13,741 matches
-
întocmirii raportului de tranzacții suspecte. 1.6. Rubrica "Modalitatea de plată" se completează cu codul de identificare al modalității de plată, conform nomenclatorului aferent. 1.7. Rubrica "Natura tranzacției" se completează cu codul de identificare al naturii tranzacției suspecte, conform nomenclatorului aferent. 1.8. Rubrica "Obiectul tranzacției" se completează cu codul de identificare al obiectului tranzacției suspecte, conform nomenclatorului aferent. 1.9. La rubrica " Tipul contului" se completează codul de identificare al tipului de cont prin care s-a desfășurat tranzacția
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
modalității de plată, conform nomenclatorului aferent. 1.7. Rubrica "Natura tranzacției" se completează cu codul de identificare al naturii tranzacției suspecte, conform nomenclatorului aferent. 1.8. Rubrica "Obiectul tranzacției" se completează cu codul de identificare al obiectului tranzacției suspecte, conform nomenclatorului aferent. 1.9. La rubrica " Tipul contului" se completează codul de identificare al tipului de cont prin care s-a desfășurat tranzacția suspectă, conform nomenclatorului aferent. 1.10. Rubricile "Conturi utilizate" și "Subconturi" conțin numărul contului, respectiv al subcontului prin
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
8. Rubrica "Obiectul tranzacției" se completează cu codul de identificare al obiectului tranzacției suspecte, conform nomenclatorului aferent. 1.9. La rubrica " Tipul contului" se completează codul de identificare al tipului de cont prin care s-a desfășurat tranzacția suspectă, conform nomenclatorului aferent. 1.10. Rubricile "Conturi utilizate" și "Subconturi" conțin numărul contului, respectiv al subcontului prin care s-a derulat tranzacția suspectă. 2. Subcapitolul III. B. "Date despre ordonatorul, intermediarul sau beneficiarul tranzacției realizate cu persoana indicată la Capitolul II - persoană
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
organizare, de exemplu: S.A., S.R.L. etc. Nu sunt admise prescurtări ale denumirii persoanei juridice. 2.1.2. La rubrica "Forma juridică de organizare" se completează abrevierea formei de organizare a persoanei juridice, așa cum este înscrisă pe certificatul de înmatriculare, conform nomenclatorului aferent. 2.1.3. Rubrica "Numărul de înregistrare la registrul comerțului" conține numărul de înregistrare al persoanei juridice, așa cum este înscris pe certificatul de înmatriculare. Numărul de înmatriculare conține litera "J", urmată de codul județului, de numărul propriu-zis și de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
de înregistrare/Cod fiscal" se completează codul unic de înregistrare/codul fiscal al persoanei juridice, așa cum este înscris în certificatul de înregistrare. 2.2. Secțiunea Sediul: 2.2.1. Rubrica "Țara" conține numele țării de reședință a persoanei împuternicite, conform nomenclatorului aferent. 2.2.2. Rubrica "Județul" conține denumirea județului unde se află sediul persoanei juridice, conform nomenclatorului aferent. 2.2.3. Rubrica "Localitatea" conține denumirea orașului sau a localității în care se află sediul persoanei juridice, conform nomenclatorului aferent. 2
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
înscris în certificatul de înregistrare. 2.2. Secțiunea Sediul: 2.2.1. Rubrica "Țara" conține numele țării de reședință a persoanei împuternicite, conform nomenclatorului aferent. 2.2.2. Rubrica "Județul" conține denumirea județului unde se află sediul persoanei juridice, conform nomenclatorului aferent. 2.2.3. Rubrica "Localitatea" conține denumirea orașului sau a localității în care se află sediul persoanei juridice, conform nomenclatorului aferent. 2.2.4. Rubricile "Strada, nr., sector" conțin denumirea străzii, numărul și sectorul, corespunzătoare sediului persoanei juridice. Rubrica
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
împuternicite, conform nomenclatorului aferent. 2.2.2. Rubrica "Județul" conține denumirea județului unde se află sediul persoanei juridice, conform nomenclatorului aferent. 2.2.3. Rubrica "Localitatea" conține denumirea orașului sau a localității în care se află sediul persoanei juridice, conform nomenclatorului aferent. 2.2.4. Rubricile "Strada, nr., sector" conțin denumirea străzii, numărul și sectorul, corespunzătoare sediului persoanei juridice. Rubrica "Sectorul" este completată numai în cazul în care sediul este situat în București. 3. Subcapitolul III. C. "Date despre ordonatorul, intermediarul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
identitate. 3.1.2. Rubrica "Prenumele" conține prenumele complet al persoanei fizice menționate, așa cum este înscris acesta în actul de identitate. 3.1.3. Rubrica "Tipul documentului de identitate" se completează cu tipul actului de identitate al persoanei fizice, conform nomenclatorului aferent. 3.1.4. La rubrica "Seria" se completează seria actului de identitate al persoanei fizice. 3.1.5. Rubrica "Nr. doc." conține numărul actului de identitate al persoanei fizice. 3.1.6. Rubrica "Emis la data de" conține data
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
identitate. 3.1.8. Rubrica "Cod numeric personal" conține codul numeric personal al persoanei fizice, așa cum este înscris pe actul de identitate. 3.2. Secțiunea Domiciliul: 3.2.1. Rubrica "Țara" conține numele țării de reședință a persoanei fizice, conform nomenclatorului aferent. 3.2.2. Rubrica "Județul" conține denumirea județului unde se află domiciliul persoanei fizice, conform nomenclatorului aferent. 3.2.3. Rubrica "Localitatea" conține denumirea orașului sau a localității în care se află domiciliul persoanei fizice, conform nomenclatorului aferent. 3
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
înscris pe actul de identitate. 3.2. Secțiunea Domiciliul: 3.2.1. Rubrica "Țara" conține numele țării de reședință a persoanei fizice, conform nomenclatorului aferent. 3.2.2. Rubrica "Județul" conține denumirea județului unde se află domiciliul persoanei fizice, conform nomenclatorului aferent. 3.2.3. Rubrica "Localitatea" conține denumirea orașului sau a localității în care se află domiciliul persoanei fizice, conform nomenclatorului aferent. 3.2.4. Rubricile "Strada, nr., sector" conțin denumirea străzii, numărul și, respectiv, sectorul corespunzătoare domiciliului persoanei fizice
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
fizice, conform nomenclatorului aferent. 3.2.2. Rubrica "Județul" conține denumirea județului unde se află domiciliul persoanei fizice, conform nomenclatorului aferent. 3.2.3. Rubrica "Localitatea" conține denumirea orașului sau a localității în care se află domiciliul persoanei fizice, conform nomenclatorului aferent. 3.2.4. Rubricile "Strada, nr., sector" conțin denumirea străzii, numărul și, respectiv, sectorul corespunzătoare domiciliului persoanei fizice. Rubrica "Sectorul" se completează numai în cazul în care domiciliul persoanei fizice este situat în București. 4. Subcapitolul III .D. "Descrierea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
adresă/sediu, precum și excepțiile expres menționate la pct. II din prezenta anexă pentru coloanele 3, 5, 17, 19. 4. Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor pune la dispoziția entităților raportoare, pe site-ul www.onpcsb.ro, următoarele nomenclatoare necesare completării Raportului de tranzacții cu numerar: a) Țări - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubricile "Țara": coloanele 6, 15 și 20. Dacă nu există informații despre țara de rezidență/de înmatriculare a persoanei, în coloana Țara se completează, în mod
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
prezenta anexă pentru coloanele 3, 5, 17, 19. 4. Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor pune la dispoziția entităților raportoare, pe site-ul www.onpcsb.ro, următoarele nomenclatoare necesare completării Raportului de tranzacții cu numerar: a) Țări - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubricile "Țara": coloanele 6, 15 și 20. Dacă nu există informații despre țara de rezidență/de înmatriculare a persoanei, în coloana Țara se completează, în mod convențional, valoarea 999; ... b) Județe - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
cu numerar: a) Țări - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubricile "Țara": coloanele 6, 15 și 20. Dacă nu există informații despre țara de rezidență/de înmatriculare a persoanei, în coloana Țara se completează, în mod convențional, valoarea 999; ... b) Județe - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubricile "Județ": coloanele 7 și 21. Coloana Județ nu se completează dacă valoarea aferentă coloanei Țara corespunzătoare este alta decât 642 - România și se completează cu valoarea convențională 0 în cazul în care sunt îndeplinite simultan
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
simultan următoarele condiții: valoarea aferentă coloanei Țara este 642: România și valoarea aferentă coloanei Localitatea este 403: București. Dacă nu există informații despre județul de rezidență al persoanei, în coloana Județ se completează, în mod convențional, valoarea 99; ... c) Localități - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubricile "Localitatea": coloanele 8, 16 și 22. În acest nomenclator sunt cuprinse generic, ca denumire, toate localitățile din România, o singură dată. În cazul în care aceeași denumire corespunde în fapt mai multor localități, identificarea se
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
Localitatea este 403: București. Dacă nu există informații despre județul de rezidență al persoanei, în coloana Județ se completează, în mod convențional, valoarea 99; ... c) Localități - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubricile "Localitatea": coloanele 8, 16 și 22. În acest nomenclator sunt cuprinse generic, ca denumire, toate localitățile din România, o singură dată. În cazul în care aceeași denumire corespunde în fapt mai multor localități, identificarea se face după codul județului completat în coloana Județ corespunzătoare. Coloana Localitatea nu se completează
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
cazul în care valoarea aferentă coloanei Țara este alta decât 642 - România. Dacă entitatea raportoare nu are la dispoziție informații privind localitatea de rezidență din România a persoanei, în coloana Localitatea se completează, în mod convențional, valoarea 999999; ... d) Tip oper - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubrica "Scop operațiune": coloana 31. Dacă nu există informații despre scopul operațiunii, în coloana Scop operațiune se completează, în mod convențional, valoarea 99999; ... e) Valute - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubrica "Cod valută": coloana 32. ... 5
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
Localitatea se completează, în mod convențional, valoarea 999999; ... d) Tip oper - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubrica "Scop operațiune": coloana 31. Dacă nu există informații despre scopul operațiunii, în coloana Scop operațiune se completează, în mod convențional, valoarea 99999; ... e) Valute - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubrica "Cod valută": coloana 32. ... 5. Pentru persoanele străine rezidente în România, în rubricile de tip Adresa/Sediul: coloanele 6-11, respectiv 20-25, se completează cu prioritate adresa/sediul din România. Dacă aceste informații nu sunt disponibile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
s-a derulat operațiunea raportată. Acest cod este generat de entitatea raportoare și trebuie să fie unic pentru fiecare subunitate din subordine. Denumirile subunităților corespunzătoare fiecărui cod se comunică Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor într-un nomenclator de subunități anexat prezentului raport, ori de câte ori se raportează o operațiune derulată printr-o subunitate nou-înființată sau apar modificări față de nomenclatorul transmis anterior. 1.2. Dacă entitatea raportoare nu are subunități, în această coloană se completează, în mod convențional, valoarea 0
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
din subordine. Denumirile subunităților corespunzătoare fiecărui cod se comunică Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor într-un nomenclator de subunități anexat prezentului raport, ori de câte ori se raportează o operațiune derulată printr-o subunitate nou-înființată sau apar modificări față de nomenclatorul transmis anterior. 1.2. Dacă entitatea raportoare nu are subunități, în această coloană se completează, în mod convențional, valoarea 0 - sediul central. 2. Coloana 2 "Tip client": Valorile admisibile pentru această rubrică sunt: F - pentru persoane fizice; J - pentru persoane
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
Sediul": Subcapitolul cuprinde coloanele 6-11 din raport, în care se completează informațiile despre adresa clientului persoană fizică, respectiv despre sediul clientului persoană juridică. 3.4.1. Coloana 6 "Țara": Rubrica se completează cu codul țării de rezidență a clientului, conform nomenclatorului aferent. 3.4.2. Coloana 7 "Județ": Rubrica se completează, dacă este cazul, cu codul județului de rezidență al clientului, conform nomenclatorului aferent. 3.4.3. Coloana 8 "Localitate": Rubrica se completează, dacă este cazul, cu codul localității de rezidență
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
juridică. 3.4.1. Coloana 6 "Țara": Rubrica se completează cu codul țării de rezidență a clientului, conform nomenclatorului aferent. 3.4.2. Coloana 7 "Județ": Rubrica se completează, dacă este cazul, cu codul județului de rezidență al clientului, conform nomenclatorului aferent. 3.4.3. Coloana 8 "Localitate": Rubrica se completează, dacă este cazul, cu codul localității de rezidență din România a clientului, conform nomenclatorului aferent. 3.4.4. Coloana 9 "Stradă": Rubrica se completează cu denumirea străzii unde este situat
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
7 "Județ": Rubrica se completează, dacă este cazul, cu codul județului de rezidență al clientului, conform nomenclatorului aferent. 3.4.3. Coloana 8 "Localitate": Rubrica se completează, dacă este cazul, cu codul localității de rezidență din România a clientului, conform nomenclatorului aferent. 3.4.4. Coloana 9 "Stradă": Rubrica se completează cu denumirea străzii unde este situat domiciliul/sediul clientului. În cazul în care rezidența se află în străinătate, în această coloană se completează în plus și denumirea orașului/localității corespunzătoare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
rubrică se completează, în mod convențional, cu valoarea 01/01/ a anului curent. 3.7.2. Coloana 15 "Țara": Rubrica se completează cu codul țării nașterii clientului - persoană fizică, respectiv cu codul țării unde a fost înmatriculată persoana juridică, conform nomenclatorului aferent. 3.7.3. Coloana 16 "Localitate": Rubrica se completează, dacă este cazul, cu codul localității de naștere a clientului persoană fizică, respectiv codul localității unde a fost înmatriculată persoana juridică, conform nomenclatorului aferent. 4. Capitolul "Informații despre persoana care
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
unde a fost înmatriculată persoana juridică, conform nomenclatorului aferent. 3.7.3. Coloana 16 "Localitate": Rubrica se completează, dacă este cazul, cu codul localității de naștere a clientului persoană fizică, respectiv codul localității unde a fost înmatriculată persoana juridică, conform nomenclatorului aferent. 4. Capitolul "Informații despre persoana care efectuează operațiunea" Capitolul include coloanele 17-27 și cuprinde datele de identificare și administrative ale persoanei care a efectuat propriu-zis operațiunea raportată: delegat, împuternicit, reprezentant, mandatar etc. 4.1. Coloana 17 "PEP": Rubrica se
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]