13,741 matches
-
4. Subcapitolul "Adresa" Subcapitolul cuprinde coloanele 20-25 din raport, în care se completează informațiile despre adresa persoanei care efectuează tranzacția. 4.4.1. Coloana 20 "Țara": Rubrica se completează cu codul țării de rezidență a persoanei care efectuează tranzacția, conform nomenclatorului aferent. 4.4.2. Coloana 21 "Județ": Rubrica se completează, dacă este cazul, cu codul județului de rezidență al persoanei care efectuează tranzacția, conform nomenclatorului aferent. 4.4.3. Coloana 22 "Localitate": Rubrica se completează, dacă este cazul, cu codul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
Țara": Rubrica se completează cu codul țării de rezidență a persoanei care efectuează tranzacția, conform nomenclatorului aferent. 4.4.2. Coloana 21 "Județ": Rubrica se completează, dacă este cazul, cu codul județului de rezidență al persoanei care efectuează tranzacția, conform nomenclatorului aferent. 4.4.3. Coloana 22 "Localitate": Rubrica se completează, dacă este cazul, cu codul localității de rezidență din România a persoanei care efectuează tranzacția, conform nomenclatorului aferent. 4.4.4. Coloana 23 "Stradă": Rubrica se completează cu denumirea străzii
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
este cazul, cu codul județului de rezidență al persoanei care efectuează tranzacția, conform nomenclatorului aferent. 4.4.3. Coloana 22 "Localitate": Rubrica se completează, dacă este cazul, cu codul localității de rezidență din România a persoanei care efectuează tranzacția, conform nomenclatorului aferent. 4.4.4. Coloana 23 "Stradă": Rubrica se completează cu denumirea străzii unde este situat domiciliul persoanei care efectuează tranzacția. În cazul în care rezidența persoanei care efectuează tranzacția se află în străinătate, tot în această coloană se completează
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
vânzare-cumpărare cu numerar, cumpărarea efectuată de către client este asimilată cu operațiunea de depunere, respectiv vânzarea efectuată de către client este asimilată cu operațiunea de retragere. 8. Coloana 31 "Scop operațiune": Rubrica se completează cu codul de identificare al operațiunii raportate, conform nomenclatorului aferent. 9. Coloana 32 "Cod valută": Rubrica se completează cu codul de identificare al valutei corespunzătoare operațiunii raportate, conform nomenclatorului aferent. 10. Coloana 33 "Suma tranzacționată": În această rubrică se completează suma corespunzătoare operațiunii cu numerar. Dacă suma tranzacționată este
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
cu operațiunea de retragere. 8. Coloana 31 "Scop operațiune": Rubrica se completează cu codul de identificare al operațiunii raportate, conform nomenclatorului aferent. 9. Coloana 32 "Cod valută": Rubrica se completează cu codul de identificare al valutei corespunzătoare operațiunii raportate, conform nomenclatorului aferent. 10. Coloana 33 "Suma tranzacționată": În această rubrică se completează suma corespunzătoare operațiunii cu numerar. Dacă suma tranzacționată este un număr zecimal, aceasta se rotunjește. În cazul raportării operațiunilor ce par a avea o legătură între ele, dacă suma
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
forma raportului; ... b) coloana 2 din fișier este un cod de identificare acordat fiecărei entități raportoare și corespunde rubricii "Denumire" din antetul formei raportului; ... c) coloanele 3-37 din structura fișierului corespund coloanelor 1-35 din forma raportului. ... 4. În format electronic, Nomenclatorul de subunități este un fișier denumit cccccc.DBF - format DBF, unde cccccc reprezintă codul entității raportoare - cu următoarea structură: *Font 8* Anexa 2B a fost înlocuită cu anexa 1 din DECIZIA nr. 962 din 22 octombrie 2010 , publicată în MONITORUL
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
3. Completarea cu date a rubricilor din prezentul raport este obligatorie, cu excepția situațiilor expres prevăzute în prezenta anexă. 4. Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor pune la dispoziția entităților raportoare, pe site-ul www.onpcsb.ro, următoarele nomenclatoare necesare completării Raportului de transferuri externe: a) Țări - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubricile "Țară": coloanele 12, 19, 28 și 46. Dacă nu există informații despre țara de rezidență/înmatriculare sau cetățenia persoanei, în coloanele Țara se completează, în mod
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
este obligatorie, cu excepția situațiilor expres prevăzute în prezenta anexă. 4. Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor pune la dispoziția entităților raportoare, pe site-ul www.onpcsb.ro, următoarele nomenclatoare necesare completării Raportului de transferuri externe: a) Țări - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubricile "Țară": coloanele 12, 19, 28 și 46. Dacă nu există informații despre țara de rezidență/înmatriculare sau cetățenia persoanei, în coloanele Țara se completează, în mod convențional, valoarea 999; ... b) Județe - nomenclatorul conține valorile admisibile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
externe: a) Țări - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubricile "Țară": coloanele 12, 19, 28 și 46. Dacă nu există informații despre țara de rezidență/înmatriculare sau cetățenia persoanei, în coloanele Țara se completează, în mod convențional, valoarea 999; ... b) Județe - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubricile "Județ": coloanele 13 și 47. Coloana Județ nu se completează dacă valoarea aferentă coloanei Țara corespunzătoare este alta decât 642 - România și se completează cu valoarea convențională 0 - în cazul în care sunt îndeplinite simultan
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
simultan următoarele condiții: valoarea aferentă coloanei Țara este 642: România și valoarea aferentă coloanei Localitatea este 403: București. Dacă nu există informații despre județul de rezidență al persoanei, în coloana Județ se completează, în mod convențional, valoarea 99; ... c) Loca - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubricile "Localitatea": coloanele 14 și 48. În acest nomenclator sunt cuprinse generic - ca denumire - toate localitățile din România, o singură dată. În cazul în care aceeași denumire corespunde în fapt mai multor localități, identificarea se face
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
coloanei Localitatea este 403: București. Dacă nu există informații despre județul de rezidență al persoanei, în coloana Județ se completează, în mod convențional, valoarea 99; ... c) Loca - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubricile "Localitatea": coloanele 14 și 48. În acest nomenclator sunt cuprinse generic - ca denumire - toate localitățile din România, o singură dată. În cazul în care aceeași denumire corespunde în fapt mai multor localități, identificarea se face după codul județului completat în coloana Județ corespunzătoare. Coloana Localitatea nu se completează
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
cazul în care valoarea aferentă coloanei Țara este alta decât 642 - România. Dacă entitatea raportoare nu are la dispoziție informații privind localitatea de rezidență din România a persoanei, în coloana Localitatea se completează, în mod convențional, valoarea 999999; ... d) Tip oper - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubrica "Cod operațiune": coloana 57. Dacă nu există informații despre natura operațiunii, în coloana Cod operațiune se completează, în mod convențional, valoarea 99999; ... e) Valute - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubrica "Cod valută": coloana 54; ... f
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
Localitatea se completează, în mod convențional, valoarea 999999; ... d) Tip oper - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubrica "Cod operațiune": coloana 57. Dacă nu există informații despre natura operațiunii, în coloana Cod operațiune se completează, în mod convențional, valoarea 99999; ... e) Valute - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubrica "Cod valută": coloana 54; ... f) Act id - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubricile "Tipul documentului de identitate": coloanele 7 și 41; ... g) Tip cont - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubrica "Tip cont": coloana 27. ... 5. Pentru persoanele
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
valorile admisibile pentru rubrica "Cod operațiune": coloana 57. Dacă nu există informații despre natura operațiunii, în coloana Cod operațiune se completează, în mod convențional, valoarea 99999; ... e) Valute - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubrica "Cod valută": coloana 54; ... f) Act id - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubricile "Tipul documentului de identitate": coloanele 7 și 41; ... g) Tip cont - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubrica "Tip cont": coloana 27. ... 5. Pentru persoanele străine rezidente în România, în rubricile de tip Adresa/Sediul: coloanele 12-17
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
coloana Cod operațiune se completează, în mod convențional, valoarea 99999; ... e) Valute - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubrica "Cod valută": coloana 54; ... f) Act id - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubricile "Tipul documentului de identitate": coloanele 7 și 41; ... g) Tip cont - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubrica "Tip cont": coloana 27. ... 5. Pentru persoanele străine rezidente în România, în rubricile de tip Adresa/Sediul: coloanele 12-17, respectiv 46-51, se completează cu prioritate adresa/sediul din România. Dacă aceste informații nu sunt disponibile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
s-a derulat operațiunea raportată. Acest cod este generat de către entitatea raportoare și trebuie să fie unic pentru fiecare subunitate din subordine. Denumirile subunităților corespunzătoare fiecărui cod se comunică Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor într-un Nomenclator de subunități anexat raportului, ori de câte ori se raportează o operațiune derulată printr-o subunitate nou-înființată sau apar modificări față de nomenclatorul transmis anterior. 1.2. Dacă entitatea raportoare nu are subunități, în coloana 1 din raport se completează valoarea convențională 0 - sediul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
subunitate din subordine. Denumirile subunităților corespunzătoare fiecărui cod se comunică Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor într-un Nomenclator de subunități anexat raportului, ori de câte ori se raportează o operațiune derulată printr-o subunitate nou-înființată sau apar modificări față de nomenclatorul transmis anterior. 1.2. Dacă entitatea raportoare nu are subunități, în coloana 1 din raport se completează valoarea convențională 0 - sediul central. 2. Capitolul "Informații despre CLIENTUL entității raportoare" 2.1. Coloana 2 "Tip client" Valorile admisibile pentru această rubrică
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
respectiv cu datele din certificatul de înregistrare la registrul comerțului - pentru clientul persoană juridică. 3.1. Coloana 7 "Tip act" Rubrica se completează cu codul de identificare al tipului de document de identitate al clientului entității raportoare - persoana fizică, conform nomenclatorului aferent. Pentru persoane juridice această rubrică nu se completează. 3.2. Coloana 8 "Serie" Rubrica se completează cu seria actului de identitate al clientului entității raportoare - persoană fizică. Pentru persoane juridice sau în cazul în care actul de identitate al
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
4. Subcapitolul "Adresa/Sediul" În rubricile din acest subcapitol se completează informațiile despre adresa clientului persoană fizică, respectiv despre sediul clientului persoană juridică. 4.1. Coloana 12 "Țară" Rubrica se completează cu codul corespunzător țării de rezidență a clientului, conform nomenclatorului aferent. 4.2. Coloana 13 - "Județ" Rubrica se completează, dacă este cazul, cu codul județului de rezidență al clientului, conform nomenclatorului aferent. 4.3. Coloana 14 "Localitate" Rubrica se completează, dacă este cazul, cu codul localității de rezidență - din România
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
persoană juridică. 4.1. Coloana 12 "Țară" Rubrica se completează cu codul corespunzător țării de rezidență a clientului, conform nomenclatorului aferent. 4.2. Coloana 13 - "Județ" Rubrica se completează, dacă este cazul, cu codul județului de rezidență al clientului, conform nomenclatorului aferent. 4.3. Coloana 14 "Localitate" Rubrica se completează, dacă este cazul, cu codul localității de rezidență - din România - a clientului, conform nomenclatorului aferent. 4.4. Coloana 15 "Stradă" Rubrica se completează cu denumirea străzii unde este situat domiciliul/sediul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
Coloana 13 - "Județ" Rubrica se completează, dacă este cazul, cu codul județului de rezidență al clientului, conform nomenclatorului aferent. 4.3. Coloana 14 "Localitate" Rubrica se completează, dacă este cazul, cu codul localității de rezidență - din România - a clientului, conform nomenclatorului aferent. 4.4. Coloana 15 "Stradă" Rubrica se completează cu denumirea străzii unde este situat domiciliul/sediul clientului. În cazul în care rezidența se află în străinătate, în această coloană se completează și denumirea orașului/localității respective. Dacă entitatea raportoare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
nerezidenți. Pentru persoane juridice, această rubrică nu se completează. 4.8. Coloana 19 "Cetățenie/Țară înregistrare" Rubrica se completează cu codul țării corespunzătoare cetățeniei clientului persoană fizică, respectiv cu codul țării unde a fost înregistrat clientul persoană juridică străină, conform nomenclatorului aferent. 4.9. Coloana 20 «Localitate înregistrare» Pentru persoanele fizice și persoanele juridice române, această rubrică nu se va completa. Pentru persoanele juridice străine, rubrica se va completa cu denumirea localității unde au fost înregistrate acestea. Dacă entitatea raportoare nu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
cu numărul - codul, simbolul - contului prin care s-a efectuat operațiunea, cont deschis de client la entitatea raportoare. 6.3. Coloana 27 "Tip cont" Rubrica se completează cu codul de identificare a tipului de cont al clientului entității raportoare, conform nomenclatorului aferent. 7. Capitolul "Informații despre ENTITATEA EXTERNĂ" Informațiile din acest capitol nu se referă la băncile corespondente ale entității raportoare, ci la entitatea inițială de la care provine suma transferată - în cazul operațiunilor de încasare, respectiv la entitatea destinație finală - în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
care provine suma transferată - în cazul operațiunilor de încasare, respectiv la entitatea destinație finală - în cazul operațiunilor de plată. 7.1. Coloana 28 "Țară" Rubrica se completează cu codul țării de proveniență sau, după caz, de destinație a banilor, conform nomenclatorului aferent. Acest cod nu se referă la țara unde este situat sediul social central al entității externe. 7.2. Coloana 29 "Denumire" Rubrica se completează cu denumirea băncii - entitate străină - de la care sau, după caz, către care se face transferul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
în baza căruia persoana acționează ca împuternicit pe contul clientului, delegat, mandatar, reprezentant etc. 10. Subcapitolul "Act de identitate" 10.1. Coloana 41 "Tip act" Rubrica se completează cu tipul actului cu care se identifică persoana care efectuează operațiunea, conform nomenclatorului aferent. 10.2. Coloana 42 "Serie" Rubrica se completează cu seria actului de identitate al persoanei care efectuează operațiunea. În cazul în care actul de identitate al acestei persoane nu este prevăzut cu o serie, coloana 42 nu se completează
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]