132,111 matches
-
ore, începând cu data de 14 iunie 2016, a inculpaților: MLADIN ADRIAN, primar al comunei Jilava, județul Ilfov, pentru săvârșirea infracțiunilor de luare de mită, spălare a banilor și fals în declarații, CONSTANTIN MARIAN, administratorul unei societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunilor de dare de mită, spălare a banilor și fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată (79 de acte materiale), În ordonanțele procurorilor se arată că, în cauză, există date și probe care conturează următoarea stare de fapt: În
DNA: Adrian Mladin, primar al comunei Jilava, reținut by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101076_a_102368]
-
împotriva societății administrate de inculpatul Constantin Marian s-a formulat o cerere de intrare în insolvență. În aceste condiții, inculpatul Constantin Marian a întocmit mai multe înscrisuri în fals pentru a justifica retragerile de numerar și bunurile ce reprezintă obiectul infracțiunilor de luare și dare de mită. Astfel, inculpatul Constantin Marian a întocmit convențiile datate 16.04.2013 și 15.05.2013 și mai multe facturi fiscale, toate înscrisuri sub semnătură privată cu caracter fals. Inculpaților li s-au adus la
DNA: Adrian Mladin, primar al comunei Jilava, reținut by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101076_a_102368]
-
urmează să fie prezentați la Tribunalul București cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. Precizăm că, în datele de 21 decembrie 2011, respectiv 14 februarie 2012, inculpatul Mladin Adrian a fost trimis în judecată de procurorii anticorupție pentru infracțiuni similare (comunicate nr. 855/VIII/3 din 21 decembrie 2011 și 69/VIII/3 din 14 februarie 2012). Facem precizarea că punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având
DNA: Adrian Mladin, primar al comunei Jilava, reținut by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101076_a_102368]
-
"Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție au dispus efectuarea urmăririi penale față de suspecții: S.C. HEXI PHARMA CO S.R.L., sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare a banilor, CPS CHEMICAL & PHARMACEUTICAL SOLUTIONS LTD și HATOM LIMITED LTD, ambele din Cipru, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de complicitate la evaziune fiscală și spălare a banilor, DINU FLORI, director general al S.C. HEXI PHARMA
Soția și cumnatul lui Dan Condrea, urmăriți penal. Acuzațiile DNA by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101099_a_102391]
-
Naționale Anticorupție au dispus efectuarea urmăririi penale față de suspecții: S.C. HEXI PHARMA CO S.R.L., sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare a banilor, CPS CHEMICAL & PHARMACEUTICAL SOLUTIONS LTD și HATOM LIMITED LTD, ambele din Cipru, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de complicitate la evaziune fiscală și spălare a banilor, DINU FLORI, director general al S.C. HEXI PHARMA CO S.R.L., sub aspectul săvârșirii infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală, PANAITESCU MIRON-VICTOR, administrator la mai multe societăți comerciale, OCHINCIUC ULIANA și OCHINCIUC
Soția și cumnatul lui Dan Condrea, urmăriți penal. Acuzațiile DNA by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101099_a_102391]
-
a banilor, CPS CHEMICAL & PHARMACEUTICAL SOLUTIONS LTD și HATOM LIMITED LTD, ambele din Cipru, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de complicitate la evaziune fiscală și spălare a banilor, DINU FLORI, director general al S.C. HEXI PHARMA CO S.R.L., sub aspectul săvârșirii infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală, PANAITESCU MIRON-VICTOR, administrator la mai multe societăți comerciale, OCHINCIUC ULIANA și OCHINCIUC RADU, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de spălare a banilor, În ordonanța de efectuare a urmăririi penale se arată că, în cauză, există date
Soția și cumnatul lui Dan Condrea, urmăriți penal. Acuzațiile DNA by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101099_a_102391]
-
fiscală și spălare a banilor, DINU FLORI, director general al S.C. HEXI PHARMA CO S.R.L., sub aspectul săvârșirii infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală, PANAITESCU MIRON-VICTOR, administrator la mai multe societăți comerciale, OCHINCIUC ULIANA și OCHINCIUC RADU, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de spălare a banilor, În ordonanța de efectuare a urmăririi penale se arată că, în cauză, există date și probe din care rezultă suspiciunea rezonabilă ce conturează următoarea stare de fapt: În perioada 2008 - 2016, societatea S.C. HEXI PHARMA CO
Soția și cumnatul lui Dan Condrea, urmăriți penal. Acuzațiile DNA by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101099_a_102391]
-
mod fictiv în relația comercială cu furnizorii externi din Germania, în scopul majorării în mod nejustificat a prețului bunurilor achiziționate și a diminuării impozitului pe profit datorat. Citește și: Misterul morții lui Dan Condrea se adâncește Sumele obținute din săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală au fost transferate în conturile bancare deschise în Cipru și în România de către suspectele HATOM LIMITED și CHEMICAL & PHARMACEUTICAL SOLUTIONS. Aceste sume au revenit în România, fie în conturile bancare personale ale lui Condrea Dan Alexandru și
Soția și cumnatul lui Dan Condrea, urmăriți penal. Acuzațiile DNA by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101099_a_102391]
-
768.050 euro). Plățile se realizau prin internet banking sau cu ajutorul unui token, iar o parte din acești bani au fost retrași în numerar și au fost folosiți pentru achiziția de bunuri imobile atât de persoanele implicate în săvârșirea de infracțiuni, cât și de persoane apropiate acestora. Din probele administrate în cauză a mai rezultat că în perioada 29 aprilie 2016 - 13 mai 2016, după ce au fost relatate în presă aspecte privind faptele săvârșite de către reprezentanții HEXI PHARMA CO S.R.L., Condrea
Soția și cumnatul lui Dan Condrea, urmăriți penal. Acuzațiile DNA by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101099_a_102391]
-
în conturile suspecților OCHINCIUC ULIANA (229.024 euro) și OCHINCIUC RADU (320.000 euro) în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite. În cauză, procurorii au dispus măsura asiguratorie a sechestrului asupra bunurilor mobile, imobile și conturilor bancare dobândite prin infracțiunile de evaziune fiscală și spălare de bani, bunuri supuse confiscării speciale indiferent de identitatea proprietarului actual, după cum urmează: - 23 de imobile situate în municipiul București și județul Ilfov, - 32 de autoturisme, - utilaje, echipamente și instalații destinate procesului de producție, - conturi
Soția și cumnatul lui Dan Condrea, urmăriți penal. Acuzațiile DNA by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101099_a_102391]
-
actual, după cum urmează: - 23 de imobile situate în municipiul București și județul Ilfov, - 32 de autoturisme, - utilaje, echipamente și instalații destinate procesului de producție, - conturi bancare deschise în România, Cipru, Elveția și Germania de către persoanele care au participat la săvârșirea infracțiunilor sau care au obținut beneficii în urma acestora. Suspecților li s-au adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile, în conformitate cu prevederile art. 307 Cod de procedură penală. Față de OCHINCIUC ULIANA și OCHINCIUC RADU a fost dispusă punerea în mișcare a acțiunii
Soția și cumnatul lui Dan Condrea, urmăriți penal. Acuzațiile DNA by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101099_a_102391]
-
Potrivit unui comunicat al DNA, în același dosar s-a mai început urmărirea penală față de Radu Cosmin Preda, administrator public al Craiovei, sub aspectul săvârșirii unei noi infracțiuni de instigare la spălare de bani, precum și față de Elena Daniela Popescu, reprezentant al unei asociații non-profit, pentru o nouă infracțiune de spălare a banilor. În dosarul respectiv, cei trei inculpați mai sunt acuzați pentru săvârșirea infracțiunilor de luare de mită
DNA: Lia Olguța Vasilescu, urmărită penal pentru o nouă infracțiune by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/101107_a_102399]
-
dosar s-a mai început urmărirea penală față de Radu Cosmin Preda, administrator public al Craiovei, sub aspectul săvârșirii unei noi infracțiuni de instigare la spălare de bani, precum și față de Elena Daniela Popescu, reprezentant al unei asociații non-profit, pentru o nouă infracțiune de spălare a banilor. În dosarul respectiv, cei trei inculpați mai sunt acuzați pentru săvârșirea infracțiunilor de luare de mită (4 infracțiuni), folosirea autorității sau influenței în scopul obținerii de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite (3 infracțiuni) și spălare
DNA: Lia Olguța Vasilescu, urmărită penal pentru o nouă infracțiune by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/101107_a_102399]
-
aspectul săvârșirii unei noi infracțiuni de instigare la spălare de bani, precum și față de Elena Daniela Popescu, reprezentant al unei asociații non-profit, pentru o nouă infracțiune de spălare a banilor. În dosarul respectiv, cei trei inculpați mai sunt acuzați pentru săvârșirea infracțiunilor de luare de mită (4 infracțiuni), folosirea autorității sau influenței în scopul obținerii de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite (3 infracțiuni) și spălare de bani (Vasilescu Lia Olguța), două infracțiuni de complicitate la luare de mită (Preda Radu Cosmin
DNA: Lia Olguța Vasilescu, urmărită penal pentru o nouă infracțiune by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/101107_a_102399]
-
instigare la spălare de bani, precum și față de Elena Daniela Popescu, reprezentant al unei asociații non-profit, pentru o nouă infracțiune de spălare a banilor. În dosarul respectiv, cei trei inculpați mai sunt acuzați pentru săvârșirea infracțiunilor de luare de mită (4 infracțiuni), folosirea autorității sau influenței în scopul obținerii de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite (3 infracțiuni) și spălare de bani (Vasilescu Lia Olguța), două infracțiuni de complicitate la luare de mită (Preda Radu Cosmin) și patru infracțiuni de complicitate la
DNA: Lia Olguța Vasilescu, urmărită penal pentru o nouă infracțiune by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/101107_a_102399]
-
o nouă infracțiune de spălare a banilor. În dosarul respectiv, cei trei inculpați mai sunt acuzați pentru săvârșirea infracțiunilor de luare de mită (4 infracțiuni), folosirea autorității sau influenței în scopul obținerii de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite (3 infracțiuni) și spălare de bani (Vasilescu Lia Olguța), două infracțiuni de complicitate la luare de mită (Preda Radu Cosmin) și patru infracțiuni de complicitate la luare de mită (Popescu Elena Daniela)', se precizează în comunicat. Iată comunicatul DNA: Procurorii din cadrul Direcției
DNA: Lia Olguța Vasilescu, urmărită penal pentru o nouă infracțiune by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/101107_a_102399]
-
respectiv, cei trei inculpați mai sunt acuzați pentru săvârșirea infracțiunilor de luare de mită (4 infracțiuni), folosirea autorității sau influenței în scopul obținerii de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite (3 infracțiuni) și spălare de bani (Vasilescu Lia Olguța), două infracțiuni de complicitate la luare de mită (Preda Radu Cosmin) și patru infracțiuni de complicitate la luare de mită (Popescu Elena Daniela)', se precizează în comunicat. Iată comunicatul DNA: Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Secția de combatere a corupției au dispus
DNA: Lia Olguța Vasilescu, urmărită penal pentru o nouă infracțiune by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/101107_a_102399]
-
de mită (4 infracțiuni), folosirea autorității sau influenței în scopul obținerii de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite (3 infracțiuni) și spălare de bani (Vasilescu Lia Olguța), două infracțiuni de complicitate la luare de mită (Preda Radu Cosmin) și patru infracțiuni de complicitate la luare de mită (Popescu Elena Daniela)', se precizează în comunicat. Iată comunicatul DNA: Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Secția de combatere a corupției au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpații: VASILESCU LIA OLGUȚA, primar
DNA: Lia Olguța Vasilescu, urmărită penal pentru o nouă infracțiune by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/101107_a_102399]
-
Daniela)', se precizează în comunicat. Iată comunicatul DNA: Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Secția de combatere a corupției au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpații: VASILESCU LIA OLGUȚA, primar al municipiului Craiova, sub aspectul săvârșirii unei noi infracțiuni de spălare a banilor, PREDA RADU COSMIN, administratorul public al Craiovei, sub aspectul săvârșirii unei noi infracțiuni de instigare la spălare de bani, POPESCU ELENA DANIELA, reprezentant al unei asociații non profit, sub aspectul săvârșirii unei noi infracțiuni de spălare
DNA: Lia Olguța Vasilescu, urmărită penal pentru o nouă infracțiune by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/101107_a_102399]
-
corupției au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpații: VASILESCU LIA OLGUȚA, primar al municipiului Craiova, sub aspectul săvârșirii unei noi infracțiuni de spălare a banilor, PREDA RADU COSMIN, administratorul public al Craiovei, sub aspectul săvârșirii unei noi infracțiuni de instigare la spălare de bani, POPESCU ELENA DANIELA, reprezentant al unei asociații non profit, sub aspectul săvârșirii unei noi infracțiuni de spălare a banilor. În dosarul respectiv cei trei inculpați mai sunt acuzați pentru săvârșirea infracțiunilor de luare de
DNA: Lia Olguța Vasilescu, urmărită penal pentru o nouă infracțiune by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/101107_a_102399]
-
unei noi infracțiuni de spălare a banilor, PREDA RADU COSMIN, administratorul public al Craiovei, sub aspectul săvârșirii unei noi infracțiuni de instigare la spălare de bani, POPESCU ELENA DANIELA, reprezentant al unei asociații non profit, sub aspectul săvârșirii unei noi infracțiuni de spălare a banilor. În dosarul respectiv cei trei inculpați mai sunt acuzați pentru săvârșirea infracțiunilor de luare de mită (4 infracțiuni), folosirea autorității sau influenței în scopul obținerii de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite (3 infracțiuni) și spălare
DNA: Lia Olguța Vasilescu, urmărită penal pentru o nouă infracțiune by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/101107_a_102399]
-
săvârșirii unei noi infracțiuni de instigare la spălare de bani, POPESCU ELENA DANIELA, reprezentant al unei asociații non profit, sub aspectul săvârșirii unei noi infracțiuni de spălare a banilor. În dosarul respectiv cei trei inculpați mai sunt acuzați pentru săvârșirea infracțiunilor de luare de mită (4 infracțiuni), folosirea autorității sau influenței în scopul obținerii de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite (3 infracțiuni) și spălare de bani (VASILESCU LIA OLGUȚA), două infracțiuni de complicitate la luare de mită (PREDA RADU COSMIN
DNA: Lia Olguța Vasilescu, urmărită penal pentru o nouă infracțiune by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/101107_a_102399]
-
la spălare de bani, POPESCU ELENA DANIELA, reprezentant al unei asociații non profit, sub aspectul săvârșirii unei noi infracțiuni de spălare a banilor. În dosarul respectiv cei trei inculpați mai sunt acuzați pentru săvârșirea infracțiunilor de luare de mită (4 infracțiuni), folosirea autorității sau influenței în scopul obținerii de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite (3 infracțiuni) și spălare de bani (VASILESCU LIA OLGUȚA), două infracțiuni de complicitate la luare de mită (PREDA RADU COSMIN) și patru infracțiuni de complicitate la
DNA: Lia Olguța Vasilescu, urmărită penal pentru o nouă infracțiune by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/101107_a_102399]
-
unei noi infracțiuni de spălare a banilor. În dosarul respectiv cei trei inculpați mai sunt acuzați pentru săvârșirea infracțiunilor de luare de mită (4 infracțiuni), folosirea autorității sau influenței în scopul obținerii de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite (3 infracțiuni) și spălare de bani (VASILESCU LIA OLGUȚA), două infracțiuni de complicitate la luare de mită (PREDA RADU COSMIN) și patru infracțiuni de complicitate la luare de mită (POPESCU ELENA DANIELA). Din ordonanța prin care s-a dispus punerea în mișcare
DNA: Lia Olguța Vasilescu, urmărită penal pentru o nouă infracțiune by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/101107_a_102399]
-
respectiv cei trei inculpați mai sunt acuzați pentru săvârșirea infracțiunilor de luare de mită (4 infracțiuni), folosirea autorității sau influenței în scopul obținerii de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite (3 infracțiuni) și spălare de bani (VASILESCU LIA OLGUȚA), două infracțiuni de complicitate la luare de mită (PREDA RADU COSMIN) și patru infracțiuni de complicitate la luare de mită (POPESCU ELENA DANIELA). Din ordonanța prin care s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale pentru noile fapte, există aspecte din
DNA: Lia Olguța Vasilescu, urmărită penal pentru o nouă infracțiune by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/101107_a_102399]