numărul și sectorul, corespunzătoare domiciliului persoanei fizice raportoare. Sectorul se completează numai în cazul în care domiciliul persoanei fizice este situat în București. Capitolul II Date de identificare ale
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
organizare, cum sunt S.A., S.R.L. etc. Nu sunt admise prescurtări ale denumirii persoanei juridice. 1.1.2. La rubrica " Forma juridică de organizare" se completează abrevierea formei de organizare a persoanei juridice, așa cum este înscrisă pe certificatul de înmatriculare, conform nomenclatorului aferent. 1.1.3. Rubrica "Numărul de înregistrare la registrul comerțului" conține numărul de înregistrare al persoanei juridice, așa cum este înscris pe certificatul de înmatriculare. Numărul de înmatriculare conține litera "J", urmată de codul județului, de numărul propriu-zis și de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
certificatul de înregistrare. 1.2. Secțiunea Locul înregistrării - pentru persoane juridice străine: Informațiile din această secțiune se completează numai pentru persoane juridice străine. 1.2.1. Rubrica "Țara" conține numele țării în care a fost înregistrată persoana juridică străină, conform nomenclatorului aferent. 1.2.2. Rubrica "Localitatea" conține denumirea orașului sau a localității unde a fost înregistrată persoana juridică străină. 1.3. Secțiunea Sediul social: 1.3.1. Rubrica "Țara" conține numele țării de rezidență a persoanei juridice, conform nomenclatorului aferent
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
conform nomenclatorului aferent. 1.2.2. Rubrica "Localitatea" conține denumirea orașului sau a localității unde a fost înregistrată persoana juridică străină. 1.3. Secțiunea Sediul social: 1.3.1. Rubrica "Țara" conține numele țării de rezidență a persoanei juridice, conform nomenclatorului aferent. 1.3.2. Rubrica "Județul" conține denumirea județului unde se află sediul persoanei juridice, conform nomenclatorului aferent. 1.3.3. Rubrica "Localitatea" conține denumirea orașului sau a localității în care se află sediul persoanei juridice, conform nomenclatorului aferent. 1
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
înregistrată persoana juridică străină. 1.3. Secțiunea Sediul social: 1.3.1. Rubrica "Țara" conține numele țării de rezidență a persoanei juridice, conform nomenclatorului aferent. 1.3.2. Rubrica "Județul" conține denumirea județului unde se află sediul persoanei juridice, conform nomenclatorului aferent. 1.3.3. Rubrica "Localitatea" conține denumirea orașului sau a localității în care se află sediul persoanei juridice, conform nomenclatorului aferent. 1.3.4. Rubricile "Strada, nr., sector" conțin denumirea străzii, numărul și sectorul, corespunzătoare sediului persoanei juridice. Sectorul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
juridice, conform nomenclatorului aferent. 1.3.2. Rubrica "Județul" conține denumirea județului unde se află sediul persoanei juridice, conform nomenclatorului aferent. 1.3.3. Rubrica "Localitatea" conține denumirea orașului sau a localității în care se află sediul persoanei juridice, conform nomenclatorului aferent. 1.3.4. Rubricile "Strada, nr., sector" conțin denumirea străzii, numărul și sectorul, corespunzătoare sediului persoanei juridice. Sectorul se completează numai în cazul în care sediul este situat în București. 1.4. Secțiunea Date de identificare ale reprezentantului legal
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
La rubrica "Rezident/nerezident" se completează valoarea "R" pentru persoane fizice rezidente în România, respectiv valoarea "N" pentru persoane fizice nerezidente. 2.1.7. Rubrica "Tipul documentului de identitate" se completează cu tipul actului de identitate al persoanei fizice, conform nomenclatorului aferent. 2.1.8. La rubrica "Seria" se completează seria actului de identitate al persoanei fizice. 2.1.9. Rubrica "Nr. doc." conține numărul actului de identitate al persoanei fizice. 2.1.10. Rubrica "Emis la data de" conține data
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
1.12. Rubrica "Cod numeric personal" conține codul numeric personal al persoanei fizice, așa cum este înscris în actul de identitate. 2.2. Secțiunea Domiciliul sau reședința: 2.2.1. Rubrica "Țara" conține numele țării de reședință a persoanei fizice, conform nomenclatorului aferent. 2.2.2. Rubrica "Județul" conține denumirea județului unde se află domiciliul persoanei fizice, conform nomenclatorului aferent. 2.2.3. Rubrica "Localitatea" conține denumirea orașului sau a localității în care se află domiciliul persoanei fizice, conform nomenclatorului aferent. 2
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
actul de identitate. 2.2. Secțiunea Domiciliul sau reședința: 2.2.1. Rubrica "Țara" conține numele țării de reședință a persoanei fizice, conform nomenclatorului aferent. 2.2.2. Rubrica "Județul" conține denumirea județului unde se află domiciliul persoanei fizice, conform nomenclatorului aferent. 2.2.3. Rubrica "Localitatea" conține denumirea orașului sau a localității în care se află domiciliul persoanei fizice, conform nomenclatorului aferent. 2.2.4. Rubricile "Strada, nr., sector" conțin denumirea străzii, numărul și sectorul, corespunzătoare domiciliului persoanei fizice. Rubrica
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
fizice, conform nomenclatorului aferent. 2.2.2. Rubrica "Județul" conține denumirea județului unde se află domiciliul persoanei fizice, conform nomenclatorului aferent. 2.2.3. Rubrica "Localitatea" conține denumirea orașului sau a localității în care se află domiciliul persoanei fizice, conform nomenclatorului aferent. 2.2.4. Rubricile "Strada, nr., sector" conțin denumirea străzii, numărul și sectorul, corespunzătoare domiciliului persoanei fizice. Rubrica "Sectorul" se completează numai în cazul în care domiciliul persoanei fizice este situat în București. 3. Subcapitolul II. C. "Informații despre
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
un cont: instituțiile de credit, sucursalele instituțiilor de credit străine și alte instituții similare. 3.1. Rubrica " Tipul contului" conține codul de identificare al tipului de cont pe care îl deține persoana fizică sau juridică la entitatea raportoare respectivă, conform nomenclatorului aferent. 3.2. La rubrica "Nr. total conturi" se completează numărul total de conturi corespunzător tipului de cont înscris în rubrica anterioară. 3.3. Secțiunea Detalii despre conturi și subconturi În Rubricile "Conturi" și "Subconturi" se completează cu conturile și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
II. D. "Informații despre legăturile clientului cu alte persoane fizice sau juridice": 4.1. Rubrica " Tipul legăturii" conține codul de identificare al legăturii dintre client și alte persoane, cum ar fi: garanți, delegați, alte persoane împuternicite pe conturi etc., conform nomenclatorului aferent. 4.2. Rubrica "Nr. total legături" conține numărul total de legături, corespunzător tipului de legătură precizat în rubrica anterioară. 4.3. Secțiunea II.D1. Detalii despre persoanele juridice aflate în legătură cu clientul: 4.3.1. Rubrica "Denumirea" conține denumirea completă
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
de exemplu: S.A., S.R.L. etc. Nu sunt admise prescurtări ale denumirii persoanei juridice. 4.3.2. Rubrica "Forma juridică de organizare" conține abrevierea formei de organizare a persoanei juridice aflate în legătură cu clientul, așa cum este înscrisă în certificatul de înmatriculare, conform nomenclatorului aferent. 4.3.3. Rubrica "Cod unic de înregistrare/Cod fiscal" conține codul unic de înregistrare/codul fiscal al persoanei juridice aflate în legătură cu clientul, așa cum este înscris în certificatul de înregistrare. 4.4. Secțiunea II.D2. Detalii despre persoanele fizice
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
neapărat suspecte, efectuate în ultimele 12 luni în conturile clientului. Aceste informații se cumulează pe tip de operațiune, pentru fiecare tip de operațiune precizându-se doar suma totală. 5.1. Rubrica "Tipul operațiunii" conține codul de identificare al operațiunii, conform nomenclatorului aferent. 5.2. Rubrica "Nr. operațiuni" conține numărul de tranzacții efectuate în ultimele 12 luni. 5.3. Rubrica "Suma totală" conține echivalentul sumei totale tranzacționate, exprimat în mii lei. 6. Subcapitolul II. F. "Persoana care conduce tranzacția": 6.1. Secțiunea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
Nr. actului de împuternicire" este completată cu numărul și data înregistrării actului care autorizează persoana respectivă să conducă tranzacția în numele clientului. 6.1.4. Rubrica " Tipul documentului de identitate" este completată cu tipul actului de identitate al persoanei împuternicite, conform nomenclatorului aferent. 6.1.5. La rubrica "Seria" se completează seria actului de identitate al persoanei împuternicite. 6.1.6. Rubrica "Nr. doc." conține numărul actului de identitate al persoanei împuternicite. 6.1.7. Rubrica "Emis la data de" conține data
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
1.9. Rubrica "Cod numeric personal" conține codul numeric personal al persoanei împuternicite, așa cum este înscris pe actul de identitate. 6.2. Secțiunea Domiciliul sau reședința: 6.2.1. Rubrica "Țara" conține numele țării de reședință a persoanei împuternicite, conform nomenclatorului aferent. 6.2.2. Rubrica "Județul" conține denumirea județului unde se află domiciliul persoanei împuternicite, conform nomenclatorului aferent. 6.2.3. Rubrica "Localitatea" conține denumirea orașului sau a localității în care se află domiciliul persoanei împuternicite, conform nomenclatorului aferent. 6
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
actul de identitate. 6.2. Secțiunea Domiciliul sau reședința: 6.2.1. Rubrica "Țara" conține numele țării de reședință a persoanei împuternicite, conform nomenclatorului aferent. 6.2.2. Rubrica "Județul" conține denumirea județului unde se află domiciliul persoanei împuternicite, conform nomenclatorului aferent. 6.2.3. Rubrica "Localitatea" conține denumirea orașului sau a localității în care se află domiciliul persoanei împuternicite, conform nomenclatorului aferent. 6.2.4. Rubricile "Strada, nr., sector" conțin denumirea străzii, numărul și sectorul, corespunzătoare domiciliului persoanei împuternicite. Rubrica
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
împuternicite, conform nomenclatorului aferent. 6.2.2. Rubrica "Județul" conține denumirea județului unde se află domiciliul persoanei împuternicite, conform nomenclatorului aferent. 6.2.3. Rubrica "Localitatea" conține denumirea orașului sau a localității în care se află domiciliul persoanei împuternicite, conform nomenclatorului aferent. 6.2.4. Rubricile "Strada, nr., sector" conțin denumirea străzii, numărul și sectorul, corespunzătoare domiciliului persoanei împuternicite. Rubrica "Sectorul" se completează numai în cazul în care domiciliul persoanei împuternicite este situat în București. Capitolul III Date despre tranzacție și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
considerată suspectă, în formatul ZZ/LL/AAAA, respectiv ziua, luna și anul. 1.2. Rubrica "Suma tranzacționată" se completează cu suma tranzacționată, precizată cu două cifre zecimale. 1.3. Rubrica "Valuta" se completează cu codul de identificare al valutei, conform nomenclatorului aferent. 1.4. În rubrica " Felul tranzacției" se completează una dintre cele două valori posibile: D pentru debit sau C pentru credit. 1.5. La rubrica " Stadiul tranzacției" se completează una din cele două valori posibile: E pentru tranzacții efectuate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
completează una din cele două valori posibile: E pentru tranzacții efectuate sau N pentru tranzacții neefectuate la momentul întocmirii raportului de tranzacții suspecte. 1.6. Rubrica "Modalitatea de plată" se completează cu codul de identificare al modalității de plată, conform nomenclatorului aferent. 1.7. Rubrica "Natura tranzacției" se completează cu codul de identificare al naturii tranzacției suspecte, conform nomenclatorului aferent. 1.8. Rubrica "Obiectul tranzacției" se completează cu codul de identificare al obiectului tranzacției suspecte, conform nomenclatorului aferent. 1.9. La
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]