132,111 matches
-
de complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru altul un folos necuvenit, cauzând vătămarea intereselor legitime ale unor persoane fizice și ale sectorului 4 al municipiului București. În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt: Infracțiunea de abuz în serviciu (sub forma autoratului, respectiv a complicității) reținută în sarcina inculpaților constă în eliberarea acordurilor și autorizațiilor de funcționare pentru două societăți comerciale într-o modalitate care a încălcat prevederile legale referitoare la securitatea la incendiu, inclusiv
DNA: Cristian Popescu-Piedone, trimis în judecată. Care sunt acuzațiile () [Corola-website/Journalistic/101173_a_102465]
-
totală obținută ilegal fiind de circa 2,42 milioane de lei (peste 500.000 de euro). Cei mai mulți dintre inculpați sunt recidiviști, lucru care explică și pedepsele decise de judecători. O parte dintre aceștia au mai fost condamnați în trecut pentru infracțiuni similare în alte dosare. Cum funcționa rețeaua Potrivit rechizitoriului, în perioada 2007 - 2008, inculpații au constituit o grupare de mari dimensiuni pentru a obține venituri ilicite prin înșelarea oamenilor cu privire la achiziționarea de mașini de cusut marca "Singer". Membrii rețelei publicau
Rețeaua SINGER. Sute de ani de închisoare pentru inculpați by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101174_a_102466]
-
urmă cu două săptămâni, ministrul Petre Tobă a aprobat un Plan general de acțiuni 'care a vizat întărirea climatului de siguranță, combaterea evaziunii fiscale, intensificarea controalelor pe linia comercializării de produse alimentare și prevenirea vânzării de mărfuri contrafăcute'. 40 de infracțiuni de natură economică, în doar o săptămână Astfel, în ultima săptămână, Poliția Română a desfășurat aproximativ 2.200 de acțiuni de control în colaborare cu Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului și Agenția Națională
MAI: Zeci de mii de angajați vor fi zilnic la datorie în minivacanța de Paște by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101185_a_102477]
-
aproximativ 2.200 de acțiuni de control în colaborare cu Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului și Agenția Națională de Administrare Fiscală în zone comerciale, piețe și târguri agroalimentare, fiind constatate peste 40 de infracțiuni de natură economică și aplicându-se aproape 2.000 de sancțiuni contravenționale în valoare de aproximativ 3,3 milioane de lei. Potrivit Monicăi Dajbog, acțiunile de control vor continua, iar MAI le recomandă cetățenilor să cumpere doar din locurile autorizate
MAI: Zeci de mii de angajați vor fi zilnic la datorie în minivacanța de Paște by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101185_a_102477]
-
stradă peste 10.000 de patrule care au acționat mai ales în locurile aglomerate din piețe, târguri sau zone comerciale. Peste 300 de șoferi au rămas fără permis, în ultimele șapte zile În ultima săptămână, Poliția Rutieră a constatat 102 infracțiuni la regimul circulației rutiere. 'Au fost aplicate 30.239 de sancțiuni contravenționale, dintre care 248 pentru consum de alcool și 12.329 pentru depășirea vitezei legale. De asemenea, 336 de conducători auto au rămas fără permis pentru că se aflau sub
MAI: Zeci de mii de angajați vor fi zilnic la datorie în minivacanța de Paște by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101185_a_102477]
-
Potrivit comunicatului DNA, procurorii anticorupție au dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar a inculpaților: "DIMA CONSTANTIN, administrator al SC Mara Construct SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - constituire a unui grup infracțional organizat, - folosire cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri, în formă continuată (2 fapte), - evaziune fiscală, în formă continuată (2 fapte
DNA: 12 persoane trimise în judecată. Prejudiciul, peste 53 de milioane de lei by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101213_a_102505]
-
fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri, în formă continuată (2 fapte), - evaziune fiscală, în formă continuată (2 fapte), - spălare a banilor (2 fapte), - fals în declarații, MIHAI TOMA, administrator al SC Eva Solution SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - constituire a unui grup infracțional organizat, - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, - spălare a banilor, și în stare de libertate, a inculpaților: OUAHMANE KHALID, administrator al SC Nord Colorado SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - constituire a unui
DNA: 12 persoane trimise în judecată. Prejudiciul, peste 53 de milioane de lei by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101213_a_102505]
-
SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - constituire a unui grup infracțional organizat, - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, - spălare a banilor, și în stare de libertate, a inculpaților: OUAHMANE KHALID, administrator al SC Nord Colorado SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - constituire a unui grup infracțional organizat, - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, - spălare a banilor, ENACHE CRISTEA MARIAN, administrator al SC Nicotrans Eurologistic SRL și SC Professional Equipment Solutions SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - constituire a unui
DNA: 12 persoane trimise în judecată. Prejudiciul, peste 53 de milioane de lei by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101213_a_102505]
-
SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - constituire a unui grup infracțional organizat, - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, - spălare a banilor, ENACHE CRISTEA MARIAN, administrator al SC Nicotrans Eurologistic SRL și SC Professional Equipment Solutions SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - constituire a unui grup infracțional organizat, - spălare a banilor (2 fapte), - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, - evaziune fiscală, în formă continuată, DUMITRU MARIAN IULIAN, administrator al SC Clasic Confort International SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - constituire
DNA: 12 persoane trimise în judecată. Prejudiciul, peste 53 de milioane de lei by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101213_a_102505]
-
aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - constituire a unui grup infracțional organizat, - spălare a banilor (2 fapte), - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, - evaziune fiscală, în formă continuată, DUMITRU MARIAN IULIAN, administrator al SC Clasic Confort International SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - constituire a unui grup infracțional organizat, - spălare a banilor, PETRACHE LUCIAN, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - constituire a unui grup infracțional organizat, - complicitate la spălarea banilor, - complicitate la spălarea banilor, SC MARA CONSTRUCT SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de
DNA: 12 persoane trimise în judecată. Prejudiciul, peste 53 de milioane de lei by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101213_a_102505]
-
la evaziune fiscală, în formă continuată, - evaziune fiscală, în formă continuată, DUMITRU MARIAN IULIAN, administrator al SC Clasic Confort International SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - constituire a unui grup infracțional organizat, - spălare a banilor, PETRACHE LUCIAN, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - constituire a unui grup infracțional organizat, - complicitate la spălarea banilor, - complicitate la spălarea banilor, SC MARA CONSTRUCT SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - constituire a unui grup infracțional organizat, - folosire cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau
DNA: 12 persoane trimise în judecată. Prejudiciul, peste 53 de milioane de lei by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101213_a_102505]
-
săvârșirii infracțiunilor de: - constituire a unui grup infracțional organizat, - spălare a banilor, PETRACHE LUCIAN, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - constituire a unui grup infracțional organizat, - complicitate la spălarea banilor, - complicitate la spălarea banilor, SC MARA CONSTRUCT SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - constituire a unui grup infracțional organizat, - folosire cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri, în formă continuată (2 fapte), - evaziune fiscală, în formă continuată (2 fapte
DNA: 12 persoane trimise în judecată. Prejudiciul, peste 53 de milioane de lei by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101213_a_102505]
-
ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri, în formă continuată (2 fapte), - evaziune fiscală, în formă continuată (2 fapte), - spălare a banilor (2 fapte), SC NORD COLORADO SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - constituire a unui grup infracțional organizat, - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, - spălare a banilor, SC NICOTRANS EUROLOGISTIC SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - constituire a unui grup infracțional organizat, - spălare a banilor, SC PROFESSIONAL EQUIPMENT SOLUTIONS SRL
DNA: 12 persoane trimise în judecată. Prejudiciul, peste 53 de milioane de lei by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101213_a_102505]
-
continuată (2 fapte), - spălare a banilor (2 fapte), SC NORD COLORADO SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - constituire a unui grup infracțional organizat, - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, - spălare a banilor, SC NICOTRANS EUROLOGISTIC SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - constituire a unui grup infracțional organizat, - spălare a banilor, SC PROFESSIONAL EQUIPMENT SOLUTIONS SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - constituire a unui grup infracțional organizat, - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, - evaziune fiscală, în formă continuată, - spălare a
DNA: 12 persoane trimise în judecată. Prejudiciul, peste 53 de milioane de lei by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101213_a_102505]
-
unui grup infracțional organizat, - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, - spălare a banilor, SC NICOTRANS EUROLOGISTIC SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - constituire a unui grup infracțional organizat, - spălare a banilor, SC PROFESSIONAL EQUIPMENT SOLUTIONS SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - constituire a unui grup infracțional organizat, - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, - evaziune fiscală, în formă continuată, - spălare a banilor, SC CLASIC CONFORT INTERNATIONAL SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - constituire a unui grup infracțional organizat, - spălare a
DNA: 12 persoane trimise în judecată. Prejudiciul, peste 53 de milioane de lei by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101213_a_102505]
-
banilor, SC PROFESSIONAL EQUIPMENT SOLUTIONS SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - constituire a unui grup infracțional organizat, - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, - evaziune fiscală, în formă continuată, - spălare a banilor, SC CLASIC CONFORT INTERNATIONAL SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - constituire a unui grup infracțional organizat, - spălare a banilor, SC EVA SOLUTION SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - constituire a unui grup infracțional organizat, - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, - spălare a banilor, În rechizitoriul întocmit, procurorii au
DNA: 12 persoane trimise în judecată. Prejudiciul, peste 53 de milioane de lei by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101213_a_102505]
-
la evaziune fiscală, în formă continuată, - evaziune fiscală, în formă continuată, - spălare a banilor, SC CLASIC CONFORT INTERNATIONAL SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - constituire a unui grup infracțional organizat, - spălare a banilor, SC EVA SOLUTION SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - constituire a unui grup infracțional organizat, - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, - spălare a banilor, În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt: În perioada 19.09.2011 - 10.09.2015, în contextul atribuirii și executării
DNA: 12 persoane trimise în judecată. Prejudiciul, peste 53 de milioane de lei by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101213_a_102505]
-
195 lei. Începând din luna aprilie 2012, inculpații Dima Constantin, SC Mara Construct SRL și Petrache Lucian au constituit un grup infracțional organizat la care au aderat ulterior și ceilalți inculpați, al cărui scop l-a constituit comiterea mai multor infracțiuni de evaziune fiscală și spălare a banilor obținuți în maniera de mai sus. Concret, aceștia au înregistrat în contabilitatea firmelor pe care le controlau cheltuieli nereale reprezentând sume facturate pentru operațiuni comerciale în fapt inexistente. Astfel, acționând în această modalitate
DNA: 12 persoane trimise în judecată. Prejudiciul, peste 53 de milioane de lei by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101213_a_102505]
-
disimulării originii lor ilicite. A.N.A.F. - Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța și Consiliul Județean Constanța s-au constituit parte civilă în procesul penal cu suma totală de 53.880.674 lei, reprezentând prejudiciul produs bugetului de stat prin săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și prejudiciul provocat prin faptele comise în legătură cu cele două proiecte. În cauză, s-a dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra unor bunuri mobile și imobile ce aparține inculpaților Dima Constantin, SC Mara Construct SRL și Petrache
DNA: 12 persoane trimise în judecată. Prejudiciul, peste 53 de milioane de lei by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101213_a_102505]
-
autonom și legal, documente clasificate, baze de date, evidențe, date despre conturi, transferuri bancare, etc. Accesul se poate realiza prin intermediul surselor umane, persoane recrutate și gestionate conspirat și legendat și care, prin acțiunile lor, încalcă legislația statului de origine, săvârșind infracțiunea de spionaj/trădare. Activitatea de spionaj este o resursă foarte importantă a statului, focalizată pe obținerea de informații secrete, protejate de state/entități, vizând amenințări la adresa securității naționale. Având în vedere riscurile inerente activității, riscuri pe care ofițerii SIE sunt
SIE, replică pentru Laura Codruța Kovesi, șefa DNA: Practică specifică fostei Securități by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/101192_a_102484]
-
SRI, MAI, ONPCSB, etc. Astfel, în cursul anului 2015 și în primele luni ale anului 2016, SIE a transmis către SRI, MAI, ONPCSB, ANAF, MApN/DGIA sau alți beneficiari 35 note informative/ semnalări/ alerte vizând aspecte corelate fenomenului de corupție/ infracțiunilor economice. Totodată, în același interval de timp, SIE a transmis beneficiarilor legali 10 materiale (analize strategice/ buletine tematice/ note de informare) pe subiecte vizând riscuri la adresa securității economice (inclusiv aspecte privind economia subterană, perpetuarea corupției). Menționăm, de asemenea, că Serviciul
SIE, replică pentru Laura Codruța Kovesi, șefa DNA: Practică specifică fostei Securități by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/101192_a_102484]
-
acte adiționale. El a mai spus că după ce a fost numit în 2008 director general al CE Rovinari, a ținut legătura doar cu Radu Cernov, persoană de contact de la casa de avocatură a lui Șova. Victor Ponta, acuzat de 17 infracțiuni de fals, evaziune fiscală și spălare de bani Victor Ponta a fost trimis în judecată de DNA pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată (17 infracțiuni), complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, și spălarea banilor, fapte săvârșite în calitate de avocat
Laurențiu Ciurel, audiat la ÎCCJ, în dosarul "Turceni-Rovinari" by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101245_a_102537]
-
de contact de la casa de avocatură a lui Șova. Victor Ponta, acuzat de 17 infracțiuni de fals, evaziune fiscală și spălare de bani Victor Ponta a fost trimis în judecată de DNA pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată (17 infracțiuni), complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, și spălarea banilor, fapte săvârșite în calitate de avocat, reprezentant legal al Cabinetului Individual de Avocat ''Ponta Victor-Viorel''. În dosar mai sunt trimiși în judecată senatorul Dan Șova, avocat coordonator al Societății Civile de Avocați
Laurențiu Ciurel, audiat la ÎCCJ, în dosarul "Turceni-Rovinari" by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101245_a_102537]
-
Potrivit comunicatului DNA, au fost trimiși în judecată, "sub control judiciar, inculpații: MERCAȘ GHEORGHIȚA, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - dare de mită (2 fapte), - fals material în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, MERCAȘ VASILE, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca
DNA: Consilieri ai AFIR Iași, trimiși în judecată pentru fapte de corupție by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101210_a_102502]
-
Potrivit comunicatului DNA, au fost trimiși în judecată, "sub control judiciar, inculpații: MERCAȘ GHEORGHIȚA, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - dare de mită (2 fapte), - fals material în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, MERCAȘ VASILE, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată, - dare de mită (2 fapte), - complicitate la infracțiunea de fals intelectual, CIAUȘU
DNA: Consilieri ai AFIR Iași, trimiși în judecată pentru fapte de corupție by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101210_a_102502]